NORGES HÅNDBALLFORBUND Region Midt-Norge REGIONSTYREPROTOKOLL NR. 6/05 Regionstyremøte nr. 6-05 fredag 25. november 2005 på Britannia Hotel, Trondheim. Tilstede: Svein Aunøien, May Romundstad, Ann Åse Baustad, Joar Kirkeslett, Sigbjørn Berstad, Egil Rustad, Bente Kristin Andersen, Morten Finborud (NHF/FS), Geir Nicolaysen (ansatterepr.) og Svein Olav Øie. SAK 05110 GODKJENNING AV PROTOKOLLER Protokollene fra Regionstyremøte nr. 05/05 og AU-møte nr. 4/05 ble gjennomgått av regionsleder. Regionstyreprotokoll nr. 05/05 og AU-protokoll nr. 4/05 godkjennes. SAK 05111 KVARTALRSREGNSKAP 3-2005 Daglig leder gikk igjennom og kommenterte kvartalsregnskap 3-2005. Dette viser at driften pr. 3 kvartal er i henhold til budsjettet, men at vi har et fint overskudd på grunn av ekstraordinære inntekter fra spilleautomater. Kvartalsregnskap 3-2005 tas til etterretning. SAK 05112 STATUS PÅ EKSTRAORDINÆRE TILTAK Daglig leder ga en status på de 11 ekstraordinære tiltakene som styret har vedtatt at vi skal gjennomføre i 2005. Gjennomføringen av tiltakene er gjort i henhold til den oppsatte fremdriftsplanen. Orienteringen tas til etterretning. SAK 05113 EVALUERING AV ARRANGEMENTER Daglig leder gikk igjennom evalueringene og regnskapene for følgende arrangementer: Landsturneringen HU 2005 Arrangert for 3 gang i Trondheim Samarbeidsprosjekt med fotball Fin PR for vår sport, viser at vi tar ansvar Knyttet til oss nye personer Lett å få økonomisk støtte
Største arrangementet for utviklingshemmede i landet Meget godt gjennomført arrangement Meget godt økonomisk resultat Negativt med Trondheim Spektrums håndtering av legionellautbrudd Planlegger neste arrangement i 2009 Gjensidige Cup 2005 Rekorddeltagelse med 236 lag og 540 kamper Ny sponsor som var meget godt fornøyd Gjennomføringen av arrangementet gikk på skinner Den beste turneringen som er gjennomført Meget god sportslig kvalitet på lagene Negativt med Trondheim Spektrums håndtering av legionellautbrudd Godt økonomisk resultat Gjensidige Talentturnering 2005 Ble arrangert for 3 gang, har nå funnet sin form Alle lag fikk spille mange kamper Gir oss en god oversikt over talenter i hele regionen Status å få være med, meget populært med egne T-trøyer Felles middag med faglig innspill fra Trine Haltvik (LK88j) Felles møte med alle spilleutviklerne Regionens økonomiske bidrag er kr 116000 Bør få laget en egen logo til neste år Evalueringsrapportene og regnskapene tas til etterretning og styret takker de involverte for gjennomføringen av arrangementene som er utført på en utmerket måte. SAK 05114 SPILLEPLAN FOR HERRETURNERING 13-15/1 2006 NHF har hatt store utfordringer med å få på plass de deltagende lagene til herreturneringen. I tillegg til Norge er Island og Qatar klar for turneringen pr. dato, dette fører til at kampantallet blir redusert fra 6 til 3. Administrasjonen foreslår at vi prioriterer Kristiansund som arrangementsted, da de har vært lovt arrangement i lang tid. Det negative med dette vil være at man ikke får herrearrangement som Euro 2008 komiteen skulle bruke som en test og oppfølging av våre sponsorer. Vi har kontaktet NHF og bedt om at vi blir tildelt en dobbeltlandskamp for menn i løpet av 2006/07. Følgende spilleplan brukes på herreturneringen: Fredag 13/1 Qatar Island 19:00 Braatthallen, Kr.sund Lørdag 14/1 Norge Qatar 16:15 Braatthallen, Kr.sund Søndag 15/1 Norge Island 16:15 Braatthallen, Kr.sund
SAK 05115 OPPDATERING FRA KOMITEARBEIDET I NHF Våre medlemmer av NHFs komiteer; Svein i økonomi-, May i veksthus- og Sigbjørn i anleggskomiteen ga en orientering om arbeidet i komiteene: Veksthus o Har hatt 3 møter, hvor man har jobbet med å enes om mandat og prinsipper for komiteen o Komiteen vil sette ned arbeidsgrupper som bl.a. skal jobbe med: Beach håndball Integrering Konkuranseformer Soneaktiviteter Fagutdanning NHFs grunnutdanning Anlegg o Har hatt 1 møte, vil arbeide med å skaffe seg en oversikt over anleggssituasjonen. o Har engasjert en medarbeider i 50 % stilling o Vil stille krav til de anlegg som skal brukes i eliteserien og landskamper Økonomi o Har hatt 2 møter, de fleste medlemmene i komiteen deltok i FIPKOM som var i funksjon frem til siste ting o Komiteen jobber med følgende overordnede mål: Felles regnskapsrapportering for NHF og regionene fra 1/1 2006 Felles økonomisk tekning Skal lage en finasierings matrise I sitt arbeid i komiteene vil våre representanter samarbeide med administrasjonen, slik at man er best mulig oppdatert. Orienteringene tas til etterretning. SAK 05116 NYTT FRA NHF OG SONENE FS-representant Morten Finborud vil gi en status på aktuelle saker som NHF jobber med på soneledermøte, derfor valgte vi droppe redegjørelsen på styremøte. Styremedlemmene ga en oppdatering på status og aktiviteter i sine soner siden siste møte. Orienteringene tas til etterretning. Administrasjonen savner fortsatt rapportering av aktivitet fra enkelte soner, dette følges opp av ansvarlige styremedlemmer. SAK 05117 UTPLASSERING AV REGNSKAPSTJENESTER Etter at Sør Trøndelag Idrettskrets sa opp avtalen om å utføre regnskapstjenester fra og med 31/12 2005, har administrasjonen inngått en 3-årig avtale med MerkantilService om å uføre tjenesten fra 1/1 2006. Etter NHFstingvedtak skal alle regioner og NHF-sentralt benytte felles kontoplan fra 1/1
2006. Regnskapet skal fra samme dato kjøres på samme regnskapsystem (Visma). Daglig leder presenterte rapporteringsskjemaet som vil brukes fra 1/1 2006. Driftsekretær Gunn M. Schjelderup har sagt opp sin stilling hos oss og begynner i MerkantilService fra 1/1 2006. Avtalen tas til etterretning. SAK 05118 INNSTILLING FRA NHFS PROFILGRUPPE Daglig leder gikk igjennom profilgruppas innstilling for FS (behandles 3-4/12) som inneholder følgende elementer: o Felles logo o Sentrale og regionale sponsorpakker o Kun profilering med felles logo på sentrale avtaler o Felles utstyrsleverandør, Adidas Umbro Nike o Markedsteam, støtte til etablering i alle regioner o Sentrale og regionale bransjer o Rettighetselementer i regionale avtaler o Fremdriftsplan Orienteringen tas til etterretning. Styret vedtok at man i fremtiden (fra 1/1 2006) skal bruke navnet Region Midt-Norge sammen med Isbjørnen og Norges Håndballforbund. SAK 05119 SAMARBEIDSAVTALE MED TOPPHÅNDBALL AS OM ULLMAX Regionen har i lengre tid hatt samtaler med Topphåndball AS, for å kunne bidra slik at flest mulig midler tilfaller håndballklubber i regionen gjennom salg av Ullmaxprodukter. Administrasjonen foreslo at følgende elementer bygges inn i en samarbeidsavtale: o Avtaleperiode minimum 2 år o Vi må bli enige om budsjett for avtaleperioden som ligger til grunn for samarbeidet NHF RMN har ansvar og tar kostnadene med følgende: o Kontorplass i Idrettens Hus, Trondheim Spektrum o Alle kontortekniske hjelpemidler, fax, telefon (med sentralbordfunksjon), kopimaskin, PC, post mm o Lagerlokale (garderobe), Trondheim Spektrum o Stiller sonenettverket til disposisjon o Hjemmeside for å rekruttere salgsklubber o Legge til rette for direktesalg til egen organisasjon og samarbeidspartnere (sponsorer) Topphåndball AS forplikter seg til: o NHF/RMN får 25 % av overskuddet i avtaleperioden
Administrasjonen jobber videre med å få til en samarbeidsavtale med Topphåndball AS, med utgangspunkt i overnevnte punkter. Avtaleforslaget legges frem for styret før den eventuelt inngåes. SAK 05120 ADMINISTRASJONSMODELL Med bakgrunn i at NHF ønsker at alle regioner skal ha samme adminstrasjonsmodell som NHF-sentralt, gikk daglig leder gå igjennom forslaget til ny modell. Denne modellen innebærer følgende endringer: Utviklingseksjonen endres til; Seksjon for spill og trening. Driftseksjonen endres til; Seksjon for organisasjon. MF/Info seksjonen endres til; Seksjon for markedsaktiviteter. Den foreslåtte administrasjonsmodell vedtas og benyttes fra dags dato. Neste AU-møte holdes tirsdag 20. desember på Britannia Hotell, Trondheim. Neste Styremøte holdes fredag og lørdag 6. - 7. januar på Britannia Hotell, Trondheim.