Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017

Transkript

1 Namsos kommune Servicetorg Namsos Til alminnelig ettersyn: Handlingsprogram med økonomiplan - og Formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan - og legges med dette ut til alminnelig ettersyn, jf. kommuneloven 44 nr. 7 og 45 nr. 3. Innstillinga ligger ute i perioden Vår ref. / bes oppgitt ved henvendelse Med hilsen Tine Nermark Johnsen 1. konsulent Vedlegg: 1 Handlingsprogram med økonomiplan - og Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postboks 333 Sentrum Abel Margrethe Meyers gt 12, Bank: Namsos 7801 NAMSOS Telefaks Skatt: E-post: Org.nr postmottak@namsos.kommune.no

2 Side 2 av 2 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: / Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Handlingsprogram med økonomiplan - og Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan - og, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden -:

3 Side 3 av 3 b. Investeringsbudsjett i planperioden -: Investeringer 2A Sum Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Momskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

4 Side 4 av 4 Investeringer 2B Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen Årlig Otterøy oppvekstsenter Opprusting av uteområder. Barnehage og Forprosjekt opplæringssenter Barnehage Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt Sum Oppvekst Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem Solavskjerming Utstyr sentralkjøkken Forprosjekt nødstrøm Helsehus Bil, utskiftning rus & psyk Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Årlig Opprusting Namsoshallen Brannbil Røykdykkerutstyr Varmesøkende kamera Hjemmevaktsbiler Heis Bangsund bo og velferd Standardheving vei-/gatelys Kjøp Rehaben, Bjørum Digitalisering byggesaksarkiv Opprustning festplassen Tråkkemaskingarasje Fasader seniorhuset Vaskemaskin/bekledning Utskifting stolper lysløypa Stigebil høydeberedskap Sum Teknisk

5 Side 5 av 5 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik Forprosjekt rehabilitering kirketårn Varmestyring Klinga og Otterøy kirke Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Bruk av kapitalfond Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Årlig Ny hjullaster Gravemaskin Vannanlegg Årlig Avløpsanlegg Årlig Dam Smørøya Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende) Totalt låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46. Behandling i Namsos formannskap Kjersti Tommelstad fremmet følgende forslag på vegne av SV: 1. Namsos kommunestyre vedtar å igangsette et dagtilbud for personer med demens. Drift på 1,5 mill. finansieres med rådmannens udisponerte pott 2. Namsos kommunestyre vedtar å utsette innkjøp av stigebil til (8 125)

6 Side 6 av 6 3. Namsos kommunestyre vedtar å ta inn utsatt brannbil til på kr tilbake til. Tiltaket finansieres med utsatt stigebil (2 750) 4. Namsos kommunestyre vedtar å flytte fram carpark til de hjemmebaserte tjenestene på Namsos bo- og velferdssenter til. Tiltaket finansieres med kr fra utsatt stigebil 5. Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen framlegge en tverretatlig innovasjon- og nytenkningsstrategi. 6. Namsos kommunestyre ber om få utredet konsekvenser etter omstillingsprosjektet på helsehuset. Det ønskes vurderinger av antall ledere, meldte avvik, uheldige hendelser og av grunnbemanning 7. Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen utrede en alternativ betalingsform på skolefritidsordningen. Kommunestyret ønsker blant annet å få vurdert om en lavere pris for 1. og 2. klasse enn for 3. og 4. klasse kan føre til at flere har råd til å bruke SFO 8. Namsos kommunestyre vedtar å få utredet tilskudd til kjøp av el-sykkel 9. Namsos kommunestyre ber om å få fremlagt en oppgradert plan for ferdigregulerte gangog sykkelveger 10. Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen prioritere likelønn ved de lokale lønnsforhandlinger 11. Namsos kommunestyre ber rådmannen vurdere styrking av forebyggende tiltak rundt barn og unge ved å åpne Lagre en kveld i helga Votering: 1. Tommelstads forslag punkt 1 fikk 3 stemmer (Tommelstad, Knappe og Holvik), 7 stemte i mot 2. Tommelstads forslag punkt 2 fikk 2 stemmer (Tommelstad og Knappe), 8 stemte i mot 3. Tommelstads forslag punkt 3 fikk 2 stemmer (Tommelstad og Knappe), 8 stemte i mot 4. Tommelstads forslag punkt 4 fikk 2 stemmer (Tommelstad og Knappe), 8 stemte i mot 5. Tommelstads forslag punkt 5 fikk 3 stemmer (Tommelstad, Heimdal og Knappe), 7 stemte i mot 6. Tommelstads forslag punkt 6 fikk 4 stemmer (Tommelstad, Heimdal, Knappe og Wolff), 6 stemte i mot 7. Tommelstads forslag punkt 7 fikk 3 stemmer (Tommelstad, Knappe og Wolff), 7 stemte i mot 8. Tommelstads forslag punkt 8 fikk 2 stemmer (Tommelstad og Knappe), 8 stemte i mot 9. Tommelstads forslag punkt 9 fikk 6 stemmer, 4 stemte i mot (Holstad, Lein, Holvik og Mork) 10. Tommelstads forslag enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret 11. Tommelstads forslag punkt 11 fikk 4 stemmer (Tommelstad, Grav, Heimdal og Knappe), 6 stemte i mot

7 Side 7 av 7 Ved endelig votering over Handlingsprogram med økonomiplan - og budsjett, med de allerede vedtatte endringer, ble Oppvekst, omsorg og kulturs innstilling enstemmig Innstilling i Namsos formannskap Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan - og, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden -:

8 Side 8 av 8 b. Investeringsbudsjett i planperioden -: Investeringer 2A Sum Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Momskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

9 Side 9 av 9 Investeringer 2B Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen Årlig Otterøy oppvekstsenter Opprusting av uteområder. Barnehage og Forprosjekt opplæringssenter Barnehage Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt Sum Oppvekst Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem Solavskjerming Utstyr sentralkjøkken Forprosjekt nødstrøm Helsehus Bil, utskiftning rus & psyk Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Årlig Opprusting Namsoshallen Brannbil Røykdykkerutstyr Varmesøkende kamera Hjemmevaktsbiler Heis Bangsund bo og velferd Standardheving vei-/gatelys Kjøp Rehaben, Bjørum Digitalisering byggesaksarkiv Opprustning festplassen Tråkkemaskingarasje Fasader seniorhuset Vaskemaskin/bekledning Utskifting stolper lysløypa Stigebil høydeberedskap Sum Teknisk

10 Side 10 av 10 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik Forprosjekt rehabilitering kirketårn Varmestyring Klinga og Otterøy kirke Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Bruk av kapitalfond Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Årlig Ny hjullaster Gravemaskin Vannanlegg Årlig Avløpsanlegg Årlig Dam Smørøya Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende) Totalt låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. 4. Namsos kommunestyre ber om å få fremlagt en oppgradert plan for ferdigregulerte gangog sykkelveger 5. Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen prioritere likelønn ved de lokale lønnsforhandlinger Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46.