M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 08.05.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes, Marit Gunda Gundersen Engeset, Øyvind Reidar Bakke, Katrine Stjelja, Kristian Ronny Tornås S aksliste Side ssaker 10/15 15/00247-6 Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015 3 11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4 12/15 15/01133-2 13/15 15/01224-1 Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie Søknad om utredningstillatelse i Videreutdanni ng i tannpleie og helsefremmende arbeid 5 6 14/15 15/00922-1 Delegert fullmakt til å rapportere regnskap 1 tertial 2015 7 15/15 15/01281-1 Revidering av akkreditering av bachelorstudium i nautikk og bachelorstudium i marinteknisk drift 8 Orienteringssaker 2/15 15/00247-8 Rektors orienteringer 9 3/15 15/01265-1 Orientering om søkertall HBV 2015 9 4/15 15/00247-7 Meldingssaker 9 1 av 10
Møtebok 2 av 10
10/15 Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015 1 Høgskolestyret HBV 08.05.2015 10/15 Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. Møtebok 3 av 10
11/15 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 1 Høgskolestyret HBV 08.05.2015 11/15 1. Styret godkjenner HBVs utviklingsplan for 2015-16. 1. Styret godkjenner HBVs utviklingsplan for 2015-16. Møtebok 4 av 10
12/15 Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie 1 Høgskolestyret HBV 2 Høgskolestyret HBV 08.05.2015 12/15 1. Styret vedtar akkreditering og etablering av Master i avansert klinisk sykepleie. 2. Styret vedtar igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie fra høsten 2015. 1. Styret vedtar akkreditering og etablering av Master i avansert klinisk sykepleie. 2. Styret vedtar igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie fra høsten 2015. Møtebok 5 av 10
13/15 Søknad om utredningstillatelse i Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid 1 Høgskolestyret HBV 08.05.2015 13/15 Styret godkjenner fakultet for helsevitenskap sin søknad om utredningstillatelse for en videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid (60 studiepoeng). Styret godkjenner fakultet for helsevitenskap sin søknad om utredningstillatelse for en videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid (60 studiepoeng). Møtebok 6 av 10
14/15 Delegert fullmakt til å rapportere regnskap 1 tertial 2015 1 Høgskolestyret HBV 08.05.2015 14/15 Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 1 tertial 2015, parafert ved høgskoledirektør, som oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. juni Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 1 tertial 2015, parafert ved høgskoledirektør, som oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. juni Møtebok 7 av 10
15/15 Revidering av akkreditering av bachelorstudium i nautikk og bachelorstudium i marinteknisk drift 1 Høgskolestyret HBV 08.05.2015 15/15 1. Styret tar NOKUTs vedtak vedrørende revidering av bachelorstudium i nautikk og bachelorstudium i marinteknisk drift til orientering. 2. UFU skal påse at samtlige krav fra NOKUTs styrevedtak 23. april 2015 blir gjennomført i tråd med studietilsynsforskriften. 1. Styret tar NOKUTs vedtak vedrørende revidering av bachelorstudium i nautikk og bachelorstudium i marinteknisk drift til orientering. 2. UFU skal påse at samtlige krav fra NOKUTs styrevedtak 23. april 2015 blir gjennomført i tråd med studietilsynsforskriften. 3. Saken legges fram for styret igjen når endelig revisjonsrapport foreligger. Møtebok 8 av 10
Saknr Arkivsak Tittel 2/15 15/00247-8 Rektors orienteringer Styreleder/rektor orienterte om Stortingsmelding 18 (2014 2015) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren, dialogen med Regjeringen og Stortinget og status for fusjonsprosessen med Høgskolen i Telemark. Det var i forkant av styremøtet sendt ut PowerPoint presentasjoner av stortingsmeldingen og fusjonsprosessen. Styret fikk i forkant av møtet også tilsendt et notat fra rektor om status og fremdrift i HBVs fusjons- og universitetsprosjekt. I møtet fikk styremedlemmene utdelt et notat som rektorene ved HBV og HiT hadde utarbeidet til et møte med saksordfører for meldingen i KUFkomiteen i Stortinget. Styret drøftet de sentrale elementene som skal ligge til grunn for endelig behandling av saken i juni: Innholdet i fusjonsvedtaket, prinsipper og premisser for fusjonen, forslag til innhold i kongelig resolusjon, oppnevning av og oppgaver for et fellesstyre samt organiseringen av fusjonsarbeidet etter regjeringens vedtak og fram til fusjonstidspunktet. Felles seminar med styret i HiT og HBVs ekstraordinært styremøte gjennomføres 4.juni på Farris bad i Larvik. Styremøtet HBV 11.juni flyttes til 19.juni. 3/15 15/01265-1 Orientering om søkertall HBV 2015 4/15 15/00247-7 Meldingssaker - Referat fra IDF møte 27.04.15. - Referat fra IDF møte 03.05.15. - Referat fra ledermøtet 14.04.15. - Referat fra ledermøtet 28.05.15. - Møteprotokoll fra styremøtet 13.03.15. - PowerPoint presentasjoner av stortingsmeldingen. - PowerPoint presentasjoner av fusjonsprosessen. - Notat fra rektor om status og fremdrift i HBVs fusjons- og universitetsprosjekt. - Notat vedr. meldingen i KUF-komiteen i Stortinget. Møtebok 9 av 10
Møtebok 10 av 10