Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 18:00 Kommunestyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no Møtesekretær innkaller vararepresentanter Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Terje B. Granmo ordfører Randi Hammer Fosmo sekretær Side1
Saksliste Innhold Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side Saker til behandling PS 1/15 Bygging av ny barnehage i Hommelvik 2014/3843 5 PS 2/15 Kommuneplanens Handlingsdel 2015-2018, 2014/3470 9 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 PS 3/15 Fullmakt til styret i Trønderenergi AS om aksjekapitalforhøyelse 2014/3700 61 Side2
Sakertilbehandling Side3
Sakertilbehandling Side4
Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3843-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 80/14 24.11.2014 Kommunestyret 90/14 15.12.2014 Kommunestyret 1/15 15.01.2015 Bygging av ny barnehage i Hommelvik Vedlegg: Prosjektbeskrivelse ved Prosjektutvikling Midt-Norge - Malvik sykehjem - bygging og riving Saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Bakgrunnen for at saken fremmes til ny behandling: Behandling i Kommunestyret - 15.12.2014 Per Walseth ba om at denne saken ble tatt sammen med PS 95/14 (Kommuneplanens Handlingsdel 2015 2018, Økonomiplan 2015 2018 og Budsjett 2015 Kommunestyret behandlet i møte 16.juni 2014 forslag om å bygge ny Sandfjæra barnehage Sandfjære barnehage finansiering. Angående barnehagen vedtok Kommunestyret følgende: 1. Sak 43/14 - Sandfjæra Barnehage, utsettes til Kommunestyremøte, oktober 2014. 2. Kommunestyret ber rådmannen om en ny gjennomgang av omkostningene ved Sandfjæra barnehage. Holde oss innenfor TEK10, men ikke nødvendigvis passivhus. Evt. redusere areal. 3. Rådmannen går i dialog med grunneier Jens Nicolai Jenssen. Utrede muligheten for å endre ordlyden i gjeldende festekontrakt, fra "sykehjem" til "offentlig formål". Utrede muligheten for et makeskifte på grunn, for å tilpasse området best mulig. 4. Prosjekteringen, budsjettering og byggeledelse skal ivaretas av kommunens egne kompetansemiljøer. 5. Rådmann skal utrede kostnad ved å omgjøre det gamle sykehjemmet til barnehage. 6. Byggekomiteen kan ved behov, benytte eksterne til vurderinger av prosjektet. 7. Rådmann medregner om mulig verdien av omdisponering, tomt Sandfjæra (sak 43/14) og Hommelvik Barnehage i kostnaden for prosjektet. Side5
8. Rådmannen legger frem saken i utvalgsmøte for Areal og samfunnsplanlegging den 16.oktober 2014, utvalg for Oppvekst og Kultur den 16. oktober 2014 og i Kommunestyret 27. oktober 2014 (ved evt endring i møtedatoer, endres også datoer i vedtak). Følgende er gjennomgått (informert om i kommunestyret) - Har gjennomgått eksisterende prosjekt og sett på hvilke muligheter som finnes for å redusere kostnadene. Innenfor eksisterende prosjekt er følgende estimat på reduserte kostnader med til sammen kr. 3.490.000.-. I dette inngår at bygget ikke oppføres som passivhus. - Rådmannen har hatt samtaler med grunneier av «sykehjems tomta» Jens Nicolai Jensen. Konklusjonen på samtalene er; Det foreligger tre festekontrakter for området; for sykehjemmets byggetrinn 1 og 2 samt boliger; Hesttrøa 12, 14, 16, 22, 24, 26, til sammen ca. 15 daa. Selve sykehjemstomta ca 11daa.. Sykehjemmets vestfløy ca 5.5 daa.. Dagens festekontrakt for «sykehjems tomta» er til aldershjemsformål. Ved annen type drift eksempel barnehageformål må ny festekontrakt inngås. Grunneier opplyste at det kan være aktuelt å ta tilbake hele området og utvikle det selv. Dette forutsetter at en omregulering til bolig / offentlig formål godkjennes. Grunneier mener at en framtidig barnehage i sykehjemmets vestre fløy vil begrense områdets utviklingsmuligheter for øvrig. Grunneier er åpen for innløsning av området dersom det kommer et tilbud fra kommunen som samsvarer med markedsverdi i forhold til ønsket reguleringsstatus. Rådmannen har bedt Prosjektutvikling Midt-Norge AS vurdere kostnadene ved å bygge om vestfløya til sykehjemsformål. Ombygging og riving av deler av sykehjemmet («gammel delen inkl sørfløya») med bruksendring til barnehage er foreløpig beregnet til å koste ca. 50 mill. inkl. mva. I beløpet er det ikke medtatt kostnader til inventar eller finansieringskostnader. I sin vurdering opplyses det at en må påregne en usikkerhetsmargin på 20% på dette stadium. Dersom denne løsningen velges, bør Malvik kommune erverve tomt for barnehagen, ca. 5,5 daa. Kostnader til dette er ikke avklart med grunneier. Alternativt må ny festekontrakt inngås. Det må påregnes høyere festepris enn dagens. Rådmannen har i tillegg til dette bedt om at det fremlegges tall for ytterligere kostnadskutt ved Sandfjæra barnehage. Dette ved at ved at barnehagen reduseres fra 6 avdelinger til 5 avdelinger. Rådmannen vil legge fram tall på dette til kommunestyrets møte 24.november. Ved kommunestyrets vedtak i sak 23/14 ble anbudsprosessen avsluttet. Konkret betyr dette at om det vedtas at en ønsker å arbeide videre for etablering av Sandfjæra barnehage må ny anbudskonkurranse gjennomføres. Ut fra kjente prognoser må vi ha ny barnehage på plass til oppstart av barnehageåret 2016 / 2017. Dagens drift av barnehage i sykehjemmets vestfløy drives på dispensasjon fra gjeldene reguleringsbestemmelser og er heller ikke i tråd med festeformålet. Rådmannen har hatt dialog med grunneier om dette. Side6
Vurdering Malvik kommune trenger flere barnehageplasser. Kommunestyret har i gjeldende økonomiplan vedtatt at det skal bygges ny kommunal barnehage her i Hommelvik. Senere i perioden på Vikhammer. Her er det ikke tatt stilling til om denne skal være kommunal eller privat. Nye barnehageplasser skal i tillegg til å ta imot nye barn i Hommelvik også erstatte Grønberg barnehage (24 barn). Drives i dag på dispensasjon. På Vikhammer også erstatte Vikhammer Vestre barnehage (27 barn). Vikhammer Vestre barnehage er ikke er hensiktsmessig plassert. Ut fra en samlet vurdering av behov for barnehageplasser, vurdering av forannevnte alternativer, økonomi samt kommunestyrets vedtak er rådmannens anbefaling at ny barnehage i Hommelvik bygges som planlagt på Hommelvik Sjøside. Barnehagen reduseres fra 6- til 5 avdelinger. Før ny anbudskonkurranse gjennomføres skal byggekomiteen godkjenne prosjektet. Rådmannens innstilling - Ny barnehage bygges på Hommelvik Sjøside. - Sandfjæra barnehage bygges som en 5 avdelings barnehage. - Med utgangspunkt i byggekomiteens godkjenning gjennomføres ny anbudskonkurranse - Barnehagen skal stå ferdig senest til barnehageåret 2016 / 2017. Behandling i Kommunestyret - 24.11.2014 Randi Hansen (AP) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes til budsjettmøte 15.12.14 Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret - 24.11.2014 Saken utsettes til budsjettmøte 15.12.14 Behandling i Kommunestyret - 15.12.2014 Per Walseth (H) ba om at denne saken ble tatt sammen med PS 95/14 Forslaget fra Walseth, enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2014 Saken tas sammen med PS 95/14 Side7
Side8
Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/3470-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 59/14 18.11.2014 Kommunestyret 95/14 15.12.2014 Kommunestyret 2/15 15.01.2015 Saksframlegg Kommuneplanens Handlingsdel 2015 2018, Økonomiplan 2015 2018 og Budsjett 2015 Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2015-2017 Kommuneplanens Handlingsdel 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Kommuneplanens Samfunnsdel Betalingsregulativ i egne saker Forslag til økonomiplan for kontrollutvalget 2015 2018 og budsjett 2015 for Kontroll og tilsyn Saksopplysninger Bakgrunnen for at saken fremmes til ny behandling: I forbindelse med rådmannens fremlegg ble det under avsnittet lånegjeld avdekket feil. Oppgitte tall hva angår kommunens fremtidige lånegjeld var uriktig. Rådmannen har gjennomgått hele saken på nytt og konstaterer at det ikke er oppdaget ytterligere feil i saksfremlegget. Følgende er rettet; - Punktet som viser kommunens lånegjeld (side 12 i dokumentet) - Tabell Hovedoversikt 2A (side 22 i dokumentet) I tillegg er det på side 23 i dokumentet under avsnitt, Inntekter fra salg av anleggsmidler ført inn korrigert tall. Budsjettprosessen startet i høst med et felles økonomiseminar for et utvidet formannskap, virksomhetslederne, hovedtillitsvalgte og rådmannens ledergruppe. Rådmannen sendte i tillegg ut budsjettskriv til alle virksomhetene. Rådmannen har valgt å sammenfatte følgende dokumenter Side9
- Kommuneplanens Handlingsdel 2015-2018 - Økonomiplan 2015 2018 - Budsjett 2015 Dette for å tydeliggjøre sammenhenger og prioriteringer i perioden. Kommuneplanens Handlingsdel omfatter Rådmannens forslag til prioriterte tiltak i perioden. Tiltakene er knyttet til vedtatte mål i Samfunnsdelen. Rådmannen ser ut fra dagens økonomiske situasjon behovet for å foreta strammere prioriteringer og foreslår derfor redusert antall tiltak. Rådmannens forslag til prioriterte tiltak inneholder tiltak som vil bidra til systematisk kvalitetsforbedring, forenkling og effektivisering. Kommunereformen antas å være et tema som vil vies stor oppmerksomhet i perioden, og det er derfor foreslått tiltak knyttet til dette. Viser ellers til vedlagte status på prioriterte tiltak for perioden 2014 2017. Revidert økonomiplan 2015 til 2018 gir uttrykk for hvorledes Rådmannen foreslår at det skal prioriteres mellom de forskjellige rammeområder i perioden. Økonomiplanens første år er bindende budsjett for 2015. De påfølgende årene i økonomiplanen er ikke bindende i den forstand at det blir bevilget beløp til forskjellige formål. Rådmannens forslag til budsjett 2015 beskriver mer detaljert - driftsbudsjett - investeringsbudsjett - de enkelte budsjettrammene Rådmannen fremlegger et budsjettforslag i balanse. Rådmannen innstiller på å videreføre dagens ramme for Malvik kirkelig fellesråd, justert for kommunal deflator på 3 % (lønns- og prisvekst). Vurdering For 2015 er det meget viktig at det skapes balanse mellom inntekter og utgifter. Nødvendige grep må tas. Viser her til vedlagte budsjettdokument. For tiden forhandles det om statsbudsjettet for neste år. Hvis resultatet av forhandlingene gir andre forutsetninger enn det rådmannen har lagt til grunn vil rådmannen legge frem disse i forbindelse med kommunestyrets behandling 15.desember. Budsjettet for 2015 gir meget stramme rammer. Rådmannen foreslår jfr vedtatt økonomiplan 2015 2018 en økning i eiendomsskatt på 2 promille. Dette for å kunne finansiere fremtidige investeringer i økonomiplanperioden. Det økonomiske handlingsrommet for Malvik kommune bestemmes gjennom behandling av årsbudsjettet. Inntektssiden for 2015 er bestemt gjennom statsbudsjett (rammetilskudd, skatteinntekt og andre statlige overføringer) og vedtak om lokalt betalingsregulativ. Gjennom budsjettåret har således rådmannen ingen mulighet til å øke det økonomiske handlingsrommet på inntektssiden. Rådmann må innenfor sine kostnadsrammer svare ut tjenestetilbudet. For å følge opp dette er det tett kostnadsoppfølging og nødvendig med høy budsjettdisiplin innenfor alle virksomhetsområder. Forslag til budsjett for 2015 gir langt i fra nødvendig handlingsrom til å møte økte kostnader knyttet til investeringsprogrammet i økonomiplanperioden. Skal foreslåtte investeringer gjennomføres vil dette medføre utfordrende politiske prioriteringer. Rådmannen foreslår en økning av positivt netto driftsresultat Side10
fra 0.2% i 2015 til 2% i 2018. For å oppnå dette er det i tillegg til å øke inntektene nødvendig å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak for perioden 2016 2018. Malvik kommune har netto fått 21,8 millioner kroner i økte overføringer og skatteinngang for 2014 i forhold til anslag for 2013. Økningen går til å dekke økning i lønnskostnader på grunn av lønnsvekst (dagens bemanning) på 18 millioner kroner og økte pensjonssatser (2,5 millioner kroner). I tillegg må en finne rom til økt antall årsverk knyttet til samhandlingsreformen, ressurskrevende brukere, økt antall barnehageplasser og utvidet helse og omsorgstilbud. Det vil bli en meget krevende oppgave å finne nødvendig finansiering til dette. Videre vet vi nå at samhandlingsreformen medfører en ytterligere underfinansiering basert på statsbudsjettet som ble presentert 7. oktober. Innen rammeområdet oppvekst vil det bli iverksatt tiltak for å utvide ressursen som helsesøster med en 100% stilling og jordmor med 40% stilling. Tilsvarende er team for hverdagsmestring innarbeidet innen rammområdet helse/velferd med 1,1 årsverk. Rådmannens innstilling Fremlagte forslag til Kommuneplanens Handlingsdel 2015 2018, Økonomiplan 2015 2018 og Budsjett 2015, vedtas. Behandling i Formannskapet - 18.11.2014 Anne Mostervik (AP) fremmet følgende endringsforslag: 1.Formannskapet oversender budsjett 2015, økonomi og handlingsplan 2015-2016 og innstiller på at rådmannen vurderer andre løsninger enn å øke eiendomsskatten. 2. Investeringen i h.h.t økonomiplan /budsjett på områder som skole (Hommelvik ungdomsskole) og barnehage forutsettes gjennomført. Eugen Sørmo, (H) hadde på vegne av H og V følgende merknad. Malvik Høyre støtter ikke økning av eiendomsskatten. Vi vil peke på at investeringene fremover i større grad enn lagt opp til, nå bør følge den stipulerte inntekstveksten til kommunen. Dvs. at gjeldsgrad og % kapitalkostnader år for år må være innenfor sikrere marginer enn det som det legges opp til her. Det betyr blant annet forskyvning i investeringer og videre kutt/effektivisering av driften. Endringsforslaget fra Mostervik ble satt opp mot rådmannens innstilling. Endringsforslaget fra Anne Mostervik falt med 3 mot 4 stemmer. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 18.11.2014 Fremlagte forslag til Kommuneplanens Handlingsdel 2015 2018, Økonomiplan 2015 2018 og Budsjett 2015, vedtas. Behandling i Kommunestyret - 15.12.2014 Jahn Harry Kristiansen, (AP) fremmet på vegne av AP, SP, SV følgende endringsforslag: Gjelder PS 90/14 Bygging av ny barnehage Hommelvik Nye pkt: Side11
Pkt 2:Sandfjæra barnehage bygges som en 6 avdelings barnehage. Pkt 3:Saken sendes over til byggekomiteen med en ramme på maks 45 millioner. Randi Eikevik,(Uavhengig) fremmet følgende endringsforslag: Gjelder PS 90/14 Bygging av ny barnehage Hommelvik Rådmannen utarbeider til forslag om ny barnehage på Vikhammer som forelegges kommunestyret til behandling juni 2015. Barnehagen skal stå ferdig senest til barnehageåret 2016/2017 og inneholde en 6 avdelingsbarnehage. Bygging av ny barnehage på Sandfjæra Hommelvik utsettes til 2017. Kirsti Hamre Nilsen, (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF, V følgende endringsforslag: Gjelder PS 90/14 Bygging av ny barnehage Hommelvik P.g.a stram økonomi i kommunen tilbys utbygging og drift av barnehage på Sandfjæra til privat utbygger. Bernt Ole Ravlum, (AP), fremmet på vegne av SP, SV og AP, følgende tilleggsforslag. Malvik Næringsutvikling AS avvikles og Næringssjef legges inn under rådmannen fra 1.3.15. Verdiene i Malvik Næringsutvikling legges i Næringsfond for Malvik. Bernt Ole Ravlum, (AP) fremmet på vegne av SP, SV og AP, følgende endringsforslag: Eiendomskatten beholdes på 2 1. Justeringer i investeringsbudsjettet 2015 2016 2017 Hommelvik ungdomsskole 40 130 Sandfjæra barnehage 20 25 Ytre Malvik Samfunnshus 5 15 10 Vikhammer ungdomsskole 5 50 Dette medfører reduserte kapitalkostnader på 1 125 000 for budsjettåret 2015. 2. Innsparinger i driftsbudsjettet Ingen økning i politikergodtgjøringen for 2015: 162 000 Reduserte renter og avdrag fra investeringsbudsjettet: 1 125 000 Ny fastlegeordning: 4 000 000 Malvik næringsutvikling avvikles fra 1.mars: 575 000 Innsparinger totalt: 3. Reduksjon i drift / Effektivisering 5 862 000 Drifta reduseres med 9,2 millioner fordelt på tjenesteområdene etter områdenes prosentvise størrelse i budsjettet. For det politiske området holdes alle godtgjøringer og lønninger på 2014-nivå. Tjenestetilbudets omfang skal ikke reduseres. - Fortrinnsvis skal reduksjonen tas innen naturlig avgang, mer effektiv drift og nye og smartere måter å løse oppgaver på. Der dette ikke er mulig skal antall ansatte reduseres. Rådmann og støttefunksjoner effektiviseres med 1.5 % EiendomsService effektiviseres med 1.5 % Oppvekst effektiviseres med 1.5 % Helse og velferd effektiviseres med 1.5 % Teknisk inkl. brann effektiviseres med 1.5 % Kirkelig fellesråd effektiviseres med 1.5 % Side12
Total innsparing 2015: 15 000 000 Bernt Ole Ravlum, (AP) fremmet på vegne av SP, SV og AP, følgende endringsforslag: Ny barnehage Vikhammer Det dispenseres fra kravet til områderegulering for gjennomføringssone Vikhamer jfr kommuneplanens arealdel pkt 8.15.1 og tillater at det igangsettes utarbeidelse av privat planforslag for eiendommen Vikhammer Øvre gnr. 4b nr. 1 i Malvik kommune. Det forutsettes at det reguleres inn 6 avd. barnehage innefor planområdet. Barnehagen skal stå ferdig i 2017. Overskuddsmasse skal ivaretas for nydyrking i Malvik kommune. Gunhild Lund Kvaale (FRP) fremmet på vegne av H og FRP følgende tilleggsforslag: Mål 4 pkt. 4.3. nytt 4.3.3. Ungboprosjekt Mål 30 50 enkle rimelige enheter med god tilrettelegging for egeninnsats i kommunal/privat regi i Svebergområdet Per Walseth (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og V følgende endringsforslag: Investeringsstopp (inv.som ikke er påbegynt) kr. 6.000.000,- 3) Ansettelsesstopp/stillingskutt 15 årsverk kr. 7.500,000,- 4) Sette ut andre tjenester på anbud kr. 1.500.000,- 1) Mindre bruk av vikartjenester kr. 1.700.000,- 2) Reduksjon politisk nivå kr. 300.000,-5) Redusering rådmann og støttefunksjoner kr. 500.000,- Til sammen kr. 17.500.000,- Tillegg Kirkelige Fellesråd kr. 500.000,- Utvide åpningstiden i barnehage 0700-1645 kr. 500.000,- Netto kr. 16.500.000,- 1) Renhold Vaktmestertjenester deler av hjemmehjelp, tekniske tjenester barnehagedrift 2) Det etableres en egen vikarpool blant kommunens ansatte som kan erstatte bruken av vikartjenester. 3) Sandfjæra barnehage tilbys private for bygging av drift alle investeringer som ikke er påbegynt, stoppes. 4) Ansettelsesstopp betyr at ingen ledige stillinger (ved naturlig avgang etc.) kan besettes uten godkjenning av formannskapet. 5) Reduksjon politisk nivå ingen økning av godtgjørelser samt 10% reduksjon for ordfører/varaordfører av 2014- nivå. Nei til økning av eiendomsskatt. Leirskoletilbudet opprettholdes. Fritidsklubbtilbudet opprettholdes. Gratis bruk av hall for barn og unge under 19 år. Svømmehalltilbudet beholdes. Selge kommunale eiendommer som går til nedbetaling av lån/nye investeringer - Salg av skoletomt i Hommelvik Side13
- Salg av herredshus med tilliggende tomt - Salg av aksjer i Trønderenergi skal gå til nedbetaling av lån/nye investeringer - Salg av gamle sykehjemmet tilbake til grunneier - Barnehageutbygging og drift av nye barnehager tilbys private - Krav om 30% egenkapital ved nyinvesteringer. Randi Eikevik (uavhengig) fremmet følgende endringsforslag: Barnehagen i Mostadmark legges ned pr. 1.3.15. Malvik kommune v/rådmann skal innen 1.5.15 ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i Malvik kommune. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for Kommunestyret. Åpningstider i Malvik kommune sine barnehager ønskes tilbakeført til 2013 nivå. Endringene ønskes innført fra 1.5.15. Utvalgene for oppvekst/kultur samt helse/velferd videreføres ikke etter 1.1.15. Ordfører og varaordfører kuttes 10 % fra 01.01.15 i sin godtgjørelse av 2014 nivå. Randi Eikevik (Uavhengig) fremmet følgende endringsforslag: Avvikling av MNU- oppgavene ivaretas innenfor rådmannens eksisterende bemanning Morten Olafsen (H) fremmet på vegne av H, FRP, V, KRF,SV, SP og AP, Randi Eikevik og Eva Lundemo følgende utsettelsesforslag: Ber om at saken (PS 90/14 og PS 95/14) utsettes og at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte for budsjettbehandlingen tidlig januar. Det forventes at tallmaterialet sendes ut i forkant. Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2014 Ber om at saken (PS 90/14 og PS 95/14) utsettes og at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte for budsjettbehandlingen tidlig januar. Det forventes at tallmaterialet sendes ut i forkant. Side14
Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2014-2017 1.1. TILTAK KNYTTET TIL MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 1.1. Vi skal ivareta framtidige naturog energiressurser for framtidige generasjoner, gjennom god arealplanlegging. 1.2. Vi skal konsentrere bebyggelsessonene, og legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester uten bruk av bil. Dette målet skal ikke utelukke spredt boligbygging hvor dette faller inn under kommunens prioriteringer. Utarbeide sentrumsplan for Hommelvik og Vikhammer Igangsatt for Hommelvik 1.3. Vi skal ivareta trygghet og sikkerhet gjennom fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. 1.3.1. Utarbeide årshjul for revidering av planverk knyttet til sikkerhet og beredskap Det er utarbeidet årshjul. Det skal utarbeides en helhetlig ROS analyse i 2015. 1.4. Vi skal vektlegge universell utforming og helsefremmende tiltak. 1.4.1. 1.4.2. Utarbeide lokal veileder knyttet til universell utforming. Etablere tilsyn på nybygg, inkl. Universell Utforming Ikke gjennomført Igangsatt 1.5. Folkehelse, kriminalitetsforebygging og trafikksikkerhet skal stå i fokus ved utvikling av eksisterende og nye utbyggingsområder. Tverrfaglig samhandlingsmøter etableres Utvikle rutiner på planarbeid Igangsatt 1.6. Vi skal sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og avløpsanlegg, bredbånd, vegnett samt kommunal bygningsmasse 1.6.1. Det arbeides med alternative reservevannsløsninger Lage en plan for beredskap kraftforsyning i krisesituasjoner. Gjennomført nettanalyse. Ses i sammenheng med pkt 1.3.. Side15
Mål 2: Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 2.1. Innbyggere og andre samarbeidspartnere skal ha tilgang til relevant informasjon og rådgivning fra Malvik kommune. 2.1.1. Utvikle hjemmesider kommunens Utvikle bruk av nettbaserte tjenester 2.2. Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats og økt engasjement fra innbyggerne, blant annet gjennom samordning og videreutvikling av arenaer for dialog. 2.2.1. Utarbeide et konsept for å ønske nye innbyggere velkommen til Malvik kommune.(foreslås slettet) Viser til tiltak 2.1.1. Fokus på minoritetsspråklige. 2.3. Lag, organisasjoner og utvalg skal være sentrale ressurser i utviklingen av lokalsamfunnet 2.4. Gjennom dialog skal vi utvikle en felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser. 2.4.1. Innføre systematiske brukerundersøkelser. Delvis gjennomført Side16
Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 3.1. Vi skal utvikle et system for å få oversikt over befolkningens levekår, og benytte dette systematisk i utviklingsarbeid. 3.1.1. Gjennomføre en folkehelseundersøkelse hvert 4 år i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere og relevante forskningsmiljø, som skal benyttes til forbedring og videreutvikling av lokalsamfunnet. Ny undersøkelse er under planlegging. Jfr. K. sak 38/14. 3.2.1. Gymsal/idrettshall i Hommelvik Gymsal/idrettshall inngår pr i dag ikke i investeringsplan 3.2. Vi skal prioritere helsefremmende og forebyggende innsats blant annet ved å vektlegge etablering av omgivelser som fremmer folkehelsen. 3.2.1 3.2.2. Etablere «Malvikstien» 3.2.3. Videreutvikle utpekte 7 nærturområder (jfr vedtatt arealdel) 3.3. Vi skal sikre tilgang til sjø, strandsoner, utfartsområder og park/grøntanlegg. 3.3.1. Gjennomføre en kontroll langs strandsonen for å sikre allmenheten tilgang til disse områdene. Dette skal gjennomføres innen 2015 Påbegynt 3.4. Vi skal legge til rette for å etablere flere gode parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder. 3.4.1. 3.5. Vi skal utarbeide en utredning om marka som har til hensikt å utvikle tilrettelagte friluftsområder, og samtidig ivareta primærnæring og biologisk mangfold. Forarbeid friluftskartlegging gjennomført. til 3.6. Vi skal ta del i utviklingen av en sammenhengende tursti langs sjøen mellom Trondheim og Stjørdal. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. I samarbeid med frivillige lag og foreninger utvikle tursti Saksvik Vikhammer. (jfr pkt 3.2.3. Etablere tursti Nygården Muruvik i samarbeid med Trondheimregionens friluftsråd, Jernbaneverket og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.(jfr 3.2.2) Legge til rette for flere nærturområder Statlig sikring av Flatholman påstartet Påstartet Side17
Mål 4: Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 4.1. Vi skal arbeide for å utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv, og åpne for mangfold i boligbyggingen. 4.1.1. Hommelvik Sjøside, grønt, gangvei, park, bru. Svebergmarka. 4.2. All boligutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur- og energiressurser. 4.2.1. Fjernvarmeanlegg Hommelvik i Selskapet kjøpt av Nord Energi AS i 2014. 4.3. Malvik kommune skal ha tydelige boligpolitiske prioriteringer og tiltak. 4.3.1. Bolig-prosjekt Saksvik Grunnundersøkelser gjennomført. Viser til k.sak 70/14«Bosetting av flyktninger», der bl.a. følgende ble vedtatt i sak om: «Planlegging og bygging på kommunal tomt på Saksvik søkes innarbeidet i investeringsbudsjett for 2015 og i økonomi og handlingsplan. 4.3.2. Utarbeide plan for bosetting av flyktninger i Malvik. Viser til k.sak 70/14 4.4. Malvik kommune skal etablere sykehjemsplasser/omsorgsboliger og kommunale boliger sentralt beliggende i Hommelvik og på Vikhammer, samt tilrettelegge for private boliger som skal kunne bidra til inkludering av personer som har utfordringer på boligmarkedet. 4.4.1. Etablere 50 sykehjemsplasser og 31 omsorgsboliger sentralt beliggende på Vikhammer og i Hommelvik, samt på Jøssåsen (i samarbeid med ideell org). Tilrettelegge for økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi Gjennomføres 1 kvartal 2015. MK har vedtatt felles mål for velferdsteknologi i Trondheimsområdet Innarbeides i handlingsdelen( jfr. k.sak 48/14) 4.5. Vi skal sørge for helse- og velferdstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og muligheter, og det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. Etablere systematisk samarbeid med pårørende, frivillige og øvrige lokalsamfunn. Utrede behov og muligheter knyttet til avlastningstiltak Videreutvikle og utvide dagens dagtilbud for demente. F.eks pårørendeskole for demens Arbeidet pågår Gjennomført 4.5.4. Styrke innsats innen samhandling og Hverdagsmestringsteam innarbeidet i budsjett Side18
hverdagsrehabilitering 2015 Etablert hverdagshabilitering overfor utviklingshemmende. 4.5.5. Utrede helsebygg i Hommelvik (legekontor/fysio/etc) Etablert dialog med private utbyggere. Side19
Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 5.1. Malvik kommune skal avklare hvilke kommunale tjenester som skal lokaliseres til hvert av disse tre boligområdene, og i hvilket omfang. 5.1.1. Utarbeide sentrumsplaner for Hommelvik og Vikhammer Prioritert rekkefølge: 1. Hommelvikpåstartet 2. Vikhammer (Ytre Malvik) Rådmannen bes iverksette arbeid med tettstedsutvikling av Vikhammer 1 kvartal 2015 5.1.2. Hindre etablering av kriminelle 1% miljø 5.1.3. Herredshuset legges ut for salg. Kommunale aktiviteter i dagens herredshus samordnes i rådhuset. Servicebygg Hommelvik 5.2. Vi skal legge til rette for at disse boområdene utvikler en møteplass med utgangspunkt i områdets egenart. 2.4.1. Innføre systematiske brukerundersøkelser. Samordnes gjennom verdigrunnlaget. Må ha klare mål og hensikt 5.3. Vi skal legge til rette for en fortsatt bevaring av de vernede områdene og enkelthusene i Hommelvik, og avklare behovet for en revidert plan for Hommelvik sentrum. 5.4. Vi skal gjennomføre konsekvensutredninger ved etableringer av næringsområder i henhold til IKAP. 5.5. Malvik kommune skal vurdere behovet for å avsette sentrale arealer på Vikhammer til offentlige formål. Ses på i sammenheng med utarbeidelse av sentrumsplan Side20
Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 5.6.1. Utrede behovet for pendelbuss, følge opp eksisterende ordninger for kollektivtilbud. Arbeide for overgang buss/ tog, og at dette samordnes i forhold til billetter og pris. Må gjøres i samarbeid med Trondheimregionen og fylkeskommunen (AtB) 5.6. Vi skal arbeide for et fleksibelt og godt utbygd kollektivtilbud innenfor og på tvers av kommunegrensene, inkludert kollektivknutepunkt. 5.6.2. Det legges til rette for gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert nært trafikknutepunkter. Det etableres et samarbeid med miljøpakke 2 (Sør- Trøndelag Fylkeskommune) før etablering av flere Park & Ride områder i Malvik kommune. Det forutsettes at dette samarbeidet ikke fører til brukerbetaling på Park & Ride plassene. 5.7. Vi skal sikre friluftsarealene ved Stavsjøen. Side21
Mål 6: Vi har gode betingelser for livslang læring Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 6.1.1. Evaluere og revidere arbeidet med individuelle planer. Dette punktet må ses i sammenheng med pkt 6.1.2..og ksak 72/14 Kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/velferd. Viser for øvrig til kommentar her. 6.1. Vi skal sikre et sammenhengende tjenestetilbud, ved å ha et spesielt fokus på overgangsfaser. 6.1.2. Etablere møtearenaer for bedre samordning og samhandling på tvers av fagmiljø og sektor Deltar i KSprogrammet den gode skole- og barnehageeier. Årshjul for samhandling og strategisk dokument utarbeides i 2015. Utarbeidet og politisk vedtatt felles utviklingsplan innen helse/ velferd.(inkl. utarbeide prosedyrer for samhandling på tvers) 6.2. Vi skal sørge for oppvekst- og undervisningstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, tilpasset opplæring og mestring. 6.2.1. Gjennomføre utredning av oppvekststruktur. Tiltak tas inn etter behandling av utredningen i kommunen. Gjennomført. 6.3. Vi skal ha kunnskap og muligheter for å kunne gi barn, unge og voksne lærings- og utviklingsfremmende tilbakemeldinger. 6.3.1. Utrede oversikt over og behov for avlastningstiltak Under arbeid Politisk vedtak i OPKU mai 2014.11.10 6.4. Vi skal ha fokus på tidlig innsats, og kommunens veiledende/ utøvende rolle overfor risikoutsatte personer/familier og nettverk skal styrkes. 6.4.1. Etablering av ressurssenter/mottaksskole for minoritetsspråklige elever Viser til vedtatte kvalitetsmål (k.sak 72/14) Prosjektstilling i NAV knyttet til fattigdomsproblematikk og målrettet innsats overfor barn /fattige familier. Side22
6.5. Malvik kommune skal utvikle lokale oppvekstarenaer som muliggjør sambruk flest mulig timer i døgnet. 6.5.1 Bygge ny barnehage 6.5.2 Bygge ny Hommelvik ungdomsskole og Vikhammer ungdomsskole 6.5.3 Nærmiljøanlegg Saksvik Forprosjekt ferdig til barnehage Sandfjæra Jfr. Økonomiplan Felles romprogram vedtatt 27.10.14 Plan revidert, og følgende tiltak gjennomført: lekeområde ved Solsikken og allidrettsflate m/kunstgress og aktivitetsområde. Ferdigstilles 2015. Side23
Mål 7: Vi har et variert og aktivt kulturliv Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 7.1.1. Utrede behov og mulighet for kulturskoletilbud for barn med særskilte behov med tanke på mangfold. Utredning gjennomført, tiltak ikke prioritert i budsjettprosess med kutt-tiltak. 7.1. Vi skal legge til rette for og stimulere til videreutvikling av et bredt tilbud for alle. Dette skal gjøres gjennom samordning og utvikling av møtearenaer, samt fysiske arenaer som muliggjør sambruk, og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 7.1.2. 7.1.3. Bibliotekets framtid utredes sammen med skolebibliotekene. Rehabilitere Ytre Malvik Samfunnshus Bibliotek Hommelvik innarbeidet i romprogram Hommelvik ungdomsskole Jfr økonomiplan Sak om Ytre Malvik samfunnshus legges fram våren 2015 7.1.4. Nye Folkets Hus nytt kulturbygg/ flerbruksarena Gjennomført 7.2. Vi skal fortsette å sikre og bevare kulturminner, og øke tilgjengeligheten til dem. 7.2.1. Utarbeide eget temakart for kulturminner i Malvik Ikke gjennomført 7.2.2 Gjennomgang av kommunedelplan kultur (sist revidert 2010). Tiltak innarbeides i handlingsdel 2016-2019 7.3. Vi skal legge tilrette for utvikling av kulturnæringer. 7.4. Vi skal arbeide for at Midtsandtangen utvikles til et felles rekreasjons- og arrangementssted. 7.4.1. 7.4.2. Utrede muligheter for å gjøre området lettere tilgjengelig fra buss/ tog for alle, jf UU. Jfr. 7.1. Utrede hvordan området skal brukes og hvilke aktiviteter vi skal ta sikte på å igangsette. Ikke gjennomført 7.5. Vi skal bidra til at det frivillige arbeidet får gode vilkår. Side24
Mål 8: Vi er kjent for god miljøkvalitet Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 8.1. Malvik kommune skal delta aktivt i gjennomføring av Regional plan for klima og energi for Sør Trøndelag. Dette med utgangspunkt i kommunens egen klima- og energiutredning. 8.1.1. Konkretisere mål og tiltak for klima og energi for handlingsdelperioden 8.2. Ved planlegging og utbygging av konsentrerte nærings- og boligområder i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer skal det benyttes miljøeffektive og klimavennlige løsninger. 8.2.1. Fullføre kloakkrenseanlegg Hommelvik nytt i 8.3. Vi skal bidra til å redusere utslipp fra motorisert transport. 8.3.1. 8.3.2. Utrede muligheter for etablering av ladepunkter for el.biler i Hommelvik, på Vikhammer og på Sveberg Etablere ladepunkt for elbil på alle kommunale bygg 8.4. Vi skal utvikle et godt utbygd og trafikksikkert gang- og sykkelvegnett. 8.5. Vi skal avklare hovedområder for bevaring av dyrket og dyrkbar jord, samt kulturlandskap. 8.4.1. Veg fra Sveberg til Brattalia 8.4.2. Trafikksikkerhetstiltak Ferdigstille reguleringsplan. K- styresak 24.6.2013. Detalj -prosjekteres i 2015 Trafikksikkerhetsplan økonomiplan Arealplan 8.6. Malvik kommune som organisasjon skal prioritere klimavennlige energiløsninger. Innarbeides reguleringsbyggesaker i og Side25
Mål 9: Vi ivaretar naturens mangfold Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 9.1. Vi skal fokusere på bærekraftig utvikling, med krav om kunnskapsbasert forvaltning. 9.2. I utbyggingssaker skal vi ta spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder og ivaretakelse av truede og sårbare arter. Hensyntas ved behandling av reguleringssaker 9.3. Malvik kommune skal gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid bevisstgjøre innbyggeren og besøkende om de store natur og friluftskvalitetene i Malvik 9.3.1. Gi god informasjon både på kommunens hjemmesider og ved aktuelle friluftsområder 9.4. Malvik kommune skal ha oppdaterte offentlig tilgjengelig register for artsvariasjonen i kommunen, med spesiell vekt på sårbare og truede arter Side26
Mål 10: Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 10.1. All næringsutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur og energiressurser. 10.2. Utvikling av nye regionale næringsområder skal skje i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen. 10.2.1. Følge opp Interkommunal arealplan, Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og Strategisk Næringsplan for Værnesregionen. Arbeidet følges opp 10.3. Vi skal delta aktivt i gjennomføring av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. 10.4. Malvik kommune skal bidra til å legge til rette for nye næringsarealer vest og sørvest for Vassåsen og i Muruvik, i samsvar med interkommunal arealplan (IKAP). 10.3.1. Markedsplan Lage forslag til næringsstrategier for Malvik som grunnlag for kommuneplan og innspill til regionale planer 10.5. Vi skal sørge for å gjennomføre en handels og lokaliseringsanalyse. Gjennomført 10.6. Vi skal legge til rette for næringsklynger. 10.7. Utvikling av kunnskapsnæring skal skje i tilknytning til tettstedene Hommelvik, Sveberg og Vikhammer. 10.8. Vi skal bidra til å overføre godstransport fra veg til bane og sjø. Sentrumsplaner / IKAP / Næringsplaner 10.9. Vi skal legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling. Side27
Mål 11: Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 11.1. Malvik kommune skal etablere forpliktende samhandling med aktuelle kompetansemiljø og næringsliv i regionen, med utgangspunkt i at det skal gagne både lokalsamfunnet og regionen. 11.1.2.. - Etablere interkommunalt alarmmottak for trygghetsalarmer sammen med Trondheim og Klæbu. - Utpeke kontaktperson/ ansvarlig for velferdsteknologi. - Felles kompetanseoppbygging Jfr. k. sak 48/14 11.2.1. Videreutvikle samarbeid i Trondheimsområdet. Jfr. k. sak 48/14 11.2. Interkommunalt samarbeid skal økes og velges der det gagner innbyggerne og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 11.2.2. Utrede og etablere nødvendige døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud, og andre aktuelle tiltak. Jfr. samhandlingsreformen Døgnbasert øhjelpstilbud etablert. er Vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) I tillegg vises til k. sak 48/14 Side28
Mål 12: Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 12.1. Malvik kommune skal ha forpliktende samhandlingsprosesser mellom folkevalgte og administrasjonen, med formål å sikre helhetstenkning og resultatoppnåelse. 12.1.1. Videreutvikle samhandlingsarenaer som fokuserer på felles kultur (felles prosess) og langsiktig planlegging Etablert 12.2. Gjennom intern og ekstern dialog skal vi etablere felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser. 12.2.1. Lage en plan for innføring av felles elektronisk kvalitetssystem for alle tjenesteområder Etablere kvalitetsnettverk Etablere og benytte brukerundersøkelser for systematisk kvalitetsforbedring Det er etablert rutiner ved rekruttering. Fases inn i drift i 2015 Påbegynt 12.3. Malvik kommune skal nyttiggjøre seg forskningsbasert metodikk. Benytte ressursorienterte, tverrfaglige arbeidsmetoder (kartlegging, tiltak, evaluering og oppfølging) som styrker brukerens ressurser og medvirkning(jfr ksak 72/14) Jfr. vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) 12.4. Malvik kommune skal tilby selvbetjente tjenester på nett, og fokusere på elektronisk samhandling. 12.4.1. Oppdaterte hjemmesider med tydelig profil og relevant informasjon for alle virksomheter. Utarbeide klikkbart organisasjonskart for alle tjenesteområder. Påbegynt 12.5. Malvik kommune skal ha en tydelig bedriftsprofil i arbeidsmarkedet for å sikre rekruttering. 12.6. Malvik kommune skal videreutvikle en utviklings- og delingsfremmende kultur og struktur, med utgangspunkt i verdibasert ledelse og nye sentrale eller lokale føringer. 12.5.1. Implementere profilhåndbok Engasjere ekstern kompetanse på verdibasert ledelse og kultur Gjennomføre prosesser der medarbeidere blir gitt ansvar og medinnflytelse. Utarbeidet profilhåndbok egen Deltatt på stand / rekrutteringsmesser «Menn i helse» Gjennomført felles ledersamlinger 12.7. Malvik kommune skal sørge for 12.7.1. Utarbeide en kompetanseplan Side29
en helhetlig personalpolitikk, bl.a. med fokus på planmessig kompetanseutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet. 12.7.2. for kommunen som helhet Det oppstartes arbeid med å redusere deltidsbruken i kommunen. Heltid skal være den normgivende for ansettelser i Malvik kommune, med deltid som mulighet. Igangsatt. 12.8. Malvik kommune skal benytte datamaskinvare og programvare som forenkler drift og som bruker lite energi. Side30
1 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Side31
INNHOLD 1. Kommuneplanens handlingsdel... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Fremtidsbilde for Malvik kommune... 3 1.3. Kommuneplanens Handlingsdel 2015-2018... 5 1.4. Utfordringer kommunens tjenesteutviklerrolle... 7 1.5. Strategiske satsningsområder og prioriterte tiltak i perioden... 8 2. Økonomiplan 2015-2018... 10 2.1. Mål for fokusområdet... 10 2.2. Status... 10 2.3. Sentrale utfordringer... 14 2.4. Økonomiske rammebetingelser for budsjett og økonomiplan... 14 3. Budsjett 2015... 16 3.1. Hovedoversikt drift... 16 3.2. Driftsbudsjett... 20 3.3. Investeringsbudsjett... 21 3.4. Rammeområder... 24 2 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Side32
1. Kommuneplanens handlingsdel 1.1. INNLEDNING Plan- og styringssystemet i Malvik skal bidra til at politiske visjoner og mål omsettes til handling, og at organisasjonen «trekker i samme retning». Tidsperspektiv 12 år 4år 1 år Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel angir mål og strategier i et 12-års perspektiv. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel skal revideres etter behov. Behovet for revidering, helt eller delvis, vurderes gjennom behandling av kommunens planstrategi. Planstrategien skal behandles av kommunestyret minst hvert 4. år. I henhold til vedtatt planstrategi skal samfunnsdelens mål og strategier revideres i 2016. 1.2. FREMTIDSBILDE FOR MALVIK KOMMUNE Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde som retningsgivende for kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet: Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt VERDIER OG ETIKK I forkant av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det gjennomført en grundig og bred medvirkningsprosess som resulterte i våre verdier; Åpen Nyskapende Samhandlende Verdiene utgjør selve «grunnmuren», og dette blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling. Verdiene handler stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vil skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Disse verdiene skal prege Malvik kommune som organisasjon, både politisk, administrativt og faglig, - og skal gjenspeile vår adferd både internt og eksternt. Dette skal understøtte og bidra til at vi skal lykkes med å nå de vedtatte målene i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneloven påpeker kommunens ansvar for å legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Kommunene må bl.a. som følge av dette rapportere hvordan de bidrar til å sikre høy etisk standard i tjenesten. HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE 3 Side33
MALVIK 2021 - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommuneplanens samfunnsdel angir en klar retning for hvordan Malviksamfunnet skal utvikle seg, og i 2010 ble følgende hovedmål vedtatt: 1. Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunns planlegging 2. Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 3. Vi skal kunne velge å leve sunt 4. Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet 5. De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere 6. Vi har gode betingelser for livslang læring 7. Vi har et variert og aktivt kulturliv 8. Vi er kjent for god miljøkvalitet 9. Vi ivaretar naturens mangfold 10. Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser 11. Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid 12. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Til hvert av disse hovedmålene er det beskrevet et sett strategier (veivalg) som konkretiserer målene og angir nærmere hvilke typer tiltak som kan være aktuelle for å nå målene. 4 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Side34
1.3. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste fire årene. Kommunen har en viktig rolle både som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Disse to rollene vil påvirke hverandre og vil måtte ses i sammenheng. UTFORDRINGER KOMMUNENS SAMFUNNSUTVIKLERROLLE Malvik kommune vil som nevnt i Handlingsdelen stå overfor store utfordringer både som samfunns- og tjenesteutvikler. Kommunene skal gjennom sin styring og planlegging bidra til en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet Malvik. Lokalpolitikerne har en nøkkelrolle i dette arbeidet bl.a. med å legge til rette for en livskraftig kommune og en samfunnsansvarlig utvikling av kommunen. Kommunen må som samfunnsutvikler ta høyde for utviklingstrekk og trender, samt overordnede krav og forventninger fra sentrale myndigheter. BEFOLKNINGSENDRINGER Befolkningsprognosen ble laget i 2014, og ser ut til å være en realistisk framskriving, gitt at antatte flyttestrømmer stemmer og planlagt boligbygging blir realisert. Framskrivingen viser at kommunen står overfor utfordringer med tjenesteyting til langt flere eldre over 67år enn i dag. Fram til år 2030 vil antall eldre over 80 år øke. Selv om det er en trend at denne aldersgruppe både er friskere, har høyere utdanning og har bedre økonomi enn tidligere, vil kommunen måtte planlegge for å møte det økte tjenestebehov som denne aldersgruppen representerer. Helse og velferdsområdet opplever i dag en økende etterspørsel etter tjenester fra yngre personer. Sammenholdt med nye reformer og lovkrav, setter dette tjenestene i et stadig større krysspress.fram til år 2030 vil antall barneskoleelever øke tilsvarende ny skole. Antall barn i barnehagealder vil og fører til behov for nye barnehager, enten i privat eller kommunal regi. Når det gjelder grunnlaget for 2014 har vi forutsatt en vekst tilsvarende veksten i 2013 på ca 2 %. Dette er noe høyere enn den underliggende veksten som ble forutsatt i arbeidet med samfunnsdelens 12 årige befolkningsprognose (2010-2021). Malvik er en del av et regionalt arbeid og boligmarked, og dette gjenspeiles i større mangfold i befolkningen. Det innebærer langt flere muligheter, men også flere krav til kommunene. HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE 5 Side35
6 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Side36
Regionale planer og aktuelle utfordringer: Interkommunal arealplan (IKAP) 2: Høringsutkast til IKAP-2 i Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan Værnesregionen Regional planstrategi for Sør Trøndelag De samfunnsmessige utfordringene vil berøre Malvik og vil kreve en aktiv deltagelse i samarbeid både nasjonalt og regionalt. Utfordringene må løses gjennom regionale planer og regional påvirkning på statlige planer som for eksempel Nasjonal Transportplan. Aktuelle utfordringer vil bl.a. være: - Infrastruktur; bl.a. elektrifisering av jernbanen, to-spors jernbane og firefelts E6 gjennom kommunen, kollektivtrafikk, overføring av gods fra veg til bane og sjø. - Næring og næringsutvikling - Boligutbygging, sosial boligpolitikk - «Helse i alt vi gjør» / folkehelse - Tettstedsutvikling/ sentrumsplaner - Posisjonering og aktivt medansvar både lokalt og i regionen. 1.4. UTFORDRINGER KOMMUNENS TJENESTEUTVIKLERROLLE Nye reformkrav fordrer innovasjon Nye reformer (eksempelvis samhandlingsreformen)fordrer at kommunen videreutvikler sin tjenesteproduksjon på en effektiv og kvalitetsmessig måte. Stadig oppgaveoverføringer fra sentrale myndigheter krever høy kompetanse, god koordinering og samhandling både internt og eksternt med øvrige fag og forskningsmiljø. Krav til kvalitet på kommunens tjenester vil måtte defineres og konkretiseres. Dette må ses i sammenheng med innføring av felles kvalitetssystem. Dagens kommunerolle er i en rivende utvikling. Dette fordrer at vi systematisk søker etter mulighetene for innovasjon. Her vil ledere ha et særskilt ansvar for å «gå foran», og finne gode helhetlige løsninger til beste for innbyggere og lokalsamfunn. Tjenesteproduksjonen må betraktes fra ulike perspektiver, vurderes og videreutvikles både ut fra et bruker-, økonomi-, ansatte- og samfunnsperspektiv. Regjeringens innovasjonsstrategi skal stimulere kommuner til å tenke nytt og finne nye løsninger. Dagens økonomiske rammer er en av kommunens største utfordringer. Den store utfordringen ligger i at kommunen har begrenset økonomisk evne til nye investeringer uten å øke inntektene eller redusere utgiftene. Kommunen har små reserver og er avhengig av å lånefinansiere investeringer. Økt antall innbyggere, endring i befolkningssammensetning, fremtidige rekrutteringsutfordringer og nye oppgaveoverføringer vil medføre utfordringer for kommunens tjenesteproduksjon. Kommunens hovedutfordringer - Evne til innovasjon (å tenke nytt, vurdere hva som er nyttig og ta det i bruk) - Økonomisk bærekraftighet - Ledelse, kontinuerlig forbedring - Koordinering og samhandling på tvers (internt og eksternt) - Bygningsmasse som understøtter en effektiv og god tjenesteproduksjon. Malvik kommune har en stor bygningsmasse. Deler av denne er gammel og har et preg av dårlig vedlikehold og manglende oppgradering. I økonomiplanen skisseres det tiltak for rehabilitering og oppgradering. Bygningsmassen er et av flere viktige virkemidler for å få en effektiv og kvalitetsmessig tjenesteproduksjon. Det må tilrettelegges for ny teknologi, for kunnskapsdeling og samhandling på tvers av fagområder og virksomheter HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE 7 Side37
1.5. STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER OG PRIORITERTE TILTAK I PERIODEN Rådmannen har ut fra skisserte utfordringer følgende strategiske satsningsområder for perioden: Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen Folkehelse- «Helse i alt vi gjør» Kommunikasjon Kvalitet og kvalitetsutvikling Nyskaping og effektivisering Dette representer områder rådmannen spesielt vil fokusere på i arbeidet med å utvikle og effektivisere kommunen. Sammen med tiltakene i handlingsdelen vil disse områdene ha fokus i rådmannens dialog med virksomhetene og de forutsettes lagt til grunn i virksomhetenes utviklingsplaner. Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen Tiltak nr. Tiltak Iverksettes 1 Delta på aktuelle regionale utviklingsarenaer (både regionalt og interkommunalt) Referanse til mål 2015 2018 1 og 11 2 Utarbeide sentrumplan for Vikhammer 2015 2016 1.2. 3 Utrede alternative reservevannsløsninger 2016 1.6. 4 Utarbeide en helhetlig ROS analyse for kommunen 2015 1.3. 5 Fremskaffe faktagrunnlag før behandlng av kommunereformen 2015 2016 1 og 11 Folkehelse- «Helse i alt vi gjør» Tiltak nr. Tiltak Iverksettes Referanse til mål og veivalg 6 Delta på aktuelle regionale utviklingsarenaer (både regionalt og interkommunalt) 2015 2018 1, 3 og 11 7 Vi skal sørge for å samordne ulike innbyggerundersøkelser(elevundersøkelser, ungdata, nasjonale prøver, Lev Vel, ) og analysere disse samlet, slik at de kan gir kommunen oversikt over befolkningens levekår 2016 2017 1.4/ 3.1. og at relevante tiltak kan iverksettes. 8 Videreutvikle definerte 7 nærturområder vedtatt i gjeldende arealdel. 2016 2017 3.2. 9 Etablere «Malvikstien». Oppstart Nygården Muruvik, Saksvik Vikhammer. 2015 2020 3.6. 10 Styrke kunnskapsgrunnlag og samhandling innen folkehelse. 1 Kommunikasjon Tiltak nr. Tiltak Iverksettes Referanse til mål 11 Videreutvikle kommunens hjemmesider, inkl sosiale media 2015 2016 12 12 Styrke kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjon med utgangspunkt i kommunens kommunikasjonsstrategi 2015 2018 12 8 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Side38
Kvalitet og kvalitetsutvikling Tiltak nr. Tiltak Iverksettes 13 Videreføre arbeidet med innføring av felles elektronisk kvalitetssystem Referanse til mål 2015 2018 12. 14 Utarbeide konkrete kvalitesmål og måleindikatorer for tjenestene 2015 2018 12 15 Etablere møtearenaer for bedre samordning og samhandling på tvers av fagmiljøer og sektorer 2015 2018 12 16 Utarbeide helhetlig kompetanseplan for kommunen 2016 2017 12 Nyskaping og effektivisering Tiltak nr. Tiltak Iverksettes 17 18 19 Gjennomføre kontinuerlig forbedringsprosesser på de ulike virksomhetsområdene Videreutvikle selvbetjente tjenester på nett og prioritere verktøy for elektronisk samhandling Videreutvikle «trygghetspakke» og andre velferdsteknologiske løsninger i Trondheimsområdet, inkl. samarbeid om anskaffelser av velferdsteknologiske produkter og løsninger. Referanse til mål 2015 2018 12 2015 2018 12 2016 2017 11 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE 9 Side39
2. Økonomiplan 2015-2018 2.1. MÅL FOR FOKUSOMRÅDET Malvik kommune har gjennom flere år hatt anstrengt økonomi. En målsetting har vært å oppnå god balanse mellom inntekter og utgifter. Selv med årlige kostnadskutt innen alle rammeområder har kommunen ikke klart dette de siste årene. Hovedårsaken er store investeringer i formålsbygg. Det må være et overordnet mål for planperioden å oppnå et netto driftsresultat tilsvarende 0,2%(2015), 1%(2016), 1,5%(2017) og 2%(2018). 2.2. STATUS Malvik kommune har en utfordrende økonomi. Svake driftsresultater spesielt de to siste årene har ført til at kommunen måtte bruke det meste av disposisjonsfondet. Kommunen er i en sårbar situasjon, og har lite buffere å møte negative overraskelser med. For å kunne drifte en kommune i økonomisk balanse må det være balanse mellom inntekter og utgifter. Malvik kommune står fremfor store økonomiske utfordringer. Hovedårsaken til dette er ønske om og behov for mange investeringer og rehabiliteringer i bygg og anlegg. Etter som kommunen ikke har penger på bok må det meste lånefinansieres. Avdrag og renter vil da belaste driftsbudsjettet i konkurranse med bl.a. personalkostnader. Malvik kommune har i dag en kostnadseffektiv drift. Store investeringer som bygging av ny Sveberg skole og idrettshall, Vidhaugen barnehage har de siste årene belastet driftsbudsjettet vesentlig og er inndekket gjennom kostnadskutt på tjenesteområdene. Kommunesektoren står ovenfor store utfordringer knyttet til økte demografikostnader. Innbyggervekst. Andel eldre innbyggere øker. Gjeldsvekst som følge av økte realinvesteringer medfører økte rente- og avdragskostnader. Lønns- og pensjonskostnader øker. Statlige reformer finansieres ikke fullt ut. I budsjettet for 2014 var det behov for en varig innsparing på 13,5 millioner kroner. De fleste av vedtatte innsparinger er gjennomført. Det vil også fremover være nødvendig å ha fokus på effektivisering, innovasjon, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. Netto utgifter til finans og avdrag er økende på grunn av økning i investeringer. De framtidige kostnadene som følge av dette fører til begrensninger av det økonomiske handlingsrommet. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt ble innført i 2014 for å dekke investeringskostnader til nye bygg. Kommunestyret vedtok ved behandling av økonomiplan 2014 2017 et måltall for 2014 på 20.millioner og i 2015 på 30.millioner. På grunn av lavt satt takstgrunnlag på eiendomsskatt får kommunen ikke inn mer enn ca 15.millioner kroner i 2014. For å kunne gjenomføre nye investeringer som bygging av nye ungdomsskoler er det derfor nødvending å øke eiendomsskatten fra 2 til 4 promille i 2015. Hvis foreslåtte investeringer skal gjennomføres uten å øke inntektene vil kommunestyret måtte vedta ytterligere kutt i tilbudet innenfor våre tjenesteområder. UTBYTTE TRØNDER ENERGI Utbytte fra Trønderenergi er redusert de siste årene og utgjør nå kr.1,563 millioner kroner. Ut fra signaler gitt gjennom eiermøtene kan kommunen ikke påregne høyere utbytte i årene som kommer. Kommunestyret har vedtatt salg av våre aksjer i selskapet. Kommunen kjører en prosess om dette sammen med 6 andre kommuner. Så langt har kommunen ikke lyktes i å få solgt aksjeene. 10 ØKONOMILPAN 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Side40
Tabellen nedenfor viser finansielle nøkkeltall fra KOSTRA. ØKONOMISK HANDLINGSROM Brutto driftsresultat viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig netto resultat. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er et viktig resultatmålet for en kommune. Det uttrykker hvilke midler som ikke er blitt benyttet i driftsregnskapet, og som gjenstår til bruk for avsetninger og investeringer. Malvik kommune oppnådde i 2013 et netto driftsresultat på -0,8%. Det bør over tid være minimum 3 % for å opprettholde kommunenes verdier/formue. I rådmannens forslag er det lagt opp til at netto driftsresultat i 2018 skal være 2%. For å oppnå dette er det nødvendig å gjenomføre kostnadsreduserende tiltak hvert år i preioden. Driftsregnskapet for øvrig viser at brutto driftsinntekter har økt mer enn driftsutgifter. ØKONOMILPAN 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE 11 Side41
Lånegjeld Netto lånegjeld viser kommunens innlån fratrukket utlån og ubrukt lånemidler. VAR-området utgjør ca 10%. Faktiske tall jfr kostra. Netto lånegjeld i forhold sammenlignbare kommuner fremstilles i grafen nedenfor: Lånegjelden er stor i handlingsplanperioden. På grunn av lavt forventet rentenivå mener rådmannen likevel at kommunen har nødvendig økonomisk handlingsrom for å betjene dette. Dette forutsettes at inntektene økes som anbefalt. Disponible fond Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie reserver. I handlingsplansammenheng blir dette en estimert størrelse som viser frie reserver etter at drifts- og investeringsbudsjettet er saldert. Disponible fond burde vært på minimum 50 millioner kroner. 12 ØKONOMILPAN 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Side42
Befolkningsvekst Befolkningsveksten har økt de siste to år økt med ca. 2,3%. Fremover er det, med utgangspunkt i grunnlag for beregning frie inntekter fra KS, forutsatt en befolkningsvekst på 2,6 prosent i 2015 og 1,3%-1,7% prosent videre i perioden. EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon måles ved hjelp av 15 utvalgte produktivitetsindikatorer i KOSTRA. Målet er at Malvik kommune har en positiv utvikling i sine tall og at kommunen er like produktiv eller bedre enn sammenlignbare kommuner i kostragruppe 7. Av de 15 indikatorene er det kun 11 som angir tall for kommunegruppe 07. ØKONOMILPAN 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE 13 Side43
2.3. SENTRALE UTFORDRINGER Med bakgrunn i måloppnåelsen i 2013, analyse av nøkkeltallene og politiske føringer er følgende sentrale utfordringer for område Økonomi: God økonomistyring Effektiv tjenesteproduksjon GOD ØKONOMISTYRING Grunnlaget er økonomiplan og budsjett, og oppfølgingen skjer gjennom styringssystemet og de prosessene som følger av dette. Styringssystemet bygger på rammestyring, og ivaretar en tett oppfølging av økonomi og oppnådde resultater. Dette skjer gjennom utarbeidelse av utviklingsplaner og gjennom månedlig rapportering og oppfølging. Kommunens økonomistyring er basert på stor grad av delegasjon der fordelingen av ansvar og myndighet er klart definert. For å gjøre virksomhetene bedre i stand til å styre og å fatte riktige beslutninger er verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring under kontinuerlig utvikling. Innkjøpsområdet vil i løpet av kommende år innføre E-handel. Løsningen sikrer at innkjøp blir utført i henhold til gitte retningslinjer og avtaler. Det forventes en effektivisering og kostnadsreduksjon for område innkjøp. For å få budsjettet i balanse ble det for 2014 iverksatt kuttiltak på til sammen 13.5 millioner kroner. Innenfor tjenesteområdene er det enkelte virksomheter med merforbruk og disse er fulgt spesielt opp gjennom året. Å budsjettere med et 0-budsjett, liten fondsreserve samtidig at det gjenomføres store investeringer som må lånefinansieres, gjør at kommunen har utfordringer til å kunne dekke uforutsette utgifter. Det er derfor i planperioden nødvendig å gjennomføre ytterligere effektiviseringstiltak slik at kommunen blir mindre sårbar. Rådmannen anbefaler at netto driftsresultat bedres hvert år i planperioden. For 2018 skal måltallet være 2%. EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON Tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser innebærer at det må arbeides målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering. Bruk av ny teknologi og IKT vil kunne bidra til effektivisering og lette arbeidet på visse områder. Samtidig må det utvikles organisatoriske og faglige modeller som på en best mulig måte kan møte fremtidens utfordringer. Malvik kommune har stort fokus på å effektivisere og videreutvikle tjenestetilbudet gjennom kontinuerlige innovasjonsprosesser. Det arbeides kontinuerlig for å avvikle papirbaserte løsninger og erstatte manuelle arbeidsprosesser med digitale arbeidsprosesser. 2.4. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SENTRALE RAMMEBETINGELSER Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd. kroner, tilsvarende 1,5 pst. Av veksten er 4,4 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,4 pst, om lag samme vekst som i perioden 2008 2014. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Innenfor rammen av de frie inntektene, er 200 millioner satt av til å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, slik at barn og unge kan få bedre oppfølging og hjelp. Videre skal 200 millioner kroner av veksten i de frie inntektene bidra til å styrke den psykiske helsetjenesten og oppfølgingen av rusavhengige i kommunene. Veksten på 100 millioner kroner i frie inntekter skal legge til rette for et mer fleksibelt barnehageopptak. Regjeringen foreslår særskilte bevilgninger til å dekke kommunenes forpliktelser til å styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, som vil sikre at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan styre sin egen hverdag. 14 ØKONOMILPAN 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Side44
HANDLINGSPLAN 2015-2018 De økonomiske rammene for Handlingsplanen 2015-2018 bygger på rammene fra vedtatt Handlingsplan 2014 2017 og Kommuneproposisjonen 2015 (St.prp.95 S). For å oppnå minimum netto driftsresultat som foreslått i økonomiplanen er det i tillegg til vedtatte omstillingstiltak fra Økonomiplan 2014-2017 nødvendig med nye tiltak i planperioden. Behov for å iverksette ytterligere tiltak vil løpende bli vurdert. Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. For å sikre et økonomisk handlingsrom har det vært nødvendig å etablere en økonomisk politikk for Malvik kommune der det styres etter handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir resultatet som god kvalitet i tjenestene, fornøyde ansatte, brukere og innbyggere. Følgende hovedelementer er lagt til grunn i arbeidet med handlingsplanen: Et netto driftsresultat økende til 2% i planperioden Et investeringsnivå tilpasset kommunens økonomi. Dette slik at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne. Vedtatte innsparinger videreføres. Eventuelle nye driftstiltak forutsetter omstilling Vurdering av bortfall av tjenester Økte egenandeler Effektivisering. ØKONOMILPAN 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE 15 Side45
3. Budsjett 2015 BUDSJETTFORUTSETNINGER Driftsbudsjettet er lagt frem i løpende priser, der det er innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering av eksterne kontrakter. Regnskapstall i økonomiplan vises i løpende kroner, det vil si prisstigning inkludert. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for forslag til økonomiske rammer: Prisvekst - 2,4 prosent Lønnsvekst - 3,3 prosent Deflator - 3,0 prosent Befolkningsvekst 2015-2,6 prosent. 3.1. HOVEDOVERSIKT DRIFT 16 BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE Side46
DRIFTSINNTEKTER Skatt og rammetilskudd Det er lagt til grunn et anslag for nominell vekst i frie inntektene 2,4 prosent fra regulert budsjett 2014 til budsjettet for 2015. I forhold til revidert budsjett 2014 utgjør endringen 3,6 prosent. For årene 2016-2018 er det i gjennomsnitt anslått en nominell vekst i frie inntekter på 3,3 prosent per år. VEKSTANSLAG I PROSENT, FRIE INNTEKTER 2015-2018 Skatt og rammetilskudd utgjør kommunenes frie inntekter. Disse kan disponeres fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under ett. Skatteanslag er økt utover statsbudsjettet med 3 millioner kroner og skyldes økning på 5 nye brukere med psykisk utviklingsheming (PU) over 16 år. Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. For Malvik kommune er det budsjettert med et tillegg i rammetilskuddet på totalt 11,9 millioner. Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Utgiftsutjevningen gir en reduksjon i rammetilskuddet til Malvik kommune på 10,0 millioner kroner. Frie inntekter KS 340 000 330 000 320 000 310 000 300 000 290 000 280 000 270 000 260 000 FAKTISK 2013 VED BUD 2014 PROG 2014 BUD 2015 Sum skatt på inntekt og formue Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE 17 Side47
Prognose rammetilsudd kommuner Gebyrer og brukerbetalinger Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der Malvik kommune er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Handlingsplan 2015-2018 legger opp til at endringer i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift minimum skal endres med deflator. Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon feiing, plan- og byggesak, samt skolefritidsordning. For gebyrer innenfor VAR området foretar kommunen etterkalkulasjoner (selvkostregnskap). Dette besørger at inntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskudd eller underskudd i selvkostregnskapet føres mot selvkostfond. 18 BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE Side48
DRIFTSUTGIFTER Lønns- og pensjonskostnader I Revidert Nasjonalbudsjett for 2014 ble lønnsveksten nedjustert fra 3,5 prosent til 3,3 prosent. På grunnlag av dette er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,3 prosent i 2015. De årlige premiene til pensjon har de siste årene økt betydelig, og er en av kommunens største utgiftsposter. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i pensjonspremien. Varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er vurdert til løpende kroner for hvert enkelt kostnadssted. FINANSPOSTER I finansforvaltningen inngår oppfølging av kommunens bankavtale, overskuddslikviditet og gjeldsog renteporteføljen. Avkastning finansforvaltning og renteinntekter Overskuddslikviditeten forvaltes som bankinnskudd og det forventes en avkastning på 2,8 prosent Rente og avdragsutgifter Signalene fra markedet indikerer et fortsatt lavt rentenivå i Norge. Det budsjetteres i gjennomsnitt med 61 prosent fastrentelån og 39 prosent lån med flytende renter. En kalkulert gjennomsnittsrente basert på disse forutsetningene på 3,49 prosent er benyttet for å beregne kommunens renteutgifter. Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad kommunens driftslikvider gir rom for det. Budsjetterte avdragsutgifter på 37,9 millioner kroner er beregnet til å være tilstrekkelig for å oppfylle kommunelovens krav om minimumsavdrag. Totale renter (netto renteutgifter) øker i perioden. Dette henger primært sammen med et økende investeringsbehov. Tabellen viser netto rente- og avdragsbelastninger kommunen får ved å betjene lånegjelden. Brutto renter og avdrag øker mer enn inntektene, noe som resulterer i økte netto rente- og avdragsutgifter. Dette skyldes redusert forventet avkastning på kapital. BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE 19 Side49
3.2. DRIFTSBUDSJETT Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Den viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Malvik kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Over tid bør ikke en kommunes driftsresultat ligge under 3 prosent. HOVEDOVERSIKT DRIFT 1A Hovedoversikt drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene. HOVEDOVERSIKT DRIFT 1B Hovedoversikt drift 1B viser hvordan «til fordeling drift» fra hovedoversikt 1A er fordelt på tjeneste-områdene. 20 BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE Side50
3.3. INVESTERINGSBUDsJETT Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2015- priser. Investeringsprosjektene er kategorisert i forhold til hvilken fase de befinner seg i, for slik å synliggjøre eventuelle usikkerhetsmarginer knyttet til de fremlagte budsjettavsetningene. Malvik kommune har særskilte utfordringer knyttet til det høye ambisjonsnivået på investeringene. Tenke langsiktig (mer enn fire år) Vurdere standard og arealeffektivitet i bygg Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer. BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE 21 Side51
HOVEDOVERSIKT 2A Hovedoversikt 2A viser bevilgningen i perioden 2015-2018 og hvordan disse er budsjettert finansiert. Det er kun budsjettet for første år i økonomiplanperioden som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige årene angir budsjettavsetninger. HOVEDOVERSIKT 2B Hovedoversikt 2B viser investeringer pr tjenesteområde. 22 BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE Side52
FINANSIERINGSBEHOV Forslag til investeringsprogram innebærer en investeringskostnad på 844,5 millioner kroner over fire år inklusiv VAR-investeringer eller 754,8 millioner kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene ligger i all hovedsak på nytt sykehjem, omsorgsboliger, ungdomsskoler og barnehagebygg. Innenfor tjenesteområde FDV-kommunalteknikk og Areal- og samfunnsutvikling knytter investeringene seg i all hovedsak til selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. FINANSIERING Investeringsbudsjettet finansieres med merverdiavgiftskompensasjon, ulike tilskudd, egenkapital eller opptak av lån. Kompensasjon for merverdiavgift Fra 2014 føres kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer direkte i investeringsregnskapet til finansiering av investeringer. Tilskudd For å stimulere kommunene til investeringer er det etablert ulike støtteordninger. Det er fire hovedkategorier tilskudd: Formålsbygg (Husbanken) Spillemidler (Fylkeskommunen) Skjønnsmidler (Fylkesmannen) Miljø (ENOVA). Malvik Kommune har søkt om investeringstilskudd til Hommelvik bo- og servicesenter 56 millioner kroner og til Vikhammer Bo- og servicesenter med 21,8 millioner. Utbetaling etter ferdigstillelse etter godkjenning fra Husbanken. Inntekter fra salg av anleggsmidler Salg av tomter Sveberg er inkludert med 144 millioner kroner i perioden for økonomiplanen. Bruk av lån Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdragskostnader. Driftskostnader knyttet til startlån og VAR-investeringer finansieres gjennom brukerbetalinger og belaster ikke kommunens driftsbudsjett på samme måte. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom er det innført eiendomsskatt som skal dekke investeringskostnader til nye bygg. Balansen pr. 31.12 for årene 2012 og 2013 BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE 23 Side53
3.4. RAMMEOMRÅDER Budsjettet er inndelt i følgende syv rammeområder: 1) politisk, 2) rådmannen inkl stab/støtte, 3) eiendomsservice, 4) oppvekst; barnehage, skole, barne- og familietjenesten og kultur, 5) helse, velferd, 6) teknisk sektor og 7) kirkelig fellesråd. POLITISK NIVÅ Inneholder ansvar 100 ordfører, 101 kommunestyre og formannskap, 102 andre politiske utvalg, 105 revisjon og kontrollutvalg og 109- valg. Politisk nivå 2015 er basert på reglement for politikergodtgjøringer. Økning av andre utgifter forklares kostnader til kommunalvalg 2015. 24 BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE Side54
RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER Inneholder ansvar 110 rådmann, 111 tillitsvalgte, 160 økonomi, 166 Skatteoppkrever i Værnesregionen, 167 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, 170 stab, 171 lærlinger, 175 organisasjon, 180 IKT, 190 servicekontor. Økning i lønnsutgifter skyldes lønnsvekst. Med bakgrunn i forslag til statsbudsjett er avsetning av midler til tariffoppgjør 2015 er økt med 1,63 millioner.tariffoppgjør kap. 3 og 5 er lagt i budsjett. Midlene, kr 11,9 millioner er budsjettert sentralt, men vil bli omdisponert til de øvrige rammeområdene i løpet budsjettåret. BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE 25 Side55
EIENDOMSSERVICE Inneholder ansvar 195 forvaltning, 196 drift bygg, 197 drift renhold, 198 vedlikehold og utvikling Rådmannen vil videreføre prinsippet om husleie gjennom belastning av internhusleie. Dette medfører inntekter utover kostnadsbasen på rammen da det også belastes avskrivnings- og rentekostnader på formålsbyggene. Rente og avdragskostnader som belastes kommunen belastes rammeområdet Felles. - Lønnskostnader økes med 2,9 millioner, 1,6 årsverk til renhold Bruket kulturhus og Helsetunet fra april 2015. - Vedlikeholdskostnader økes med 5 millioner i 2015. - Avskrivning og rentekostnader på 2,5 millioner for Bruket kulturhus. - Total internhusleie økt med 10 millioner og belastes rammeområder. 26 BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE Side56
OPPVEKST Inneholder 200 - Barnehager inklusive kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 205 245 kommunale barnehager, 300 7 skoler. 400 kultur, 405 Barn og unge, 410 Bibliotek, 430 Kulturskole, 280 Barne- og familietjenesten Rammene økes med 25,6 mill. Barnehage Rammene økes med 11 millioner. Malvik kommune har 8 kommunale barnehager og midlertidige lokaler på Grønberg med 24 barnehageplasser. Økning i lønnskostnader er på 3,2 mill. kroner, hvor av lønnsvekst er beregnet til å utgjøre ca 2,5 mill. kr. I tillegg er budsjettert 1,1 årsverk mer på funksjon 2110 (styrket tilbud førskole barn). Dette øker lønnskostnadene med 0,7 mill. kroner. I budsjett 2014 ble det lagt inn innsparingskrav på 2,5 millioner. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er økt med 3,7 mill. kr. Malvik kommune har 4 ikke-kommunale ordinære barnehager og 5 familiebarnehager. Det kommunale tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene i Malvik kommune er budsjettert med 42,3 millioner kroner. Det gis tilskudd for 118,2 heltidsplasser små barn og 209,3 heltidsplasser store barn. Fra 1. januar 2015 skal kommunene bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til ikkekommunale barnehager. Rundskrift UDir-7-2014 beskriver denne ordningen, og erstatter rundskriv UDir-6-2013. BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE 27 Side57
I satsene er det lagt til grunn en maksimalpris på 2 580 kroner per måned jf. Prop.1S (2014-2015). Vi har forbehold om at satsene kan bli justert som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015. Driftstilskuddssatsene er 10 % lavere enn nasjonale. Økning satser fra 2014 gir endring i tilskudd på 2,5 millioner og økning i antall småbarnsplasser (6,8 plasser) øker tilskudd med 1,2 mill. Per 1.november 2014 er det 16 barn i ikke-kommunale barnehager uten rett til barnehageplass, dvs. barn født etter 1. september 2013. Dette tilsvarer en økning i tilskuddet på 3 millioner som ikke er kompensert i virksomhetens ramme. Skoler Rammen øker med 4,1 millioner. Lønnsvekst utgjør 4,8 millioner i lønnskostnader. Lønnveksten er basert på sentrale oppgjør og utgjør for lærere i snitt fra budsjett 2014 til 2015 ca 3,6 mill. For øvrig er det en videreføring av dagens lærertetthet (skoleåret 2014/2015). Barne- og familietjenesten Rammen øker med 5,4 millioner i hovedsak på lønnskostnader knyttet til lønn fosterhjem med 2,7 millioner og barnevernstiltak i og utenfor hjemmet. Kultur For kultur er rammen økt med 5,1 millioner hvor av 3,9 mill. er kostnader knyttet til Bruket Kulturhus belastet gjennom internhusleie. 28 BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE Side58
HELSE OG VELFERD Inneholder 500- Helse og sosial, 501 Forebyggende helsearbeid, 503 Koordinerende enhet, 504 Samhandlingsreformen, 505- Forvaltning, 523 Boveiledningstjenesten, 524 Psykisk helsearbed og rus, 511 Helse og aktivitet, 550 Arbeids- og aktivitetssenter, 560-564 legevakt og legekontor, 530 Malvik sykehjem, 570 hjemmesykepleien, 580 - NAV. Rammen til Helse og velferd reduseres fra 205,1 millioner kroner til 197,8 en reduksjon på 7,5 millioner kroner. - Andre salgs- og leieinntekter er økt med 4,1 million kroner og skyldes bl.a. økt husleieinntekter. - Overføringer med krav til motytelser er økt med 10,9 millioner kroner og skyldes økte inntekter øremerkede statstilskudd med 1,7 million kroner, ressurskrevende tjenester med 8,2 millioner kroner og refusjon momskompensasjon drift med 1 million kroner. - Lønnsutgifter viser en økning på 7,5 millioner. - Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon er redusert med ca. 10 millioner kroner. Dette skyldes bortfall av medfinansieringsordningen. - Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen viser en økning på 4,9 millioner kroner og skyldes bl.a. økning i vakttjenester med 2,0 millioner, økning internhusleie og andre innkjøpsposter. - Overføringer er økt med 4 millioner hvorav 1,0 million skyldes momskompensasjon, 1,7 million skyldes økning i økonomisk sosialhjelp, resterende var innsparingskrav lagt i budsjett 2014. Innflytting i nye sykehjem og omsorgsboliger vil medføre omfattende endringer innen helse og velferdsområdet i 2015. Det må derfor tas høyde for budsjettrevideringer. BUDSJETT 2015 - MALVIK KOMMUNE 29 Side59