Nordlysbadet Alta KF Årsberetning 2013 Damenes Aften med moteoppvising.
INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Innledning 1.1 Formål og ansvarsområde 1.2 Strategier 1.3 Styret 1.4 Administrasjon og ansatte 1.5 Brukere og aktiviteter 1.6 Helse, miljø og sikkerhet 1.6.1 Verneombud 1.6.2 opplæring/kurs 1.6.3 Fravær 1.6.4 Arbeidsmiljø 1.6.5 Etikk 1.6.6 Diskriminering 1.7 Avlønning og styrehonorar 1.8 Antall besøkende 2.0 Økonomi kommentarer til regnskapet 2.1 Generelt - totalresultat 2.2 Inntekter 2.3 Utgifter 2.3.1 Lønn 2.3.2 Energi 2.3.2.1 Energiforbruk 2.3.2.2 Energikostnader 2.3.3 Husleie 2.3.4 Øvrige driftsutgifter eks. lønn, energi og husleie 2.4 Likviditet 2.5 Konklusjon 3.0 Styrets oppsummering 2
1.0 Styrets beretning Innledning Nordlysbadet har vært i drift i 3 år. Alta kommunestyre er Nordlysbadet Alta KF sitt øverste organ. Nordlysbadet Alta KF ledes av et styre. Den daglige drift av Nordlysbadet forestås av administrasjonen ved daglig leder. Styret er valgt for 4 år og følger kommunevalgsperioden. Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å overføre driften av Nordlysbadet til kommunen som en virksomhet underlagt Hovedutvalg for Oppvekst og kultur. 1.1. Formål og ansvarsområde Virksomheten i Nordlysbadet er svømmeopplæring, mosjon, rekreasjon og rehabilitering. Hovedformålet er drift i leide lokaler av Nordlysbadet AS. Nordlysbadet Alta KF har ansvaret for utleie, salg, vedlikehold, tilsyn samt badevaktoppgaver. 1.2. Strategier Strategier når det gjelder driften er å sikre stor aktivitet ved Nordlysbadet med åpningstider fra morgen til kveld, samt åpent nesten hele året. Det må være fleksibilitet i bruken der det legges til rette for flere ulike typer aktivitet samtidig. Prispolitikken vil også forsøkes lagt opp slik at flest mulig har råd å benytte anlegget en eller helst mange ganger i løpet av året. Det er også forsøkt tatt hensyn til barnefamiliene i prisoppbyggingen.. Samarbeidet med Actic vil også bidra til å øke tilstrømmingen til Nordlysbadet. Aktivitet avler ny aktivitet. Det er viktig å utvikle et godt samarbeide med næringslivet i Alta., så som for eks. reiselivsbedrifter/hotellene, sentrene, m.v. Et samarbeide som kan bidra positivt til å trekke besøkende til Alta. De økonomiske rammebetingelser vil være utgangspunkt for hvordan Nordlysbadet skal drives. 1.3 Styret Styret for Nordlysbadet Alta KF har bestått av: Espen Ottem, Leder Bjørne Kvernmo, nestleder Toril Evjen, medlem Bernt Berg, medlem Kjersti Syvertsen / Ragnhild M. Tapio, medlem (ansatte representant) Varamedlemmer: Høyre: Vibeke Berg, Tor E. Farstad, Ivar Pettersen og Åshild Rundhaug Karlstrøm Kytspartiet: Rut Olsen, Bengt S. Johansen og Anne V. Slotten Arbeiderpartiet: Hanne Rosenberg, Tage Olsen og Hilde Søraa 3
1.4 Administrasjon og ansatte. Nordlysbadets administrasjon er lokalisert i lokaler i Nordlysbadet og ledes av daglig leder. Pr 31/12-2013 har Nordlysbadet Alta KF har 8 faste 100% stillinger som servicemedarbeidere samt deltidsmedarbeidere og vikarer. I tillegg kommer daglig leder og teknisk leder. Totalt er antall ansatte 22 pr utgangen av 2013. Antall årsverk er redusert med 0,8 årsverk i 2013 slik at det nå er 11,71. Dette har skjedd ved naturlig avgang. 1.5. Brukere/aktiviteter Nordlysbadet er åpent for publikum fra morgen til kveld. På dagtid benytter grunnskolen i Alta, videregående skole og høyskolen Nordlysbadet. Timeplan for bruk er satt opp. Svøm deg til Rhodos trimkonkurranse jan-mars i regi av Norges Svømmeforbund Damenes Aften og Barnas dag har også blitt gjennomført. På ettermiddag- og kveldstid er Alta Svømmeklubb en stor bruker av anlegget. I tillegg arrangerer de ett stort svømmestevne i juni hvert år. I løpet av høsten ble det igangsatt undervannsrugby i samarbeid med Alta Dykkerklubb, samt tilbud om svømmeopplæring for voksne. Alta Kajakklubb startet opp teknikktrening i januar til ut april. Aktiviteten er videreført i 2014. 1.6 Helse, miljø og sikkerhet 1.6.1 Verneombud. De ansatte har valgt eget verneombud med vara. Dette er Pål Johansen. Han har gjennomført kurs for verneombud av 1 ukes varighet. HMS og IK-mat er svært viktige og omfattende områder i den videre driften av Nordlysbadet. FDVprogrammet Facilit er byttet ut med Famac som er rimeligere og enda mer brukervennlig og mer funksjonelt og er et veldig godt hjelpemiddel i oppfølging av de daglige, ukentlige og månedlige gjøremål, samt uforutsette feil og mangler som oppstår. Det er bl.a. sterkt påpekt overfor de ansatte om at verneutstyr skal benyttes i de arbeids- operasjoner der dette er påkrevd. Det er kjøpt inn verneutstyr generelt, samt også personlig verneutstyr. Ingen brannøvelser er gjennomført i 2013. Teoretiske brannøvelser er gjennomført med ansatte samt med ansatte ved Actic. Brannsyn gjennomført med positiv tilbakemelding fra brannvesenet. 1.6.2 Opplæring/kurs Følgende kursing ble gjennomført i 2013: Kurstype Ant deltakere Sted Badevakt 1 kurs 8 Nordlysbadet Sertifisering og resertifisering av ansatte i førstehjelp og bruk 25 Nordlysbadet av hjertestarter Sertifisering og resertifisering av ansatte i svømme-og livredn. 25 Nordlysbadet Badeteknisk Messe 3 Hamar Fagsamling (butikkdrift og service) 2 Gardermoen Sikkerhet og beredskap i badeanlegg, arbeidsgruppe 1 Namsos 4
1.6.3 Fravær. % vis Fordeling Fravær i 2013 Egenmeldinger 2,3 2,3 Sykt barn 0,4 0,4 Sykemelding 16,7 20,5 Svangerskapsperm 6,4 Sum fravær 25,8 23,2 Fravær eks perm. 19,4 23,2 % vis Fordeling Fravær i 2012 Fraværet i 2012 var på 23,2 %. Dette bedret seg noe til 19,4 % i 2013. Det er langtidssykemeldinger som er årsaken til det høye fraværet. Jobben som servicemedarbeider innebærer mye renhold som er belastende på både rygg, skulder og armer. Dette selv om vi har gode hjelpemidler som kan benyttes. Et par av tilfellene med langtidssykemeldte kan ha sammenheng med ovennevnte forhold. Det er fokus på bruk av riktig utstyr, riktige arbeidsstillinger, samt rullering slik at belastningen med renhold fordeles blant alle som er på jobb. I løpet av 2013 er to av de langtidssykemeldte tilbake i jobb. En med en viss tilrettelegging. En er fortsatt langtidssykemeldt. To ansatte er i svangerskapspermisjoner. 1.6.4 Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet er bra. De ansatte har vært svært fleksible og samarbeidsvillige i forhold til at turnus endres, jobbrutiner endres, samt vaktlengder endres. Reduksjon i bemanningen er gjennomført ved naturlig avgang. 1.6.5 Etikk Etiske retningslinjer er vedtatt og er gjennomgått med de ansatte samt at det gjennomgås med alle nyansatte ved tiltredelse. Arbeidsreglement vedtatt og gjennomgås tilsvarende. Taushetserklæring og politiattest kreves også. 1.6.6 Diskriminering Når det gjelder redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt og planlegges iverksatt etter diskrimineringsloven : Formålet framgår av 1 i diskrimineringsloven: «Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Tilrettelegging for sykemeldte arbeidstakere. Inntak av autist i samarbeid med NAV. For øvrig er det viktig å ha lik kjønnsbalanse slik at jobbene i bassengområdet og dusj/garderober kan gjennomføres kontinuerlig med gjester i anlegget. 1.7. Avlønning og styrehonorarer Kommunestyret fastsetter heretter honorar for styrene i KF. Styrehonoraret for 2013 ble av kommunestyret opprettholdt på samme nivå som tidligere. Styrehonorar: Styreleder kr 25000,- Faste styremedlem og de 2 første varamedlemmene: kr 7500,- Øvrige varamedlemmer: kr 1000,- pr møte man deltar i. Årslønn daglig leder: kr 630 000 5
1.8 Antall besøkende. Årsmålet var 115000 gjester. Totalt har ca 105000 gjester besøkt Nordlysbadet i 2013. Besøkstallene har gått ned etter som den lyse og varmere årstid har nærmet seg, for så å øke noe utover høsten. Besøkstallene har variert fra over 12500 til i overkant av 4100 pr måned i juni. 2013 Ant. besøkende Fordeling pr halvår 2012 Ant. besøkende Fordeling pr halvår 2011 Ant. besøkende Fordeling pr halvår 1. halvår 54507 51,9% 61367 53,2% 77844 59,5% 2. halvår 50487 48,1% 54044 46,8% 52883 40,5% Sum 104994 100% 115411 100,0% 130727 100% I 2013 er andelen besøkende siste halvår høyere enn sammenlignet med de to foregående årene. Trenden er at det er godt besøk i vintermånedene og den mørke årstid. Besøket går ned mot sommeren, naturlig nok, for så å øke igjen utover høsten. En lang og fin sommer i 2013, samt at Nordlysbadet måtte stenge 9 dager pga av utbedringsarbeider, var medvirkende årsaker til at ikke målet om 115000 gjester ble nådd. Også det at alpinanlegget er åpent påvirker besøkstallet. Det er likevel positivt at det er flere typer tilbud å velge mellom. Følgende tabell viser antall besøkende pr måned. 20000 18000 16000 14000 12000 10000 2011 2012 2013 8000 6000 4000 2000 0 jan febr mars april M ai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2.0 Økonomi kommentarer til regnskapet 2.1 Generelt - totalresultat Nordlysbadet Alta KF sitt regnskap følger Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. 6
Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Leieinnt - 1 367 968-1 285 000-1 405 766-1 143 527 Salgsinnt - 6 472 458-6 478 000-7 634 872-10 103 491 Salg av driftsmidler 0 0-18 098 0 Sum salgs/leieinnt. - 7 841 076-7 763 000-9 058 736-11 247 018 Sykelønnsref - 768 888-700 000-795 758-642 212 Renteinntekter - 17 000 0 - - Komm. Driftstilsk -10 507 000-10 507 000-10 061 000-8 998 000 Driftsinntekter -19 133 586-18 970 000-19 925 383-20 887 230 Netto lønnsutgifter 6 579 859 6 179 000 7 184 257 8 913 222 Driftsutg. Eks husleie 4 522 137 4 639 000 4 800 804 6 168 595 Husleie 7 174 000 7 456 000 7 019 998 6 618 481 Varer/tjenest erst. Komm 256 832 258 000 256 951 263 820 Driftsutgifter 18 532 828 17 832 000 18 466 252 21 321 906 Driftsresultat - 601 000 438 000-663 372 1 098 000 Finansutgifter 436 983 438 000 1 099 000 Resultat - 163 301 0 436 983 1 098 000 For år 2013 bevilget Alta kommunestyre kr 9.107.000 til driften av Nordlysbadet. I tillegg bevilget kommunestyret kr 1 400 000 i forbindelse med budsjettregulering sent på året. Dette inkluderte også svømmeklubbens leie av Nordlysbadet med ca kr 200 000. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 163000. Inkludert i dette er også inndekning av underskudd for 2012 med kr 437 000. 2.2 Inntekter Driftsinntektene totalt ble ca 164 000 mer enn regulert budsjett. Samlet ble salgs- og leieinntektene på kr 7 841mill. Dette er ca kr 80 000 mer enn budsjett, men Kr 1 218 mill mindre enn i 2012. Det er salgsinntektene som har hatt størst nedgang, mens leieinntektene har hatt en mindre nedgang. Nedgang i leieinntektene har primært sammenheng med at svømmeklubben har gratis leie for utøverne under 16 år f.o.m 2013. Dette utgjør nærmere kr 200 000 i året. Salgsinntektene ble omtrent som regulert budsjettert. Billettinntekter ca 60 000 mindre, og salg fra kafé og butikk ca kr 45 000 mindre enn budsjettert. Inntektene totalt fra Actic ble 73000 mindre enn budsjettert og 100 000 mindre enn i 2012. Inntektene fra Actic fordeler seg slik: Husleie 1 042 000 og billettinntekt kr 1 185 000. Samlet 2 227 000. Salgsinntekter fra kafé var på 873 000. Dette er 37 000 lavere enn budsjettert. Likevel gir driften et lite pluss. Inkludert varebeholdningen er overskuddet enda større. Det er brukt betydelige midler på å få kjøledisk i badekaféen til å fungere tilfredsstillende. Likeså har det vært problemer med kjølerom og fryserom. Vi har forsøkt å tilpasse kafédriften slik at vi har tilbudet i helgene, og et enklere tilbud i ukedagene i kafé mot gågata. Grepene som er gjort har medført at driften nå går i pluss selv om omsetningen er blitt lavere. Salgsinntektene fra butikken har vært bra selv om ikke budsjettmålet ble nådd (manglet 13000). Resultatet her bidrar positivt med ca kr 85.000. 2.3 Utgifter Driftsutgiftene ble kr 163000 høyere enn budsjettert, men vel 470 000 mindre enn i 2012. Utenom lønn og husleie er opp mot 95% av de øvrige utgiftene det en kan beskrive som bundne utgifter. Det er lite man kan gjøre for å påvirke disse. 7
2.3.1 Lønn. Lønnsutgiftene er ved siden av husleien er den største utgiftsposten. I forhold til regulert budsjett og refundert sykelønn så er resultatet et merforbruk på ca kr 353000. Ny langtidssykemelding, lønn til nye vikarer under opplæring er noe av årsakene til at budsjettmål ikke ble nådd. I løpet av året har mange deltidsmedarbeidere og vikarer sluttet. Dette er i all hovedsak ungdom som flytter for bl.a. skolegang. Vi har derfor måttet rekruttere inn nye og gi disse opplæring, samt sørge for kurs i førstehjelp, bruk av hjertestarter og svømme- og livredning. Flere langtidssykemeldte, samt to ansatte i svangerskapspermisjoner har medført økte lønns- og vikarkostnader. Refusjon sykelønn utgjorde kr 768 888. 2013 2012 2011 Endring 2011/2013 Lønn brutto 6 532 333 7 184 257 8 913 222-2 380 889 Sykelønnsrefusjon 768 888-795 758-642 212-126 676 Netto lønnsutg. 5 763 445 6 388 499 8 271 010-2 507 565 Lønnsutgiftene er redusert med 23% fra 2011 til 2012 og ytterligere 9,1% fra 2012 til 2013. 30,1% fra 2011 til 2013. Reeellt er lønnsutgiftene redusert enda mer om en tar med lønnsøkningen i perioden. I forhold til flere av de andre badeanleggene som er medlem av badelandene.no og der vi kan sammenligne størrelse og besøkstall, så kommer Nordlysbadet gunstig ut når det gjelder lønnsutgiftenes andel av de totale driftsutgiftene. 2.3.2 Energi Utgiftene ble ca kr 10000 høyere enn regulert budsjett, men vel 28 000 lavere enn i 2012. Dette på tross av at prisen på både strøm og fjernvarme var dyrere i 2013. Vi jobber kontinuerlig med å minimalisere energiforbruket der det er mulig. Egne brytere er montert slik at gjestene kan skru på en del av attraksjonene. Dette har bidratt til mindre forbruk. I tillegg spiller både besøkstall og pris på fjernvarme og strøm en rolle i forhold til forbruket og kostnadsreduksjonen. Forbruket av energi ble redusert med vel 239000 kw/h i 2013 sammenlignet med 2012. 2.3.2.1 Energiforbruk. 2013 2012 2011 Endring 12/13 Forbruk fjernvarme 1 060 740 1 293 406 1 632 239-232 666 Forbruk strøm 1 412 845 1 419 198 1 440 804-6 353 Sum forbruk 2 473 585 2 712 604 3 073 043-239 019 2.3.2.2.Energikostnader. 2013 2012 2011 Endring 12/13 Kostnad kr fjernvarme 625 837 670 647 1 100 841-55 290 Pris pr kw/h fjernvarme 59,00 38,51 48,59 34,3 % Kostnad strøm 724 776 708 305 719 929 16 471 Pris pr kw/h strøm 51,26 49,75 37,48 3% For siste kvartal av 2012 samt 2013 er det en fast pris for fjernvarme på kr 0,59 pr kw/h. 2.3.3 Husleie For 2013 utgjorde husleien kr 7 174 000. En økning på 150 000 i forhold til 2012, men 282000 mindre enn budsjettert. Vi mottok en avregning fra Nordlysbadet AS på kr 282000 i for mye betalt husleie som er innarbeidet i regnskapet. Det viste seg at Nordlysbadet betalte for mye i husleie for 2012 også. Dette utgjorde kr 684 201. Denne avregningen kom for sent til å bli tatt med i regnskap for 2012 og bidro til at husleien for 2013 ble redusert til 7 174 000. For 2014 er husleien 8 300 000. Husleieutvikling: 2013 2012 2011 Bud 2014 7 174 000 7 024 000 6 618 481 8 300 000 8
2.3.4 Øvrige driftsutgifter eks lønn, husleie og energi. Utgiftene er kr 128 000 mindre enn budsjettert og kr 250000 mindre enn i 2012. Her har en forsøkt å holde igjen så langt det har vært mulig for å dekke opp økte kostnader andre steder. 2. 4 Likviditeten. Underskudd også 2. driftsår har medført at likviditeten har vært anstrengt gjennom hele 2013. Også det at vi har midler bundet opp i varelager på mat og bekledning påvirker likviditeten. Dette er blitt delvis løst ved at kommunen har overfører tilskudd for et kvartal ad gangen. I tillegg har Nordlysbadet etter forespørsel til Nordlysbadet AS fått endret betalingen av husleie fra den 1. i måneden til utgangen av måneden. Likviditeten ble ytterligere forbedret gjennom kommunestyrets bevilgninger sent i 2013. 2.5 Konklusjon. Nordlysbadet er blitt godt mottatt av publikum. 105000 badegjester har benyttet anlegget i 2013. Budsjettet for 2013 ble utformet og vedtatt med fortsatt usikkerhet både hva gjelder inntekter og utgifter. Signaler fra andre badeanlegg tilsier at det vil gå ca 3 år før man har funnet det endelige driftskonseptet. 2013 medførte en ytterligere nedgang i inntektene. Dette har medført store utfordringer i forhold til også redusere kostnadene. Dette har en til en viss grad uten at det har gått utover sikkerheten til badegjestene, samt at Alta kommune har bidratt ytterligere med økning i driftstilskuddet. Ytterligere reduksjon vil ikke kunne skje uten at dette går ut over åpningstidene. Å utvikle nye aktiviteter for å trekke mer voksent publikum vil fortsatt være en utfordring fremover. Å ha et anlegg som til enhver tid er innbydende, der gjestene trives, samt skaffe nye attraksjoner kan bidra til å opprettholde tilstrømningen. Å utvikle et tilbud som er enda bedre for de gjestene som besøker Nordlysbadet mest foreldre med barn, er også et mål fremover. Både rutiner, organisering av arbeidet, tilbud, bemanning m.m. vurderes fortløpende 3.0 Styrets oppsummering Styret har i 2013 gjennomført 9 styremøter og behandlet 42 saker. Viktige saker for styret og administrasjonen har vært: - Følge opp og minimere de negative konsekvensene ved stadige problemer med bygg og utstyr - Oppfølging av Nordlysbadet AS, entreprenører og deres gjenstående arbeider og utbedringer - Bortsetting av kafédrift - Tilsynsrapport fra Alta Brannvesen, ingen merknader. - Tilsettinger og opplæring av nyansatte - Markedsaktiviteter som gir økt besøk - Avtale med Actic juridisk vurdering - Sertifisering og resertifisering av lærere som har svømmeundervisning - Budsjett, regnskapsoppfølging og budsjettreguleringer. - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - Fraværsoppfølging - Organisering av driften av Nordlysbadet - Vurdering av bortsetting av renhold - Oppfølging av uhell og avvik. Styret var ikke enig i at driften av Nordlysbadet organisert i et kommunalt foretak skulle oppløses ved årsskiftet. Styret var og er av den oppfatning at det vil være uheldig i forhold til den videre utvikling av driften av 9
Nordlysbadet å gå bort fra denne modellen. Den tette oppfølgingen og dialogen med daglig leder om driften vil vanskelig kunne følges opp når driften blir en egen virksomhet underlagt en stor sektor. Samarbeidet i styret og mellom styret og daglig leder har fungert godt. Styret har hatt som målsetting å utvikle en drift ved Nordlysbadet som sikrer ivaretakelse av bygg og anlegg, godt publikumsbesøk og en bemanning som er tilstrekkelig til å ivareta anleggets mange funksjoner. Dette i tråd med vedtektene, forutsetninger i leieavtalen med Nordlysbadet AS og de økonomiske rammer gitt av kommunestyret. Takk til de ansatte som har bevart både humør og arbeidsinnsats til tross for de mange utfordringen som har vært med bygg og utstyr, samt endring i turnuser. Styret har vært bekymret for høyt sykefravær og har hatt fokus på de arbeidsforhold som kan påvirke dette. Styret registrerer at langtidssykefravær har gått ned mot slutten av 2013. Korttidssykefravær er lavt. Det er positivt. Styret er fornøyd med det gode samarbeidet som har vært med rådmannen og hans stab. Alta, 7/3-2013 Espen Ottem Bjørne Kvernmo Bernt Berg Styreleder Nestleder Medlem /s/ /s/ /s/ Toril Evjen Ragnhild M. Tapio Jens Nilsen Medlem medlem daglig leder /s/ /s/ /s/ 10