STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 27. september kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A 526 Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Ragnar Gjengedal (for Beate Lode i sak 83/12) Asle Holthe, Edgar Karlsen, Beate Lode, Henning Norheim, Rasmus Haugen Sandvik (vara for Pernille Våge) Frédéric Verhelst (vara for Atle Tidemann), Sissel Østberg Pernille Marie Våge, Atle Tidemann, Mona Røsvik Strømme, Kristian Helland Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund. Til sak 72/12 møtte: Studentparlamentet med leiar Anders K Langset og Simon Filip Berg. Til sak 83/12 møtte: Klagaren, personaldirektør Eli Glambek, dekan Per Arne Michelsen, advokat Trond Hatland Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut 21.09.2012 Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 83/12 ble handsama før dei offentlege sakene på sakskartet. Beate Lode hadde på førehand varsla at ho meldte seg inhabil i handsaminga av saka. Difor ble vara Ragnar Gjengedal, i tråd med reglane i UH-lova for styrearbeidet og høgskulens egne retningsliner, innkalla til møtet.
Sak 69/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ingen førehandsmelde saker under Eventuelt. Rektor ba om å få drøfte ei sak med styret utan administrasjonen tilstade. Dette vart gjort før handsaminga av sak 83/12. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 69/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 70/12 Møtebok frå møte 4/2012 Sak 71/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67) (ettersendast) Sak 72/12 Styret møter Studentparlamentet (ref. 12/67) Sak 73/12 Fullmakt til godkjenning av rekneskapen for 2.tertial 2012 (ref. 11/6879) Sak 74/12 Budsjettforslag 2014 (ref. 12/3829) Sak 75/12 Studentopptaket 2012/2013. Sluttrapport og nærare vurdering (ref. 11/4133) Sak 76/12 Handlingsplan for internasjonalisering 2012 2016 (ref.11/2302) Sak 77/12 Fornying av kommunikasjonsplattform og designprofil for Høgskulen i Bergen/det framtidige universitetet Sak 78/12 Status for utvikling av ph.d-studium knytt til Avdeling for lærarutdanning Sak 79/12 lokale lønsforhandlingar med verknad frå 1. september 2012 (ref.12/3279) Sak 80/12 Internkontrollsystem for forskingsprosjekter under helseforskingslova og personopplysningslova Sak 81/12 Statlig leiarlønspolitikk for NCE SUBSEA Sak 82/12 Oppretting og utlysing av professorstillingar til doktorgradsområda Sak 83/12 Personalsak u.off. jfr. offentleglova 13, og forvl. 13. Eventuelt Rektor gjorde greie for sakslista og rådde til å handsame sak 83/12 før sak 72/12. Dette var det tilslutning til. Møtet vart opna klokka 13.00. Styret godkjende innkalling til møtet. Sak 70/12 Møtebok frå møte 4/12 Møtebok frå møte 4/12 vart samrøystes godkjend.
Sak 71/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Orienteringssaker v/rektor og v/høgskuledirektør 1. Rektor og direktør gav munnlege orienteringar - Rektor gav ei eiga orientering til styret i den lukka delen av møte utan administrasjonen tilstade. referatsaker og orienteringssaker: 2. Brev frå KD 05.06.12: Avvikling av prosjekt metningsdykking ved HiB 3. Brev frå KD 22.06.12: Tilbakemelding på etatsstyringsmøte 2012 4. Brev frå KD 25.06.12: Dosent Veiledning 5. Brev frå KD 25.06.12: Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2012 Kap.281 post 01 SAK-midler til barnehagelærerutdanning 6. Brev frå FAD 26.06.12: Offentlige anskaffelser- justerte terskelverdier 7. Brev frå NCE Subsea 29.06.12: Vedr oppsigelse av engasjement 8. Brev frå FAD 02.07.12: Hovedtariffavtalen i staten 1.mai 2012-30. april 2014 lokale forhandlinger per 1. september 2012 9. Brev frå KD 03.07.12: Rapport fra beredskapstilsyn ved Høgskolen i Bergen (HiB) 290312 10. Brev frå KD 15.08.12: Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2012 Kap. 260 post 50 SAK-samarbeid i UH-nett vest og Tekno Vest 11. Brev frå KD 17.08.12: Norsk akademisk fagspråk 12. Brev frå KD 20.08.12: Søkere til høyere utdanning med vitnemål som er avvist i nasjonal vitnemålsdatabase 13. Brev frå KD 21.08.12: Regjeringens eierpolitikk åpenhet og dialog med statens eierskap 14. Referat frå møte på verksemdsnivå 24.08.12 15. Brev frå KD 27.08.12: NoU 2012:14 Rapport fra 22.juli-kommisjonen (lenke til rapporten) 16. Brev frå Riksrevisjonen 03.09.12: Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon 17. Brev frå UHR 06.09.12: Likestillingsprisen 2012 utlysning 18. Referat frå møte på verksemdsnivå 10.09.12
19. Brev frå NOKUT 11.09.12: Høgskolen i Bergen: Godkjenning av system for kvalitetssikring av fagskoleutdanningen (med vedlegg). 20. Brev frå KD 13.09.12: Praktiske og estetiske fag i høgare utdanning, oppfølging av Hordalandkonferansen 2011 Fullmaktsaker: 21. Oppfølging av Styresak 50/2012: Disponering av Møllendalsveien 6-8 - Oppfølging av styrevedtak punkt 2 fullmaktsak. Utlagde saker, referatsaker og orienteringssaker tilgjengelege i møtet 22. Årsrapport 2011 Nyskapingsparken 23. brev frå KD 23.08.12 Tilgang til data fra Felles Studentsystem Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 72/12 Styret møter Studentparlamentet (12/67) Ingen Vedtak: Styret takkar for møtet med Studentparlamentet (SP), og tek til vitande dei sakene SP arbeider med. Sak 73/12 Fullmakt til godkjenning av rekneskapen for 2.tertialen 2012 (ref. 11/6879) 1. Regnskap for 2011 og delårsrapportering i 2012 brev fra KD (16.12.11) 2. Delårsregnskap for 2. tertial 2012 brev fra KD (09.08.12) 3. Sak 39/12 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 1. tertial 2012 4. Sak 51/12 Endelig årsregnskap 2011 5. Høgskolens regnskap per 1. tertial 2012, ref. sak 46/12 vedlegg 3 6. Orientering om regnskapsstatus per juli 2012 (vedlegg 1)
Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne høgskolens regnskap for 2. tertial 2012. Sak 74/2012 Budsjett 2014 (ref. 12/3829) 1. St. prp. nr 1 (2011-2012) for budsjettåret 2012 2. Orientering om forslag til statsbudsjett 2012 for universiteter og høgskoler 3. Statsbudsjett 2012 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert 21.12.11 4. Revidert nasjonalbudsjett 2012 endelig tildelingsbrev studieplasser, datert 25.06.12 5. Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016 6. Sak 118/2011 Budsjettforslag 2013 (vedlegg 2) 7. Sak 6/2012 Rapport og planer 2011-2012 8. Sak 48/2012 Universitetsstatus og fremtidig studieportefølje 9. Innspill til tiltak utenfor rammen 2014 (vedlegg 1) Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2014, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet.
SAK 75/12: Studentopptaket 2012/2013. Sluttrapport og nærare vurdering (ref. 11/4133) 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 2. Opptaksforskriften 3. Sak 117/2011Egenfinansierte studier i opptaket 2012/13 4. Sak 38/2012 Opptaksrammer og regulering av studier 5. Revidert nasjonalbudsjett 2012, 31.5.2012 6. Tabeller (vedlegg) a. Samlet oversikt over antall studier og søknader b. Oversikt over studier i SO-opptaket c. Oversikt over studier i lokalopptak egenfinansiering og eksternfinansiering Styret tar sluttrapporten om opptaket 2012 2013 til orientering. Sak 76/2012: Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2016 (re. 11/2302) Strategisk Plan for Høgskolen i Bergen 2011-2015 Årsplan for Høgskolen i Bergen 2012 Styresak 825/2011: Etablering av arbeidsgruppe for utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering Rapport «Kobling»: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering Brev fra høgskoledirektøren 10.05.2012: Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe for handlingsplan for internasjonalisering Styresak 49/2012: Handlingsplan for internasjonalisering Høring: Handlingsplan for internasjonalisering Høringsuttalelser: Avdeling for Ingeniørutdanning, Avdeling for Helse- og sosialfag, Avdeling for lærerutdanning, Studentparlamentet, Bibliotekdirektøren, Forskningsdirektøren (Vedlegg) Handlingsplan for internasjonalisering 2012 2016 (Vedlegg)
Styret godkjenner Handlingsplan for internasjonalisering 2012 2016, og slutter seg til høgskoledirektørens prioritering av særskilt viktige tiltak i kommende år. Styret ber om årlig rullering av handlingsplanen og at realiserte tiltak og oppnådde resultat inngår i årlig resultatrapport for 2012 og 2013. Sak 77/12 Fornying av kommunikasjonsplattform og designprofil for Høgskulen i Bergen/det fremtidige universitetet Dokument i saka: Strategisk plan for Høgskolen i Bergen, 2011-2015 Referansar til andre institusjonar som har arbeidd med liknande prosessar i seinare tid. På bakgrunn av diskusjonen i møtet foreslo rektor nytt forslag til vedtak. Direktøren trakk si opphavlege innstilling. Styret fatta dermed i samsvar med rektor sitt forslag følgjande Høgskuledirektøren får fullmakt til å greie ut grunnlaget for nye visuell kommunikasjonsplattform/designprofil for Høgskulen i Bergen, heri inngår også utgreiing av økonomiske konsekvensar. Styret ber om å få saka attende til handsaming på neste styremøte.
Sak 78/12 Status for utvikling av ph.d.- studium knytt til Avdeling for lærerutdanning Dokumenter i saken 1. Styresak 33/2010 UTVIKLING AV DOKTORGRADSOMRÅDER (Ref 2008/4438) 2. Styresak 69/2010 PhD-reglement for Høgskolen i Bergen (Ref 08/4438) 3. Styresak 91/2010 Statusmelding for utvikling av doktorgradsprogram, jf. plan i sak 66/2009 4. Brev til ansatte ved Høgskolen i Bergen 2010 5. Styresak 34/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 6. Styresak 126/2011 Notat til styret, status for utvikling av doktorgradsprogram 7. FoU-sak 08/2012 Utvikling av doktorgradsområde (Ref styresak 71/2012) 8. Styresak 83/2012: oppretting og utlysing av professorstillingar til doktorgradsområda Saka vart av omsyn til tidsbruken tatt av sakskartet og blir tatt opp på neste møte. Sak 79/12 Lokale lønnsforhandlingar med verknad frå 1. september 2012 1. Hovedtariffavtalen i staten 01.05.2012 30.04.2014 2. Lønnspolitiske retningslinjer for Høgskolen i Bergen 3. Styresak 128/11 Lønnspolitikk ved Høgskolen i Bergen 4. Brev av 2. juli 2012 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om lokale forhandlinger pr. 1. september 2012 Vedlegg 1 5. Brev av 13. september 2012 til styret fra organisasjonene om egne midler til lokale lønnsforhandlinger i 2012 Vedlegg 2 1. Styret ber høgskoledirektøren gjennomføre 2.3.3 lønnsforhandlingene pr. 1. september 2012 i samsvar med sentrale føringer, høgskolens lønnspolitiske retningslinjer og strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2. Styret viser til høgskolens økonomiske situasjon og skyter ikke inn egne midler i forhandlingspotten.
3. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i 2012. Sak 80/12 Internkontrollsystem for forskningsprosjekter under helseforskningslova og personopplysningslova 1. Internkontrollsystem på Allmenningen, høgskolens intranett (vedlegg 1) 2. FoU 19/2011 Rutiner for internkontroll - helseforskningsloven og personopplysningsloven (11/3280) 3. Sak FoU 05/2010 Internkontroll for helseforskning ved Høgskolen i Bergen (2010/483) 4. Sak FoU 15/2010 Internkontroll for helseforskning ved Høgskolen i Bergen (11/552) 5. Implementering av helseforskningsloven. Utfordringer og konsekvenser for universitets og høyskolesektoren. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høgskolerådet, datert 03.05.11. 6. Innstilling fra arbeidsgruppe. Utvikling av internkontrollsystem for forskningsprosjekter som faller inn under Lov om medisinsk og helsefaglig forskning og Lov om behandling av personopplysninger, samt rutiner for sikker oppbevaring av forskningsdata ved Høgskolen i Bergen. (vedlegg 2) 7. LOV 2008-06-20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) 8. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 9. Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 10. En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet. Datatilsynet. Styret viser til premissene i saken og gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å godkjenne internkontrollsystemet.
Sak 81/12 Statlig leiarlønspolitikk for NCE Subsea 1. Styresak 55/2012 Høgskolen i Bergens eierskap i NCE Subsea Drift AS (Ref 06/565) 2. Brev fra Kunnskapsdepartementet: Lederlønninger i selskap med statlige eierskap (vedlegg 1a og b) (Ref 2012/1864) 3. Brev fra Kunnskapsdepartementet: Regjeringens eierpolitikk åpenhet og dialog om statens eierskap (vedlegg 2) (Ref 2012/1864) 4. Uttdrag fra Meld St 13 2010-2012 Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011) (vedlegg 3) 5. Retningslinjer for statlig lederlønnspolitikk for NCE Subsea Drift AS (vedlegg 4) Styret viser til premissene i saken og tar retningslinjene for lederlønnspolitikk i NCE Subsea Drift AS til etterretning Sak 82/12 Oppretting og utlysning av professorstillingar til doktorgradsområda Dokument i saka: 11. Universitets og høyskolelovens (UH-loven) 9-2 Styrets oppgaver 12. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 13. Styresak 126/2011: Notat til styret om Status for utvikling av doktorgradsprogram 14. FoU 08/2012 Utvikling av doktorgradsområde (Ref styresak 71/2012) 15. Brev: Utlysing av sentrale midler i 2 år til en professorstilling til hvert av de tre planlagte ph.d.-studiene (Ref 2008/4438) (vedlegg 1) 16. Framlegg om professorstillingar frå avdelingane (vedlegg 2) 1. Styret godkjenner at det vert oppretta ei ny stilling som professor i sjukepleie ved Avdeling for helse- og sosialfag, knytt til utvikling av doktorgradsområdet i Helsefag med kjerneområde kunnskapsbasert praksis.
2. Styret godkjenner at det vert oppretta ei ny stilling som professor i programvareutvikling ved Avdeling for ingeniørutdanning, knytt til utvikling av doktorgradsområdet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 3. Styret godkjenner at det vert oppretta ei ny stilling som professor i eitt av faga dramapedagogikk, musikkpedagogikk, matematikkdidaktikk eller pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning, knytt til utvikling av doktorgradsområdet i danning og didaktiske praksisar. 4. Vidare godkjenner styret utlysing av to eksisterande professorstillingar innan faga dramapedagogikk, musikkpedagogikk, matematikkdidaktikk eller pedagogikk, men likevel slik at det totalt sett berre kan tilsetjast ein professor per område. 5. Styret viser til premissane som er sett av høgskoledirektøren og i vedtak 1-4 og godkjenner hovudinnhaldet i utlysingstekstane, men slik at det også på Avdeling for lærarutdanning vert utforma ein utlysingstekst per utlyste fagområde. Rektor får fullmakt til å gjere eventuelle naudsynte justeringar i tråd med premissane som er vedtekne for utvikling av doktorgradsområda samt fastsetja stillingsomtale. Sak 83/12 Personalsak u. off. jfr. Offentliglova 13 og forvl. 13. Sjå eiga møtebok. Det vart levert protokolltilførsel til denne saka. Eventuelt Ingen saker meldt på førehand Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf. 55 58 75 72