UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Leder Olav Øye, Studentenes landsforbund Forfall: Leder Per Anders T. Langerød, Norsk studentunion Vararepresentanter til orientering Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet Sted: Høgskolen i Harstad Tid: kl 08.30 kl 12.00 FORSLAG TIL REFERAT UHR S 33/08 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til saksliste Det ble satt opp ny sak om generalsekretærens stilling (UHR S 45/08). Ny sak om formidling: Henvendelse fra Olav Høgetveit som ønsker økonomisk støtte fra UHR til produksjon av tv-program som presenterer aktuelle forskerprofiler. Det ble uttrykt ønske om en kort diskusjon om høringsutkastet til Stjernøutvalgets innstilling før fremleggingen i representantskapsmøtet Innkalling og saksliste ble godkjent med de tillegg som er anført UHR S 34/08 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 3. og 4. april 2008, godkjent ved sirkulasjon, se http://www.uhr.no/om_uhr/styret/ Det ble anført at man savnet opplysninger om den e-postrunden som hadde vært i forhold til saken om Forskningsrådets strategi for forsking i høyskolesektoren. Referatet tas til orientering. Side 1 av 7
UHR S 35/08 Regnskap per 01.05.08 Det er ingen uoverensstemmelser i forhold til planer og budsjett. Saksdokument UHR S 35/08 Regnskap per 01.05.08 Styret tar saken til orientering. UHR S 36/08 Samspill mellom universiteter og høyskoler policynotat fra forskningsutvalget UHRs forskningsutvalg oppnevnte i møte den 10. mai 2007 en arbeidsgruppe som skulle se på status og muligheter for samarbeid mellom universiteter og høyskoler. Gruppen skulle blant annet se på hvilke områder institusjonene kan ha felles interesser og foreslå tiltak som vil kunne stimulere til økt samarbeid. Arbeidet ble ferdigstilt i januar 2008, og gruppen sto samlet bak notatet. Saken ble utsatt i forrige styremøte. Saksdokument UHR S 22/08 Samspill mellom universiteter og høyskoler momenter til diskusjon Styret mente dokumentets status er noe uklar, men trakk frem at det kan fungere som et diskusjonsgrunnlag. Dokumentet viser også at høyere utdanning er en heterogen sektor. Dokumentet er ufullstendig i den forstand at det ikke tar inn noe om forskningsinstituttene og deres rolle i samarbeid om forskning, og det ble uttrykt ønske om å ta opp forholdet til instituttsektoren i en egen styresak. Det ble også uttrykt ønske om behov for å jobbe videre med denne type dokument for å se hvordan sektoren kan utnytte det heterogene på en god måte. Det ble understreket at dette er en vanskelig sak, og at forskningsutvalget fortjente en takk for det arbeidet som er gjort. Styrets kommentarer tas med i Forskningsutvalgets videre arbeid med denne saken. Det henvises for øvrig til kommentarene fra de nasjonale rådene. Styret tar notatet fra forskningsutvalgets utredningsgruppe til orientering. UHR S 37/08 Transparency International Norge UHR har mottatt invitasjon til medlemskap i Transparency International Norge. Saksdokument UHR S 37/08 Transparency International Norge Brev fra TIN av 7.05.08: Invitasjon til medlemskap Vedtekter for Transparency International Norge Årsberetning og revisjonsberetning for TIN Medlemsliste TIN Dette reiser prinsippspørsmålet om hvilke foreninger og organisasjoner UHR Side 2 av 7
skal være medlemmer av. Eventuelt medlemskap må også ses i forhold til hva som er hensiktsmessig for UHR, ikke bare hvilken idé som er styrende for den aktuelle organisasjonen. Når det gjelder Transparency International anser styret at dette er en viktig organisasjon for oss med det fokus som nå rettes mot blant annet korrupsjon og uetiske handlinger innenfor vår sektor. Medlemskap her vil vise at UHR støtter arbeidet mot korrupsjon og for økt etisk bevissthet, og det vil gi UHR tilgang på relevant kompetanse for å videreutvikle sektorens arbeid på disse områdene. Styret understreket imidlertid også at det allerede ligger mye kompetanse i sektoren. Etikkspørsmål kan være et relevant tema for neste representantskapsmøte. Styret mener at TIN skiller seg fra andre ideelle organisasjoner på flere måter, slik at et medlemskap i TIN ikke vil skape presedens i forhold til hvordan henvendelser fra andre organisasjoner bør håndteres. Styret beslutter at UHR kan søke medlemskap i TIN. UHR S 38/08 Budsjett og medlemskontingent for 2008 Styret vedtok budsjettet som innstilling til representantskapsmøtet i styremøtet 4.04.08. Det budsjettet som er sendt til representantskapet inneholder to endringer i forhold til det som var framlagt 4.04.08. Handelshøyskolen BI har søkt om medlemskap, og dersom styret innstiller positivt på dette og representantskapet fatter dette vedtaket må det også fastsettes medlemskontingent for BI. Saksdokument UHR S 38/08 Budsjett og medlemskontingent for 2008 Revidert budsjett sendt til representantskapet Liste over gjeldende medlemskontingenter Det ble påpekt at det er nødvendig med en del prinsippavklaringer her. Styret har ikke hatt noen reell diskusjon om grunnlag for kontingentberegning tidligere. UHRs styre beslutter: 1. Når en institusjon tas opp som medlem på vårens representantskapsmøte betaler nye medlemmer halv årsavgift for inneværende år. Dersom en institusjon tas opp på høstens møte betales full kontingent fra etterfølgende år. 2. Det er studentantall som i hovedsak avgjør størrelsen på medlemskontingenten, men til en viss grad hensyntatt deltidsstudenter og reell studiepoengsproduksjon. UHR S 39/08 Nytt konsulat i Minnesota representasjon fra uh-sektoren Utenriksdepartementet ba om et møte med sekretariatet 8. mai for å fremlegge et konsept for nye arbeidsformer ved konsulater generelt, og spesielt om det nye honorære generalkonsulatet i Minneapolis. Saksdokument UHR S 39/08 Nytt konsulat i Minnesota representasjon fra uhsektoren Side 3 av 7
Notat fra Utenriksdepartementet v/jostein Mykletun Styret påpeker at adressat i denne saken bør være Kunnskapsdepartementet. UHR kan gjerne støtte tiltak som gir mer fokus i våre ambassader og konsulater på høyere utdanning og forskning, men UHR er ikke en organisasjon som har som oppgave å ha hovedansvar for stillinger ved ambassader og konsulater. UHRs styre ønsker at konkrete forhold rundt denne saken utredes nærmere, og deltar gjerne i en diskusjon rundt spørsmålet. Saken videresendes til Kunnskapsdepartementet for videre håndtering. UHR S 40/08 Søknad om medlemskap fra Handelshøyskolen BI I brev av 8. april i år søkte Handelshøyskolen BI om å bli tatt opp som medlem i Universitets- og høgskolerådet. Institusjonen fikk akkreditering av NOKUT i februar 2008, og vedtak om godkjenning som vitenskapelig høyskole ble fattet av Kunnskapsdepartementet 23.05.08. Saksdokument UHR S 40/08 Søknad om medlemskap fra Handelshøyskolen BI Søknad av 08.04.08 om opptak som medlemsorganisasjon i UHR I styret ble det reist spørsmål om hvordan man skal forholde seg til medlemskap for institusjoner som ikke deltar for eksempel i Samordna opptak, Uninett eller andre fellestiltak i sektoren. Det ble pekt på at UHR ikke kan instruere medlemmene, bare oppfordre dem til å delta i fellesskapet. Det ble reist spørsmål om vedtektene bør tas opp til ny diskusjon. UHRs styre anbefaler at UHRs representantskap godkjenner at Handelshøyskolen BI tas opp som medlem av Universitets- og høgskolerådet. Handelshøyskolen BI vil for 2008 betale halv årskontingent, og dette blir kr 165.000, (Jfr sak UHR S38/08). UHR S 41/08 Oppnevning av nye medlemmer til UHRs utdanningsutvalg Valg-/oppnevningsperiode for flere av medlemmene i Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg går ut ved utgangen av juni. Videre har noen av medlemsinstitusjonene endret status i løpet av inneværende periode, noe som gjør at sammensetning av nåværende utvalg ikke er i samsvar med reglementet. Saksdokument UHR S 41/08 Oppnevning av nye medlemmer til UHRs utdanningsutvalg Universitets- og høgskolerådets styre godkjenner det framlagte forslag til sammensetning av UHRs utdanningsutvalg for perioden 01.08.08 til 31.12.09 med de endringer som fremkom i møtet. Medlemsoversikten er lagt ut på http://www.uhr.no/utdanning/utdanningsutvalget/medlemmer Side 4 av 7
UHR S 42/08 Statsbudsjettet for 2009 og alliansebygging I revidert nasjonalbudsjett fikk UHR gjennomslag for kravet om å gjenopprette kuttet i basisbevilgningene. Nå rettes arbeidet mot statsbudsjettet for 2009. Regjeringens avgjørende budsjettkonferanse vil bli avholdt nest siste uke i august. Det er planlagt et åpent seminar og nytt møte i forskningsalliansen 18. august. Saksdokument UHR S 42/08 Statsbudsjettet for 2009 og alliansebygging UHRs brev om innspill til statsbudsjettet for 2009, 12.02.08 I forhold til den brede forskningsalliansen UHR deltar i ble det påpekt at det kan fremstå uryddig at både UHR som organisasjon og enkeltinstitusjoner deltar i denne alliansen. Samtidig må UHR utvise ydmykhet overfor de andre deltakerne i alliansen og sørge for å utnytte interessefellesskapet på en effektiv måte. Styret tar saken til orientering. Side 5 av 7
UHR S 43/08 Orienteringssaker Aktuelle saker fra Kunnskapsdepartementet Status for likviditetssaken etter høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Revidert nasjonalbudsjett: gjenoppretting av hvileskjæret Latin-Amerika samarbeid NUS-seminar 5.-6. juni Typologi Forberedelse til møte mellom Forskningsrådets hovedstyre og UHRs styre 17. juni Felles fagseminar for de nasjonale rådene innen helse- og sosialfagutdanning, lærerutdanning, teknologiutdanning og økonomisk/administrativ utdanning Rettighetsproblematikk og rettighetspolitikk Utredning om lærebøker som element i finansieringssystemet Publiseringsutvalgets seminar 22. mai Mål- og resultatstyring prosjekt under administrasjonsutvalget Forhandlinger med Kopinor Lederutvikling UHRs lederutviklingsprogram for dekaner Representantskapsmøtet høst 2008 Forberedelse til diskusjoner i representantskapsmøtet i Harstad Karakterrapport for 2007 Høringssvar om endringer i uh-loven EØS finansieringsordningene Forskningsinstituttenes fellesarena Styret tar sakene til orientering. UHR S 44/08 Eventuelt UHR S 45/08 Generalsekretærstillingen i UHR Ola Stave begynte i stillingen 1.09.03. Vedtektenes 6 sier at stillingen er på åremål i 6 år med adgang til én fornyet tilsetting. Saken har også vært drøftet i styremøtene 06.02.08 og 04.04.08, samt i en epostrunde tidligere i mai. Styret vedtar at Ola Stave tilsettes for ny 6 års periode. Det vil si fra 1.09.09 til 30.08.2015 Styret gir fullmakt til styrets leder og nestleder til å forhandle ansettelsesbetingelsene. Protokolltilførsel fra Kari Tove Elvbakken: Jeg vil uttrykke en prinsipiell kritisk holdning mot å foreta tilsetting av generalsekretæren i nytt åremål uten utlysning og konkurranse på dette tidspunkt, og med en binding for 7 år fram i tid. Side 6 av 7
Jarle Aarbakke (sign.) leder Ola Stave generalsekretær Styremøter 2008 17. juni Møte med Norges forskningsråds hovedstyre, kl 1530 1800 + middag 26. august UHRs lokaler 8. oktober UHRs lokaler ved fremlegging av statsbudsjettet for 2009 18. november I forkant av representantskapsmøtet Side 7 av 7