Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 15:00 til.

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 15:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Anne Kristin Melgård Svein-Arild Rye Betty Saugestad Torunn Pedersen Knut Erik Heia Forfall: Navn Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Funksjon Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Venke Myrvik Møtesekretær/HMS-koordinator Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste

2 Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Knut Erik Heia/sign. Betty Saugestad/sign. Anne Kristin Melgård/sign. Torunn Pedersen/sign Svein-Arild Rye/sign. Ketil Sørvig/sign. Orienteringer: Søknad om støtte til «Bli sterkere»

3 PS 5/16 Handlingsprogram med økonomiplan - og Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan - og, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden -:

4 b. Investeringsbudsjett i planperioden -: Investeringer 2A Sum Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Momskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

5 Investeringer 2B Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen Årlig Otterøy oppvekstsenter Opprusting av uteområder. Barnehage og Forprosjekt opplæringssenter Barnehage Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt Sum Oppvekst Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem Solavskjerming Utstyr sentralkjøkken Forprosjekt nødstrøm Helsehus Bil, utskiftning rus & psyk Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Årlig Opprusting Namsoshallen Brannbil Røykdykkerutstyr Varmesøkende kamera Hjemmevaktsbiler Heis Bangsund bo og velferd Standardheving vei-/gatelys Kjøp Rehaben, Bjørum Digitalisering byggesaksarkiv Opprustning festplassen Tråkkemaskingarasje Fasader seniorhuset Vaskemaskin/bekledning Utskifting stolper lysløypa Stigebil høydeberedskap Sum Teknisk

6 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik Forprosjekt rehabilitering kirketårn Varmestyring Klinga og Otterøy kirke Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Bruk av kapitalfond Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Årlig Ny hjullaster Gravemaskin Vannanlegg Årlig Avløpsanlegg Årlig Dam Smørøya Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende) Totalt låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46. Behandling i Namsos arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget. Innstilling i Namsos arbeidsmiljøutvalg Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan - og, med følgende økonomiske oversikter: a.driftsbudsjett i planperioden -:

7

8 b.investeringsbudsjett i planperioden - Investeringer 2A Sum Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Momskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

9 Investeringer 2B Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen Årlig Otterøy oppvekstsenter Opprusting av uteområder. Barnehage og Forprosjekt opplæringssenter Barnehage Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt Sum Oppvekst Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem Solavskjerming Utstyr sentralkjøkken Forprosjekt nødstrøm Helsehus Bil, utskiftning rus & psyk Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Årlig Opprusting Namsoshallen Brannbil Røykdykkerutstyr Varmesøkende kamera Hjemmevaktsbiler Heis Bangsund bo og velferd Standardheving vei-/gatelys Kjøp Rehaben, Bjørum Digitalisering byggesaksarkiv Opprustning festplassen Tråkkemaskingarasje Fasader seniorhuset Vaskemaskin/bekledning Utskifting stolper lysløypa Stigebil høydeberedskap Sum Teknisk

10 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik Forprosjekt rehabilitering kirketårn Varmestyring Klinga og Otterøy kirke Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Bruk av kapitalfond Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Årlig Ny hjullaster Gravemaskin Vannanlegg Årlig Avløpsanlegg Årlig Dam Smørøya Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende) Totalt låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46.