LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus 09.12.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 23/10 Sak 24/10 Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 Spillemidler 2011 - anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader, Lunner kommune Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 10/1031-46 Ark.: 101 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 92/10 Kommunestyret 16.12.2010 23/10 Formannskapet 09.12.2010 21/10 Formannskapet 18.11.2010 10/10 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.11.2010 18/10 Eldrerådet 23.11.2010 / Kommunestyret 8/10 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.08.2010 12/10 Eldrerådet 24.08.2010 15/10 Kommunestyret 03.06.2010 31/10 Formannskapet 03.06.2010 Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller, leder økonomi HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011 Lovhjemmel: Kommuneloven Plan- og bygningsloven FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 2011-2014 vedtas iht. vedlagte dokument med følgende endringer: a. Kap 9.2.6 Trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge. Nytt tiltak som prioritet 1: Kommunal vei, Trafikkfarlig bru i Vestbygda, flere ulykker på stedet. Øvrige tiltak i prioriteringen forskyves. b. Tiltaksplanene oppdateres iht. endringer i årsbudsjett og økonomiplan (jfr. pkt 2 og 6) c. - 2. Økonomiplan 2011-2014 vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument med følgende endringer: Drift 2011 2012 2013 2014 Pukkelkostnader tidlig innsats skole 200 000 Revidering av kommuneplanen 500 000-500 000 Fondsfinansiere kommuneplanen -500 000 500 000 Økt inntak lærlinger 100 000 50 000 50 000 50 000 Videreutvikle medarbeiderskap, KS-program 150 000 150 000 150 000-450 000 Finansiering fra fond medarbeiderskap -150 000-150 000-150 000 450 000 Etablererveileder 107 000 Lærerlønn kompenseres 1 600 000 Driftskostnader idrettshall Harestua 750 000 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
Nærmiljøanlegg (funksjon 335) omdisponeres -112 000 Reservert tilleggsbevilgning endres -2 145 000 Økte frie inntekter -1 250 000-1 550 000-1 550 000 Redusere estimat finanskostnader 0-300 000 Kunstgress - renter ved forskuttering 250 000 Reduksjon eiendomsskatt 0,5 promille pr år 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 3. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for 2011. Etter tilgjengelige opplysninger settes skatteanslaget for 2011 til kr 167 026 000. 5. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i 2011. Eiendomsskattesatsen settes til 3,0 promille i 2011. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 300 000 av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20.05 og 20.09 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Driftsbudsjettet for 2011 vedtas i samsvar med kap. 3.5 i vedlagte dokument med følgende endringer: a. Endringer i henhold til tabell under pkt 2 over (kolonne 2011 i økonomiplanperioden) b. Driftskostnader idrettshall Harestua innarbeides fra 2012 med kr 750 000 og 2,1 mill i 2013. 7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2011 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13. 8. Renter av fond skal i 2011 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem og selvkostfond vann- og avløp. 9. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2011 settes til kr 100 000. 10. Investeringer i 2011 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 11.3 og i økonomiplanperioden i samsvar med dokumentets kap. 11.2 med følgende endringer: a. 2011 - Prosjekt 123 Kunstgressbane uten undervarme inkl. aktivitetspark (løpebane, aktivitetsflate, balløkke), Harestua, kr 2 600 000 finansieres ved låneopptak. Spillemidler, kr 2 550 000, forskutteres. Dette finansieres ved bruk av fond. b. 2011 - Prosjekt 124 Kunstgressbane uten undervarme, Frøystad, kr 2 300 000 finansieres ved låneopptak. Spillemidler, kr 2 300 000, forskutteres. Dette finansieres ved bruk av fond. c. 2012 Idrettshall, Harestua, kr 19 000 000 i kommunal egenandel i 2009-kroner, finansieres med låneopptak/bruk av fond/mva komp investeringer Dette innebærer i 2011 en kostnadsramme på kr 33 345 000, hvorav kr 20 547 000 finansieres ved låneopptak. d. Barnehage tas ut av investeringsbudsjettet i 2012 og erstattes med forespørsel om bygging og drift fra private. e. Bru i Vestbygdveien vedtas som investering i 2011 iht. Formannskapets vedtak i sak 22/10 den 18.11.10. f. Kr 350 000 fra midler avsatt til el-biler overføres til nytt tiltak akutte tiltak ved Grua skole. g. Frøystadanlegget /videregående skole reduseres til kr. 5 mill i 2012 og økes til kr.15 mill i 2013. Side 3
h. Prosjektet parkeringsplassen til rådhuset utsettes og tas samtidig med utearealene til videregående skole i 2013. 11. Det delegeres til rådmannen å justere budsjett per funksjon med mva-refusjon knyttet til investeringer i tråd med vedtatt investeringsbudsjett. Disse endringene skal ha sin motpost i overføring til investeringsregnskapet. Tabeller i dokumentet oppdateres tilsvarende. 12. Låneopptak i 2011 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.12 justert for endringer i pkt. 10 over. Dette innebærer et låneopptak på kr 20 547 000 til investeringsformål og inntil kr 6 mill til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 13. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. Behandling og avstemming: H, V, FRP og KRF fremmet følgende endringsforslag: - Investere i idrettshall 2012 fremfor barnehage. Den tilbys privat drift. - 350 000 fra el-biler til Grua skole 2011 - Frøystadanlegget Vgs reduseres til 5`- 2012 15` i 2013 - Parkering Rådhuset tas sammen med uteareal Vgs i 2013-750 000 legges inn i drift 2013 idrettshall AP, SV og SP fremmet følgende endringsforslag: Tabellen i punkt 2 i rådmannens innstilling endres til: Tiltak 2011 2012 2013 2014 Pukkelkostnader tidlig innsats skole 400 000 Revidering av kommuneplanen 500 000-500 000 Fondsfinansiert kommuneplan -500 000 500 000 Økt inntak lærlinger 100 000 50 000 50 000 50 000 Videreutvikle medarbeiderskap, KS-program 150 000 150 000 150 000-450 000 Finansiering fra fond medarbeiderskap -150 000-150 000-150 000 450 000 Lærerlønn kompenseres 1 600 000 Hjemmebaserte omsorgstjenester 1 750 000 Bruk av fond fra 2010 ved eldremilliarden -1 750 000 1 750 000 Driftskostnader idrettshall Harestua 750 000 Kunstgress - renter ved forskuttering 250 000 Endret reservert tilleggsbevilgning -183 000 500 000 200 000 MVA komp investeringer benyttes i drift -500 000 500 000 Økte frie inntekter -2 550 000-550 000 Ikke redusere eiendomsskatt -1 500 000 Indeksjustere eiendomsskatt -250 000-250 000-250 000-250 000 Partnerskapsmidler regionrådet 83 000 Side 4
H, V, FRP og KRFs endringsforslag satt opp mot AP, SV og SPs endringsforslag ble H, V, FRP og KRFs endringsforslag vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer avgitt for AP, SV og SPs endringsforslag. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer. Rådmannens innstilling: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 14. Handlingsprogram 2011-2014 vedtas iht. vedlagte dokument med følgende endringer: a. Kap 9.2.6 Trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge. Nytt tiltak som prioritet 1: Kommunal vei, Trafikkfarlig bru i Vestbygda, flere ulykker på stedet. Øvrige tiltak i prioriteringen forskyves. b. Tiltaksplanene oppdateres iht. endringer i årsbudsjett og økonomiplan (jfr. pkt 2 og 6) c. - 15. Økonomiplan 2011-2014 vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument med følgende endringer: Drift 2011 2012 2013 2014 Pukkelkostnader tidlig innsats skole 200 000 Revidering av kommuneplanen 500 000-500 000 Fondsfinansiere kommuneplanen -500 000 500 000 Økt inntak lærlinger 100 000 50 000 50 000 50 000 Videreutvikle medarbeiderskap, KS-program 150 000 150 000 150 000-450 000 Finansiering fra fond medarbeiderskap -150 000-150 000-150 000 450 000 Etablererveileder 107 000 Lærerlønn kompenseres 1 600 000 Driftskostnader idrettshall Harestua 750 000 Nærmiljøanlegg (funksjon 335) omdisponeres -112 000 Reservert tilleggsbevilgning endres -2 145 000 Økte frie inntekter -1 250 000-1 550 000-1 550 000 Redusere estimat finanskostnader 0-300 000 Kunstgress - renter ved forskuttering 250 000 Reduksjon eiendomsskatt 0,5 promille pr år 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 16. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 17. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for 2011. Etter tilgjengelige opplysninger settes skatteanslaget for 2011 til kr 167 026 000. 18. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i 2011. Eiendomsskattesatsen settes til 3,0 promille i 2011. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 300 000 av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20.05 og 20.09 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 19. Driftsbudsjettet for 2011 vedtas i samsvar med kap. 3.5 i vedlagte dokument med følgende endringer: Side 5
a. Endringer i henhold til tabell under pkt 2 over (kolonne 2011 i økonomiplanperioden) b. - c. - 20. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2011 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13. 21. Renter av fond skal i 2011 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem og selvkostfond vann- og avløp. 22. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2011 settes til kr 100 000. 23. Investeringer i 2011 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 11.3 og i økonomiplanperioden i samsvar med dokumentets kap. 11.2 med følgende endringer: a. 2011 - Prosjekt 123 Kunstgressbane uten undervarme inkl. aktivitetspark (løpebane, aktivitetsflate, balløkke), Harestua, kr 2 600 000 finansieres ved låneopptak. Spillemidler, kr 2 550 000, forskutteres. Dette finansieres ved bruk av fond. b. 2011 - Prosjekt 124 Kunstgressbane uten undervarme, Frøystad, kr 2 300 000 finansieres ved låneopptak. Spillemidler, kr 2 300 000, forskutteres. Dette finansieres ved bruk av fond. c. 2014 Idrettshall, Harestua, kr 19 000 000, finansieres med låneopptak/bruk av fond/mva komp investeringer Dette innebærer i 2011 en kostnadsramme på kr 33 345 000, hvorav kr 20 547 000 finansieres ved låneopptak. d. Bru i Vestbygdveien vedtas som investering i 2011 iht. Formannskapets vedtak i sak 22/10 den 18.11.10. 24. Det delegeres til rådmannen å justere budsjett per funksjon med mva-refusjon knyttet til investeringer i tråd med vedtatt investeringsbudsjett. Disse endringene skal ha sin motpost i overføring til investeringsregnskapet. Tabeller i dokumentet oppdateres tilsvarende. 25. Låneopptak i 2011 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.12 justert for endringer i pkt. 10 over. Dette innebærer et låneopptak på kr 20 547 000 til investeringsformål og inntil kr 6 mill til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 26. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. Side 6
Saksutredning: FAKTA: Generelt Plan og budsjettprosess i forhold til 2011 og planperioden 2011 2014 er gjennomført i tråd med vedtatt prosess: Kommunestyret gjennomførte Strategi- og plandager 2. 3.6. Dette resulterte i forslag til Handlingsprogram (kommunedelplanenes kap. 2, 9 og 10) som ble lagt ut til offentlig ettersyn Side 7
i perioden 23.6. 25.8.2010. Oppsummering av høringsuttalelser, forslag til statsbudsjett og nye tiltak ble presentert for kommunestyret 28.10. Dette var grunnlaget for rådmannens innstilling som ble lagt fram for formannskapet i deres møte 18.11. Formannskapet gjorde vedtak i saken og la Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og årsbudsjett 2011 ut til offentlig ettersyn i perioden 18.11. 2.12. Det ble da synliggjort både det vedtaket som flertallet fattet og mindretallets forslag til vedtak. Rådmannens endelige innstilling tar utgangspunkt i formannskapets forslag som har vært ute til offentlig ettersyn. Tabellene i dokumentet er ikke oppdatert iht. dette. Handlingsprogram Handlingsprogrammets tiltaksplaner må etter vedtak i kommunestyret oppdateres i tråd med vedtatt årsbudsjett og økonomiplan. Dette vil videre få tilsvarende virkning i forhold til kap. 9 og 10 i kommunedelplanene. Det vil bli rapportert på handlingsprogrammet både ved 1. tertial og i årsmeldingen. Økonomiplan Økonomiplanen er utarbeidet med utgangspunkt i årsbudsjett 2011 og følgende forutsetninger: Pris- og lønnsvekst (deflatoren) er budsjettert i henhold til Konjunkturtendenser for Norge og utlandet, frigitt av SSB september 2010 Skatt og rammetilskudd er forutsatt videreført på samme nivå justert for deflator og for forventet økning i folketall Frie inntekter er videre oppjustert med hhv kr 4 mill i 2012, kr 11 mill i 2013 og kr 10 mill i 2014 som finansiering av ubalanse ved videreføring av budsjettet. Dette medfører at vi spiser opp tilnærmet hele veksten i frie inntekter knyttet til forventet vekst i folketallet på 580 personer fra 01.10.10-31.12.14. Et øket folketall vil medføre økt behov for tjenester, og dette er ikke tatt høyde for i tallene. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til økningen i folketall. Fra 2011 er eiendomsskatten redusert med 0,5 promille, som utgjør ca kr 1,5 mill. Den er videre redusert med 0,5 promille per år, noe som totalt utgjør kr 6 mill. All momskompensasjon investeringer er forutsatt brukt til finansiering i investeringsbudsjettet. Det er etter loven tillatt å benytte deler av slik kompensasjon i drift under overgangsordningen, men det anses som sunt å ikke benytte dette i drift Kapitalkostnader er innarbeidet i henhold til investeringsbehov i planperioden. Netto lånegjeld pr innbygger har i Lunner vært lav i forhold til gruppen og i forhold til landet. Det er rom for å øke gjelden med bakgrunn i en forventet økning i folketall. Selvfinansierende lån opptas etter behov uavhengig av faktorene foran. Renten er forutsatt å stige 0,25% i 2011, 0,5% i 2012 og 0,75% i 2013. Det økte lånenivået medfører høyere minimumsavdrag og økte renteutgifter. Endrede tiltak i planperioden i rådmannens forslag er som følger: Endr. i 2011 2012 2013 2014 perioden Rettighetsutløste tiltak Økt drift barnebolig/avlastn. Harestua 3 350 000 2 050 000 1 300 000 6 700 000 Ny bruker - bolig og tjenester 500 000 500 000 Side 8
Økt drift dagtilbud TT flere brukere 750 000 300 000 1 050 000 Reduksjon i FO knyttet til brukere i TT -22 000-136 000-136 000-136 000-430 000 Tilsk. fin.utg. boligst. barnebolig/avlastn. 800 000-34 000-34 000-34 000 698 000 HMS 280 000 280 000 560 000 Spes.ped skole 1 650 000-1 650 000 0 Spes.ped VO 233 000 175 000-481 000-73 000 Spes ped bhg 600 000-600 000 0 Tiltak basert på føringer Skjøtselsplan uteareal Lunner barneskole 200 000 200 000 Krisesenter, i rammetilskudd fra 2011 730 000 730 000 Samhandlingsreformen 230 000 230 000 Kvalifiseringsprogrammet 400 000 400 000 Netto kost barn i bhg i/fra andre komm. 585 000 585 000 Bassengdrift - 9md fra 2011 (øket fra 6md) 164 000 164 000 Leksehjelp 1-4 trinn, helårseffekt 379 000 379 000 Øket underv.timetall 1-7 trinn, helårseffekt 125 000 125 000 Øket fysioterapi 326 000 326 000 Vedtatte tiltak Videreført drift dagtilbud Bergosenteret 400 000 400 000 Transport dagtilbud Bergosenteret 105 000 105 000 Seniorpolitiske tiltak 900 000-300 000 300 000-300 000 600 000 Drift og vedlikehold nye LUS 1 500 000 1 500 000 3 000 000 Samlok. nødetater, husleie/driftskostn. 284 000 516 000 800 000 Øket budsjett Eventyrskogen v/utvidelse 1 166 000 1 400 000 2 566 000 Nye arealer Eventyrskogen og Gamleskolen 92 000 58 000 150 000 Vanndirektivet -115 000-115 000 Kartlegging og ajourføring av tettsteder 150 000-150 000 0 Energioppfølgingssystem 20 000 20 000 Miljøfyrtårnsertifisering kommunale enheter 10 000 10 000 30 000-60 000-10 000 Miljøfyrtårnsertifisering bedrifter 6 000 12 000-30 000-12 000 Handlingsplan biologisk mangfold 30 000-30 000 0 Næringsutvikling sør i kommunen -100 000-100 000 Næringshage (kr 87' i bud 2010) -24 000-26 000-37 000-87 000 Andre tiltak Tilbud barn og unge Harestua/Grua 194 000 194 000 Redusert bevilgning kunstformidling -86 000-86 000 Redusert drifts- og anleggsstøtte -108 000-108 000 Temakart 30 000-30 000 0 Driftskonsekvenser av investeringer Kunstgressbane uten undevarme Harestua 100 000 100 000 Kunstgressbane uten undevarme Frøystad 70 000 70 000 Trafikksikkerhetstiltak 25 000 25 000 Fortau/gatelys Schoinsvingen 18 000 18 000 Helsenett 130 000 130 000 Vegbelysning, oppgradering 14 000 14 000 Nøkkelsystem LOS 10 000 10 000 Parkeringsplasser LOS 8 000 8 000 Side 9
Fondsfinansierte tiltak Spes ped bhg -600 000 600 000 0 Kartlegging og ajourføring av tettsteder -150 000 150 000 0 Miljøfyrtårnsertifisering komm.enh. -10 000-10 000-30 000 60 000 10 000 Miljøfyrtårnsertifisering bedrifter -6 000-12 000 30 000 12 000 Næringsutvikling sør i kommunen 100 000 100 000 Temakart -30 000 30 000 0 Inntekter Eiendomsskatt, 0,5 promille reduksjon i 2011 957 000 957 000 Økte frie inntekter - øket folketall -2 600 000-3 250 000-5 100 000 1 950 000-9 000 000 Sum nye tiltak 11 769 999 3 033 000-2 207 000-681 000 11 915 000 Da formannskapet la dokumentet ut på høring var det med følgende endringer: Tiltak 2011 2012 2013 2014 Pukkelkostnader tidlig innsats skole 400 000 Revidering av kommuneplanen 500 000-500 000 Fondsfinansiert kommuneplan -500 000 500 000 Økt inntak lærlinger 100 000 50 000 50 000 50 000 Videreutvikle medarbeiderskap, KS-program 150 000 150 000 150 000-450 000 Finansiering fra fond medarbeiderskap -150 000-150 000-150 000 450 000 Lærerlønn kompenseres 1 600 000 Hjemmebaserte omsorgstjenester 1 750 000 Bruk av fond fra 2010 ved eldremilliarden -1 750 000 1 750 000 Driftskostnader idrettshall Harestua 750 000 Kunstgress - renter ved forskuttering 250 000 Endret reservert tilleggsbevilgning -183 000 500 000 200 000 MVA komp investeringer benyttes i drift -500 000 500 000 Økte frie inntekter -2 550 000-550 000 Ikke redusere eiendomsskatt -1 500 000 Indeksjustere eiendomsskatt -250 000-250 000-250 000-250 000 Partnerskapsmidler regionrådet* 83 000 *Fylket øker forventningene til egenandel for partnerskapsmidler fra 30% til 40% fra 2011. Skatteanslag og marginavsetning Lunner kommune har i en årrekke benyttet 8% marginavsetning i sitt skatteregnskap. Denne avsetningen skal dekke det anslåtte tilgodebeløp ved avregningen for det gjeldende år. De siste årene har kommunen hatt negativt marginoppgjør. Det var i 2010 et negativt marginoppgjør i normal størrelsesorden, og dette forventes også for 2011. I slike år vil det negative marginoppgjøret oppveies av tilsvarende lavere trekk til marginoppgjør året etter, og skatteanslaget er derfor i tråd med KS-modellen. Årsbudsjett 2011 Årsbudsjett 2011 er utarbeidet med utgangspunkt i justert budsjett per 20.08.10, justert for kjente endringer. Det er tatt høyde for delårseffekter og nye tiltak vedtatt i 2010 med effekt på budsjettet for 2011. Det er tatt høyde for at det ikke skal benyttes mva knyttet til investeringer i drift fra 2011. Dette grunnlaget er justert i forhold til lønns- og prisvekst, jfr. Dokumentets kap. 2.5. Side 10
Endringer i inntektssystemets kostnadsnøkler og skatteprosent samt økte overføringer til kommunene gir Lunner kommune merinntekter på ca kr 8,8 mill. I tillegg er det tatt høyde for økte inntekter knyttet til vekst i folketall på kr 2,8 mill. Totalt vil en slik videreføring gi kr 14 mill disponibelt til nye tiltak. Eiendomsskatten er redusert med 0,5 promille iht. vedtatt økonomiplan 2010-2013. Dette utgjør kr 1,5 mill. Det er identifisert nye behov for 2011. Det er gjennomført møter i kommunestyret, med fagorganisasjonene og administrasjonen for å ta stilling til nye behov og mulig finansiering av disse behovene. I tillegg har tjenestestedenes gjennomgått sine rammer i forhold til endringer i aktiviteten. Det er slik at økte rettighetsutløste utgifter, utgifter knyttet til eksisterende vedtak, føringer i statsbudsjettet, driftskonsekvenser investeringer og reduksjon i eiendomsskatt sammenstilt med disponible midler gir et overskudd på kr 3,2 mill. Dette ble i rådmannens forslag tillagt reservert tilleggsbevilgning særlig begrunnet i et økende behov for hjemmebaserte tjenester. I tillegg at det i et langsiktig perspektiv er viktig ikke å øke driftsnivået pga utfordringer i årene som kommer. Formannskapet har disponert kr 2,1 mill av denne reserverte tilleggsbevilgningen iht. tabell over. Renter av fond Kommunen har ikke separate konti for gavefondet og selvkostområdene. Disse områdene går dermed glipp av renteinntektene på innestående beløp. For å kompensere for dette er reglene slik at gavefondets kalkulerte renteinntekter avsettes til fond ved utgangen av året. Det er tilsvarende krav om at dette skal foretas på selvkostfondene. Investeringer og låneopptak Forslaget er ekspansivt i 4-årsperioden. Kommunen går bort fra tidligere føring om at gjennomsnittlig låneopptak over 4-årsperioden skal være på nivå med årets nedbetaling av gjeld eller lavere dersom lånene ikke er selvfinansierende. Det er forslått å øke ordinær lånegjeld med kr 44 mill utover denne regelen. Lånefinansiering til kjøp av Roa videregående skole, der vi har fått prosjektgodkjenning på rentekompensasjon på kr 21,5 mill, er definert som selvfinansierende og kommer dermed i tillegg. Investeringsforslaget innebærer låneopptak på til sammen kr 126 mill i 4-årsperioden. + kr 11,26 mill fra 2010, hvorav lån kr 30 mill + kr 10,51 mill = kr 40,5 mill er selvfinansierende. Dvs. at låneopptak utover selvfinansierende er kr 96 mill + kr 0,75 mill = kr 96,75 mill. Kommunen er inne i en vekstperiode, og må forvente et investeringsløft. I denne planperioden vises det som tiltak for økt barnehagekapasitet. I tillegg kommer Idrettshall på Harestua. Forslaget gir en økning i lånegjeld pr innbygger på nærmere kr 3 500 fra kr 28 200 til kr 31 700. Lånenivået vil da være omtrent som for gruppe 7. I forslag til investeringsbudsjett for 2011 er det foreslått bruk av lån på kr 20,5 mill. I tillegg vedtok Kommunestyret i sak 73/10 om 2 tertial 2010 låneopptak på til sammen kr 11,26 mill, hvorav kr 9,5 mill gjaldt Harestua renseanlegg. Totalt låneopptak blir således kr 31,8 mill. Av dette utgjør selvfinansierende lån kr 11,2 mill. Side 11
Med selvfinansierende lån menes her lån innen vann- og avløpssektoren, hvor selvkostberegninger kommer til anvendelse. I tillegg kommer investeringer i skolebygg som kommer inn under den nye finansieringsordningen og andre områder hvor en investering vil gi besparelser innen drift som er høyere enn de finansutgifter som påløper på låneopptaket. All investeringsmoms vil benyttes som delfinansiering av den aktuelle investering. Uttalelser og innspill Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 10/10 den 23.11.2010. Vedtak: Rådet fremmer følgende uttalelse vedrørende pkt. 11.2 Investeringsforslag: Rådet er misfornøyd med at bygging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke er prioritert i neste periode. Midlertidige løsninger som medfører usikker bosituasjon for minst 3 personer er uakseptabelt. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsket pkt. 8.2.3 Omsorg i bolig (TT) endret: Mennesker med nedsatt funksjonsevne (fysisk eller psykisk) gis mulighet til å velge og bo selvstendig i egen bolig (privat eller kommunal), og skal ha mulighet til aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,så lenge de ønsker og kan nyttiggjøre seg tilbudet.. Eldrerådet behandlet saken, saksnr. 18/10 den 23.11.2010.Vedtak: - Eldrerådet vil spesielt påpeke uttalelsen fra pårørende/venneforeningen ved LOS vedrørende renhold og vaktmestertjeneste. Pleiepersonalet må få tid til å gjøre den jobben de er satt til - å ta seg av pasientene. - I strategisk plan 8.2.8 er nedfelt at tilsynslegefunksjonen økes fra 10-15 timer per uke. Dette er ikke tatt med i budsjettet og må sterkt vurderes. - Ut fra erfaringer og innspill er behovet for hjemmetjenesten under sterkt press og med stadig økende behov. Det er sagt at det skal legges til rette for at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i sitt eget hjem. Dette tilsier at bevilgningene må økes allerede fra 2011 - Eldrerådet ønsker å følge opp hvordan Lunner kommune forvalter sin andel av eldremilliarden. - Investering: Det foreslås at det kjøpes inn 4-5 Pc-er til biblioteket. Dette for at biblioteket kan bli et sted for dataopplæring for eldre. - Det bør i tabellen på side 16 presiseres at midlene gjelder kun for de eldre, og ikke alle brukere av Bergosenteret. Det må derfor føyes til for eldre i de to første punktene under Vedtatte tiltak, slik at teksten blir: Videreført drift dagtilbud for eldre Bergosenteret og Transport dagtilbud for eldre Bergosenteret. AMU Side 12
AMU behandlet saken i møte 01.12.10 og uttalelse vil bli delt ut direkte i Formannskapsmøtet og blir vedlagt papirene til kommunestyremøtet. Dette fordi protokollen ikke foreliger ved utsendelse av saken. Øvrige uttalelser: Uttalelse fra hovedtillitsvalgte for sykepleiere i Lunner Nina Horn Stensli, ergoterapeut, Janne Oppheim Søllesvik, fysioterapeut, og Aud Egge, fysioterapeut Idretts- og foreningslivet på Harestua ved Svein Krakk(HIL), Øyvind Brænd(Harestua VEL) og Roar Blyverket(Kloppa Offroad Klubb) SU Kalvsjø barnehage FAU Gamleskolen barnehage Disse høringsuttalelsene følger vedlagt i sin helhet. På grunn av korte frister kan det komme inn ytterligere høringsuttalelser. Disse vil bli framlagt i formannskapets møte og vedlagt saken til kommunestyret. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Uttalelse fra hovedtillitsvalgte for sykepleiere i Lunner Nina Horn Stensli, ergoterapeut, Janne Oppheim Søllesvik, fysioterapeut, og Aud Egge, fysioterapeut Idretts- og foreningslivet på Harestua ved Svein Krakk(HIL), Øyvind Brænd(Harestua VEL) og Roar Blyverket(Kloppa Offroad Klubb) SU Kalvsjø barnehage FAU Gamleskolen barnehage Kontrollutvalgets budsjett 2011 Øvrige dokument: Rådmannens forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 (utsendt til formannskapets møte 11.11.10) Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 13
LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/2224-3 MØTEBOK Ark.: 243 D11 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 89/10 Kommunestyret 16.12.2010 24/10 Formannskapet 09.12.2010 Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn SPILLEMIDLER 2011 - ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERING AV SØKNADER, LUNNER KOMMUNE Lovhjemmel: FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Lunner kommune foretar følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2010: Ordinære anlegg anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 1. Kunstgressbane med løpebaner (delanlegg friidrett), Harestua 2. Kunstgressbane, Frøystad 3. Svea Skilag, rehabilitering av tak på sportshytta Nærmiljøanlegg: Balløkke/aktivitetsflate, Harestua Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Lunner kommune foretar følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2010: Ordinære anlegg anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 4. Kunstgressbane med løpebaner (delanlegg friidrett), Harestua 5. Kunstgressbane, Frøystad 6. Svea Skilag, rehabilitering av tak på sportshytta Nærmiljøanlegg: Balløkke/aktivitetsflate, Harestua Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan for Kultur 2011-2014, som ble vedtatt i april 2010, er den gjeldende planene i forbindelse med anleggsutviklingen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Lunner kommune. I følge Kommunedelplanen, punkt 10.1, ble det vedtatt at det skal etableres kunstgressbaner på Harestua og Frøystad i 2011. Pr. d.d. er det imidlertid ikke fattet endelig vedtak på hvem som skal stå som utbygger av anleggene, Lunner kommune eller Harestua IL og Lunner Fotballklubb. Det arbeides videre med utarbeidelsen av spillemiddelsøknadene for begge anleggene og målet er å klargjøre disse og få ferdigstilt påkrevd dokumentasjon innen fristen for oversendelse til fylket, dvs. innen 15. januar 2011. Det er en forutsetning at søknadene oppfyller kravene i Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2010 for at søknaden skal bli videresendt. Dette uavhengig av hvem som skal stå som utbygger. I tillegg til ovennevnte anlegg er det registrert en søknad om spillemidler: Svea Skilag, rehabilitering av tak på skihytta. Dette er en fornyet søknad, dvs. at de også søkte om spillemidler i 2010. P.g.a. av manglende midler ble imidlertid ikke søknaden innvilget og de må derfor søke på nytt i 2011. Lunner idrettsråd har kommet med følgende forslag til prioritering og merknader i forbindelse med årets spillemiddelsøknader: Innstilling ang spillemidler Lunner idrettsråd har følgende innstilling til prioritering av tippemidler: 1. Harestua fotball - Harestua kunstgress 2. Lunner fotball - Frøystad kunstgress 3. Svea skilag - Tak på klubbhus Vurdering: Rådmannen har ut i fra de føringene som er gitt gjennom Kommunedelplan Kultur 2011-2014 og innspill fra Lunner Idrettsråd utarbeidet forslag til Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og årsbudsjett 2011. Rådmannen har gjort følgende vurdering og forslag til prioritering: Ordinære anlegg: 1. Kunstgressbane med løpebaner (delanlegg friidrett), Harestua Fra 2009 foreligger Harestua Ils utarbeidede planer og dokumentasjon for kunstgressbane, 6 løpebaner (delanlegg friidrett) og balløkke/aktivitetsflate på Harestua. Det ble fremmet søknad om spillemidler fra Harestua IL for 2010. I forbindelse med det den gang pågående arbeidet med Kommunedelplan Kultur 2010 2014 ble ikke søknaden prioritert. Det ble imidlertid vedtatt i ovennevnte plan at etablering av kunstgressbane Harestua skulle skje i 2011. Det foreslås at anlegget prioriteres som nr. 1. 2. Kunstgressbane, Frøystad I 2005 ble det i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2005-2016 utarbeidet en samlet plan for Frøystadanlegget. Forslaget var den gang kunstgressbane m/undervarme, pr. d.d. er ikke disse planene realisert. I arbeidet med Kommunedelplan kultur 2010-2014 ble planene tatt opp igjen og det ble vedtatt at det skal Side 15
etableres kunstgressbane på Frøystad i 2011. Anlegget foreslås prioritert som nr. 2. 3. Svea Skilag, rehabilitering av tak på sportshytta (fornyet søknad) Skihytta ble bygget i 1994 og det er derfor nødvendig med rehabilitering av taket. Svea Skilag er meget aktiv og det er stor aktivitet på anlegget. Skianlegget benyttes både til trening og lokale arrangement, men også til noen større arrangement som KM mv. Samlet kostnad for anlegget er pr. d.d. på kr 291 000,- og det søkes kun om spillemidler til anlegget. Anlegget foreslås prioritert som nr. 3. Nærmiljøanlegg: 1. Balløkke/aktivitetsflate, Harestua I forbindelse med oppgraderingen av gressbanen planlegges også etablering av balløkke/aktivitetsflate. Ut fra både idrettslagets og ikke minst skolens behov, ser de for seg muligheten til å opprette ei balløkke i nordenden på idrettsanlegget. Dette vil være et nærmiljøanlegg, og vil dermed kunne benyttes til egenorganisert fysisk aktivitet for alle barn/unge i området Prioriteres som nr. 1. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Referat fra møte i Lunner Idrettsråd 17.11.10 (Ikke motatt når saken må sendes ut. Vil bli lagt fram i møtet) Øvrige dokument: Søknader om spillemidler 2011 K.sak 21/10 Kommunedelplan kultur 2011-2014 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Oppland fylkeskommune, Kultur og idrett, Serviceboks, 2626 Lillehammer Søkerne Lunner Idrettsråd v/svein Jørgen Opheim Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 16