Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen Larsen OSS BIL, Lillehammer Kjersti Sagbakken OSS BIL, Lillehammer Finn Olav Bakken OSS BIL, Lillehammer Toralf Trangerud Rikshospitalet BIL Eva Marie Berge Rikshospitalet BIL Lise Tuset Gustad OSS BIL, Gjøvik Rolf Vifladt Vest Agder Sykehus BIL Jan Olle Rasmussen Hamar Røde Kors Otto Lauritsen Bærum Sykehus BIL Lars Mathisen Helse Stavanger BIL Vibeke Hop Helse Stavanger BIL Vigdis Murvold DNHL Lars-Gøran Bengtsson Arild Johansen Tor Alf Fauske Per Olav Thorkildsen Inger Kristin Grødem Hans Adolfsson Leder av valgkomiteen Edgar Hansen Møtedato : 23.11.02 Sted : Clarion Hotell Gardemoen 01/02 Åpning Forbundsmøtet ble åpnet av leder Arild Johansen som ønsket alle deltakerne velkommen. Spesielt velkommen til Lars-Gøran Bengtsson fra DNHL. 02/02 Oppnevning av ordstyrer. Lars-Gøran Bengtsson ble etter forslag fra styret oppnevnt til ordstyrer. 03/02 Oppnevning av referent. Inger Kristin Grødem ble etter forslag fra styret oppnevnt til referent. 04/02 Registrering av antall foreninger og stemmeberettigede. Det var 10 medlemsforeninger på møtet med 19 stemmeberettigede personer.
05/02 Årsberetning Årsberetningen ble gjennomgått av leder. Forbundet har 25 medlemsforeninger et antall som har vært stabilt de siste årene. Styremøtene er hovedsakelig avholdt som telefonmøter. Styret har behov for å ha minst ett lengre dagsmøte i perioden. En representant fra styret har møtt på Konsernidrettsforbundsmøtene bare dersom det har vært saker av vesentlig betydning for forbundets drift og aktiviteter. Årsberetningen ble godkjent med en endring at det heter Vest Agder sykehus (ikke sentralsykehus). 06/02 Innkomne forslag Forslag fra Haukeland sykehus idrettslag 1-5 Forbundsleder presenterte forslagene fra Haukeland sykehus idrettslag. 1.NHIF holder og står for innkjøp av medaljer og pokaler til NM 2. Minimumsdeltagelse i hver gren for utdeling av medaljer dvs. med tre deltagere utdeles bare 2 medaljer (valører gull og sølv). Gjelder både individuell og lagidrett. Pokal utdeles kun i lagidretter. 3. Slå sammen klasser ut fra påmelding i individuell idrett som terrengløp og orientering. 4. Nedre grense hvor få deltagere det kan være før en gren blir avlyst i et NM eks. minimum tre for lagidretter og minimum 20 personer for individuelle idretter som terrengløp og orientering. 5. Faste regler for hvilke øvelser som skal være med i et NM. Kan selvfølgelig endres fra gang til gang, men at det ikke blir opp til arrangøren. En ser fort tendenser når noen grener går tilbake og andre kommer til. Styrets forslag: Hans Adolfsson hadde på vegne av styret en gjennomgang av generelle bestemmelser og konkurranseregler for NM-arrangement.
Styret hadde valgt å se alle forslagene i sammenheng da forslagene går inn i hverandre. Haukeland sykehus idrettslag mente at når sykehus melder på lag til NM og ikke møter opp og det blir få deltagere i idrettsgrenen, bør disse bøtlegges. Både Haugesund og Ullevål var enig i dette og at det bør jobbes med å få flere deltagere i de grener der det er få deltagere. Haugesund sykehus BIL mente at NM-arrangøren bør prøve å få med minst 1 sykehus som ikke er medlem på NM. Styrets forslag: Nåværende generelle bestemmelser og konkurranseregler for NM-arrangement opprettholdes. Det nedsettes en arbeidsgruppe som utreder de spørsmål som denne saken reiser. Forslag legges fram på neste forbundsmøte. Nåværende generelle bestemmelser og konkurranseregler for NMarrangement opprettholdes. 6. Forslag fra styret Generelle bestemmelser og konkurranseregler for NM-arrangement: Forslag til endring av 2C.3.1 vedrørende volleyball og spilletid. Ny paragraf 2C.3.1 2 sett tie break til 25 poeng. Ved uavgjort spilles et tredje sett til 15 maks 17 poeng. 7. Forslag fra styret Styret framla forslag på kontingentøkning på 50 %. Gjøvik fremmet et forslag på økning på 100 % slik at styret kan ha heldags styremøte 1 gang i året. Kontingenten økes med 100 %.
Antall medlemmer Nåværende kontingent Ny kontingent 0-75 Kr. 200 Kr. 400 76-150 Kr. 350 Kr. 700 151-500 Kr. 500 Kr. 1000 501-750 Kr. 750 Kr. 1500 751 - Kr. 1000 Kr. 2000 Virksomhetsplanen for perioden 2002 2004 å få arrangert NM i 2003 i henhold til NHIF s lover og reglement å fortsette arbeidet med å få flere foreninger med i NHIF å gjøre aktiv bruk av NHIF s hjemmeside til å kommunisere med medlemmene samt spre informasjon for medlemmene gjennom lenker til medlemsforeningen, DNHL og de nordiske søsterforeningene å videreutvikle samarbeidet med DNHL herunder medvirke til at flere Nordiske foreninger søker medlemskap i DNHL å evaluere øvelsestilbudet i NM sammenheng Virksomhetsplanen ble vedtatt. 07/02 Regnskap Det var en del uklarheter i regnskapet og revisor anbefalte at Forbundsmøtet ikke godkjenner regnskapet før feilene er rettet opp. (Se vedlagte revisjonsrapport.) Lederen beklaget mangler og feil i regnskapet. Styret tok ansvar for dette. Revisor og styret får fullmakt fra forsamlingen til å godkjenne regnskapet når feil og mangler er rettet opp.
08/02 Budsjett 2002 2004 Det ble i møtet foretatt vesentlige korrigeringer i det utsendte budsjettforlaget. Forbundsmøtet godkjente vedlagte budsjettet for perioden 2002 2004. 09/02 Valg Valget ble ledet av valgkomiteen ved Edgar Hansen. Styre og utvalg for perioden 2002 2004 Leder: Arild Johansen Helse Stavanger Nestleder: Solfrid Larsen Haukeland sykehus Kasserer: Per Thorkildsen Vest Agder sykehus Sekretær: Inger Kristin Grødem Helse Stavanger Styremedlem: Rolf Brattli Haugesund sjukehus 1. varamedlem: Hans Adolfsson OSS, Lillehammer 2. varamedlem: Solveig Ringen OSS, Gjørvik 1. revisor: Edgar Hansen OSS, Lillehammer 2. revisor: Otto Lauritsen Hamar Røde Kors Representant til presidiet i DNHL: Arild Johansen. Valgkomité (leder): Edgar Hansen OSS, Lillehammer Tor Alf Fauske Haukeland sykehus Jan Olle Rasmussen Vest Agder sykehus Lars-Gøran Bengtsson ønsket styret og foreningen lykke til med arbeidet videre. Arild takket Tor Alf og Hans for det arbeidet som de hadde gjort i denne perioden. Blomster blir overrakt under middagen. Lars-Gøran Bengtsson informerte om DNHL med tilbakeblikk fra Island. Lars- Gøran orienterte også om Nordiske skidager 9-13. april 2003 på Beitostølen med DNHL seminar. Neste kongress for De Nordiske Hospitals Lege blir i Malmö oktober/november 2003. Neste Nordiske Hospitals Lege blir i Malmö 19. 22. august 2004.
Jan Olle Rasmussen orienterte om helse NM i Kristiansand. Fra salen ble golf etterspurt som idrettsgren i NM. Det er 35 sykehus som er invitert til helse NM. De ønsker en ikke bindende påmelding innen 31.12.02. Invitasjoner og påmelding ligger på hjemmesiden til Vest Agder sykehus, www.vas.no. Inger Kristin Grødem referent