Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 21.11.2014, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:40 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold Fra til saksnr.: 14/34-14/40 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer Lars Petter Kuran, leder Ann-Cathrin Becken, nestleder Vigdis Giltun Arild Skau Stian Bjerkebakke Westin Forfall Ole Tyrré Østrup Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin F Pettersen og Bjørn Gulbrandsen Møtende fra revisjonen: Anders Svarholt, Jolanta Betker Møtende fra administrasjonen: Ingen Innkalling og dagsorden: Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt at muntlig fra revisor under sak 14/39 skulle behandles for lukkede dører. (hjemmel: KL 31 pkt. 5, Jf. Offl. 24,1. og 2. ledd,)... Lars Petter Kuran, leder Ann-Cathrin Becken, nestleder Arild Skau
Kontrollutvalget Fredrikstads møte 21.11.2014 Sakliste PS 14/34 PS 14/35 PS 14/36 PS 14/37 Prosjektplan: Tildeling av helse- og velferdstjenester Rapport - Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS Oversikt over øvrige verv for politikere og ansatte i Fredrikstad kommune Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer PS 14/38 Møteplan 1. halvår 2015 PS 14/39 PS 14/40 Referater og meldinger Eventuelt PS 14/34 Prosjektplan: Tildeling av helse- og velferdstjenester 1. Prosjektplan «Tildeling av helse- og velferdstjenester», godkjennes Det var enighet om at revisjonen også skal inkludere i prosjektet om økt ressursbruk til gruppen under 67 år, samt økt ressurspress knyttet til utskrivningsklare pasienter i fm. samhandlingsreformen, ville slå negativt ut for gruppen over 67 år. Kontrollutvalget viser her til spørsmålene som er formulert i forvaltningsrevisjonsplanen: Har kommunen etablert systemer for å identifisere hjemmeboende over 67 år som har behov for pleie og omsorgstjenester fra kommunen? Får denne gruppen av brukere de tjenestene de har behov for? Revisjonen sluttet seg til sekretariatets forslag om å bruke Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester 3-2 «Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester», som revisjonskriterium. Det vises her til en undersøkelse gjennomført av Fylkesmannen i Buskerud i 2009 (ref. fotnoten i saksfremlegget) 1. Prosjektplan «Tildeling av helse- og velferdstjenester», godkjennes med de presiseringer som er avtalt i møtet PS 14/35 Rapport - Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS 1. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS til 2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS, tas til
Vedtak ble som innstilling 1. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS til 2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Rapport Eierskapskontroll av Alarmsentral Brann Øst AS, tas til PS 14/36 Oversikt over øvrige verv for politikere og ansatte i Fredrikstad kommune 1. Revisjonsnotat «Oversikt over øvrige verv for politikere og ansatte i Fredrikstad kommune», tas til Kontrollutvalget ønsker med dette å øke bevisstheten omkring politikere og ansattes roller i ulike sammenhenger for å minske risiko for rolleblanding og inhabilitet. 2. Notatet sendes til bystyret til Det var enighet om å legge til i pkt. 1 i vedtaket at kontrollutvalget noterer seg at revisjonen følger opp enkelte forhold. 1. Revisjonsnotat «Oversikt over øvrige verv for politikere og ansatte i Fredrikstad kommune», tas til. Kontrollutvalget ønsker med dette å øke bevisstheten omkring politikere og ansattes roller i ulike sammenhenger for å minske risiko for rolleblanding og inhabilitet. Kontrollutvalget noterer seg at revisjonen følger opp enkelte forhold 2. Notatet sendes til bystyret til PS 14/37 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til etterretning Vedtak ble som innstilling 1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til etterretning
PS 14/38 Møteplan 1. halvår 2015 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet i 1. halvår 2015: 6. februar 20. mars 8. mai (regnskapsmøte) 12. juni Møtestart kl. 09.00 Kontrollutvalget ønsker flere virksomhetsbesøk i møtet 6. februar. Unicom AS Viuno AS FASVO AS 1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet i 1. halvår 2015: 6. februar (virksomhetsbesøk) 20. mars 8. mai (regnskapsmøte) 12. juni Møtestart kl. 09.00 PS 14/39 Referater og meldinger 1. Referater og meldinger tas til Revisjonen redegjorde for status angående undersøkelser i RTD 1. Referater, meldinger og muntlig fra revisor ang. undersøkelser i RTD, tas til
PS 14/40 Eventuelt Kontrollutvalgskonferansen 4-5 februar i regi av Norges Kommunerevisorforbund ble annonsert. Lars Petter Kuran og Vigdis Giltun drar på kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 4-5 februar. Sekretariatet ordner med påmeldingen.