Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 22.05.2014 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl. 15.30 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Sakspapirer følger vedlagt. Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer. Med vennlig hilsen Anne Kjersti Steffensen utvalgssekretær Side1

Havnestyresaker Innhold Lukket I Protokoll fra havnestyrets møte 10. april 2014 X II III IV V VI ST 24/14 Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet Havnestyresaker til behandling Budsjett Oslo Havn KF 2015Økonomiplan Oslo Havn KF 2015-2018 ST 25/14 Oslo Havn KF Investeringsstrategi 2015-2030 X ST 26/14 Statusrapport 1. kvartal 2014 ST 27/14 Høringsuttalelse til kommuneplan «Oslo mot 2030» fra Oslo Havn KF ST 28/14 Status - leieforhold Bekkelagstunet X ST 29/14 Oslo VTS X ST 30/14 Status - Containeroperatør i Oslo havn X ST 31/14 ST 32/14 Rapport om arealbruk Nordre Sjursøykai og Ormsund/Bekkelaget LNG i Oslo havn ST 33/14 ISO 14001: Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2013 ST 34/14 Fremtidig eierskap, forvaltning og finansiering av bryggen som Ruters øybåtsamband trafikkerer og som eies av BYM Referatsaker X X VII Informasjon VIII Avgradering av saker IX Eventuelt Side2

Habilitet Rapportvedr.brukavfullmakter Arbeidsutvalgetsaktivitet Side3

Havnestyresakertilbehandling Side4

Havnestyresakertilbehandling Side5

Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 26/14 Havnestyre 22.05.2014 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler / stilling: Administrasjon Judit Østrem / avdelingsdirektør Dato: 11.04.2014 Saksnummer: 2014/358 Arkivref: 924/2014 Sak: Statusrapport 1. kvartal 2014 Saken gjelder: 1. Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo havn reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon pr 31.03.14 For de tre første månedene i 2014 holder inntektene seg på et positivt nivå i forhold til budsjett. Når det gjelder driftsutgifter ser vi at lønnsutgiftene holder seg stabile i forhold til fjoråret, samtidig som kjøp av varer og tjenester er lavere enn budsjettert. Dette kan ha en årsak i fokus på økonomisk styring og at virksomheten har vært gjennom en større omorganiseringsprosess de tre første månedene i året. For mer detaljert beskrivelse av den økonomiske situasjonen henvises til punktet under, "Budsjett vs regnskap for netto driftsresultat" og punkt 3 "Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon". Side6

Oslo Havn KF Side: 2 Driftsresultat pr 31.03.2014 (alle tall i hele 1000) Regnskap pr 31.03.14 Budsjett pr 31.03.14 Avvik budsjettregnskap Justert budsjett Opprinnelig budsjett Årsprognose Sum driftsinntekter -56 244-53 439 2 805-276 540-276 540-276 540 Sum driftsutgifter 54 917 59 030 4 113 309 415 309 415 309 415 Brutto driftsresultat -1 327 5 591 6 918 32 875 32 875 32 875 Renteinntekter og utbytte -1 153-375 778-1 500-1 500-1 500 Renteutgifter og låneomkostninger 149 256 107 1 025 1 025 1 025 Avdrag på lån 250 250 0 1 000 1 000 1 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner -754 131 885 525 525 525 Motpost avskrivninger 0 0 0-52 000-52 000-52 000 Netto driftsresultat -2 081 5 722 7 803-18 600-18 600-18 600 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 18 600 18 600 18 600 Sum avsetninger 0 0 0 18 600 18 600 18 600 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 081 5 722 7 803 0 0 0 2.2 Budsjett vs. regnskap for netto driftsresultat Totale driftsinntekter er pr. 31.03.14 kr 2,805 mill. over periodisert budsjett. Dette tallmessig gunstige resultatet skriver seg på inntektssiden fra ordinære inntekter på kr 1,037 mill og kr 1,379 mill i salgsinntekter til egen eierkommune. Det positive avviket på inntektssiden skriver seg i hovedsak av økte inntekter fra leie utomhus og parkering på tilsammen kr 2,203 mill. I tillegg ser vi en økning i inntekter fra krantjenestene på tilsammen kr 0,793 mill i forhold til periodisert budsjett. Det er også et positivt avvik på kaivederlag i forhold til periodisert budsjett på kr 0,719 mill. Samtidig er det et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på bryggevederlag på kr 1,413 mill og leie bygg på kr 0,904 mill. Sum driftsinntekter pr 31.03.2014 er kr 5,076 mill høyere enn på samme tidspunkt i 2013. Når det gjelder sum driftsutgifter ligger disse totalt sett kr 4,113 mill under budsjett pr 1. kvartal, og kr 0,596 mill lavere enn sum driftsutgifter på samme tidspunkt i 2013. Sum lønnsutgifter inklusive sosiale utgifter hittil i år ligger kr 1,006 mill under påløpt samme tid i fjor og kr 2,123 mill under periodisert budsjett. Utover dette ligger påløpt kjøp av varer og tjenester kr 1,247 mill under budsjett. Det er litt tidlig på året for å si om årsaken til dette er periodisering av budsjett, eller om det er et reelt mindreforbruk. Renteinntekter som følge av tidsforskyvning av investeringer bidrar også til at det pr 1. kvartal blir et mindreforbruk totalt sett. Totalt mindreforbruk pr 1. kvartal i forhold til periodisert budsjett for netto driftsresultat er kr 7,803 mill. 2.3 Investeringsprosjekter Det presiseres at med "medgått" forstås bokførte fakturaer i Agresso. Dette beløpet kan for noen prosjekt være mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektene. Differansen skyldes innestående hos entreprenør, entreprenørenes etterslep med faktureringen og evnt uavklarte forhold. Nedenfor er kun prosjekter med et budsjett på kr. 2,000 mill eller mer i 2013 omtalt samt der hvor det er behov for en ekstra kommentar/vil komme behov for tilleggsbevilgning i en slik størrelsesorden. Side7

Oslo Havn KF Side: 3 Investeringsprosjekter 1. kvartal 2014 (i hele 1000) 1 2 3 4 5 Budsjett 2014 Justert budsjett 2014 Regnskap 30.03.14 Prognose Avvik (4-2) Byhavna 31 500 48 600-2 348 31 500-17 100 Sydhavna 282 000 330 500 7 412 327 500-3 000 Ren Oslofjord 0 0 2 639-0 Farled og andre mindre prosjekt 18 900 18 900 2 539 18 700-200 Planlegging/omstrukturering 2 950 2 650 17 2 650 0 IKT og annet utstyr 8 200 11 400 1 569 11 500 100 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 343 550 412 050 11 828 391 850-20 200 Byhavna Prosjekt 80700500 Havne/byutvikling Filipstad Det er påløpt kr -5,037 mill på prosjektet hittil i år. Dette overskuddet kommer fra «inntekt» fra Tjuvholmen; kostnader for bru mellom Filipstad og Tjuvholmen, som om ca ti år skal belastes Filipstadprosjektet. Mens prosjektet som sådan har brukt 0,8 mill kr jan-mars. Prosjektet er fragmentert, og består for tiden av flere delprosjekter knyttet til hhv illustrasjonsplan med E18 i dagens trasé, utbyggingsavtaleforhandlinger, infrastrukturkostnad og kostnader til utbygging, utarbeidelse av områdereguleringsplan og detaljreguleringsplaner, diverse møtevirksomhet og informasjonsarbeid. Illustrasjonsplan og utarbeidelse av detaljreguleringsforslag for Hans Jægers kvartal er for tiden under arbeid. Mens det er forventet å igangsette anskaffelse for prosjektering av fergeterminal Hjortnes og utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Hjortnes i løpet av 2014. Det er i perioden medgått kr 0,803 mill. Det forventes at hele budsjettet for 2014 kr 5,000 mill vil medgå. Prosjektnr 81301300 Rådhusbrygge 4 Etter avtale med Ruter AS skal Oslo Havn KF påta seg byggherreansvar for ny flytebrygge for øybåtterminal på Rådshusbrygge 4. Prosjektet omfatter forprosjekt/kravspesifikasjon, flytebrygge, køordner og trekking av strøm samt fundament for billettautomater. Det er inngått en avtale med Ruter om at HAV skal dekke samtlige investeringskostnader mot at Ruter betaler en årlig leie slik at investeringen nedskrives på 7 år. Prosjektet omfatter også utbedring av dekke, samt evt. fornying av møbler og belysning. Det er nå inngått kontrakt med entreprenør og det legges opp til snarlig anleggsstart. Antatt totalbudsjett for prosjektet er 10,000 mill. (inkludert arealopparbeidelsen). Hittil i år er medgått kr 0,047 mill. av disponibelt budsjett kr 10,000 mill. Det forventes at hele budsjettet medgår i 2014. Prosjektnr 81401100 Rådhusbrygge 2 og 3 Tiltaket omfatter oppgradering av dekke på de to utstikkerne, som i dag er i dårlig forfatning. Dette er et ledd i satsning på god kvalitet på havnearealer i Fjordbyen, og ivareta infrastrukturen. Anskaffelse av prosjekterende konsulent pågår. Antatt byggestart ventes ført i 2015. Foreløpig kostnadsramme er kr 6,6 mill. Side8

Oslo Havn KF Side: 4 Påløpt hittil i år er kr 0,000 mill av disponibelt kr 6,600 mill. Prognose for året antas å være kr 0,500 mill. Prosjektnummer 81202300 Rivning og reetablering av Rådhusbrygge 1 Brygga ble overtatt fra entreprenør 1. april som avtalt. Det gjenstår å montere anoder på pelene. Alle arbeider vil være utført før åpningen av brygga 12. mai. Det justerte budsjettet på kr 4,3 mill. for 2014 forventes å medgå. Prosjektnr 81300600 Akershusstranda Forberedelser for opparbeidelse av arealer på Nordre Akershus kai pågår, prosjektering og prosess mot PBE mht dispensasjoner og rammetillatelse. Det legges opp til anleggsstart høst 2014. Det antas at det vil påløpe kr 5,000 mill. i 2014. Avtale om etablering av nytt kloakkanlegg på Søndre Akershuskai er inngått med Vann og avløpsetaten. Vårt bidrag antas å bli kr 2,000 mill. Arbeidene er påbegynt høst 2013, men kan først fullføres i 2015 eller 2016 i forbindelse med oppgradering av Søndre Akershus kai. Det er påløpt 0,400 mill til prosjektet i 2014, men det vil ikke påløpe mer i år. Det er i perioden medgått kr 0,423 mill. Disponibel ramme er kr 5,000 mill og dette forventes også å bli forbruket i 2014. Prosjektnr 81301 000 Havnepromenaden HAV har sammen med andre kommunale etater påbegynte et felles arbeid for å utvikle en Havnepromenade i Fjordbyen. Enkelte tiltak vil bli planlagt og gjennomført i HAVs regi, andre som samarbeidsprosjekter/spleis med andre kommunale etatene evt. private aktører. I 2014 vil dette hovedsakelig dreie seg om planlegging av mulige tiltak, midlertidig tiltak i Festningsallmeningen og om mulig anskaffelse av nye stativ for redningsbøyer.. Det er perioden påløpt kr 0 av disponibel ramme på 2,000 mill. Forventet forbruk i 2014 er kr 1,000 mill. Prosjekt 81400500 Skur 42 oppgradering av ventilasjonsanlegg Prosjektet er under utredning, foreløpig estimat nytt ventilasjonsanlegg ligger vesentlig høyere enn budsjettert. Vi vil komme tilbake med evnt budsjettjustering før igangsettelse av prosjektet. Det er påløpt kr 0 av disponibelt budsjett på kr 3,000 mill. Sydhavna Prosjektnr 81100400 Erstatningsskur/ skur 74 Eksisterende skur 74 på Kongshavnterminalen må rives for å gi plass til ny atkomst til Sydhavna. Erstatningsskur ble bygget våren 2013 og overlevert HAV i april. Arealet på Grønlia syd var planlagt overtatt juli 2012 etter at SVRØs arbeider her er ferdigstilt. SVRØs overlevering av arealet ble forsinket, og først overlevert i februar 2013. Området er nå opparbeidet og tatt i bruk til erstatning for de arealene Bring måtte fraflytte i forbindelse med SVRØs bygging av ny atkomst til Sydhavna. På Nordre Grønlikai/Loengkaia gjenstår etablering av ferdselsbelysning for å trygge transport til båter som ligger til kai. I tillegg gjenstår noen etterarbeider/kostnader i forbindelse med Side9

Oslo Havn KF Side: 5 overflytting av Brings virksomhet til nytt skur 74. Det kommer også kostnader til støttemurer mot atkomsten som SVRØ bygger. Disse er i økonomiplanen ført opp i 2015 med 4,400 mill basert på et tidligere kostnadsestimat fra SVRØ. Støttemurene må nå oppføres i forbindelse med SVRØs gjennomføring av arbeidene i 2014, til en kostnad på 6,500 mill i henhold til revidert kostnadsoverslag fra SVRØ. Det er i perioden medgått kr 0,511 mill. Det forventes at hele budsjettet på kr 8,000 mill. vil medgå i 2014 Prosjekt 81200300 Anskaffelse Containerkraner Sjursøya Kontrakten er signert i mars. Det antas at budsjettert beløp vil medgå i sin helhet, 60% av kontraktsummen skal betales i år (I følge kontrakt: 30% ved signering = NOK 42.448.800, og 30% etter 6md = NOK 42.448.800. Det gir totalt NOK 84.897.600, ved en Eurokurs på 8. Kontraktsum er på EUR 17.681.000,-. Medgått hittil i år er kr 0,151 mill. av budsjett på kr 84,000 mill., prognose for 2014 er kr 84,000 mill. Prosjekt 81200400 Anskaffelse Stablekraner Sjursøya Første delbetaling er gjort i 2013. Antar at budsjettert beløp vil medgå i sin helhet avhengig av EUR kurs. Medgått hittil i år er kr 0,160 mill. av budsjett på NOK 54,000 mill., prognose 2014 er på NOK 46.857.776. (I følge kontrakt: 40% ved overlevering av 4 rtg = NOK 26.775.872 + 30%ved hand over av 4 rtg = NOK 20.081.904 med en EUR kurs på 8). Prosjektnummer 81400400 Lokaler terminalarbeidere HAV må tilby terminalarbeidere et felles lokale som tilfredsstiller dagens og framtidig behov. Dette innebær garderobe- og velferdslokaler samt noe kontor så nære Sjursøya containerterminal som mulig for å få så effektiv løsning som mulig. Lokaliseringrapport og foreløpig kravspesifikasjon er utarbeidet. Her er det foreslått at dagens lokaler i Ormsundveien 9 mm benyttes inntil videre. Senest innen 2019 må ny lokalisering være på plass. Mulig løsninger utredes videre. Det er flere større spørsmål som må avklares: aktuell tomt, størrelse, evt samlokalisering med andre funksjoner, videreutvikling av kravspesifikasjon. Det antas behov for konsulentbistand i det videre arbeid. Påløpt hittil i år er kr 0,000 mill. Det forventes at det vil påløpe kr 1,000 mill i 2014. Prosjekt nr 81300300 Riving/flytting av Stubbebryteren Tungløftskran med historisk verdi som ønskes brukt i buffersonen Sjursøya som et landemerke. Det tas sikte på at kranen demonteres i 2014 og mellomlagres. Den kan først settes opp i 2016. Kranen er tatt ut av drift og den er i dag uheldig plassert på Nordre Sjursøy kai, hvor den legger beslag på et relativt stort areal. Det er ikke aktuelt å ta kranen i bruk igjen. Tiltaket krever dispensasjon og fornyet rammetillatelse for buffersonen. Det pågår en prosess mot PBE da plassering i buffersonen er avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det arbeides også for å klarlegge kostnader og teknisk gjennomføring. Det er perioden medgått -0,014 mill av disponibel ramme på 2,000 mill. Det forventes at 2,000 mill vil påløpe i 2014. Side10

Oslo Havn KF Side: 6 Prosjektnr. 80401000 Sjursøya containerterminal Sjursøya containerterminal trinn 1 ble avsluttet 31.12.2011. Pr. definisjon er alle kostnader påløpt i perioden 1.1.2004-31.12.2011 på prosjektnummer i serien 80401000-80401999 del av trinn 1. Sluttrapport for trinn 1 ble behandlet i havnestyret og videresendt MOS våren 2012. Alle kostnader som påløper etter 1.1.2012 i prosjektnummerserien 80401000-80401999 er pr. definisjon å regne som del av trinn 2. I det følgende er de viktigste pågående aktivitetene/største kostnadene i trinn 2 angitt: Indirekte utbyggingskostnader: I 2014 påløper indirekte kostnader ifm. utbygging av Sjursøya containerterminal (felles prosjektadministrative tiltak, SHA-koordinator og ytre miljø, utgifter ifm. byggesaksbehandling mm), totalt kr. 5,500 mill. Sanering: Det gjenstår kostnader ifm. mindre rivearbeider på dagens midlertidige OCT-terminal (Progas-bygg, brannvegger mm). Disse arbeidene vil utføres 2014, ifm. opparbeidelse av terminalen, og anslås til 2,000 mill. Areal og infrastruktur: I 2014 skal omlegging av havneveien fullføres (6,000 mill), og opparbeidelse av containerterminalen langt på vei ferdigstilles (75,000 mill). I tillegg skal det foretas div. forberedende arbeider (eksisterende trafo på verkstedstomta SØ rives for å gi plass til terminalen/omlegging til ny el-tavle i skur 88 mm). Totalt medgår 86,000 mill i 2014 til areal og infrastruktur. Havnevei og havnespor: Ny atkomst Sydhavna i regi av SVRØ starter våren 2013 (utsatt fra ultimo 2011). For å tilrettelegge for framføring av trafikk fra ny atkomst til Sjursøya containerterminal antas det å medgå 1,500 mill. i 2014. I tillegg skal det ferdigstilles en 3-felts vei fra skur 75 til Sjursøy-rundkjøringa(gjenstår skiltgalger, supplerende skilting og merking mm). Totalt vil det medgå 4,000 mill. til havnevei og havnespor i 2014. Bygg: I2014 settes det av midler til tilrettelegging for materiallager i skur 88 (verkstedet), riving av gjenværende del av materiallager og opparbeidelse av tomten, og miljøtiltak på slippen, totalt 10,000 mill På verkstedsområdet mot nord er tidligere planer om en enkel utfylling i sjø erstattet med forslag om å bygge kai som en forlengelse av nordre Sjursøykai etter at Stubbebryteren har blitt revet. Kaien skal dimensjoneres for portalkraner som skal brukes i bulkterminalen. Tiltaket utsettes til etter 2015. Ny pelekai Sjursøya syd: Det ble kontrahert entreprenør til bygging av ny kai i april 2014. I 2014 antas det å medgå totalt 65,000 mill til ny pelekai. Det er i perioden medgått kr. 5,973 mill. Det forventes at hele budsjettet på kr 172,500 mill. vil medgå i 2014. Prosjekt 81300400 Planarbeid Bekkelagseiendommene Vi har utsatt planarbeidet for Bekkelagseiendommene til 2015. Den nødvendige prosessen,ed byantikvar er ikke kommet igang og det er usikre signaler om dagens bruk fortsetter. Det er i perioden medgått kr 0. Det forventes at det i 2014 medgår kr 0. Side11

Oslo Havn KF Side: 7 Farled og diverse prosjekter Prosjektnr 81301600 Søndre Akershuskai - Katodisk beskyttelse Tilbudsforespørselen blir sendt ut rett etter påske med mål om oppstart av arbeidene medio september. Totale kostnader anslått til 15 mill. og av dette er 6 mill. avsatt i 2014. Påløpt hittil i år kr 0,402 mill av totalt disponibelt kr 6,000 mill. Det forventes at hele bevilgningen benyttes i 2014. Prosjektnr 81400200 Oppgradering Dyna fyr Det er avklart at leietaker står for oppgradering av fyret og det er ikke lenger behov for denne bevilgningen. Det er påløpt kr 0 av disponibelt budsjett på kr 2,000 mill. Det forventes at det påløper kr 0 i 2014. Prosjektnr 81401200 Oppgradering av øybryggene I forbindelse med at Oslo havn overtar ansvaret for Ruters anløpsbrygger på øyene er det bevilget kr 3,5 mill. for 2014 slik at et stort etterslep på vedlikehold kan tas igjen. For i hele tatt å kunne benytte 3 av bryggene til passasjerbrygger måtte vi sikre pelene umiddelbart. Det arbeidet er nå avsluttet slik at bryggene kan benyttes mens nye brygger prosjekteres og bygges. Hvorvidt det vil påløpe særlig flere kostnader i 2014 er på nåværende tidspunkt usikkert. Det er i perioden påløpt kr 0,8 mill. av disponibel ramme på 3,5 mill. Forventet forbruk i 2014 forventes å bli ca 1,0 mill. Prosjekt Grunnarbeid Honnørbrygga Arbeidet med dette prosjektet ble startet i 2012. Under arbeidets gang er det dukket opp merarbeid som var nødvendig for at helheten skulle bli tilfredsstillende. Ved en inkurie ble budsjettmidlene til dette prosjektet ikke overført til 2014. Det vil komme en budsjettjusteringssak på dette i havnestyremøtet i juni. Ren Oslofjord Prosjektnr 80203000 Ren Oslofjord Tildekking av sedimenter ut for Revierkaia ble utført januar 2014, som det siste tiltak som skal gjennomføres i prosjekt Ren Oslofjord i henhold til vilkårene i tillatelsene. I tillegg er det påløpt kostnader ifm rapportering mm til Miljødirektoratet. Det er i perioden påløpt kr. 2,627 mill som dekkes av fond. I 2014 skal det ikke benyttes budsjettmidler alle kostnader ifm gjenstående tiltak (rapportering mm) dekkes av fond. Side12

Oslo Havn KF Side: 8 Planlegging/omstrukturering Prosjektnr 80201600 Omstruktureringsplan Gjelder planlegging, utredning og gjennomføring diverse omstillingstiltak i forbindelse med Fjordbyplanen. Det har i perioden påløpt kr 0,000 mill. av en total disponibel ramme på 2,650 mill. kr i 2014. Det forventes at kr 2,650 vil medgå i 2014. IKT og annet utstyr Prosjektnr 81400800 IKT utstyr Hittil i år har det gått med kr 0,150 mill til nye moduler ifb med heldigitalt arkiv og kr 0,230 mill til ny serverteknologi. Budsjettet i 2014 er kr 3,500 mill., dette vil medgå fullt ut. Nytt internt søkeverktøy kr 0,450 mill og Gat tidregistrering kr 0,400 mill er bestilt. Planlagte prosjekter er ny versjon av eiendomssystemet, redundante servere, app for Havnepromenade, samt lagringssystem. 81400700 Rullende materiell Anskaffelse av rullende materiell har en prognose som er kr 3,500 mill. Prognosen er i henhold til bevilget ramme på kr 3,500 mill. 81301500 Kranutstyr/Løfteåk Utstyret ble levert i januar og mars. Løfteåk og hengere til løfteåk kommer til sammen på kr 2,400 mill. Prognose for 2014 er kr 2,400 mill. av disponibelt budsjett på kr 2,500 mill. Finansiering av investeringer pr 31.03.2014 Finansiering av investeringer (OKS100) Tall i hele 1000 Investeringer Årsbudsjett - Opprinnelig Årsbudsejtt - Regulert Regnskap hittil i år Årsprognose Avvik årsprognose Investeringer i anleggsmidler 343 550 412 050 17 443 391 850-20 200 Fordelte utgifter 0 0 531 0 0 Årets finansieringsbehov 343 550 412 050 17 974 391 850-20 200 Inntekter fra salg av anleggsmidler -16 000-16 000-3 200-16 000 0 Andre inntekter -260 000-160 000-6 130-160 000 0 Sum ekstern finansiering -276 000-176 000-9 330-176 000 0 Overført fra driftsdelen -18 600-18 600 0-18 600 0 Bruk av avsetninger -48 950-217 450 0-217 450 0 Sum intern finansiering -67 550-236 050 0-236 050 0 Sum finansiering -343 550-412 050-9 330-412 050 0 Udekket/udisponert 0 0 8 644-20 200-20 200 Side13

Oslo Havn KF Side: 9 3 Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon I II III IV V VI Indikator Resultat 1. kv. 2012 Resultat 1. kv. 2013 Status 1. kv. 2014 Plantall 2014 Prognose 2014 Avvik (IV - V) 1 Godsomsetning (1000 tonn) (1.1 + 1.2 + 1.3) 1 377 1 332 1 430 5 850 5 850 0 1.1 Våtbulk 462 456 494 2 200 2 200 0 1.2 Tørrbulk 332 338 383 1 350 1 400 50 1.3 Stykkgods (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3) 583 537 554 2 300 2 250-50 1.3.1 Containere lo/lo 350 318 318 1 340 1 300-40 1.3.2 Gods med bil- og passasjerferger 166 159 165 650 650 0 1.3.3 Annet stykkgods 66 60 71 310 300-10 2 Lo/lo containere (1000 TEU) 52 51 51 215 205-10 3 Kjøretøy import/eksport (1000 stk) 14 12 12 60 60 0 4 Passasjerer utenriks (1000 pers.) (4.1 + 4.2) 541 533 487 2 880 2 705-175 4.1 Bil- og passasjerferger 541 531 487 2 550 2 450-100 4.2 Cruise 0 2 0 330 255-75 5 Anløp (lasteskip og pass.skip i ordinær trafikk) 1) 5.1 Antall anløp 725 685 666 3 150 3 050-100 5.2 Bruttotonnasje (mill. BT) 15 15 14 73 70-3 1) Lokalfart (inkl. nesoddensambandet) ikke medregnet. Prognose for total godsomsetning i 2014 er det samme som plantallet. Trafikken med tørrbulkprodukter ligger en del høyere enn forventningene plantallene er basert på, mens stykkgodstrafikken, spesielt Lo/Lo containere, ligger noe under. For containertrafikken er tendensen at importen har en svak vekst, mens eksporten fortsetter å synke. Når det gjelder utenriks passasjertrafikk er prognosen 175 000 passasjerer lavere enn plantallet. For cruisetrafikken forventes nå en prosentvis stor nedgang i 2014. Dette skyldes at et av cruiserederiene som tidligere har hatt betydelig trafikk på Oslo havn har valgt å kansellere sine anløp til Oslo i 2014. For fergetrafikken er nedgangen i forhold til plantallet prosentvis mer moderat. Havnedirektørens forslag til vedtak: Statusrapport 1. kvartal 2014 tas til orientering Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Judit Østrem avdelingsdirektør Vedlegg: 1 Oversikt investeringsprosjekter 2 Statistikk mars 2014 Side14

Oslo Havn KF Side: 10 Side15

Investeringsprosjekter 2014 Prosjekt Prosjektnr. Kostnadsr amme pr prosjekt Dok 3 Justert budsjett Regnskap 31.03 Prognose Avvik budsjettprognose Byhavna 131 600 31 500 48 600-2 348 31 500-17 100 Havne/byutvikling Filipstad 80 700 500 38 000 5 000 5 000-5 307 5 000 - Trafikksikring Hjortnes 81 201 700 7 500-500 4 500 - Tjuvholmen, salgsutg 80 205 200 1 700 400 400-400 - Rådhusbrygge 4 81 301 300 10 500 500 10 000 47 10 000 - Rådhusbrygge 2 og 3 6 600 6 600 6 600-500 -6 100 Riving og reetablering Rådhusbrygge 1 81 202 300 15 000-4 300 2 670 4 300 - Akershusstranda (inkl. kloakk) 81 300 600 15 000 10 000 15 000 321 5 000-10 000 Belysning Akershusstranda 80 202 000 13 000-300 -88 300 - Havnepromenade 81 301 000 9 000 2 000 2 000-1 000-1 000 Vippetangen - Planarbeid 81 201 600 10 800 3 000 500 5 500 - Skur 42 - ventilasjon 3 000 3 000 3 000-3 000 - Revierkaia - Nordre Adkomst 81 201 500 1 500 1 000 1 000-1 000 - Sydhavna (inkl. kraner) 1 042 100 282 000 330 500 7 412 327 500-3 000 Erstatningsskur skur 74 81 100 400 19 000-8 000 511 8 000 - Kongshavn - nye kaier 80 900 100 29 500 200 52 200 - Kongshavn - planarbeid 81 201 100 2 100 1 000 - - - - Randsoner 80 500 400 3 900 500 500-500 - Anskaffelse Containerkraner /STS 81 200 300 210 000 63 000 84 000 150 84 000 - Anskaffelse Stablekraner/RTG 81 200 400 112 000 34 000 54 000 160 54 000 - Lokaler til terminalarbeiderne 50 000 2 000 2 000-1 000-1 000 Restrukturerring bulkterminalen - planarbeid 5 000 1 000 1 000-1 000 - Riving/flytting Stubbebryteren 81 300 300 4 000 2 000 2 000-14 2 000 - Sjursøya containerterminal 80 401 000 539 000 172 500 172 500 6 254 172 500 - Ormsund til Kneppeskjær - restrukturering 81 300 200 57 000 1 000 1 000 9 1 000 - Bekkelagseiendommene - bygningsteknisk 81 201 400 5 000 3 000 3 000-3 000 - Ormsundveien 16 1 600-300 290 300 - Planarbeid Bekkelaget 81 300 400 4 000 2 000 2 000 - - -2 000 Farled og div. mindre prosjekt 163 300 18 900 18 900 2 540 18 700-200 Landstrøm - Vippetangen 81 201 800 60 000 2 000 2 000 118 2 000 - Katodisk beskyttelse - kaier 81 000 100 34 200 6 000 6 000 518 6 000 - Lokalisering av administrasjoner 30 000 2 000 2 000-2 000 - Dyna fyr - oppgradering 2 000 2 000 2 000 - - -2 000 Omfattende oppgradering av kaier 28 000 2 500 2 500-2 500 - Oppgradering av øybryggene 3 500 3 500 3 500 7 3 500 - Kartlegging sjøbunn og landareal 81 201 300 600 200 200-200 - Farled, fyrpunkter * 81 301 200 200 200 - - -200 Blindskjærboen 5 000 500 500-500 - Grunnarbeid på Honnørbrygga 1 897 2 000 2 000 Ren Oslofjord 247 300 0 0 2 639 - - Ren Oslofjord 247 300 0-2 639 - - Planlegging/omstrukturering 0 2 950 2 650 17 2 650 - Omstruktur.plan * 80 201 600 2 650 2 650 17 2 650 - Oslo havneplan 300 - - - - IKT og annet materiell 4 500 8 200 11 400 1 570 11 500 100 Flytende materiell * 81 300 100 300 300-300 - IKT-utstyr * 81 300 800 3 500 3 500 299 3 500 - Kranutstyr/løfteåk 81 301 500 2 500 2 300 758 2 400 100 Oppgradering slippen 81 101 600 2 000 850 850-850 - Rullende Materiell * 81 300 700 3 350 4 250 513 4 250 - Verkstedmaskiner * 81 300 900 200 200-200 - - SUM TOTALT 1 588 800 343 550 412 050 11 830 391 850-20 200 * årlig rullerende prosjekter med kostnadsramme lik årets bevilgning/budsjett.

OSLO HAVN KF Administrasjonsavd. side 1 FORELØPIGE TALL TAB. 1 Godsomsetningen de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring 2013 2014 (1000 tonn) i % Våtbulk 456 494 38 8,2 Tørrbulk 338 383 44 13,1 Stykkgods 537 554 16 3,0 I alt 1 332 1 430 98 7,4 600 500 400 300 200 100 0 1000 tonn 2013 2014 Våtbulk Tørrbulk Stykkgods TAB. 2 Stykkgods fordelt etter lastetype de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring 2013 2014 (1000 tonn) i % 350 1000 tonn 2013 Containere Lo/Lo (l.t. 31-34) 318 318 0-0,1 300 Lo/Lo 2014 Ro/Ro-enheter (l.t. 41-69) 170 176 6 3,4 250 200 Ro/Ro Herav utenriksferger (f.t. 26) 156 161 5 2,9 150 Annet stkg. 100 Annet stykkgods (l.t. 91-99) 49 60 11 21,8 50 I alt 537 554 16 3,0 0 Lo/Lo Ro/Ro Annet stkg. TAB. 3 Godsomsetningen fordelt på import, eksport og innenriks de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring 2013 2014 (1000 tonn) i % Import Våtbulk 162 202 40 24,9 Tørrbulk 125 127 2 1,8 Stykkgods 356 377 21 6,0 I alt 643 706 64 9,9 Eksport Våtbulk 0 0 0 Tørrbulk 3 0-3 -100,0 Stykkgods 145 136-9 -6,3 I alt 148 136-12 -8,1 Innenriks inngående Våtbulk 295 292-3 -0,9 Tørrbulk 168 166-2 -1,2 Stykkgods 12 16 4 31,9 I ALT 475 474-1 -0,2 Innenriks utgående Våtbulk 0 0 0 Tørrbulk 42 89 47 111,2 Stykkgods 24 25 0 1,2 I alt 66 114 47 71,1 Godsomsetning i alt 1 332 1 430 98 7,4 Side17

OSLO HAVN KF Administrasjonsavd. side 2 FORELØPIGE TALL TAB. 4 Containertrafikken Lo/Lo de tre første månedene i 2013 og 2014 Endring Endring 2013 2014 (ant./1000 t) i % Inngående: Antall TEU m/last 27 429 28 143 715 2,6 Antall TEU u/last 568 692 124 21,8 Inngående 1000 TEU 2013 I alt 27 997 28 835 839 3,0 30 2014 Utgående Gods (1000T): 228 241 13 5,8 25 Gods pr. TEU m/last 8,3 8,6 Utgående: Antall TEU m/last 7 531 6 929-602 -8,0 Antall TEU u/last 15 704 15 318-387 -2,5 I alt 23 235 22 246-989 -4,3 Gods (1000T): 90 76-14 -15,1 Gods pr. TEU m/last 11,9 11,0 Totalt: Antall TEU m/last 34 959 35 072 113 0,3 Antall TEU u/last 16 272 16 010-263 -1,6 I alt 51 231 51 081-150 -0,3 Gods (1000T): 318 318 0-0,1 Gods pr. TEU m/last 9,1 9,1 Rettingsbalanse (gods inng. / gods utg.): 2,5 3,2 20 15 10 5 0 Inngående Utgående TAB. 5 Containertrafikken Lo/Lo de tre første månedene i 2013 og 2014 antall containere (TEU) Endring Endring 2013 2014 (antall) i % Sjursøya containerterminal 7 823 7 785-38 -0,5 Ormsund containerterminal 43 344 43 207-137 -0,3 Andre 65 89 25 38,0 I alt 51 231 51 081-150 -0,3 50 40 30 20 10 0 1000 TEU 2013 2014 Sjursøya containerterminal Ormsund containerterminal TAB. 6 Containertrafikken Lo/Lo de tre første månedene i 2013 og 2014 godsmengde (1000 tonn) Endring Endring 2013 2014 (1000 tonn) i % Sjursøya containerterminal 50 50 0-0,2 Ormsund containerterminal 267 267 0-0,1 Andre 0 0 0 123,7 I alt 318 318 0-0,1 Side18

OSLO HAVN KF Administrasjonsavd. side 3 FORELØPIGE TALL TAB. 7 Ro/Ro-last etter kai de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring 2013 2014 (1000 tonn) i % Hjortnes 85 86 1 1,0 Utstikker 2 71 76 4 6,2 Andre 14 15 0 2,9 I alt 170 176 6 3,4 100 80 60 40 20 0 1000 tonn 2013 2014 Hjortnes Utstikker 2 Andre TAB. 8 Import av biler over oslo havn inkl. nyttekjøretøyer de tre første månedene i 2013 og 2014 Endring Endring 2013 2014 antall/tonn i % Anttall biler (l.t. 54) 11 950 11 543-407 -3,4 Antall tonn (1000 tonn) 20 21 1 3,8 15 10 5 0 1000 kjøretøyer 2013 2014 1 TAB. 9 Passasjerer, biler og gods med utenriksferger og cruiseskip de tre første månedene i 2013 og 2014 Endring 2013 2014 Endring i % Passasjerer utenriksferger (l.t. 71, 72) 531 428 487 324-44 104-8,3 Passasjerer cruiseskip (l.t. 73, 74) 2 023 0-2 023-100,0 Ferge- og cruisepassasjerer i alt 533 451 487 324-46 127-8,6 Passasjerbiler utenriksferger (l.t. 52) 40 440 32 489-7 951-19,7 Gods utenriksferger (1000 tonn) (f.t. 26) 159 165 6 3,8 TAB. 10 Anløp av utvalgte skipstyper de tre første månedene i 2013 og 2014 2013 2014 Endring i % Skipstype (f.t. kode) Antall BT (1000) Antall BT (1000) Antall BT Tankskip (15, 17, 51) 71 443 69 428-2,8 % -3,5 % Tørrbulkskip (14) 30 98 55 115 83,3 % 17,5 % Containerskip Lo/Lo (16) 114 873 95 792-16,7 % -9,4 % Bilskip (55) 22 217 22 215 0,0 % -0,9 % Andre lasteskip (11, 12, 13, 54) 195 316 191 346-2,1 % 9,5 % Utenriksferger (26) 252 12 570 233 11 853-7,5 % -5,7 % Cruiseskip (21) 1 71 1 16 0,0 % -77,4 % I alt 685 14 588 666 13 764-2,8 % -5,6 % Side19

Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 27/14 Havnestyre 22.05.2014 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Marked, kommunikasjon og miljø Benedicte Bruun-Lie Dato: 05.05.2014 Saksnummer: 2014/380 Arkivref: 1089/2014 Sak: Høringsuttalelse til kommuneplan «Oslo mot 2030» fra Oslo Havn KF Saken gjelder: Byrådet la 11.02.20014 ut «Kommuneplan for Oslo Oslo mot 2030» på høring og til offentlig ettersyn med høringsfrist 30.05.14. Dokumentene finnes på www.kommuneplan.oslo.kommune.no. Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) og en juridisk bindende arealdel (del 2) med tilhørende kart. Det er et krav i plan- og bygningsloven at kommuneplanen skal revideres hver valgperiode og omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier og være grunnlag for planer og virksomhet i kommunen. Videre skal kommunen ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak. I det juridisk bindende plankartet er også Oslo kommunes sjøareal med. Forslaget til regulering av sjøarealet er i stor grad anvendelse av hovedformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». Langs kysten rundt øyene og andre aktuelle friluftsområder er det regulert til «Friluftsområde sjø» og småbåthavnene er regulert inn som småbåthavner. Videre er det brukt underformål «Farled» for området der Kystverket planlegger utbedring av farleden inn til Oslo havn. Med denne reguleringen følger en bestemmelse som sier at det ikke trengs egen regulering for disse tiltakene. Det er også angitt ankringsområder i tråd med havneplanenes angivelse / utarbeidet i samsvar Side20