Møteprotokoll. Namsos Eldres råd Møtested: Møterom Hudiksvall, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00.

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Eldres råd Møtested: Møterom Hudiksvall, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Johansen Gerd Nordmeland Håkon Arntsen Ragnar Rasmussen Håkon Rygh Aase Sørhøy Funksjon Leder Nestleder Forfall: Navn Jarl Andreassen Varamedlemmer som møtte: Navn Ingen møtte for Funksjon Møtte for Jarl Andreassen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Morten Sommer Helse- og omsorgssjef Dagmar Selim Controller Marit Grøtan Møtesekretær Hilmar Klingen, leder av Service deltok under møte. Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/12 Innhold Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 PS 11/12 Kommunale eiendomsavgifter for 2013 PS 12/12 Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett 2013 Orientering v/økonomisjef Kjellrun G. Moan Referatsaker PS 10/12 Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar følgende vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester med virkning fra Praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester Grunnbeløpet pr = kr. Inntekt Timepris Abonnementspris Makspris pr. år pr. måned Inntil 2 G ( kr pr år) Kr. 170,- Kr ,- 2-3 G ( kr pr. år) 3-4 G ( kr pr. år) 4-5 G ( kr pr. år) 5 G (> kr pr. år) Kr. 113,- Kr. 785,- Kr ,- Kr. 152,- Kr ,- Kr ,- Kr. 198,- Kr ,- Kr ,- Kr. 252,- Kr ,- Kr ,- Eventuelle endringer fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. vil til en hver tid være gjeldende for Namsos kommune. 2. Korttidsopphold i institusjon Egenbetaling for døgnopphold er kr. 133,- pr. døgn. Egenbetaling for dag / nattopphold er kr. 70,- opphold. Dette følges av sentral forskrift.

3 3. Leie av trygghetsalarm Egenbetaling fastsettes til kr. 122,- pr. måned 4. Kostabonnement i bo og servicesenter og bofellesskap Egenbetaling fastsettes til kr ,- pr. måned. Utkjøring av middag Egenbetaling fastsettes til kr. 77,- pr. porsjon 5. Korttidsopphold i bo- og servicesenter Egenbetaling for døgnopphold fastsettes til kr 207,- pr. døgn. 6. Vask av privat tøy Egenbetaling for månedsabonnement fastsettes til kr 218,-. 7. Transporttjenester Egenbetaling følger honnørpris på offentlig transport 8. Fysio - og ergoterapitjenester Egenbetaling ved uteblivelse til avtaler fastsettes til kr. 210,- pr. gang Vedtak fattes med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven Behandling i Namsos Eldres råd Håkon Arntsen fremmet følgende forslag: Avgiftsøkningen for praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester. Det foreslås en justering tilsvarende 10% økning av timesats/abonnement. Med bakgrunn i at minstepensjonister har en årlig brutto inntektsvekst på 3-4%, vil de foreslåtte økninger i kommunale tjenester bli økonomisk belastning for mange. Namsos eldreråd ser med bekymring på utviklingen innen dette saksområde i Namsos kommune. Arntsens forslag enstemmig vedtatt av eldrerådet. Vedtak i Namsos Eldres råd Avgiftsøkningen for praktisk bistand og opplæring,vaktmestertjenester. Det foreslås en justering tilsvarende 10% økning av timesats/abonnement. Med bakgrunn i at minstepensjonister har en årlig brutto inntektsvekst på 3-4%, vil de foreslåtte økninger i kommunale tjenester bli økonomisk belastning for mange. Namsos eldreråd ser med bekymring på utviklingen innen dette saksområde i Namsos kommune. PS 11/12 Kommunale eiendomsavgifter for 2013 Rådmannens innstilling Rådmannen innstiller på følgende endringer i de kommunale eiendomsavgiftene for 2013

4 1. Vann/avløp, nye priser pr Vannavgift, 9,00 pr.m³ eks. mva. Nettleie vann(pr. abonnement), kr 1.295,- eks. mva. Avløpsavgift, kr 14,10 pr.m³ eks. mva Nettleie avløp(pr. abonnement), kr 2.180,- eks. mva 2. Renovasjon, nye priser pr Abonnement 100l restavfall hver 3. uke kr 3.130,- eks. mva. Abonnement 240l restavfall hver 3. uke kr 3.480,- eks. mva. Abonnement 360l restavfall hver 3. uke kr 3.970,- eks. mva. 3. Tømming slamavskillere, ny pris pr Tømming og etterbehandling kr 1.700,- eks. mva. pr. slamavskiller. Behandling i Namsos Eldres råd Eldrerådet tok rådmannens innstilling til orientering. Vedtak i Namsos Eldres råd Eldrerådet tok rådmannens innstilling til orientering. PS 12/12 Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett 2013 Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2013, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden

5 Negative tall = inntekt Regnskap Tall i tusen kroner 2011 Rev. Budsj Prognose 2012 Budsjett 2013 Øk. plan 2014 Øk. plan 2015 Øk. plan 2016 Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt Konsesjonsavgift Investeringskompensasjon Momskompensasjon Kalkulatoriske inntekter Netto driftsinntekter Fellestjenester og administrasjon Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk Tidl MNR/Samkommune Felles rammeområder Sum rammeområder Netto finans Netto driftsresultat Dekning av underskudd Bruk av disp. fond Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Merforbruk Momskomp. fra investeringsregn Netto avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1A - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Skatteinntekter, kommune Eiendomsskatt Konsesjonskraftinntekter Rammetilskudd Investeringskompensasjon Momskompensasjon investeringer Momskomp overført til investering Kalkulatorisk avskrivninger Kalkulatoriske renter Overføring til MNS Netto driftsinntekter Netto renteutgifter Netto gjeldsavdrag Netto finans Bruk av disp.fond Bruk av disp.fond, kommuneskogene Dekking av tidl. års merforbruk Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Overføring investeringsmoms til drift Netto avsetninger

6 Budsjettskjema 1B - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Fellestjenester og administrasjon Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk Samkommune Felles , SUM RAMMEOMRÅDER b. Investeringsbudsjett i planperioden Investeringer 2A Bud.rev årsbudsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet 0 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

7 Investeringer 2B Bud.rev årsbudsjett (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Nye investeringer KLP, egenkapitalinnskudd Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT - plan grunnskolen Inventar og utstyr skolene Otterøy skole/oppvekstsenter Namsos u. arbeidsplasser lærere Opprusting av uteområde Namsos U Tilbygg Fossbrenna bhg Nye investeringer Oppvekst Barnehage Opprusting av uteområder. Barnehage og skoler Sum Oppvekst Helse og omsorg Carport Namsos bs og Svingen Destruksjonsmaskiner sør/vest Nye senger, Sykeheimen og distriktene Nytt nøkkelbokssystem Ombygging Vestre Havn bs- senter Solavskjerming Bo- og servicesentre Nye investeringer Helse og omsorg Nytt sykesignalanlegg, Namsos sykeheim Utredning lokaliteter (Omsorgsbolig - tilpasset bruker med særlige behov, Namsos BSS, Rus og psyk, fysio, kontordel sykeheim) Boliger, særlige boligsosiale behov Sentralkjøkken, inventar og utstyr Sum Helse og sosial Fagområde Kultur Utskiftning stoler i kulturhuset Kulturhuset, lys/lydutstyr/inventar Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Opprusting Namsoshallen Ny brannbil Hurtigbåtrampe Ny veihøvel Bil og maskiner PIF Lysløypa Granåsen- Fossbrenna, stolper Pensj.senter, forprosjekt nye fasader Investering i Oasen billett./adgang Erverv av vei Vestre Havn Kjøp av tomtegrunn Rock City - komplettering Kattmarkveien Bygging av vei til robrygga Nordal Griegs veg - std.h Namsos ungdomsskole - sik Brannbil/tankbil Reparasjon brann Vestbyen Utendørsanlegg kleppen Nye investeringer Teknisk Namsoshallen, undervisningslokaler Pensjonistsenter, fasader Geilin. totalrenovering Namsos barneskole, tak og isolasjon gammel del Ny lastebil Tråkkemaskin 850 Sum Teknisk Andre Rådhus Felles innkjøp biler Bangsundhallen Nettbrett folkevalgte 300 Nye investeringer Otterøy kirkegård - utvidelse Investeringer 2012, ikke finansiert Namsos kirke - oppvarmingsanlegg 850 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse)

8 (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Bud.rev årsbudsjett Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Momskompensasjon til drift Tilskudd fra andre Tilskudd NT fylkeskommune Bruk av kapitalfond Avvikling Namsos S.hus a.s Bruk av disposisjonsfond 0 Salg av eiendommer Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Vannanlegg Avløpsanlegg Damsikring Tavlåa Damsikring Smørøyet Damsikring Selotten Tiendeholmen renseanlegg Kjøp av slamsugebil Flyktningeboliger Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettramme fra fagområde Kultur til Oppvekst og Helse og omsorg i tråd med ny organisering på kulturområdet, jfr økonomireglement KST 90/12. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46 Behandling i Namsos Eldres råd Eldrerådet tok rådmannens innstilling orientering. Vedtak i Namsos Eldres råd Eldrerådet tok rådmannens innstilling orientering.