Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011 118/11 Budsjett 2012, Økonomplan 2012-15 1 I Premiesats for pensjonsordningen 2012 Statens pensjonskasse 2 U Budsjettrundskriv Jensen Geir Olav m.fl. 3 I Premiesatser for pensjonsordningen 2012 KLP 4 I Kriteriedata til inntektssystemet for Kommunal- og regionaldepartementet kommunene 2012 - Flyktninger 5 U Ansvarsfordeling - Budsjettdokument Jensen Geir Olav m.fl. 6 I VS: KS-kontingent 2012 KS 7 I Forutsetninger for beregning av Kommunal- og regionaldepartementet pensjonskostnader regnskapsåret 2012 8 I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP 9 I Premievarsel for lærergruppelivsforsikring KLP 10 I Innspill til budsjettarbeidet vedr.frostastien Prosjektleder Frostastien - Davidsen Ole 11 I Kommunens personforsikringer - KLP forhåndsvarsling av pris 2012 12 I Tilbakemelding fra kontrollutvalget vedr. KomSek Trøndelag IKS forslag til driftsbudsjettet 2012 13 S Konsekvensjustert budsjett 2012 14 I Søknad om økonomisk støtte Frosta Frivilligsentral v/styreleder Kari Berge 15 U Søknad om økonomisk støtte Frosta Frivilligsentral v/styreleder Kari Berge 16 S Budsjett 2012, Økonomplan 2012-15 Vedlegg 1 Budsjettdokument 2012 - Rådmannens forslag 2 Søknad om økonomisk støtte 3 Budsjett 2012 4 Årsmelding 2010 5 Tilbakemelding fra kontrollutvalget vedr. forslag til driftsbudsjettet 2012 6 Innspill til budsjettarbeidet i Frosta Kommune høsten 2011 7 Søknad om tilskudd og kommunal garanti på lån
8 Årsregnskap 2010 9 Foreløpig driftsregnskap 2011 10 Budsjett for perioden 2012-2016 11 Nedbetalingsplan fra banken 12 Tilstandsrapport 13 Budsjettforslag - IKT Værnesregion 14 Budsjettforslag 2012 - Innkjøp Værnesregion 15 Budsjettforslag 2012 - Barnevern Værnesregion 16 Budsjettforslag 2012 - Sekretariat Værenesregion Rådmannens forslag til vedtak 1. Drift 1.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 1.2. ens første år gjelder som årsbudsjett for 2012. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Skatt på inntekt og formue -41016-41016 -41016-41016 Rammetilskudd -93192-92403 -91641-91746 Eiendomsskatt 0 0-2000 -4000 Andre frie inntekter -1592-1653 -1776-1732 Sum frie inntekter -135800-135072 -136433-138494 Netto rente og avdragsutgifter 11748 12218 12981 13041 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -124052-122854 -123452-125453 Fordelt til netto driftsrammer 125657 125552 125441 125342 Inndekning av tidligere underskudd 0 0 0 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. -1605-2698 -1989 111 Balanse 0 0 0 0 1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. 1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Ordinære investeringer 6 918 7 350 3 600 29 000 Selvfinansierende investeringer VAR 6 030 0 0 0 Sum investeringsramme 12948 7350 3600 29000 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet.
2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Låneopptak 12 330 6 750 3 600 29 000 Investeringstilskudd 0 600 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 618 0 0 0 Sum finansiering 12 948 7 350 3 600 29 000 Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 2.3. Det tas opp lån på kr. 3.000.000 til videreformidling i form av startlån. 3. Diverse føringer 3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 590.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett. 3.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.438.000 for 2010, som inkluderer beløp til underskuddsdekning med kr. 100.000. Dokumentert lønnsøkning ut over deflatorjustering kompenseres med regulering mot reserverte bevilgninger lønn. 3.3. Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr. 145.000, jf. mottatt søknad. 3.4. Rådmannen kartlegger aktuelle regionale samarbeidsmuligheter innenfor næringsområdet og håndtering av næringsfondsmidler. Egen sak fremmes vedrørende valg av fremtidig modell. 3.5. Selvkostområdet for avløp og feiing forutsettes fullfinansiert av gebyrinntekter. 3.6. Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond til kompetansetiltak for brannmannskaper, avsluttes i 2013. 3.7. Rådmannen kartlegger mulige alternativer for utvidelse av Borglia barnehage, og fremmer resultatet som orienteringssak. Dette med bakgrunn i økte barnetall og endring i kontantstøtteordningen 3.8. Veivedlikehold vurderes opp i mot et evt. positivt regnskapsresultat for 2011 3.9. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak.
Behandling i Formannskapet - 22.11.2011 Vedtak Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret 13.12.11 4. Drift 4.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 4.2. ens første år gjelder som årsbudsjett for 2012. 4.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Skatt på inntekt og formue -41016-41016 -41016-41016 Rammetilskudd -93192-92403 -91641-91746 Eiendomsskatt 0 0-2000 -4000 Andre frie inntekter -1592-1653 -1776-1732 Sum frie inntekter -135800-135072 -136433-138494 Netto rente og avdragsutgifter 11748 12218 12981 13041 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -124052-122854 -123452-125453 Fordelt til netto driftsrammer 125657 125552 125441 125342 Inndekning av tidligere underskudd 0 0 0 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. -1605-2698 -1989 111 Balanse 0 0 0 0 4.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. 4.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 5. Investering/finansiering 5.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Ordinære investeringer 6 918 7 350 3 600 29 000 Selvfinansierende investeringer VAR 6 030 0 0 0 Sum investeringsramme 12948 7350 3600 29000 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet. 5.2. Finansiering av investeringer
Investeringene vedtas finansiert slik: Låneopptak 12 330 6 750 3 600 29 000 Investeringstilskudd 0 600 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 618 0 0 0 Sum finansiering 12 948 7 350 3 600 29 000 Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 5.3. Det tas opp lån på kr. 3.000.000 til videreformidling i form av startlån. 6. Diverse føringer 6.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 590.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett. 6.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.438.000 for 2010, som inkluderer beløp til underskuddsdekning med kr. 100.000. Dokumentert lønnsøkning ut over deflatorjustering kompenseres med regulering mot reserverte bevilgninger lønn. 6.3. Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr. 145.000, jf. mottatt søknad. 6.4. Rådmannen kartlegger aktuelle regionale samarbeidsmuligheter innenfor næringsområdet og håndtering av næringsfondsmidler. Egen sak fremmes vedrørende valg av fremtidig modell. 6.5. Selvkostområdet for avløp og feiing forutsettes fullfinansiert av gebyrinntekter. 6.6. Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond til kompetansetiltak for brannmannskaper, avsluttes i 2013. 6.7. Rådmannen kartlegger mulige alternativer for utvidelse av Borglia barnehage, og fremmer resultatet som orienteringssak. Dette med bakgrunn i økte barnetall og endring i kontantstøtteordningen 6.8. Veivedlikehold vurderes opp i mot et evt. positivt regnskapsresultat for 2011 6.9. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Kommunestyret - 13.12.2011 Forslag fra alle partier: Som formannskapets innstilling med følgende endring: Investeringer For 2012 er investeringene endret fra 15,3 mill i rådmannens forslag til 12,2 mill.
Endringer i økonomiplanperioden 2012-2015 er fra 55,2 mill. kroner i rådmannens forslag til 55,0 mill. kroner. Avdrag i perioden er på 29,8 mill. kroner, noe som betyr en låneøkning på 25,4 mill. kroner med rådmannens investeringsforslag i planperioden mot 10,2 mill. kroner med vårt alternative investerings-forslag. Forslaget til de enkelte endringer i investeringsnivå er som følger: 1. Investering i brannstasjon og brannbil skjøvet ut i tid, vurdere enkel tilpasning Verket i 2012 2. Tatt ut investering i oppmålingsutstyr, avklaring om løsning gjennom Værnesregionen 3. Ny kantklipper settes ut, vurdere kjøp av tjenester (43 km kommuneveg t/r) 4. Utbygging nytt lagerbygg settes ut ett år i tid, avklaring rundt Kirkestua 5. Erverv av grunn utsettes 1 år i tid Investeringer etter endring (alle tall i 1000 kr 2012 2013 2014 2015 Ordinære investeringer 6 188 5 020 5 275 32 500 Selvfinansierende investeringer VAR 6 030 0 0 0 Sum investeringsramme 12 218 7 350 5 275 32 500 Driftsbudsjettet Vi legger opp til en økte inntekter som følge av positiv befolkningsendring. De økte befolkningstallene gir økt innbyggertilskudd fra staten for årene 2013, 2014 og 2015. Tallene er henholdsvis 2600 (01.07.2012), 2620 (01.07.2013) og 2640 (01.07.2014) sammenholdt med 2562 for alle årene i rådmannens forslag. Vi regner en inntektsvirkning med kr 20 000 pr innbygger, og dette får inntektsvirkning for årene 2013-2015. Vi opererer også med økt skatteanslag på bakgrunn av økt skattefordelingsmidler i 2011 på i underkant av 1 mill. kroner. I vårt forslag er det lagt inn en økning i skateinntektene på 0,5 mill kroner samtlige 4 år i planperioden. I tillegg er det gjort mindre endringer på kostnadssida. Det er lagt opp til å skjerme oppvekst-området pga av de økte utfordringene innenfor spes-ped.-tiltak både i barnehage og skole. På omsorgsområdet bes det om å få en ny politisk vurdering av alternative løsninger knyttet til lavterskeltilbud og aktivitetstilbud for de som står utenfor det ordinære skole- og arbeidslivet, eksempelvis Inn på Tunet. Vi ønsker en oversikt over hvilke tilbud brukerne på lavterskeltilbudet får i dag, i tillegg til hvilket tilbud de får ved eventuelt en omorganisering. Kostnader må inngå i denne oversikten. Dette gjelder noe av det som i rådmannens budsjettforslag er samlet i aktiviteten på Verket. De endringer som vi foretar på kostnadssida i driftsbudsjettet er følgende: Tabellen under viser de enkelte tallmessige endringsforslagene som gjelder driftsbudsjettet for 2012 og de enkelte årene i planperioden 2012-2015. Tiltak (alle tall i 1000 kr): 2012 2013 2014 2015
1. Endring tilskudd befolkningsavhengig: 0-760 -1 160-1 560 2. Endret skatteanslag: -500-500 -500-500 3. Besparing helse og omsorg (fra 1/10-12): -114-456 -456-456 4. Besparing TOL (fra 1/10-12): -27-106 -106-106 5. Kostnad forsøksringen, reforhandle avtale 104 200 200 200 6. Økt godtgjørelse folkevalgte 123 123 123 123 7. Sommervedlikehold kommunale veier (43km) 150 150 150 150 8. Innsparing drift IKT, Værnesregionen -139-139 -139-139 9. Økning sosialhjelpstønad fra 01.01.2012 139 139 139 139 10. Netto driftskonsekvenser pga endret inv. 392-201 -843-491 11. Endring eiendomsskatt (ikke innføring) 0-500 2000 4000 12. Frostahallen (tillegg alt. 3) 207 207 405 405 SUM TILTAK 335-1843 -186 1765 Kommunestyret ber om at administrasjonen i løpet av 1. halvår 2012 framlegger en sak for kommunestyret om økte inntektsmuligheter. Dette for å gi kommunestyret mer informasjon om mulige tiltak før de kan realitetsbehandles og kommunestyret kan fatte en beslutning. I saken bør de ulike alternativene presenteres herunder mulige inntektsvirkninger for kommunen knyttet til de ulike alternativene. Forslag fra Jens Hagerup: Det avsettes en rammebevilgning på anslagsvis kr. 250.000,- av kommunens næringsfond for 2011 til utvikling og oppfølging av tiltak Frostatinget fram mot 2014. Rådmannen fremmer en egen sak for å følge opp dette jfr. Pkt. 3.4 i budsjettforslaget. Vedtak Forslag fra alle partier enstemmig vedtatt. Jens Hagerup sitt forslag enstemmig vedtatt. Bakgrunn for saken/saksopplysninger/ Vurdering: Det vises til eget budsjettdokument for 2012 og økonomiplan 2012-15.
Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann