Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00-19.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn R. Skjelstad SP Torgeir Skevik V Karin Widegren SP Kirsti Tessem V Tore Kristiansen FRP Frank Christiansen AP Synøve Diez AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Rep. Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Jacob Br. Almlid Anita Ulstad Elise Dahl Stilling Rådmann Strategisk Rådgiver Økonomisjef Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Bjørn Skjelstad /s/ Torgeir Skevik /s/ Karin Widegren /s/ Kirsti Tessem /s/ Tore Kristiansen /s/ Frank Christiansen /s/ Synøve Diez /s/

Karin Widegren (SP) fikk permisjon fra kl. 18.00. Fra samme tidsrom tiltrådte Hans Tettli (SP) formannskapet. ORIENTERING Ordfører: 1. Status FV 17/720 orientering i komite samferdsel, og fylkestingets behandling denne uken. Nå står kommunene foran sluttbehandling med reguleringsplanen. Formannskapet planlegger å behandle denne til utlegging til offentlig ettersyn den 18.12.2014. 2. Møte med Fylkeskommunen ang. omstillings- og utviklingsarbeidet i Verran. Gjennomgang av statsbevilgningen (opprydding) og supplerende finansiering fra Fylkeskommunen. Kommunen må revidere søknad av august 2013, som forutsettes behandlet av Fylkesrådet før jul. Dette medfører at kommunens låneramme for 2015 må øke med 1,5 mkr, for å sikre offentlig eierskap til alle arealer som skal ryddes. Dette må innarbeides i investeringsbudsjettet for 2015. 3. Siste utgave av Lokalavisa, lederartikkelens omtale av politisk ledelse, og samspillet med stortingsrepresentanten fra Verran. Ordfører redegjorde for hvordan man arbeider, også opp mot sentrale myndigheter. Ordfører har latt seg intervju i Lokalavisa om saken. Rådmann 1. Det er gjennomført en grundig prosess mht. rekruttering av leder for ny driftsenhet Omsorg (tidligere sykeheim og åpen omsorg). Etter intervju (med case) og inngående vurdering er Anita H. Vanebo ansatt som ny driftsleder med virkning fra 1.1.2015. Sakliste Utvalgssaksnr PS 126/14 RS 157/14 RS 158/14 RS 159/14 RS 160/14 RS 161/14 RS 162/14 RS 163/14 PS 127/14 PS 128/14 PS 129/14 Innhold Referatsaker Søknad om motorferdsel 5 c - Roar Sørli Søknad om disp. motorferdsel etter 5c - Anita Letnes Søknad om motorferdsel 5 c - Livar Rødsjø Søknad om disp. motorferdsel etter 5C - Knut Dypvik Søknad om disp. motorferdsel etter 5 C - Tor Dypvik Søknad om disp. motorferdsel etter 5e - Rune Kilås V 25/388 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for oppføring av uthus og anneks på fritidseiendom Reguleringsendring for del av området ved Malm skole plan ID 2003002 2. gangsbehandling Søknad fra Verran Næringsforum og Vekst i Verran (ViV) til Verran Næringsfond om støtte til nettbasert formidling/ presentasjon kr. 70 000 Kvalitetssystem Opplæringsloven - Kvalitetsmelding for Verranskolen 2014 Untatt off.

PS 130/14 Møteplan for 2015 PS 131/14 PS 132/14 PS 133/14 PS 134/14 KOMMUNALE BOLIGER - INNFØRING AV DEPOSITUM Beskatning av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon PÅLEGG FRA MATTILSYNET ANG. KULLTJERN, MALM VANNVERK Foreldrebetaling i SFO PS 135/14 Foreldrebetaling i barnehage 2015 PS 136/14 Brukerbetaling kulturskolen 2015 PS 137/14 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015 PS 138/14 Gebyrregulativ for matrikkelloven 2015 PS 139/14 Gebyr for slamtømming 2015 PS 140/14 Gebyrregulativ for renovasjon i 2015 PS 141/14 Gebyrregulativ for vann og avløp i 2015 PS 142/14 Eiendomsskattevedtak for 2015 PS 143/14 DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 PS 126/14 Referatsaker Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Referatsakene tas som melding og vedlegges møteboka. PS 127/14 Reguleringsendring for del av området ved Malm skole plan ID 2003002 2. gangs behandling Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-12 vedtas reguleringsendring for del av reguleringsplan område ved Malm skole med tilhørende bestemmelser plan ID 2003002 Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-12 vedtas reguleringsendring for del av reguleringsplan område ved Malm skole med tilhørende bestemmelser plan ID 2003002

PS 128/14 Søknad fra Verran Næringsforum og Vekst i Verran (ViV) til Verran Næringsfond om støtte til nettbasert formidling/ presentasjon kr. 70 000 Rådmannens forslag til vedtak Saldo for Verran kommunale fond er før behandling av denne sak stor kr. 1 159 636 og ved et positivt vedtak vil saldo være 1 089 636. Rådmannen innstiller på at søknad fra Verran Næringsforum og Vekst i Verran (ViV) til utvikling av et nettbasert, digitalt verktøy for å presentere og formidle kunnskap og kjennskap til næringslivet i Verran kommune innvilges med inntil kr. 70 000. Det forventes at prosjektet verifiseres med en kort rapport til næringsavdelingen i Verran kommune ved ferdigstillelse vår/ sommer 2015. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Saldo for Verran kommunale fond er før behandling av denne sak stor kr. 1 159 636 og ved et positivt vedtak vil saldo være 1 089 636. Rådmannen innstiller på at søknad fra Verran Næringsforum og Vekst i Verran (ViV) til utvikling av et nettbasert, digitalt verktøy for å presentere og formidle kunnskap og kjennskap til næringslivet i Verran kommune innvilges med inntil kr. 70 000. Det forventes at prosjektet verifiseres med en kort rapport til næringsavdelingen i Verran kommune ved ferdigstillelse vår/ sommer 2015. PS 129/14 Kvalitetssystem Opplæringsloven - Kvalitetsmelding for Verranskolen 2014 Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret godkjenner Kvalitetsmelding for Verranskolen 2014. Behandling i Komite Oppvekst, Kultur og Idrett - 04.11.2014 Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet i møte: 1. Kommunestyret godkjenner Kvalitetsmelding for Verranskolen 2014. 2. Verran kommune må gjennomføre tiltak som på en systematisk måte sørger for en best mulig oppvekst for barn, der tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid har hovedfokus. Arbeidet med dette skal også inkludere barnas hjem.

Vedtak i Komite Oppvekst, Kultur og Idrett - 04.11.2014 Enstemmig vedtatt ble: 1. Kommunestyret godkjenner Kvalitetsmelding for Verranskolen 2014. 2. Verran kommune må gjennomføre tiltak som på en systematisk måte sørger for en best mulig oppvekst for barn, der tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid har hovedfokus. Arbeidet med dette skal også inkludere barnas hjem. Behandling i Formannskapet - 18.11.2014 Saken utsettes til 1.12.2014. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner Kvalitetsmelding for Verranskolen 2014. PS 130/14 Møteplan for 2015 Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet: 20. januar 3. februar 24. februar 10. mars 24. mars 14. april 28. april 12. mai 26. mai 9. juni 23. juni 11. august 25. august 1. september 10. november 17. november 24. november 1. desember 8. desember

Administrasjonsutvalget: 20. januar 3. februar 10. mars 14. april 12. mai 9. juni 11. august 1. september 10. november 1. desember Kommunestyret: 29. januar - temamøte i Kommunestyret: Kommunereformen 26. februar 26. mars 28. mai 25. juni 27. august 29. oktober 26. november 17. desember Grønn nemnd: 15. januar 5. februar 5. mars 16. april 7. mai 4. juni 3. september 10. desember Komite Helse og Omsorg 2. februar 2. mars 13. april 4. mai 1. juni 31. august 7. desember Komite Oppvekst, kultur og idrett 3. februar 3. mars 14. april

5. mai 2. juni 1. september 8. desember Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Formannskapet: 20. januar 3. februar 24. februar (kl. 13.00) 10. mars 24. mars 14. april (kl. 13.00) 28. april 12. mai 26. mai 9. juni (kl. 13.00) 23. juni 11. august 25. august 1. september 10. november 17. november 24. november 1. desember 8. desember Administrasjonsutvalget: 20. januar 3. februar 10. mars 14. april 12. mai 9. juni 11. august 1. september 10. november 1. desember Kommunestyret: 29. januar - temamøte i Kommunestyret: Kommunereformen 26. februar 26. mars

28. mai 25. juni 27. august 29. oktober 26. november 17. desember Grønn nemnd: 15. januar 5. februar 5. mars 16. april 7. mai 4. juni 3. september 10. desember Komite Helse og Omsorg 2. februar 2. mars 13. april 4. mai 1. juni 31. august 7. desember Komite Oppvekst, kultur og idrett 3. februar 3. mars 14. april 5. mai 2. juni 1. september 8. desember PS 131/14 KOMMUNALE BOLIGER - INNFØRING AV DEPOSITUM Rådmannens forslag til vedtak Det delegeres til rådmannen å innføre: 1. Et system og rutiner og endring av leieavtaler for kommunale boliger, boliger som tildeles eller fremleies av Verran kommune, som medfører at det skal innbetales et depositum på 3 x månedlig husleie. 2. System og rutiner skal være i overenstemmelse med Husleielovens 3-5 Depositum. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014

Rådmannen opplyste at ordningen med depositum forutsettes iverksatt fra 1.1.2015. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Det delegeres til rådmannen å innføre: 1. Et system og rutiner og endring av leieavtaler for kommunale boliger, boliger som tildeles eller fremleies av Verran kommune, som medfører at det skal innbetales et depositum på 3 x månedlig husleie. 2. System og rutiner skal være i overenstemmelse med Husleielovens 3-5 Depositum. PS 132/14 Beskatning av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon Rådmannens forslag til vedtak 1. Kompensasjon for skattepliktig beløp på kr 4 392,- utbetales med kr 2 000,- per år/kr 166,67,- per måned. 2. Kompensasjon utbetales til ansatte som har avtale om å være tilgjengelig på telefon utenom normal arbeidstid. 3. Dette vedtak erstatter F. 27/06 og gjelder fra og med 1.1.14. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 1. Kompensasjon for skattepliktig beløp på kr 4 392,- utbetales med kr 2 000,- per år/kr 166,67,- per måned. 2. Kompensasjon utbetales til ansatte som har avtale om å være tilgjengelig på telefon utenom normal arbeidstid. 3. Dette vedtak erstatter F. 27/06 og gjelder fra og med 1.1.14. PS 133/14 PÅLEGG FRA MATTILSYNET ANG. KULLTJERN, MALM VANNVERK Rådmannens forslag til vedtak Det igangsettes en prosjektering av et UV anlegg for Malm Vannverk. Når forprosjekt er ferdigstilt fremmes saken for politisk behandling. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Det igangsettes en prosjektering av et UV anlegg for Malm Vannverk. Når forprosjekt er ferdigstilt fremmes saken for politisk behandling. PS 134/14 Foreldrebetaling i SFO Rådmannens forslag til vedtak 1. Følgende satser for foreldrebetaling i SFO vedtas: Kr. 1 500,- pr. måned for oppholdstid inntil 12 timer per uke. Kr. 900,- pr. måned for opphold inntil 6 timer pr. uke. Kr 1 800,- pr. måned for hel plass opprettholdes som i dag. 2. Satsene gjøres gjeldende fra 1.1.15 Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Følgende satser for foreldrebetaling i SFO vedtas: Kr. 1 500,- pr. måned for oppholdstid inntil 12 timer per uke. Kr. 900,- pr. måned for opphold inntil 6 timer pr. uke. Kr 1 800,- pr. måned for hel plass opprettholdes som i dag. 2. Satsene gjøres gjeldende fra 1.1.15 PS 135/14 Foreldrebetaling i barnehage 2015 Rådmannens forslag til vedtak 1. Foreldrebetaling for barnehageplasser i Verran 2015 settes til: Helplass kr. 2.580,- Delt plass 2 dager/uke kr. 1.300,- Delt plass 3 dager/uke kr. 1.750,- Halvplass delt kr. 1.530,- 2. Satsene gjøres gjeldende fra 1.1.2015. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Med bakgrunn i forliksavtale mellom støttepartiene og regjeringen, endrer rådmannen sitt forslag til vedtak i pkt. 2 til: Satsene gjøres gjeldende fra 1.5.2015.

Rådmannens justerte forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Foreldrebetaling for barnehageplasser i Verran 2015 settes til: Helplass kr. 2.580,- Delt plass 2 dager/uke kr. 1.300,- Delt plass 3 dager/uke kr. 1.750,- Halvplass delt kr. 1.530,- 2. Satsene gjøres gjeldende fra 1.5.2015. PS 136/14 Brukerbetaling kulturskolen 2015 Rådmannens forslag til vedtak 1. Elevavgiften i kulturskolen økes med kr 800,- til kr 3 000,- per år. 2. Elevavgiften betales halvårsvis med kr 1 500,- per semester. 3. Makspris pr husstand i kulturskolen er 3 x elevavgift per år uansett omfang og antall plasser. 4. Nye satser for elevavgift gjelder fra og med 1. januar 2015. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Tore Kristiansen (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt.1. endres til kr. 400.- til kr. 2.600.- pr. år Pkt. 2. endres til kr. 1.300.- pr. semester Det ble stemt alternativt mellom Rådmannens forslag og forslaget fra Tore Kristiansen (FrP) til vedtak. Kristiansens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Elevavgiften i kulturskolen økes med kr 400,- til kr 2 600,- per år. 2. Elevavgiften betales halvårsvis med kr 1 300,- per semester. 3. Makspris pr husstand i kulturskolen er 3 x elevavgift per år uansett omfang og antall plasser. 4. Nye satser for elevavgift gjelder fra og med 1. januar 2015. PS 137/14 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015 Rådmannens forslag til vedtak Gebyrsatsene for plan- og byggesaker økes med 3,7 % avrundet til nærmeste 100 kroner med virkning fra 01.01.15 Behandling i Formannskapet - 01.12.2014

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Gebyrsatsene for plan- og byggesaker økes med 3,7 % avrundet til nærmeste 100 kroner med virkning fra 01.01.15 PS 138/14 Gebyrregulativ for matrikkelloven 2015 Rådmannens forslag til vedtak Forslag til forskrift om gebyrer vedr matrikkelloven legges ut til offentlig ettersyn. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Forslag til forskrift om gebyrer vedr matrikkelloven legges ut til offentlig ettersyn. PS 139/14 Gebyr for slamtømming 2015 Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret i Verran godkjenner de foreslåtte gebyrsatser for slamtømming i 2015 på kr 522 per tank og kr 283 per kbm. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Kommunestyret i Verran godkjenner de foreslåtte gebyrsatser for slamtømming i 2015 på kr 522 per tank og kr 283 per kbm. PS 140/14 Gebyrregulativ for renovasjon i 2015 Rådmannens forslag til vedtak Det fremlagte forslag til gebyrregulativ for renovasjon for 2015 godkjennes. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Det fremlagte forslag til gebyrregulativ for renovasjon for 2015 godkjennes. PS 141/14 Gebyrregulativ for vann og avløp i 2015 Rådmannens forslag til vedtak Følgende gebyrsatser for 2015 vedtas: År Ab.gebyr vann Kr/m3 vann Ab-gebyr avløp Kr m3 avløp 2015 2395 15,29 1919 11,85 Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Følgende gebyrsatser for 2015 vedtas: År Ab.gebyr vann Kr/m3 vann Ab-gebyr avløp Kr m3 avløp 2015 2395 15,29 1919 11,85 PS 142/14 Eiendomsskattevedtak for 2015 Rådmannens forslag til vedtak 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2015. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for verker/bruk og næringseiendommer og til 6,5 promille for bolig- og fritidseiendommer. 3. Det foretas ingen ny eiendomsskattetaksering for 2015. 4. Eiendommer som tidligere har fått fritak for eiendomsskatt etter 7 (jf vedlegg), får fortsatt fritak for 2015. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Tore Kristiansen (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 2: Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for verker/bruk og næringseiendommer og til 6,25 promille for bolig- og fritidseiendommer.

Det ble stemt alternativt mellom rådmannens forslag og forslaget fra Tore Kristiansen ang. pkt. 2. Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak i Formannskapet - 01.12.2014 Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2015. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for verker/bruk og næringseiendommer og til 6,5 promille for bolig- og fritidseiendommer. 3. Det foretas ingen ny eiendomsskattetaksering for 2015. 4. Eiendommer som tidligere har fått fritak for eiendomsskatt etter 7 (jf vedlegg), får fortsatt fritak for 2015. PS 143/14 DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling i Formannskapet - 04.11.2014 Rådmannen la fram sitt forslag til Drift- og Investeringsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Vedtak i Formannskapet - 04.11.2014 Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplan. Behandling i Formannskapet - 11.11.2014 Rådmannen la frem følgende informasjon i møtet: Vedr. Folla skole (rehabilitering) Som anført i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, fremlagt for formannskapet den 4 ds. var det allerede avdekt et behov for økt ombygging og tilhørende kostnader for prosjekt rehabilitering Folla skole. Det er i løpet av uke 45 arbeidet videre med denne problemstillingen, og i tillegg til det som tidligere er anført, fremkommer det en klar anbefaling om at varmeanlegget i alle etasjer skiftes ut. Dette fordi anlegget som er skjult i vegger og gulv, er stålrør fra opprinnelig installasjon i 1955/56, og tåler ikke ny tilkobling eller reparasjon. I tillegg er mye av rørene nesten tette i bend og koblinger, noe som gir en dårligere sirkulasjon og effekt. Konklusjonen er at anlegget og tilhørende arbeid må gjennomføres. Totalt er dette nå kalkulert til kr. 1.973.789.- For at arbeidet ikke skal stoppe opp eller bli ytterligere forsinket, er dette arbeidet bestilt. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan var investeringsrammen økt med 1 mkr. Det er nå påkrevd å øke den ytterligere 1 mkr. Antatt ferdigstillelse er av entreprenørene nå satt til primo mars 2015.

Fortsatt er det muligheter for at dette rehabiliteringsprosjektet kan inneholde og medføre overraskelser, som kan ha kostnadsmessig effekt. Prosjektet følges opp av både byggeleder og byggherre. Status flyktningarbeidet november 2014 Verran kommune Flyktningekonsulent Torbjørn Valle gjennomgikk notat og en presentasjon av status. Formannskapet startet i sitt møte den 4.november arbeidet med budsjett for 20154 og økonomiplan for perioden 2015-2018. I den sammenheng bes om en orientering om status i flyktningarbeidet. Antall bosatte Fra den første bosetting i 2010 og fram til i dag har kommunen bosatt 55 personer, herav 46 personer bosatt etter anmodning fra IMDI og 9 personer bosatt som følge av familiegjenforening. Av gruppen familiegjenforente er 3 voksne og 6 barn. Pr dags dato deltar 29 personer i introduksjonsprogrammet, og av disse er det 5 personer som er innvilget grunnskoleopplæring og deltar i dette i regi av Steinkjer voksenopplæring. Denne tjenesten kjøpes fra Steinkjer kommune. Øvrige får sin opplæringsrett oppfylt gjennom voksenopplæring i egen kommunal regi i Malm. Det er i dag bosatt 6 barn i gruppen som får sin grunnskole i den ordinære grunnskolen i Malm, og 5 barn går i barnehage. Pr dato har 17 personer avsluttet introduksjonsprogrammet i Verran. Disse personene fordeler seg som følger: 1 bor i kommunen og er i inntektsgivende arbeid 8 bor i kommunen og er registrert som arbeidssøkere 8 har flyttet fra kommunen. Av disse er to registrert arbeidssøkere, og 6 er ikke registrert (er derfor i utdanning eller arbeid). Undervisning Kommunen skal tilby et helårlig program på fulltid, med en individuell plan og oppfølging for hver enkelt deltaker. Undervisning er lagt opp slik at det er skole 3 dager i uken og praksis 2 dager. Dette i forhold til at gruppen er svært sammensatt i forhold til skoleferdighet og nivå og lærerressursen må deles på 2 klasser. Vi har i tillegg valgt å leie inn en person til å undervise de elevene som har aller minst skolebakgrunn eller er analfabeter. Dette er ikke et fulltidstilbud, men et supplement til resten av undervisningen. En har pr dato ikke klart å skaffe praksisplasser til alle, men det jobbes videre med dette. Ansvaret for oppfølgingen av praksisplassen er tillagt lærerne. Arbeidsbelastning flyktningtjenesten Det er en kjensgjerning at skal man lykkes med integrering og karriereplanlegging for flyktningene, så er det nødvendig med tett individuell oppfølging. Per dato har altså flyktningtjenesten 29 personer som deltar i programmet. Av disse er det 5 elever som får sin undervisning på Steinkjer. Gruppen er svært sammensatt i forhold til språklige ferdigheter, karriereplaner, utdanningsnivå fra hjemlandet, behovet for veiledning og oppfølging, med eller uten tolk. Mye tid går med på å bistå i forhold til offentlige tjenester, skjema og lignende. Boligtekniske ting, anskaffelse av boliger for utleie, møblering og oppfølging tar uforholdsmessig stor del av tiden som heller skulle vært brukt til personlig veiledning og oppfølging. Det er derfor sterkt ønskelig med styrking av ressursen for å kunne gi bedre veiledning i programmet.

Muligheten for å jobbe med integrering på den sosiale arena er svært begrenset, og er svært avhengig av initiativ fra lag og foreninger. Flyktningetjenesten har liten/ ingen ledig kapasitet til å jobbe utenfor rammen av det som er de lovpålagte oppgaver som er å tilby et helårlig program på fulltid, med en individuell plan og oppfølging. Økonomi I gjeldende budsjett/økonomiplan er rammen for drift av flyktningtjeneste inkl opplæring kr -586.000, dvs kr 586.000 av statlig tilskudd til bosetting og undervisning av flyktningene overføres fra flyktningtjenesten til andre kommunale driftsoppgaver. Dette tilsvarer om lag ett årsverk. For mer detaljert økonomioversikt vises til vedlagte utkast til detaljbudsjett for 2015. Det bemerkes at det i beregningene legges til grunn at de statlige tilskuddene ikke reduseres i forhold til 2014 (ikke avklart pr dato). Måloppnåelse/ressursbehov Undertegnede finner det riktig å erkjenne at måloppnåelse i forhold til overgang fra introduksjonsprogram til utdanning eller arbeid ikke har vært god nok så langt for Verran kommunes del. Det er en allment akseptert oppfatning at høy innsatsfaktor i starten av bosettings- og integreringsløp gir høyere måloppnåelse, og derigjennom redusert behov for oppfølging og bistand fra NAV og kommunen i et lengre perspektiv. Jeg finner det også riktig å peke på at en allerede nå ser et økt press på sosiale tjenester og stønader fra gruppen som ikke har kommet videre i utdanning eller arbeid. Spørsmål ang. budsjett og økonomiplan F. Christiansen (AP) 1. Er overtagelse av Vada Vasslag innarbeidet i budsjettet? Svar: Dette er ikke innarbeidet i forslaget til budsjett og økonomiplan. Ordfører har deltatt på et møte med Vasslaget, og saken skal behandles på lagets årsmøte, og deretter kan det komme en formell forespørsel om kommunal overtagelse. S. Diez (AP) 1. Refererte til lovgrunnlaget for skoleskyss, spesielt mht. trafikkfarlige skoleveger. Kan NTFK "presses" mht. å bygge ut gang og sykkelveger? Rådmannen: Rådmannens forslag bygger på avstandskriteriet, og støtter seg på tidligere vurderinger fra Vegvesenet mht. hva som er å betrakte som farlige veger. Videre legges til grunn at barn i Ressemåsen f.eks. kan benytte Holdervegen/Ressemvegen som skoleveg, slik at man slipper å benytte FV 720. Ordfører: Det vil være et langsiktig arbeid å påvirke fylkeskommunens prioriteringer mht. gang og sykkelveger. Dette må også sees i sammenheng med de foreliggende planer om ny FV 720 inn til Malm nordfra. T. Skevik (V) 1. Hva er finansiert og ikke mht. Malm Oppvekstsenter og Folla skole? Rådmannen: I rådmannens forslag til budsjett var Oppvekstsenteret styrket med 1,8 mkr og Folla skole med 1,0 mkr. 2. Hvordan kan man se at det er en styrking av det forebyggende aspektet innenfor helse? Rådmannen henviste til en rekke delelementer, og som er relativt utførlig berørt i sak om omstilling helse, i selve saksdokumentet og i tilhørende presentasjon.

3. Avsatt ramme til årlig dekning av lønnsoppgjørene, på 4,0 mkr. Rådmannen svarte at dette er i faste 2015 tall, og det forutsettes at fremtidige statsbudsjett fortsatt kompenserer for lønns- og prisstigning. (normal måte å gjøre dette på) 4. Beskrevne kutt i NAV, er dette personell eller ytelser. Rådmannen svarte at dette vil være knyttet til ytelser, og spesiell fokus på supplerende ytelser, og sammenhengen mellom supplerende ytelser og statlige ordninger for enkelt personer. Tore Kristiansen (FrP) 1. Ber kommunen å være oppmerksom på det arbeid som nasjonalt/regionalt skjer mellom HMN/HNT og kommunene mht. dataløsninger og utveksling av pasientinfo. Her kan det kanskje være muligheter for å delta i pilotering av enkelte elementer. 2. Uttrykker en bekymring knyttet til om forebyggende helse settes i stand til å ivareta RUS feltet godt nok, med de budsjettrammer som foreligger. Vedtak i Formannskapet - 11.11.2014 Formannskapet arbeider videre med budsjettet. Behandling i Formannskapet - 18.11.2014 Korrekt folketall er 2.547 pr. 3 kvartal. Torgeir Skevik: - Er det mulig å få frem KOSTRA tall for skolesektoren? (dette ligger på kommunens hjemmeside) - Hvordan er tilknytningene til Verrastranda Vannverk? Var det frivillig tilknytning? Kirsti Tessem: - I flg. kvalitetsmeldingen for skole burde det vært et ½ årsverk til merkantile tjenester. Er dette innarbeidet i rådmannens forslag? Nei dette er ikke innarbeidet. Adm. delte ut de bearbeidede styringsmål for helsetjenestene. Disse innarbeides i økonomiplanen for 2015 2018. Tore Kristiansen (FrP) - Psykisk helse og rus. Det skal satses på rus og psykisk helse, i flg. regjering og storting. Forebyggende perspektivet er viktig. - Det ble vedtatt felles rektor og driftsleder for Folla og Malm skole. Fungerer dette greit, svarer dette til forventningen? - Hvor dårlig er den tekniske stand på lastebilen tilhørende kommunen? Frank Christiansen (AP) - Ref. henvendelse fra Vada Vasslag. Kommer dette frem som en egen sak?

Vedtak i Formannskapet - 18.11.2014 Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplan. Behandling i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen la frem følgende foreløpig informasjon om effektene av "forliket" mht. statsbudsjett for 2015: Det er vanskelig å vite hva budsjettforliket vil utgjøre for den enkelte kommune kommer an på hvordan pengene skal fordeles. Hvis det fordeles etter folketall, skal Verran ha ca 0,05 %. Mill kr 0,05 % Landet Verran Barnehager (fl. plasser, moderasjon, utsatt prisøkn.) 400 200 000 Tilskudd rus øremerkes, reduksjon rammetisk. -100-50 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn 200 100 000 Skolehelsetjeneste/helsestasjoner 70 35 000 Reversering innslagspunkt ressurskrevende tj. 220 - Sum 790 285 000 Verran har mindre andel barn enn landsgjennomsnittet, og dette gjør at anslaget over antakelig er for høyt. Antatt økning i rammetilskuddet vil i alle fall ikke være større en det vi ligger for høyt i skatteinntekt av for mange innbyggere. Rådmannen bør ikke endre sitt inntektsanslag for skatt/rammetilskudd. Det at man ikke øker innslagspunktet for ressurskrevende brukere, får virkning for 2014. I vår øk.plan er det ikke lagt inn noen kompensasjon for større egenandel for disse brukerne, så dette ville ha betydd reduksjon i budsjettrammene 2015-18. Tilskudd til rus ser ut til å bli flyttet fra rammetilskudd til øremerket tilskudd. Verran vil muligens kunne få en ørliten bit av midlene. Avtalen ble delt ut. Torgeir Skevik (V): 1. Er post på bevilgning til Bergmannsparken et rent driftstilskudd? 2. Rammetilskudd / generelle tilskudd innenfor rådmannens område på 1 mkr hva er dette? Hvorfor faller dette bort? 3. Forebyggende enhet det er et kutt 490.000. Er dette sårbarhet/risikovurdert? 4. Samhandlingsreformen kommunal medfinansiering. Er det budsjettert med dekning av kostnader "overliggere" i budsjett for 2015? 5. Fysisk aktivitet i skolen. Kommunen deltar i et prosjekt FYSAK, og hva betyr dette for skolens driftsbudsjett? Tore Kristiansen (FrP) 1. Salg av eiendommer i rådmannens forslag. Det burde ikke vært opplyst en mulig salgsverdi på dette, da det kan påvirke markedet. Er det vurdert salg av trygdeboliger i Olaveien? Er det takst

på disse eiendommene? Inntektene på trygdeboliger er 829.000.- Omfatter dette kun Olaveien? Hva kan et salg av kommunal bolig i Albinveien innbringe? 2. Innspill fra åpen omsorg ang. kutt på 388.000 kr, ved å omhjemle fra hjelpepleiere til sykepleiere. Ønsker en tilbakemelding på fremtidig kompetansebehov for hjelpepleiere og sykepleiere, sett i lys av brukernes diagnose/funksjonsevne. Frank Christiansen (AP) 1. Investeringsbudsjett. Tidligere avsatt 2,0 mkr til etablering av Bergmannsparken AS og ekspropriasjon. Forutsatt et skjønn på 1,5 mkr er det korrekt at det da gjenstår en bevilgning på 0,4 mkr? Kirsti Tessem (V): 1. Kompetanse i barnehage GLØD prosjekt. Er dette interessant for oss? Vedtak i Formannskapet - 24.11.2014 Formannskapet arbeider videre med budsjett. Behandling i Formannskapet - 01.12.2014 Vedr. Budsjett og økonomiplan 2015 2018 (notat fra administrasjon sendt ut den 28.11.2014) Det er tidligere rapportert til formannskapet at kostnadene til rehabilitering av Folla skole øker betydelig. I rådmannens forslag til budsjett ble det innarbeidet en økning på 1,0 mkr, til totalt 11,5 mkr. Som rapportert er det nå avklart at kostnadene vil bli ytterligere 1,0 mkr høyere, til totalt 12,5 mkr. Dette medfører at det er nødvendig å anvise finansiering på ytterligere 1,0 mkr. Det er viktig å understreke at kostnadene kan påvirkes (øke) ytterligere på dette prosjektet, etter hvert som dette gjennomføres. Økonomisjef Elise Dahl har gjennomgått forslaget til investeringsbudsjett, og rådmannen vil foreslå følgende nytt forslag til investeringsbudsjett for 2015 og for planperioden 2015 2018: 2015 2016 2017 2018 Sum Malm oppvekstssenter 56 000 000 56 000 000 Rehab Folla skole 7 500 000 7 500 000 IKT 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Rehabilitering veier Malmlia 2 000 000 6 000 000 4 000 000 12 000 000 Vann-/avløpsnett Malmlia 3 000 000 7 700 000 3 000 000 13 700 000 Egenkapitaltilskudd KLP 738 000 738 000 738 000 738 000 2 952 000 Folla kirke, utsatt fra 2011 2 000 000 2 000 000 Bergmannsparken 700 000 700 000 TOTAL 70 438 000 14 938 000 8 238 000 3 238 000 96 852 000 Finansiering 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Sum Låneopptak 49 850 000 12 900 000 6 600 000 2 000 000 71 350 000 Momsrefusjon 13 200 000 1 300 000 900 000 500 000 15 900 000 Spillemidler 3 500 000 3 500 000 Salg av fast eiendom 3 150 000 3 150 000

Overført fra drift 738 000 738 000 738 000 738 000 2 952 000 Sum 70 438 000 14 938 000 8 238 000 3 238 000 96 852 000 Bevilgning til Folla skole kan økes med 1 mill kr uten at dette påvirker driftsbudsjettet. Bevilgningen finansieres med 200.000 i momsrefusjon og 800.000 i lån. Renter og avdrag i øk.planen bygger på noe høyere låneopptak enn det som er oppført i rådmannens opprinnelige forslag der også salgsinntekter er tatt inn. Tallene for renter og avdrag er imidlertid usikre p.g.a. svingninger i rentenivå, når på året nye lån blir tatt opp og hva som blir minste tillatte avdrag. For å beregne minste tillatte avdrag må vi kjenne bokført verdi av alle anleggsmidler pr 01.01.2015 og verdien av avskrivningene i 2015. Sett i lys av endringene innenfor investeringsbudsjett er det nødvendig å innarbeidet disse i selve vedtaket, og følgende forslag fremmes for formannskapet: 1. Rådmannens forslag til driftsbudsjett vedtas. 2. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett, inkludert tillegg lagt fram 01.12.14, vedtas. 3. Det tas opp lån på kr 49.850.000 til investeringer i 2015. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, jf finansreglementet. Rådmannen har i epost fra Torgeir Skevik (V) den 28.11.2014 mottatt følgende spørsmål: 1. Frivillighet: Hvor mye er satt av i støtte til lag og foreninger i 2014 og årene fremover? 2. Omsorg: Hvor mye er satt av til investering i velferdsteknologi i 2014 og fremover? Hvordan er reservestrømkapasiteten ved helsetunet ivaretatt? Det var tale om å investere i nødstrømaggregat, men hvor står denne saken? Hvor er kostnaden med innføring av multidose ført i budsjett for 2015? Øremerkede midler til psykisk helse er nevnt. Hvilke utslag gir det konkret for Verran? 3. Skole, oppvekst og statsbudsjettet: det er på tale med tilskudd til økt lærertetthet på småskoletrinnet, hvilke utslag gir dette for Verran? Det er videre på tale å innføre inntektsgradert foreldrebetaling for barnehageplasser, hvordan slår dette ut? Er det andre signaler i statsbudsjettet enn de Elise pekte på i sitt notat til formannskapet sist og i tillegg til de jeg tar opp her som får innvirkning på eller skapermuligheter for budsjettet til Verran? Hva med tilskuddet til ressurskrevende brukere, hvordan er det hensyntatt i budsjett for 2015 og i økonomiplanen? Fint hvis du eller en av dine kan svare i løpet av morgendagen Rådmannens kan besvare dette slik: 1. Frivillighet. I årets budsjett er det avsatt kr. 70.000.- til støtte av aktivitet. Dette beløpet er i rådmannens forslag videreført. Det minnes om at det for en del år siden ble vedtatt at disse midlene skal benyttes som aktivitetsstøtte og ikke støtte til ordinær drift/aktivitet. 2. Omsorg. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett, post IKT er det foreslått avsatt 0,5 mkr pr. år i hele perioden. Normal prosedyre er at det foretas et internt arbeid med vurdering av de samlede behov i alle enheter knyttet til IKT. For 2015 er det nødvendig å oppruste IKT verktøy for Folla

skole, E-handel (Agresso) og ikke minst for Mobil Profil for helse. Det pågår et felles prosjekt knyttet til Mobil Profil i Inn Trøndelags regionen, hvor det bl.a. er gjennomført anbud. Vi er nå i sluttvurdering av prosessen med anskaffelse av Mobil profil, og det vil være nødvendig å avsette ca. 225.000.- til anskaffelse og implementering av dette verktøyet. Foreløpig plan medfører at det i 1 kvartal 2015 implementeres i den nye enheten og ved samhandlingskontoret. Nødstrømsaggregat er innledningsvis vurdert våren 2014, sett i lys av de utfordringene forrige vinters stormer medførte mht. strømbrudd. Vi har også med grunnlag i vedtak i kommunestyret vedtatt og startet opp et arbeid med en overordnet ROS analyse, hvor det er naturlig og hensiktsmessig at dette forholdet vurderes nærmere. Når den overordnede ROS analysen er ferdig og behandlet politisk, er det naturlig å eventuelt arbeide videre med dette temaet. I tillegg kan og vil det være naturlig at man i løpet av de kommende år starter opp og gjennomfører et arbeid knyttet til fremtidig bruk av Helsetunet, sett i lys av at man nå reduserer antall sykeheimsplasser. Konkret kan dette medføre at det vil være hensiktsmessig å bygge om deler av arealene, og en vurdering og eventuell bygging av en reservestrøm forsyning er da naturlig. Multidose: Dette er også et fellesprosjekt (anbud m.m.) i Inn Trøndelags regionen, og sluttforhandlingene med innstilt leverandør pågår i disse dager. Denne prosessen vil også avklare nærmere kostnadsbildet og effektene, både mht. at dette er et kvalitetstiltak, men også et tiltak som vil/kan medføre frigjort tid hos eget personell. Vi legger til grunn at multidose innføres i 1 halvår 2015. Eventuell kostnadsøkning eller eventuell kostnadsreduksjon forutsettes belastet/beholdt av driftsenhet. Øremerket tilskudd psykisk helse: Med bakgrunn i enighet mellom regjering og støttepartier (se vedlagte avtale) vil kommunene bli trukket 100 mkr i rammetilskudd, og tilsvarende beløp øremerkes til rus/psykisk helse. Med grunnlag i at dette nå blir øremerket legger vi til grunn at stortinget/staten gjennom forskrift og rundskriv vil konkretisere krav til kommunene og bruk av dette tilskuddet. Økonomisjef Elise Dahl har beregnet at dette vil utgjøre anslagsvis ca. 50.000.- kr for vårt vedkommende. (reduksjon av rammetilskudd og øremerket tilskudd). Det er viktig å merke seg at det er begrenset hva man kan få gjort for et så pass lavt beløp. Ressurskrevende brukere: Her reverseres regjeringens forslag om økning av innslagspunktet. Dette har i flg. økonomisjef Elise Dahl regnskapsmessig effekt for 2014. Dersom regjeringens forslag hadde blitt vedtatt ville dette ha påvirket rammene i de kommende år. (se notat av 24.11.2014) 3. Oppvekst Økt lærertetthet 1 4 klasse: Dette utgjør en økning av rammetilskudd (frie midler) på anslagsvis 0,1 mkr for 2015. Normal prosedyre er at Utdanningsdirektoratet utarbeider rundskriv og forskrift om eventuelle føringer/krav knyttet til dette området. Slike føringer foreligger ikke pt. Det understrekes at disse midlene inngår i rammetilskuddet og som frie midler, og det er dermed opp til kommunestyret å disponere midlene. Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage: Dette og andre forhold i statsbudsjettet og forliket innenfor barnehageområdet, er utførlig behandlet og vurdert av driftsleder Anders Lindstrøm, i sitt innspill til budsjettet. Dette er utsendt til formannskapet i forbindelse med rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Statsbudsjettet og forliket på stortinget inneholder en rekke elementer som i større og mindre grad kan påvirke kommunen. Spesielt vil dette kunne omfatte muligheter for å søke på prosjektmidler. Imidlertid er det alltid slik at prosjekter må fullfinansieres, og normalt forventes/forlanges det en egenandel på 50

%. Flere av kommunens driftsenheter har et kontinuerlig arbeid knyttet til muligheten for å søke på relevante prosjekter. Verran FrP ved Tore Kristiansen fremmet følgende forslag:

SP v/ Karin Widegren fremmet følgende alternative forslag: Øk.plan 2015-2018 Rådmannens forslag Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 110 1001 Politisk styring 1 978 000 1003 Valg 90 000 90 000-40 000-40 000 110 1101 Kontroll og revisjon 637 000 110 1802 Eldres råd 25 200 110 1805 Ungdomsråd 24 000 110 1806 Råd for funksjonshemmede 25 000 110 2 689 200 50 000-50 000-111 1201 Administrativ ledelse 2 525 000-135 000-185 000-235 000-235 000 111 1202 Økonomienhet 2 578 000 111 1203 Hovedtillitsvalgt 335 000 40 000 40 000 40 000 40 000 111 1204 Administrative fellefunksjoner 4 435 600 Kompetanseheving hele org 100 000 Juridisk bistand 100 000 100 000 100 000 100 000 111 1206 Vernearbeid/HMS 320 000 111 1803 Diverse pensjoner, forsikringer 534 000 111 2422 Krisesenter m.m 150 000 111 2423 Bevilling/skjenkekontroll -19 000 111 2731 ASVO-bedrift 540 000 111 2831 Boligtilskudd/forvaltningslån hu 45 000 111 3150 Fysiske bomiljøtiltak 25 000 111 3151 Festeavgift boligområder 170 000 111 3211 Konsesjonskraft, kraftrettighete -2032 000 300 000 300 000 300 000 300 000 111 3252 Drift av industriområder -214 000 50 000 50 000 50 000 50 000 111 3253 Støtte næringsvirksomhet -915 000 111 3254 Næringsavdeling -37 000 111 3351 Parker, plasser og torg - 111 3391 Inn-Trøndelag brannvesen 1 988 000 60 000 60 000 60 000 60 000 111 3901 Den norske kirke 1 691 000-80 000-80 000-80 000-80 000 111 3921 Andre religiøse formål 60 000 Bergmannsparken 115 000 200 000 200 000 200 000 111 8401 Rammetilskudd/generelle stats -1000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 111 11 179 600 1 550 000 1 485 000 1 435 000 1 435 000 112 2011 Ordinær barnehage 5 101 000-57 000-740 000-740 000-740 000 200 000-1 680 000-1 680 000-1 680 000 112 2021 Grunnskole 694 500-35 000-35 000-35 000-35 000 112 2023 Grunnskoleundervisn. i andre ko 350 000 100 000 112 2024 Kompetanseheving skoler 8 000 112 2111 Styrket førskoletilbud 85 000 112 2231 Skoleskyss 760 000 112 2425 MOT prosjekt 70 000 112 7 068 500 208 000-2 455 000-2 455 000-2 455 000 113 1204 Administrative fellefunksjoner - 113 3253 Støtte næringsvirksomhet - 113 3851 Andre kulturaktiviteter 290 000-200 000-200 000-200 000-200 000 113 290 000-200 000-200 000-200 000-200 000 114 2901 Interkommunalt skatteoppkreve - 114 - - - - - 115 2131 Voksenopplæring innvandrere 705 000 115 2654 Øvrige kommunale boliger 59 000 115 2750 Introduksjonsordningen 5 691 000 115 8500 Statstilskudd flyktninger -7041 000 115-586 000 - - - -

211 2021 Grunnskole 17 397 500 211 Omstilling/oppvekstsenter - -236 000-200 000-200 000-200 000 200 000 211 2151 SFO 370 600 211 Malm skole 17 768 100-36 000-200 000-200 000-200 000 212 2021 Grunnskole 8 139 000 Omstilling/felles ledelse skolene -465 000-535 000-500 000-500 000 130 000 212 2151 SFO 145 000 212 Folla skole 8 284 000-335 000-535 000-500 000-500 000 221 2011 Ordinær barnehage 7 208 500 400 000 400 000 400 000 400 000 Bemanningsred. Oppv.senter -285 000-535 000-530 000-530 000 Innlemming Malmlia 1 680 000 1 680 000 1 680 000 221 2111 Styrket førskoletilbud 355 000 221 Strandveien barnehage 7 563 500 115 000 1 545 000 1 550 000 1 550 000 231 2021 Grunnskole 15 000 231 2311 Ungdomsklubb 152 000 231 2312 Aktivitetstilbud barn og unge 42 000 231 3701 Bibliotek 471 000 231 3801 Idrett, anlegg eid av andre - 231 3831 Musikk - og kulturskoler 964 400 Samordning oppvekstsenter -40 000-50 000-50 000 231 3851 Andre kulturaktiviteter 70 000 231 Kulturskolen 1 714 400 - -40 000-50 000-50 000 302 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, fu 346 000 302 2343 Aktivitetstilbud demente - 302 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 15 250 300-170 000-170 000-205 000-205 000 Omstilling helse/omsorg -460 000-460 000-425 000-425 000 302 2542 Psykisk helsevern hjemmeboen 3 947 000 302 2543 Bistand, avl. Psykisk utviklingsh 4 639 000 302 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 3 297 900 302 Åpen omsorg 27 480 200-630 000-630 000-630 000-630 000 304 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, fu 210 000 304 2531 Pleie/omsorg i institusjon 15 670 000-3 650 000-3 850 000-3 850 000-3 850 000 Omstilling helse/omsorg -435 000-435 000-435 000-435 000 304 2532 Kjøkkendrift 2 099 400 304 2533 Vaskeridrift 739 000 304 2544 Pleie i hybel sykeheimen -40 000 304 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 6 619 000 304 Sykeheimen 25 297 400-4 085 000-4 285 000-4 285 000-4 285 000 321 2022 PPT 752 400 321 2321 Helsestasjoner 1 301 500 321 2331 Forebyggende arbeid helse og s 1 065 600-490 000-490 000-455 000-455 000 321 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, fu 150 000 321 2411 Kurativ legetjeneste 4 468 800-100 000-150 000-200 000-200 000 321 2412 Fysioterapi 1 103 500 321 2413 Distriktsmedisinsk senter 469 000 321 2431 Tilbud til personer med rusprob - 321 2441 Barneverntjenesten 1 386 700 321 2511 Barneverntiltak i familien 575 000 321 2521 Barnevernstiltak utenfor familie 1 620 000 321 2531 Pleie/omsorg i institusjon 645 000 321 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 505 000 321 2542 Psykisk helsevern hjemmeboen 181 000 546 000 546 000 546 000 546 000 321 2551 Medfinansiering somatiske tjen 3 970 000-3 970 000-3 970 000-3 970 000-3 970 000 321 Forebyggende enhet 18 193 500-4 014 000-4 064 000-4 079 000-4 079 000

332 2421 Sosial rådgiving og veiledning 1 606 000 332 2431 Tilbud til personer med rusprob 71 000 332 2761 Kvalifiseringsordningen 484 000-35 000-35 000-35 000-35 000-230 000-250 000-275 000-300 000 332 2811 Økonomisk sosialhjelp 600 000 332 2857 NAV Stat - 332 NAV 2 761 000-265 000-285 000-310 000-335 000 401 3011 Plansaksbehandling 38 000 401 3021 Bygge og delingssak 170 000 401 3031 Kart og oppmåling 764 000 401 3201 Verran kommuneskoger 13 000 401 3291 Landbruksforv./landbruksbas. n 666 000 401 Rammekutt - -35 000-35 000-35 000-35 000 Effekt interkom. Samarbeid -50 000-125 000-125 000 401 3602 Fiske og viltforvaltning 11 500 401 3603 Kommunalt viltfond - 401 3604 Forvaltning friluftsområder 35 000 401 3751 Museer 10 000 401 3801 Idrett, anlegg eid av andre 25 000 401 3811 Kommunale idrettsanlegg 23 000 401 Enhet for samfunnsutvikling 1 755 500-35 000-85 000-160 000-160 000 501 1211 Eiendomsforvaltning 1 097 000 501 1301 Administrasjonslokaler 1 488 000 501 2211 Lokaler førskolebarn 443 000 501 2213 Barnehagelokaler Bedehuset 370 000-106 000-370 000-370 000-370 000 501 2222 Skolelokaler felles 486 000 501 2224 Skolelokaler Malm 1 537 000-136 000-117 000-117 000-117 000 501 2225 Skolelokaler Follafoss 1 406 000 501 2611 Drift av lokaler helsetunet 2 879 600 501 2651 Alderspensjonat -285 000 501 2652 Trygdeboliger -829 000 501 2653 Kommunale omsorgsboliger -1625 000 501 2654 Øvrige kommunale boliger -219 000 501 2655 Bofellesskapet Brattreit -705 000 501 2851 Tannlegelokaler -247 000 501 3203 Drift av utleiebygg -302 500 501 3351 Parker, plasser og torg 120 000 501 3811 Kommunale idrettsanlegg 11 000 501 3812 Drift svømmebasseng 34 000 501 3852 Forsamlingslokaler 180 400 501 3861 Verraparken -89 000-30 000-35 000-40 000-40 000 501 3902 Prestebolig -45 000 501 Eiendomsavdeling 5 705 500-272 000-522 000-527 000-527 000 601 1902 Driftssentral anlegg 267 000 601 3321 Kommunale veier, trafikksikkerh 2 933 600-150 000-350 000-350 000-350 000 150 000 350 000 200 000 200 000 601 3322 Gatelys 265 000 601 3351 Parker, plasser og torg 8 000 25 000 50 000 50 000 50 000 601 Anleggsavdeling 3 473 600 25 000 50 000-100 000-100 000 611 3401 Produksjon av vann 1 279 000 611 3451 Distribusjon av vann -2542 000-180 000-310 000-480 000-460 000 611 3501 Avløpsrensing 766 000 611 3531 Kloakknett -1911 500 611 Vann og avløp -2408 500-180 000-310 000-480 000-460 000

801 1204 Avsatt til lønnsoppgjør - 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 801 1701 Årets premieavvik -8576 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 801 1711 Amortisering av tidligere års pre 2 532 000 1 115 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 801 2831 Boligtilskudd/forvaltningslån hu - 8001 Skatt på inntekt/formue -42 550 000-3 100 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 8001 Eiendomsskatt verker&bruk -7445 000-114 000-170 000-920 000-920 000 Reduksjon kraftverk 250 000 236 000 51 000 31 000 801 8001 Eiendomsskatt bolig/fritid -4545 000 801 8401 Rammetilskudd -103 185 000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 8701 Renter 5 382 000 600 000 1 418 000 2 118 000 2 618 000 801 8701 Avdrag 8 010 000 990 000 1 590 000 2 240 000 2 490 000 8701 Renteinntekter -226 000-400 000-300 000-300 000-300 000 801 8702 Kompensasjonstilskudd -1205 000 100 000 100 000 100 000 801 8801 Avsetning til disposisjonsfond 1 243 500 2 285 000 1 179 000 1 174 000 499 000 Notat Elise 24.11-285 000-285 000-285 000-285 000 8801 Overføring til investeringsbud. - 738 000 738 000 738 000 738 000 801 Finansposter -150 564 500 10 154 000 12 581 000 12 991 000 13 046 000 822 Reguleringspremie pensjon 12 335 000-2 050 000-2 050 000-2 050 000-2 050 000 SUM - - - - - KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 OG ØKONOMIPLAN FOR 2015-18 fra SP og Frp. Budsjettforslaget og økonomiplanen for de kommende år legges fram som grunnlag for at Verran kommune skal bli en god kommune som gir gode tjenester for våre innbyggere. Vi ønsker å legge til rette for at Verran skal bli et attraktivt bosettingsvalg i den felle bo- og arbeidsregionen som vi er en del av. Vi legger opp til at vi sikrer en god økonomisk utvikling framover, gjennom både god budsjettdisiplin og som grunnlag for å sikre framtidige inntekter. Derfor er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og det skapes nye jobber slik at verdiskapinga og yrkesfrekvensen i kommunen øker. En økning av antall innbygger vil kunne være med å sikre økte inntekter til kommunen. Omstillings- og utviklingsarbeidet som er etablert gjennom det 3-årige prosjektet Verran i Samspill håper vi skal bli til inspirasjon og sammen med næringslivet bidra til at det utviklingspotensialet som Verrans næringsliv har beskrevet blir realisert i perioden. I dette prosjektet er det etablert nære kontakter med både Innovasjon Norge og Nord- Trøndelag fylkeskommune. Kontakten direkte til næringslivets egen interesseorganisasjon NHO er også på plass Samarbeidet med våre regionale samarbeidspartnere bør ha stor fokus også i årene som kommer. Prosessene som er igangsatt i forhold til næringslivet i kommunen bør følges opp, gjennom at vi sikrer at kommunens næringsavdeling deltar aktivt i dette arbeid hvor det også forutsettes at politisk ledelse er aktiv. Verran kommune må fortsette sitt arbeid med å forbedre sitt omdømme på alle områder. Her er det viktig at vi alle deltar både som politikere, administrasjon og innbyggere i kommunen. Verran kommune ønsker å styrke sitt omdømmearbeid blant annet gjennom et samarbeid med Distriktssenteret. Kommunestyret anbefaler at man i forbindelse med oppstarten av omstillings-/utviklingsprosjektet ser på muligheten å danne en prosjektgruppe for omdømmebygging. Den politiske styringa skal være tydelig, og innbyggerne skal bli invitert til dialog i viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Verran kommune må fortsette arbeidet