0Q9 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/16. NORGES IDRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets

Transkript

1 NORGES IDRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets wm 0Q9 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/16 Styremøte 05/16 ble avholdt onsdag 14. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen, kretsleder Gunn Berit Lunde Aarvik, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Terje Valen, styremedlem Robert-Andre Teikari, styremedlem Gjertrud Toft Erichsen, styremedlem Leila Rossow, varamedlem Steinar Kvinge, varamedlem Ole Nilsen, økonomikonsulent Tilstede t.o.m. sak 34/16 Knut Songve, organisasjonssjef Referent Sak 32/16: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 33/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/16 Sak 34/16: Regnskapsrapport HIK og OLTV pr Sak 35/16: Politisk møte høst 2016 Sak 36/16: Samling styret administrasjon 29. september Sak 37/16: Felles prosjekt - ungdomssatsing Sak 38/16: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger o 100 års markering 2019 o Omvisning Haakonsvern 19. september o Idrettsråd-kommune besøksrunde o Idrettscampus Bergen - status Deltakelser/representasjon - HMS og personell

2 Sak 32/16: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste godkjent. Sak 33/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/16 Saksdokument: Utkast til protokoll fra styremøte 04/16. Protokollen godkjent. Sak 34/16: Regnskapsrapport HIK og OLTV pr Saksdokument: Resultatregnskap HIK pr Resultatregnskap OLTV pr Samlet balanse pr Kommentarer: økonomikonsulent Ole Nilsen orienterte om regnskapsrapportene for HIK og OLTV. Balanserapporten som fulgte innkallingen var ikke korrekt, og det ble delt ut en ny balanserapport i møtet. HIKs resultat pr viser et overskudd på kr Det er bokførte inntekter på kr Av dette beløpet er det trukket ut kr Denne periodiseringen av inntektene inneholder: o Andel av rammetilskudd NIF, fylkeskommune og andel tilskudd Bergen kommune. o Inntekter som ikke er regnskapsført, som andel momskompensasjon, renter, bingoinntekter mm. OLTV sitt resultat pr viser et underskudd på kr Det er bokførte inntekter på kr Av dette beløpet er det trukket ut kr Denne periodiseringen av inntektene i nneholder i all hovedsak tilskudd toppidrettslinjene, hvorav tilskudd til Voss Gymnas er den største posten. Årsbudsjettet for både HIK og OLTV er gjort opp med underskudd, og de foreløpige resultater er innenfor budsjettet. Regnskapsrapporten for HIK og OLTV pr tas til orientering.

3 Sak 35/16: Politisk møte høst 2016 Kommentarer: Helge Johnsen har vært i kontakt med idrettspresident Tom Tvedt med tanke på å gjennomføre et møte for politikere i fylket med idrettspolitiske tema på dagsorden. 7. eller 11. november er to datoer der Tom T. har sagt at han har anledning til å komme til Bergen. Mandag 7. november er den mest aktuelle dagen. Møtet vil bli gjennomført på dagtid, og vi tar sikte på å invitere et antall sentrale politikere i noen kommuner i fylket. Fylkesordfører Anne Gine Hestetun, byrådsleder i Bergen Harald Schjelderup og byråd Pål H. Thorsen har sagt at de stiller i møtet. Gunn Berit Lunde Aarvik følger opp ift å skaffe en oversikt over regionrådene/ kommunale samarbeidskonstellasjoner. U nder tidligere møter med politikere er det gitt uttrykk for at dette er tiltak idrettskretsen bør fortsette med, og politisk påvirkningsarbeid er sentralt ift. vår handlingsplan. HIK gjennomfører et idrettspolitisk møte med sentrale politikere i fylkeskommunen og kommuner mandag 7. november. Helge Johnsen, Gunn Berit Lunde Aarvik og Knut Songve arbeider videre med planlegging av tiltaket. Sak 36/16: Kommentarer: Samling styret administrasjon 29. september Torsdag 29. september har tidligere vært holdt av som en foreløpig dato for en felles samling for styret og administrasjonen med tanke på en evaluering av virksomheten så langt i 2016 og planlegging av virksomheten Det er fra administrasjonens side blitt fremhevet at det er viktig for prosessen at både administrasjon og styre deltar tilnærmet fulltallig for at utbyttet skal bli optimalt. En gjennomgang i styret viste at de fleste styremedlemmer kan delta denne datoen. Det ble derfor besluttet å gjennomføre dagen som planlagt. Tidspunktet som har vært skissert tidligere har vært med start kl 1300, og avslutning med en felles middag på kvelden. Samlingen gjennomføres på Scandic Hotel Byparken. En felles samling for styre og administrasjon gjennomføres torsdag 29. september i Bergen. Målsetting med samlingen er evaluering av virksomheten så langt i 2016 og å starte planleggingen av Administrasjonen forbereder de praktiske rammene for samlingen. Sak 37/16: Saksdokument: Felles prosjekt - ungdomssatsing Foreløpig prosjektbeskrivelse

4 Kommentarer: Oslo idrettskrets har arbeidet med en felles søknad på vegne av alle idrettskretser til Gjensidigestiftelsen med målsetting om å utvikle u ngdomsidretten og å redusere frafallet. En sentral målsetting er å beholde de ungdommene som ikke ønsker fokus på konkurransevirksomheten, men som likevel ønsker å være aktiv i idrettslagene. Prosjektbeskrivelsen er i prosess. Org.sjef har gitt foreløpig tilbakemelding om at dette ser spennende ut, og at HIK er positive til videre arbeid med søknaden. Vi har påpekt at det er nødvendig å i nvolvere særforbundene i søknaden i sterkere grad ettersom aktivitetsutvikling er et sentralt virkemiddel i det arbeidet som skal gjøres i idrettslagene. HIK slutter seg til hovedtrekkene i den foreløpige prosjektbeskrivelsen om et landsdekkende prosjekt innenfor ungdomsidretten, og ber administrasjonen følge opp videre overfor Oslo Idrettskrets, som utarbeider søknaden til Gjensidigestiftelsen. Det er viktig at særforbundene involveres sterkere i søknaden ettersom aktivitetsutvikling er et sentralt virkemiddel i arbeidet. Sak 38/16: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker, skriv og meldinger: Søknad om spillemidler 2017, NIF - utkast. 100 års markering status. Knut Songve orienterte om status. En del av markeringen vil kunne gjøres med små ressurser. Dersom HIK tar mål av seg til å få noe skriftliggjort (bok eller annen trykksak) til 2019, bør dette avklares i løpet av høsten. Omvisning Haakonsvern 19. september. Styret og administrasjonen er invitert på en omvisning på Haakonsvern og Sjøkrigsskolen. Styret deltar med 2 personer - Helge Johnsen og Steinar Kvinge. Grethe Hillestad, Anne-Kristine Aas og Ole Nilsen deltar fra administrasjonen. I tillegg deltar andre fra Idrettens Hus. Idrettsråd-kommune - besøksrunde. Helge Johnsen tok til orde for at idrettskretsen kan invitere seg til møter med idrettsråd og kommuner for å styrke påvirkningen lokalt. Styret arbeider videre med innspillet. Idrettscampus Bergen. Knut Songve og Helge Johnsen orienterte. Det vil foreligge et utkast til en m ulighetsstudie til møtet i styringsgruppen 6. oktober. Momskompensasjonsordningen varer og tjenester - status. 503 idrettslag i Hordaland har søkt om momskompensasjon i år. Dette er i overkant av 60% av idrettslagene i fylket. I fjor søkte 50% av idrettslagene. NIFs flyktningefond - ny søknadsrunde. NIFs flyktningefond er gjenåpnet. Idrettslag kan søke om nye friske midler fra UDI til ulike tiltak for flyktninger. Søknadsfrist: 16. september. Idrettsrådskonferansen november. Lokal mobilisering mot doping. Fellesprosjekt Hordaland fylkeskommune, Antidoping Norge og Hordaland

5 Protokoll godkjent. td -2016: idrettskrets. Knut Songve orienterte. Ruth Veisvik er ansatt i 40% stilling for å følge opp arbeidet. Ansattes representant. Knut Songve orienterte om tilbakemelding fra personalavdelingen i NIF. Denne tilsier at HIK må endre loven dersom det er ønskelig å få på plass en ansattes representant ved neste idrettskretsting. HIK må også se på rutiner for valg og evnt. godtgjørelse for ansattes representant. TV-aksjonen. HIK er med i fylkesaksjonskomiteen for årets aksjon. Vi bidrar med informasjonsarbeid. o Deltakelser/representasjon Møte ifm. Idrettscampus Bergen 17. juni. Helge Johnsen og Pia Mørk Andreassen deltok. Årsmøte Os IR 27. juni. Helge Johnsen og Anne-Kristine Aas deltok. Årsmøte øygarden IR 30. juni. Anne-Kristine Aas deltok. Årsmøte Fitjar IR 9. august. Anne-Kristine Aas deltok. Knarvik-konferansen 31. august. Helge Johnsen, Grethe Hillestad, Anne-Kristine Aas og Janne Landås deltok. Tour des Fjords 31. august. Ett års markering for Sykkel- VM Helge Johnsen, Grethe Hillestad, Anne-Kristine Aas, Heidi Hatlen, Janne Landås og Knut Songve deltok. Bisettelse Magne Lunde, tidligere daglig leder Hordaland Fotballkrets 1. september. Knut Songve deltok. Styrelederskole NIF, Oslo september. Helge Johnsen deltok. Åpning Frøya Idrettspark, 7. september. Helge Johnsen deltok. Informasjon fra byråd for barnehage, skole og idrett idrett ifm Idrettsplan Bergen kommune, 7. september. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. Kretsledermøte Kirkenes september. Helge Johnsen og Knut Songve deltar. Innspillsmøte Idrettsplan Bergen kommune 27. september. Helge Johnsen deltar. Idrettens time i kommunestyret i Tysnes kommune. Knut Songve deltar sammen med Tysnes IR. Fylkeskulturkonferanse, Bergen 8. november. Prestasjonskonferanse, OLTV, Bergen 9. november. o HMS og personell Mette Rivelsrud sluttet 30. juni. Org,sjef orienterte om adm. bemanning etter denne dato. Vi reduserer ressursen innenfor kompetanseområdet med 0,1 årsverk, og reduserer folkehelseområdet, som er eksternt finansiert, med 0,3 årsverk. Elise Barsnes, inkluderingskonsulent flerkulturelle, fødselspermisjon. HIK har flyttet bedriftshelsetjenesten fra høsten 2016 for alle ansatte ved Idrettens Hus fra Gården Senter (Helse+) til Idrettsmedisinsk avdeling AS, Brann Stadion. Helge Leder Gunn Berit Lunde Aarvik Nestleder