DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 10. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 24/16 Protokoll fra styremøtet 05.09.2016 Sak 25/16 Status Sak 26/16 Priser og forretningsvilkår 2017 Sak 27/16 Drifts- og investeringsbudsjett 2017 Sak 28/16 Sak 29/16 Sak 30/16 «Norske havner» - en havneorganisasjon Status reguleringsplan for Holmen Eventuelt Drammen, den 3. oktober 2016 Einar Olsen Havnedirektør
DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/16 -/vs Protokoll Tid: Mandag 05. september 2016 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Anita Winsnes Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 19/16 Protokoll fra styremøte 30.05.2016 Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra 30.05.2016. Johan Baumann refererte til hyggelig brev som styret hadde mottatt fra fagforeningen avd. Drammen havn angående sak om ekstra utbetaling. Sak 20/16 Regnskapsstatus pr. juli 2016 Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr juli 2016. Regnskapet viser et godt resultat selv om varestatistikken pr. juli viser en nedgang på offentlige kaier på 23,6 %, sammenlignet med i fjor. Administrasjonen vil gå igjennom sine årsoppgjørsrutiner for å sikre at de utgifter/inntekter som tilhører året kommer med.
Administrasjonen informerte styret om at investeringsbudsjettets post Asfaltering og Drenering vil bli overskredet da det er bestemt å foreta asfaltering på det området som ble etablert i perioden 2003-2009, da det nå er hevet til riktig nivå, pga det gunstige prisnivået som er i markedet for tiden. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering" Sak 21/16 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Varestatistikken pr. juli 2016. Det koreanske containerselskapet Hanjin er konkurs. Det er for tidlig å si noe om det vil ha noe konsekvenser for varestrømmen over Drammen havn. Det synes å skje en omstrukturering i bransjen. Styret uttrykker viktigheten av at vi er konkurransedyktig på pris. - Jernbaneverket er i rute med sitt prosjekt, dvs. at den nye godsterminalen vil være i full drift fra 11. desember 2016. Jernbaneverket vurderer en markering ifm ferdigstillelsen. - Holmenbruas fremtid er viktig med tanke på adgangen til Holmen. På forsommeren ble det satt ned mange bolter for å forsterke brua. Varigheten er planlagt til ca 2021. Styret ble invitert til å delta på Logistikknettverkets frokostmøte 8. september kl. 08-10 hvor temaet vil komme opp. E-post med invitasjon er i ettertid sendt styret. - Mottak av steinmasser ble igjen startet opp etter at vi fikk tilbake tillatelsen 1. juli. Styret ble orientert om lekterlasset i april som inneholdt plasttråder. Dette ble umiddelbart samlet inn med våre medarbeidere, men det førte allikevel til at tillatelsen til utfylling ble midlertidig inndratt. Masud Gharahkhani kommenterte at Drammen havn nok ikke skulle tatt imot det siste lasset på forsommeren da det på dette tidspunktet var en kalkulert risiko for at lasset inneholdt forurensede masser. I anledning utfylling som nå pågår inviterte Drammen havn fylkesmannens miljøavdeling til et møte for utveksling av informasjon. Møtet er gjennomført og vi fikk fortsatt aksept til å fortsette mottak av steinmasser, men måtte øke kontrollen ved selve mottaket. Styret poengterte at det er viktig å ta forbehold i avtalen med leverandøren med tanke på forurensede masser. Utfyllingen må skje innenfor de miljømessige rammer. - Det er pause i meklingen for losse- og lasteoverenskomsten. Høyesterett skal behandle Holship-saken i november og meklingen mellom NHO Logistikk og Transport og Transport og Norsk Transportarbeiderforbund fortsetter 23.9.2016. - Avtalen med Drammen Eiendom om overtagelse av eiendommene på Tangensiden pr. 01.01.2017 ble signert i slutten av juni.
- 20 stk containere og muligens en vegg på Statnettbygget vil i løpet av september bli dekorert med grafitti kunst. - Drammen havn har blitt forespurt om vi vil ha et nytt stort maleri hengende i Skur 1. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering Sak 22/16 Ny kommunelov Havnedirektøren orienterte styret om forslag til endring i den nye kommuneloven. Drammen havn er organisert etter kommunelovens 27 og enkelte av forslagene gjelder for denne typen virksomheter. Nåværende havneorganisering står nok foran en endring. Vi må finne vår organisering innenfor denne, enten oppgavefellesskap eller aksjeselskap. 1. Søren F. Zapffe orienterte under denne saken om lovutvalget som er nedsatt for å evaluere havne- og farvannsloven. Lovutvalget er nedsatt av regjeringen for å se nærmere på en revisjon av havne- og farvannsloven. Så har havneorganisasjonene Norsk Havneforening og KS bedrift havn nedsatt arbeidsgrupper som skal bistå havnenes representant i utvalget i spørsmål knyttet til denne revisjonen. Anita Winsnes ber om å få kopi av de saker som Drammen havn sender til Røyken kommune, for å være orientert. Tilsvarende gjelder også styrets øvrige medlemmer for de kommuner de representerer. VEDTAK: «Styret tar saken til orientering og eierne blir orientert om styrets holdning Sak 23/16 Eventuelt 1. Salg av Drammen havn sine aksjer i Eidos AS Det har ikke skjedd mye i denne saken i løpet av sommeren. Havnedirektøren har vært i dialog med havnerådets leder. Styret ønsker at Drammen havn skal få høyest mulig pris for aksjene og ber havnedirektøren om å prioritere dette området. 2. Dialog om etablering av lokaliteter på Holmen unntatt offentlighet jf. off.l. 14 En aktør har vært i kontakt med Drammen havn med forespørsel om bygging av lokaliteter på Holmen.
Styret samtykker i at havnedirektøren fortsetter forhandlingene om lokalitetene og detaljene rundt dette. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering Møtet avsluttet kl 10.45 Drammen, den 07. september 2016 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør
Sak 25/16 Status Varestatistikken Varestatistikken per august måned viser at bilimporten fortsatt er meget høy. 66.349 biler er losset sjøverts i løpet av årets første åtte måneder som er en oppgang på 3,7 % sammenliknet med rekordåret 2015. Nybilsalget i Norge har hittil i år en økning på 2,6 %. Det meldes også om høy bilimport utover høsten og det er viktig for oss å få ferdigstilt arealene syd for sporvifta før vinteren setter inn. Containertrafikken viser en tilbakegang på 20,9 % ved utgangen av august måned, 35.826 TEU s er hittil blitt lastet og losset. Bitumen og sementimporten viser en pen oppgang hittil i år mens tømmer og veisalt har den største tilbakegangen over offentlig kai. I uke 39 og 40 vil Draka Prysmian Group skipe ut en 51,5 km lang offshore vindmøllekabel på Holmen-Syd. Kabelfartøyet «Maersk Recorder» skal legge ut kabelen på Bligh Bank, ca. 40 km vest for Zeebrugge i Belgia. Prysmian Group har blitt tildelt kontrakten av Nobelwind NV og prosjektet skal være ferdig i løpet av sommeren 2017. Vedlagt følger varestatistikken pr. august måned.
«Maersk Recorder» spoler vindmøllekabel på Holmen-Syd 28.09.2016 Enighet i meklingen for losse- og lasteoverenskomstene NHO Logistikk og Transport (NHO LT) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har kommet til enighet i meklingen for "Rammeavtale om fastlønn", "Sør- og Nord-Norgeavtalen" og "Havneoverenskomsten", opplyser NHO LT. Enigheten kom sju timer på overtid lørdag den 24.9. og en streik i 21 norske havner ble avverget. I hovedsak er partene enige om å videreføre dagens tariffavtale. Partene er videre enige om å henvende seg til Staten for å få en vurdering fra ILO, FNs arbeidslivsorganisasjon, om hvorvidt organiseringen av losse- og lastearbeider i Norge oppfyller ILO-konvensjon 137. Partene er enige om å fryse nåværende avtaler i påvente av svar fra ILO. Arbeidstakersiden sender nå det såkalte enighetsdokumentet ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist er satt til 14. oktober 2016 klokken 12, opplyser Riksmeklingsmannen Transport og Logistikk 2016 Drammen havn deltar i år sammen med Norsk havneforening og 10 andre havner på en felles stand på årets Transport og Logistikk på Gardermoen den 17.-18. oktober. Transport og Logistikk retter seg mot beslutningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen. Konferansen samler ca. 800 deltakere og er den største og viktigste konferansen for næringen. På messedelen treffer man nesten 100 utstillere og over 80 foredragsholdere / paneldeltakere. Se vedlagte link til årets program: http://transportlogistikk.norskindustri.no/program-2016/ Dagen før konferansen, søndag den 16. oktober, skal det være et felles møte mellom Norsk havneforening og KS Bedrift havn i forhold til å slå sammen de to foreningene, det vises her til sak 28/16. «Norske havner» en havneorganisasjon. Drammen havn, estetikk og gatekunst For å skjerme containerområdene våre både for innsyn og støy har vi i sommer kjøpt noen containere i tillegg til de vi har hatt fra før og vi har engasjert Eric fra Ugangprosjektet i Drammen til å skape et kunstverk hos oss. Under ser dere containerveggen mens prosjektet skrider frem. Dette er stort og blir på 600 m2.
Investeringsprosjektene 2016 Det er ikke regnskapsrapportering denne gang, men vi vil allikevel nevne investeringsprosjektene «Utfylling i sjø» og «Asfaltering og drenering». På det første prosjektet ligger vi under det budsjetterte, men på det andre vil vi komme over. Så langt har vi brukt 2,5 MNOK til utfylling og vil trolig bruke 5 MNOK totalt i år. Budsjettposten er på 10 MNOK. Så her vil vi ha igjen ca 5 MNOK ved årets slutt. På den andre budsjettposten har vi hittil brukt ca 6 MNOK. Men som vi meddelte i forrige styremøte ligger vi an til et overforbruk. Her har vi gode priser nå og vi har høyt tempo. Dette prosjektet er det riktig å gjøre ferdig i høst. Da vil alle arealene vi fylte ut i sjø frem til 2009 bli ferdige og vi oppfyller den nye avtalen vi har fremforhandlet med Autolink for nye 15 år. Det betyr at området blir større enn det som lå i prosjektet opprinnelig, og det har blitt høyere (moh) for å sikre mot 100 års flom. Slik Multikonsult har beregnet i fagrapporter til reguleringsplan. Noe stein har også blitt tippet i sjøen. Derfor foreslår vi å utnytte den gunstige situasjonen vi har når det gjelder priser og ferdigstille asfaltering og dreneringsarbeidet. Vi får da over 70.000 m2 med billagringsområder som er drenert og asfaltert. Internveien blir også asfaltert. Vi vil da få den standarden en bilimportert havn skal ha på de biler som står på slike arealer. Økonomisk betyr det at vi vil bruke 16 MNOK på dette prosjektet i år. Til sammen blir det 16 + 5 = 21 MNOK mens vi hadde budsjettert med 18 MNOK på de to prosjektene inneværende år. Til sammen 3 MNOK i overforbruk på de to postene.
Forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken, med unntak av investering, til orientering. Investeringsposten Asfaltering og drenering vedtas ferdigstilt i år slik det er gjort rede for i saken Drammen, den 29. september 2016 Einar Olsen Havnedirektør
Sak 26/16 Priser og forretningsvilkår 2017 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar 2010. Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulert avgift, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr. Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Nærmere om begrepene: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. - Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.
- Salg av vare er salg av konkret vare innkjøpt for salg, mens tjenestesalg kan for eksempel være tjenester utført av havnepersonell. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Utleie av utstyr er konkret utstyr (driftsmidler) som tilbys kunder for leie. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. Anløpsavgift Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner (maritim avdeling) - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter I vårt forslag til anløpsavgift for 2017 foreslår vi å beholde satsene uendret. Anløpsavgiften har vært uendret de tre siste år. Anløpsavgiften i Drammen havn utgjorde i 2012: 1,629 mill.- 2013: 1,428 mill. 2014:1,392 mill. og i 2015: 1,567 millioner kroner. Anløpsavgiften for inneværende år vil bli ca. 1,6 MNOK og er budsjettert med samme beløp i 2017. Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart samt til alle bilbåter. Maritim avdeling ved Drammen havn består av tre årsverk med en brutto lønnskostnad på 2,8 mill. inkl. sos. utgifter og har i det daglige ansvar for all skipstrafikk i vårt sjøområde (private og offentlige kaier i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik kommune): - Gods som lastes og losses - Føring av statistikk, rapportering til SSB - Havneoppsyn med kaier, anlegg og farled - Koordinering av isbrytertjenesten, desember mars mnd. - Isbryting i havnebassenget samt utenfor hovedled - Administrasjon, Drift- og vedlikehold av «Thor III», «Tjalve» og «Pioner Multi» - Drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger - Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven Dette utgjør ca. 50 % av Maritim avd. sitt daglige virke og er relatert til oppgaver som faller inn under anløpsavgiften.
Drift og vedlikehold av våre båter og navigasjonsinnretninger utgjør årlig ca. 375.000,- Kaivederlag Administrasjonens forslag er å øke satsene med 4,4 % når det gjelder kaivederlaget for 2017. Kaivederlaget var uendret i 2016 og 2015, men ble justert opp med 3,2 % i 2014. Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart og til alle bilbåter samt at vi innførte en miljørabatt på kaivederlaget i 2016. I inneværende år vil kaivederlaget utgjøre ca. 2,5 MNOK og budsjettet for 2017 er 2,6 MNOK. Varevederlag Administrasjonen foreslår en økning av varevederlaget for stykkgods fra kr 12,00 til kr 12,50 pr. tonn og for kjøretøy en økning fra kr. 110,- til kr. 115,- pr. bil for 2017. Varevederlaget var uendret i 2016. Varevederlaget i 2016 utgjør ca. 19,5 MNOK og er budsjettert med 22,0 MNOK i 2017 Kranvederlag Vi foreslår en økning i våre kranvederlag med 7,1 % for 2017. For lasting / lossing av containere foreslår vi uendrede priser. Takster : Dagtid fra 07.00 til 15.00 2016 2017 Økning i kr Økning i% Kraner: pr time 1400,- 1500,- 100,- 7,1 Odin / Frigg m stor Grabb 2600,- 2800,- 200,- 7,7 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) 20-50 tonn 200,- 200,- 50-100 tonn 300,- 300,- 100-150 tonn 400,- 400,- Lasting / lossing av containere 145,- 145,- Dagtid 07-15 200,- 200,- 50 % overtid 230,- 230,- 100 % overtid Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr. 1.800,- fra første time (+100,- pr. time). Kr. 43.200,- pr døgn (+5,9 %) ISPS-gebyr ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i
Drammen havn med et ISPS-vederlag (kr 11,- per bil/ kr 1,10 pr. tonn og kr 15,- pr. container lastet eller losset. Fartøyene belastes med kr 250,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår kun endring i årsavgiften for adgangskort fra kr. 300,- til kr. 400,- pr. kort. Ellers ingen endring i ISPS-gebyret for 2017. Avfallsgebyr, skip Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR 2004-06-01 nr. 931). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyret skip for 2017. Utleie av utstyr og lagerhus Motorbåter: pr. time 2016 2017 Isbryter «Thor III» kr 6.900,- 6.900,- M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr 3.000,- 3.000,- Pioner Multi m/ fører kr 1.200,- 1.250,- (+4,2 %) Lift: kr 1.200,- 1.250,- (+4,2 %) Biler: Lastebil m/fører kr 1.200,- 1.250,- (+4,2 %) Hjullaster og traktor m/fører og graveskuff/ snøryddingsutstyr kr 1.250,- 1.250,- Mannskap: Timelønn pr. mann kr 500,- 550,- (+10 %) LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS, HOLMEN: Lagerhus 1, Holmen, seksjon A og E, Lagerhus 4 Holmen Lagerhus 1, Holmen, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Thermolager Tallymannskontor Ladestasjon 2016 2017 kr. 400,- pr.m2/år 420,- (+5,0 %) kr. 390,- pr.m2/år 410,- (+5,1 %) kr. 550,- «580,- (+5,4 %) kr. 510,- «530,- (+3,9 %) kr. 650,- «680,- (+4,6 %) kr. 605,- «640,- (+5,8 %) kr. 600,- «640,- (+6,6 %) kr. 1.020,- «1.070,- (+4,9 %) kr. 650,- «690,- (+6,1 %)
Miljørabatt: Administrasjonen foreslår å videreføre en rabatt for miljøvennlige skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO. ESI (Environmental Ship Index) identifiserer skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO, FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon. ESI gir poeng for utslipp av NOx og SOx, som er den forurensningen som er mest skadelig lokalt, og om skipet har en plan for energieffektivisering. For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore over 25 poeng gis en rabatt på kaivederlaget med 30 %. Rabatten er knyttet til ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og ESI-registreringen må framgå på skipets forhåndsmelding om anløp. Samlet rabatt på kaivederlag kan ikke overstige 50 %. Forslag til vedtak: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2017 som redegjort for i saksframlegg av 29.09.2016. Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen 29.09.2016 Einar Olsen Havnedirektør
Sak 27/16 Drifts- og investeringsbudsjett 2017 Vedlagt er forslaget til drifts- og investeringsbudsjettet for 2017. Drammen Eiendom og Drammen havn signerte i juni avtalen om overtagelse av Drammen havn sine eiendommer på Tangensiden fra 01.01.2017. Reduksjonen dette medfører i våre leieinntekter på lager, kontorlokaler og arealer, Rep./vedl. bygninger, avskrivninger og festeavgifter til Drammen Eiendom ble allerede innarbeidet i budsjettet for 2016. Ved utarbeidelsen av budsjett 2017 har administrasjonen lagt til grunn at bygget, Lierterminalen, er solgt ved utgangen av 2016. Drammen havn sin aksjeandel i EIDOS AS forutsettes solgt i 2017. Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2017 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 66,45 MNOK for 2017 som er en økning på 1,38 MNOK fra fjorårets budsjett. Økningen skyldes den årlige KPI-justeringen av leieinntekter på lagerhus og kontorlokaler, samt en justering av våre gebyr og vederlag. Det forutsettes ingen økning i varer over kai i året som kommer. Anløpsavgiften og ISPS gebyr foreslås holdt uendret. Kaivederlaget foreslås økt med 4,4% og Varevederlaget med kr. 5,- for nybil og kr. 0,50 pr. tonn da havna har hatt en betydelig investering på dette området i 2016. Kranvederlag foreslås økt med 7,1 % og adgangskort økes med kr. 100,- pr kort. Budsjettposten for «Administrasjonsinntekter» reduseres til 0,1 MNOK da det forutsettes mindre administrering av DH-LT AS da Lierterminalbygget planlegges solgt innen utgangen av 2016. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket som ble inngått for 2016 videreføres for 2017. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK. Denne inntekten er veldig avhengig av vinteren da avtalen som er inngått med Kystverket består av ett fast beløp og en %-vis andel av sesongens isbryting. Budsjettposten Andre inntekter er ikke oppjustert i 2017 da merinntektene på denne regnskapsposten i 2016 skyldes Jernbaneverkets arbeid ute å Holmen som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2016.
Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 53,76 MNOK som totalt sett er en reduksjon på 1,28 MNOK sammenlignet med budsjettet for 2016. Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet 18.04.16 og en mulig regulering i 2017. Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. Budsjettpostene Frakt og spedisjon og Sikkerhet er ikke oppjustert i 2017 da merforbruket på disse regnskapspostene skyldes Jernbaneverkets arbeid ute på Holmen som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2016. I budsjettposten for Rep./vedl.hold bygninger er det tatt høyde for tekking av tak og utskiftning av ventilasjonsanlegget i Svend Haugsgate 32. Tidligere i år ble det foretatt en gjennomgang av EL-anlegget i våre bygg. Utbedring av A-prioriterte tiltak er innarbeidet i budsjettet. I budsjettposten for Rep.vedl.hold kran/utstyr er det lagt inn en økning på 0,5 MNOK hvor mesteparten av beløpet er tiltenkt å få ordnet vannforsyningen til båter ute på Holmen Syd. Estetikk er økt med 0,4 MNOK for 2017 som skyldes planer om forskjønning av P-hus på Holmen. Administrasjonen har vært i kontakt med byggets eier, men en avtale er foreløpig ikke utarbeidet. Konsulenter teknisk er satt til 6,0 MNOK da arbeidet med Masterplanen/reguleringsplan planlegges videreført i 2017. Vi ser for oss å starte opp prosjekteringen av Kattegat kai II, Nytt logistikkbygg, Havnas Hus eller Tømmerskjerm Risgarden i løpet av kommende år. Utgifter isbryter er redusert til 0,5 MNOK i 2017 da 5 års klassifisering ble gjennomført i 2016. Ellers har de øvrige budsjettpostene en beskjeden justering fra 2016 til 2017. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 9,6 MNOK som er en økning på 0,22 MNOK. Økningen er lagt på Terminal/Grøntanlegg/kjøleplugg og Biler da det i 2016 har blitt asfaltert ute på Holmen og fornyelse av bilparken med to nye el-biler i inneværende år. Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til totalt 2,3 MNOK i 2017. Finansinntekter Renteinntektene fra Drammen havn Lierterminalen AS vil forsvinne da Drammen havn planlegger at datterselskapet tilbakebetaler lånene fra mor når salget av bygget Lierterminalen har funnet sted ved utgangen av 2016. Lånesaldoen vil pr. 31.12.2016 være på 23,5 MNOK. Øvrige renteinntekter er anslått til 0,4 MNOK.
Det er for 2017 ikke budsjettert med utbytte fra verken Drammen havn Lierterminalen AS eller EIDOS AS. Budsjettet 2017 legger opp til et positivt årsresultat på 10,8 MNOK. INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2017 Utfylling og bearbeiding av areal på Holmen kr. 10.000.000,- Ferdigstilling og ankomst Drammen havn kr. 5.000.000,- Lyssetting, kjøretøy, skjerming Holmen kr. 10.000.000,- Totalt kr. 25.000.000,- Dette finansieres ved bruk av egne midler. Investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal vedtas i havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Utfylling og bearbeiding av areal på Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til 31.12.2017. Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. Det settes av 10,0 MNOK på budsjettet til dette. Ferdigstilling og ankomst Drammen havn Store arealer forbedres og asfalteres nå i 2016 på Holmen. Ny terminal for jernbane åpnes i desember. Vi arbeider med en reguleringsplan for hele Holmen og vi legger ned trafikken på Tangen/Strømsøsiden. Noe som medfører at Drammen havn får et større ansvar og mer arealer på Holmen. Vi har startet samtaler med Drammen kommune/drammen eiendom om sluttføring av trepartsavtalen. Vi skal det ha kompensasjon for arealene der jernbanesporene er. Når det er gjennomført, i løpet av vinteren ønsker vi å starte på å gjøre innkjøringen til Holmen hyggeligere, og det vil være noen gjenstående arbeider på Holmen som vi ønsker å ferdigstille. Totalt settes det av 5,0 MNOK i budsjettet til dette formål. Lyssetting, kjøretøy, skjerming Holmen Det planlegges mer lyssetting med tanke på estetikk og utseende på Holmen. Slik at Holmen kan utvikles og skape noe erfaringsgrunnlag for oss. Totalt settes det av 10,0 MNOK i budsjettet til dette formål. Dette er et stort beløp, men dersom vi kan starte med skjerming av Risgarden når reguleringsplanen er ferdig, så vil vi trenge dette. Investeringsbudsjettet for 2017 vil til sammen være på 25,0 MNOK.
Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 03. oktober 2016 Einar Olsen Havnedirektør
Sak 28/16 «Norske havner» - en havneorganisasjon Drammen havn er i dag medlem i to nasjonale havneorganisasjoner. Det er Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn. Det pågår en diskusjon om å slå sammen de to organisasjonene til en og det skal være et viktig møte på Gardermoen søndag 16. oktober før Transport og Logistikkonferansen. Disse to organisasjonene har det samme næringspolitiske målet men de har hver sin styrke i tillegg til dette. KS Bedrift er sterk på personal/avtaler osv, mens Norsk Havneforening har en styrke på den havnefaglige siden. Prosessen for å slå sammen de to organisasjonene har pågått over flere år, men vi står nå foran nye valg for å samle kreftene. Vår oppfatning i administrasjonen i Drammen havn er at det vil være en styrke å slå sammen de to organisasjonene. Når vi ser på hva som er oppnådd de siste årene i bedre rammebetingelser og sammenligner dette med rammebetingelser for andre transportformer (vei og bane), så er det så godt som ingen økt investering. Vi ser at vei og bane stadig får bedre betingelser og mye større investeringer, mens sjøtransporten står igjen med veldig små positive endringer. Vei og bane får i inneværende år 57 MRD, mens sjøtransporten får 2,7 MRD. Vi vet også at havnekapitalen vil bli utfordret fremover, men hvem som skal investere i havn/sjø er et fraværende tema. Hvis vi ser på det positive som sjøtransporten har oppnådd, så er det å slå sammen sjøtransporten/kystverket med vei og bane i samme departement, økt bruk av farledsbevis for skipene og lite ellers. Administrasjonen i Drammen havn har jo redusert engasjementet sentralt og jobbet lokalt, regionalt og mot markedet i det siste. Det har gitt positive utslag for utvikling og trafikk hos oss. Når det gjelder veien videre synes vi det er riktig å bli en forening. Vi tror ikke det er så viktig om det blir i en av dagens to organisasjoner eller i en ny felles organisasjon, men vi tror det er viktig å bli en organisasjon. Drammen havn kunne gått så langt som å melde seg ut av begge organisasjoner. For så å stå fritt til å være med videre i det som blir fremtidens løsning. Det er mer enn 50 % mulighet for en felles løsning, men vi vet også at det er vanskelig for noen havner å velge noe annet enn det de er medlem av i dag. Forslag til vedtak: «Styret i Drammen havn ser det som viktig å samle kreftene i en organisasjon. Den 16.oktober stemmer vi for det forslaget og vi fortsetter å påvirke i samme retning. Dersom dette ikke lykkes denne gang vil vi melde oss ut av en av dagens foreninger innen ett år» Drammen 29.09.16 Einar Olsen Havnedirektør
Sak 29/16 Status reguleringsplan for Holmen Arbeidet med reguleringsplanen går nå over i en fase hvor Drammen kommune tar regien for det videre arbeidet. Arbeidet forut for dagens status har de siste månedene bestått i å diskutere materialet som skal sendes inn med kommunen. Dette har skjedd gjennom dialogmøter med Drammen kommune. Disse møtene har vært avholdt med 2 ukers mellomrom. Materialet som skal leveres til kommunen er i hovedsak Reguleringsplan (kart) Reguleringsbestemmelser Fagrapporter/konsekvensutredninger Følgende fagrapporter er laget: Næringsutvikling og arbeidsmarked: Muligheter ved utvidelse av havnearealer på Holmen Områderegulering for Holmen: Trafikkanalyse og framkommelighet til Holmen Konsekvensutredning tema kulturmiljø med historisk stedsanalyse av Holmen og omland, Drammen Utvidelse av Holmen, Drammen havn Fagrapport bebyggelse, landskap og friluftsliv, Utvidelse av Holmen, Drammen havn Teknisk infrastruktur, energiforsyning og energibruk Områderegulering for Holmen: Flom og flodbølge, havnivåstigning, stormflo og strømning Forenklet konsekvensutredning for tema naturmiljø ved utbygging av Holmen, Drammen havn Drammen havn: Områderegulering Holmen: Utslipp til luft Områdereguleringsplan for Holmen: Utslipp til vann og grunn Drammen havn- Utvidelse av havnearealer på Holmen: Vurdering av støy Drammen havn: Grunnforhold Holmen Områderegulering for Holmen: ROS-analyse Av fagrapportene vurderes om Fagrapport bebyggelse, landskap og friluftsliv, Trafikkanalyse og framkommelighet til Holmen og Vurdering av støy som de viktigste av kommunen. Høyder: Vi foreslår å regulere til følgende høyder: Terminalbyggene +16 m Havnas hus +16 m Billagringshus i midten av området: +35 m Trafikk Trafikktellinger viser at tungtransporten til/fra Holmen kun er 5,1 % av den totale trafikken på Holmenbroene. Ved full utbygging øker trafikkbelastningen til 5,8% av den totale trafikken.
Bro mellom Holmen og Brakerøya: Det vil bli foreslått innregulert mulighet for ny broforbindelse mellom Holmen og Brakerøya i reguleringsplanen. Denne broen er gjort rede for i de aktuelle fagrapportene. Fremdrift: Opprinnelig fremdriftsplan så slik ut: Prosess områderegulering med KU Forventet fremdrift Oppstartsmøte Gjennomført, 5. oktober 2015 Innsendelse av forslag til planprogram Kunngjøring og varsling av oppstart planarbeid med forslag til planprogram i begge kommuner Innsendt, dato 5. april 2016 Høringsperiode planprogram 18. mai 2016 Fastsettelse av planprogram September 2016 Innsendelse av planforslag med KU Oktober 2016 Vedtak om offentlig ettersyn Desember 2016 Høringsperiode planforslag Januar/Februar 2017 Åpent informasjonsmøte Januar/Februar 2017 Innsendelse revidert planforslag Mars 2017 Forventet planvedtak Mai 2017 Drammen kommune ønsker å bruke mer tid på å bearbeide materialet før innsendelse og har bedt oss komplettere et par rapporter. Dette vil føre til en forsinkelse i planen på 2-4 måneder fra og med punktet Innsendelse av planforslag med KU, avhengig av om vi får sendt inn materialet til behandling før eller etter årsskiftet. Dette innebærer at et planvedtak ikke kan forventes før etter sommerferien 2017. Forslag til vedtak: «Saken tas til orientering» Drammen 29.09.16 Einar Olsen Havnedirektør