Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 04.06.2015 kl. 12:00 Sted: Høsbjør hotell Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Lise Iversen Kulbrandstad, Knut Jacobsen Melum, Stine Dahl, Maren Kyllingstad, Sevat Lappegard, Line Margrethe Rustad, Atle Hauge SAKSKART Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 23/15 15/00661-8 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi til Oddgeir Andersen 24/15 15/01224-3 Utdanningskvalitet 25/15 15/00961-4 Delårsregnskap 1. tertial 2015 rapportert til Kunnskapsdepartementet 26/15 15/00961-3 Virksomhetsrapport 30.04.15 27/15 15/01197-1 Forslag om endret godtgjøring for leder og medlemmer av høgskolestyret 28/15 15/01131-1 Eiendomsmessig status for høgskolens campus 2015 29/15 15/00989-3 Arbeidet med infrastruktur på Blæstad 1

30/15 14/02389-3 31/15 14/02137-8 32/15 15/01170-2 33/15 15/01128-3 34/15 15/00901-5 35/15 15/00902-4 36/15 15/01134-2 Leieavtale for nytt administrasjons- og undervisningsbygg på Campus Evenstad Tilsetting i stilling som dosent i realfagsdidaktikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Opprykk til professor i viltforvaltning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Opprykk til professor i engelsk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1. ledd Tilsetting i åremålsstilling som prorektor for utdanning for perioden 01.08. 2015-31.07. 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1. ledd Tilsetting i åremålsstilling som prorektor for forskning for perioden 01.08. 2015-31.07. 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1. ledd Tilsetting i stilling som professor II i markedsføring for perioden 01.08.2015-31.07.2017 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 4. ledd 7/15 15/00277-8 8/15 15/00321-11 9/15 15/00360-6 10/15 15/00844-2 11/15 15/01142-3 12/15 15/01143-2 Statlige høyskoler - nye styrer og oppnevning av eksterne styremedlemmer - Kopi av brev til Kunnskapsdepartementet Protokoll - valg av ansatt- og studentrepresentanter til høgskolestyret Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmar, endelig godkjent av rektor den 15.04. 2015. RF 2015/2 Trekking av studie i nasjonalt opptak - Bachelor i digital kommunikasjon og prosjektledelse RF 2015/3 - Permisjon uten lønn - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 RF 2015/3 - Permisjon uten lønn - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sted, 04.06.2015 Lise Iversen Kulbrandstad rektor 2

23/15 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi til Oddgeir Andersen Arkivsak-dok. 15/00661-8 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.06.2015 23/15 Forslag til vedtak/innstilling: Master in Applied Ecology Oddgeir Andersen (født 15.12.1968) kreeres til philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi på bakgrunn av godkjent vitenskapelig avhandling, opplæringsdel, prøveforelesning og disputas. Saksfremstilling Doktorgradsprogrammet PhD in Applied Ecology ved Høgskolen i Hedmark ble akkreditert med vedtak i NOKUTs styre 10. juni 2011 og godkjent av Kunnskapsdepartementet 29. juni 2011. Doktorgradsprogrammet ble etablert høsten 2011. Oddgeir Andersen er den tredje som disputerer for graden. I henhold til Forskrift for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Hedmark kreeres doktoranden til philosophiae doctor av høgskolens styre når programutvalget ved det enkelte ph.d.- program har godkjent opplæring, avhandling, prøveforelesning og disputas ( 19, første ledd). Oddgeir Andersen tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) in Applied Ecology Den 20. Februar 2015 leverte Master in Applied Ecology Oddgeir Andersen, født 15.12.1968, sin avhandling Hunter characteristics and preferences for harvest control rules til Høgskolen i Hedmark ved programutvalget for ph.d. i anvendt økologi og søkte om å få forsvare den for graden PhD in Applied Ecology. Andersens veiledere har vært professor Tomas Willebrand (HH), professor Joar Vittersø (UiT) og seniorforsker Bjørn Petter Kaltenborm (Norsk institutt for naturforskning NINA). Høgskolen oppnevnte følgende komite for å bedømme avhandlingen: Senior researcher Peter Sunde, Aarhus Universitet, Danmark Researcher Jani Petteri Pellikka, Natural Resources Institute Finland Professor Christina Skarpe, Høgskolen i Hedmark Professor Christina Skarpe har vært komiteens administrator. Den 7. april 2015 rapporterte komiteen at den enstemmig hadde funnet avhandlingen verdig til å bli forsvart for ph.d.-graden. Innstillingen konkluderte som følger: In its essence, this thesis is inter-disciplinary, bridging as it does between the thinking and science of wildlife population systems (ecology) and the sociology of hunter behaviours, motives, values and attitudes (social sciences). The collection of papers demonstrates that in reality most research emphasis has been placed upon the social and psychological elements of hunter behaviours (social science) rather than the response of the impacted biological systems (ecology). In this thesis, the potential importance of these hunter behaviour/typology studies for game population management is comprehensively and insightfully discussed. As such the works presented in the thesis represent an interesting 3

contribution to our understanding of the socio-ecological dynamics of harvested game populations. We therefore recommend without any reservation that the thesis be accepted for defence for a PhD Degree in Applied Ecology. Disputasdagen ble satt til 8. mai 2015. Avhandlingen ble offentliggjort i høgskolebiblioteket 23. april. Disputasen fant sted på Evenstad, var åpen for allmennheten og ble ledet av rektor Lise Iversen Kulbrandstad. Kandidaten holdt sin prøveforelesning over oppgitt tema Sustainable harvest of wildlife populations theory, practice and future solutions. Under disputasen fungerte Senior researcher Sunde som førsteopponent og Researcher Pellikka som andreopponent. Det meldte seg ingen opponenter ex auditorio. Bedømmelseskomiteen godkjente både prøveforelesningen og doktorandens offentlige forsvar av avhandlingen og leverte sin innberetning til programutvalget. Programutvalget for ph.d. i anvendt økologi har behandlet innberetningen og innstiller på bakgrunn av den følgende dokumentasjon at høgskolestyret kreerer Oddgeir Andersen til philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi: Godkjent vitenskapelig avhandling Hunter characteristics and preferences for harvest control rules Godkjent gjennomført opplæringsdel Godkjent doktorgradsprøve den 08.05.2015 som besto av: o Prøveforelesning over oppgitt emne Sustainable harvest of wildlife populations theory, practice and future solutions o Offentlig forsvar av avhandlingen med tittel Hunter characteristics and preferences for harvest control rules Vedlegg: Skriv inn vedlegg her 4

24/15 Utdanningskvalitet Arkivsak-dok. 15/01224-3 Saksbehandler Svein Foss Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.06.2015 24/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar saken til orientering Saksfremstilling Kvalitetsrapport om utdanningsvirksomheten i 2014 og rapport om Tilfredshetsundersøkelsen 2015 legges her fram for styret. Sammen med resultatene av Studiebarometeret, som ble offentliggjort i februar er dette de tydeligste oppsummeringene og indikatorene på utvikling av utdanningskvalitet i høgskolen det siste året. Arbeidet med utdanningskvalitet skjer gjennom faste aktiviteter som følger planlagte rytmer og rutiner, og det skjer gjennom prosjekter og spesielt vektlagte arbeidsområder som kan variere. Noen felt er nærmest kontinuerlig i fokus, mens andre er mer periodiske. Det arbeides i høgskolen for å stadig justere og forbedre disse rutinene, og alt i alt mener vi at vi driver et godt kontinuerlig kvalitetsarbeid. De områdene som vektlegges for tiden er knyttet til signaler fra både eier, omgivelser og våre egne analyser av behov. Som en del av dette inngår også å analysere ulike informasjoner og indikatorer vi samler inn, og treffe tiltak på grunnlag av disse. Mengden av informasjon og indikatorer om utdanningskvaliteten har økt de siste årene, både fra statens side og etter våre egne initiativ. I 2014 ble det gjennomført en nasjonal studentundersøkelse for andre gang, og vi har selv de siste årene innført både en kandidatundersøkelse og en rekrutteringsundersøkelse i tillegg til at vi har vår tradisjonelle tilfredshetsundersøkelse. Kvalitetsrapport om utdanningsvirksomheten har som mål å samle og oppsummere både hvordan vi jobber med utdanningskvaliteten og hva som er status for denne kvaliteten. Rapporten om tilfredshetsundersøkelsen gir et oppsummerende bilde av resultatene av denne undersøkelsen. Vedlegg: - Kvalitetsrapport om utdanningsvirksomheten i 2014 - Tilfredshetsundersøkelsen 2015 Vedlegg til sak 5

25/15 Delårsregnskap 1. tertial 2015 rapportert til Kunnskapsdepartementet Arkivsak-dok. 15/00961-4 Saksbehandler Liv Grethe Vangen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.06.2015 25/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret godkjenner delårsregnskap 1. tertial 2015. Saksfremstilling Kunnskapsdepartementet legger opp til forenklet rapportering i forbindelse med regnskapsavslutningen for 1. tertial 2015. Regnskapsrapporteringen skal minimum omfatte ledelseskommentarer, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling, bevilgningsoppstilling, noter (1, 8 og 15), saldobalanse i henhold til standard kontoplan, periodisert resultatbudsjett for 1. tertial 2015, og utfylt kontrollark. Regnskapet er rapportert inn til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) innen 1.juni 2015, og ligger tilgjengelig på hjemmeside: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/okonomi/saldobalanse_rapport.cfm?pageid=3 Ledelseskommentarene er vedlegg til saksfremlegget. Delårsregnskap 1. tertial er foreløpig godkjent på rektors fullmakt i henhold til HS-16/15. Høgskolen i Hedmark har per 1. tertial 2015 et positivt resultat av ordinære aktiviteter på kr 4.950. Resultat av oppdragsfinansiert aktivitet 1 (BOA-O) er kr 1,501 mill. per 1. tertial 2015, og er periodens resultat. For øvrig vises det til vedlagte ledelseskommentarer. Vedlegg 1. Sammenligning av virksomhetsrapport per 30.04.15 og delårsregnskap 1. tertial 2015 rapportert til Kunnskapsdepartementet. Viser til virksomhetsrapporten per 30.04.15 hvor det fremkommer at Høgskolen i Hedmark hadde et positivt resultat på bevilgningsfinansiert virksomhet på kr 1,389 mill. Tabell 1. 1 BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter. BOA-O omfatter oppdragsfinansiert aktivitet, der en ekstern part skal dekke prosjektets totale kostnader. Den eksterne parten beholder fullt eierskap til sluttleveransen. I BOA-B (bidragsprosjekter) er den eksterne finansieringen et bidrag til gjennomføringen, men gir sjelden/aldri full dekning av totale prosjektkostnader. I bidragsprosjekter beholder høgskolen eierskapet til leveransen. 6

Hele høgskolen Per 30.04.2015 Driftsinntekter -229 513 Lønn 145 076 Andre driftskostnader 75 465 Avskrivninger 4 019 Ordinært driftsresultat -4 953 Finans 3 Resultat av ordinære aktiviteter -4 950 Avsatt til balansen 2 060 Resultat Høgskolen i Hedmark -2 889 Resultat bevilgningsfinansiert virksomhet 1 389 Periodens resultat -1 501 Tall i 1000,- og avrundet. Regnskap viser inntekter med negativt fortegn og kostnader med positivt fortegn. Resultat av ordinære aktiviteter i delårsregnskap 1. tertial 2015 er summen av alle inntekter, fratrukket alle kostnader fra bevilgnings-, bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet, før høgskolen har hentet fra eller tilført penger til balansen. Per 30.04.15 var resultatet på bevilgningsfinansiert virksomhet positivt med kr 1,389 mill., og midlene ble avsatt i balansen (note 15). Totalt har høgskolen i 1. tertial 2015 avsatt kr 3,449 mill. (2.060 +1.389 ) til balansen. Vedlegg: 1 Ledelseskommentarer 2 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vedlegg til sak 7

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Ledelseskommentarer

1. tertial 2015 LEDELSESKOMMENTARER 1 Bakgrunn Viser til brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 18. desember 2014 og 28. april 2015, om delårsrapportering i 2015. Delårsregnskap per 1. tertial 2015 skal leveres elektronisk til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og presenteres i samsvar med de oppstillingsplaner som er oppgitt i årsoppgjørspakken for økonomirapportering på DBHs nettsider. KD legger opp til forenklet rapportering i forbindelse med regnskapsavslutningen for 1. tertial i 2015. Regnskapsrapporteringen skal som minimum omfatte: ledelseskommentarer, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling, bevilgningsoppstilling, noter (1, 8 og 5), saldobalanse (iht. standard kontoplan), utfylt kontrollark og periodisert resultatbudsjett for 1. tertial 2015. Ledelseskommentarene skal ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, og begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens regnskapsavlegg og økonomiske stilling. Kommentarene skal inneholde en omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap. Gjennomføringen av investeringer og utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhets skal også omtales. 2 Kommentarer til delårsregnskapet per 1. tertial 2015 2.1 Institusjonens formål Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer, offentlig forvaltning og næringsliv. Forskningen er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid styrker og beriker høgskolens utdanningsprogram og forskning. Høgskolen utdanner doktorgradskandidater innenfor to områder: anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Her har høgskolen også ansvar for grunnforskning. Høgskolen er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, samarbeider aktivt med arbeids- og samfunnsliv i Hedmark og Innlandet og arbeider målrettet med å kvalifisere virksomheten til universitetsnivå. Høgskolen er organisert som en flercampusinstitusjon i fire vertskommuner: Hamar, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal. Høgskolen tilbyr utdanninger på campus og som fleksible utdanningstilbud. Dette legger til rette for livslang læring. Høgskolen har også en omfattende oppdragsvirksomhet som svarer på regionale og nasjonale behov for etter- og videreutdanning og som gjennom forskningsoppdrag bidrar med ny viten på konkrete utfordringer i arbeids- og samfunnsliv. Side 2 av 5

1. tertial 2015 2.2 Høgskolen i Hedmark bekrefter Regnskapet er avlagt i samsvar med reglement for økonomistyring i staten, bestemmelser om økonomistyring i staten, statlige regnskapsstandarder (SRS) og rundskriv fra Finansdepartementet. Høgskolen i Hedmark bekrefter at institusjonens revisor er Riksrevisjonen. Høgskolen i Hedmark bekrefter at institusjonen overholder lover og regler. Høgskolen bekrefter at den har et fungerende internkontrollsystem. 2.3 Rapportering For å sikre at alle aktiviteter er gjennomført innenfor budsjettrammen er det gjennomført månedlig rapportering av regnskapstall, hvor avvik mellom regnskap og budsjett fremkommer. Rapportene er distribuert og fulgt opp sammen med ledere for avdelingene hver måned. Høgskolestyret informeres om eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap i virksomhetsrapporten, som fremlegges og gjennomgås i høgskolens styremøter. Månedlig regnskapsrapportering og virksomhetsrapport til styremøter sikrer at aktiviteter blir gjennomført innenfor budsjettrammen og at eventuelle korrigerende tiltak kan iverksettes. 2.4 Resultat Høgskolen i Hedmark har per 1. tertial 2015 et positivt resultat av ordinære aktiviteter på kr 4,950 mill. Resultat av oppdragsfinansiert aktivitet 1 (BOA-O) er kr 1,5 mill. per 1. tertial 2015 og er periodens resultat. Resultatet er tilsvarende som samme periode i 2014. 3 Avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap 3.1 Inntekter Tabell 1 Per 1. tertial 2015 Inntekter Regnskap Budsjett Avvik BFV 216 008 212 169 3 839 BOA-O 13 505 12 348 1 157 Sum inntekter 229 513 224 517 4 996 Tall i 1000,- BFV= BevilgningsFinansiertVirksomhet inkl. bidragsfinansiert aktiviteter (BOA-B) Per 1. tertial 2015 viser regnskapet høyere inntekter enn budsjettert, og det skyldes i hovedsak bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og forsiktig budsjettering av prosjekter. 1 BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter. BOA-O omfatter oppdragsfinansiert aktivitet, der en ekstern part skal dekke prosjektets totale kostnader. Den eksterne parten beholder fullt eierskap til sluttleveransen. I BOA-B (bidragsprosjekter) er den eksterne finansieringen et bidrag til gjennomføringen, men gir sjelden/aldri full dekning av totale prosjektkostnader. I bidragsprosjekter beholder høgskolen eierskapet til leveransen. Side 3 av 5

1. tertial 2015 3.2 Lønn og sosiale kostnader Tabell 2. Per 1. tertial 2015 Lønnskostnader Regnskap Budsjett Avvik BFV 140 743 145 332 4 589 BOA-O 4 333 5 768 1 435 Sum lønnskostnader 145 076 151 100 6 024 Tall i 1000,- BFV= BevilgningsFinansiertVirksomhet inkl. bidragsfinansiert aktiviteter (BOA-B) I den bevilgningsfinansierte virksomheten har de regnskapsførte lønnskostnadene et positivt avvik (mindreforbruk) på kr 4,589 mill. i forhold til budsjett. Det skyldes i hovedsak at enkelte avdelinger har økt lønnsrefusjon av ansatte i forhold til budsjett, og at enkelte avdelinger har et etterslep på tilsetninger i henhold til plan. 3.3 Andre driftskostnader Tabell 3 Per 1. tertial 2015 Andre driftskostnader* Regnskap Budsjett Avvik BFV 75 265 66 837-8 428 BOA-O 7 671 6 580-1 091 Sum andre driftskostnader 82 936 73 417-9 520 Tall i 1000,- BFV= BevilgningsFinansiertVirksomhet inkl. bidragsfinansiert aktiviteter (BOA-B) *Inkl. avskrivninger, finansinntekter og avregninger mot avdelingskapital (note 15) Ikke inkl. avregning mot virksomhetskapital Regnskapsførte andre driftskostnader er høyere enn budsjetterte kostnader på den bevilgningsfinansierte virksomheten, og skyldes i hovedsak høyere prosjektaktivitet enn budsjettert. Det veies opp av høyere inntekter og lavere lønnskostnader. 4 Utvikling av avsatt andel av tilskudd Noen budsjetterte aktiviteter ble ikke gjennomført per 1. tertial 2015, og er således å definere som utsatt virksomhet. Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert virksomhet er per 1. tertial 2015 kr 3,449 mill. 5 Investeringer Statsbygg har startet byggingen av nye studenthybler på campus Evenstad, og de skal stå ferdig 15.08.15. Vi ser at investeringene knyttet til inventaret til hybelbygget blir høyere enn først antatt. Dette gjelder inventar som ikke er innberegnet i husleien, og vil dermed forekomme som en engangsinvestering. Det er i 2015 planlagt og budsjettert med investeringer for kr 11,9 mill. Planlagte investeringer for 2. og 3. tertial vil gjennomføres som planlagt. Vesentlige investeringer er for eksempel inventar i hybelbygget ved Evenstad og IT-investeringer i lagringskapasitet, AV-utstyr og nettverk. Side 4 av 5

1. tertial 2015 6 Ressursutfordringer 6.1 Fremtidige kostnader Campus Evenstad har behov for flere kontorer og undervisningslokaler, i tillegg til nye studenthybler. Byggeprosjektet for oppføring av et nytt administrasjons- og undervisningsbygg følger et annet tidsløp enn hybelbygg, og her er det ikke utarbeidet forslag til leieavtale ennå. Statsbygg har fastsatt en årlig leie for de nye hybelbyggene på kr 5,750 mill. for en leietid 30 år med tillegg for de endringer som fremkommer i den endelige prosjekteringsfasen. Studentene skal betale husleie tilsvarende det andre studenter betaler i tilsvarende hybler hos studentsamskipnaden. Dette hybelprosjektet har ikke fått statstilskudd slik andre studentboliger får, og HH dekker derfor et mellomlegg tilsvarende det et slikt tilskudd ville utgjort. Med en snittpris på ca. kr 4 000 per måned per hybelenhet, og fullt belegg i alle 117 enheter, er HHs andel av leiekostnadene foreløpig beregnet til i underkant av kr 2 mill. per år. Denne kostnaden bortfaller dersom studentsamskipnaden overtar hyblene, noe som forutsetter at det gis statstilskudd til en slik overtakelse. Foreløpige beregninger når det gjelder årlig leiepris for administrasjonsbygget ligger mellom kr 2,095 mill. og kr 2,645 mill. for 20 års leietid, og for 30 års leietid mellom kr 1,816 mill. og kr 2,279 mill. Elverum, den 26. mai 2015 ----------------------------------- ----------------------------------- Lise Iversen Kulbrandstad Pål Einar Dietrichs Rektor og styreleder Høgskoledirektør Side 5 av 5

26/15 Virksomhetsrapport 30.04.15 Arkivsak-dok. 15/00961-3 Saksbehandler Helene Herland Bakke Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.06.2015 26/15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret tar Virksomhetsrapport per 30.04.15 til orientering. Saksfremstilling Virksomhetsrapport per 30.04.15 rapporterer status for høgskolen innen økonomi, personal og innkjøp, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene. Høgskolen i Hedmark har totalt et positivt resultat per 30.04.15 på kr 2,889 mill. Den bevilgningsfinansierte virksomhet (BFV) har et positivt resultat på kr 1,389 mill. og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr 1,500 mill. Vedlegg til sak 8

Virksomhetsrapport per 30.04.15

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 1 Økonomi Virksomhetsrapport per 30.04.15 rapporterer status for høgskolen innen økonomi, personal og innkjøp, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene. 1.1 Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling av regnskap og budsjett for Høgskolen i Hedmark som helhet. Tabell 1.1 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per April 2015 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -199 261-197 900 1 361-559 844 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET LØNN 133 878 136 835 2 957 390 290 (BFV) ADK 63 995 61 065-2 930 169 554 SUM -1 389 0 1 389 0 INNTEKTER -16 747-14 269 2 478-47 653 BIDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA-B) LØNN 6 866 8 497 1 632 23 957 ADK 9 881 5 772-4 110 23 696 SUM 0 0-0 0 INNTEKTER -13 505-12 348 1 157-38 048 OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA-O) LØNN 4 333 5 768 1 435 15 918 ADK 7 671 6 580-1 091 22 130 SUM -1 500 0 1 500 0 INNTEKTER -229 513-224 517 4 996-645 545 SUM HØGSKOLEN I HEDMARK LØNN 145 076 151 100 6 024 430 166 ADK 81 548 73 417-8 131 215 379 SUM -2 889 0 2 889 0 Regnskap og budsjett viser inntekter med negativt fortegn og kostnader med positivt fortegn. Negative avvik vises i rødt med negativt fortegn (avvik vises i absolutte tall). Inntekter inneholder investeringer og avskrivninger. BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter og BOA-O innbefatter kun oppdragsaktiviteten med krav til leveranse. Overskuddet disponeres påfølgende år etter styrevedtak. Andre drifts kostnader (ADK) inneholder ordinære drifts- og reisekostnader, finansinntekter og -kostnader, avregninger mot balansen for utsatt virksomhet og interne transaksjoner (f.eks. refusjon av lønnskostnader fra BOA). Generelle kommentarer HH har totalt et positivt resultat per 30.04.15 på kr 2 889. Hvorav den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr 1 389 og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr 1 500. Det er i april måned periodisert inn netto kr 12 797 i kostnader. Det er i hovedsak påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer, og forskuddsfakturert salg. Prognose Avdelingene LUNA og FH har i 2015 budsjettert med bruk av note 8 1 og note 15 2 (del 1, avdelingskapital), hhv. kr 2 000 og kr 2 655 (totalt for HH kr 4 655, jf. styresak 14/02078-1), for å få budsjett 2015 i balanse. 1 Note 8 er opptjent virksomhetskapital for nettobudsjetterte virksomheter, og rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap. Note 8 kan disponeres fritt av styret når regnskapet er godkjent av styret og Riksrevisjonen. 2 Note 15 er avsetninger for fremtidige forpliktelser, og som rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap. Note 15 avgrenses her til avdelingskapital. 1

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 Ved budsjettert bruk av note 15 (del 1, avdelingskapital) ved avdeling FH hentes ikke avdelingskapitalen inn før ved årets slutt. Avviket kommer på ADK og dermed som negativt resultat gjennom året. Rapporten viser periodens regnskapsresultat uten innhenting av avdelingskapital, dvs. planlagt underskudd vises sammen med eventuelt andre avvik fra budsjett. Årsprognose ved FH viser forventet regnskapsresultat uten innhenting av avdelingskapital. Ved budsjettert bruk av note 8 inntektsføres dette gjennom året iht. budsjett/plan og styrevedtak, ettersom virksomhetskapital er balanseførte BOA-O resultat fra tidligere år. Rapportering viser dermed periodens regnskapsresultat etter innhenting av virksomhetskapital. Årsprognose ved LUNA viser forventet regnskapsresultat etter innhenting av virksomhetskapital. Føringer i F-07-13 sier at enkeltprosjekter under kr 50 ikke er definert som BOA aktivitet, men salgsprosjekter innenfor BFV. Salgsprosjekter ble ikke budsjettert i BFV i 2015, men dette skal gjøres fra budsjettår 2016. Avvik på både inntekter og ADK innenfor BFV i hele rapporten skyldes bl.a. manglende budsjettering av salgsprosjekter. I budsjettprosessen stipuleres lønnsoppgjør påfølgende budsjettår. Nivået på stipulert lønnsoppgjør for 2015 ble estimert til en lønnsøkning på 3,9 % for 2015. Da lønnsoppgjøret ble klart 30. april ser vi at lønnsoppgjøret ble vesentlig lavere enn budsjettert. En foreløpig beregning viser en besparelse på ca. kr 7 000 for HH totalt, fordelt med hhv. kr 2 600 på LUNA, kr 800 på ØLR, kr 1 700 på FH, kr 500 på AØL og kr 1 400 i HA. Endelig beløp vil bli fremlagt i virksomhetsrapporten i første styremøte til høsten. Prognosen innenfor BFV ved årets slutt for HH er derfor endret fra negativ på kr 1 800 til positiv på kr 5 300 i forhold til budsjett. Høgskolen har per 30.04.15 et overskudd på BOA-O på kr 1 500 (avsluttede prosjekter). Flere prosjekter vil bli avsluttet inneværende år, og prognosen innenfor BOA-O ved årets slutt er på kr 3 100, som er uforandret siden forrige virksomhetsrapport. Totalprognosen for BFV og BOA-O ved HH vil dermed være kr 8 400 (kr 5 300 + kr 3 100 ). Denne prognosen forutsetter at avdeling LUNA henter inn kr 2 000 fra note 8. 2

1.2 Balansen Note 15 (del 1, avdelingskapital) er avsetning til ordinær drift, dvs. andel av bevilgninger og midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) som ikke er benyttet ved årsavslutning. Akkumulerte økonomiske resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) er note 8. Virksomhetsrapport pr 31.03.15 Note 8 disponeres av høgskolen ved styrevedtak, og et eventuelt behov for å disponere dette vil bli fremlagt for styret når regnskapet er godkjent av styret og Riksrevisjon. Tabell 1.2 Kapital 31.12.14 (note 8 og note 15, del 1) Note 8* Note 15** SUM KAPITAL Avdeling 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 LUNA 8 974 0 8 974 ØLR 4 929 982 5 911 FH 3 937 6 119 10 056 AØL 773 7 575 8 348 HA 0 10 843 10 843 HH 18 612 25 519 44 131 Tall i 1 000,- * Foruten bunden virksomhetskapital (aksjer) ** Foruten prosjektavsetninger Positivt fortegn er positiv kapital/resultat Negativt fortegn er negativ kapital/resultat Tabell 1.3 Forventet kapital 31.12.15 (note 8 og note 15, del 1) Prognose Lavere SUM KAPITAL resultat lønnsoppgjør 31.12.2015 enn budsjettert Forventet bruk av note 8 i 2015 Prognose resultat BOA-O 31.12.15 Avdeling 31.12.2014 (styrebehandlet) LUNA 8 974 0 2 600-2 000 1 000 10 574 ØLR 5 911 0 800 0 1 600 8 311 FH 10 056-1 700 1 700 0 500 10 556 AØL 8 348 0 500 0 0 8 848 HA 10 843 0 1 400 0 0 12 243 HH 44 131-1 700 7 000-2 000 3 100 50 531 Med dagens prognoser forventes det en positiv kapitalutvikling i HH på kr 6 400 inneværende år. SUM FORVENTET KAPITAL 31.12.15 3

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 Bevilgningsfinansiertvirksomhet (BFV) per avdeling og HA 1.3 Avdeling LUNA Tabell 1.4 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per April 2015 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -47 493-46 682 812-145 106 BFV LUNA BOA-B LUNA BOA-O LUNA SUM AVDELING LUNA Totalt (BFV og BOA) har avdeling LUNA et positivt resultat per 30.04.15 på kr 1 391. Generelle kommentarer Avdeling LUNA har et positivt resultat på BFV per 30.04.15 på kr 962. Positivt avvik på inntekter innenfor BFV skyldes periodisering av bruk av virksomhetskapital, kr 500, jfr. tilsvarende negativt avvik på ADK hvor budsjettposten ligger. Videre skyldes avvik på inntekter og ADK manglede budsjettering av salgsprosjekter. Negativt avvik på ADK skyldes også etterslep av frikjøp. Positivt avvik på lønn skyldes vakante stillinger og refusjon av sykepenger. Avdelingen søker å løse midlertidig fravær uten å sette inn vikarer i tilsvarende stillingsstørrelse. Det er i april måned periodisert inn netto kr 4 102 i kostnader. Det er i hovedsak påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer, samt forskuddsfakturert salg. Resultatet for BOA-O per 30.04.15 ved avdeling LUNA er positivt med kr 429. Positivt avvik på inntekter BOA-B skyldes blant annet øremerket tildeling til Rammeplanutvalget, kr 2 300, som ikke er budsjettert. Negativ avvik på ADK BOA-B skyldes at store deler av midlene til Rammeplanutvalget er ubenyttet, og dermed avsatt i balansen. Det er avsluttet 15 oppdragsprosjekter og 13 bidragsprosjekter hittil i år. LØNN 48 327 49 662 1 335 142 042 ADK -1 796-2 980-1 184 3 063 SUM -962 0 962 0 INNTEKTER -9 578-5 301 4 277-18 368 LØNN 2 265 2 093-172 5 884 ADK 7 313 3 208-4 105 12 484 SUM 0 0 0 0 INNTEKTER -4 595-3 845 750-11 632 LØNN 543 528-15 1 481 ADK 3 624 3 317-306 10 152 SUM -429 0 429 0 INNTEKTER -61 667-55 828 5 839-175 106 LØNN 51 135 52 282 1 147 149 407 ADK 9 141 3 545-5 595 25 699 SUM -1 391 0 1 391 0 Prognose Avdelingen har for budsjettår 2015 fått en opsjon på å disponere kr 2 000 av tidligere opparbeidet note 8 til investeringer, jfr. styresak 14/02078-1. Investeringene er budsjettert og kostnadene påløper fra april. 4

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 Prognosen ved årets slutt for BFV ved avdeling LUNA er kr 0. Dette er før det tas hensyn til effekten av lønnsoppgjøret som forbedrer prognosen til kr 2 600. Dette er tall etter at kr 2 000 er hentet fra note 8, i henhold til budsjett. Prognosen ved årets slutt for BOA-O er et overskudd på kr 1 000. Totalprognosen ved avdeling LUNA blir dermed positiv med kr 3 600. 1.4 Avdeling ØLR Tabell 1.5 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per April 2015 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -20 340-20 100 240-57 789 BFV ØLR BOA-B ØLR BOA-O ØLR SUM AVDELING ØLR Totalt (BFV og BOA) har avdeling ØLR et positivt resultat per 30.04.15 på kr 1 617. Generelle kommentarer Avdeling ØLR har et positivt resultat på BFV per 30.04.15 på kr 793. Positivt avvik på ADK innenfor BFV skyldes større frikjøp enn budsjettert mellom BFV og BOA. Det er i april måned periodisert inn netto kr 962 i kostnader. I hovedsak er dette påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer. Resultatet for BOA-O per 30.04.15 ved avdeling ØLR er positivt med kr 824. Positivt avvik på inntekter innenfor BOA skyldes høyere aktivitet enn budsjettert, og avvik på ADK skyldes i hovedsak et større frikjøp. Det er avsluttet 30 oppdragsprosjekter hittil i år. I hovedsak er dette oppdragsprosjekter med salg av enkeltstående moduler innen Lederutdanning helse og omsorg til kommuner over hele landet. Bachelor-emner i risikostyring til Forsvaret gjennomført høst -14, er også avsluttet inneværende år. Det er avsluttet 2 bidragsprosjekter hittil i år. LØNN 17 207 17 176-31 50 733 ADK 2 340 2 924 583 7 056 SUM -793 0 793 0 INNTEKTER -1 051-860 191-4 042 LØNN 663 803 141 2 267 ADK 388 57-331 1 774 SUM 0 0-0 0 INNTEKTER -5 959-4 634 1 325-13 311 LØNN 1 605 2 133 528 5 953 ADK 3 530 2 501-1 029 7 358 SUM -824 0 824 0 INNTEKTER -27 349-25 593 1 756-75 142 LØNN 19 475 20 113 638 58 953 ADK 6 258 5 481-777 16 188 SUM -1 617 0 1 617 0 5

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 Tidlig 2015 leverte ØLR sammen med Karlstads universitet en søknad til Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia om midler til prosjektet Music Innovation Network Inner Scandinavia. Prosjektet er et musikkbransjeprosjekt innenfor Innsatsområde 1 Innovative miljøer for Indre Skandinavia, og nylig kom beskjed om at søknaden er innvilget. Prosjektet er designet som en støttende organisasjon for innovasjon og utvikling av musikkbransjen og dennes aktører som helhet, og er knyttet til forskning på den kommersielle musikkbransjen. Prosjektet skal bidra til økt samarbeid, innovasjon og kompetanseutvikling for bransjen. Prosjektet går over 3 år med oppstart 1. september 2015, og vil styrke HH s forhold til KaU. Den totale kostnadsrammen er ca. kr 14 000. På norsk side er kostnadsbudsjettet kr 4 800, hvorav til sammen kr 3 300 finansieres av Interreg og Hedmark fylkeskommune. Prognose Prognosen ved årets slutt for BFV ved avdeling ØLR er kr 0. Dette er før det tas hensyn til effekten av lønnsoppgjøret som forbedrer prognosen til kr 800. Prognosen ved årets slutt for BOA-O er et overskudd på kr 1 600. Totalprognosen ved avdeling ØLR blir dermed positiv med kr 2 400. 1.5 Avdeling FH Tabell 1.6 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per April 2015 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -34 708-33 872 836-96 102 BFV FH BOA-B FH BOA-O FH SUM AVDELING FH Totalt (BFV og BOA) har avdeling FH et positivt resultat per 30.04.15 på kr 487. Generelle kommentarer Avdeling FH har et positivt resultat på BFV per 30.04.15 på kr 240. LØNN 31 721 33 219 1 498 92 994 ADK 2 747 652-2 094 3 108 SUM -240 0 240 0 INNTEKTER -1 795-3 391-1 596-10 478 LØNN 1 371 2 657 1 285 7 690 ADK 424 735 311 2 789 SUM 0 0 0 0 INNTEKTER -1 852-2 234-382 -6 302 LØNN 1 286 2 016 730 5 427 ADK 319 218-101 875 SUM -247 0 247 0 INNTEKTER -38 355-39 497-1 142-112 882 LØNN 34 378 37 892 3 513 106 111 ADK 3 490 1 605-1 884 6 771 SUM -487 0 487 0 Avdeling FH har i 2015 planlagt med å bruke kr 2 655 av oppspart avdelingskapital, for å kunne gjennomføre avdelingens planlagte satsning på kompetansebygging (jf. HS2014/72). Det positive resultatet som avdelingen har per 30.04.15 skyldes i hovedsak vakante stillinger. Positivt avvik på inntekter skyldes ikke-budsjetterte salgsprosjekter. Salgsprosjekter gir også et negativt avvik på ADK da det er knyttet kostnader til aktiviteten i salgsprosjektene som heller ikke er budsjettert. Videre skyldes negativt 6

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 avvik på ADK i hovedsak at budsjettert/planlagt bruk av avdelingskapital i perioden ikke hentes inn før ved årets slutt, og fremkommer derfor som negativt avvik. Totalt pr 30.04.15 utgjør dette kr 885. Det er i april måned periodisert inn netto kr 984 i kostnader. I hovedsak er dette påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer, samt forskuddsfakturert salg. Resultatet for BOA-O per 30.04.15 ved avdeling FH er positivt med kr 247. Avvik innen BOA skyldes endring i faktureringstidspunkt i henhold til opprinnelig budsjett. Det er avsluttet 1 bidragsprosjekt og 10 oppdragsprosjekter hittil i år. Det positive resultatet skyldes i hovedsak et samarbeidsprosjekt mellom BOA FH og BOA ØLR. Prognose Som følge av de lønnsmessige innsparingene ved vakanser er prognosen på BFV ved avdeling FH ved årets slutt redusert fra kr 2 655 til kr 1 700 i underskudd. Dette er før det tas hensyn til effekten av lønnsoppgjøret som forbedrer prognosen med kr 1 700 til kr 0. Prognosen ved årets slutt for BOA-O er et overskudd på kr 500. Totalprognosen ved avdeling FH blir dermed positiv med kr 500. 1.6 Avdeling AØL Tabell 1.7 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per April 2015 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -11 555-11 224 331-33 066 BFV AØL BOA-B AØL BOA-O AØL SUM AVDELING AØL Totalt (BFV og BOA) har avdeling AØL et negativt resultat per 30.04.15 på kr 250. LØNN 10 655 10 105-551 28 468 ADK 1 149 1 120-29 4 598 SUM 250 0-250 0 INNTEKTER -4 324-4 717-393 -14 765 LØNN 2 566 2 944 378 8 116 ADK 1 757 1 772 15 6 649 SUM 0 0-0 0 INNTEKTER -1 098-1 635-537 -6 803 LØNN 900 1 091 192 3 058 ADK 198 544 345 3 745 SUM 0 0 0 0 INNTEKTER -16 976-17 576-599 -54 634 LØNN 14 122 14 140 19 39 642 ADK 3 104 3 435 331 14 992 SUM 250 0-250 0 Generelle kommentarer Avdeling AØL har et negativt resultat på BFV per 30.04.15 på kr 250, hvorav institutt Blæstad er i balanse og institutt Evenstad har et negativt resultat. Det negative resultatet er et etterslep av kostnader som skulle vært tatt i 2014, og noe innkjøp av utstyr som ikke var hensyntatt i budsjettet. 7

Det er i april måned periodisert inn netto kr 430 i kostnader. I hovedsak er dette påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer, samt forskuddsfakturert salg. Resultatet for BOA-O per 30.04.15 ved avdeling AØL er kr 0. Virksomhetsrapport pr 31.03.15 Det er i perioden ikke avsluttet noen bidrags- eller oppdragsprosjekter. Avdelingen forventer å avslutte to RFFprosjekter i løpet av 2015, tre bidragsprosjekter og ett oppdragsprosjekt. Avdelingen har mesteparten av den eksterne aktiviteten sin som bidragsprosjekter. Her er de store NFR-prosjektene Becodyn (går ut 2015) og IRSAE (forskerskolen) viktige prosjekter. Prognose Prognosen ved årets slutt for BFV ved avdeling AØL er kr 0. Dette er før det tas hensyn til effekten av lønnsoppgjøret som forbedrer prognosen til kr 500. Prognosen ved årets slutt for BOA-O er på kr 0. Totalprognosen ved avdeling AØL blir dermed positiv med kr 500. 1.7 Høgskoleadministrasjonen Tabell 1.8 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per April 2015 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett HØGSKOLEADMINISTRASJONEN INKL IT OG BIBLIOTEK INNTEKTER -85 165-86 023-858 -227 781 LØNN 25 967 26 674 706 76 053 ADK 59 555 59 350-205 151 728 SUM 356 0-356 0 Generelle kommentarer HA har et negativt resultat per 30.04.15 på kr 356, som er en positiv endring på kr 690 fra forrige virksomhetsrapport. Negativt avvik på inntekter skyldes høyere investeringskostnader enn budsjettert hittil i år. Investeringer er regnskapsført under inntekter, og høyere investeringskostnader enn budsjett gir dermed negativt avvik på inntekter i økonomirapporten. Svekket norsk valuta har gitt negative avvik på utbetalinger tilknyttet investeringer til utenlandske leverandører. Det er spesielt avtaler i dollar og euro, og gjelder bibliotek- og IT-seksjonen. Positivt avvik på lønn skyldes vakante stillinger og høyere refusjoner enn forutsatt i budsjettet. Faste kostnader (ADK) knyttet til brukerlisenser innen IT-området har i 2015 økt pga. at høgskolen har kommet inn i en ny institusjonskategori med over 500 årsverk og 7 500 studenter. HA må som følge av dette nedprioritere noe planlagt aktivitet. Her kan det bl. a. nevnes en ny gjennomgang av AVutstyr med utsettelse av investeringstidspunkt, samt en justering av prosjektutviklingen innenfor IT- området i 2015. Det er i april periodisert inn netto kr 6 319 i kostnader. I hovedsak er dette fakturaer og påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser. Prognose Prognosen ved årets slutt for HA er kr 0. Dette er før det tas hensyn til effekten av lønnsoppgjøret som forbedrer prognosen til kr 1 400. 8

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 2 Personal Virksomhetsrapport per 30.04.15 rapporterer på antall årsverk, kompetansesammensetning og sykefravær i høgskolen. 2.1 Årsverk og kompetanse Diagram 1.1 Totalt antall årsverk HH og per avdeling Årsverk 2009-2015 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Høgskoleadmi nistrasjonen Avdeling LUNA Avdeling ØLR Avdeling FH Avdeling AØL HH totalt 011009 81,60 175,70 63,00 97,00 39,50 456,80 011010 75,90 160,40 59,10 98,60 50,90 444,90 011011 81,10 163,15 56,45 106,13 52,15 458,98 011012 87,90 164,86 57,55 99,45 48,75 458,51 011013 94,17 179,12 59,60 115,53 59,00 507,42 011014 102,40 180,39 61,43 125,70 55,75 525,67 300415 102,10 181,17 62,70 127,59 57,30 530,86 Antall årsverk var per 30.04.15 ca. 18 årsverk mindre enn det som er budsjettert for samme periode. Tabell 1.9 Antall årsverk professorer (ekskl. professor II) Avd/år 011009 011010 011011 011012 011013 011014 311214 300415 Avdeling LUNA 5,1 7,5 9,4 11,4 14,0 13,0 13,0 13,0 Avdeling ØLR 1,4 1,5 1,5 2,0 3,5 5,5 5,5 6,1 Avdeling FH 2,4 2,8 1,8 3,0 7,2 8,2 8,2 8,6 Avdeling AØL 4,2 5,2 5,2 5,8 5,0 6,2 6,2 6,4 HH 14,1 18,0 18,9 23,2 30,7 33,9 33,8 35,1 Antall professorårsverk fortsetter å øke, og ved utgangen av april 2015 har vi økt med ytterligere 1,2 årsverk siden det offisielle telletidspunktet for DBH-rapporteringen 2014. 9

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 Diagram 1.2 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger Stipendiater inngår ikke i beregningen av «totalt antall undervisnings- og forskerstillinger» (ref. definisjon DBH) Andelen ansatte med førstestilling har økt noe siden innrapporteringen per 01.10.2014, og er per 30.04.15 på 52,6 % førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger. Snittet for statlige høgskoler var per 01.10.2014 på 48,7 %. Diagrammet viser at det er store avdelingsvise forskjeller i kompetansenivå. Avdeling FH skiller seg ut med en særlig lav førstestillingsandel, men det er samtidig verdt å merke seg at avdelingen jobber bevisst med denne utfordringen og hatt en økning i førstestillingsandelen på 7 prosentpoeng de siste 2,5 år. Dette tilsvarer en økning på nesten 30 %, og er den prosentvis største økningen i høgskolen. 10

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 2.2 Sykefravær Diagram 1.3 Sykefravær høgskolen samlet og per avdeling Vi ser at det i første kvartal 2015, i likhet med fjerde kvartal 2014, er et noe høyere sykefravær enn vi for øvrig hadde gjennom 2014. Fraværet er imidlertid lavere enn 4 %, som vi har satt som målsetting å holde oss under. 11

Virksomhetsrapport pr 31.03.15 3 Innkjøp 1. januar 2015 ble det ansatt en ny medarbeider innen innkjøpsområdet med bakgrunn fra Agresso og med meget god datateknisk bakgrunn. Denne kompetansen er viktig for å profesjonalisere innkjøpene som blir gjort i HH ytterligere, og er allerede benyttet i arbeidet med å utvikle elektroniske rekvisisjoner. Dette er et samarbeid med HiG og HiL der intensjonen er at elektronisk rekvisisjon skal benyttes ved alle bestillinger som blir gjort i HH. Ved ferdigstillelse vil det bli gitt informasjon i ulike fora, og det må tas stilling til hvordan den skal brukes. Følgende anbud er kjørt siden 1. januar 2015: Minikonkurranse lagring av data Minikonkurranse servere Rammeavtale på treningsartikler Pilot Digital eksamen Rammeavtale vakthold/alarmtjenester Rammeavtale på posttjenester. Rammeavtale på gaveartikler Rammeavtale på konferansegjennomføringsverktøy Inquiry for purchase - Plot seed drill Inquiry for purchase - CASA systems Det har nå blitt satt fokus på et tettere samarbeid med våre leverandører. Spesielt jobbes det med å få riktig oppsett på alle inngående fakturaer for ytterligere å begrense den manuelle fakturabehandlingen. I forhold til MRS-mål er det registrert 483 bestillinger gjennom bestillingssystemet i perioden 1. januar tom 14. mai 2015. Målet for 2015 er 1 150 bestillinger. 12

27/15 Forslag om endret godtgjøring for leder og medlemmer av høgskolestyret Arkivsak-dok. 15/01197-1 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.06.2015 27/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret vedtar følgende godgjøringer for styret med virkning fra 1.8 2015: Styreleder gis en årlig godtgjøring på kr 125 000. Faste styremedlemmer gis en årlig godtgjøring på kr. 40 000, samt kr 2 000 for hvert møte de deltar på. Varamedlemmer godtgjøres for de møter de eventuelt deltar på. Godtgjøringen tilsvarer statens timesats for utvalgsarbeid for den tid styremøtet varer, med 50% tilleggstid for forberedelser. Saksfremstilling Universitets- og høyskoleloven fastsetter i 9-3 (4) følgende: Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler fastsatt av styret. Departementet kan fastsette retningslinjer for godtgjøring til styremedlemmer og styreleder. Kunnskapsdepartementet har ikke fastsatt slike retningslinjer. I sak HS 2012/72 vedtok styret at alle faste styremedlemmer, med unntak av rektor, skulle ha en fast godtgjøring på kr 40 000 per år. Varamedlemmer har fått godtgjøring ut fra statens satser for utvalgsarbeid for de møter de eventuelt har deltatt på. Ordningen har nå virket uten endringer siden 2012, og etter høgskoledirektørens vurdering er derfor godtgjøringens størrelse moden for revisjon. Vedtaket om ansatt rektor medfører videre at Kunnskapsdepartementet utnevner styreleder, som er en rolle rektor tidligere har fylt. Høgskoledirektøren mener det er viktig at det er arbeidsvilkår for styreleder og -medlemmer som gjenspeiler krav og forventninger til styremedlemmene, og at man på en rimelig måte honorerer den arbeidsinnsats som naturlig følger med styreverv i organisasjoner av vår størrelse. I vurderingene er det sett hen til hvilke godtgjøringer som gis ved institusjoner som er sammenlignbare med vår. Det foreslås derfor at styreleder gis et fast årlig honorar på kr 125.000. Rollen som styreleder er krevende, og den forutsetter mye arbeid og oppfølginger også utenom selve styremøtene. For de faste styremedlemmene, både interne og eksterne, foreslås det en fast godtgjøring på kr 40 000 per år. I tillegg foreslås det at hvert styremedlem gis kr 2 000 for hvert styremøte vedkommende deltar på. Varamedlemmer foreslås godtgjort etter statens satser for utvalgsarbeid ut fra styremøtets varighet pluss 50% tilleggstid for forberedelser. 9

28/15 Eiendomsmessig status for høgskolens campus 2015 Arkivsak-dok. 15/01131-1 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 04.06.2015 28/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar presentasjonen av status til orientering. Saksfremstilling Status ved de ulike campusene Regjeringen har i flere sammenhenger trukket frem viktigheten av gode bygg og tilpasset infrastruktur for gjennomføringen av utdanning og forskning. Høgskolen i Hedmark har ikke mottatt friske husleiemidler siden tildelingsbrevet for 2006, men vi har allikevel gjennomført en rekke tiltak for å tilpasse våre campuser til nye behov. Dette har, etter vår vurdering, vært helt nødvendig for å opprettholde og styrke vår attraktivitet hos studenter og ansatte. Styret fikk presentert status for høgskolens bygg og lokaler i junimøtet 2014, og i denne styresaken gis en oppdatert status. I tillegg gis det en vurdering av fordelingen av kostnader til arealbruk mellom de ulike avdelingene. Det gis også en vurdering av dagens modell for utnyttelse av eksisterende lokaler knyttet opp mot fremtidige endringer i behov. Evenstad I 2014 og 2015 setter byggeaktivitet sitt preg på Evenstad. Fra nyttår har to store nybygg med studenthybler reist seg øst på campusen, og det jobbes i disse dager med å få alle de 117 nye hybelenhetene klare til studiestart nå i høst. HH er oppdragsgiver for byggeprosjektet, og står som formell leietaker, men det er snart inngått driftsavtale med Studentsamskipnaden i Hedmark. Samskipnaden vil ha ansvar for den daglig drift, utleieforvaltning og kontakten med beboerne. Kostnaden for den den enkelte beboer tilsvarer leienivået i tilsvarende bygg, men prosjektet har ikke fått statstilskuddet som ellers gis til studentboliger, og HH må derfor betale en høyere husleie til Statsbygg enn det som kan tas inn i leieinntekter. Samskipnaden har Evenstad som førsteprioritet i sine søknader om statstilskudd til erverv av nye studentboliger. Dersom samskipnaden får overta hybelbyggene vil HH fritas for husleieforpliktelser knyttet til disse. Styret får i egen sak til styremøtet 4. juni en presentasjon av arbeidet med å få på plass et nytt bygg for administrasjon og undervisning. I forbindelse med all byggevirksomheten gjennomfører Statsbygg for egen regning en omfattende utbygging og rehabilitering av infrastrukturen på campus. Føringsveier for fjernvarme, vann og avløp og annen energi tilpasses fremtidige behov, og det etableres langsiktige og varige løsninger. Med dette arbeidet på plass vil Campus Evenstad stå godt rustet de neste årene for å møte de behovene som Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag har beskrevet i sine planer for aktivitet og nivået på antall studenter og ansatte. Rena 10

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag har de siste årene opplevd en betydelig vekst i antallet studenter, og mange av dem er også campusstudenter. Så fra å være en forholdsvis romslig campus, opplever avdelingen nå at det til tider er utfordrende å finne rom til alle planlagte aktiviteter, og prognosene tilsier at antallet campusstudenter vil fortsette å øke en periode. På Rena har HH lenge hatt tilgang til det såkalte Tømmerbygget, som er et eldre skolebygg, eid av Åmot kommune. Bygget er ikke tilpasset moderne undervisningsformer, og har høye driftskostnader fordi det er svært dårlig isolert. Vi har derfor avsluttet vår virksomhet der. Selv om bygget ikke er lenger egnet for vår bruk har arealene der vært en buffer i pressede perioder, og fleksibiliteten på campus er nå mindre. Hovedbygget er fra 1994, og er på mange måter godt vedlikeholdt og moderne. Kravene til teknisk infrastruktur har endret seg vesentlig siden 90-tallet, og levealderen på denne type utstyr er heller ikke uendelig. Det er derfor behov for oppgraderinger på området. Også på annen type infrastruktur er det et etterslep på oppgraderinger, f. eks. inventar i undervisningsrom og på kontorer. Modellen i HH er at dette er kostnader som avdelingene selv skal bære, men de økonomiske utfordringene denne avdelingen har vært i de siste årene har ført til at investeringer på dette området har vært nedprioritert. Etterslepet er stort, og avdelingen signaliserer at det vanskelig kan dekkes fullt ut innenfor deres egne budsjetter. Undervisningsformene og studentenes behov har endret seg siden bygget ble planlagt, og for å møte dette og den økte aktiviteten på campus, blir det til høstsemesteret 2015 gjort bygningsmessige endringer i flere undervisningsområder. Endringene gjøres under ledelse av Statsbygg, og dekkes som et engangsbidrag fra HH. Styret får høsten 2015 en egen sak om ny leieavtale for Campus Rena, med kostnadene til sanering av Gymbygget som en del av denne avtalen. Elverum På Terningen arena er uteanlegget for idrett klar til bruk i disse dager, og dette medfører en betydelig styrking av tilbudet til studentene våre på området. Anlegget eies og driftes av Elverum kommune, med tilskudd til driften fra Forsvaret og HH. I tråd med styrets vedtak i desember 2014 er det undertegnet avtale om en utvidelse av vår eksisterende leiekontrakt i Terningen arena. Fløyen som skal romme disse lokalene er nå under oppføring, og skal være ferdig våren 2016. Hamar På Campus Hamar har kapasiteten på grupperom blitt vesentlig bedre siden siste orientering til styret. Statsbygg ferdigstilte et ombyggingsprosjekt i B- og C- bygget rundt juletider der nye grupperom og nytt resepsjonsområde ble etablert. Det har også skjedd endringer i bibliotekets lokaler. Neste ombyggingsprosjekt har startet opp i lokalene som tidligere var tilpasset bruken innen kunst- og håndverksfag. Disse bygges nå helt om med nye løsninger som vil imøtekomme avdeling for lærerutdanning og naturvitenskaps behov for større rom med flate gulv, samtidig som det fortsatt kan utøves aktivitet innen formingsfag. Ombyggingen gir også nye lokaler til driftsorganisasjonen, arkiv og lager. Avdelingen opplever en vesentlig vekst i antall ansatte som har behov for kontorplass, og denne økningen er større enn økningen i antall årsverk fordi mange har reduserte stillinger. Samtidig har avdelingen et ønske om å samle fagmiljøene på campus. I dag sitter mange av dem spredt rundt i ulike bygg. Tilsvarende er det sterke ønsker, og faglige begrunnelser, for å la stipendiatene sitte i de fagmiljøene de tilhører. Utflyttinger fra leietakere i Biohus har gitt HH mulighet for å øke/ endre våre leieforhold der noe, og det gir tilgang på mer areal til kontorplasser. Vi har også fått tilgang på mer areal i Midtbyen etter at Statsbygg har ferdigstilt sine ombygninger der, og vi ser nå etter gode 11