Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Transkript

1 Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: , Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf Lettenstrøm (Ap), leder Jan Moen (H), nestleder Inger Haugene (Sp) Odd Riise (Ap) Turid Eriksen (Ap) Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5 Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen Møtende fra revisjon: Østfold kommunerevisjon:laila Nagelhus og Einar Gundersen Møtende fra administrasjonen: Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, økonomisjef Roar Vevelstad Ordfører Thor Edquist Til dagsorden: Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Gjennomgang av saksliste og debatt om lukking: se protokoll sak 15/1.. Ulf Lettenstrøm, leder. Jan Moen, nestleder

2 Kontrollutvalget Haldens møte Sakliste PS 15/1 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 15/2 Godkjenning av protokoll fra møtet PS 15/3 PS 15/4 Eierskapskontroll - Driftsassistansen Østfold AS Inspiria science center AS - Oppfølging av tidligere gjennomført selskapskontroll PS 15/5 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 PS 15/6 PS 15/7 Referater og meldinger Eventuelt PS 15/1 Godkjenning av innkalling og saksliste (saken legges fram uten forslag til vedtak) Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte, holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Dørene var åpen under gjennomgang av dagsorden, ingen debatt om lukking. Dørene var åpne under hele møtet. Innkalling og saksliste godkjennes PS 15/2 Godkjenning av protokoll fra møtet Protokoll fra møtet godkjennes Vedtak et ble som innstillingen Protokoll fra møtet godkjennes

3 PS 15/3 Eierskapskontroll - Driftsassistansen Østfold AS 1. Kontrollutvalget tar rapport «Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS» til orientering med følgende kommentar: Kontrollutvalget merker seg at kommunen nå har utarbeidet eiermelding som skal bidra til god oppfølging og som setter krav til eierinteressene. Kontrollutvalget finner videre grunn til å bemerke at kommunestyret i Halden ikke har behandlet den nye selskapsavtalen for Driftsassistansen i Østfold IKS (vedtatt i representantskapsmøte ) og Hvalers inntreden i selskapet (vedtatt i representantskapsmøte ). Kontrollutvalget anmoder om at kommunestyret behandler dette snarest. 2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak 1 Rapport «Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS», tas til orientering. Ordførerens uttalelse til rapporten var ettersendt til kontrollutvalget. 1. Kontrollutvalget tar rapport «Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS» til orientering med følgende kommentar: Kontrollutvalget merker seg at kommunen nå har utarbeidet eiermelding som skal bidra til god oppfølging og som setter krav til eierinteressene. Kontrollutvalget finner videre grunn til å bemerke at kommunestyret i Halden ikke har behandlet den nye selskapsavtalen for Driftsassistansen i Østfold IKS (vedtatt i representantskapsmøte ) og Hvalers inntreden i selskapet (vedtatt i representantskapsmøte ). Kontrollutvalget anmoder om at kommunestyret behandler dette snarest. 2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak 1 Rapport «Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS», tas til orientering. PS 15/4 Inspiria science center AS - Oppfølging av tidligere gjennomført selskapskontroll 1. Oppfølging av tidligere selskapskontroll av Inspiria science center AS, tas til orientering 2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar rapport om oppfølging av tidligere selskapskontroll av Inspiria science center AS, til orientering

4 1. Oppfølging av tidligere selskapskontroll av Inspiria science center AS, tas til orientering 2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar rapport om oppfølging av tidligere selskapskontroll av Inspiria science center AS, til orientering PS 15/5 Kontrollutvalgets årsmelding for Kontrollutvalgets årsmelding for 2014, vedtas 2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til orientering 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2014, vedtas 2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til orientering PS 15/6 Referater og meldinger Sekretariatet anbefaler kontrollutvalg å fatte slikt vedtak: 1. Referater og meldinger tas til orientering Det var enighet om at utvalgsleder og sekretær vurderer sakslisten til neste møte, og avgjør om det er rom for å invitere NAV-leder for å orientere nærmere om tilsyn og lukking av avvik. 1. Referater og meldinger tas til orientering

5 PS 15/7 Eventuelt Rådmann og økonomisjef redegjorde for prognosene for årsoppgjøret for Den siste tertialrapporten viser balanse ved utgangen av 2014 og derved en betydelig resultatforbedring og en start på inndekning av underskuddet. Rådmannen og ordfører redegjorde også kort for prosessen knyttet til kommunestrukturreformen. Dialoger med nabokommuner pågår. 1. mai vil det være en kar en statusvurdering til politisk behandling.