HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 5/2008 Møtetid Onsdag 18. juni 2008 kl. 0930 1630 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning og sentraladministrasjonen. Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik, Yngve Lamo, Beate Lode, Knut Helland, Henning Norheim, Eirik Korsnes (unnateke sak 64), Dounia Boukhari, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann (frå kl. 1215, unnateke innleiing sak 52), Anna Elisa Tryti (til kl. 1540, tom sak 60), Kjersti Werner Beate Gausland, Kristen Haugland, Eirik Dulsrud Høgskoledirektør Nils Mæhle, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Ole-Gunnar Søgnen, dekan Kristin Ravnanger, referent Guro Barkve Til sak 53/2008 møtte Prodekan Karl Olav Nummedal. Instituttleiarane Arne Johan Haugland, Karl Johan Holmås, Lars Edgar Berg. For instituttleiarane Irene Nygård, Heidi Bjørstad. Kontorsjef Børt Helge Carlsen. Studentrepresentant Jan-Robert Nienhuis Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 10.06.2008. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 50/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Styret godkjente samrøystes at ny sak 66 vart handsama Oppretting av stilling som professor i fagområdet eldreomsorg ved Avdeling for helse- og sosialfag. Følgjande endra sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 51/2008 Møtebok frå møte 4/2008 Sak 52/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 53/2008 Styret møter Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 08/49) Sak 54/2008 Rullering av strategisk plan (Ref 07/1347) Sak 55/2008 Økonomistatus per 1. tertial 2008 (Ref 08/1933) Sak 56/2008 Handlingsplan for likestilling (Ref 08/1999) 44360.DOC 1
Sak 57/2008 Invitasjon til eigarskap i Bergen Teknologioverføring (BTO) (Ref 08/1377) Sak 58/2008 Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Bergen, evaluering og vidareutvikling (Ref 08/86) Sak 59/2008 Etablering av Mastergrad i klinisk sjukepleie (Ref 08/1697) Sak 60/2008 Delegasjon av myndet til styret - delegasjonsreglement (Ref 08/1838) Sak 61/2008 Evaluering av søknader og løyving av midlar til strategiske forskingsprogram for 2008 (vurdering unnateken offentleg innsyn jf Offl 5) (Ref 08/1085) Sak 62/2008 Etablering av Mastergrad i barn og unges tekstkultur (Ref 08/1959) Sak 63/2008 Læringsmiljøprisen 2008 ved Høgskolen i Bergen (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/1070) Sak 64/2008 Tilsetjing i stilling som professor II (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/1788) Sak 65/2008 Forlenga tilsetjing i stilling som professor II (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/1766) Sak 66/2008 Oppretting av stilling som professor i fagområdet eldreomsorg ved Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 08/1934) Sak 67/2008 Eventuelt Sak 51/2008 Møtebok frå møte 4/2008 Møtebok frå møte 4/2008 vart samrøystes godkjend. Sak 52/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Årsmelding 2007 for biblioteket Referat frå avdelingsrådsmøte 02.06.08, Avdeling for helse- og sosialfag Notat frå Kunnskapsdepartementet(KD), motteke på etatsstyringsmøtet 10.06.08. Følgende skriftlige orienteringar gis fra KD i forbindelse med etatsstyringsmøtene våren 2008 (Ref 08/05) Memorandum of Understanding between Bergen University College, Norway and Vietnam Shipbuilding Industry Group, Vietnam (Ref 08/2082) Brev 13.06.08 frå Helse- og omsorgsdepartementet. Tildeling av status som Senter for omsorgsforsking (Ref 08/699) Referat frå møte 16.06.08 på verksemdsnivå (Ref 06/648) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. 10.06.08 KDs etatsstyringsmøte b. 17.06.08 Hovudstyremøte Noregs forskingsråd som óg møtte Universitets- og høgskolerådet c. 17.06.08 FoU-utvalet gjorde vedtak om tildeling av FoU-prisen. Prisen vert overrekt ved opning av studieåret 19.08.08 Høgskoledirektør orienterte om a. 13.06.08 la Finanskomiteen fram innstilling om revidert nasjonalbudsjett, 2008. Mettingsdykkarutdanning er omtala, men ikkje fleirtal for tildeling til nybygg. b. 17.06.08 styremøte UH-nettVest. 1) Samarbeid om lærarutdanning, 2) om forsking og 3) engasjement for koordinator er forlenga til 01.08.09 c. Høgskolen i Bergen er tildelt Senter for omsorgsforsking Vest, ordinær styrebehandling haust 08 44360.DOC 2
d. Styret ved Universitetet i Bergen handsama 12.06.08 Om Griegakademiet, Institutt for musikk e. Sparebanken Vest har tildelt 17.06.08 2,5 mill. til undervassteknologi og 500 000 til UH-nettVest f. Nybygg. Dersom tildeling ikkje skjer i 2009, vil alternativ løysing måtte vurderast 2. Etiske retningslinjer, jf vedtak styremøte 22.05.08 (Ref 07/321) 3. Mandat for Internasjonalt kontor ved Høgskolen i Bergen (HiB) (Ref 08/1869) 4. Referat frå avdelingsrådmøte, Avdeling for ingeniørutdanning 06.05.08 5. Referat frå møte 14.05.08 i styringsgruppa for VRI programmet (Verkemiddel for regional FoU og innovasjon) i Hordaland (Ref 06/336) 6. Brev 23.05.08 frå RENATE (Nasjonalt senter for realfagsrekruttering). Utlysing av midlar til nettverksbygging og tiltak mot fråfall (Ref 07/541) 7. Brev 26.05.08 til Kunnskapsdepartementet (KD). Avtale om praksisstudium for helse- og sosialfagstudentar (Ref 08/1889) 8. Leiar 28.05.08 Bergens Tidende. Halvorsen og høgskulen og Nyhende 28.05.08 i Bergens Tidende. Nekter for køsniking Kommentar 30.05.08 i Bergens Tidende. Alt som er godt for Oslo er godt for Norge 9. Brev 29.05.08 frå KD. Kontaktkonferansen 2009 (Ref 08/1953) 10. Brev 3.05.08 til KD. Konsernrekneskap 2007 HiB (Ref 07/1334) 11. Fråsegn 30.05.08 frå læringsmiljøutvalet (LMU) og arbeidsmiljøutvalet (AMU) ved HiB (Ref 06/992) 12. Brev 02.06.08 til Hordalandsbenken. Nybygg ved HiB (Ref 06/992) 13. Brev 02.06.08 frå KD. Regionale økonomiseminar hausten 2008 (Ref 08/2011) 14. Notat 10.06.08. Samarbeidsavtale med FLT/ADDISCO* om undervisning og rettleiing i masterprogram (MBA) innan Management (Ref 08/1218) 15. Referat frå møte 16.06.08 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Styret tek orienteringssakene til vitande. Sak 53/2008 Styret møter Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 08/49) 1. Sak 112/07 Internasjonaliseringsarbeidet ved Høgskolen i Bergen (Ref 07/2634) 2. Sak 60/08 Styret møter Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 07/03) 3. Brev 08.06.07 fra Kunnskapsdepartementet (KD). Referat fra etatsstyringsmøte 2007 (Ref 06/102) 4. Styresak 110/07 Det samlede studietilbudet 2008-2009 (Ref 07/1486) 5. Brev 20.12.08 fra KD. Tildelingsbrev 2008 (Ref 08/05) 6. Årsplan 2008 for Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 07/2909) 7. Nyhet 22.04. på www.hib.no Flere søker ingeniørstudier ved Høgskolen i Bergen Styret viser til interessant dialog med Avdeling for ingeniørutdanning, og vil følge opp de utfordringer som avdelingen har pekt på. 44360.DOC 3
Sak 54/2008 Rullering av strategisk plan (Ref 07/1347) Dokument i saka 1. Styresak 53/2005 Ny strategisk plan gjeldande frå 01.08.05 2. Styresak 05/2008 Årsplan for 2008. Fordeling av strategiske midlar 3. Styresak 17/2008 Rapport 2007 4. Kunnskapsdepartementet sitt tildelingsbrev for 2008 5. Forslag til rullert strategisk plan Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok samrøystes. Styret vedtek rullering av strategisk plan i samsvar med forslaget frå høgskoledirektøren. Planen skal gjelde frå 01.08.2008. Styret viser til premissane i saka (m.a. med ei doktorgrad), og vedtek at prosessen fram mot å oppnå universitetsstatus blir organisert som eit prosjekt med forskingsdirektøren som prosjektansvarleg. Det skal hausten 2008 arrangerast eit styreseminar om saka. Sak 55/2008 Økonomistatus per 1. tertial 2008 (Ref 08/1933) 1. Styresak 127/2007 Budsjettfordeling 2008 2. Styresak 05/2008 - Årsplan for 2008. Fordeling av strategiske midlar 3. Styresak 18/2008 - Samla rekneskapsoversyn 2007 4. Kommentarer fra enhetene til regnskapet per 30.04.08 5. Tertialrapport per 30.04.08, sendt KD 6. Regnskapsoversikt per 30.04.08 7. Kostnadsutvikling 1. tertial 2003 2008 8. Regnskapsoversikt per 31.05.08 Styret tar økonomioversikten per 1. tertial 2008 til etterretning. Sak 56/2008 Handlingsplan for likestilling (Ref 08/1999) Dokument i saken 1. Likestillingsloven 2. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv (Diskrimineringsloven). 3. Arbeidsmiljøloven 4. Årsplan 2008 5. Handlingsplan for likestilling Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig. Styret viser til premisser i saken, og godkjenner Handlingsplan for likestilling. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille planen i samsvar med eventuelle merknader og synspunkter som 44360.DOC 4
fremkommer i styremøtet. Styret får revidert Handlingsplan til orientering. Sak 57/2008 Invitasjon til eigarskap i Bergen Teknologioverføring (BTO) (Ref 08/1377) Faugstad sa seg ugild og gjekk ut av møterommet. Tilleggsdokument Aksjonæravtale mellom Universitetet i Bergen, Helse Bergen HF og Havforskningsinstituttet Dokument i saka Brev frå BTO om tilbod om eigarskap (07.04.08) Årsrapport, årsregnskap og protokoll frå generalforsamling samt revisors beretning for BTO Tildelingsbrev for 2008 for Høgskolen i Bergen (20.12.07) Rundskriv F-20/07 frå Kunnskapsdepartementet Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Styresak 35/2008. Lokale retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og kjøp av aksjer. Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret vedtek å ta imot tilbodet frå BTO om kjøp av 10% av aksjane Styret ber rektor og høgskoledirektør utforma ein søknad til departementet om løyve til kjøp av aksjar som viser dei vurderingane som ligg til grunn for styrets vedtak. Sak 58/2008 Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Bergen, evaluering og videreutvikling (Ref 08/86) 1. Sak 28/2008 Plan for disponering av mindreforbruket fra 2007 2. Rapport Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Bergen: Evaluering og videreutvikling, juni 2008 3. Sak 48/2004 Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bergen Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig. 1. Styret tar rapport om evaluering av kvalitetssystemet til orientering. 2. Styret godkjenner forslag til delprosjekter: Integrere e-sherpa i høgskolens vev slik at den tydeliggjør høgskolens kvalitets- og ledelsessystem Videreutvikling og oppfølging av studentenes evaluering av studiet 3. Forslag til implementering av de to prosjektene skal ut på høring i organisasjonen. 44360.DOC 5
Sak 59/2008 Etablering av Mastergrad i klinisk sykepleie (Ref 08/1697) Dokumenter 1. Søknad om etablering fra Avdeling for helse- og sosialfag med vedlegg 1. Redegjørelse for mastergradsstudiet mot NOKUTs krav til akkreditering av studier på høyere nivå. 2. Behovsanalyse og finansieringsplan 3. Studieplan 4. CV for forskere og undervisere 5. Tabell 4, fagmiljøets planlagte bidrag i studiet 2. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 3-3 3. Utdannings- og forskningsdepartementet: Forskrift om krav til mastergrad 01.12.05 4. Utdannings- og forskningsdepartementet: Ny forskrift om akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (2006) 5. NOKUT, Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (2006) 6. NOKUT, Søkerhandbok for akkreditering av studier på lavere og høyere grad (2006) 7. Mastergradsreglement for Hib fastsatt 17.12.04 (sak 100/2004) 8. Styresak 07/2008 Mastergrader ved HiB 9. Strategisk plan 2005 2010 10. Høringsuttalelser Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig. Styret anbefaler at Master i klinisk sykepleie 120 sp etableres. Styret ber avdelingen arbeide videre med finansiering av studiet. Sak 60/2008 Delegasjon av styrets myndighet - delegasjonsreglement (Ref 08/1838) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Bevilgningsreglementet 26.05.05 3. Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler 01.08.05 4. Styresak 26/1996 Utlysing av og tilsetting i tekniske og administrative stillinger 5. Styresak 100/2003 Samansetjing av tilsetjingsutval 6. Styresak 94/2005 Oppdatering av forskrifter, reglement og delegasjonsvedtak med hjemmel i ny lov om universiteter og høyskoler 7. Styresak 31/2008 Tilsetjing i vitskaplege stillingar 8. Forslag til delegasjonsreglement og delegasjon av styrets myndighet 1. Styret tar til etterretning tidligere delegasjonsvedtak. 44360.DOC 6
2. Styret fatter følgende delegasjonsvedtak: Rektor avgjør løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte Rektor/Høgskoledirektør representerer høgskolen overfor offentlige myndigheter Dekan oppnevner sensorer ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgaver eller annen vurdering Dekan utferdiger vitnemål om fullført utdanning og Diploma Supplement Høgskoledirektøren utøver arbeidsgiverfunksjon for høgskolens personale Høgskoledirektøren fastsetter undervisningsterminene Høgskoledirektøren avgjør saker etter Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltning 3. Styret vedtar delegasjonsreglement for Høgskolen i Bergen i samsvar med forslaget. Sak 61/2008 Evaluering av søknader og bevilgning av midler til strategiske forskningsprogrammer for 2008 (vurdering unntatt offentlig innsyn jf Offl 5) (Ref 08/1085) Lamo sa seg ugild og forlot møterommet. Tilleggsdokument Ny versjon Saksgrunnlag og vedlegg Vurdering av prosjekter tildelt strategiske midler 1. Styresak 61/2007: Rullering av strategisk plan 2. Styresak 19 /2007: Målstruktur for 2007 og fordeling av strategiske midler (Ref 06/2820) 3. Styresak 05/2008 Årsplan 2008. Fordeling av strategiske midlar (Ref 07/2909) 4. Styresak 6/2008 Stipendiatar ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/164) 5. Styresak 45/2008: Handlingsplan for FoU/N (Ref 08/1645) 6. Styresak 54/ 2008: Rullering av strategisk plan 7. FoU-utvalgets utlysing av midler til strategiske forskningsprogram (Ref 08/1085) 8. Evaluering av søknader til strategiske forskningsprogram (unntatt offentlig innsyn) 9. Søknader til strategiske forskningsprogram (unntatt offentlig innsyn) 10. Vurdering av prosjekter tildelt strategiske midler i 2007 11. Rapporter fra prosjekter tildelt strategiske midler i 2007 Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig. 1. Styret viser til premissene i saken, og godkjenner den vurdering og de anbefalinger som er gitt med hensyn til kvalifisering for strategiske forskningsprogram med tilhørende tildeling av midler. 44360.DOC 7
2. Styret finner det viktig å kvalitetssikre tildelinger til strategiske forskningsprogram. Det vises her til kriteriene nedfelt i handlingsplan for FoU/N. Strategiske forskningsprogram bør på sikt ta mål av seg å lede opp mot et doktorgradsprogram. Programmene bør være gjenstand for evaluering før nye årlige bevilgninger gis. 3. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å foreta videre beslutninger knyttet til posisjonering/kvalifisering for strategiske forskningsprogram i 2008 i samsvar med eventuelle merknader og synspunkter som er fremkommet i styremøtet. Styret støtter høgskoledirektørens vurdering om at en må sikre at midlene brukes optimalt. 4. Styret tar rapportering over brukte midler tildelt i 2007 til etterretning. 5. Styret understreker rent generelt behovet for framdrift i slike prosjekter, tjenlig bruk av ressursene og målrettet rapportering. Sak 62/2008 Etablering av Mastergrad i barn og unges tekstkultur (Ref 08/1959) Dokumenter 1. Søknad om etablering fra Avdeling for lærerutdanning 30.05.08 med vedlegg - Redegjørelse for NOKUTs krav for akkreditering av studier på høyere grad i henhold til - søkerhandboken - Behovsanalyse og finansieringsplan - Studieplan - CV for forskere og undervisere - Tabell 4, fagmiljøets planlagte bidrag i studiet 2. Lov om universiteter og høgskoler 3-3 3. Utdannings- og forskningsdepartementet: Forskrift om krav til mastergrad 01.12.05 4. Utdannings- og forskningsdepartementet: Ny forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler (2005) 5. NOKUT: Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (2006) 6. NOKUT: Søkerhandbok for akkreditering av studier på lavere og høyere grad (2006) 7. Rammeplan for lærerutdanning 8. Mastergradsreglement for HiB fastsatt 17.12.04 (sak 100/2004) 9. Styresak 59/2004 Mastergrader ved HiB 10. Strategisk plan 2005-2010 Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig Styret anbefaler at Master i barn og unges tekstkultur, 120 sp opprettes. Styret ber avdelingen arbeide videre med finansiering av studiet. 44360.DOC 8
Sak 63/2008 Læringsmiljøprisen 2008 ved Høgskolen i Bergen (unntatt offentlig innsyn) (Ref 08/1070) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Sak 08/2005 Læringsmiljøprisen ved Høgskolen i Bergen 3. Statutter for læringsmiljøprisen ved Høgskolen i Bergen 4. Utlysning av læringsmiljøprisen 13.03.08 5. Innstilling fra Læringsmiljøutvalget Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig Styret vedtar å tildele Læringsmiljøprisen 2008 i samsvar med innstilling fra Læringsmiljøutvalget. Sak 64/2008 Tilsetting som professor II i sykepleie og jordmor ved Avdeling for helseog sosialfag (unntatt offentlig innsyn) (Ref 08/1788) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing fra Avdeling for helse- og sosialfag 4. CV fra Ulla Waldenström Ulla Waldenström får tilbud om tilsetting som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag for perioden 01.08.08 til 31.07.11, jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 65/2008 Forlenget tilsetting som professor II i biologisk teori/ anatomi ved Avdeling for helse- og sosialfag (unntatt offentlig innsyn) (Ref 08/1766) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Tilsettingsbrev av 07.09.93 fra Det regionale høgskolestyret for Hordaland 4. Styresak 15/99 Forlenget tilsetting som professor II stilling 5. Styresak 17/2002 Forlenget tilsetting som professor II stilling 6. Tilsettingsbrev av 25.07.05 Forlenget tilsetting som professor II stilling (etter fullmakt fra rektor) 7. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing fra Avdeling for helse- og sosialfag 44360.DOC 9
Harald Kryvi får tilbud om forlenget tilsetting som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag for perioden 01.08.08 til 31.07.11, jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 66/2008 Opprettelse av stilling som professor i fagområdet eldreomsorg ved Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 08/1934) 1. Opphevelse av 10 i Bevilgningsreglementer, Personalmelding 20/97 2. Delegering av fullmakt til å fastsette årsverksramme, brev av 12.04.00 fra KUF 3. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 4. Notat fra Avdeling for helse og sosialfag, datert 28.05.08 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor i fagområdet eldreomsorg knyttet til Avdeling for helse- og sosialfag. 2. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysingstekst og stillingsomtale Sak 67/2008 Eventuelt Ingen saker. Bergen, den 23. juni 2008. Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 44360.DOC 10