PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/15

Transkript

1 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/15 Styremøte 02/15 ble avholdt mandag 16. februar på Idrettens Hus. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen, kretsleder Ruth Grung, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Terje Valen, styremedlem Bjørn Ove Myking, styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik, styremedlem Gjertrud Toft Erichsen, varamedlem Steinar Kvinge, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant Ole Nilsen, økonomikonsulent Tilstede t.o.m. sak 10/15 Knut Songve, organisasjonssjef Referent Sakliste: Sak 07/15: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 08/15: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/15 Sak 09/15: Regnskap HIK og OLTV 2014 Sak 10/15: Budsjett HIK og OLTV 2015 Sak 11/15: Idrettspolitisk dokument Sak 12/15: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell

2 Sak 07/15: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste godkjent. Sak 08/15: Godkjenning av protokollen fra styremøte 01/15 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 01/15. Protokollen godkjent. Sak 09/15: Regnskap HIK og OLTV 2014 Saksunderlag: Resultatrapport HIK pr Resultatrapport OLTV pr Samlet balanse pr Kommentarer: Ole Nilsen foretok en detaljert gjennomgang av regnskapene for HIK og OLTV. Årsregnskapet for HIK er gjort opp med et overskudd på kr Etter at revisor er ferdig med sin gjennomgang, viser det seg at overskuddet blir omtrent som forventet eller noe i overkant. Vi har hatt meget god uttelling på prosjektområder og salg av tjenester. Årsregnskapet for OLTV er gjort opp med et overskudd på kr Dette er i tråd med resultatet som ble forespeilet i styremøte 01/15. Inntektssiden har vært i henhold til budsjett, men kostnadene har vært betydelig lavere enn budsjettert. Det har bl.a. i større grad blitt benyttet interne fagressurser ved gjennomføring av tiltak, noe som har redusert utgiftene. Driften av toppidrettslinjene går i balanse i Samlet ender org.leddet Hordaland idrettskrets med et resultat på kr Dette utgjør ca. 3 % av omsetningen. Styret ga uttrykk for tilfredshet med den økonomiske styringen av virksomheten i Styret ønsket å føre overskuddet i sin helhet mot annen egenkapital. Årsregnskap med noter, revisjonsberetning og utkast til årsberetning for 2014 vil foreligge til styremøte 03/15. Det fremlagte regnskap for HIK og OLTV vedtatt som årets resultat for HIK og OLTV. Regnskapet for HIK viser et årsresultat på kr HIKs overskudd føres mot annen egenkapital.

3 Regnskapet for OLTV viser et årsresultat på kr OLTVs overskudd føres mot annen egenkapital. Samlet årsresultat for org.nr Hordaland idrettskrets er kr Overskuddet føres i sin helhet mot annen egenkapital. Sak 10/15: Budsjett HIK og OLTV 2015 Saksunderlag: Budsjettutkast HIK 2015 Budsjettutkast OLTV 2015 Kommentarer: Ole Nilsen foretok en detaljert gjennomgang av budsjettet 2015 for HIK og OLTV. Det ble delt ut et nytt budsjett-utkast for HIK ettersom det var feil i oppsettet som fulgte sakspapirene. Realitetene var derimot uendret. Budsjettet var satt opp sammen med budsjett-tall og regnskapstall for Budsjettutkastet for HIK balanserer med et overskudd på kr Budsjettutkastet er justert i mindre grad ift. det budsjettutkastet som ble behandlet i styremøte 09/14. Budsjettutkastet for OLTV balanserer med et underskudd på kr Med et driftsoverskudd på kr i 2014 og en egenkapital på over 2 mill. kr. ble dette ansett som uproblematisk. Underskuddet vil bli dekket inn av annen egenkapital. Det fremlagte budsjett vedtatt som endelig budsjett for HIK og OLTV Sak 11/15: Idrettspolitisk dokument Saksunderlag: Utkast til idrettspolitisk dokument Kommentarer: Idrettspolitisk dokument skal være et felles dokument for hele idrettsorganisasjonen og skal være styrende for hele idrettsbevegelsen. Det er lagt opp til 4 hovedmål: o Trygg og aktiv oppvekst o Livslang idrettsglede o Store internasjonale prestasjoner o Moderne og åpen organisasjon Hovedmål 1 omhandler barneidretten, og hovedmål 3 omhandler toppidretten. Hovedmål 2 omhandler resten av befolkningen som driver idrett. Gjennomgangen i styret viste at det var stor grad av tilslutning til kommentarene fra administrasjonen i sakspapirene. Noen stikkord fra gjennomgangen: - Vi bør være med realistisk ift. frekvens OL/PL-arrangement - Forskning også på barneidretten/bredde/folkehelse

4 - Kutte benevnelsen «norske barn» - Idrettsråd bør nevnes - Arbeide for gratis tilgang til idrettsanlegg - Mer på forebygging/anti-doping - Fair play må gjennomsyre alt vi gjør - Det offentlige må samarbeide tettere med organisert idrett når det planlegges nye skoler eller rehabiliterer, slik at vi får mer tjenlige anlegg for både skole og idrett. - Legge vekt på økt kompetanse for trenere, spesielt for de yngste. Noen stikkord fra momenter som inngikk i sakspapirene: - Det savnes et punkt om ungdom som ønsker å konkurrere, men ikke på elitenivå. - Det er positivt at forskning og utviklingsarbeid prioriteres i toppidretten på dette punktet må vi i Hordaland fortsette å spille oss inn. - Det er ikke nødvendigvis slik at tilbud om idrettsskoler for barn i alle kommuner er den eneste løsningen på kravet om at allsidighet, lek og mestring skal stå sentralt. Det er viktig at slike målsettinger gjennomsyrer all idrett. - Riktig å legge vekt på å fjerne etterslepet, redusere de nasjonale ulikhetene i anleggsdekning, øke spillemidlenes andel av finansieringen av lokale idrettsanlegg, sikre kombinert og helårs bruk av alle anlegg og gymnastikksaler samt etablere en forutsigbar finansiering av vedlikehold av særlig kostnadskrevende anlegg og nasjonalanlegg. - Det er viktig å sette fokus på å holde kostnadsnivået i barne- og ungdomsidretten så lavt som mulig slik at ikke kostnadene virker ekskluderende på deltakelse. Svømmeforbundet har gjort et konkret, praktisk tiltak ift. dette ved å oppfordre svømmeklubbene om å legge ut anbefalinger om å kjøpe rimelig svømmetøy for barn. - Det er viktig å arbeide for at anlegg stilles gratis til disposisjon for barn og ungdom. Dette er et viktig element i å holde kostnadsnivået i barneidretten nede. Ordningen som er etablert i Bergen er svært viktig for idretten i Bergen og må vernes. Imidlertid har vi enkelte kommuner i fylket for eksempel Askøy som har etablert en ordning med betaling også for de yngste. Denne ordningen er både kommunen og Idrettsrådet i Askøy fornøyd med. Idretten kan ikke stille krav til kommunene ift. dette. Idretten kan arbeide for eller oppfordre til - Punktene knyttet til 5.4 Samfunnsbidrag er i stor grad en videreføring av mål fra IPD Målsettingen fra 2011 om at det skal innføres en time daglig kroppsøving med kvalifiserte lærere, er endret til at det skal være en time fysisk aktivitet om dagen tilrettelagt eller ledet av kompetent personell. Dette er en mer realistisk målsetting. HIKs arbeid ift. kompetanseheving av personell som leder denne aktiviteten, er meget relevant ift denne målsettingen. - Idrettens folkehelsearbeid er rettet inn mot å tilby trygge og stimulerende miljøer for barn og ungdom, utvikle gode mosjonskonsepter for voksne, og inngå i en bred samfunnsallianse for å bidra til et fysisk aktivt samfunn. - HIKs arbeid innenfor både Treningskontakt-konseptet og Inkluderingsarbeid flerkulturelle, treffer meget godt ift. målsettingene innenfor pkt Mangfold og inkludering. Vår planlagte styrking av arbeidet med å få flere personer med nedsatt funksjonsevne, faller også naturlig inn her.

5 - Det er viktig å synliggjøre og konkretisere verdien av organisasjonsverdiene i dokumentet. Styret ønsket å opprette en mindre gruppe som skriver høringsuttalelse til NIF innen fristen 9. mars. Administrasjonen vil ha et eget møte 3. mars. Idrettsråd som ønsker å komme med innspill til HIK, er bedt om å gjøre dette innen samme dag. Det ble foreslått at Helge Johnsen, Terje Valen, Gunn Berit Lunde Aarvik (ikke tilstede i styremøte og må forespørres i etterkant Bjørn Ove Myking slutter seg til gruppen dersom Gunn Berit L. Aarvik ikke har anledning) og Knut Songve inngår i denne gruppen. Det opprettes en gruppe bestående av 4 personer fra styret og administrasjonen som utformer høringssvar til NIF vedrørende utkast til Idrettspolitisk Dokument Helge Johnsen, Terje Valen, Gunn Berit Lunde Aarvik (evnt. Bjørn Ove Myking) og Knut Songve inngår i gruppen. Diskusjonen i styremøtet blir en sentral del av grunnlaget for høringssvaret. Høringsfristen er 9. mars. Sak 06/15: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker, skriv og meldinger: NIF ber om innspill på en person fra et idrettskretsstyre til et idrettspolitisk rådgivende organ vedr. Kommune- og fylkestingsvalget Utvalget vil bli ledet av Idrettsstyremedlem Tom Tvedt. HIK spiller inn Helge Johnsen som vår kandidat til denne gruppen. NIFs Plakett og NIFs Hederstegn. Evnt. forslag på navn med begrunnelse må sendes NIF innen 15. mars Egebergs Ærespris Evnt. forslag må sendes via det aktuelle særforbundet til NIF innen 15. mars. Oversikt over mulige lovendringer til Idrettstinget En endring som kan komme, er at idrettslag gis anledning til å ekskludere enkeltmedlemmer fra idrettslaget for en periode på inntil ett år (i dag har idrettslag anledning til å utelukke fra trening og konkurranse i inntil en måned.) Det kan også komme en lovendring som skal sørge for at idrettslag skal være representert på idrettskretsting. Fakkelturne ifm. Ungdoms-OL Gjertrud Toft Erichsen foreslås til en gruppe som skal planlegge arrangement ifm. dette. o Deltakelser/representasjon Idrettsgalla, Hamar 10. januar. Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Terje Valen, Bjørn Ove Myking, Gunn Berit Lunde Aarvik, Steinar Kvinge, Anne-Kristine Aas, Janne Landås og Knut Songve deltok. Årsmøte Granvin IR, 29. januar. Anne-Kristine Aas deltok.

6 Hordaland Fotballkrets ting, Bergen 14. februar. Helge Johnsen deltok. Tinget gikk stille og rolig for seg. Hordaland Gymnastikk & Turnkrets, Voss mars. Gunn Berit Lunde Aarvik forespørres. Hordaland Friidrettskrets, Bergen 14. mars. Bjørn Ove Myking deltar. Flaktveit IK 20 år, Bergen 13. mars Idrett og kulturkonferanse, Marsteinen Panorama, mars. Arrangører: Askøy kommune og Askøy IR m.fl. Gunn H. Knudsen forespørres. Presentasjon for fylkesutvalget i Hordaland 26. mars kl Helge Johnsen og Knut Songve deltar. Årsmøter i idrettsråd: Meland IR Meland Aktiv. Terje Valen deltar Kvinnherad IR Rådhuset i Rosendal. Bjørn Ove Myking deltar Ullensvang IR Hardanger Folkemuseum, Utne. Gunn Berit Lunde Aarvik forespørres Tysnes IR Rådhuset Uggdal. Steinar Kvinge deltar Askøy IR Askøy Bowling, Follese. Gunn H. Knudsen deltar Stord IR Solidhuset, Sagvåg. Terje Valen deltar Bømlo IR Bømlo Hestesportklubb. Ingen hadde anledning til å delta Osterøy IR. Terje valen deltar Radøy IR Sæbø skule. Knut Songve deltar Fjell IR Sotra Arena. Gunn H. Knudsen deltar Lindås IR Eikanger. Steinar Kvinge deltar Bergen IR. Helge Johnsen (m. fl.?) deltar Sveio IR Sambrukshuset Sveio Fusa IR Kafeen Fjorden Senter o HMS og personell Protokoll godkjent / -2014: Helge Johnsen Leder Gunn H. Knudsen Styremedlem