DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Styresaksnr. 21/11 Saksbeh. Morten O. Haldorhamn Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 25.5.2011 Saksnr. i esa 10/6241-1 SAK 21/11: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT BUDSJETT 2011 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Rapporten for 1. tertial 2011 vedtas korrigert med styrets anmerkninger. 2. Revidert budsjett foreslås i samsvar med pkt. 5.1 3. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. Paul Røland daglig leder Morten O. Haldorhamn økonomicontroller
Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2011 Styrebehandlet 25.mai 2011 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 2 av 17
Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 4 2 EIENDOMSDRIFT... 4 2.1 RENHOLD... 4 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 5 3.1 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER... 5 3.1.1 Skoger skole og ny flerbrukshall... 5 3.1.2 Hallermoen skole, ombygging av tidligere barnehagelokaler til skoleformål... 5 3.1.3 Konnerud stadion, toalettanlegg... 5 3.1.4 Åspaviljongen... 6 3.1.5 Sluttrapport Marienlyst Skole... 6 3.1.6 Sluttrapport Fjell Barnehage... 6 3.2 BYGGEPROSJEKTER I ARBEID... 7 3.2.1 Marienlyst stadion, stadionutvikling... 7 3.2.2 Universell utforming... 7 3.2.3 Erstatning av oljekjeler... 8 3.3 BYGGEPROSJEKTER UNDER UTVIKLING... 8 3.3.1 P-hus Strømsø... 8 3.3.2 Småhusprosjektet Muusøya... 8 3.3.3 Blentenborg bofellesskap... 8 3.3.4 Schwartz gate 16-18, boliger for demente... 9 3.3.5 Brandengen skole rehabilitering... 9 3.3.6 Introduksjonssenteret, rehabilitering tak/vinduer mv.... 9 3.3.7 Galterud skole, flerbrukshall... 9 3.3.8 Frydenhaug skole... 10 3.3.9 Svensedammen skole... 10 3.3.10 Rådhuset, ombygging borggård... 11 3.4 EIENDOMSUTVIKLING... 11 3.4.1 Strømsø skole... 11 3.4.2 Strømsø Videregående skole... 11 3.4.3 Killingen... 11 3.4.4 Wergelandsgate 10... 12 3.4.5 Helsehuset Wergelandsgate 13... 12 3.4.6 Kobbervik Gård... 12 3.5 INVESTERINGER BOLIG... 12 3.5.1 Kjøp av familieboliger... 12 3.5.2 Stiboltsgate - Oppgradering av boliger... 13 4 ORGANISASJONSFORHOLD... 14 5 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2011... 14 5.1 INVESTERINGSBUDSJETT... 14 5.2 DRIFTSBUDSJETT 2011... 14 5.3 DRIFTSREGNSKAP PR. 30.04.2011... 15 5.4 INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL 2011... 1 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 3 av 17
DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 1 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.4.2011. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 26,1 mill., som er kr. 0,1 mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 0,6 mill., som er kr. 0,5 mill over budsjett. Finanskostnadene er på kr. 29,2 mill., som er kr. 0,3 mill under budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 0,11 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 26,2 mill., som er kr. 0,8 mill. under budsjett. Kostnadene til eiendomsdrift er høyere enn budsjettert. De ekstra kostnadene er fordelt på høyere energikostnader grunnet en kald vinter og forsering av drift av grøntanlegg / feiing gårdsplass på grunn av tidlig vår. 2 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt, selv om unormalt kald vinter krever store ressurser til oppfølging av varmeanlegg, noe frosne rør og fjerning av isdannelser m.v. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial. 2.1 Renhold Drammen Eiendom KF kjøper inn renholdstjenester på vegne av kommunen. Innkjøp og drift av renholdstjenestene har i hovedsak gått som forutsatt i 1. tertial. Det har ikke vært spesielle problemer knyttet til aktiviteten. Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til den nordiske renholdsstandarden INSTA800. I tillegg gjennomføres brukerundersøkelser, ad-hoc-kontroller og løpende avviksbehandling. I 1. tertial har bedriften valgt ut til kontroll 2169 rom i forskjellige typer eiendommer. Av disse er INSTA800-kontroll gjennomført for 580 rom. 29 rom (5,0 %) ble ikke godkjent ved kontrollen. Dette anses som innenfor akseptable avvik. For 3. tertial 2010 var det tilsvarende 4.7 % som ikke ble godkjent. Det er gjennomført brukerundersøkelse i 1. tertial. Spørsmålene (ca 40) fra fjorårets undersøkelse ble stilt også i år til de samme brukervirksomhetene. Brukertilfredshet for daglig og periodisk renhold måles på en skal 1-6 hvor 6 er best. Resultatene viser en økt 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 4 av 17
gjennomsnittlig tilfredshet med en poengsum på 4,0 for barnehager mot 3,3 i 2010. For skoler 4,0 mot 3,8 i 2010, mens det er uendret for sykehjem med 3,8. Vi anser brukertilfredshet på 4 og bedre som tilfredsstillende. Både INSTA-kontrollene og bedringen i brukertilfredshet tilsier at renholdsnivået er på et akseptabelt nivå. Det forekommer likevel fortsatt avvik på enkelte renholdssteder og enkeltepisoder som krever oppfølging mot renholdsleverandørene. 3 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 30.04.2011. Hittil i 2011 er det aktivert nye investeringer for kr. 48,6 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 11,8 mill. Beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med 25,3 mill. i 2011. 3.1 Ferdigstilte byggeprosjekter 3.1.1 Skoger skole og ny flerbrukshall Bystyret har vedtatt en rehabilitering av skolebygget til kr. 99 mill. inkl. oppføring av ny, stor flerbrukshall. Detaljprosjektering ble igangsatt i løpet av vinteren 2009 og åpen anbudskonkurranse for valg av generalentreprenør ble gjennomført sommeren 2009. Arbeidene ble igangsatt høsten 2009 og nybygget (flerbrukshall og ca. 500 m² skoleareal) ble tatt i bruk etter sommerferien 2010. Det har pågått rehabiliteringsarbeider ved eksisterende skolebygg siden august 2010, og flerbrukshallen er blitt tilrettelagt for midlertidig skoledrift i den perioden. Bygningsmessig del av prosjektet ble ferdigstilt i februar 2011. Det gjenstår noen tiltak på utomhusområdet. Det regnes med at prosjektet vil bli ferdigstilt innenfor budsjett. 3.1.2 Hallermoen skole, ombygging av tidligere barnehagelokaler til skoleformål Hallermoen skole var trangbodd og hadde behov for flere undervisnings- og lærerarealer. Ved å innlemme arealene etter tidligere Hallermoen barnehage ble det oppnådd en arealøkning på ca. 450 m². Prosjektet omfattet en tilpasning av planløsningen til skolens behov og fornyelse av teknisk anlegg og av fasader og tak. Byggearbeidene startet sommerferien 2010 og ble avsluttet i januar 2011. Investeringsrammen var 10 mill. kr. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor budsjett. 3.1.3 Konnerud stadion, toalettanlegg Drammen Eiendom KF har ivaretatt byggherrefunksjonen for nytt toalettanlegget ved Konnerud stadion. Byggearbeidene ble i hovedsak ferdigstilt i 2010 med overtakelse 10.01.2011. 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 5 av 17
Nytt toalettanlegg på Konnerud stadion inngikk som del av tiltak knyttet til tilrettelegging for World Cup på ski i februar 2011. I tillegg til toalettanlegget omfatter nybygget også arealer (kiosk mv.) for Konnerud Idrettslag. Totalkostnad er ca. kr. 2,8 mill. hvorav toalettanlegget utgjør ca. kr. 2,1 mill. 3.1.4 Åspaviljongen Leiekontrakt med virkning fra 1.4.2011er inngått med ny drifter av Åspaviljongen. Åspaviljongen var åpen til påske som forutsatt av bystyret. Oppgraderingene har hovedsakelig bestått av innvendig oppgradering av overflater, oppussing av kjøkken, fornyelse av elektrisk anlegg og nytt tilbygg med terrasse og rømningsvei. Det er pr. 31.4.2011 påløpt ca. kr. 1,2 mill, men sluttkostnadene til utbedringen forventes å bli på ca. kr. 1,5 mill. Beløpet dekkes over investeringsramme for oppgradering av kulturbygg. 3.1.5 Sluttrapport Marienlyst Skole Marienlyst skole var ferdigstilt til skolestart i august 2010 som planlagt. Noen sluttarbeider og endelig sluttoppgjør med entreprenør ble avklart i 1.tertial 2011. Prosjektet hadde et totalbudsjett på kr. 252,9 mill. inkludert erstatningen for å etablere ny tennishall. Sluttregnskapet viser kr. 254,5 mill; et merforbruk på kr. 1,5 mill. etter at tilskuddbeløp er blitt utbetalt i sin helhet. Beløpet dekkes av egenkapital fra Drammen Eiendom KF. Marienlyst skole ble etter at bygging var igangsatt besluttet oppgradert til såkalt passivhus og til forbildeprosjekt i FutureBuilt. Dette innebærer at bygningen som fra før var planlagt med lavt energiforbruk ble bygget med ytterligere isolasjon, meget energieffektive vinduer og forsterkede energistyringssystemer. Kostnadene til dette var på ca kr. 9,5 mill. hvorav Enova bidro med støtte på kr. 4,8 mill. Prosjektet har fått stor nasjonal interesse som Norges første passivhus skole/næringsbygg. Skolen er blant annet nominert som ett av 3 bygg til årets bygg av Byggindustrien, nominert som Norges bidrag til Nordisk Energikommune og har vunnet Drammen bys byggeskikkpris for 2010. 3.1.6 Sluttrapport Fjell Barnehage Hovedbygget for Fjell barnehage ble totalskadd i forbindelse med barnehagebrannene høsten 2008. Arbeidene med gjenoppbygging startet høsten 2009 og ble avsluttet 01.09. 2010. Bygget omfatter ca. 800 m² og tilbyr 80 barnehageplasser samt personalog administrasjonsarealer. Det er oppført i massivtre og er et pilotprosjekt når det gjelder bruk av denne byggemetoden i forbindelse med passivhus-standard. Energiløsning er basert på varmebrønner. Rehabilitering av Gamlestua ble gjennomført høsten 2010 med ferdigstillelse til årsskiftet 2010/2011. Arbeidene ble kontrahert separat ved gjennomføring av konkurranse med forhandlinger i løpet av sommeren 2010. Bystyret bevilget kr. 30,2 mill. til prosjektet. Prosjektet har likevel vært styrt mot et budsjett på 28,4 mill. Hele prosjektet er ferdigstilt innefor en ramme på 28,2 mill. Mindreforbruket i forhold til vedtatt budsjett på kr. 2,0 mill. foreslås omdisponert til 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 6 av 17
generell investeringsramme. Nybygget er forbildeprosjekt i FutureBuilt og foreslått som kandidat til Statens Byggeskikkpris. 3.2 Byggeprosjekter i arbeid 3.2.1 Marienlyst stadion, stadionutvikling Det pågår stadionutvikling innenfor en investeringsramme på kr. 10 mill. Gjennomførte tiltak omfatter oppgradering mot Marienlyst skole (fasadetiltak og utomhusarbeider ved tribune øst samt bygging av nytt billettbygg) og til utvikling av selve stadion. Stadionutviklingen skjer i samråd og samarbeid med berørte aktører på stadion (VNI, SIF m.fl.). Storskjerm etableres sommeren 2011. I utviklingsperioden er det klargjort at flomlysanlegget på stadion må bygges om/oppgraderes til fotballforbundets krav, dersom anlegget skal godkjennes som tippeligaarena kommende sesong. Anlegget har dispensasjon fra fotballforbundets lyskrav inneværende sesong, men ytterligere dispensasjon kan ikke påregnes. I rapport fra ekstern rådgiver oktober 2010 er det estimert at kostnaden for nytt flomlysanlegg utgjør ca. kr. 13 mill. Drammen Eiendom KF foreslår at investeringen medtas i revidert årsbudsjett, da byggestart for nytt flomlysanlegg må iverksettes umiddelbart etter årets sesong for ferdigstillelse før neste sesongstart. 3.2.2 Universell utforming Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft fra 1.1.2009. Drammen Eiendom KF har iverksatt et prosjekt for å kartlegge behovet for universell utforming av våre eiendommer. I 2010 var kartlegging av skoleanlegg prioritert. Hensikten med prosjektet er å legge en plan for å tilfredsstille lovens krav så raskt som mulig. Likestillings- og diskrimineringsombudet har på bakgrunn av klage fra Norges Handikapforbund konkludert med at Drammen kommune ikke bryter plikten til universell utforming på Aronsløkka skole. Det er likevel i 2010 iverksatt planlegging med sikte på byggetiltak (tilbygg) for å ivareta grunnleggende tilgjengelighet frem mot oppstart av neste skoleår. Tiltak som gjennomføres på kort sikt er individuelle og behovsprøvde i forhold til elever og ansatte på de enkelte skoler. Det er allerede gjennomført noen mindre tiltak på Rødskog skole og Åskollen skole. På Aronsløkka skole er det engasjert entreprenør for oppføring av tilbygg med heis for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet til deler av skoleanlegget til medio august 2011. Byggestart er forventet ultimo mai 2011 og vil pågå hele sommeren frem til skolestart. Forventet totalkostnad, inklusiv tiltak i eksisterende skole, utgjør ca.kr. 6 mill. På Børresen skole iverksettes det sommeren 2011 tiltak til tilpasninger innenfor en forventet totalkostnad på kr. 2 mill.for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet. Det er tidligere avsatt kr. 5 mill. til universell utforming. Drammen Eiendom KF foreslår i tillegg kr. 5 mill. på revidert årsbudsjett 2011 for å kunne finansiere allerede igangsatte og kommende enkelttiltak for å følge opp nødvendige krav. 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 7 av 17
3.2.3 Erstatning av oljekjeler Flere store energikonverteringsprosjekter er nå i avslutning. Nærvarmenettet på Marienlyst er nå koblet til et forsterket fjernvarmenett. Alle byggene tilknyttet dette nettet vil nå kun har energileveranse fra fjernvarme og solvarme fra gressbanen. Strømsø BSS, Strømsø Barnehage og Drammenshallen vil nå kun ha oljekjelene for beredskap. Konnerud og Aronsløkka skoler har fått installert varmepumper med energibrønner som blir startet i 2. tertial. På Fredholdt BSS er energibrønnene ferdig boret, teknisk rom under etablering og det er planlagt oppstart tidlig i 3. tertial 2011. Videre er prosjekteringen av varmepumpeløsninger med energibrønner startet på Åskollen BSS med planlagt ferdigstillelse neste år. Prosjektene gjennomføres innenfor en planlagt investeringsramme på kr. 40 mill. i perioden 2009-14. Det er påløpt kr. 11,4 mill. hvorav kr. 5,2 mill er påløpt i 1. tertial 2011. 3.3 Byggeprosjekter under utvikling 3.3.1 P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 (november 2010) har man fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Arbeidet med forberedelse av anbudsgrunnlag og utvikling av endelig fasadeløsning ble påbegynt desember 2010. Åpen anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør ble utlyst i februar 2011. Prekvalifisering er gjennomført. Endelig avklaring vedr. valg av entreprenør forventes å foreligge i løpet av sommeren 2011. Byggestart planlegges for høsten. Budsjett er på kr. 115 mill. eks. mva. 3.3.2 Småhusprosjektet Muusøya Det skal bygges 6 nye boliger med base for personer med rusproblemer ved siden av renseanlegget på Muusøya. Eiendommen er omregulert til formålet og rammetillatelse er gitt. Prosjektet var opprinnelig tenkt bygget av Røde Kors, men prosjektet er nå overtatt av Drammen Eiendom KF for gjennomføring. Prosjektet er ferdig tegnet og legges ut på entreprisekonkurranse ultimo mai 2011. Med forbehold om resultatet av entreprisekonkurransen forventes byggestart medio september 2011. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken til prosjektet. Arbeidene avsluttes første kvartal 2012. Budsjettet er på kr. 18 mill. 3.3.3 Blentenborg bofellesskap Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Prosjektet er ferdig tegnet, og forhåndskonferanse er gjennomført med kommunen. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Byggeprosjektet er ute på entreprisekonkurranse med endelig tilbudsfrist ultimo juni 2011. 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 8 av 17
Byggestart planlegges til medio september 2011, med en forventet ferdigstillelse på slutten av 2012. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. 3.3.4 Schwartz gate 16-18, boliger for demente Boligene skal bygges i Schwartz gate 16-18. Prosjektet er ferdig tegnet og inneholder 16 nye boliger for demente. Det er utlyst konkurranse med forhandlinger for kontrahering av totalentreprenør for oppdraget. Arbeidene planlegges satt i gang fra høsten 2011. Byggetid stipuleres til ca. 1 år. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Prosjektet inngår i et forskningsog utviklingsprosjekt støttet av Innovasjon Norge. Budsjettet er på kr. 41,5 mill. 3.3.5 Brandengen skole rehabilitering Prosjektering av konkurransegrunnlag for totalentreprise er gjennomført 1. tertial 2011, med kunngjøring av entreprisekonkurranse medio mai 2011. Med forbehold om resultatet i entreprisekonkurransen forventes byggestart ettersommeren 2011. Det er avsatt i alt kr. 30 mill. til rehabilitering av tak/vinduer og til oppgraderingstiltak. Det er iverksatt oppgradering av skolekjøkken. Som følge av usikkerhet knyttet til rehabiliteringskostnadene kan iverksettelse av øvrige ønskede oppgraderingstiltak ikke skje før kostnader knyttet til rehabilitering av tak/vinduer er tilstrekkelig sikre. Planlegging av øvrige ønskede oppgraderingstiltak og avdekking av mulige arealutvidelsesløsninger for å møte skolebehovsanalysens økte elevtall kommende år iverksettes parallelt med gjennomføring av rehabilitering av tak/vinduer. Prosjektet Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk ønsket som Norges representant i EU-prosjektet School Of Future. Prosjektet fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv. Med de ambisjoner vår energistrategi gir for det allerede planlagte prosjektet gir deltakelsen en mulighet for å realisere dette innenfor bevilgede rammer. Prosjektdeltakelsen vil kunne utløse betydelige tilskudd (ca kr. 3,9 mill) til energieffektiviseringstiltak. 3.3.6 Introduksjonssenteret, rehabilitering tak/vinduer mv. Det er bevilget kr. 20 mill. til rehabilitering av tak/vinduer og fasader på Introduksjons-senteret / tidl. Fjellheim Skole. Det er i 1. tertial 2011 gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse for rehabiliteringen. Anbudsevaluering pågår, og med forbehold om kostnader og usikkerhet som avdekkes i evalueringen planlegges byggestart til sommeren 2011. 3.3.7 Galterud skole, flerbrukshall Byggeprosjekt for ombygging av bad og oppgradering av gymsal ble besluttet iverksatt i februar 2009 som en del av en statlig tiltakspakke. Budsjettrammen ble satt til kr. 36 mill. Gjennomført entreprisekonkurranse våren 2009 ble mislykket og avlyst, men 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 9 av 17
via konkurransen oppstod det en mulighet for et nybygg i stedet for ombygging av det eksisterende bygget. Prosjektet er i 2010 stilt i bero i påvente av avklaringer og beslutninger i Prosjekt Fjell 2020. Bystyret har i mars 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater ved Galterud skole og bedt Rådmannen om å fremme forslag til finansiering i 1. tertial 2011. Kostnadsestimat utarbeidet av eksterne rådgivere medio mai 2011 tilsier at en bruttokostnad for en flerbrukshall med 1800 m² bruttoareal utgjør 48 mill. kr. Estimert bruttokostnad er 6 mill. kr. høyere enn det som tidligere er angitt, noe som primært skyldes økte tekniske krav/miljøkrav (energieffektiv bygningsutforming med energiforsyning fra varmepumper mv) og større anleggskostnader med mer sprengning som følge av større hallflate. I tillegg kommer riving av eksisterende bad/gymsal estimert til 4,5 mill. kr og opparbeidelse av utomhusanlegg estimert til 10,5 mill. kr. Samlet estimert bruttoinvestering utgjør 63 mill. kr. Nettoinvestering etter fratrekk av spillemidler/tilskudd utgjør 56,5 mill. kr. Med forbehold om vedtak om aksept for de forventede økonomiske rammer vil utbyggingsløsninger bli detaljprosjektert sammen med brukerinteresser og kommunale aktører før anbudskonkurranse gjennomføres høsten 2011. Etter gjennomført anbudskonkurranse anbefales prosjektet fremlagt til igangsettingsbeslutning, jfr. de prosesser som ble med gjennomført for Marienlyst skole. 3.3.8 Frydenhaug skole Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole pågår i tett samarbeid med skolen. Med unntak av verneverdig bebyggelse (hovedbygning og drengestue), planlegges nybygg som erstatning for dagens skoleanlegg. Planlagt byggestart er sommer/høst 2012 med ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2014. Prosjektering har pågått i 1. tertial 2011, og skisseprosjekt med kostnadsestimater for ny skole ferdigstilles ultimo mai 2011. Beslutningsprosess for videreføring av prosjektet iverksettes etter mottatt skisseprosjekt. 3.3.9 Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra 2010. Som en følge av prosessen og de konkret avdekkete arealbehov vedtok bystyret en økning av investeringsrammen til kr. 45 mill. Prosjekteringsarbeidet er igangsatt og det regnes med gjennomføring av anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider i løpet av høsten 2011. 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 10 av 17
3.3.10 Rådhuset, ombygging borggård Mulighetsanalyse for utbygging av Borggården er gjennomført. Videreføring av alternative utbyggingsløsninger utredes i sammenheng med langsiktige utviklingsbehov i rådhuset. Det vil bli innhentet ekstern ekspertise for vurdering av rådhusets langsiktige utvikling. Foreløpig statusrapport på dette arbeidet vil bli fremlagt før ferien. Parallelt arbeides det med etablering av sykkelparkering i borggården som del av miljøsatsingen i Drammen kommune. 3.4 Eiendomsutvikling 3.4.1 Strømsø skole Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området har inngått som et viktig element i idèkonkurransen En by å leve i og endelig reguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt som ustillingsområde i FutureBuilt. Drammen Eiendom KF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektiv kun er hovedbygningen som av vernehensyn bør gjenstå. På dette grunnlaget er det utarbeidet et skisseprosjekt for rehabilitering av denne bygningen. Med et ambisjonsnivå om at rehabiliteringen skal kunne være et FutureBuilt-forbildeprosjekt med sterk energi og miljøstandard vil kostnadene til en rehabilitering innebærer en husleie tilsvarende nybygg. Det foreligger ikke planer om at Drammen kommune skal være leietaker i eiendommen. Det anses ikke naturlig at Drammen kommune bruker investeringsmidler i et kommersielt marked og Drammen Eiendom KF planlegger derfor å legge hele eiendommen ut for salg. Det utarbeides nå strategi for hvordan salget bør tilrettelegges, herunder hvor langt reguleringsplaner bør avklares før salg. Endelig beslutning om salg vil fremlegges for politisk behandling. 3.4.2 Strømsø Videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg etter at skolen skal samlokaliseres på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kommunale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø ungdomsskole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Et eventuelt forslag om kjøp og investering i eiendommen vil bli fremlagt for politisk behandling. 3.4.3 Killingen Drammen Eiendom KF har inngått leieavtale for Killingen med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen. Stedet skal drives under konseptnavnet Camp Killingen hvor Drammens og Oplands turistforening og Buskerud Idrettskrets er samarbeidspartnere. Camp Killingen er et spennende og bredt driftskonsept med tilbud til barn og unge som på en god måte oppfyller de forutsetningene bystyret har satt for utleie. Organisasjonene har i tillegg alliert seg med flere lokale bidragsytere som skal bidra både 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 11 av 17
med innhold og økonomi til videreutvikling av stedet. Leieavtalen er i første omgang på 3 år. 3.4.4 Wergelandsgate 10 Det er inngått en 10-års leieavtale med Drammen Sykehus for Wergelandsgate 10 (tidligere Høyskolesenteret/Dampsentralen). Leieavtalen innebærer behov for en del tilpasninger som leietaker ønsker og som vi som utleier finansierer mot at husleien økes. Det er foreløpig påløpt ca. kr. 2,7 mill. i tilpasninger. Det er behov for en samlet ramme på inntil kr. 5 mill. til slike tilpasninger for å dekke sykehusets forventede behov. Beløpet foreslås inndekket ved omdisponering av tidligere bevilget kr. 5 mill. i 2011 til ombygging av Buskerudveien 17 for Glitrevannverket IKS. Dette prosjektet er avviklet. Begge prosjektene forutsetter eksterne leieinntekter og vil derved ikke belaste bykassen. 3.4.5 Helsehuset Wergelandsgate 13 Det er foretatt en mulighetsvurdering vedr. etablering av Helsehuset i Wergelandsgate 13. Arealet omfatter ca. 800 m² og har tidligere vært brukt som undervisningslokaler for Høyskolesenteret. For en rehabilitering til kontorformål av bra standard estimeres nødvendig investeringsbehov på ca. kr. 12,5 mill. 3.4.6 Kobbervik Gård Drammen Sjømannsforening flytter ut fra Kobbervik Gård innen juli 2011. Drammen Eiendom KF vil derfor starte en prosess for å vurdere tilstanden på bygningsmassen på eiendommen, sett opp mot eventuell annen bruk. Dette kan eksempelvis være barnehage, kontor etc. Midlertidig vil eiendommen benyttes som tidligere. 3.5 Investeringer bolig Det er ved utgangen av 1. tertial investert kr. 2,5 mill. i oppgradering av boligmassen. Det er ikke kjøpt boliger i 1.tertial, men det er leiet inn 5 boliger fra det private markedet. 3.5.1 Kjøp av familieboliger Det er under arbeid en oppfølging av gjeldende helse- og sosialplan for å konkretisere boligpolitikken. Arbeidet skal resultere i en ny boligsosial handlingsplan. Dette gjelder både organisering av boligforvaltningen, dekning av boligbehov, prinsipper for lokalisering, regime for husleieberegning, eie- eller leievurderinger og håndtering av kommunens subsidiering av boliger for vanskeligstilte. Det er behov for store familieleiligheter og det foreslås at det avsettes en investeringsramme på kr. 10 mill. pr. til kjøp av familieboliger i 2011. 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 12 av 17
Ved investeringer og innleie av boliger hvor det av boligsosiale grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden i dag ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til Drammen Eiendom KF. 3.5.2 Stiboltsgate - Oppgradering av boliger Det foreslås at vårt neste prosjekt i FutureBuilt knyttes til energi- og miljømessig oppgradering av eksisterende eiendom. I Stibolts gate (ved Strømsø skole) eier vi 4 boligeiendommer, hver med 4 leiligheter, hvorav en er nylig rehabilitert. 3 av eiendommene trenger oppgradering både innvendig og energimessig. Det er derfor aktuelt også å benytte disse som forbildeeksempler på miljømessige og innovativ rehabilitering av eldre bygningsmasse. Boligene i Stibolts gate 9, 13 og 15 har stort oppgraderingsbehov, knyttet både til generell modernisering (bl.a. etablering av bad i de av enhetene som mangler dette), og bygningsmessig og teknisk rehabilitering. Samtidig er byggene pga. sin tidstypiske boligtypologi og sin sentrale plassering på Strømsø vurdert som utstillingsobjekter i FutureBuilt. Det er vurdert mulighetene for å gjennomføre en full rehabilitering etter passivhusstandard. Kostnaden estimeres til ca. 5 mill. pr. bygg. Det foreslås at det igangsettes rehabilitering av 1 bygg pr. år i de nærmeste 3 årene, basert på at dette skal være forbildeprosjekter i FutureBuilt. 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 13 av 17
4 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 34 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 27 menn. Totalt sett er dette en økning på 4 personer fra 1.tertial 2010, som skyldes overføring av 4 ansatte i Drammen Drift KF fra 01.12.2010 i forbindelse med omorganiseringer. Foretaket har hittil i 2011 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2010 som i all hovedsak skyldes langtidsfravær. Sykefravær 2010 1. kvartal 2011 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 1,79 % 15,97 % 17,76 % 0,43 % 3,03 % 3,46 % Menn 0,97 % 0,69 % 1,66 % 2,36 % 9,56 % 11,92 % Samlet 1,13 % 3,67 % 4,81 % 1,97 % 8,24 % 10,22 % Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 26 saker. 5 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2011 5.1 Investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1. tertial: Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett 09 Wergelandsgt. 13 -helsehus 12,5 12,5 12 36300 Universell Utforming 0,5 5,0 5,0 10,0 12 10204 Flerbrukshall Galterud 1,1 20,9 42,1 63,0 13 Kjøp familieboliger 10,0 10,0 13 Oppgr. Stiboltsgt.13-15 5,0 5,0 20 Wergelandsgt. 10 5,0 5,0 20 Buskerudveien 17-5,0-5,0 SUM 8,8 25,9 74,6 100,5 Finansiering Husbanktilskudd bolig 20% 3,0 3,0 10204 Tilskudd flerbrukshall 6,5 6,5 40% andel Mvakomp. 11,6 16,3 Låneopptak 53,5 74,5 Sum 74,6 100,5 5.2 Driftsbudsjett 2011 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 1. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjettet. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjettet så langt er av en slik størrelse at de bør kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på omkring kr. 38,9 mill. som budsjettert. 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 14 av 17
5.3 Driftsregnskap pr. 30.04.2011 Vedtatt budsjett 2011 Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 265 951 95 668 95 759 91 100 % Eksterne leieinntekter 45 529 23 467 23 759 292 99 % Leieinntekt boliger 62 258 21 086 20 866-220 101 % Salg renholdstjenester 33 536 11 315 11 179-136 101 % Tilskudd 7 917 1 854 1 940 86 96 % Andre Inntekter 9 565 4 228 3 325-903 127 % SUM DRIFTSINNTEKTER 424 755 157 618 156 828-790 101 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 22 230 7 147 7 523 376 95 % Administrasjonskostnader 5 931 1 410 2 042 631 69 % Innleiekostnader 103 248 35 908 36 921 1 013 97 % Innkjøp renhold 33 186 10 824 10 515-309 103 % Eiendomsdrift 41 048 19 256 17 234-2 022 112 % Vedlikehold 23 471 5 515 4 434-1 081 124 % Tap på fordringer 300 0 75 75 0 % Avskrivninger 71 798 22 940 22 951 10 100 % SUM DRIFTSUTGIFTER 301 212 103 000 101 695-1 450 101 % 0 DRIFTSRESULTAT 123 544 54 618 55 133 661 99 % Finansinntekter 710 648 147-501 440 % Finansutgifter 88 362 29 204 29 454 251 99 % SUM FINANS 87 652 28 555 29 307 752 97 % RESULTAT før Eiendomssalg 35 891 26 063 25 826-91 101 % Salg av eiendom 3 000 112 1 000 888 11 % Kostpris solgte eiendommer 0 0 0 0 Kostnader ved salg av eiendom 0 0 0 0 RESULTAT SALG EIENDOM 3 000 112 1 000 888 0 % NETTO RESULTAT 38 891 26 175 26 826 797 98 % 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 15 av 17
5.4 Investeringsregnskap 1. tertial 2011 Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2011 Påløpt i 2011 Beløp pr. 30.04.2011 Revidert budsjett Rest i kr 01 10213 Parktunet BH,rehab.av vestre sidebygg 6 258 444 21 010 6 279 454 7 000 000 720 546 01 10211 Jordbrekkskogen BH,utvidelse 12 666 639 18 501 12 685 141 12 685 141 0 01 10209 Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann 27 144 359 1 059 457 28 203 816 30 200 000 1 996 184 01 Barnehager - Oppgradering bygningsmassen 135 258 334 065 469 323 3 931 072 3 461 749 01 Sum Barnehage 46 204 701 1 433 033 47 637 734 56 208 945 8 571 210 06 10220 Marienlyst stadion - stadionutvikling 4 602 184 2 631 082 7 233 267 10 000 000 2 766 733 06 10075 Drammensbadet, garantiarbeider 0 41 871 41 871 836 820 794 948 06 Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen 534 013 702 821 1 236 834 7 018 520 5 781 686 06 33006 Åspaviljongen (oppgrad.) 65 410 1 168 965 1 234 376 1 150 000-84 376 06 SUM Kultur og fritid 5 201 608 4 544 740 9 746 348 19 005 340 9 258 992 07 10226 Rådhuset, storstua - oppgradering 2 390 561 52 254 2 442 815 1 900 000-542 815 07 10221 Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården 277 675 83 282 360 958 2 000 000 1 639 042 07 Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen 0 - - 1 489 714 1 489 714 07 SUM Ledelse, organisasjon mv. 2 668 236 135 537 2 803 773 5 389 714 2 585 941 09 10303 Ing. Rybersgate - Støygjerde 0 11 903 11 903 750 000 738 098 09 10301 PLO, samlokalisering ledelse 0 - - 500 000 500 000 09 10300 Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial 0 - - 200 000 200 000 09 10229 Strømsø, nytt dagsenter 0 - - 1 000 000 1 000 000 09 10224 Geriatrisk komp.senter, areabehovsutredning 3 872-3 872 500 000 496 128 09 10214 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 2 549 170 1 218 687 3 767 857 55 900 000 52 132 143 09 10219 Schwartz gate 16-18, boliger for demente 1 382 206 984 002 2 366 208 41 000 000 38 633 792 09 Pleie og omsorg - Oppgradering bygningsmassen 1 432 685 1 040 875 2 473 560 11 560 194 9 086 634 09 SUM Pleie og omsorg 5 367 933 3 255 466 8 623 400 112 437 048 103 813 648 11 10206 P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt.17 3 629 976 1 625 758 5 255 734 62 500 000 57 244 266 11 SUM Samferdsel og fellesarealer 3 629 976 1 625 758 5 255 734 62 500 000 57 244 266 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 16 av 17
Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2011 Påløpt i 2011 Beløp pr. 30.04.2011 Revidert budsjett Rest i kr 12 10302 Åskollen skole, utvidelse/ombygging 0 - - 1 000 000 1 000 000 12 10228 Brandenga skole - rehabilitering 12 500 222 002 234 502 20 000 000 19 765 498 12 10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 466 783 255 697 722 480 15 000 000 14 277 520 12 10225 Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse 1 073 790 1 379 281 2 453 071 20 000 000 17 546 929 12 10218 Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg 1 104 322 1 948 460 3 052 782 6 500 000 3 447 218 12 10217 Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. 632 231 72 658 704 889 1 500 000 795 111 12 10215 Hallermoen skole - ombygging 6 941 216 2 220 929 9 162 144 10 000 000 837 856 12 10212 Fjell skole,utvidelse 13 331 624 35 313 13 366 937 13 331 624-35 313 12 10204 Galterud skole, flerbrukshall 983 252 76 765 1 060 016 20 900 000 19 839 984 12 10175 Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall 87 545 785 10 002 746 97 548 531 99 000 000 1 451 469 12 10134 Danvik skole,skoleoppgrad(ref.10079) 136 891 411 321 644 137 213 055 137 213 055 0 12 10053 Marienlyst Skole 249 850 406 5 668 565 255 518 970 252 900 000-2 618 970 12 10052 Øren skole, utvidelse 25 570 471 61 985 25 632 456 25 692 613 60 156 12 SUM Oppgradering av skolebygg 15 887 308 2 551 951 18 439 260 33 073 478 15 033 501 12 SUM Skole 540 291 099 24 817 995 565 109 095 656 130 154 91 420 341 13 10227 Småhusprosjektet Muusøya 562 725 273 728 836 453 19 000 000 18 163 547 13 38015 Cappelensgate 65, mindreårige flykninger 5 041 011 1 459 525 6 500 536 6 500 000-536 13 10223 Erik Olsensgt. 7A - Nytt natthjem 260 605 98 444 359 049 2 500 000 2 140 951 13 38017 Styrmoesvei 41 3 784 634 38 606 3 823 240 4 135 470 312 230 13 38016 Engene 86 BL (Brantenborggata 15 B) 1 385 968 4 413 1 390 381 1 385 968-4 413 13 Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen 9 245 644 968 821 10 214 465 19 647 220 9 432 755 13 SUM Sosiale tjenester 20 779 529 2 843 537 23 124 124 55 338 317 32 214 192 20 SUM Enøk-tiltak 0 82 292 82 292 10 000 000 9 917 708 20 SUM Energikonvertering 6 140 153 5 153 248 11 293 401 19 544 229 8 250 828 20 SUM Oppgraderinger tekniske anlegg 3 368 329 1 166 138 4 534 467 8 140 220 3 605 753 20 Ufordelt myndighetskrav 10 399 954 6 454 780 16 840 190 38 804 449 21 964 260 20 20 Utvikling av eiendommer - Sum 7 673 997 18 174 7 692 171 13 050 000 5 357 829 20 Generell investeringsramme 10 134 035 3 500 869 13 634 904 19 112 887 5 477 983 Totalt 644 677 071 48 611 716 692 775 301 1 024 926 853 332 550 834 9.6.2011 1. tertial 2011 Side 17 av 17