Møtedag Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl til 13.00

Transkript

1 M Ø T E R E F E R AT Referat fra STYREMØTE Møtedag Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl til KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) FAKS: (+47) EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: ORGANISASJONSNR.: Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 Til stede Peter Butenschøn, leder (PB) Hanne Riege (HR) Nils-Olov Halling (NOH) sak 73/-3,79 og 80 Stein Devik (SD) Lisbeth Ytreberg (LY) Stein Slyngstad (SS) Jan Pahle (JP) Ingunn Rimestad (IR) Torben Lai (TL) Tine Semb (TS) Marius von der Fehr (MF) FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 SAKER TIL BEHANDLING: S-sak 71/06: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE S-sak 72/06: GJENNOMGANG AV REFERAT S-sak 73/06: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR - statsbudsjettet (vedlegg 1) - medielab (vedlegg 2) - brev fra Marius von der Fehr (vedlegg 3 U OFF 6.2a) S-sak 74/06: ØKONOMIRAPPORTERING S-sak 75/06: HØRING STYRINGSSTRUKTUR VIDERE SAKSGANG S-sak 76/06: JUSTERING AV ADMINISTRASJONEN S-sak 77/06: PROFESSOROPPRYKK U OFF 6.2a S-sak 78/06: REGEL FOR BRUK OG DOKUMENTASJON AV STUDENTENES ARBEID S-sak 79/06: PROF./1. AMANUENSIS - INTERIØRARKITEKTUR- FAKULTETET FOR DESIGN S-sak 80/06: PROF/1. AMANUENSIS KLÆR OG KOSTYME- FAKULTETET FOR DESIGN EVENTUELT Stein Slyngstad leste en variasjon over Jan Erik Volds kulturuke

2 Vedlegg delt ut i møte: Referat fra informasjons og drøftingsmøte torsdag Orientering til styret om Mølleparken SAKER Styresak: 71/06: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste Styresak: 72/06: GJENNOMGANG AV MØTEREFERAT Ingen kommentarer til referat for 19. september fra deltagende styremedlemmer Tillegg til referatet fra nytt styremedlem Marius von der Fehr: Det ble ikke gjennomført valg av studentrepresentanter i tide til styremøtet. Det er uheldig at det kun var 1 studentrepresentant til stede. Dette kunne ha blitt unngått ved nyvalg eller ved å innkalle vara ettersom Hans Thorsen hadde meldt til styret i mai at han trakk seg. Styresak: 73/06: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR Byggetrinn 2. Det er fortsatt ikke avklaring ang. forhandlinger mellom departementet og Br Jensen. Lederseminar Rektor, dekaner, direktør, seksjonssjefer og fakultetskoordinatorer har avholdt lederseminar over to dager. Hovedtema var her å forbedre samhandlingen og møtestrukturen. Det vil bli to møter: ledergruppemøte på tirsdag morgen med dekaner, rektor og direktør og torsdagsmøtet hvor det i tillegg deltar seksjonssjefer og fakultetskoordinatorer. Ingen av disse møtene er beslutningsorganer. Det ble i denne sammenheng også foreslått at dekanene trekkes inn i styremøtet for å orientere om status på fakultetene. Strategisk plan: arbeidsgruppen som arbeider med dette vil legge fram et forslag som så vil bli sendt på høring og deretter lagt fram på styremøtet 12.desember. Med referanse til representanter for Akademiets møte med statsråd Djupedal i sommer og til departementets brev til Marius von der Fehr av , med kopi til KHiO, har rektor fått en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet: De viste til at de ikke har fått de tilbakemelding med konstruktive forslag som utgangspunkt for en dialog og grunnlag for Styremøtereferat 2006-OKTOBER - Side 2 av 7

3 oppfølgende møte fra møtedeltagerne. Det derfor ikke vil bli avholdt noe møte (dialog) om denne saken, i et hvert fall ikke før etter at ny styringsstruktur er besluttet. Særavtalen Denne er oppsagt. Konsekvensene av dette har vi foreløpig ikke oversikt over, men vi har avventet hva den øvrige del av sektoren vil gjøre i sakens anledning. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med utfyllende informasjon på et seinere tidspunkt. Mølleparken Direktøren la fram notat fra prosjektleder Roar Andersen som beskrev framdriften i prosjektet og årsaken til en del av de forsinkelser som har oppstått. Notatet vil bli lagt ut på intranettet. Vi har vært uheldig med en utleier som ikke leverer det han har lovet og ikke retter på feil som oppstår, f eks lekkasje i taket og manglende varme. Det forelå en oversikt fra Gunter Reski til møtet som viste at de fleste interne avklaringer var gjort, men at det står igjen noen vesentlige punkter fra utleier. Vi ser at det største problemet er at studieledelsen har meldt at noen studenter ikke har arbeidsplasser. KHiO har fått en avtale med Br Jensen som gir oss mulighet til å tilby disse midlertidige arbeidsplasser på Seilduken. Det vil vurderes å engasjere en advokat for å se på de økonomiske sider ved vårt leieforhold. Ramallah Akademiet i Ramallah er nå fullt operativ og som leder er ansatt Dr. Maria Khoury, dekan er Khalid Hourani og teoriansvarlig er Reem Fadda som vi kjenner fra studieåpningen på KhiO i høst. Det er også ansatt personer for å ivareta økonomi, administrasjon og teknisk støtte. Det var 170 søknader til 4 stillinger. Bygget er renovert og det tekniske utstyret er på plass. 2 kvotestudenter er på KHiO og en Frankrike, en i England og en i Tyskland. Infrastrukturen er dermed på plass og det er klart for opptak av studenter til våren og studiestart høsten Statsbudsjettet sak 1 ( vedlegg 1 ) Orientering om forslag til statsbudsjettet 2007 for universiteter og høgskoler ble delt ut. For KHiO er det foreslått en bevilgning på 185,575 mill kr. Byggesaken er nevnt, men departementet sier de vil komme tilbake til saken. Antallet stipendiater er ikke forslått økt, men antallet opprettholdes. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til hvor den foreslåtte reduksjonen i tildelingen evt. kan dekkes inn når budsjettet er godkjent av Stortinget Medielab sak 2 ( vedlegg 2 ) Statusrapport ble utsendt til styret med styresakene. Notatet er tilgjenglig på intranett. Brev fra Marius von der Fehr sak 3 ( vedlegg 3 u. off 6.2a ) saken ble gjort om til en egen sak og overført til eventuelt. Styresak: 74/06: ØKONOMIRAPPORTERING Internregnskapsoversikt pr (Vedlegg 1) Saksfremlegg Styremøtereferat 2006-OKTOBER - Side 3 av 7

4 Styret tar økonomirapporten pr til etterretning. Styresak : 75/06: HØRING OM NY STYRINGSSTRUKTUR VIDERE SAKSGANG Vedlegg 1, sammendrag av alle høringsnotater For alle høringsnotater viser vi til KHiOs intranettsider Utskrift av alle svarene vil ligge tilgjengelig i styremøtet. Styret drøftet videre framdrift basert på den framlagte framdriftsplan og ønsket en prosess som inkluderte organisasjoner og studenter innenfor den tidligere vedtatt framdriftsplanen. Det ble ikke fattet vedtak, men styret tok direktørens forslag til videre prosess til etterretning. Styresak : 76 /06: JUSTERING AV ADMINISTRASJONEN Vedlegg 1, Notat fra direktøren av 16.august 2006 Vedlegg 2 a og b Organisasjonskart Vedlegg 3, stillingsbeskrivelse for seksjonssjef Vedlegg 4, notat fra driftsavdelingen. Styret gir sin tilslutning til direktørens forslag til justering av administrasjonen. Styret godkjenner utlysning av stilling som seksjonssjef for drift, innkjøp og IT og den framlagte stillingsbeskrivelse. Stillingen innarbeides i KHiOs budsjett for Styret gir sin tilslutning til at seksjonssjef for plan, økonomi og bygningsdrift blir stedfortreder for direktøren. 8 for 2 mot Direktøren bes legge fram forslag innen årets utløp til en gjennomgang av erfaringer med organisering av administrasjonen og kvalitetssikringsarbeidet. 9 for 1 mot Tillegg til referatet fra Jan Pahle: Styremedlemmet Jan Pahle anser det for uønsket at administrasjonen skal utvides med en ny seksjon nå før man har hatt en uhildet evaluering, som også trekker inn det vitenskaplige personalets vurderinger, av hvordan den nåværende sentraliserte administrasjonen fungerer, med henblikk på KhiOs primærvirksomheter, utdanning, fagutvikling og formidling. Etter styremedlemmets oppfatning, vil en sterkere desentralisering av administrasjonen bedre kunne ivareta de nødvendige støttefunksjonene for skolens primærvirksomhet Styremøtereferat 2006-OKTOBER - Side 4 av 7

5 Styresak: 77/06 PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE Søknad om opprykk til professor - u off 6.2 a Uttalelse fra sakkyndig komité u.off 6.2a Under henvisning til 2-1 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger tildeler styret førsteamanuensis Stian Grøgaard opprykk til professor. Styresak: 78/06 REGLER FOR BRUK OG DOKUMENTASJON AV STUDENTERS ARBEID 1. Forslag til nytt punkt i studentkontrakt for Kunsthøgskolen i Oslo som regulerer bruk og dokumentasjon av studentenes arbeider. 2. Utdrag av referat fra møte i studentutvalget ved Kunstfag Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner forslag til regel for bruk og dokumentasjon av studentenes arbeider, med mindre endringer. Fra neste studieår innarbeides bestemmelsen som et nytt punkt 6 i studiekontrakten. Godkjent tekst legges ved referatet. 9 for 1 mot Styresak: 79/06: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I INTERIØRARKITEKTUR UTLYSNING Vedlegg 1 - Forslag til utlysningstekst Styret godkjenner det foreliggende forslag til utlysningstekst for stilling som professor/førsteamanuensis i interiørarkitektur. Stilling som professor utlyses i lønnstrinn Styremøtereferat 2006-OKTOBER - Side 5 av 7

6 Styresak 80/06: PROFESSOR /1. AMANUENSIS I KLESDESIGN UTLYSNING Vedlegg 1 - Forslag til utlysningstekst Forslag til vedtak: Styret godkjenner det foreliggende forslag til utlysningstekst for stilling som professor/førsteamanuensis i klesdesign. Stilling som professor utlyses i lønnstrinn Styresak 81/06 Eventuelt: BREV TIL STYRET FRA MARIUS VON DER FEHR overført fra Styresak 73- orienteringer Brev fra Marius von der Fehr sak 3 ( vedlegg 3 u. off 6.2a ) Saksframlegg Vedlegg 1 - Brev fra Marius von der Fehr til styret Vedlegg 2 e-post til Ståle Stenslie og Torben Lai av 20.september Vedlegg 3 - e-post til Ståle Steinslie og Torben Lai av (u. off 6.2a ) Vedlegg 4 - notat til studentstyret fra Peter Butenschøn av Vedlegg 5 - Åpent brev til styret fra Hans Thorsen, Vedlegg 6 - Brev fra direktøren til Hans Thorsen av 21.mai 2006 Vedlegg 7 - Studiekontrakt Vedlegg 8 - Svarbrev fra Datatilsynet av 25.august 2006 Styret har mottatt brev fra Marius von der Fehr med krav om styrets og rektors avgang og kritikk av styresekretærens mangelfulle informasjon til styret. Styret ønsker å bidra konstruktivt til en bedret kommunikasjon i KHiO. Alle interne representanter for de tilsatte, inklusive prorektor, er demokratisk valgt. Begge representanter for studentene er demokratisk valgt blant studentene. Alle fire representanter for de eksterne er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Styreleder er tilsatt av det foregående styret som rektor og styreleder på åremål. Styret er valgt/oppnevnt fra august 2003 til juli 2007, og gis ikke mulighet for å avslutte sin styreperiode før dette. Styret ser ingen grunn til å innlede noen ytterligere vurdering av forslagene fra von der Fehr. Styret er tilfreds med sekretærens informasjon til styret. Styret kan ikke se at det foreligger noe brudd på UH-loven, men imøteser en dokumentasjon av slike eventuelle brudd på loven. Styret understreker samtidig behovet for en saklig og nøktern fremstilling av saksforhold. 9 for og 2 mot Erling W. Wist Styremøtereferat 2006-OKTOBER - Side 6 av 7

7 Vedlegg til styresak 78/2006 Godkjent tekst : Forslag til nytt punkt 6 i studiekontrakt for Kunsthøgskolen i Oslo Regel for bruk og dokumentasjon av studentenes arbeider KHiO har rett til å dokumentere de prosesser, verk og andre faglige resultater som framkommer gjennom studieaktiviteten ved institusjonen. KHiO har rett til å dokumentere verk, andre faglige resultater og dokumenterte prosesser som studenten har frambrakt i studietiden til forsknings og utdanningsformål. En tilsvarende rett har skolen til å trykke bilder av verkene i kataloger knyttet til utstillinger av studentenes arbeider. Dette gjelder også digitale kataloger. Til informasjonskampanjer, rapporter, publikasjoner, årbøker mm vedrørende KHIOs arbeid, har studiestedet rett til å avbilde verk som er frembrakt av opphavsmannen i studietiden, i 2 år etter studenten har sluttet ved skolen dersom studenten ikke skriftelig motsetter seg dette. Uansett forbehold har KHIO slik bruksrett det påfølgende år etter studenten har sluttet ved skolen. KHiO skal slik god skikk tilsier (jf. ål 3), oppgi hvem som har opphavsrett til de gjengitte åndsverk.. Styremøtereferat 2006-OKTOBER - Side 7 av 7