STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid styremøte Onsdag 3. november 2010 kl. 0900-1330 Møtetid styreseminar Tysdag 2. november 2010 kl. 1530-1900 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Seminaret Fråvær Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Isabel Grindheim, Rasmus Haugen Sandvik, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann, Kristen Haugland, Sjur Storaas. Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth. Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Eli Glambek, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, prodekan Karl Olav Nummedal, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, referent Guro Barkve. Adm.dir. Ole Hope, Norges Handelshøyskole og SP-leiar Øystein Fimland møtte i tillegg. Varamedlem Tove Pemmer Sætre møtte. Styremedlemene Henning Norheim, Atle Tidemann og varamedlem Kari Karlsen. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 27.10.2010. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 73/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 81/2010 vart handsama før sak 79/2010. Sak 74/2010 Møtebok frå møte 7/2010 Sak 75/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 75/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 76/2010 Styreseminar omstillingsprosessar (Ref 09/3383) Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016. Slutthandsaming (Ref 08/4336) Sak 78/2010 Årsplan 2011. Delmål (Ref 10/4562) Sak 79/2010 Det samla studietilbodet for opptaket 2011-2012 (Ref 10/3670) Sak 80/2010 Budsjettforslag 2012 (Ref 10/4222) Sak 81/2010 Mastergradsstudium ved høgskulen - ei vurdering (Ref 10/4498) 110286.DOC 1
Sak 82/2010 Høyringsuttale frå høgskolen på utkast til endring av fastsetjing av forskrift som gjeld akkreditering av doktorgradsstudium (Ref 09/3912) Sak 83/2010 Utlysing av stilling som bibliotekdirektør (Ref 10/3912) Sak 84/2010 Styret som klageinstans (Ref 10/4726) Sak 85/2010 Oppnemning av medlemer til sakkunnig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i dramapedagogikk (unnateke offentleg innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 10/3803) Sak 86/2010 Oppnemning av medlemer til sakkunnig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i musikk med fagområde komponering/arrangering (unnateke offentleg innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 10/3773) Sak 87/2010 Tilsetjing som professor i 20 % vikariat innan dramapedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 10/3962) Eventuelt Sak 74/2010 Møtebok frå møte 7/2010 Møtebok frå møte 7/2010 vart samrøystes godkjend. Sak 75/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Brev 22.10.10 frå Cristin (Current Research Information System in Norway). Etablering av Cristin (Ref 10/3062) Brev 26.10.10 frå Forskningsrådet. Møte mellom sentra for omsorgsforsking og programstyret for Program for helse- og omsorgs tenester 11.10.10 (Ref 08/699) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om - Møtte saman med NHO/ Bergen Næringsråd stortingsrepresentantane frå Hordaland 28.10.10. - KORO (kunst i offentlege rom) utvalet for nybygget har invitert seks kunstnarar til lukka konferanse om å prega fasaden. - Var i Kina 9. 16.10. invitert av dei kinesiske styresmaktene. - Vellukka konferanse 06.10. Forskingsbasert utdanning for samfunnet. Faglege opprykk for 16 vart markert denne dagen: 1 professor, 7 PhD og 8 1.lektorar. 3-4 til vil disputera i inneverande år. - Nokre av leiarane frå HiB reiser til Høgskolen i Bodø 04.-05.11. for å møte leiinga der om arbeidet med doktorgrader erfaringsutveksling. - Har gjennomført styringsdialogmøte med AL og AHS. Høgskoledirektør orienterte om - Det er gjennomgang i brukarutstyrsløyving m.o.t. Kva må kjøpast nytt, kva kan gjenbrukast. - NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) var på HiB 28.10. til førebuande møte, og kjem attende i desember. - NIFU-Step fokusgruppeintervju går føre seg som oppfølging av spørjeskjemaundersøking om styrings- og leiingsfunksjon. 110286.DOC 2
2. Proposisjon til Stortinget (Prp. 1 S) (2010-2011) for Kunnskapsdepartementet (KD) og KDs Orientering om framlegg til statsbudsjettet 2011 for universitet og høgskolar 3. Notat Rapport forskingsdagane 2010 HiB (Ref 09/828) 4. Referat frå styremøte 13.09.10 UH-nett Vest (Ref 09/1437) 5. Referat frå styremøte 25.07.10 ved Bergen Konfutse institutt (Ref 07/838) 6. Brev 05.10.10 frå UiB. Bidrag til prosjektet Nyskapingsparken Inkubator (Ref 06/492) 7. Underteikna avtale mellom Uni Resarch AS (Uni) og HiB. Samarbeid om forsking og utviklingsarbeid (Ref 10/4489) 8. Referat frå FoU-utvalsmøte 13.09.10 (Ref 10/483) 9. Brev 08.10.10 til KD med vedlegg. Mastergrad i teknologi. Søknad om basisfinansiering av studieplassar og brev 15.10.10 frå KD. Svar på søknad (Ref 10/2699) 10. Spørjetimespørsmål i Stortinget 13.10.10 ved stortingsrepresentant Svein Harberg (H) om minimum 20 studenter ved oppstart av de nye lærerutdanningene 11. Referat frå utdanningsutvalet 15.10.10 (Ref 10/477) 12. Referat frå avdelingsrådsmøte Avdeling for lærarutdanning 24.09.10 (Ref 08/3955) Avdeling for helse- og sosialfag 24.09.10 (Ref 10/3828) 13. Rekneskapsmessig status per september 2010 (Ref 10/1284) 14. Referat frå møte 22.10. og 01.11. på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssak 1. Søknad om etablering av studiet Synsnevrologi og synspedagogisk metode, 30 sp (Ref 09/3795) Dokument til medlemer unnateke offentleg innsyn Offl 23.1 1. Mettingsdykkarutdanninga (Ref 06/2) Mettingsdykkarutdanninga vart også handsama som ny sak, Sak 88/2010. Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 76/2010 Prosjektplan for organisasjonsutviklingsprosjektet Sammen til Kronstad (Ref 09/3383) : 1. Styresak 66/2009: Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 62/2010: Faglig organisering. Styring og ledelse på institusjonsnivå 3. Prosjektplan Faugstad fremmet tillegg til innstilling til vedtak. Høgskoledirektør innarbeidet tillegget og styret vedtok enstemmig Styret tar prosjektplanen for prosjektet Sammen til Kronstad til orientering. Styret ber om å bli løpende orientert og forutsetter at styrets innspill fra styreseminaret og møtebehandlingen blir innarbeidet i den videre prosessen. 110286.DOC 3
Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016. Slutthandsaming (Ref 08/4336) Dokument i saka 1. Strategisk plan, Høgskolen i Bergen, 2005-2011. 2. Styresak 105/2008 Førebuing av ny strategisk plan før Høgskolen i Bergen 2010-2015. Rammer for arbeidet. 3. Styresak 13/2009 Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen. 4. Styresak 40/2009 Styreseminar. Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen. 5. Styresak 34/2010 Ny strategisk plan utkast frå arbeidsgruppa. 6. Styresak 63/2010 Strategisk plan 2011-2016. 7. Framlegg til ny strategisk plan. Høgskoledirektøren fremja i møtet justert innstilling til vedtak, som styret vedtok samrøystes Rektor får fullmakt til å ferdigstille Strategisk plan 2011-2016 med dei innspel som kom fram i møtet. Sak 78/2010 Årsplan 2011. Delmål (Ref 10/4562) Dokument i saka 1. Årsplan for Høgskolen i Bergen 2010. 2. Kunnskapsdepartementet (KD) si tilbakemelding frå etatsstyringsmøtet mellom KD og Høgskolen i Bergen 09.06.2010. 3. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2011 for universiteter og høyskoler. 4. Styresak 64/2010 Statusrapport årsplan 2010. Måloppnåelse og risikovurderinger. 5. Styresak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016. Slutthandsaming. 6. Årsplan 2011 delmål. Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret tar Årsplan 2011, med framlegg til delmål, til foreløpig orientering. Føringar frå styret vert innarbeidde, og framlegg til Årsplan 2011, vert lagt fram til ny handsaming i desembermøtet. Sak 79/2010 Det samlede studietilbudet for opptaket 2011 2012 (Ref 10/3670) Dokumenter 1. Forslag til egenfinansierte studietilbud 2011-2012 2. Brev til avdelingene 10.09.10. Invitasjon til å foreslå studietilbud 3. Brev fra avdelingene med anbefalinger fra dekan 4. Lov om universiteter og høyskoler (univl) 5. Brev til KD 07.12.09 Budsjettforslag for 2011 HiB. Om midler utenfor rammen. 6. St. prep. nr.1 2010-2011 (Budsjettproposisjonen) 7. Referat fra etatsstyringsmøtet 09.06.10 8. Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om forslag til statsbudsjettet 2011 9. Strategisk plan 2005-2011 Faugstad fremmet ny innstilling til vedtak som høgskoledirektøren sluttet seg til og som styret vedtok enstemmig. 110286.DOC 4
Styret slutter seg til administrasjonens forslag til studietilbud. Styret vil bli forelagt endelig fordeling av studietilbudene i forbindelse med budsjettfordelingen for 2011. Endelig fordeling av nye studieplasser vedtas vår 2011. Avdeling for lærerutdanning Grunnutdanninger Grunnskolelærerutdanning (240 sp) 1.-7. trinn og 5. -10. trinn. Førskolelærerutdanning (180 sp) breddemodell, heltid og deltid over fire år Førskolelærerutdanning (180 sp) linjemodellene kunstfag og natur og friluftsliv Døvetolkutdanning (180 sp) inkludert suppleringsopptak til 2. studieår Faglærer i idrett (180 sp) Folkehelsearbeid (180 sp) Pedagogikk 1(alternativt Språkdidaktikk) (30 sp deltid. Del av bachelor for to-språklige lærere). Praktisk pedagogisk utdanning (60 sp) deltid Mastergradsstudier (120 sp) Dramapedagogikk, Musikkpedagogikk, historie med samfunnsfagsdidaktikk, Barne- og ungdomslitteratur, Undervisningsvitenskap. Avdeling for helse- og sosialfag Grunnutdanninger (180 sp) Sykepleie heltid, Sykepleie deltid og desentralisert, Vernepleie, Sosialt arbeid, Ergoterapi, Fysioterapi, Radiografi Videreutdanninger ABIO (90 sp, heltid) Jordmor (120 sp heltid) Helsesøster (60 sp heltid) Psykisk helsearbeid (60 sp heltid) felles 30 sp Psykisk helsearbeid og rusproblematikk (60 sp heltid) Rehabilitering (60 sp deltid) delvis felles med eldreomsorg Eldreomsorg (60 sp deltid) delvis felles med rehabilitering Basic Body Awareness Methodology (60 sp deltid) (engelskspråklig) Veiledning (30 sp deltid) Medisinsk digital billedbehandling (30 sp deltid) Mastergradsstudier (120 sp) Master i samfunnsarbeid (deltid, ev heltid) Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag (deltid) Master i klinisk sykepleie (deltid) Hvis godkjent. Avdeling for ingeniørutdanning Ingeniørutdanning (180 sp) med studieprogram i 110286.DOC 5
Automatiseringsteknikk, Bygg, Data, Elektronikk, Elkraft, Energiteknologi, Kjemi, Kommunikasjon, Allmenn maskinteknikk, Produksjonsteknikk, Marinteknikk og undervannsteknologi. Andre bachelorgradsutdanninger(180 sp) Bioingeniør, Informasjonsteknologi, Landmåling og eiendomsdesign og økonomiske og administrative fag. Mastergradsstudium(120 sp) Programutvikling (UiB har opptaket), Innovation and Entrepreneurship (UiO har opptaket) og Undervannsteknologi (NTNU har opptaket og studentene går 1. studieår ved NTNU). Andre studier Forkurs for ingeniører, Realfagkurs (våren 2012), Yrkesdykkerutdanning, Metningsdykkerutdanning (gitt oppstart i 2011) Sak 80/2010 Budsjettforslag 2012 (Ref 10/4222) 1. Statsbudsjett 2010 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert 18.12.09 2. Sak 44/2009 Ny lærerutdanning 3. Sak 79/2009 Budsjettforslag 2011 4. Sak 93/2009 Budsjettfordeling 2010- foreløpig fordeling 5. Sak 09/2010 Budsjettfordeling og strategisk avsetning 6. Sak 17/2010 Rapport og planer 2009-2010 7. Sak 18/2010 Samlet regnskapsoversikt 2009 8. Sak 75/2010 vedlegg 7 Mastergrad i teknologi. Søknad om basisfinansiering av studieplasser 9. Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016 10. Brev til KD ang. behov for styrking av kunstfagene, datert 13.09.10 11. St. prp. nr 1 (2010-2011) for budsjettåret 2011 12. Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 for universiteter og høgskoler 13. Innspill fra Avdeling for lærerutdanning 14. Innspill fra Avdeling for helse- og sosialfag 1. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2012, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. Sak 81/2010 Mastergradsstudier ved høgskolen - en vurdering (Ref 10/4498) Dokumenter 1. Sak 59/2004 Om mastergrader ved HiB 2. Sak 100/2004 Mastergradsreglement for HiB 17.12.04 3. Sak 63/2006 Evaluering av mastergradsstudium 4. Sak 07/2008 Mastergrader ved HiB 5. Styresaker angående godkjenning av mastergradsstudier ved HiB 110286.DOC 6
Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak, som styret vedtok enstemmig 1. Styret tar rapporten om søknad, opptak og gjennomføring knyttet til høgskolens mastergradsstudier til etterretning. 2. Styret legger vekt på å følge mastergradsstudiene nøye og ber om årlig statusrapport angående søknadstall, opptak og gjennomføring. Sak 82/2010 Høringsuttalelse fra høgskolen på utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier (Ref 09/3912) 1. Brev fra KD av 31.08.10: Høring utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier. 2. Styresak 03/2010 pkt 9. Brev 18.12.09 til KD. Høyringsfråsegn til KDs drøfting av kriterium for akkreditering av doktorgradsutdanningar (Ref 09/3912) Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak, som styret vedtok enstemmig Styret viser til premissene i saken og godkjenner høringsuttalelsen med de innspill som kom fram i møtet. Sak 83/2010 Stilling som bibliotekdirektør ved Høgskolen i Bergen. fastsetjing av kunngjeringstekst (Ref. 10/3912) Dokument i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 71/2010 Organisering av biblioteket 3. Forslag til kunngjeringstekst 4. Grunnlag for stilling som bibliotekdirektør Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga 1. Styret godkjenner kunngjeringstekst og stillingsomtale for stilling som bibliotekdirektør. Rektor får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar etter styrehandsaminga. 2. Styret fastset følgjande samansetjing av innstillingsutvalet: o Høgskoledirektør, leiar utvalet o Ein professor, utpeikt av rektor o Ein med bibliotekfaglig kompetanse, utpeika av høgskoledirektør o Ein representant for studentane i styret, utpeikt av studentrepresentantane i styret o Ein tillitsvald, utpeika av organisasjonane med partsrett på verksemdsnivå Sak 84/2010 Styret som klageinstans (Ref 10/4726) 110286.DOC 7
1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 3. Delegasjonsreglement for Høgskolen i Bergen 4. Retningslinjer for konflikthåndtering Høgskolen i Bergen 5. Retningslinjer for varsling Høgskolen i Bergen 6. Referatsak styremøte 29.09.10 Styret tar saken til etterretning. Sak 85/2010 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i dramapedagogikk (unntatt offentlig innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 10/3803) 1. Brev av 23. juli 2010 fra kunnskapsdepartementet om endring i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger opprykk til professor 2. Søknad av 15. september 2010 om opprykk til professor 3. Forslag fra Avdeling for lærerutdanning til medlemmer av sakkyndig komité 4. CV/informasjon om de forespurte medlemmene i sakkyndig komité Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i dramapedagogikk oppnevnes: Instituttleder Niels Lehmann Professor Karin Helander Docent Pentti Paavolainen Niels Lehmann utpekes som leder av komiteen Sak 86/2010 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i musikk med fagområde komponering/ arrangering (unntatt offentlig innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 10/3773) 1. Brev av 23. juli 2010 fra kunnskapsdepartementet om endring i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger opprykk til professor 2. Søknad av 12. september 2010 om opprykk til professor 3. Forslag fra Avdeling for lærerutdanning til medlemmer av sakkyndig komité 4. CV/informasjon om de forespurte medlemmene i sakkyndig komité Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i musikk med fagområde komponering/arrangering oppnevnes: 110286.DOC 8
Professor Bjørn Howard Kruse Professor Ivar Frounberg Professor Lars Ekström Bjørn Howard Kruse utpekes som leder av komiteen Sak 87/2010 Tilsetting som professor i 20 % vikariat innen dramapedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning (unntatt offentlig innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 10/3962) Grindheim sa seg ugild i saka og forlet møterommet. Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 33/2009 Tilsetting som professor II i dramapedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning 4. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning Bjørn Rasmussen får tilbud om tilsetting som professor i 20 % vikariat i stilling under utlysing ved Avdeling for lærerutdanning i perioden 01.02.11 31.07.11 Jfr. tj.ml. 6.1 og 3.2c. Ny sak Sak 88/2010 Metningsdykkarutdanningen (Ref 06/2) Etter debatt under Sak 75, fremmet Lamo slik innstilling til vedtak, som høgskoledirektøren sluttet seg til og som styret vedtok enstemmig Eventuelt Styret ser alvorlig på utviklingen av metningsdykkerutdanningen og ber høgskoledirektøren fremlegge tidsplan for videre framdrift av prosjektet på neste styremøte. Styret ber også om å få forelagt organisering, budsjett, risiko- og konsekvensanalyse for prosjektet. Ingen saker Bergen, den 8. november 2010. Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 110286.DOC 9