Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 12:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 12:00 Faste medlemmer som Navn Kåre Kvåle Tor Erik Torgersen Bjørn Roald Helmersen Tor Jørgen Olsen Eirik Morten Østgaard Eivor Hagerup Geir O. Evensen Knut H. Storeide møtte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Barns representant Representerer NASP NAAP NAAP NASV NAH NAV NAFRP Forfall: Navn Heidi Klingen Siv Grav Hilde Guddingsmo(permisjon) Hege Bjørgum Skillingstad Funksjon Medlem Nestleder Medlem Medlem Representerer NAAP NAAP NASV NAH Varamedlemmer som møtte: Navn Dordi Haugen Ingen møtte for Thoralf Fahsing Stig Berg Møtte for Heidi Klingen Siv Grav Hilde Guddingsmo Hege B. Skillingstad Representerer NAAP NAAP NASV NAH Etter dette var det 10 representanter til stede. Valg av settenestleder:tor Erik Torgersen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Ståle Ruud Teknisk sjef som rådmann Marit Grøtan Møtesekretær Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste

2 Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Kåre Kvåle/sign. Tor Erik Torgersen/sign. Dordi Haugen/sign. Bjørn Helmersen/sign. Tor Jørgen Olsen/sign. ThoralfFahsing/sign. Stig Berg/sign. Eirik Østgaard/sign. Eivor Hagerup/sign. Geir O. Evensen/sign. Knut Storeide/sign. PS 76/13 13/9 Kattmarkvegen 9 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan. Rådmannens innstilling Namsos kommune avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kattmarka gnr. 13, bnr. 1, stadfestet for oppføring av 2 nye eneboliger på eksisterende bebygd boligtomt på eiendommen gnr.13, bnr.9 Kattmarkvegen 77, 7809 Namsos Som begrunnelse for vedtaket vises til saksutredningen. Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningsloven 20-1, Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsreglement for Namsos kommune vedtatt av kommunestyret sist revidert og vedtatt av kommunestyret , - delegasjon til Namsos Plan, byggesak og teknisk drift. Klageadgang: Eventuelle vilkår kan påklages i medhold av plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 27 og 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes Namsos kommune ved byggesak-, kart- og oppmålingsavdelingen. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannen trakk saken. Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannen trakk saken.

3 PS 77/13 45/6 og 7 Altebotn på Otterøya - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 1-8. Rådmannens innstilling Vedtak av omgjøres. Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tas til følge. Søknad om oppsetting av sjøhus med notheng avslås. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneplanens arealdel punkt. 8,1, plan- og bygningsloven 1-8 og Som begrunnelse for vedtaket vises til saksutredningen. Behandling i Otterøyrådet Svein Asklund fremmet følgende alt. forslag: Fylkesmannens klage tas ikke til følge. Namsos kommunes opprinnelige vedtak og vilkår stadfestes. Forslaget enstemmig vedtatt av Otterøyrådet Vedtak i Otterøyrådet Fylkesmannens klage tas ikke til følge. Namsos kommunes opprinnelige vedtak og vilkår stadfestes. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Kåre Kvåle fremmet følgende forslag: Fylkesmannens klage tas ikke til følge. Namsos kommunes opprinnelige vedtak og vilkår stadfestes. Namsos kommune ser ikke at hensynet bak pbl 1-8 vil bli tilsidesatt, og dispensasjon kan gis. Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og Kvåles forslag, ble forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Fylkesmannens klage tas ikke til følge. Namsos kommunes opprinnelige vedtak og vilkår stadfestes. Namsos kommune ser ikke at hensynet bak pbl 1-8 vil bli tilsidesatt, og dispensasjon kan gis. PS 78/13 Endring av billettpriser og leiesatser for Oasen og Kleppen Idrettspark 2014 Rådmannens innstilling Med virkning fra 1. januar 2014 blir prisene for billetter og utleie av Oasen svømme- og miljøsenter og Kleppen Idrettspark uendret fra Prisene blir da som følger:

4 OASEN Priskategorier Pris i kr. Enkeltbillett voksen 115,- Enkeltbillett Honnør/Student 85,- Enkeltbillett barn (3 18 år) 50,- Barn under 3 år gratis 0,- Månedskort Voksen 475,- Månedskort Honnør/Student 380,- Månedskort Barn 310,- 3-Månders kort Voksen 1250,- 3-Månders kort Honnør/Student 950,- 3-Månders kort Barn 710,- 6-Månders kort Voksen 2200,- 6-Månders kort Honnør/Student 1750,- 6-Månders kort Barn 1300,- Årskort Voksen 3900,- Årskort Honnør/Student 3000,- Årskort Barn 2500,- Årskort 3. klasseelever kr 0,- Avtalegiro pr mnd. 305,- Avtalegiro Student (10 mnd.) 235,- Klippekort Voksen (12 klipp) 1100,- Klippekort Honnør/Student (12 klipp) 850,- Klippekort Barn (12 klipp) 750,- Familiebillett 260,- Gruppe-pris Voksen (min 10 pers.) 95,- Gruppe-pris Barn (min 10 stk.) 50,- Timeleie m/2 badeverter (utenom åpningstid) 2600,- Treningsleie Namsos Vannpoloklubb. Pr. mnd. 2400,- Treningsleie Namsos svømmeklubb. Pr mnd 2400,- Stevner / Idrettsarrangement Etter avtale Bursdagsfeiring Barn (i åpningstiden) pr. stk. 150,- KLEPPEN IDRETTSPARK Utearealer / Garderober Pr. Pris i kr. Stadion Friidrett stevner Time 200,- Stadion Fotball senior Kamp 875,- Stadion/Kunstgress fotball barn/unge Kamp 435,- Trening GSP-banen Time 270,- Trening Abrabanen Time 260,- 7-er kunstgress senior Kamp 260,- 7-er kunstgress jr. Kamp 200,- Kunstgress GSB banen Kamp 530,- Kunstgress Abrabanen Kamp 520,- Trening stadion senior Time 215,- Trening stadion barn/ungdom Time 90,- Trening friidrett Time 90,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 100,- Styrketreningsrom Time 180,-

5 Håndball Håndball senior Kamp 530,- Håndball år Kamp 475,- Håndball t.o.m. 15. år Kamp 410,- Volleyball stor bane Time 265,- Arrangement hallidrett Time 375,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 hall voksne Time 265,- Trening ½ hall voksne Time 215,- Trening 1/1 hall barn/unge Time 240,- Trening 1/1 hall sr/jr Time 430,- Trening 1/2 hall sr/jr Time 320,- Arrangement/Messe Døgn 8850,- Fotballhall / Flerbrukshall Trening gammelhall 1/1 voksne Time 270,- Trening gammelhall 1/1 barn/ungd Time 240,- Trening 1/1 fotballhall voksne Time 430,- Trening 1/2 fotballhall voksne Time 320,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 370,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 290,- 7-er bane unge Kamp 210,- 7-er bane senior Kamp 275,- Fotballhall voksen Kamp 795,- Fotballhall barn/ungdom Kamp 475,- Drop in leie fotballhall, mai-sept Time 255,- Løpebaner Time 175,- Enkeltvis trening løpebane Mnd 355,- Idrettsarrangement / Messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement / Messer håndballhall Døgn 9 000,- Kiosk u/4 timer 300,- Kiosk o/4timer 500,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer 1 garderobe Hjemmel for vedtaket er: Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Med virkning fra 1. januar 2014 blir prisene for billetter og utleie av Oasen svømme- og miljøsenter og Kleppen Idrettspark uendret fra Prisene blir da som følger: OASEN

6 Priskategorier Pris i kr. Enkeltbillett voksen 115,- Enkeltbillett Honnør/Student 85,- Enkeltbillett barn (3 18 år) 50,- Barn under 3 år gratis 0,- Månedskort Voksen 475,- Månedskort Honnør/Student 380,- Månedskort Barn 310,- 3-Månders kort Voksen 1250,- 3-Månders kort Honnør/Student 950,- 3-Månders kort Barn 710,- 6-Månders kort Voksen 2200,- 6-Månders kort Honnør/Student 1750,- 6-Månders kort Barn 1300,- Årskort Voksen 3900,- Årskort Honnør/Student 3000,- Årskort Barn 2500,- Årskort 3. klasseelever kr 0,- Avtalegiro pr mnd. 305,- Avtalegiro Student (10 mnd.) 235,- Klippekort Voksen (12 klipp) 1100,- Klippekort Honnør/Student (12 klipp) 850,- Klippekort Barn (12 klipp) 750,- Familiebillett 260,- Gruppe-pris Voksen (min 10 pers.) 95,- Gruppe-pris Barn (min 10 stk.) 50,- Timeleie m/2 badeverter (utenom åpningstid) 2600,- Treningsleie Namsos Vannpoloklubb. Pr. mnd. 2400,- Treningsleie Namsos svømmeklubb. Pr mnd 2400,- Stevner / Idrettsarrangement Etter avtale Bursdagsfeiring Barn (i åpningstiden) pr. stk. 150,- KLEPPEN IDRETTSPARK Utearealer / Garderober Pr. Pris i kr. Stadion Friidrett stevner Time 200,- Stadion Fotball senior Kamp 875,- Stadion/Kunstgress fotball barn/unge Kamp 435,- Trening GSP-banen Time 270,- Trening Abrabanen Time 260,- 7-er kunstgress senior Kamp 260,- 7-er kunstgress jr. Kamp 200,- Kunstgress GSB banen Kamp 530,- Kunstgress Abrabanen Kamp 520,- Trening stadion senior Time 215,- Trening stadion barn/ungdom Time 90,- Trening friidrett Time 90,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 100,- Styrketreningsrom Time 180,-

7 Håndball Håndball senior Kamp 530,- Håndball år Kamp 475,- Håndball t.o.m. 15. år Kamp 410,- Volleyball stor bane Time 265,- Arrangement hallidrett Time 375,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 hall voksne Time 265,- Trening ½ hall voksne Time 215,- Trening 1/1 hall barn/unge Time 240,- Trening 1/1 hall sr/jr Time 430,- Trening 1/2 hall sr/jr Time 320,- Arrangement/Messe Døgn 8850,- Fotballhall / Flerbrukshall Trening gammelhall 1/1 voksne Time 270,- Trening gammelhall 1/1 barn/ungd Time 240,- Trening 1/1 fotballhall voksne Time 430,- Trening 1/2 fotballhall voksne Time 320,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 370,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 290,- 7-er bane unge Kamp 210,- 7-er bane senior Kamp 275,- Fotballhall voksen Kamp 795,- Fotballhall barn/ungdom Kamp 475,- Drop in leie fotballhall, mai-sept Time 255,- Løpebaner Time 175,- Enkeltvis trening løpebane Mnd 355,- Idrettsarrangement / Messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement / Messer håndballhall Døgn 9 000,- Kiosk u/4 timer 300,- Kiosk o/4timer 500,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer 1 garderobe PS 79/13 Innføring av hytterenovasjon i Namsos kommune pr. 1. januar 2014 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret i Namsos vedtar innføring av tvungen renovasjon for hytter og fritidsbebyggelse i Namsos. Ordningen iverksettes fra Gjeldende avgiftsregulativ revideres i tråd med innføring av renovasjon for hytter og fritidsbebyggelse i samband med budsjettet for Midtre-Namdal Avfallsselskap som interkommunalt renovasjonsselskap er tidligere delegert myndighet for praktisk gjennomføring av ordningen. Informasjon og utplassering av containere vil skje i nært samarbeid mellom Namsos kommune og MNA.

8 Hjemmel for vedtaket er: Lov om vern mot forurensning og om avfall(forurensningsloven) 30, og renovasjonsforskriften for Namsos kommune. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Tor Erik Torgersen fremmet følgende tilleggsforslag: 4. Namsos kommunestyre ønsker at ordningen evalueres etter et år med fokus på oppsamlingsplasser. Det forutsettes at brukerne av tjenesten tas med på denne evalueringen, og at også eventuelle andre innsamlingsmåter enn det som er foreslått av MNA kan vurderes. Votering: Rådmannens innstilling fikk 8 stemmer av Plan, byggesak og teknisk drift, 2 stemte imot (Fahsing og Evensen)som innstilling til formannskapet. Torgersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Kommunestyret i Namsos vedtar innføring av tvungen renovasjon for hytter og fritidsbebyggelse i Namsos. Ordningen iverksettes fra Gjeldende avgiftsregulativ revideres i tråd med innføring av renovasjon for hytter og fritidsbebyggelse i samband med budsjettet for Midtre-Namdal Avfallsselskap som interkommunalt renovasjonsselskap er tidligere delegert myndighet for praktisk gjennomføring av ordningen. Informasjon og utplassering av containere vil skje i nært samarbeid mellom Namsos kommune og MNA. 4. Namsos kommunestyre ønsker at ordningen evalueres etter et år med fokus på oppsamlingsplasser. Det forutsettes at brukerne av tjenesten tas med på denne evalueringen, og at også eventuelle andre innsamlingsmåter enn det som er foreslått av MNA kan vurderes. Hjemmel for vedtaket er: Lov om vern mot forurensning og om avfall(forurensningsloven) 30, og renovasjonsforskriften for Namsos kommune. PS 80/13 Nye parkeringsavgifter for 2014 Rådmannens innstilling 1. Rådmannen innstiller på å ikke øke parkeringsavgiften for Parkeringsavgiften blir som følger: Kategori P-avgift 2014 Pris pr. time(1., 2. og 3. time) 10,- inkl. mva. 4 timer(utløser 1 døgn) 40,- inkl. mva P-automat sykehuset pr. time 10,- inkl. mva. P- avgift pr. mnd. 250,- + mva. P- avgift pr. kvartal 625,- + mva. Årskort 2.500,- + mva.

9 2. P-automaten ved Sykehuset Namsos utløser ikke ett døgn etter 3. time. I perioden fra kl betales for hver time p-plassen benyttes. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannen innstiller på å ikke øke parkeringsavgiften for Parkeringsavgiften blir som følger: Kategori P-avgift 2014 Pris pr. time(1., 2. og 3. time) 10,- inkl. mva. 4 timer(utløser 1 døgn) 40,- inkl. mva P-automat sykehuset pr. time 10,- inkl. mva. P- avgift pr. mnd. 250,- + mva. P- avgift pr. kvartal 625,- + mva. Årskort 2.500,- + mva. 2. P-automaten ved Sykehuset Namsos utløser ikke ett døgn etter 3. time. I perioden fra kl betales for hver time p-plassen benyttes. PS 81/13 Kommunale eiendomsavgifter for 2014 Rådmannens innstilling Rådmannen innstiller på følgende endringer i de kommunale eiendomsavgiftene for Vann/avløp, nye priser pr Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Vannavgift pr. m3 9,55 11,94 Nettleie vann pr. abonnement 1.373, ,25 Avløpsavgift pr. m3 14,50 18,13 Nettleie avløp pr. abonnement 2.245, ,25 2. Renovasjon, nye priser pr Abonnementstype Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Abonnement 100 l, henting hver 3. uke 3.588, ,- Abonnement 240 l, henting hver 3. uke, 3.788, ,- standardabonnement Abonnement 360 l, henting hver 3. uke 4.188, ,- Fradrag kompostering -200,- -250,- Abonnement med heimekompostering/100 l 3.288, ,- Hytterenovasjon 750,- 937,50 Hytterenovasjon med reduksjon 550,- 687,50 Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20m fra godkjent veg

10 Tillegg Ekskl. mva Tillegg Inkl. mva. Plassering av stativ/beholder mellom m 300,- 375,- Plassering av stativ/beholder mellom m 400,- 500,- Plassering av stativ/beholder mellom m 600,- 750,- Plassering av stativ/beholder mellom m 900, ,- 3. Tømming slamavskillere, ny pris pr Tømming og etterbehandling kr 1.750,- eks. mva. pr. slamavskiller. Pris inkl. mva. kr 2.187,50. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannen innstiller på følgende endringer i de kommunale eiendomsavgiftene for Vann/avløp, nye priser pr Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Vannavgift pr. m3 9,55 11,94 Nettleie vann pr. abonnement 1.373, ,25 Avløpsavgift pr. m3 14,50 18,13 Nettleie avløp pr. abonnement 2.245, ,25 2. Renovasjon, nye priser pr Abonnementstype Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Abonnement 100 l, henting hver 3. uke 3.588, ,- Abonnement 240 l, henting hver 3. uke, 3.788, ,- standardabonnement Abonnement 360 l, henting hver 3. uke 4.188, ,- Fradrag kompostering -200,- -250,- Abonnement med heimekompostering/100 l 3.288, ,- Hytterenovasjon 750,- 937,50 Hytterenovasjon med reduksjon 550,- 687,50 Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20m fra godkjent veg Tillegg Tillegg Inkl. mva. Ekskl. mva Plassering av stativ/beholder mellom m 300,- 375,- Plassering av stativ/beholder mellom m 400,- 500,- Plassering av stativ/beholder mellom m 600,- 750,- Plassering av stativ/beholder mellom m 900, ,- 3. Tømming slamavskillere, ny pris pr Tømming og etterbehandling kr 1.750,- eks. mva. pr. slamavskiller. Pris inkl. mva. kr 2.187,50.

11 PS 82/13 Feieavgift 2014 og utredning av differensiert feieavgift Rådmannens innstilling: Feieravgiften settes til 480 kr i Følgende betalingssatser gjelder i 2014: Tjeneste For feiing som utføres 1 eller 2 ganger (etter behov) i den ordinære runden betales: Loddpipe gjennom 1 og 2 etasjer 480,- Loddpipe gjennom 3 etasjer 555,- For feiing av større piper og anbringer og feiing av ovner og fyrkjeler, betales etter medgått tid etter en timesats på kr. 650,- For feiing utover to ganger og for fjerning av beksot, 650,- betales det etter medgått tid etter en timesats på kr. For røykgassmåling og justering av fyrkjel, betales det per. Stk. kr. 725,- Prisene i tabellen er eks. mva. Utredning av differensiert feieravgift. Utredning av differensiert feieravgift, ref. vedtak i Namsos kommunestyre 102/12, blir utsatt til 2016 i påvente av nasjonale styringssignaler. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Feieravgiften settes til 480 kr i Følgende betalingssatser gjelder i 2014: Tjeneste For feiing som utføres 1 eller 2 ganger (etter behov) i den ordinære runden betales: Loddpipe gjennom 1 og 2 etasjer 480,- Loddpipe gjennom 3 etasjer 555,- For feiing av større piper og anbringer og feiing av ovner og fyrkjeler, betales etter medgått tid etter en timesats på kr. 650,- For feiing utover to ganger og for fjerning av beksot, 650,- betales det etter medgått tid etter en timesats på kr. For røykgassmåling og justering av fyrkjel, betales det per. Stk. kr. 725,- Prisene i tabellen er eks. mva.

12 Utredning av differensiert feieravgift. Utredning av differensiert feieravgift, ref. vedtak i Namsos kommunestyre 102/12, blir utsatt til 2016 i påvente av nasjonale styringssignaler. PS 83/13 Gebyrregulativ for gebyrer etter plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling Gebyrer for plan-, bygge- og delingssaker for 2014 i henhold til plan- og bygningsloven 33-1, godkjennes. Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningsloven 33-1 Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet.. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Gebyrer for plan-, bygge- og delingssaker for 2014 i henhold til plan- og bygningsloven 33-1, godkjennes. Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningsloven 33-1 PS 84/13 Gebyrregulativ for gebyr etter matrikkelloven Rådmannens innstilling Gebyrregulativet for 2014 jf trykte vedlegg 1, i henhold til Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og etter lov om eierseksjoner, godkjennes. Hjemmel for vedtaket er: Matrikkelloven 32 Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Gebyrregulativet for 2014 jf trykte vedlegg 1, i henhold til Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og etter lov om eierseksjoner, godkjennes. Hjemmel for vedtaket er: Matrikkelloven 32

13 PS 85/13 Namsos kommune - Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett 2014 Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2014, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden Negative tall = inntekt Regnskap Rev. Budsj. Prognose Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner Budsjett Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt Konsesjonsavgift Investeringskompensasjon Momskompensasjon Kalkulatoriske inntekter Netto driftsinntekter Fellestjenester og administrasjon Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk MNS/Samkommune Felles rammeområder Sum rammeområder Netto finans Netto driftsresultat Dekning av underskudd Bruk av disp. fond Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Merforbruk Momskomp. fra investeringsregn Netto avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1A - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Skatteinntekter, kommune Eiendomsskatt Konsesjonskraftinntekter Rammetilskudd Investeringskompensasjon Momskompensasjon investeringer Momskomp overført til investering Kalkulatorisk avskrivninger Kalkulatoriske renter Overføring til MNS/Fylke 950 Netto driftsinntekter Netto renteutgifter Netto gjeldsavdrag Netto finans Bruk av disp.fond Bruk av disp.fond, kommuneskogene Dekking av tidl. års merforbruk Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Overføring investeringsmoms til drift Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Fordelt rammeområder Mer/Mindreforbruk

14 Budsjettskjema 1B - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Fellestjenester og administrasjon Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk Samkommune Felles SUM RAMMEOMRÅDER b. Investeringsbudsjett i planperioden Investeringer 2A årsbudsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

15 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) årsbudsjett Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT - plan grunnskolen Inventar og utstyr skolene 500 Otterøy skole/oppvekstsenter 500 Barnehage Opprusting av uteområder. Barnehage og skoler Sum Oppvekst Helse og omsorg Utredning lokaliteter (Omsorgsbolig - tilpasset bruker med særlige behov, Namsos BSS, Rus og psyk, fysio, kontordel sykeheim) 500 Boliger, særlige boligsosiale behov Sentralkjøkken, inventar og utstyr 650 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kulturhuset, lys/lydutstyr/inventar Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Opprusting Namsoshallen Ny brannbil - høydeberedskap Hurtigbåtrampe Namsoshallen, undervisningslokaler Pensjonistsenter, fasader Ny lastebil Tråkkemaskin 850 Energisparing Oasen 860 Nytt klubbhus i Granåsen Skisenter 933 Pålegg brannsikringstiltak kommunale eiendommer Heis Bangsund bo og velferd 500 Inneklimatiltak 500 Sum Teknisk

16 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) årsbudsjett Andre Rådhus Felles innkjøp biler 200 Otterøy kirkegård - utvidelse Investeringer 2012, ikke finansiert Namsos kirke - oppgradering EL-tavle 250 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Momskompensasjon til drift Tilskudd fra andre 300 Tilskudd NT fylkeskommune Bruk av kapitalfond Avvikling Namsos S.hus a.s Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendommer Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Vannanlegg Avløpsanlegg Damsikring Tavlåa Damsikring Smørøyet Damsikring Selotten Flyktningeboliger Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å iverksette omstillingstiltak som ikke trenger politisk behandling; eks: effektivisering og strukturendringer o.l. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46 Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Barns representant fremmet følgende tilleggsforslag: Barns representant oppfordrer kommunestyret til å opprettholde søskenmoderasjon ved kulturskolen, samt frafall kravet om økt pris. Votering: Rådmannens innstilling fikk 8 stemmer av Plan, byggesak og teknisk drift, 2 stemte imot (Fahsing og Hagerup) som innstilling til formannskapet.

17 Barns representants forslag fikk 9 stemmer av Plan, byggesak og teknisk drift, 1 stemte mot (Haugen) som innstilling til formannskapet Innstilling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2014, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden Negative tall = inntekt Regnskap Rev. Budsj. Prognose Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner Budsjett Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt Konsesjonsavgift Investeringskompensasjon Momskompensasjon Kalkulatoriske inntekter Netto driftsinntekter Fellestjenester og administrasjon Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk MNS/Samkommune Felles rammeområder Sum rammeområder Netto finans Netto driftsresultat Dekning av underskudd Bruk av disp. fond Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Merforbruk Momskomp. fra investeringsregn Netto avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1A - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Skatteinntekter, kommune Eiendomsskatt Konsesjonskraftinntekter Rammetilskudd Investeringskompensasjon Momskompensasjon investeringer Momskomp overført til investering Kalkulatorisk avskrivninger Kalkulatoriske renter Overføring til MNS/Fylke 950 Netto driftsinntekter Netto renteutgifter Netto gjeldsavdrag Netto finans Bruk av disp.fond Bruk av disp.fond, kommuneskogene Dekking av tidl. års merforbruk Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Overføring investeringsmoms til drift Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Fordelt rammeområder Mer/Mindreforbruk

18 Budsjettskjema 1B - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Fellestjenester og administrasjon Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk Samkommune Felles SUM RAMMEOMRÅDER b. Investeringsbudsjett i planperioden Investeringer 2A årsbudsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

19 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) årsbudsjett Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT - plan grunnskolen Inventar og utstyr skolene 500 Otterøy skole/oppvekstsenter 500 Barnehage Opprusting av uteområder. Barnehage og skoler Sum Oppvekst Helse og omsorg Utredning lokaliteter (Omsorgsbolig - tilpasset bruker med særlige behov, Namsos BSS, Rus og psyk, fysio, kontordel sykeheim) 500 Boliger, særlige boligsosiale behov Sentralkjøkken, inventar og utstyr 650 Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur Kulturhuset, lys/lydutstyr/inventar Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Opprusting Namsoshallen Ny brannbil - høydeberedskap Hurtigbåtrampe Namsoshallen, undervisningslokaler Pensjonistsenter, fasader Ny lastebil Tråkkemaskin 850 Energisparing Oasen 860 Nytt klubbhus i Granåsen Skisenter 933 Pålegg brannsikringstiltak kommunale eiendommer Heis Bangsund bo og velferd 500 Inneklimatiltak 500 Sum Teknisk

20 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) årsbudsjett Andre Rådhus Felles innkjøp biler 200 Otterøy kirkegård - utvidelse Investeringer 2012, ikke finansiert Namsos kirke - oppgradering EL-tavle 250 Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Momskompensasjon til drift Tilskudd fra andre 300 Tilskudd NT fylkeskommune Bruk av kapitalfond Avvikling Namsos S.hus a.s Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendommer Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Vannanlegg Avløpsanlegg Damsikring Tavlåa Damsikring Smørøyet Damsikring Selotten Flyktningeboliger Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å iverksette omstillingstiltak som ikke trenger politisk behandling; eks: effektivisering og strukturendringer o.l. 3. Barns representant oppfordrer kommunestyret til å opprettholde søskenmoderasjon ved kulturskolen, samt frafall kravet om økt pris. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46