Hovedutvalg for næring og eiendom

Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksdokumentene til sak PS 2015/12 «Halden bad - fremtidig bruk av området» vil bli ettersendt i en oppdatert versjon av innkallingen. Side1

Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/7 PS 2015/8 PS 2015/9 PS 2015/10 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2015/1 Økonomirapport pr januar 2015 2013/7123 RS 2015/2 RS 2015/3 RS 2015/4 RS 2015/5 PS 2015/11 PS 2015/12 Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 - Nivå NCE Regionalpark Haldenkanalen, evaluering og videre drift Regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv 118 Tilstandsrapport- vannrensing Remmen svømmehall Søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Halden bad - fremtidig bruk av området 2013/7123 2009/7834 2014/5534 2013/2158 2008/613 Side nr. Erlan Aastebøl utvalgsleder Side2

PS2015/7Godkjenningavinnkalling PS2015/8Godkjenningavsaksliste PS2015/9Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

PS2015/10Referatsaker Side4

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U01 2013/7123-13 24.02.2015 Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport pr januar 2015 - Hovedsak 2 Økonomirapport pr januar 2015 - Næring Økonomirapport pr januar 2015 Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. januar 2015. Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig negativt merforbruk med 5,1 mill. kr. Rådmannen har likevel balanse i 2015 som mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli nok et krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Vedlagt referatsaken til HNE legges ved egen rapport knyttet til Næringsansvaret. Dette ansvaret er en del av området Sentral/Felles i hovedrapporten. Side5

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2015/761-1 13.02.2015 Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26.02.2015 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for næring og eiendom Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/ felles 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Økonomirapport pr. enhet Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. januar Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Rådmannen har tidligere varslet at 2015 vil bli nok et økonomisk krevende år for Halden kommune. Det er flere usikkerhetselementer i prognosen, og det er naturlig etter kun en måned av året. Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig merforbruk på 5,1 mill. kr. ved utgangen av 2015. Rådmannen har likevel balanse som mål og forventet resultat. Prognoseavviket knytter seg i hovedsak til barnevern og NAV. Vanskeligstilte barn og unge forsøkes skjermet så langt det er Side6

mulig, og rådmannen vil komme tilbake til hvordan merforbruket innenfor denne gruppen skal dekkes. Det heftes en relativ stor usikkerhet til brutto lønn som følge av den rettslige prosessen i oppsigelsen av ansatte. Det vil derfor kunne bli nødvendig med nye kostnadsreduserende tiltak dersom denne usikkerheten slår inn. Rådmannens innstilling: Økonomirapporten pr. januar tas til etterretning. Saksutredning: Innledning Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. januar 2015. Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig negativt merforbruk med 5,1 mill. kr. Rådmannen har likevel balanse i 2015 som mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli nok et krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Fylkesmannen godkjente kommunestyrets vedtak om budsjett 2015 i brev datert 09.02.2015. Fylkesmannen presiserer i brevet at «det er viktig å fortsette arbeidet med endringstiltak for å redusere driftsutgiftene og øke driftsinntektene». Den tallmessige prognosen underbygger dette og som rådmannen tidligere har omtalt, er det et for høyt aktivitetsnivå ved inngangen til 2015 i forhold til budsjett. For å oppnå balanse i 2015 foretas det kun ansettelser i nødvendige stillinger og der kommunen ikke har kompetanse selv. Rådmannen vil redegjøre for nye tiltak i forbindelse med neste rapportering. Årsprognose pr. januar Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr januar pr. januar Fellesinntekter -1 426,20-1 426,20 0,00 Sentral/ Felles 119,78 119,79-0,01 NAV 54,15 56,97-2,83 Undervisning og oppvekst 571,40 574,52-3,12 Helse og omsorg 569,30 569,28 0,01 Teknisk 65,51 65,28 0,23 Kultur 43,11 42,51 0,59 Totalt -2,96 2,16-5,11 Side7

Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en prognose i balanse. Imidlertid prognostiseres skatteinntekter negativt med 2,7 mkr, noe som motvirkes av tiltak knyttet til finanssiden. NAV NAV rapporterer et negativt avvik på 2,8 mill. kr i økonomirapporten pr. januar. Årsaken til dette er blant annet at det ikke er samsvar mellom budsjettert økonomisk sosialhjelp og antall brukere ved årets inngang. Det er stor usikkerhet knyttet til endringer i antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon/ fellesfunksjonene rapporterer, etter første driftsmåned, en prognose i balanse. Innenfor noen områder iverksettes tiltak opp mot avvik i lønnsprognoser. Helse og omsorg Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse ved utgangen av året. Prognosen er imidlertid heftet med en betydelig grad av usikkerhet knyttet til den pågående nedbemanningsprosessen. Nedbemanning Budsjettert effekt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg i 2015 er på 16,8 mill. kr. Dette tilsvarer effekten av de oppsagte årsverkene med virkning fra 1. mars 2015. Halden kommune har mottatt stevning fra 67 medarbeidere som krever oppsigelsen kjent ugyldig. Disse har samtidig krevd rett til å stå i stillingen inntil saken er rettslig behandlet. Kommunens tilsvar er i skrivende stund ikke oversendt tingretten og det er usikkerhet knyttet til når Halden tingrett tar stilling til kommunens eventuelle krav om at ansatte skal fratre sine stillinger. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingens prognose viser et negativt avvik på 3,1 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til merutgifter i barnevernet. Mangel på fosterhjemsplasser gjør at flere barn bor lenger på institusjon enn planlagt. Institusjonsopphold dekkes av i sin helhet av kommunen og bidrar til en negativ prognose i barnevernet. En viktig oppgave for rådmannen er å sikre utsatte barn og unge. Innenfor barnevernet arbeides det med å endre arbeidsprosessene. Mer forebyggende arbeid skal redusere behovet for plasseringer i institusjon og fosterhjem. Kultur Prognosen viser et positivt avvik på 0,6 mill. kr. Teknisk Kommunalavdelingen rapporterer om et negativt prognoseavvik på bruttolønn på 0,75 mill. kr og et positivt prognoseavvik på andre utgifter på 0,86 mill. kr. Lønnsutgifter relatert til avtale om sikringstjenester på Svinesund vil dekkes av tilskudd som fremkommer i avviket på andre inntekter. Side8

Brutto lønnsutvikling Regnskap 2015 Budsjett Regnskap 2014 Januar 113 186 326 111 952 311 112 516 884 Februar 115 225 085 118 925 713 Mars 111 320 317 113 044 276 April 111 467 066 113 107 453 Mai 119 054 930 113 339 086 Juni 18 316 122 19 677 234 Juli 111 641 226 117 177 816 August 114 040 639 134 709 509 September 131 692 692 126 899 924 Oktober 116 952 796 114 396 886 November 116 831 759 116 473 445 Desember 89 898 053 66 916 346 Totalt 1 268 393 000 1 267 184 572 Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i kroner. I januar er bruttolønnsbelastningen 1,2 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Dersom rådmannen finner det nødvendig vil periodiseringen bli endret i løpet av året. Alle områdene utenom kultur har pr. januar en bruttolønnsprognose noe over budsjett. For flere av områdene vil merforbruket medføre tilsvarende merinntekter i forhold til budsjett, men for enkelte vil det også medføre nødvendige reduksjoner i form av avvikling av engasjementer og vikariater. Brutto lønn i januar 2015 er 669 kkr høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Denne økningen må ses i sammenheng med at det både har vært et lønnsoppgjør og at antallet årsverk er redusert i perioden. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport, eks. VAR og Havn Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter -134 120 821-1 426 197 400-1 426 190 948-6 452 Brutto lønn 111 884 447 1 253 932 253 1 258 663 354-4 802 949 Refusjoner -5 630 845-62 202 644-63 107 032 896 748 Netto lønn 106 253 602 1 191 729 609 1 195 556 322-3 906 201 Andre utgifter 67 585 925 686 119 277 702 673 930-17 075 165 Andre inntekter 37 505 809-454 577 586-469 858 688 15 881 102 Sum 77 224 515-2 926 100 2 180 615-5 106 715 Usikre elementer Etter en måneds drift er årsprognosen heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til effekten av den pågående nedbemanningsprosessen som er budsjettert med 16,8 mill. kr i helse og omsorg. Skatteinntekter viser igjen et negativt avvik i forhold til budsjett. Kommunens skatteinntekter har blitt redusert gjennom hele 2014, og også det nivået som nå er prognostisert er heftet med Side9

usikkerhet. Rådmannen vil forsøke å balansere denne nedgangen med endring i finanskostnadene. Det er noe usikkerhet knyttet til tilskuddet til private barnehager. Dette vil bli kvalitetssikret i etterberegningen for 2014. Rådmannens tiltak for å oppnå balanse Rådmannen har et klart mål om å oppnå balanse i 2015. Det vil utarbeides nye tiltak som kan innebære ytterligere nedbemanning, redusering eller forslag om avvikling av enkelte tjenester. Budsjettendringer Det foreslås ingen budsjettendringer denne rapporteringen. Rådmannen vil vurdere behovet for budsjettendringer i forbindelse med neste rapportering. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 1. januar 10. februar: Kommunen fikk i budsjettet for 2015 godkjent en videreføring av trekkrettigheten fra 350 mkr til 450 mkr. Det ble varslet, mot slutten av 2014, at det kunne bli nødvendig å ta denne i bruk for å sikre betjening av kommunens forpliktelser. På grunn av anstrengt likviditet rundt perioder med lønnsutbetaling har rådmannen nå valgt å øke trekkrettigheten fra og med 01. februar 2015. Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. Kommunens likviditet vil være under press i lang tid fremover. Bakgrunnen for dette er gjeldene regelverk knyttet til beregning av pensjonspremier (som innbetales), som langt på vei skjer fra departementshold, og kostnadsføringen av pensjonskostnaden. Differansen mellom disse er det såkalte premieavviket. Premieavviket har de siste årene variert fra 30-50 mill. kr årlig. Det betyr at selv om kommunen går i balanse, så vil likviditeten svekkes tilvarende. Det tas da ikke hensyn til eventuelle bevegelser i investeringsregnskapet som salg eller finansiering med egenkapital. De årene driftsregnskapet for eksempel viser et overskudd på 45 mill. kr for å dekke inn underskudd, vil fremdeles likviditeten svekks dersom premieavviket er over 45 mill. kr. Kommunes akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift av dette, er 257 mill. kr. Litt forenklet sagt, gitt alle andre forhold i balanse ville behovet for trekkrettighet pr. i dag ha vært i denne størrelsen. Side10

I 2015 er det budsjettert med en inndekning av underskudd på 10 mill. kr som trekker likviditeten i positiv retning. Ubrukte lånemidler på til sammen 44 mill. kr (investeringer og startlån), samt bundne driftsfond på 35 mill. kr, vil imidlertid belaste likviditeten dersom de benyttes. I tillegg til dette vil altså premieavviket belastet likviditeten. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side11

Side12

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U01 2013/7123-14 24.02.2015 Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 - Nivå NCE Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 - Nivå NCE Sammendrag av saken: Vedlagt følger årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014. Årsrapporten for hvert enkelt prosjekt er benyttet som grunnlag for utarbeidelsen. Rapporten gir kort informasjon i fht 1)Status ved utgangen av 2014 ifht visjon og mål samt hovedstrategier. Her vises også oppdaterte visjon og hovedstrategi for 2015. Hovedaktiviteter kommenteres 2) Deltakelse og aktiviteter 2014 3) Resultater og effekter i 2014 Side13

Års rapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 Nivå NCE Frist for innsending: 1. januar 20 15 Prosjektnavn : NCE Smart Energy Markets (NCE SMART) Kontraktspartner : Smart Innovation Østfold AS Prosjektleder : Hilde Bekkevard Prosjektstart : 01.10.2009 Utfylt av/dato : Hilde Bekkevard Årsrapporten fra hvert enkelt NCE- prosjekt benyttes som underlag for å utarbeide programmets årsrapport til programeierne og departementene. Den gir også progr amledelsen en nyttig oppsummering av aktiviteter og resultater, og en bakgrunn for op pfølging av årlige regnskaper. Vi ber om en kort og poengtert rapport. Ferdig utf ylt rapport bør ikke overstige 6 sider. 1. Status ved utgangen av 201 4 I denne delen ønsker vi en kvalitativ beskrivelse av prosjektet med oppdaterte opplysninger. Kort og poengtert beskrivelse og vurdering av prosjektet (maks 2 sider). Visjon og mål i 2014 : Gjør rede for eventuelle endringer som er gjort i 20 14: Oppdatert visjon og mål for 2015 : Visjonen til NCE SMART lyder; «World - class solutions for a smart energy market. Dette innebærer en spissing fra solutions for a green future» til «smart energy market» som tydeliggjør den verdensledende kompetansen klyngen har vist at de besitter og som tydeliggjør en internasjonal posisjon med tanke på eksport. Oppsummert vil det geografiske fokuset være som følger: næringsvekst og sysselsetting i regionen, salg til kunder i nasjonale og internasjonale markeder og kunnskap og kompetanse hentes nasjonalt og internasjonalt Visjon opprettholdes og de tre hovedmålene for 2015 er: A. Økning i antall oppstarts - bedrifter, herunder kvalifisere for å bli SIVA - inkubator 1 Side14

B. Økt antall partnerbedrifter, styrket infrastrukturen og kunnskapsbasen i klyngen, samt legge grunnlaget for å bli en «Global Centres of Expertise» (GCE) C. Vellykket gjennomføring av pågående FoU fyrtårnsprosjekt innenfor Smart Grid og økt forskningsaktivitet gjennom utvikling av fyrtårnsprosjekt innenfor Smart City Hovedstrategiene i 2014: Run activities within the framework of a triple helix model based on collaboration between academia, the private sector, and the public sector Identify business opportunities that address sustainable challenges Leverage on established knowledge within ICT and energy in Østfold Gjør rede for eventuelle endringer som er gjort i 2014: Innovasjonsplattformen for næringsvekst er kartlagt og dette har synliggjort behovet for å styrke klyngens kompetanse innenfor Big Data Analytics, samt behovet for et faglig sterkt miljø tilknyttet klyngens nyetablerte infrastruktur for innovasjon (simulatorsenter). Hovedstrategiene for 2015: Hovedaktiviteter Kommenter spesielt: Run activities within the framework of a triple helix model based on collaboration between academia, the private sector, and the public sector Identify business opportunities that address sustainable challenges Maximize output from common resources in the region by facilitating collaboration, manage infrastructure for innovation and develop a shared knowledge base on energy and ICT. Klyngeutvikling - Øke aktiviteten på partnersalg og pleie ved bl.a å styrke Key Account Manager rollen med ett årsverk og søke om GCE-status. - Etablere en attraktiv inkubator - Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å styrke omdømmet i lokalt, nasjonalt og internasjonalt - Utvide samarbeidet med kommunene i næringsklyngene Kunnskapssamarbeid - Øke kunnskapen om Big Data/Smart City i regionen - Jobbe proaktivt med rekruttering for å tiltrekke verdensledende kompetanse Innovasjonssamarbeid - Styrke innovasjonen innenfor Big Data og Smart City gjennom å etablere et større forskningsmiljø i Østfold knyttet til Integrerte Operasjoner, Big Data og Smart City. 2 Side15

- Internasjonaliserings -tiltak - Tiltak for økt kvinnedeltagelse - Tiltak for bærekraftig utvikling - Kommunikasjonstiltak - Tiltak innenfor Corporate Social Responsibility (CSR) Vurdering av måloppnåelse ved utgangen av 2014 3 viktigste erfaringer fra arbeidet i 2014 Legge om websider til engelsk, samarbeide med utenlandske forskningsinstitusjoner (UPC i Barcelona, Stanford, MIT etc) og bygge rammeverk og erfaring på import av verdensledende kompetanse og sterke gründere. Et større prosjekt på «Smart Women» ble fullført for et år siden og siste året er det ansatt tre kvinner (klyngeleder, kommunikasjonsansvarlig og vikariat som prosjektdeltaker i FoU-prosjekter). NCE Smart er aktiv prosjektdeltaker i Kvinnovasjon 2.0 og er fast medarrangør for den årlige konferansen «Kvinner som våger». Til informasjon har styret for kontraktspartneren (SIØ) et flertall av kvinner (57%) og en styreleder som er kvinne. Smart Grid vurderes som sentralt for en bærekraftig utvikling av sektoren utilities og for fremtidens energiløsning både nasjonalt og internasjonalt. Videre er Smart City sentralt for optimal ressursbruk globalt da byene står for hoveddelen av energiforbruket i verden. Kommunikasjonsrådgiver ble ansatt oktober 2014 og vil stryke en-til-en kommunikasjon (månedsbrev til klyngedeltakere på epost, sosiale media etc) og en-til-mange kommunikasjon (nettsider, rapporter og pressekontakt). Kjernen i hovedstrategien er å Identify business opportunities that address sustainable challenges. Det stilles krav til forsvarlig ESG (environment, social, and governance) av arbeidet i klyngens administrasjon, virksomheten til kontraktspartneren (SIØ) og i leverandørenes virksomhet. Sterk måloppnåelse i 2014 som følge av følgende resultater - FoU-prosjekter har hatt en eksponentiell vekst og utgjør nå 253 mill. siste 6 år hvorav 75 mill. siste halvår, herunder kvalifisert til å lede H2020- prosjektet EMPOWER - 9 nye bedriftspartnere i 2014 (totalt 26 pt) - 3 nye kommuner (totalt 5 pt) - Omsetningsvekst siste år på > 1 mrd. blant klyngemedlemmer - Infrastruktur for forskning er styrket gjennom sterk posisjon for smartenergihvaler.no, sterkere samarbeid med IFE (MTO laboratoriet HAMMLAB), simulatorsenter er bygget og driftsselskap for senteret er etablert Siste års suksess er bl.a avhengig av følgende tre elementer: - Fysisk samlokalisering av bedrifter, NCE og inkubatorer i nyetablerte Remmen Kunnskapspark på høgskoleområdet har vært viktig (flyttet inn oktober 2013) - Evne til å tiltrekke, utvikle og beholde riktige og kompetente medarbeidere 3 Side16

- Ytterligere styrket innovasjonstryggheten ved å ta kontrollert risiko, gripe muligheter som kommer og ha disiplin i gjennomføring. 2. Deltakelse og aktiviteter 2014 Deltakelse Antall kjerne-/partnerbedrifter i klyngenettverket - Herav antall nye kjerne-/partnerbedrifter i NCE-klyngen 26 (9) Antall øvrige bedriftsdeltakere 1 ~30 Antall deltagende FoU og kunnskapsmiljøer ~10 Antall øvrige utviklingspartnere som har deltatt (NCE Smart: kommuner og fylket) 6 Antall medlemmer i styringsgruppen (ekskl. observatører) 12 - Herav antall bedriftsrepresentanter i styringsgruppen 6 - Herav antall kvinner i styringsgruppen 2 Antall kvinner som deltar i NCE-prosjektets ledelse (inkl. forskere) 4 Antall menn som deltar i NCE-prosjektets ledelse 6 Antall faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk 3 Antall deltakere på møtesteder, åpne fora og fagnettverk (deltakerne telles bare en gang hvis de deltar i flere fora) 90-210* Antall utenlandske samarbeidspartnere (institusjoner) i NCE-klyngens initiativer ~17 Aktiviteter Antall innovasjonsprosjekter (med deltakelse fra flere bedrifter) hvor NCEprosjektet har vært initiativtaker eller aktiv bidragsyter 12 1 Her menes regelmessig deltakere i ulike aktiviteter knyttet til NCE-prosjektet. NCE Smart: f.eks FoU-prosjekter, workshops, Fremtidskonferansen og klynge-til-klyngesamarbeid med Mosseregionens næringsutvikling, Arena Helse & Innovasjon, Smartgridsenteret og Arena Smart Grid Services * 90 refererer til workshops, arbeidsmøter og styringsgruppemøter. I tillegg er det avhold konferanse med 170 deltakere som ligger til grunn for 210 4 Side17

- Herav antall prosjekter i samarbeid med FoU 9 - Herav antall prosjekter med internasjonale partnere 3 - Herav antall felles søknader om støttemidler fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, EU, eller andre offentlige finansører 6 Utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet 2014 (mill. kr.) 54 Utløste midler fra EU 2014 (mill. kr.) 37 Antall prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling (inkludert studietur, hjemhenting av kunnskap og markedsundersøkelser) 6 Antall prosjekter med sikte på kompetanseheving 4 Antall prosjekter med sikte på utvikling av nye/bedre utdanningstilbud 2 3. Resultater og effekter i 2014 Antall nye innovasjoner som kan relateres til NCE-prosjektets aktiviteter - Nye bedrifter: - Nye produkter eller tjenester: - Forbedring av produkt eller tjenester: - Forbedring av innovasjonshastighet: - Forbedring av produksjonsprosesser: - Forbedring av organisasjonsformer: - Annet Forventet effekt (i løpet av 1-3 år) av innovasjoner (relatert til NCE-prosjektet aktiviteter) som det har vært jobbet med i år. Fyll ut der det er relevant, presiser hvorvidt det er dokumentert eller anslag: - Markedsandel: - Omsetning: - Arbeidsplasser: - Raskere innovasjon: - Reduserte kostnader: - Redusert produksjonstid: - Andre effekter: Antall medie/presseoppslag om NCE-prosjektet - Regionalt: - Nasjonalt: - Internasjonalt: - Fagmedia: 4 3 2 2 1 0? ~50 ~30 ~4 1 0 25 10 3 4 4. Historier 5 Side18

Mye av det som skjer innen nettverksbasert innovasjon er mer komplekst i klynger enn i enkeltbedrifter. Det kan også være mer utfordrende å måle. Korte historier kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås, og egner seg ofte bedre i kommunikasjonen. Fortell et par historier fra ditt prosjekt sist år om hvordan dere jobbet og hva dere oppnådde. Stikkordet er innovasjon, og resultater og forventet effekt bør komme klart frem i historien. Skriv historiene på en slik form at de kan publiseres direkte 2 på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Historiene skal vise viktige, oppnådde resultater fra prosjektet i 2014. Legg gjerne ved bilder. Er historien publisert allerede, husk å legge inn en lenke. Historie 1 (maks 1 side): Etablering av infrastruktur for forskning, innovasjon og næringsvekst i regionen http://www.ncesmart.com/david-aleksandersen-ny-daglig-leder-simulatorsenteret/ Historie 2 (maks 1 side): Kompetanseutvikling i regionen gjennom etablering av lederkurs innenfor Big Data Analytics http://www.ncesmart.com/intervjuet-om-big-data/ Historie 3 (maks 1 side): Næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har vært avgjørende for at Østfold for første gang skal lede et EU-prosjekt http://www.ncesmart.com/nce-smart-leder-nytt-50-mill-eu-prosjekt-som-skalrevolusjonere-energimarkedet/ 2 På www.innovationclusters.no finnes eksempler på slike resultathistorier. 6 Side19

Referatsak Regionalpark Haldenkanalen Det vises til: HNE - RS 2014/14 den 28. oktober 2014 vedr tilbakemelding på brev datert 16.6 2014 fra styreleder i Regionalpark Haldenkanalen. I brev til eierne datert 16.6 2014 står det: «..Styret i regionalparken ønsker nå å rette en henvendelse om videre finansiell medvirkning i samarbeidet. Dette er avgjørende for oss for å gjennomføre de strategier som er vedtatt og det arbeidet som vi nå mener vi er godt i gang med..» og «.. Styret vil anmode sine eiere om videre finansiering for to år, slik at vi med utgangspunkt i noen flere driftsår kan fatte beslutning om regionalparkens videre skjebne. Regionalparken har selv tatt initiativ til en evaluering som skal være klar i løpet av høsten» Halden Kommune ved daværende ordfører Per-Kristian Dahl skrev under på det tiårige charteret i 2011, charteret gjelder i perioden 2012-2022. Halden kommune har forpliktet seg til et årlig bidrag på kr. 350.000. Etter avtale med Regionalparken ble den årlige innbetalingen i 2012 og 2013 betalt i form av overføring av anleggene Slippen på Sauøya og Slippen i Vadet til Haldenvassdragets Kanalselskap. I 2014 og frem til 2022 skal utbetalingen være i form av kontanter. I charteret legges det opp til en evaluering etter tre år, og evalueringssamlingen ble avholdt mandag 29. og tirsdag 30. september. Evalueringen er enda ikke ferdigstilt. Noen stikkord fra evalueringen finnes i referat fra styremøtet 30. september. I Halden Kommunes budsjett for 2015 ble det satt av kr. 350.000 til Regionalpark Haldenkanalen. Det ble imidlertid tatt et forbehold om regionalparkens egenevaluering, og om de andre eiernes vurdering av videre samarbeid før kommunen forplikter seg til videre støtte. Kommunen bør også gi innspill om hva den ønsker å oppnå med medlemskapet. Halden Kommune sendte denne tilbakemelding til styreleder i brev datert 18.11, se vedlegg. Det ble vist til at kommunen skulle gi en endelig tilbakemelding innen rådsmøtet i mars. Regionalpark Haldenkanalen har utsatt sitt rådsmøte til 4. mai. Vedr evalueringsgrunnlaget ble det bestemt på styremøte i regionalparken den 9. februar at det skal settes ned en arbeidsgruppe bestående av Kjersti Berg Sandvik fra Østfold Fylkeskommune, Trygve Tamburstuen fra Akershus Fylkeskommune, Steinar Fundingsrud fra Haldenvassdragets Kanalselskap og Jan Erik Erichsen fra Halden kommune. Sekretær for arbeidsgruppen er daglig leder Vidar Østenby. Arbeidsgruppen skal lage et evalueringsgrunnlag med tydelige anbefalinger for videre drift og organisering av regionalparken innen 15. mars. Grunnlaget skal behandles i styret 20. mars og deretter sendes til eierne. Evalueringsgrunnlaget, samt hva Halden Kommune ønsker å oppnå med medlemskapet i regionalparken behandles som politisk sak i HNE på møtet 29. april. Vedtaket fra HNE sendes til Regionalparken innen årsmøtet 4. mai. Vedlegg: Svarbrev til styreleder Helge Kolstad datert 18. november 2014 Side20

Halden kommune Næringsavdelingen Til Regionalpark Haldenkanalen v/styreleder Helge Kolstad c/o Marker Kommune P.b. 114, 1871 ØRJE Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/7834-57 U01 Gina Finsrud, 18.11.2014 Svar på brev fra styreleder, Regionalpark Haldenkanalen, datert 16. juni 2014 Det vises til brev av 16. juni 2014 vedr Regionalpark Haldenkanalen, videre arbeid. I brevet stilles bl.a. spørsmålene: «..Styret i regionalparken ønsker nå å rette en henvendelse om videre finansiell medvirkning i samarbeidet. Dette er avgjørende for oss for å gjennomføre de strategier som er vedtatt og det arbeidet som vi nå mener vi er godt i gang med..» og «.. Styret vil anmode sine eiere om videre finansiering for to år, slik at vi med utgangspunkt i noen flere driftsår kan fatte beslutning om regionalparkens videre skjebne. Regionalparken har selv tatt initiativ til en evaluering som skal være klar i løpet av høsten» Brevet ble tatt opp som referatsak i Hovedutvalg for Næring og Eiendom (HNE) 28. oktober 2014. I Rådmannens framlegg står det: I charteret legges det opp til en evaluering etter tre år, og evalueringssamlingen ble avholdt 29. september. Referat fra samlingen var ikke klar innen HNE møtet den 28.10. I Halden Kommunes budsjett for 2015 vil det settes av kr. 350.000 til Regionalpark Haldenkanalen. Det bør imidlertid tas et forbehold om regionalparkens egenevaluering, og om de andre eiernes vurdering av videre samarbeid, før kommunen forplikter seg til videre støtte. Kommunen bør også gi innspill om hva den ønsker å oppnå med medlemskapet. Det sendes et foreløpig svar til styreleder på brev datert 16.6. Endelig tilbakemelding sendes før årsmøtet i Regionalparken i mars 2015. Rådmannen fremla dette for HNE som referatsak 28.10.14, og utvalget tok saken til orientering. Med vennlig hilsen Gina Finsrud Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Storgata 8 69 17 45 00 5315.05.15218 E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: postmottak@halden.kommune.no www.halden.kommune.no 69 18 00 58 959 159 092 Side21

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 694 2014/5534-9 01.12.2014 Morten Høvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utsendte vedlegg 1 Planprogram Ikke utsendte vedlegg Regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv 118 Varsel om oppstart av områderegulering og høring/offentlig ettersyn av planprogram Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Terje Lello Sammendrag av saken: Administrasjonen fikk i forbindelse med vedtak av kommuneplanens arealdel i oppdrag å igangsette et arbeid med å finne et område for regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv118. Formannskapet fulgte opp dette 24.5.2012 med å vedta at administrasjonen skal igangsette områderegulering av dette området til næringsformål. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til planprogram, og foreslår å legge dette ut til offentlig ettersyn og varsle oppstart ev planarbeidene Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø vedtar i henhold til plan- og bygningsloven 12-2 og 12-8 å varsle om oppstart av områderegulering for regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv118, og å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 4-1 og 12-9. Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret vedtok 22.6.2011 kommuneplanens arealdel. I dette vedtaket står det: Side22

I samarbeid med Østfold fylkeskommune og fylkesmannen igangsettes et arbeid på å finne et regionalt næringsområde i samsvar med enighet i protokollen fra meklingsmøtet 15.09.2011. Det er en forutsetning at partene inngår avtale om å avsette alternative arealer til regionalt næringsområde syd for krysset E6/riksvei 21 og nord for Sponvikaveien. Dette som en kompensasjon for avstått areal til næring i området N11a. Prosessen knyttes opp mot utarbeidelse av den kommunale planstrategien, og det skal innarbeides rekkefølgebestemmelser i tråd med fylkesplanen. Dette ble fulgt opp i Formannskapets møte 24.5.2012 hvor det ble fattet følgende vedtak: Formannskapet viser til Kommunestyrets vedtak av 22.06.2011 vedr. "Kommuneplan for Halden 2011-2023 arealdelen" og til Plan- og bygningslovens 12-2 Områderegulering, og ber rådmannen igangsette omregulering av område syd for krysset E6/ riksvei 21 og nord for Sponvikaveien, som forutsatt i Meglingsprotokoll fra møte den 15.06.2011 vedr. "Kommuneplan for Halden 2011-2023 arealdelen - innsigelser til kommuneplanen". Forberedelser for planarbeidene er igangsatt, og forslag til planprogram er utarbeidet. Administrasjonen foreslår å varsle oppstart av planarbeidene og å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side23

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: D23 2013/2158-12 25.02.2015 Ulf Ellingsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Tilstandsrapport- vannrensing Remmen svømmehall Sammendrag av saken: Halden kommune eier Remmen svømmehall sammen med Statsbygg. Hver av partene eier 50 %. Sameiet reguleres i sameieavtale for svømmehall fra 2003. Halden kommune mottok 18.6.14 tilbud om overtagelse av Statsbyggs eierandel i svømmehallen på Remmen. Halden kommune ble tilbudt å kjøpe Statsbyggs 50% eierskap av bygningsmassen på Gnr.60 Bnr 39, mot at Statsbygg kjøper Halden kommunes 50% eierskap til grunneiendommen. Statsbyggs andel i eiendomsmassen ble tilbudt for NOK 3 500 000,-. Halden kommunes andel tilbudt kjøpt for kr 500 000,- Halden kommune ba brev datert 20.5.14 om at dagens eierbrøk opprettholdes dersom det kan enes om et felles tilpasset investeringsprogram for Remmen svømmehall. Med forbehold om politisk godkjenning ble det foreslått en årlig investering på 1,5 mkr i inntil 4 år. Ved å fordele investeringen over et lengre tidsperspektiv ville det kunne unngås å stenge hallen i lengre tid, med de følgene det ville få for brukerne samt at det kunne legges opp til en prioriteringsrekkefølge for tiltakene i tråd med standarder og krav. Halden kommune mottok i brev datert 18.6.14 informasjon fra Statsbygg om at de ikke lenger er i behov av svømmehallen, da deres leietaker HiØ kan få dekket sitt behov for hall andre steder. De foreslår derfor at Halden kommune kjøper Statsbyggs andel i bygningsmassen, og at Statsbygg kjøper Halden kommunes andel i grunneiendommen. Saken ble lagt frem for HNE i september 2014; PS 2014/35 Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse Vedtak: Halden kommune kjøper ikke Statsbyggs andel i Remmen svømmehall. En vesentlig problemstilling i saken som ble fremlagt september 2014 var; Vil Halden kommune ta den risiko det medfører å drifte et gammelt anlegg? Side24

På bakgrunn av dette er det i samarbeid med Halden svømmeklubb utarbeidet en tilstandsrapport (COWI) for vannrenseanlegget. Det er i tillegg vurdert kostnader på kollaps på ventilasjonsanlegget og nødvendige arbeider på tak. Kostnader knyttet til vannrenseanlegget vil risikomessig kunne beløpe seg til kr 313.000,-inkl mva Da er alle evt nye pumper, filter, rørpakker medregnet. Drift av annet teknisk utstyr, ventilasjon og avfukting er forventet holdbart i ytterligere fem år, men rapporten har kostnadsberegnet et evt nytt aggregat til kr 640 000,-. Det er ikke noe som tilsier en total kollaps av dette nå og andre kostnader som er estimert og evt påløpt før dette er satt til ca 60 000,- ekskl mva. Nødvendige arbeider på tak er estimert til ca 400 000,- ekskl mva + tillegg for div arbeider. Dette er arbeid som bør gjennomføres uansett. Administrasjonen vil ta med seg innholdet i rapporten i møter med Statsbygg i mars 2015. Dagens eierbrøk legges til grunn i hht politisk vedtak. Det vil gjøres forsøk på å komme til enighet om nødvendige tiltak for det tekniske anlegget og tak ved Remmen svømmehall. Side 2 av 2 Side25

DESEMBER 2014 HALDEN KOMMUNE HALDEN SVØMMEKLUB TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL TILSTANDSRAPPORT / KOSTNADSESTIMAT Side26

Side27

ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2014 HALDEN KOMMUNE HALDEN SVØMMEKLUB TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL TILSTANDSRAPPORT / KOSTNADSESTIMAT OPPDRAGSNR. A063143 DOKUMENTNR. VERSJON 2 UTGIVELSESDATO 09.01.2015 UTARBEIDET THOH KONTROLLERT OAA GODKJENT OAA Side28