Økonomiplan 2015-2018 Seminar 22 og 23 mai 2014 1. Innledning 2. Kommunereformen 3. Status fra administrasjonen 4. Føringsvei og gangvei 5. Stedsutvikling Skjærhalden 6. Hvordan kneppe Hvalerskjorten 1. Hva sa vi i november? 2. Hva har vi hørt i dag? 7. Scenarier for Hvaler kommune de neste 5 år!
Innledning (12.00-12.15) Økonomiplan grunnlaget for de langsiktige diskusjonene Hensikten med dagen? Kommunereformen Planprosessen Status ift de store investeringsknappene Prosjekter og aktiviteter VAR og «generelle» investeringer i tjenesteproduksjonen Samfunnsutvikling Oppdatert informasjon og gode diskusjoner Forberede vedtak i juni
Veien mot endringer i den kommunale strukturen (12.15-12.30) før vi ser på kommunereformen pr i dag: 1. Vi har vedtatt handlingsplan 2014-2017 og budsjett 2014 -> trygge rammer for drift i kommunen 2. Internt i organisasjonen: LUP 1 og 2 > en bedre kommune rustet for endring 3. Politisk: Scenario 2020 og kommunereformen -> en forberedt kommune
Tilleggsproposisjonen i 2013 sa: Kommunereform «Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform. En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og faglighet i den enkelte kommune. Kompetansesenter for distriktsutvikling skal få en funksjon som ressurssenter for kommunesammenslåinger. I første omgang kan det være aktuelt å innhente erfaringer fra prosesser som har ført fram til kommunesammenslåinger, og å systematisere og formidle dette.» og «Regjeringen vil i 2014 starte et omfattende arbeid med en kommunereform. Innenfor den foreslåtte rammen på kap. 571 vil det bli prioritert midler til prosesser i forbindelse med kommunereformen. Regjeringen vil vurdere positive virkemidler som kan stimulere til kommunesammenslutning. Regjeringen vil komme nærmere tilbake med vurdering av aktuelle virkemidler knyttet til kommunereformen senest i kommuneproposisjonen for 2015.»
Scenario: Hvaler 2020 1. Hvaler kommune fortsetter som egen kommune med 4550 innbyggere i ett tett samarbeid med Fredrikstad kommune i levering av kommunale tjenester! Hva er viktigst for Hvaler kommune i den neste 6 års perioden for å sikre utviklingen av våre tjenester i en selvstendig kommune? 2. Hvaler kommune slås sammen med Fredrikstad kommune og fungerer fra og med årsskiftet 2020 som en kommunedel i en kommune med ca 85.000 innbyggere. Hva kjennetegner de ulike virksomhetene våre i storkommunen? (besvares av virksomhetslederne i eget seminar) Hva må til for å stå best mulig rustet til de utfordringene vi står overfor i 2020 som en kommunedel? (besvares både administrativt og politisk) Behov for investeringer, driftsmidler og fokus i den faglige utviklingen Annet? Hva betyr dette for politikken og våre politiske valg? (besvares i eget seminar for politkerne) Hvilken rolle har vi som lokalpolitikere i de to scenarioene? Er det forskjell på våre politiske prioriteringer hvis det blir en storkommune? Hvordan setter vi best Hvalersamfunnet i fokus i et langsiktig perspektiv? Hvilke knapper????
Kommunereformen (Prop 95 S) noen betraktninger Er det grunnlag for å tro at det blir «frivillig tvang»? Svarer til slutt.. Hva ble lagt frem for en uke siden fra statssekretæren i et KS møte:
Utfordringene beskrevet av Paul Chaffey Dagens grenser hindrer gode løsninger Større ansvar, flere oppgaver Kapasitet og kompetanse Lokaldemokrati under press: - interkommunalt samarbeid - sterk statlig detaljstyring Utfordringer for både store og små kommuner
Kommunereform regjeringens mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati
Tidstabellen
Organisering og verktøy Regionale prosesser 2014-2016 Fylkesmannen ansvarlig for igangsetting Tilskudd til en prosessveileder hos hvert fylkesmannsembete Ønske om samarbeid FM og KS regionalt Standardiserte fakta oppsett erstatter tradisjonelle utredninger Spørreundersøkelser
Økonomiske virkemidler Engangskostnader standardisert modell 20-65 mill. kroner Reformstøtte 5-30 mill. kroner Inndelingstilskuddet beholdes Gjennomgang av inntektssystemet
Øvrige tiltak Lånegodkjenning Avvikle samkommunen Utrede pålagt interkommunalt samarbeid Redusere statlig detaljstyring Demokratitiltak
Kommunereformen (Prop 95 S) en oppsummering Er det grunnlag for å tro at det blir «frivillig tvang»! Tja, man legger vekt på: En kommune kan ikke blokkere Investeringskontroll Fylkesmannen som prosessveileder Hvordan skal Hvaler gå videre? Kommuneplanens samfunnsdel -> en egen kommune Fylkesmannen vil ta initiativ «Stikke hodet i sanden» vs Scenario 2020 jobbing Synliggjøre ønsket om å være egen kommune og arbeide med argumentasjon! Dialog må til
Status fra administrasjonen (12.30-12.45) En liten oppsummering fra rådmannen!
Status: Forbereder sommermøtene i de ulike utvalgene: Tertialrapporten Noen avvik varsles og beskrives -> Eks: bofellesskapene Årsrapporten Utvidet rapport sammenlignet med tidligere varsel om overskudd Økonomiplan De langsiktige rammene våre Hva skal det jobbes med internt? Verdier og arbeidsgiverstrategi
Å P E N - Et verdisett vi kan og bør jobbe videre med i Hvaler kommune?
INNSPILL TIL VIKTIGE VERDIER: Inkluderende Aktiv Arbeidsmoral Effektivitet Lojalitet Endring Engasjement Kvalitet Respekt Framtidsrettet Glede Profesjonalitet Robusthet Innovasjon Kommunikasjon Service Tillit Læring Mestring Likeverd Trygghet Løsningsfokus Positivitet Selvrealisering Tydelighet Mot Samarbeid Toleranse Åpenhet Serviceinnstilling Transparent Læring Rettferdighet Bruker i fokus Raushet Stolthet Forutsigbarhet Ærlighet Omdømme Medvirkning Miljøfokus Troverdighet Pålitelighet Løsningsfokus Glede Kreativitet Innovasjon Ambisiøs Effektivitet Forbedring Utvikling Framtidsrettet
Å penhet Profesjonalitet Engasjement Nyskapende
Prosjekt og utredninger Smart Energy Hvaler v Lasse Stedsutvikling og nasjonalpark v Dag
Stedsutvikling og nasjonalpark Samarbeid med NAL en unik mulighet En arkitektkonkurranse med fokus på stedsutvikling Knytter sammen mye av plangrunnlaget Skal gi grunnlaget for gode prosesser og samarbeid med andre offentlige og private aktører!
Hvordan kneppe «Hvalerskjorten»? (18.15-19.00) Diskusjon rundt det vi har hørt så langt: Har vi opplevd at ting har endret seg det siste halve året ift knappene våre? Er vi klare for et bredt engasjement i planarbeidet vårt?
Det ble foreslått å trykke inn tre investeringsknapper i forhold til å sikre «fremtidens Hvalersamfunn»! Kommunestyret valgte å gå inn i 2014 ved å «kneppe» føringsveiknappen! Innenfor skole og omsorg ønsket man mer informasjon! Prosjekteringsmidler avsatt til oppstart og videre undersøkelser. Det er ikke rom for alle investeringene innenfor eksisterende nivå på eiendomsskatt! 22
Økonomiplan seminar Dag 2 23 mai 2014 VAR og gebyrer Samfunnsutvikling Veien videre.
Scenarier for Hvaler kommune de neste 5 årene? Først: Hva sa vi i budsjettdiskusjonen i 2013? Deretter: Hva sier vi i dag?
Inntektene i 2014-2017 Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune ------------- i faste 2014 priser ------------- (nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inntekter: Skatt -100 140-104 350-110 900-110 900-110 900-110 900 Eiendomsskatt 0-31 000-36 000-54 000-66 600-66 600 Rammetilskudd -86 783-90 900-94 227-94 227-94 227-94 227 Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd -1 100-900 -700-700 -700-700 Sum frie inntekter -188 023-227 150-241 827-259 827-272 427-272 427 2014 er bindende med dagens eiendomsskattenivå 2015-2017 er indikativ og peker på en ønsket utvikling som krever økt eiendomsskatt med hhv 3 og 3,7 promille
Investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden Investeringsknapper: Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei 73 000 72 500 64 800 Felles skolebygg på Hvaler 900 2 500 115 000 115 000 12 omsorgsboliger med heldøgnstjenester 1 500 16 500 Dagsenter/servicehus på Dypedalsåsen 1 500 13 530 Boliger Brekke og andre boligfelt 1 500 19 000 Tilbygg sykehjem - 12 plasser 1 500 23 744 Nytt sykehjem - 50 plasser, byggestart 2019 4 000 Sum investeringsutgifter 22 385 59 915 178 560 129 825 210 279 116 835 Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer og andeler 500 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 Avsatt til disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne investeringsfond 1 300 Dekning av tidligere års merforbruk Styrking av likviditetsreserven Sum investeringsbehov 24 185 62 415 181 560 132 825 213 279 119 835 Overføring fra årets driftsbudsjett -1 680-6 250 0 0 0 0 Tilskudd og refusjoner -160-50 898-52 503-46 404-75 Salg av fast eiendom Andre inntekter -200 Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer -640-500 -500-500 -500-500 Bruk av disposisjonsfond -645 ubundne investeringsfond -910 bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven Bruk av tidligere opptatte lån -12 960 Bruk av lån -20 310-42 545-129 962-79 822-166 375-119 260 Sum finansiering -24 185-62 415-181 560-132 825-213 279-119 835 Sum udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0
Når forventet vi hvilke investeringer igangsatt? Investeringer i føringsveien legges inn i budsjettet for 2014 men saken er så stor og viktig at den kommer som egen sak tidlig 2014. Belaster budsjett 2014 med 0,8 mill kroner. Totalkostnad estimert til ca 200 millioner Skoleutredningen legges frem for politisk behandling i 2014 med forslag til beslutning om igangsetting av eget prosjekt! Det avsettes midler til å starte prosjektering alt i dagens budsjett. Total investering estimert til over 200 millioner Plan for utvikling av investeringene innenfor helse og omsorg legges frem i løpet av 2014. Noe utredning og prosjektering skal gjennomføres Total investering estimert til ca 80 millioner
Investeringsknappene og deres betydning: (alle tall i hele tusen) Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Østerhaug - kapitalkostnader 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Økte driftskostnader - Østerhaug 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Ny hovedvannledning fra Fredrikstad - kapitalkostnader 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 Økte driftskostnader - Ny hovedvannledning 50 50 50 50 50 50 50 Knapp 1: Kombinert føringsvei - kapitalkostnader 825 3 300 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650 Knapp 1: økte driftskostnader for knapp 1 360 360 360 360 360 360 Sum 825 3 660 5 010 5 010 5 010 5 010 5 010 Knapp 2: Felles skolebygg - kapitalkostnader 45 165 4 530 9 065 9 065 9 065 9 065 Knapp 2: økte driftskostnader for knapp 2-1 000-3 000-3 000-3 000 Sum 45 165 4 530 8 065 6 065 6 065 6 065 Knapp 3: Helseinvesteringer - kapitalkostnader 210 1 740 2 010 2 510 2 510 4 310 4 310 Knapp 3: økte driftskostnader for knapp 3 4 182 6 433 14 070 18 923 50 590 65 783 Sum 210 5 922 8 443 16 580 21 433 54 900 70 093 Sum økte kapitalkostnader for knapp 1, 2 og 3 1 080 5 205 11 190 16 225 16 225 18 025 18 025 Sum økte driftskostnader for knapp 1, 2 og 3 0 4 542 6 793 13 430 16 283 47 950 63 143 Sum økte kapital- og driftskostnader for knapp 1, 2 og 3 1 080 9 747 17 983 29 655 32 508 65 975 81 168
Hvor ser dere konsekvensen av investeringene? Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune ------------- i faste 2014 priser ------------- (nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inntekter: Skatt -100 140-104 350-110 900-110 900-110 900-110 900 Eiendomsskatt 0-31 000-36 000-54 000-66 600-66 600 Rammetilskudd -86 783-90 900-94 227-94 227-94 227-94 227 Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd -1 100-900 -700-700 -700-700 Sum frie inntekter -188 023-227 150-241 827-259 827-272 427-272 427 Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2013 8 100 8 900 9 600 9 700 9 800 9 800 Renteinntekter -2 097-2 800-2 900-3 000-3 100-3 100 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2013 12 769 12 300 13 800 13 900 13 900 13 900 Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2014 2 400 3 830 9 305 15 290 20 325 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud 2014 1 100 2 100 2 200 2 300 2 300 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende. -10 555-11 300-11 960-12 040-12 150-12 180 Kompensasjonstilskudd - stat 0 0 0 0 0 Sum netto kapitalkostnader 8 217 10 600 14 470 20 065 26 040 31 045 Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter 5 308-4 550-4 600-4 700-4 800-4 800 Mva-komp investeringer -4 425-7 300 0 0 0 0 Premieavvik pensjon 0 0-1 000 100 100 100 Sum 883-11 850-5 600-4 600-4 700-4 700 Til disp. drift og investeringer -178 923-228 400-232 957-244 362-251 087-246 082 NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab 20 980 54 096 56 410 56 410 56 410 56 410 Opplæring og kultur 71 279 73 519 77 537 77 537 77 537 76 537 Helse og sosial 72 521 80 987 83 315 90 497 92 748 100 385 Miljø og teknikk 11 384 15 781 15 627 15 987 15 987 15 987 Sum fordelt på drift 176 164 224 383 232 889 240 431 242 682 249 319 Netto internt driftsresultat -2 759-4 017-68 -3 931-8 405 3 237
Hva har endret seg ift scenarier og knapper slik vi ser det i dag? Alt tyder på at noe må gjøres med skolene våre for å ha en fremtidsrettet skoleutvikling Omsorgsknappen må på en eller annen måte trykkes inn Føringsveien en investering i estetikk, samfunnsutvikling og leveringssikkerhet Er det grunnlag for å tenke annerledes enn det vi gjorde i høst? Politisk tilbakemelding og dialog:
Hva sier vi i økonomiplanen? 1. Regjeringens politikk vil trolig medføre noe reduserte rammer (skatt og rammetilskudd) de neste årene! 2. Samfunnsutvikling skal skape vekst på sikt men det vil ha en oppstartskostnad i 2015 som organisasjonen må ta 3. Vi har nådd investeringsgrensen hvis vi ikke tilfører nye former for inntekter. 4. Viktige avklaringer må gjøres frem mot budsjett 2015. 1. Gang og sykkelvei må avklares med ØFK 2. Skolene våre må oppgraderes i perioden 3. Omsorgen må styrkes i perioden