TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL

Transkript

1 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010 Styrebehandlet tertial 2010 Side 2 av 18

2 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL INNSPARINGER Energikostnader Renhold EIENDOMSDRIFT EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE PROSJEKTER Danvik skole BYGGEPROSJEKTER I ARBEID Lilleløkka barnehage, oppgradering Erstatning av oljekjeler Marienlyst stadion Marienlyst skole Skoger skole Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Parktunet barnehage, rehabilitering UTVIKLINGSPROSJEKTER Universell utforming Etterbruk Strømsø skole Papirbredden fase Makeskifte Øvre Sund Killingen Åspaviljongen Teater Harmonien Nytt kjøkken Frydenhaug skole Demensboliger Blentenborg Svensedammen skole P-hus Strømsø, Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Konnerud stadion, toalettanlegg Buskerudveien 17, ombygging kontor Rådhuset, ombygging borggård INVESTERINGER BOLIG Boliger enslige mindreårige INNLEIE NAV Småhusprosjektet Muusøya ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL INVESTERINGSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT tertial 2010 Side 3 av 18

3 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggeherre og som innleier av eiendom på vegne av kommunens virksomheter i det private markedet. 1 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 1. tertial kan det likevel være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for hovedtrekkene i regnskapet. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 14,94 mill. som er kr. 0,08 mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 0,54 mill., som er kr. 0,31 mill over budsjett. Finanskostnadene er på kr. 25,31 mill., som er kr. 0,06 mill over budsjett. Inntekter fra salg av renholdstjenester utgjorde kr. 10,44 mill. pr. 1. tertial mot budsjettert kr. 10,51 mill. Det er bokført salg av eiendom for kr. 2,45 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 16,96 mill., som er kr. 1,09 mill over budsjett. Kostnadene til eiendomsdrift er høyere enn budsjett. Dette skyldes en unormal kald vinter. De ekstra kostnadene er fordelt på høyere energikostnader og vinterdrift (is- og snøfjerning). 1.1 Innsparinger Ved behandlingen av økonomiplanen vedtok bystyret en saldering hvor det ble forutsatt en effektivisering på kr. 15,0 mill. i programområdene. Som et ledd i dette arbeidet ble det forutsatt at DEKF gjennomfører innsparingstiltak i størrelse kr. 3,0 mill. knyttet til eiendomsdriften i virksomhetene. DEKF gjennomfører eiendomsdriftsorienterte innkjøp på vegne av programområdene av renholdstjenester, energi og innleie av eiendom. Kostnader til innleie av eiendom er i all hovedsak knyttet opp i faste kontrakter, samtidig som det samlet sett ansees å være lite trolig å kunne oppnå en innsparing på energi og renhold på årsbasis Energikostnader Vinteren 2010 har vært en unormalt kald periode. Gradtallsmålinger ligger vesentlig over nivået i 2009, noe som tilsier at det totale forbruket skulle vært i størrelsesorden 7-10 % høyere. Reelt forbruk i 1. tertial 2010 ser ut til å ligge ca. 5 % over 2009 nivået. Dette tyder på at det har vært en effekt av arbeidet med energieffektivisering til tross for kulden, slik at kostnadsøkningen begrenses tertial 2010 Side 4 av 18

4 Priser på energi bindes for all hovedsak for budsjettåret i oktober. Vi har derfor ikke vært så utsatt for de svært høye prisene som var i markedet i deler av vinteren. Estimert pris for hele 2010 er 44 øre pr. kwh som budsjettert. Samlet pris når nettleie og avgifter er tillagt er 79 øre pr. kwh. For enkelte virksomheter som benytter fjernvarme, har kostnadene for denne økt mer p.g.a. tariffene fra Drammen Fjernvarme. Totalt sett er prognosen at det ikke kan påregnes en betydelig besparelse i forhold til kostnadsnivå i Renhold Renhold kjøpes inn etter anbudskonkurranser, og er bundet opp i avtaler. En eventuell reduksjon i renholdskostnadene er mulig ved å reforhandle avtalene med leverandørene, men det vil innbære en lavere kvalitet enn i dag. Med bakgrunn i stort fokus på renholdskvalitet og oppfølging har vi foreløpig ikke gjennomført en slik avtale endring. Bystyret behandlet blant annet interpellasjon knyttet til renholdskvalitet og styret i DEKF vedtok forsterkede rutiner for oppfølging av renhold i 1.tertial. Det er også gjennomført en grundig befaringsrunde og brukerundersøkelse blant 37 virksomheter i skole, barnehage og institusjoner. Resultatene av undersøkelsen er en gjennomsnittscore på 3,9 på en skal fra 1-6, hvor bedre enn 4 ansees som tilfredsstillende. 65 % av virksomhetene er tilfreds med renholdet, men 35 % ikke er det. Undersøkelsen viser dessuten at det er stor spredning og at enkelte virksomheter har grunn til å være misfornøyd. Alt i alt viser likevel undersøkelsen at den kritikken som er fremsatt ikke representerer den generelle renholdskvaliteten, men at det er enkelte virksomheter og enkelttilfeller hvor leverandørene må og skal følges bedre opp. Det vises for øvrig til en sak om renhold. 2 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt uten store skader eller uhell. Sterk kulde har imidlertid ført til betydelig isdannelser med påfølgende kostnader til is- og snøfjerning. Kuldeperioden medførte også vannskader på enkelte bygg og avdekket behov for utbedringer og mangelfull isolering på steder som tidligere ikke har hatt problemer. Erfaringene danner grunnlag for tiltaksplaner for å utbedre dette. 3 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2010 er det aktivert nye investeringer for kr. 106,24 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mva kompensasjon fra investeringer på kr. 19,7 mill. Beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med 36,5 mill. i tertial 2010 Side 5 av 18

5 3.1 Ferdigstilte prosjekter Danvik skole Arbeidene knyttet til ombygging/rehabiliteringsarbeidene ved Danvik skole er nå ferdige. Det gjenstår noen avklaringer opp mot byggesaksavdelingen i kommunen, for å få utsted ferdigattest. Det foregår fremdeles reklamasjonsarbeider og mindre korrigeringer. Dette har vært en vanskelig og komplisert byggesak som har resultert i at arbeidene har tatt vesentlig lengre tid en planlagt. Byggeprosjektet har en totalbevilgning på kr. 128,5 mill. kr., hvor det siden sommeren 2009 har vært signalisert et merforbruk på ca kr. 4,7 mill. kr. ut over bevilgningene. Merforbruket er foreslått dekket opp av egenkapital og omdisponering av rammer i DEKF. Totalentreprenøren har nå sendt inn forslag til sluttoppgjør. Sluttoppgjøret er avvist fra Drammen Eiendom KF. 3.2 Byggeprosjekter i arbeid Lilleløkka barnehage, oppgradering DEKF kjøpte Lilleløkka barnehage fra Sykehuset Buskerud HF og eiendommen ble formelt overtatt 15. desember Konkurranse for valg av entreprenør ble avholdt høsten 2009 og innvendige arbeidene ble gjennomført vinter/vår 2010 mens utomhusanlegget ferdigstilles i disse dager. Barnehagen vil tas i bruk ved oppstart av nytt barnehageår (1. august 2010) Erstatning av oljekjeler I Drammen kommune er det i dag 19 eiendommer som har oljekjeler. Av disse er det 2-3 som har olje som hovedoppvarming, mens resten er oljekjeler som supplement eller erstatning for EL-kjeler. For eksisterende bygg med vannbaserte varmesystemer skal disse energikonverteres slik at fornybare energiløsninger som varmepumpe og fjernvarme benyttes for å redusere bruk av oljekjeler og elektrokjeler. For tiltak i arbeid og planlagt utenfor konsesjonsområdet er det beregnet en energigevinst på ca 3 GWh. I 2010 vil det i tilknytning til pågående investeringsprosjekter bli etablert alternative energikilder på i alt 11 eiendommer. For øvrige anlegg gjelder hovedstrategien om at der hvor det er mulig skal eiendommen tilknyttes fjernvarme. Dette gjelder fortsatt 6 eiendommer. For 12 eiendommer utenfor fjernvarmekonsesjonsområdet prioriteres varmepumper fra jord eller luft. Det vises for øvrig til egen sak om energikonvertering tertial 2010 Side 6 av 18

6 3.2.3 Marienlyst stadion Det er igangsatt planlegging og delvis utførelse av stadionutvikling, innenfor en investeringsramme på 10 mill. kr. Tiltakene omfatter behov for oppgradering knyttet til nærføring til Marienlyst skole (fasadetiltak og utomhusarbeider ved tribune øst samt bygging av nytt billettbygg) og til utvikling av selve stadion. Stadionutviklingen skjer i samråd og samarbeid med berørte aktører på stadion (VNI, SIF m.fl.) Marienlyst skole Nye Marienlyst skole ble påbegynt i mars 2009 og er nå i innspurten av byggeperioden. Skolebygget skal ferdigstilles til skolestart august 2010 innenfor justert budsjettramme på 223 mill. kr. Budsjettrammen ble i 1.tertial 2009 justert for å tilpasse nybygget til passivhusstandard. Nybygget har et bruttoareal på ca m2 på over 3 etasjer. Etter at bygget ble tett utvendig i slutten av 2009, er 1. tertial 2010 i hovedsak medgått til innvendige bygningsmessige arbeider med tilhørende tekniske anlegg. Valg av passivhus-konseptet har medført en landsdekkende interesse for skolebygget, og mange besøk/befaringer av bransjefolk har vært arrangert og gjennomført, i godt samarbeid med entreprenør Skoger skole Det er gjennomført begrenset anbudskonkurranse for valg av entreprenør i sommer/høst 2009 og byggearbeidene startet oktober Den nye flerbrukshallen skal ferdigstilles til oppstart av det nye skoleåret (medio august 2010), mens rehabilitering av eksisterende bygningsmasse planlegges ferdig 2.halvdel av Prosjektet forventes avsluttet til årsskifte. Total investeringsramme er 99 mill. kr. Foreløpig er det påløpt ca. 35 mill.kr Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Hovedbygget i Fjell barnehage ble totalskadet av brann i oktober Iht. tilbakemelding fra Bystyret (møte 16. juni 2009) gjenoppbygges barnehagen med økt kapasitet (120 barnehageplasser hvorav 20 nye) og med et nybygg i passivhusstandard. I tillegg skal Gamlestua rehabiliteres. Byggearbeidene for nybygget er startet opp høsten 2009 og det nye arealet skal tas i bruk ved oppstart av det nye barnehageåret (1. august 2010). Det nye bygget er del av FutureBuilt. Gamlestua skal rehabiliteres etter det, i løpet av høsten Vedtatt investeringsramme er kr. 30,2 mill. Foreløpig er det påløpt ca. 12,5 mill. kr. på prosjektet Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Utvidelse av Jordbrekkskogen barnehage er i 1. tertial klargjort for byggestart (etablering av ca. 50 nye barnehageplasser i eksisterende grendehus). Byggeprosjektet, som omfatter oppgradering og tilbygging, inngår i planen for reetablering av nåværende Hallermoen barnehage. Byggeprosjektet har vært ute på anbudskonkurranse, og firmaet Brødrene Katrud AS er valgt som totalentreprenør tertial 2010 Side 7 av 18

7 Byggeprosjektet forventes gjennomført innenfor tidligere estimert investeringsramme på 12 mill. kr Parktunet barnehage, rehabilitering Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). I forbindelse med det skal etableres ca.10 barnehageplasser ved Parktunet barnehage. Dette innebærer en omfattende rehabilitering av vestre sidebygg, noe som gir mulighet til å tilby noen flere barnehageplasser (totalt ca. 20). Investeringsramme er 7 mill. kr. Konkurranse for valg av entreprenør ble gjennomført høsten 2009 og arbeidene startet i årsskiftet 2009/10. Ferdigstillelse er planlagt til oppstart av det nye barnehageåret (1. august 2010) tertial 2010 Side 8 av 18

8 3.3 Utviklingsprosjekter Universell utforming DEKF har i 1.tertial igangsatt prosjekt for å kartlegge behovet for universell utforming av våre eiendommer. Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven gjelder fra Hensikten med prosjektet er å legge en plan for å tilfredsstille lovens krav så raskt som mulig. Likestillings- og diskrimineringsombudet har på bakgrunn av klage fra Norges Handikapforbund konkludert med at Drammen kommune bryter plikten til universell utforming på Aronsløkka skole. Det er gitt en frist til 16. juni 2010 med å gi tilbakemelding på om kommunen vil rette seg etter ombudets uttalelse. Uavhengig av utfallet av denne saken anbefaler DEKF at arbeidet med tilpasninger til universell utforming i eksisterende bygningsmasse etableres som et eget investeringsprosjekt, hvor det i første omgang avsettes kr. 5,0 mill., og at prosjektet får en sterkere forankret prioritert plan som innarbeides i økonomiplan , etter at kartleggingen av behovene er gjort. Disse investeringene forutsettes belastet med husleie fra den enkelte virksomhet Etterbruk Strømsø skole Når Marienlyst skole står ferdig, vil nåværende Strømsø skole bli fristilt. Det er igangsatt arbeid med mulighetsanalyser for etterbruk av eiendommen. I tillegg er Strømsø skole del av FutureBuilt, noe som bl.a. forplikter til stor fokus på miljøaspektet i forbindelse med både nybygging og rehabilitering. For å ivareta dette aspektet har Drammen Eiendom KF gjennomført en strategisk analyse av bygningsmassen ut i fra energiløsninger m.m. Eiendommen har også vært behandlet i forbindelse med idékonkurransen for Strømsø som ble gjennomført i regi av Byplan. Det planlegges politisk prosess for å drøfte rammer for langsiktig utvikling i kvartalet i etterkant av idekonkurransen. DEKF arbeider parallelt med dette med ulike løsninger for både kortsiktig og langsiktig bruk og utleie Papirbredden fase 2 Det har i 1. tertial vært arbeidet med utvikling av Fase 2 på Papirbredden. Resultatet av dette er at Drammen kommune har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud, MSD Norge og Papirbredden Eiendom AS om oppføring av en nytt bygg for å styrke Drammen som kompetanseby. DEKF deltar på vegne av kommunen både gjennom koordinering av kommunens innleie av arealer og gjennom eierskap (40 %) og styret i Papirbredden Eiendom AS. Det er foreløpig uavklart av om og i hvilken grad kommunen som eier skal bidra med økning av egenkapitalen i selskapet. Jfr. bystyresak om nevnte samarbeidsavtale Makeskifte Øvre Sund Det har i lengre tid vært ønskelig med en utvikling av ubebygde arealer og rehabilitering av verneverdige bygninger i området Øvre Sund. Ulike løsninger har tertial 2010 Side 9 av 18

9 vært drøftet. Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) ønsker å bygge flere studentboliger i Drammen, og har hatt kontakt med Falk Eiendomsutvikling AS (FE) om overtakelse av aktuelle eiendommer. For å imøtekomme FE s ønsker om alternative arealer til næringsutvikling, er det fra politisk hold stilt spørsmål om kommunen med sitt eierskap i en nærliggende naboeiendom ved et makeskifte kan bidra til en løsning. I tillegg inngikk Drammen kommune i 2009 en partnerskapsavtale med SIBU for å styrke samarbeidet både på strategisk og operativt nivå for å videreutvikle Drammen som kompetanse- og studentby. DEKF har på bakgrunn av dette fremforhandlet avtaleverk mellom de 3 partene. DEKF har forutsatt at en avtale om makeskifte med FE er betinget av at det er også er inngått avtale med SIBU om overtagelse og utbygging av studentboliger på eiendommene. Bakgrunnen for dette er at det ikke har vært aktuelt for DEKF / Drammen kommune selv å overta ansvaret for oppgradering av de verneverdige eiendommene. Makeskiftet innebærer at DEKF overtar et større areal fra Falk enn vi avgir. Mellomlegget som er basert på takster er på kr. 7,0 mill. Fratrukket salg til SIBU kr. 2.9 mill. og erstatning fra Statens vegvesen på ca. kr. 0,4 mill. vil DEKF s netto kontantutlegg bli på kr 3,8 mill. Dette blir finansiert via Drammen Eiendom KF s generelle investeringsramme. Avtalene vil bidra til å sikre vern av verneverdige bygninger og sikre utvikling av et sentralt tomteområde i byen med studentboliger og kommunens eget behov for boliger. Det er også funnet avklaringer på omtvistede eierforhold mellom kommunen og Falk Eiendomsutvikling AS. Både FE, styret i SIBU og styret i DEKF har sluttet seg til avtalene. Styret i SIBU har imidlertid forutsatt at finansieringen av kjøp og utbygging må være sikret. Det forventes at dette vil være klart i løpet av juni Killingen Arbeidet med oppfølging av bystyrets vedtak om fremtidig bruk av Killingen pågår. Buskerud Næringsmegling har fortatt en verdi- og mulighetsanalyse som et ledd i dette arbeidet. Organisasjoner i Drammen kommune som jobber med barn og unge vil i løpet av mai motta et brev hvor de gis anledning til å komme med innspill til prosessen. Markedet for øvrig vil også gis mulighet til å komme med innspill om fremtidig bruk av Killingen. Dette gjøres ved en åpen kunngjøring i media gjennom megler Åspaviljongen Driften av Åspaviljongen ble lagt ned som følge av konkurs i romjulen Det har i 1. tertial vært arbeidet med mulighetene for drift i 2010, samtidig som det legges opp til prosess for avklare de langsikte rammene for den videre driften etter Det tas sikte på en utlysning i samsvar med EØS-regelverket i løpet av sommeren. Det ser pt. ut til at det ikke lar seg gjøre å holde stedet oppe på et forsvarlig nivå i 2010 sesongen tertial 2010 Side 10 av 18

10 3.3.7 Teater Harmonien DEKF har i 1. tertial fått endelig formalisering av forvaltningsavtale med Stiftelsen Drammens teater om forvaltning av eiendomsmassen ved Drammen teater. Vår forvaltning har til nå vært basert på en midlertidig avtale. Parallelt med dette er DEKF pekt på som samarbeidspartner når det gjelder etablering av lokaler for Brageteateret- regionteateret i Buskerud. DEKF arbeider med ulike muligheter, blant annet er det ført samtaler med Harmonien AS som ønsker at kommunen vurderer mulighetene for å overta Harmonibygningen for å kunne innlemme det i teaterkvartalet. Det foreslås at DEKF i samarbeid med Brageteateret og Drammen Scener AS gis mandat til å kunne gå i forhandlinger med Harmonien AS om overtakelse av eiendommen forutsatt at en finner en funksjonell og økonomisk bærekraftig løsning med husleie fra Brageteateret og/eller Drammen scener AS. Et eventuelt utkast til avtale og økonomiske forhold knyttet til investeringer og driftsøkonomi forutsettes fremlagt som egen sak, evt. i tilknytning til økonomiplan Nytt kjøkken I økonomiplan ble det avsatt kr. 0,4 mill. til utredning av nytt kjøkken for Drammen Kjøkken KF. Arbeidet er igangsatt. Drammen Kjøkken KF ønsker å etablere et nytt kjøkken da eksisterende lokaler er uhensiktsmessige med tanke på fremtidig drift. Lokalene er fordelt på 2 plan, og vil derfor vanskelig kunne rehabiliteres til et fremtidsrettet produksjonslokale. Opprettholdelse av eksisterende drift vil også nærmest umuliggjøre en slik rehabilitering. En eventuell utvidelse av eksisterende lokaler vil gå på bekostning av parkarealer og kan derfor ikke anbefales. Kompleksiteten i et nytt kjøkkenbygg og flytende overganger mellom byggets tekniske utrustning og inventar tilsier at leie trolig vil være kostnadsmessig ugunstig, og at dette bør være et formålsbygg med kommunalt eierskap. Drammen kommune har ikke aktuelle tomtearealer til disposisjon, og det vil således måtte anskaffe dette i markedet. Tomten vil måtte ivareta Drammen Kjøkken sitt fremtidige behov. Drammen Eiendom KF ber om mandat til å igangsette prosess i markedet med sikte på å fremskaffe en passende eiendom. Endelig investeringsbeslutning legges frem som egen sak, eventuelt innarbeides i økonomiplan Frydenhaug skole Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole er igangsatt i samarbeid med skolen. Foreløpig kartlegging viser stort behov for nye arealer og planløsninger, for i enda større grad å kunne ivareta elevenes og de ansattes fremtidige behov. Planleggingen må ta høyde for forventet elevvekst. Det er gjennomført et parallelt arkitektoppdrag, hvor 3 arkitektfirmaer har utarbeidet et skissegrunnlag basert på et foreløpig romprogram. Skisseforslagene danner et viktig grunnlag for valg av hovedløsning for utbyggingen. Utbyggingsutredningen forutsettes ferdigstilt til kommende økonomiplanbehandling tertial 2010 Side 11 av 18

11 Demensboliger Det er planlagt å bygge 16 stk nye boliger med fellesareal og base for demente på eiendommen Schwartsgate på Strømsø, som grenser inn til Strømsø bo og servicesenter. Bakgrunnen for valget av denne eiendommen, er nærheten til Strømsø bo og servicesenter, og at boligene som var på eiendommen ble totalskadet i brann sommeren Det jobbes nå med å finne tomtealternativ for relokalisering av disse boligene. Det er foretatt en arkitektkonkurranse, og arkitekt er valgt. Arkitekten har gjennomført en prosess mot byplan, for å sjekke ut om eiendommen er egnet til formålet. Forslaget fra arkitektens side om å oppføre et bygg i to etasjer, viser at vi greier å holde oss innenfor de byggelinjer som byplan har satt. Byplan har nå signalisert at prosjektet kan gjennomføres slik det nå planlegges. Neste skritt i prosessen er å utarbeide konkurransegrunnlag for selve bygg entreprisen Blentenborg Det planlegges å rehabilitere og bygge om Blentenborg for 16 boenheter med fellesareal og base. Boligene vil bli tilpasset de ulike målgruppene. Prosjektet som var planlagt etablert ved Iver Holtersgate planlegges nå innarbeidet i Blentenborg. Det er gjennomført en arkitektkonkurranse, og arkitekt er valgt. Det er gjennomført en prosess mellom arkitekt, bruker og Drammen Eiendom KF for å se mulighetene for og få etablert alle enhetene innenfor eksisterende bygningsmasse. Dette har vist seg å være mulig, men dette vil kreve et mindre tilbygg på ca 100 m2. Denne ombyggingen har ikke vært kostnadsberegnet, og totalkostnadene for prosjektet er det ikke mulig å si noe om, før budsjettarbeidet for 2011 vil starte Svensedammen skole Planlegging av tilbygging /ombygging av Svensedammen skole er igangsatt, for å ivareta arealbehov for dagens elever og forventet elevvekst, og samtidig vurdere mulig modernisering av deler av skolens nåværende arealer. Planleggingen er basert på vedtatt investeringsramme på 21 mill. kr., men foreløpig kartlegging har avdekket ønsker/behov for nye arealer og oppgradering som overstiger investeringsrammen. Vedtatt investeringsramme muliggjør utbygging av ca m2, mens signalisert/ønsket utbyggingsbehov tilsier ca.1000 m2 nye arealer samt oppgradering av deler av eksisterende skole. Planleggingen videreføres frem mot 2. tertial/ økonomiplan , for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag for endelig valg av utbyggingsløsning. Byggestart er planlagt årskifte 2010/ P-hus Strømsø, Det har pågått planlegging av et eventuelt P-hus i Bj. Bjørnssonsgate. En begrenset idekonkurranse for utforming av fasadene ble utlyst i januar 2010 og forventes avsluttet i slutten av juni. Konkurransen var rettet til kunstnermiljøet og ambisjonen om å bruke kunst i arkitekturens skala ble positiv mottatt av KORO (Kunst i offentlige rom), som har vedtatt tilsagn til kunst på 1 mill.kr. Tilsagnet tertial 2010 Side 12 av 18

12 forutsetter en egenandel på 3 mill. kr. fra kommunens side. Dette tilsvarer kunstavsetningen i tidligere meldt kostnadsestimat på 112 mill. kr. ekskl. mva. Prosjektets driftsøkonomi og organisering er ikke endelig avklart, og planlegges utredet nærmere inn mot Økonomiplan Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Basert på gjennomført og avlyst (mislykket) konkurranse om ombygging av eksisterende bygg i 2009, ble det høsten 2009 arbeidet med ny anbudskonkurranse basert på oppføring av ny flerbrukshall innenfor tidligere fastsatt investeringsramme på 36 mill. kr., men hvor også vurderinger i forhold til mulige spillemidler avklares. Det arbeidet er stilt noe i bero i 1. tertial 2010, i påvente av overordnede lokaliseringsog utbyggingsavklaringer innenfor prosjekt Fjell Konnerud stadion, toalettanlegg Det er i økonomiplan for , under investeringer programområde 06 Kultur og fritid, avsatt 2 mill. kr. til nytt toalettanlegg på Konnerud stadion, som del av tiltak knyttet til tilrettelegging for Ski-NM 2011 på Konnerud. Det er ønskelig at Drammen Eiendom KF ivaretar byggherreansvaret for toalettanlegget, og at investeringsmidlene overføres til DEKF`s investeringsbudsjett før realisering Buskerudveien 17, ombygging kontor Del av bygningsmassen på eiendommen Buskerudveien 17 søkes oppgradert og ombygd, til kontorformål for Glitrevannverket IKS. Realisering av planlagt tiltak krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/reguleringsplan hvor området er avsatt til fremtidig boligformål, og søknadsprosesser er iverksatt og forventes behandlet medio august Rådhuset, ombygging borggård Mulighetsanalyse for utbygging av Borggården er igangsatt. Utbyggingspotensialet er ca. 300 m2 i grunnplan, og utbyggingen kan gjennomføres i 2 eller 3 etasjer (+ kjeller). Alternative utbyggingsløsninger utredes som grunnlag for beslutninger inn mot ØKP Investeringer bolig Innenfor boligområdet ble det i budsjettet avsatt kr. 10 mill. til kjøp av boliger. Det er ved utgangen av 1. tertial investert kr. 6,17 mill. hvorav 5,85 mill i kjøp tertial 2010 Side 13 av 18

13 3.4.1 Boliger enslige mindreårige Senter for Oppvekst har ansvar bosetting av enslige mindreårige flyktninger. I den forbindelse er det behov for å anskaffe ett nytt bofellesskap for 6-8 personer + fellesareal og baseareal. DEKF er nå i ferd med å anskaffe en stor bolig som inkludert nødvendig oppgradering vil kreve en investering på ca. kr. 6,5 mill. Det er søkt husbanken om støtte på 40 % av investeringen. 3.5 Innleie En av oppgavene til DEKF er å være kompetanseenhet for innleie av eiendom på vegne av kommunen når leie velges. En rekke av kommunens virksomheter har for tiden behov for nye eller større lokaler. Dette involverer DEKF og det er lagt ned betydelig arbeid med å utvikle og fremskaffe tilfredsstillende løsninger på arealbehov både i våre egne eiendommer og i det private markedet NAV NAV bygget sto ferdig etter planen og ble innflyttet i februar DEKF har inngått leiekontrakt på nytt kontor på vegne av NAV og Drammen kommune/sosialsenteret. Alle nødvendige kontrakter er inngått mellom berørte parter. Det er fortsatt noe ledig areal i 7.etasje Småhusprosjektet Muusøya Samarbeidsprosjekt mellom Rød Kors, Kirkens Bymisjon og Drammen kommune er startet opp, og det er utarbeidet et enkelt skisseprosjekt. Prosjektet vil inneholde 6 boenheter med personalbase. DEKF deltar i byggekomiteen som fremtidig leietaker sammen med byggherren Røde Kors. Det er sendt søknad til Husbanken for prosjektet, og det forventes tilskudd på 40 % av byggekostnadene og 60 % lån. Det er Røde Kors som opptar lånet for prosjektet, men det er Drammen kommune som vil inneha all den økonomiske risikoen, også for kapital- og driftskostnadene. Dette vil gjenspeiles i leieavtalene som er under utarbeidelse. Eiendommen forutsettes fremleiet til Senter for rusforebygging og den enkelte beboer Rammesøknaden er godkjent av bygningsmyndighetene. Arbeidet med konkurransegrunnlaget for entreprisen pågår. Festeavtalen er tinglyst, mens utkast til leieavtale foreligger tertial 2010 Side 14 av 18

14 4 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 31 ansatte i bedriften, 7 kvinner og 24 menn. Det er ansatt en i boligavdelingen som begynner 1. mai. Foretaket har hittil i 2010 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Sykefraværet viser en liten positiv utvikling i forhold til Sykefravær kvartal 2010 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 1,41 % 3,64 % 5,05 % 0,47 % 8,43 % 8,90 % Menn 1,70 % 0,58 % 2,27 % 0,76 % 0,00 % 0,76 % Samlet 1,63 % 1,30 % 2,93 % 0,69 % 1,97 % 2,66 % Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 26 saker. 5 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL Investeringsbudsjett Forslag til revidert Investeringsbudsjett - Bofellesskap mindreårige flyktninger (jfr. pkt ) - Universell Utforming (jfr. pkt ) - Toalettanlegg Konnerud stadion (jfr. pkt ). Overføres fra Byprosjekter / VNI Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett 9 Bofelleskap enslige 0,0 mill. 0,0 mill. 6,5 mill. 6,5 mill. mindreårige 12 Universell Utforming 0,0 mill. 0,0 mill. 5,0 mill. 5,0 mill. 6 Toalettanlegg Konnerud Stadion* 0,0 mill. 0,0 mill. 2,0 mill. 2,0 mill. Utover dette er det ikke behov for endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1. tertial. 5.2 Driftsbudsjett 2010 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 1. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjett så langt er av en slik størrelse at de bør kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på omkring kr. 34,9 mill. som budsjettert tertial 2010 Side 15 av 18

15 Regnskapsrapport Drammen Eiendom KF Vedtatt budsjett 2010 Regnskap PR. 1. tertial 2010 Budsjett Avvik i kr Forbruk i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter % Eksterne leieinntekter % Leieinntekt boliger % Salg renholdstjenester % Tilskudd % Andre Inntekter % SUM DRIFTSINNTEKTER % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader % Administrasjonskostnader % Innleiekostnader % Forsikringer (7040 og 7500) % Innkjøp renhold % Eiendomsdrift % Vedlikehold % Tap på fordringer % Avskrivninger % SUM DRIFTSUTGIFTER % DRIFTSRESULTAT % 0 Finansinntekter % Finansutgifter % SUM FINANS % RESULTAT før Eiendomssalg % Salg av eiendom % Kostpris solgte eiendommer % Kostnader ved salg av eiendom % RESULTAT SALG EIENDOM % NETTO RESULTAT % tertial 2010 Side 16 av 18

16 Investeringsregnskap 1. tertial 2010 Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2010 Beløp pr Revidert budsjett Avvik i kr Parktunet BH,rehab.av vestre sidebygg Jordbrekkskogen BH,utvidelse Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann Sørbyløkka barnehage, oppgradering Lilleløkka barnehage,oppgradering Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Sum Barnehage Barnebolig, Buskerudvn SUM Oppvekst Marienlyst stadion - stadionutvikling Erstatning Tennishall Marienlyst Bad Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen SUM Kultur og fritid Rådhuset, storstua - oppgradering Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen SUM Ledelse, organisasjon mv Geriatrisk komp.senter, areabehovsutredning Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Boliger for demente (2010) Iver Holtesgate - Bofellesskap 8 beboere Pleie og omsorg - Oppgradering bygningsmassen SUM Pleie og omsorg tertial 2010 Side 15 av 18

17 Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2010 Beløp pr Revidert budsjett Avvik i kr Svensedammen skole,utbygging/ombygging Fjellheim, rehabilitering/utvidelse Frydenhaug skole,mul.analyse rehabilitering Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Hallermoen skole - ombygging Fjell skole,utvidelse Galterud skole.etterbruk/utvikling bad Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall Danvik skole,skoleoppgrad(ref.10079) Marienlyst Skole Hallermoen skole nytt modulbygg SUM Oppgradering av skolebygg - Oppgr. bygningsm SUM Oppgrad. av skolebygg - Husleiekorr SUM Oppgrad. av skolebygg, spesialrom SUM Skole Gundesøhagen 6(prestebolig,kjøp) Skogliveien BL, Skogliveien St. Hansberget BL, Solbergsgate Fjellhagen BL, Lauritz Hervigsvei 105 H Øren Haveby Olleveien Erik Olsensgt. 7A - Nytt natthjem Ø.Kjøsterudgt.8,leil Ombygg fam.bolig SUM kjøp/ombygging boliger SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen SUM Sosiale tjenester SUM Energikonvertering Disponible midler Energikonvertering SUM Enova Disponible midler Enovaprosjekter SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Disponible midler oppgr. tekn. anlegg Ufordelt myndighetskrav SUM Finansiert eksternt SUM Finansiert internt (salgskonto) Disponible midler - Generell investeringsramme Generell investeringsramme Totalt tertial 2010 Side 16 av 16