PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/16

Transkript

1 NORGES I DRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets OØ PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/16 Styremøte 01/16 ble avholdt mandag 11. januar på Idrettens Hus. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Helge Johnsen, kretsleder X Ruth Grung, nestleder X Gunn H. Knudsen, styremedlem X Terje Valen, styremedlem X Bjørn Ove Myking, styremedlem X Gunn Berit Lunde Aarvik, styremedlem X Gjertrud Toft Erichsen, varamedlem X Steinar Kvinge, varamedlem X Anne-Kristine Aas, ansattes representant X Navn Tilstede For- Fall Merknad Knut Songve, organisasjonssjef X Referent Sakliste: Sak 01/16: Sak 02/16: Sak 03/16: Sak 04/16: Sak 05/16: Sak 06/15: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/15 Regnskap HIK og OLTV pr Budsjettutkast HIK og OLTV 2016 M øtedatoer frem til kretstinget Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger - bl.a. o Idrettskretstinget 9. april o Ungdoms-OL. Fakkelmarkering Voss o Campus Bergen Deltakelser/representasjon H MS og personell

2 Sak 01/16: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Kommentarer: Anne-Kristine Aas ønsket å ta opp sak om antidoping i videregående skole under orienteringssaker. Helge Johnsen ba om at ungdomsrepresentasjon i styret tas opp som egen sak. Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent. Sak om antidoping i videregående skole tas opp under orienteringssaker. Ungdomsrepresentasjon i styret tas opp som egen sak i møtet. Sak 02/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/15 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 06/15. Vedtak: Protokollen godkjent. Sak 03/16: Regnskap HIK og OLTV pr Saksunderlag: Resultatregnskap HIK. Resultatregnskap OLTV. Samlet balanse HIK og OLTV. Kommentarer: HIKs regnskap pr viser et overskudd på kr Vi venter på enkelte fakturaer som vil belaste regnskapet slik at dette overskuddet vil reduseres. Dette gjelder bl.a. ekstra lønnskjøring i desember samt IT og strøm for desember. Det forventes at overskuddet vil ligge i nærheten av kr OLTVs regnskap pr viser et overskudd på kr Også dette beløpet vil bli redusert frem mot det endelige regnskapet. Driften av toppidrettslinjene viser et overskudd på ca. kr Dette beløpet vil bli trukket ut og overført til senere års bruk. Vi venter på noen fakturaer for konsulentvirksomhet - ca Det forventes at overskuddet vil ligge i nærheten av kr Vedtak: Regnskapsrapportene for HIK og OLTV pr tas til orientering. Sak 04/16: Budsjettutkast HIK og OLTV 2016 Saksunderlag: Budsjettutkast HIK - versjon 2

3 Budsjettutkast OLTV - versjon 1 Kommentarer: Det andre budsjettutkastet for HIK 2016 er satt opp med et underskudd på kr Det første budsjettutkastet viste et underskudd på kr Budsjettet er justert på enkelte poster. Det direkte tilskuddet til særkretsene er foreslått økt fra til Dette tilskuddet har vært øket jevnt med kr hvert annet år de siste 8-10 årene. Det ble stilt spørsmål om hvilken økonomisk støtte idrettsrådene får fra HIK. Idrettskretstinget 2014 fattet vedtak om at kr skal øremerkes idrettsrådene. Org.sjef orienterte om at dette beløpet brukes til å subsidiere den årlige idrettsrådskonferansen. Med et forventet overskudd på driften i 2015 med kr og en god egenkapitalsituasjon anså styret det som akseptabelt å legge frem et budsjett med et mindre underskudd for Det første budsjettutkastet for OLTV er satt opp med et underskudd på kr Dette beløpet vil være i nærheten av OLTVs forventede overskudd i Sammen med en god egenkapitalsituasjon for OLTV gjør dette at styret anså det som akseptabelt å legge frem et budsjett som balanserer med et underskudd av denne størrelsen. Det ble stilt spørsmål om bakgrunnen for støtten fra HIK til OLTV. Org.sjef orienterte om denne støtten knytter seg bl.a. til det arbeidet daglig leder OLTV gjør for HIK - hovedsakelig innenfor kosthold/ernæring. Rammetilskuddet fra NIF for 2016 vil ikke bli klart før i februar. Administrasjonen arbeider videre med budsjettet frem mot styremøte 02/16 der endelig budsjett for 2016 vedtas. Vedtak: Budsjettutkastene for HIK og OLTV 2016 tas til orientering. Endelig budsjett vedtas i styremøte 02/16. Sak 05/16: Møtedatoer frem til kretstinget Kommentarer: Fra administrasjonen forelå det forslag om at styremøtene frem til idrettskretstinget gjennomføres slik: o Mandag 11. januar o Mandag 22. februar o Mandag 14. mars og/eller mandag 4. april. Behov tas opp på styremøtet 22. februar. Vedtak: Styremøtene frem til idrettskretstinget gjennomføres iht. forslag fra administrasjonen.

4 Sak 06/16: Ungdomsrepresentasjon i styret Kommentarer: Av dagens lov for Hordaland idrettskrets fremgår det hvor mange som skal inngå i styret. Kjønnsfordeling er ivaretatt gjennom fellesbestemmelsene i NIFs lov. Valgkomiteen velger sine kandidater ut fra flere parametre - en av disse kan være alder. Styret ønsket å diskutere hvorvidt det skal lovfestes at et gitt antall personer i HIKstyret i fremtiden skal være under 26 år. NIF-styret skal bestå av minst ett medlem som skal være under 26 år ved valget. Selv om det med dagens ordlyd er fullt mulig å velge flere u ngdommer inn i HIK-styret, ønsker å sende et signal om at det er viktig med ungdom i styret ved å ta dette inn som en del av HIKs lov. Det ble diskutert om det burde være en eller to ungdommer blant styremedlemmene, og det ble diskutert hvorvidt det var hensiktsmessig om styret ble utvidet i antall. Styret konkluderte med at styret vil fremme forslag til kretstinget 9. a pril om at HIKs lov endres slik at minst ett medlem av styret og minst ett varamedlem skal være under 26 år ved valget. Dette vil få virkning fra valget ved kretstinget i Styrets antall utvides ikke fra dagens 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Vedtak: Styret vil fremme forslag til kretstinget 9. april om at HIKs lov endres slik at minst ett medlem av styret og minst ett varamedlem skal være under 26 år ved valget. Dette vil få virkning fra valget ved kretstinget i Styrets antall utvides ikke fra dagens 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Sak 07/16: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker, skriv og meldinger: Møte Hordaland fylkeskommune, komite for kultur, idrett og regional utvikling (KIRU) 19. januar. HIK har bedt om å få slippe til med en presentasjon i KIRU, og vi har nå fått melding om tidspunkt. Bergen og Hordaland Turlag vil ha presentasjon av sin virksomhet samtidig med HIK. Helge Johnsen og Knut Songve står for presentasjonen. Vi vil få 15 minutter til disposisjon. Anleggskonferanse, Bergen torsdag 25. februar De fleste programpostene er dekket, men vi trenger navn på noen flere innledere. «Campus Bergen». Status og videre fremdrift. Knut Songve orienterte fra et administrativt møte 5. januar med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Høgskolen i Bergen, OLTV og HIK. Dette møtet hadde som målsetting å forberede det politiske møtet med de samme aktørene - samt evnt. noen flere - 2. mars. Bergen Campus inneholder slik møtedeltakerne 5. januar ser det to parametre; en fagdel/kompetansedel og en anleggsutviklingsdel. Vi er bedt om å skildre kort

5 ressurser i dag, behov og muligheter i et Campus Bergen slik vi ser det i forkant av møtet 2. mars. Styret ga uttrykk for at vi bør være konkret ift hva vi ønsker å oppnå. Vi kan være tydeligere på kompetansebiten enn anleggsdelen. Vi må få frem at det er ulike prosesser som foregår ift. relevant anleggsutvikling. Fakkelarrangement, Voss 25. januar. Planleggingen er i sluttfasen. Det er påmeldt 120 deltakere til kveldsarrangementet. 500 elever vil delta på morgenarrangementet. Styret mente vi burde styrke markedsføringen mot idrettslag på Voss. Antidoping/Ren idrett i videregående skoler i Hordaland. HIK arbeidet senhøsten 2015 med å få Hordaland fylkeskommune til å bevilge midler til en videreføring av dette arbeidet. Fylkeskommunen bevilget i desember 2015 kr til en videreføring av arbeidet i Det er nå viktig at ikke arbeidet stopper opp i påvente av at det blir utarbeidet en avtale mellom fylkeskommunen og Antidoping Norge. Gunn Berit Lunde Aarvik kontakter opplæringsdirektøren i Hordaland fylkeskommune for å høre om status i saken fra fylkeskommunens side. Skolebruksplan Bergen kommune. Planen er sendt styret tidligere. Terje Valen, Ruth Grung og Gunn H. Knudsen ser spesielt på denne og kommer med innspill til administrasjonen i forkant av utsendelse av sakspapirer til styremøtet 02/16. Id rettskretsti nget. Status innkalling. Sendt innen fristen 9. januar. Seminar fredag 8. april. Det foreligger et utkast til program fra gruppen som ble utnevnt til å forberede innholdet. Ungdom er den røde tråden i programmet. Forslag på ny valgkomite. Styret vil fremme forslaget på kretstinget 9. april. o Deltakelser/representasjon Julelunsj Idrettsservice, Bergen kommune, tirsdag 15. desember. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. Stipendutdeling Bergen kommune, fredag 18. desember. Helge Johnsen, Pia Mørk Andreassen og Knut Songve deltok. Idrettsgalla, Lillehammer 9. januar. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Gunn Berit L. Aarvik, Bjørn Ove Myking, Steinar Kvinge, Anne-Kristine Aas, Pia Mørk Andreassen og Knut Songve deltok. Regionmøte for idrettsråd, Meland 27. januar kl med tema inkludering flerkulturelle. Bjørn Ove Myking og Anne-Kristine Aas deltar sammen med klubbutvikler flerkulturelle Stig Blindheim, som vil holde innlegg om idrettens arbeid for målgruppen. Askøy kommune inviterer til møte med samme målgruppe og samme tema torsdag 28. januar på Kleppestø. Helge Johnsen deltar sammen med klubbutvikler Stig Blindheim. Årsmøte Statuettklubben fredag 19. februar kl. 1900, Tranehuset, Slettebakken. Steinar Kvinge deltar.

6 Ungdoms-OL Lillehammer februar. Helge Johnsen og Knut Songve deltar. o HMS og personell Mette Rivelsrud sin arbeidsavtale er forlenget frem til 30. juni Inkludering flerkulturelle. Det vil bli ansatt etterfølger etter Stig Blindheim i løpet av kort tid. Protokoll godkjent ;'»IQ -2016: Helge; o sen Leder ',,Gun H. Knudsen medlem