MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Bent-Cato Hustad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Julie Amundsen Medlem STU Maren Kristine Eivik Medlem STU Forfall: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Andre: Navn Funksjon Representerer Arne Fjalstad Dekan, Sekretær PHS Frode Thomassen Fakultetsdirektør PHS Tine Gjermstad Johansen Utvalgssekretær PHS
Innkallingen ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 26/12 VS 27/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. VS 28/12 Møteplan og langtidsdagsorden for fakultetsstyret ved PHS - 2013 VS 29/12 Strategisk handlingsplan 2013 VS 30/12 Handlingsplan rekruttering 2013/14 OS 8/12 OS 9/12 Orienteringssak - Nordlandsløftet, grunnlagsdokument Referat fra styringsdialog med institusjonsnivå Sakslisten ble godkjent
VS 26/12 Godkjenning av innkalling Behandling: Innkallingen ble godkjent, med merknad. Fakultetsstyret presiserte at det ved de neste utsendelsene av møteinnkalling og sakspapirer, hakes av for lese- og leveringsbekreftelse på utsending av e-posten, for å sikre alle medlemmene mottar møteinnkallingen med sakspapirer. Møteinnkallingen ble godkjent. VS 27/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Protokoll fra møte nr 3/12 ble enstemmig vedtatt. VS 28/12 Møteplan og langtidsdagsorden for fakultetsstyret ved PHS - 2013 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden: Møte 1: Onsdag 06. februar 2013 - Budsjett 2013 - Prognose 2014 - Arbeidet med studieporteføljen 2014/15 Møte 2: Onsdag 03. april 2013 - Årsrapport 2012 Møte 3: Onsdag 29. mai 2013 - Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2014/2015 Møte 4: Onsdag 25. september 2013 - Studieportefølje 2014-2015 - Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen
Møte 5: Onsdag 20. november 2013 - Budsjett 2014 - Rapportering Handlingsplan 2013 - Handlingsplan 2014 Behandling: Ved gjennomgang av møteplan for kalenderåret 2013 ble det vedtatt at man tar sikte på å legge et av møtene ut til studiestedene. Møtet i mai 2013 legges til studiested Mo i Rana. Det ble foreslått endringer på møtedato for møte nr. 1, 3 og 5. Møte nummer en foreslås avviklet 29. januar, møte nummer tre 28. mai og møte nummer fem 21. november. Fakultetsstyret ved PHS vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden for 2013. Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden: Møte 1: Tirsdag 29.januar 2013 - Budsjett 2013 - Prognose 2014 - Arbeidet med studieporteføljen 2014/15 Møte 2: Onsdag 03. april 2013 - Årsrapport 2012 Møte 3: Tirsdag 28. mai 2013 - Mo i Rana - Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2014/2015 Møte 4: Onsdag 25. september 2013 - Studieportefølje 2014-2015 - Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 5: Torsdag 21. november 2013 - Budsjett 2014 - Rapportering Handlingsplan 2013 - Handlingsplan 2014 VS 29/12 Strategisk handlingsplan 2013 Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar at dekanatet og fakultetsadministrasjonen skal iverksette Strategisk handlingsplan 2013 for Profesjonshøgskolen. Behandling: Det ble gitt kommentarer på at man ønsket å vise i dokumentet hvilken retning man går. Hvilken prosentandel man gikk fra og ønsket å komme opp til. I handlingsplanen står det bare nevnt hvilken prosentandel man ønsker å oppnå, men ikke på hvilken andel man ligger på i dag. Dette gjelder bland annet i punkt 4.0 og punkt 5.0. I punkt 6.0 var det bemerket at nettstudiene måtte få plass og tas med i punkt 6.0 Utdanning og studentmiljø. Kommentar: Brosjyrer som handlingsplan/ strategiplan etc. må også bli sendt ut og distribuert til studiestedene. Fakultetsstyret vedtar at dekanatet og fakultetsadministrasjonen skal iverksette Strategisk handlingsplan 2013 for Profesjonshøgskolen, med de endringer som fremkom i møtet. VS 30/12 Handlingsplan rekruttering 2013/14 Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen vedtar handlingsplan for rekruttering i 2013. OS 8/12 Orienteringssak - Nordlandsløftet, grunnlagsdokument Saken ble tatt til orientering. OS 9/12 Referat fra styringsdialog med institusjonsnivå
Saken ble tatt til orientering. OS 10/12 Orienteringssak om utdanningssamarbeid mellom NAROM og UiN Arne Hjalmar Hansen, daglig leder ved NAROM, orienterte om utdanningssamarbeidet mellom NAROM og UiN. Vedtak: Saken ble tatt til orientering OS 11/12 Orientering om bygging av flere kontorer ved PHS Dekan Arne Fjalstad og Fakultetsdirektør Frode Thomassen orienterte om byggeprosjektet ved UiN, om to nye fløyer med flere kontorer ved PHS. Administrasjonen er tenkt inn i åpent kontorlandskap i ene fløyen, fra januar 2014. Saken ble tatt til orientering OS 12/12 Orientering om utdanningssamarbeid med høgskolen i Nesna Dekan Arne Fjalstad orienterte om samarbeid mellom høgskolen i Nesna om arbeidsfordeling på grunnskoleutdanningene. Saken ble tatt til orientering OS 13/12 Orienteringssak om forskning og tildeling av midler Dekan Arne Fjalstad orienterte om at det var tildelt regionale forskningsmidler for Nord-Norge på 2,5 mill. kr til prosjektet Å hoppe etter Fredericia. Et samarbeid mellom Profesjonshøgskolen og Bodø kommune. Saken ble tatt til Orientering