Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering om driften ved enhetsledere i helse og omsorg samt NAV. Framlagte saker er godkjent av rådmann/sektorsjef. Sign. Støren, den 24.11.2009 Side 1
Side 2
Saksliste Utvalgssaksnr PS 25/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker RS 27/09 Høring om endringer i alkoholloven og -forskriften 2009/2943 RS 28/09 Kantine Rådhuset 2009/2889 PS 26/09 Økonomiplan med handlinsprogram 2010-13 2009/3020 PS 27/09 Budsjettregulering - flytting av overskudd til flyktningefond 2009/3077 Side 3
PS 25/09 Referatsaker Side 4
Side 5
Side 6
Saksframlegg Arkivnr. 451 Saksnr. 2009/2889-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 28/09 07.12.2009 Saksbehandler: Målfrid Bogen Kantine Rådhuset Dokumenter i saken: 1 S Kantine Rådhuset Vedlegg 1 Prosjektskisse Kantine Rådhuset 2 Budsjett kantine Rådhuset Saksopplysninger ASVO har sagt opp avtalen med Midtre Gauldal kommune om drift av kantina på Rådhuset med virkning fra 1.januar 2010 Vurdering Midtre Gauldal Sykehjem kan drive kantina på Rådhuset i balanse, med et årlig driftsbudsjett på om lag kr. 750 000, og investeringskostnader på ca. kr. 201 000 (Vedlegg). Det må tilføres 60 % årsverk. Kantina holdes stengt i perioden 23/12-09 10/1-2010 på grunn av oppussing/ installering av skap og benker. Oppstart: 11.01.2010 Økonomiske konsekvenser Kostnader: Opprusting av kjøkken (gjøres i perioden 4/1 8/1-2010) inkl. kjøl/frys, komfyr, traller, hev - og senkbar arbeidsbenk: kr 117 000 (Tilbud Miele) Pristilbud servise/ utstyr (Tilbud Culina) kr. 40 000 60 % årsverk kr. 300 000 Side 7
Kassaapparat Betalingsterminal leie kr. 200,- pr. mnd. pr.år kr. 2 400 Bærbar PC kr. 7 000 Totalt drift utgifter ca. kr. 681 000 inntekter ca. kr. 755 000 Rådmannens innstilling Midtre Gauldal Sykehjem starter kantinedrift på Rådhuset med driftsutgifter innenfor en kostnadsramme på utgifter ca. kr. 681 000 inntekter ca. kr. 755 000 Investeringskostnader ca. kr. 200 000 Oppstart 11.01.2010 Side 8
Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2009/3020-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 6/09 25.11.2009 Arbeidsmiljøutvalget 3/09 17.11.2009 Formannskapet 68/09 23.11.2009 Kommunestyret 64/09 07.12.2009 Utvalg for helse og omsorg 26/09 07.12.2009 Utvalg for næring, plan og miljø 115/09 19.11.2009 Utvalg for oppvekst og kultur 31/09 20.11.2009 Saksbehandler: Daniel Kvisten Økonomiplan med handlinsprogram 2010-13 Dokumenter i saken: 1 S Økonomiplan med handlinsprogram 2010-13 Saksopplysninger Handlingsplan med økonomiplan 2010-13 Økonomiplanen er regulert i kommunelovens 44. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal vise sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen er en integrert del av handlingsplanen da økonomi, tiltak og mål henger sammen. Utgangspunktet for Økonomiplan 10-13 er forslag til statsbudsjett presentert 13.10.2009. Vurdering Kommunens økonomi viser at fortsatt fokus på kostnadsreduksjon i driften er nødvendig. Aktivitetsnivået er høyere enn inntektsnivået. Side 9
I rådmannens notat er det gjort grep for å tilpasse ressurstildelingen til befolkningsendringene som er forventet å komme i plan perioden. Dette betyr blant annet at det blir en dreining av ressurser fra grunnskolen til barnehage. Samtidig styrker planen hele oppvekst området ved å styrke ressurs tilgangen pr. elev / barn sammenlignet med økonomiplan 2009-12. For pleie og omsorg området er tiltak realitetsvurdert på nytt, jf. vedtak kommunestyret 2008/1617, og området er gitt en ny profil for effektiviserings tiltakene. Det er fortsatt slik at området har et høyere kostnadsnivå enn andre sammenligbare kommuner og en kostnads reduksjon vurderes som uunngåelig for kommunen i et lengre perspektiv. Innenfor eiendom vil mye av fokuset være knyttet til de nye byggene som etter hvert står klare til bruk. Effektivisering av drift og vedlikehold vil gi innsparinger på eiendomssiden. I tillegg skisserer investeringsplanen et stort behov for å gjøre investeringer innenfor områdene vann og avløp. Rådmannens notat tar sikte på å fortsette nedtrappingen av budsjettering med usikre finansinntekter. Dette er nødvendig for å redusere risikoen for at usikkerheten knyttet til disse inntektene påvirker driften I plan perioden tar vi sikte på å avvikle budsjettering med finansinntekter knyttet til formuen og forvaltningen av denne. I inngangen til planen budsjetteres det med 5,485 mill. kr. direkte inn i driften, i løpet planperioden budsjetteres dette gradvis ut av driften. For øvrige kommentarer vises det til rådmannens forord i heftet. Rådmannens innstilling Handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2010 2013 vedtaes med følgende punkt: 1. Økonomiplanvedtak Handlingsprogram R1 Folkevalgte / Stab side 34 R2 Oppvekst side 46 R3 Kultur, fritid og voksenopplæring side 58 R4 Pleie og omsorg side 71 R5 NAV / Helse og familie side 85 R6 Næring, plan og forvaltning side 105 R7 Eiendom og kommunalteknikk side 112 R8 Fellesområdene side 120 R9 IKS og andre virksomheter side 120 Investeringsplan side 122 Hovedtall for drift Side 10
Netto driftsrammer Investeringsprogram Side 11
2. Budsjettvedtak 2009 Skattesatser a. Skatt på inntekt og formue 12,80 % b. Eiendomsskatt verker og bruk 7,00 Drift og driftsrammer Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2010 Sektorutvalgene gis fullmakter til å disponerer tildelt ramme på sine driftsenheter. Fordelingen er gitt som netto driftsramme. Rådmann gis fullmakt til å disponere tildelt ramme for driftsenheter på de enkelte arter. De samme fullmakter gjelder ved budsjettreguleringer. Dette i samsvar med Delegasjonsreglementet datert 16.06.2008 sak 29/08. Sektorutvalgene står selv ansvarlig for inndekning i forhold til poster som ikke holder. Innsparte beløp eller økte inntekter kan disponeres. Formannskapet er sektorutvalg for rammeområdene 1 og 8. Disse områdene sees på som en enhet. Gebyrer og betalingssatser Gebyrer vedtaes i tråd med handlingsplanens punkt om gebyrer og avgifter og korrigeres av de respektive utvalg ved endringer i lov eller forskrift. Investeringer Side 12
Formannskapet gies fullmakter til å omdisponere mellom prosjekter innenfor det total investeringsbudsjettet. Omdisponeringer kan gjøres så fremt samlet endring ikke overskrider investeringsbudsjettets ramme. For alle prosjekter vil rådmannen utpeke en prosjektleder som skal ha det løpende økonomiske ansvaret. Sektorutvalgene gies fullmakt til å vedta mindre investeringsprosjekt jf. delegasjonsreglementet. Saksprotokoll i Eldres råd - 25.11.2009 Representanten Rognes fremmet følgende forslag til nytt pkt 2: Eldres råd vil anbafale at det blir en viss form for regularitet i hjelpe/tilsynsordninger for omsorgssentrene i kommunen. Lederen fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til økonomiplan tas til etteretning. Det ble først foretatt votering over Rognes forslag. Enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over lederens forslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Rådmannens forslag til økonomiplan tas til etteretning 2. Eldres råd vil anbafale at det blir en viss form for regularitet i hjelpe/tilsynsordninger for omsorgssentrene i kommunen. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2009 AMU gjennomgikk og drøftet handlingsplan med økonomiplan og uttalelelsen følger under tilrådningen. Tilrådning 1. Ansatterepresentantene orienterte om at de på grunn av den korte tiden fra en fikk handlingsprogrammet til møte i AMU (1 dag) så ville de kunne fremme tilleggsforslag i egne skriv til kommunestyret etter at styremøter m.v. er avholdt. 2. I forhold til arbeidet med handlingsplan med økonomiplan så burde det vært avsatt tid til flere fellesmøter med både hovedtillitsvalgte samt enhetsledere/plasstillitsvalgte slik at en hadde hatt bedre mulighet til å vurdere ulike forhold samt komme med innspill Side 13
3. AMU ser det som positivt at rådmannen har lagt inn forslag om bevilgninger til bedriftshelsetjeneste for alle ansatte, velferdstiltak, lærlinger, medarbeiderskap og utviklingsmidler. 4. I forhold til relevant og nødvendig kompetanseutvikling påpeker AMU at den enkelte enhet må søke å innarbeide midler til dette i sine respektive budsjetter. En langsiktig målsetting bør være at ca 1.5% av lønnsbudsjettet avsettes til kompetanseutvikling. 5. Arbeidstakerorganisasjonene ønsket at det inngås en felles prinsippavtale for bruk av egen bil i tjenesten, og at rådmannen tar initiativ til forhandlingsmøte 6. Foreslåtte budsjettrammer, sett i forhold til angitte handlingsmål, og øvrige oppgaver som skal løses med aktuelle bemanningsressurser vil gi en hektisk og utfordrende hverdag for alle ansatte. Dette vil og kunne gi arbeidsmiljøutfordringer, spesielt innenfor pleie og omsorgssektoren. Det er således og viktig å fortsette arbeidet med å utvikle de såkalte nærværsfaktorene for å nå målsettingen om et lavt sykefravær. (Nærværsprosent på 95) 7. Foreslåtte investeringer vil på mange områder gi bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for brukere og ansatte og dette ser AMU positivt på. 8. I arbeidet med samhandlingsreformen påpeker ansatterepresentantene at tillitsvalgte på et tidligst mulig tidspunkt må involveres i prosessen. Saksprotokoll i Formannskapet - 23.11.2009 Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling Tilrådning Handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2010 2013 vedtaes med følgende punkt: 3. Økonomiplanvedtak Handlingsprogram R1 Folkevalgte / Stab side 34 R2 Oppvekst side 46 R3 Kultur, fritid og voksenopplæring side 58 R4 Pleie og omsorg side 71 R5 NAV / Helse og familie side 85 R6 Næring, plan og forvaltning side 105 R7 Eiendom og kommunalteknikk side 112 R8 Fellesområdene side 120 R9 IKS og andre virksomheter side 120 Investeringsplan side 122 Hovedtall for drift Side 14
Netto driftsrammer Investeringsprogram Side 15
4. Budsjettvedtak 2009 Skattesatser a. Skatt på inntekt og formue 12,80 % b. Eiendomsskatt verker og bruk 7,00 Drift og driftsrammer Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2010 Sektorutvalgene gis fullmakter til å disponerer tildelt ramme på sine driftsenheter. Fordelingen er gitt som netto driftsramme. Rådmann gis fullmakt til å disponere tildelt ramme for driftsenheter på de enkelte arter. De samme fullmakter gjelder ved budsjettreguleringer. Dette i samsvar med Delegasjonsreglementet datert 16.06.2008 sak 29/08. Sektorutvalgene står selv ansvarlig for inndekning i forhold til poster som ikke holder. Innsparte beløp eller økte inntekter kan disponeres. Formannskapet er sektorutvalg for rammeområdene 1 og 8. Disse områdene sees på som en enhet. Gebyrer og betalingssatser Gebyrer vedtaes i tråd med handlingsplanens punkt om gebyrer og avgifter og korrigeres av de respektive utvalg ved endringer i lov eller forskrift. Investeringer Side 16
Formannskapet gies fullmakter til å omdisponere mellom prosjekter innenfor det total investeringsbudsjettet. Omdisponeringer kan gjøres så fremt samlet endring ikke overskrider investeringsbudsjettets ramme. For alle prosjekter vil rådmannen utpeke en prosjektleder som skal ha det løpende økonomiske ansvaret. Sektorutvalgene gies fullmakt til å vedta mindre investeringsprosjekt jf. delegasjonsreglementet. Side 17
Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2009/3077-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 27/09 07.12.2009 Saksbehandler: Solveig Hofstad Budsjettregulering - flytting av overskudd til flyktningefond Dokumenter i saken: 1 S Budsjettregulering - flytting av overskudd til flyktningefond Vedlegg 1 Bosetting av flyktninger i 2009. Saksopplysninger Det er vedtatt på politisk nivå at kommunen skal motta 10 flyktinger i løpet av 2009, jfr. SAK 56/2008 Bosetting av flyktninger i 2009 Kommunen mottar integreringstilskudd i fem år for å bosette flyktninger med asylstatus eller personer på humanitært grunnlag. Dette er uavhengig av bosettingstidspunkt i år 1 og om vedkommende er selvforsørgende eller ikke. Tilskuddet er størst første året og reduseres til kr. 70 000 det femte året. Tilskuddet skal dekke kommunens utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år. I tillegg skal det dekke introduksjonsstønaden som innvandreren mottar i de to første år og i enkelte tilfeller også i det tredje året. Stønaden tilsvarer 2 ganger grunnbeløpet og er pr. i dag kr. 145 764 pr. år. Bosetting av ni flyktninger i 2009 skjer i annet halvår og en ble bosatt i første halvår. I tillegg får vi integreringstilskudd for 12 personer som er bosatt tidligere. Det betyr at vi vil få utbetalt en betydelig andel av tilskuddet i slutten av året uten at vi får benyttet årets tilskudd fullt ut på integreringstiltak i 2009. Side 18
Vurdering Ettersom de fleste bosettinger i 2009 skjer siste halvår, får vi ikke benyttet årets tilskudd fullt ut på integreringstiltak i 2009. Det er derfor viktig at tilskuddet overføres til neste år (avsettes på fond) for å dekke introduksjonsstønad, kommunens administrative kostnader samt kommunens øvrige utgifter i bosettingsperioden, som for eksempel supplerende sosialhjelp, tolketjenester, sysselsettingstiltak, arbeidstrening, kulturtiltak m.m. En forutsetning for at vi kan ta imot flyktninger, er at vi kan benytte integreringstilskuddet på dem det gjelder. Vi ber derfor om en generell fullmakt til å overføre et mindreforbruk på ansvarsområde flyktning i 2009 til Flyktningefondet for å kunne møte de kostnader som bosetting av flyktninger medfører i årene fremover. Det budsjetteres i 2009 med overskudd på i underkant av kr. 500 000. Rådmannens innstilling Overskuddet i flyktningregnskapet 2009 overføres til Flyktningefondet. Side 19
Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2008/3213-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Bosetting av flyktninger i 2009. Dokumenter i saken: 1 S Bosetting av flyktninger 2004 K.sak 002/04 2 Notat fra NAV. Integreringstilskudd. Konsulent Berit Svardal 3 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009 IMDI (Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet) Saksopplysninger Midtre Gauldal kommune er forespurt om å bosette 20 nye flyktninger i 2009. I sak 002/04 vedtok kommunestyret en målsetting om til enhver tid å bosette 45 flyktninger med integreringstilskudd. I 2008 mottar Midtre Gauldal kommune intergreringstilskudd for 16 personer, i 2009 vil disse bli redusert til 12 personer. Det kommunale hjelpeapparatet yter også tjenester for andre invandrergrupper. Pr. i dag er det ca 240 arbeidsinnvandrere i Midtre Gauldal kommune. Vurdering Ut i fra de rammene for antall flyknnger som ble satt i K.sak 002/04 på 45 flykninger har en tilstrekkelig vedtak for å imøtekomme anmodningen fra IMDI for 2009. Side 20
Hjelpeapparatet. Det er viktig for kommunen å kunne opprettholde det hjelpeapparatet som kommunen har etablert. Den kompetansen som en her besitter er viktig å beholde for også å kunne yte tilstrekkelig bistand overfor andre innvandrergrupper. Vi har et stort antall arbeidsinnvandrere. Dersom integreringstilskuddet faller bort som følge av for få personer med flyktningestatus vil ikke kommuen ha økonomi til å opprettholde hjelpeaparatet på dagens nivå. Boliger. Utfordringen for kommunen er å skaffe nødvendig antall egnede boliger. Husbanken yter lån og tilskudd til bygging, kjøp og utbedring av slike boliger. Dette gjøres innefor Husbankens ordninger for lån og tilskudd til vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd gis med inntil 20 % av byggekostnad. IMDI har bedt om tilbakemelding på sin anmodning innen 15.11.2008, derfor legges det fram sak utenom økonomiplanen. Finansieringen av boliger planlegges gjort innenfor Husbankens ordninger. Kapitalutgifter (renter og avdrag på lån), forsikringer, kommunale avgifter, vedlikehold etc dekkes ved husleie. Selvfinansierende prosjekt. Utfordringen er å finne boliger og/eller byggeklare tomter i gangavstand fra skole og butikk. Det er behov for både familieleiligheter og boenheter for 1 2 personer. For å kunne bosette 20 nye flykninger i 2009 antar en at det er behov for ca 10 nye boenheter, hvorav 2 er store nok for familier. Borsett fra i Engan leir, har ikke kommunen kommunal eiendom som er avsatt til boligformål sentralt på Støren. Dette området i Engan leir er ønsket omregulert til friområde etter henvendelse fra Engan velforening. Det er noen boliger som ligger ut for salg som kan være egnet til formålet, eller kan ombyggges for tilpassing til mindre boenheter. Dersom det gis dispensasjon eller omregulerers kommunale arealer i Engan leir, Moøya, eller andre kommunalt eide områder, kan det etableres nye boliger i disse områdene. En søknad om slik dispensasjon i Moøya er under behandling. Rådmannen ønsker fullmakt til låneopptak for å kjøpe eller igangsette bygging av nye boliger. Rådmannen kan da gi tilbakemelding til IMDI om at kommuenn kan ta i mot nye flykninger i 2009. Dermed kan en også klare å opprettholde dagens hjelpeapparat, noe som vil komme også andre innvandrergrupper til nytte og sørge for bedre integrering i kommunen. Økonomiske konsekvenser Kostnad for nye boenheter vil avhenge av størrelse og om det bygges nye eller kjøpes boliger. Anslagsvis vil kostanden ligge på mellom 1 mill.kroner og 1,5 mill. kroner pr enhet. Det påregnes at det gis 20 % tilskudd fra Husbanken og at øvrige utgifter til renter, avdrag, avgifter etc, dekkes ved husleie. På den måten vil ikke etablering av nye boliger gi økonomiske konsekvenser. Rådmannen ber om fullmakt til å iverksette tiltak innenfor en kostnadsramme på 10 mill. kroner. Opprettholdelse og merarbeid for kommunens hjelpeapparat dekkes gjennom integreringstiskuddet Side 21
Rådmannens innstilling 1. Under forutsetting av at egnede boliger kan etableres, sier Midtre Gauldal kommune ja til å ta i mot 20 nye flyktninger i 2009. 2. Det bevilges 10. mill kroner til kjøp, bygging og/eller ombygging av egnede boliger. Beløpet lånefinansieres. Prosjektet skal være selvfinansierende, utgifter dekkes ved tilskudd og husleie. 3. Rådmannen gis fullmakt til låneopptak og til å igangsette nødvendige tiltak for å få etablert nye boliger. Side 22