NORGES IDRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets O~ PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16 Styremøte 06/16 ble avholdt mandag 24. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.15. Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen, kretsleder X Gunn Berit Lunde Aarvik, nestleder X Møteleder Gunn H. Knudsen, styremedlem X Terje Valen, styremedlem X Robert-Andre Teikari, styremedlem X Gjertrud Toft Erichsen, styremedlem X Leila Rossow, varamedlem X Steinar Kvinge, varamedlem X Anne-Kristine Aas, seniorrådgiver X Knut Songve, organisasjonssjef X Referent Sak 39/16: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 40/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/16 Sak 41/16: Gjennomføring av e-læringsprogrammet «Ren utøver» Sak 42/16: Regnskapsrapport HIK og OLTV pr. 30.09.16 Sak 43/16: Oppfølging rammevilkår for idrettsråd Sak 44/16: Oppfølging samling styret administrasjon september Sak 45/16: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell
Sak 39/16: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent. Sak 40/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/16 Saksdokument: Utkast til protokoll fra styremøte 05/16. Kommentarer: Gunn H. Knudsen deltok også markeringen av at det er 1 år igjen før Sykkel-VM arrangeres i Bergen - sak 38/16 orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger. Vedtak: Protokollen godkjent med tilføyelsen av Gunn H. Knudsen som deltaker under Sykkel-VM markeringen som nevnt i sak 38/16. Sak 41/16: Gjennomføring av e-læringsprogrammet «Ren utøver» Kommentarer: Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat. Programmet er laget av Antidoping Norge, i samarbeid med Anti Doping Danmark. Dette utgjør en viktig del av idrettens arbeid ift dette viktige området og som en del av vårt verdigrunnlag. Anne-Kristine Aas ledet oss gjennom e-læringsprogrammet. Vedtak: HIK er registrert som «Ren idrettskrets. Samtlige i styret og administrasjonen gjennomfører e-læringsprogrammet «Ren utøver». Sak 42/16: Regnskapsrapport HIK og OLTV pr. 30.09.16 Saksunderlag: Resultatregnskap HIK pr. 30.09.16 Resultatregnskap OLTV pr. 30.09.16 Samlet balanse pr. 30.09.16 Kommentarer: HIKs resultat pr. 30.09.16 viser et overskudd på kr. 116.206. Vi har bokførte inntekter på kr. 10.813.616. Av dette beløpet har vi trukket ut kr. 2.302.413. Denne periodiseringen av inntektene inneholder: o Andel av rammetilskudd NIF, fylkeskommune og andel tilskudd Bergen kommune
Inntekter som ikke er regnskapsført, som andel momskompensasjon, renter, regnskapstjenester, bingoinntekter mm. OLTV sitt resultat pr. 30.09.16 viser et underskudd på kr. 93.827. Vi har bokført inntekter på kr. 10.955.040. Av dette beløpet har vi trukket ut kr. 4.541.421. Denne periodiseringen av inntektene i nneholder i all hovedsak tilskudd til toppidrettslinjene, hvorav tilskudd til Voss Gymnas er den største posten. Vedtak: Regnskapsrapporten for HIK og OLTV pr. 30.09.16 tas til orientering. Sak 43/16: Saksunderlag: Kommentarer: Oppfølging rammevilkår for idrettsråd Brev fra Voss Idrottsråd Voss Idrottsråd har sendt et innspill til idrettskretsen om rammevilkårene for idrettsrådene i fremtiden. Voss IR ønsker en styrking av de økonomiske rammene for idrettsrådene. Det pekes på at dette vil gjøre det lettere å rekruttere frivillige til verv i idrettsrådene, og at de tillitsvalgte vil kunne få en rimelig godtgjøring for arbeidet. Det pekes også på at i en fremtidig struktur med større kommuner, vil behovet for økt kompetanse, fast kontor og arbeidstjeneste øke. Voss IR ber om at norsk idrett griper fatt i denne problemstillingen. Det er naturlig at dette blir en del av gruppediskusjonen på idrettsrådskonferansen 4.-5. november. HIK har tatt til orde for styrking av idrettsrådene ved flere anledninger. Dette vil være en passende anledning for HIK å følge opp sak fra Idrettstinget i 2015: FORSLAG 69 FRA AKERSHUS IDRETTSKRETS OM IDRETTSRÅDENE Forslag til vedtak: 1. Idrettsrådene tildeles midler gjennom spillemidler fra Norsk Tipping tilsvarende 1 krone per innbygger. Ti/delingen belastes post 1, og bevilgningen må komme som tillegg til den fordeling som fordeles til NIF sentralt og regionalt. 2. NIF jobber for at KUD endrer LAM-ordningen slik at det på idrettsrådets årsmøte kan vedtas at idrettsrådet kan tildeles midler via de Lokale aktivitetsmidlene (LAM) med maksimum 3% til idrettsrådets drift. Det er en målsetting å opprettholde og styrke de kommunale midlene til drift av idrettsrådene, men det er viktig å få en finansiering som har flere elementer. De 3 elementene bør være: - Kommunalt tilskudd - Tilskudd via spillemidler - Andel av Lokale aktivitetsmidler (LAM), maksimum 3% av totalsum Idrettsstyrets uttalelse: Idrettsstyret støtter ikke forslaget. Å belaste idrettsrådenes drift på lokale aktivitetsmidler (LAMmidler) fremstår som prinsipielt utfordrende, om en tar i betraktning ordningens formål og idrettsrådets forventede bidrag på aktivitetssiden. Såkalt «nye» midler over post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og idrettskretsene vil måtte tas fra overskuddet i Norsk
Tipping. Da må forslagsstilleren i så fall peke på hvilke områder som skal nedprioriteres i hovedtildelingen av spillemidler. Idrettsstyret vil derfor mene at det er medlemmene (idrettslagene) som må finne fram til en lokal finansieringsordning for sitt idrettsråd, og vedta dette på årsmøtet i idrettsrådet. Forslaget ble oversendt til Idrettsstyret for eventuell vurdering. Det ble i styremøtet påpekt at så vel idrettsforbundet, særforbund, idrettskretser og idrettslag får midler gjennom spillemiddelordningen / overskuddet fra Norsk Tipping. idrettsrådene får ikke del av disse midlene. Samtidig er det stadig økende krav til å kunne utføre deler av arbeidet på dagtid (f.eks. møtevirksomhet med kommunale instanser) slik at det er et økende behov for midler til bl.a. frikjøp av tillitsvalgte styremedlemmer i idrettsrådene. Vedtak: Innspillet fra Voss IR deles ut på IR-konferansen 4. 5. november, og kan diskuteres på konferansen under pkt. 1 i «Diskusjon og erfaringsutveksling i grupper». HIK ber NIF om en tilbakemelding på oppfølging av sak fra Idrettstinget 2015 om idrettsrådenes rammevilkår. Leder og org.sjef følger opp. Sak 44/16: Oppfølging samling styret administrasjon september Kommentarer: Tilbakemeldingene fra administrasjonen etter fellesmøtet 29. september er at det var en verdifull gjennomgang sammen med styret av status og fremtidstanker ift. handlingsplanen. Det har kommet innspill fra flere i administrasjonen om aktuelle fagområder der det ønskes kontakt med et styremedlem for tettere samspill ift. både idrettspolitisk oppfølging og som «sparring partner» ift. det arbeidet som utføres. Styret ønsket å arbeide videre med dette. Det ble pekt på som viktig å skille mellom det idrettspolitiske og det administrative, faglige arbeidet som administrasjonen utfører. Det ble foreslått å sette sammen en mindre gruppe fra styret og administrasjon som kan arbeide videre med å se på hvordan styret og adm kan arbeide sammen på en mest mulig effektiv måte. Eksempler på områder der det kan være en tettere kontakt mellom styret og adm.: o Klubbutvikling/ klubbesøk o Inkludering av flerkulturelle o Skole o Ungdom o Folkehelse/idrettens samfunnsbidrag o Idrettsråd o Antidoping/verdiarbeid
Vedtak: Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen samt 2 fra administrasjonen arbeider videre med modell for tettere oppfølging mellom styret og administrasjonen. Det tas sikte på å gjennomføre det første møtet under idrettsrådskonferansen 4.-5. november. Sak 45/16: Saksbehandler: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger Knut Songve o Orienteringssaker, skriv og meldinger: Høringsuttalelse Idrettsplan Bergen kommune. Nøkkeltall 2015, NIF. Rapport Åpenhetsutvalget, NIF. https: //www. id rettsfo rbu ndet. no/nyhet/n if-ha r-mottattrapporten-fra-apenhetsutvalget Likestilling i idretten. Gunn Berit Lunde Aarvik orienterte om avisartikkel i Bergensavisen. Idrett og psykisk helse. Mulig bortfall av tilskudd fra Bergen kommune. Helge Johnsen følger dette opp politisk. Statsbudsjettet og konsekvenser for idretten. Knut Songve orienterte om aktuelle budsjettposter. 100 års markering 2019. Det må avklares i løpet av høsten om det kan være aktuelt å få skrevet en bok ifm. dette jubileet. Idrettscampus Bergen. Det foreligger en rapport/mulighetsstudie. Knut Songve orienterte om dette arbeidet. Idrettsrådskonferansen, Bergen 4.-5. november. Den foreløpig deltakerlisten viser rekordstor oppslutning. Idrettspolitisk møte, Bergen 7. november. Det er god oppslutning blant politikere og tilhørere. Årets hordalending 2016. www.hordaland.no/hordalending Det ble diskutert hvorvidt HIK skal nominere noen til denne utmerkelsen/ prisen (kr. 50.000). HIK vil ikke sende inn forslag på kandidat denne gang. o Deltakelser/representasjon Innspillsmøte Idrettsplan Bergen kommune 27. september. Helge Johnsen deltok. Kretsledermøte Kirkenes 23.-25. september. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. Begravelse Stig Hammersland 29. september. Knut Songve deltok. Åpning av kunstgresset på Slettebakken, 24. oktober. Helge Johnsen deltar. Plankonferanse, Hordaland fylkeskommune 25.-26. oktober. Helge Johnsen, Anne-Kristine Aas, Gunn Hilde øymo og Grethe Hillestad deltar.
Fylkeskulturkonferanse, Bergen 8. november. http://www.hordaland.no/nn- NO/kalender/Kulturkonferansen Helge Johnsen, Gunn Berit Lunde Aarvik, Terje Valen, Steinar Kvinge, Anne-Kristine Aas og Knut Songve deltar på denne. Prestasjonskonferanse, OLTV, Bergen 9. november. Helge Johnsen og Knut Songve deltar. Hetlevik Idrettslag 70 år - jubileumsmarkering lørdag 5.november. HIK vil ikke ha anledning til å delta på denne pga. kollisjon med Id rettsrådskonferansen. o HMS og personell Protokoll godkjent j /1;Z-2016: Gunn Berit Lunde Aarvik Nestleder ~ )ULA,,,t _, ~~- ~ Gu~~j'jn H. Knudsen yfemedlem