Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg Brygghuset, E. C. Dahlsgt. 2 Tilstede fra avdelingsstyret: Bjørn Riise (vara, ekstern, vara for styreleder) Grethe Sandstrak (faglig) Thorleif Hjeltnes (faglig) Mildrid Ljosland (faglig) Bjørn Klefstad (faglig) Ingrid Island (tekn/adm) Eirik Bruvoll (student) Eivind Røe (vara, student) Forfall: Petter Kongshaug, styreleder (ekstern) Åse K. Staupe (ekstern) Birgitte Fidjeland (student) Tilstede fra administrasjonen: Per Borgesen (dekan) Siri Wæhre Lien (referent) Saksliste: AITeL-sak 18V/2010 Protokoll fra avdelingsstyremøte 2/2010 AITeL-sak 19O/2010 Aktivitetsrapport og aktuelle saker AITeL-sak 20O/2010 Status bemanning og tilsettingssaker AITeL-sak 21O/2010 Økonomi pr 30. august 2010 AITeL-sak 22V/2010 Strategisk plan for AITeL 2011-2015 AITeL-sak 23V/2010 Samarbeid med Tisip om fjernundervisning AITeL-sak 24O/2010 Plan- og budsjett 2011-2013 AITeL-sak 25V/2010 Høring ny rammeplan for ingeniørutdanning AITeL-sak 26V/2010 Høstmøtet 2010, Årsmøtet 2011 AITeL-sak 27V/2010 Utvalg for revisjon av studieplaner og emneplaner AITeL-sak 28/2010 Eventuelt AITeL-sak 26V/2010 ble behandlet før AITeL-sak 24O/2010 1
AITeL-sak 18V/2010 Protokoll fra avdelingsstyremøte 2/2010 Protokoll fra avdelingsstyremøte 2/2010 godkjennes. AITeL-sak 19O/2010 Aktivitetsrapport og aktuelle saker Orienteringssak o Nytt EU-prosjekt, Understand IT - Innvilget søknad Leonardo da Vinci videreutviklingsprosjekt, oppstart i september o Nye publikasjoner - For AITeL er det pr i dag registrert inn 3 publikasjoner, og ytterligere 3 er ventet. Dette er noe færre enn i fjor. o Studiestart - Orientering om opptakstallene o Orientering om P-lab - Foreløpige erfaringer med bruk av ny P-lab - Ny måte å tenke undervisningsrom - studentene er aktive og bruker eget utstyr - Ny pedagogikk - det er aktivitetene i rommet som er viktige o Møte med høgskoleledelsen - Tradisjonelle ledermøter halvert, annenhver uke drar høgskoleledelsen ut på avdelingene i stedet - Ledermøte på AITeL 8. september, saker som det ble orientert om: Studiene våre Ekstern kursvirksomhet FoU P-lab Samarbeidsavtalen med Tisip Campus-prosjektet Ny budsjettfordelingsmodell 2
AITeL-sak 20O/2010 Status bemanning og tilsettingssaker Tekniske og administrative stillinger: Alle stillinger er i normal drift. Fagstillinger: En fagstilling søkes redusert fra 100 % til 60 % med AFP pr 1.januar 2011. Perioden for rektor, dekan, avdelingsstyrer og høgskolestyret går ut pr 1.august 2011, og prosess for nye tilsettinger og valg starter nå. Det skal i løpet av høsten gjennomføres en evaluering av avdelingsstyreordningen, og avdelingene er bedt om å uttale seg. Dekan innkaller til ekstraordinært styremøte pr e-post for godkjenning av høringsuttalelse fra AITeL Merknad: I saksframlegget var det oppgitt virkningsdato 1. november 2010 for reduksjon i stillingsprosent med AFP. Dette er feil og er rettet opp i protokollen. AITeL-sak 21O/2010 Økonomi pr 31. august 2010 Budsjett og regnskap, gjennomgang av - Bevilgningsfinansiert aktivitet - Bidrags- og oppdragsaktivitet AITeL-sak 22V/2010 Strategisk plan for AITeL 2011 2015 Forslag til vedtak: Redaksjonsgruppen tar inn synspunkter fra drøftingen i styret og framlegger forslag til endelig strategiplan i styremøte 4/2010, 10.desember 2010. Foreløpig forslag til strategisk plan ble drøftet. I vedtaket i AITeL-sak 13V/2010 ba styret om at forslag til strategisk plan, samt notater som viser argumentasjonen bak forslaget, skulle legges fram for avdelingsstyret på neste styremøte. Notatet som viser argumentasjonen bak forslaget er ikke vedlagt denne gang, og styret ber på nytt om at et slikt notat legges fram på styremøte 4/2010, når ny strategisk plan skal vedtas. 3
Redaksjonsgruppen tar inn synspunkter fra drøftingen i styret og framlegger forslag til endelig strategiplan i styremøte 4/2010, 10.desember 2010. Notater som viser argumentasjonen bak forslaget skal legges ved. AITeL-sak 23V/2010 Samarbeid med Tisip om fjernundervisning Avdelingen har opplevd en sterk nedgang i antall påmeldinger til nettkurs de siste årene, og man mener det er nødvendig med en mer profesjonell tilnærming med utvikling av forretningsplan og markedsplan for å snu denne trenden. Dekan ønsker å forhandle med Tisip om et mulig samarbeid og vil legge fram forslag til et slikt samarbeid for styret på et senere møte. Dekan får i oppgave å utarbeide et forslag om samarbeidsprosjekt med Tisip for gjennomføring av den eksternt finansierte fjernundervisningen AITeL-sak 26V/2010 Høstmøtet 2010, Årsmøtet 2011 Høstmøtet 2010 berammes til torsdag 25. november. Dekan finner egnet lokale. Høstmøtet skal behandle for revisjon av studieprogram og emneplaner. Årsmøtet 2011 legges til Oppdal 25. og 26. mars (avreise ettermiddag 24.) AITeL-sak 24O/2010 Plan- og budsjett 2011 2013 Dekan orienterte om prosessen og hva som er gjort så langt. AITeL-sak 25V/2010 Høring ny rammeplan for ingeniørutdanning HiST er høringsinstans på forslaget om ny rammeplan for ingeniørutdanning. 4
Avdelingsstyret vedtar AITeLs innspill til høringsuttalelse. AITeL-sak 27V/2010 Utvalg for revisjon av studieplaner og emneplaner Avdelingen setter ned et utvalg bestående av studielederne for bachelorstudiene for å revidere studie- og emneplaner fra studieåret 2011/2012. Revisjonen skal sørge for at studiene følger nye nasjonale rammeplaner og kvalifikasjonsrammeverk, og samtidig tilfredsstiller avdelingens strategier og krav til relevans og kvalitet. AITeL-sak 28/2010 Eventuelt To innmeldte saker på eventuelt: o Oppnevning av representant til nyopprettet FoU-utvalg ved HiST - Utvalget skal bestå av avdelingenes FoU-koordinatorer o Etablering av internt FoU-forum ved AITeL - Tas opp som orienteringssak i et senere styremøte når nærmere innhold og føringer for FoU-forumet er fastsatt I tillegg sak fra studentrepresentantene: o Man ønsker mulighet til å kunne måle studentenes utbytte av undervisningen i de enkelte emner, en form for underveis-evaluering gjennom semesteret - Innspillet sendes videre til utvalget som arbeider med kvalifikasjonsrammeverket Thorleif Hjeltnes oppnevnes som representant til sentralt FoU-utvalg ved HiST Det etableres et internt FoU-forum ved AITeL 5