Namsos kommune Servicetorg Namsos Til alminnelig ettersyn: Handlingsprogram med økonomiplan - og Formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan - og legges med dette ut til alminnelig ettersyn, jf. kommuneloven 44 nr. 7 og 45 nr. 3. Innstillinga ligger ute i perioden 23.11.16 07.12.16. Vår ref. /7870 8 bes oppgitt ved henvendelse Med hilsen Tine Nermark Johnsen 1. konsulent Vedlegg: 1 Handlingsprogram med økonomiplan - og Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postboks 333 Sentrum Abel Margrethe Meyers gt 12, 74217100 Bank: 1644 24 28682 Namsos 7801 NAMSOS Telefaks Skatt: 6345 06 17034 E-post: 74217101 Org.nr postmottak@namsos.kommune.no
Side 2 av 2 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: /7870-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Handlingsprogram med økonomiplan - og Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan - og, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden -:
Side 3 av 3 b. Investeringsbudsjett i planperioden -: Investeringer 2A Sum Investeringer i anleggsmidler 48 561 101 363 24 325 15 825 16 500 206 574 Utlån og forskuddteringer 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 Avdrag på lån -33 000-34 500-34 500-34 500-34 500-171 000 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 28 151 72 352 11 980 4 900 5 500 122 883 Tilskudd til investeringer 2 165 0 0 0 0 2 165 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 6 992 16 063 2 645 1 225 1 300 28 225 Sum ekstern finansiering 37 308 88 415 14 625 6 125 6 800 153 273 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 253 3 448 200 200 200 7 301 Sum finansiering 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0
Side 4 av 4 Investeringer 2B Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd 3 053 3 248 Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon 3 553 3 248 0 0 0 6 801 Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen 2 500 2 700 2 500 2 100 4 800 Årlig Otterøy oppvekstsenter 12 500 30 000 55 000 Opprusting av uteområder. Barnehage og 1 100 1 500 1 500 5 200 Forprosjekt opplæringssenter 700 700 Barnehage 600 600 Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt 700 700 Sum Oppvekst 16 800 34 200 4 600 2 800 4 800 63 200 Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem 1200 4400 5 600 Solavskjerming 600 400 1 000 Utstyr sentralkjøkken 200 200 400 Forprosjekt nødstrøm Helsehus 200 200 Bil, utskiftning rus & psyk. 320 320 Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg 1 800 5 520 950 0 0 8 270 Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset 2500 2 500 Sum Kultur 2 500 0 0 0 0 2 500 Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 200 Årlig Opprusting Namsoshallen 4 750 2 700 7 450 Brannbil 5 375 5 375 Røykdykkerutstyr 400 400 Varmesøkende kamera 100 100 Hjemmevaktsbiler 1 625 1 625 Heis Bangsund bo og velferd 600 600 Standardheving vei-/gatelys 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 Kjøp Rehaben, Bjørum 4 000 4 000 Digitalisering byggesaksarkiv 150 150 Opprustning festplassen 1 000 500 1 500 Tråkkemaskingarasje 658 658 Fasader seniorhuset 27 000 27 000 Vaskemaskin/bekledning 570 570 Utskifting stolper lysløypa 600 600 Stigebil høydeberedskap 8 125 8 125 Sum Teknisk 13 358 40 595 7 675 3 325 1 700 66 653
Side 5 av 5 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke 850 850 Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik 300 300 Forprosjekt rehabilitering kirketårn 150 150 Varmestyring Klinga og Otterøy kirke 150 150 Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre 850 1 000 0 0 300 1 450 Sum investeringer (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag 1 910 Momskompensasjon totalt 6 992 16 203 2 645 1 225 1 300 Bruk av kapitalfond 3 253 3 448 200 200 200 Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse 26 451 64 912 10 380 4 700 5 300 Sum finansiering (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Selvkostområder Biler og maskiner 700 700 700 700 700 Årlig Ny hjullaster 1 400 1 400 Gravemaskin 1400 1 400 Vannanlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Årlig Avløpsanlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Årlig Dam Smørøya 6 400 22 500 Sum teknisk avgiftsområder 9 700 17 500 11 100 9 700 9 700 57 700 Startlån for videre utlån 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Sum investeringer (Selvfinansierende) 34 700 42 500 36 100 34 700 34 700 182 700 Totalt låneopptak 61 151 107 412 46 480 39 400 40 000 294 443 2. Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46. Behandling i Namsos formannskap - 22.11. Kjersti Tommelstad fremmet følgende forslag på vegne av SV: 1. Namsos kommunestyre vedtar å igangsette et dagtilbud for personer med demens. Drift på 1,5 mill. finansieres med rådmannens udisponerte pott 2. Namsos kommunestyre vedtar å utsette innkjøp av stigebil til (8 125)
Side 6 av 6 3. Namsos kommunestyre vedtar å ta inn utsatt brannbil til på kr. 5 375 000 tilbake til. Tiltaket finansieres med utsatt stigebil (2 750) 4. Namsos kommunestyre vedtar å flytte fram carpark til de hjemmebaserte tjenestene på Namsos bo- og velferdssenter til. Tiltaket finansieres med kr. 750 000 fra utsatt stigebil 5. Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen framlegge en tverretatlig innovasjon- og nytenkningsstrategi. 6. Namsos kommunestyre ber om få utredet konsekvenser etter omstillingsprosjektet på helsehuset. Det ønskes vurderinger av antall ledere, meldte avvik, uheldige hendelser og av grunnbemanning 7. Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen utrede en alternativ betalingsform på skolefritidsordningen. Kommunestyret ønsker blant annet å få vurdert om en lavere pris for 1. og 2. klasse enn for 3. og 4. klasse kan føre til at flere har råd til å bruke SFO 8. Namsos kommunestyre vedtar å få utredet tilskudd til kjøp av el-sykkel 9. Namsos kommunestyre ber om å få fremlagt en oppgradert plan for ferdigregulerte gangog sykkelveger 10. Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen prioritere likelønn ved de lokale lønnsforhandlinger 11. Namsos kommunestyre ber rådmannen vurdere styrking av forebyggende tiltak rundt barn og unge ved å åpne Lagre en kveld i helga Votering: 1. Tommelstads forslag punkt 1 fikk 3 stemmer (Tommelstad, Knappe og Holvik), 7 stemte i mot 2. Tommelstads forslag punkt 2 fikk 2 stemmer (Tommelstad og Knappe), 8 stemte i mot 3. Tommelstads forslag punkt 3 fikk 2 stemmer (Tommelstad og Knappe), 8 stemte i mot 4. Tommelstads forslag punkt 4 fikk 2 stemmer (Tommelstad og Knappe), 8 stemte i mot 5. Tommelstads forslag punkt 5 fikk 3 stemmer (Tommelstad, Heimdal og Knappe), 7 stemte i mot 6. Tommelstads forslag punkt 6 fikk 4 stemmer (Tommelstad, Heimdal, Knappe og Wolff), 6 stemte i mot 7. Tommelstads forslag punkt 7 fikk 3 stemmer (Tommelstad, Knappe og Wolff), 7 stemte i mot 8. Tommelstads forslag punkt 8 fikk 2 stemmer (Tommelstad og Knappe), 8 stemte i mot 9. Tommelstads forslag punkt 9 fikk 6 stemmer, 4 stemte i mot (Holstad, Lein, Holvik og Mork) 10. Tommelstads forslag enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret 11. Tommelstads forslag punkt 11 fikk 4 stemmer (Tommelstad, Grav, Heimdal og Knappe), 6 stemte i mot
Side 7 av 7 Ved endelig votering over Handlingsprogram med økonomiplan - og budsjett, med de allerede vedtatte endringer, ble Oppvekst, omsorg og kulturs innstilling enstemmig Innstilling i Namsos formannskap - 22.11. 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan - og, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden -:
Side 8 av 8 b. Investeringsbudsjett i planperioden -: Investeringer 2A Sum Investeringer i anleggsmidler 48 561 101 363 24 325 15 825 16 500 206 574 Utlån og forskuddteringer 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 Avdrag på lån -33 000-34 500-34 500-34 500-34 500-171 000 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 28 151 72 352 11 980 4 900 5 500 122 883 Tilskudd til investeringer 2 165 0 0 0 0 2 165 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 6 992 16 063 2 645 1 225 1 300 28 225 Sum ekstern finansiering 37 308 88 415 14 625 6 125 6 800 153 273 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 253 3 448 200 200 200 7 301 Sum finansiering 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0
Side 9 av 9 Investeringer 2B Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd 3 053 3 248 Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon 3 553 3 248 0 0 0 6 801 Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen 2 500 2 700 2 500 2 100 4 800 Årlig Otterøy oppvekstsenter 12 500 30 000 55 000 Opprusting av uteområder. Barnehage og 1 100 1 500 1 500 5 200 Forprosjekt opplæringssenter 700 700 Barnehage 600 600 Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt 700 700 Sum Oppvekst 16 800 34 200 4 600 2 800 4 800 63 200 Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem 1200 4400 5 600 Solavskjerming 600 400 1 000 Utstyr sentralkjøkken 200 200 400 Forprosjekt nødstrøm Helsehus 200 200 Bil, utskiftning rus & psyk. 320 320 Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg 1 800 5 520 950 0 0 8 270 Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset 2500 2 500 Sum Kultur 2 500 0 0 0 0 2 500 Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 200 Årlig Opprusting Namsoshallen 4 750 2 700 7 450 Brannbil 5 375 5 375 Røykdykkerutstyr 400 400 Varmesøkende kamera 100 100 Hjemmevaktsbiler 1 625 1 625 Heis Bangsund bo og velferd 600 600 Standardheving vei-/gatelys 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 Kjøp Rehaben, Bjørum 4 000 4 000 Digitalisering byggesaksarkiv 150 150 Opprustning festplassen 1 000 500 1 500 Tråkkemaskingarasje 658 658 Fasader seniorhuset 27 000 27 000 Vaskemaskin/bekledning 570 570 Utskifting stolper lysløypa 600 600 Stigebil høydeberedskap 8 125 8 125 Sum Teknisk 13 358 40 595 7 675 3 325 1 700 66 653
Side 10 av 10 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke 850 850 Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik 300 300 Forprosjekt rehabilitering kirketårn 150 150 Varmestyring Klinga og Otterøy kirke 150 150 Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre 850 1 000 0 0 300 1 450 Sum investeringer (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag 1 910 Momskompensasjon totalt 6 992 16 203 2 645 1 225 1 300 Bruk av kapitalfond 3 253 3 448 200 200 200 Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse 26 451 64 912 10 380 4 700 5 300 Sum finansiering (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Selvkostområder Biler og maskiner 700 700 700 700 700 Årlig Ny hjullaster 1 400 1 400 Gravemaskin 1400 1 400 Vannanlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Årlig Avløpsanlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Årlig Dam Smørøya 6 400 22 500 Sum teknisk avgiftsområder 9 700 17 500 11 100 9 700 9 700 57 700 Startlån for videre utlån 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Sum investeringer (Selvfinansierende) 34 700 42 500 36 100 34 700 34 700 182 700 Totalt låneopptak 61 151 107 412 46 480 39 400 40 000 294 443 2. Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. 4. Namsos kommunestyre ber om å få fremlagt en oppgradert plan for ferdigregulerte gangog sykkelveger 5. Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen prioritere likelønn ved de lokale lønnsforhandlinger Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46.