Saksbehandler: Evy Hesjedal SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 07/275 Arkivnr.: U01 SAK: BYGGETRINN 5 - FERDIGSTILLELSE AV ELEKTROINSTALLASJONER I DET OFFENTLIGE TERMINALOMRÅDET K1 I Saksdokumenter (vedlagt): Ingen II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0051/06 fra møte den 27.11.2006. (Behandling av Forretningsplan) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0025/08 i møte den 30.04.2008. (Oppstart av utbygging av kai nr 1 og industriområde I2 og terminalområde K2) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 46/08 i møte den 17.09.2008. (Godkjennelse av finansiering av industri kai 1, 2. byggetrinn) III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) 1.3 Bakgrunn Alstahaug kommunestyre vedtok i sak 0051/06 i møte den 27.11.2006 - Forretningsplan for Helgeland Logistikksenter, sitat Kommunestyret vedtar den fremlagte forretningsplan som det overordnede planleggings- og styringsdokument for utvikling av Helgeland Logistikksenter. Vedtatt forretningsplanen inneholder kostnadssammenstilling og finansieringsplan for første utbyggingsfase (9 byggetrinn) som omfatter tilskuddsberettigede tiltak i
forbindelse med utvikling av offentlige hovedanlegg, herunder ISPS, samt elektroinstallasjoner på terminalområde K1. Alstahaug kommunestyre behandlet i sak 0025/08 i møte den 30.04.2008 - Oppstart og finansiering av utbygging av kai nr 1 og industriområde I2 og terminalområde K2. Med bakgrunn i redusert tilskuddstilsagn i forhold til omsøkt beløp, behandlet kommunestyret i sak 46/08 i møte den 17.09.2008 - Oppstart av utbygging av kai nr 1 og industriområde I2 og terminalområde K2, med følgende vedtak: vedtak: 1. Kommunestyret viser til vedtak i møte 30.04.2008 under sak nr. 25/08 vedrørende finansiering av utbyggingen av Kai 1, Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret vedtar på bakgrunn av redusert tilskuddstilsagn å øke lånefinansieringen av utbyggingen av Kai 1 med 3,5 MNOK. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for får som resultat en finansiering som følger: Kai 1- Kaianlegg 80 m, Byggetrinn 2: Totalkostnad kai 1 inkl. 2 stk. 200 T pullere og grovplanering NOK 25.000.000 Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK. 20.000.000 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK. 5.000.000 3. Kommunestyret vedtar å øke låneopptaket med 3,5 MNOK, til totalt 20 MNOK til grunnlaginvesteringer knyttet til 2.byggetrinn, Kai 1- kaianlegg 80 m, og med avdragstid på 30 år. 2. Status 2.1 Generelt I den vedtatte forretningsplanens (sak 0051/06 i møte den 27.11.2006) finansieringsplan/kalkyledel inngår elektroinstallasjoner i terminalområde K1 som deler av byggetrinn 4, (terminalområde bak Kai 1), byggetrinn 6 (ISPS) og byggetrinn 8 (terminalområde bak Kai 2). Under er de kostnadspostene i finansieringsplanen som er relatert til elektroinstallasjoner på terminalområde K1 tatt ut og presentert i egen tabell. Kostnadsposten prisstigning er justert opp fra 5 % til 6 %, og er videre oppdatert i henhold til planlagt iverksetting i 2009. Kostnadsposten byggelånrenter er korrigert i henhold til dagens rentenivå. Delprosjekt som Elektroinstallasjoner Alstahaug Havnevesen KF område K1 har ansvar for Term.område ISPS Term.område bak kai 1 bak kai 2 Sist revidert: 01.10.2008 Byggetrinn 4 Byggetrinn 5 Byggetrinn 8 Totalt 2009 2009 2009 Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) 1 Felleskostnader (rigg og drift) kr 210 000 kr 47 000 kr 116 000 kr 47 000 2 Utførelseskostnader kr 1 800 000 kr 400 000 kr 1 000 000 kr 400 000
Tabellen viser at finansieringsplan/kostnadskalkyle i vedtatt forretningsplanen inneholder en sum utbygningskostnader avrundet til elektroinstallasjoner i terminalområde K1 på kr. 3 700 000. 2.2 Videre planlegging Alstahaug Havnevesen KF har i løpet av 2. og 3. kvartal 2008 gjennomført en mer detaljert planlegging av elektroinstallasjoner på terminalområde K1 i nært samarbeid med Helgelandsbase Eiendom AS (HBE), kommunen og relevante kabel etater. Tabellen under viser sammenstilt kostnadskalkyle for elektroinstallasjoner slik de fremkommer fra denne planleggingsprosessen. For post 5.5 - Overvåking område K1, foreligger det ikke detaljerte planer/beskrivelse, slik at oppførte tall er antatte kostnader for antatte installasjoner. ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF - HELGELAND LOGISIKKSENTER ELEKTROINSTALLASJONER OMRÅDE K1 KOSTNADSAMMENSTILLING Dato: 30.09.2008 Sign. SFu Rev: HOVEDELEMENTER 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 TAVLER KABELRØR I OMRÅDE LANDSTRØM LANDSTRØM OVERVÅKNING Totalt TAVLEROM GRUNNEN BELYSNING KAI NR. 1 KAI NR. 2 OMRÅDE K1 DELKOSTNADER Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) 1 Felleskostnader (rigg og drift) kr 33 000 kr 4 000 kr 7 000 kr 13 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 2 Utførelseskostnader kr 2 400 000 kr 250 000 kr 520 000 kr 1 058 000 kr 175 000 kr 172 000 kr 225 000
Ved å sammenligne denne kostnadssammenstillingen med kostnadskalkyle/finasieringsplan fra vedtatt forretningsplan (kapitel 2.1), fremkommer det samme beløp på avrundet sum utbygningskostnader til elektroinstallasjoner i terminalområde K1, dvs. kr 3 700 000. 2.3 Framdrift Byggetrinn 1 Etablering av sjete E-F, grovplanering av offentlige arealer i terminalområde K1samt ferdigstilling av offentlige hovedanlegg (el/tele og VA) i terminalområde K1 vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2008. Byggetrinn 2 Kai 1 er påbegynt, og skal i henhold til inngått kontrakt ferdigstilles ved årsskiftet 2008/2009. HBE har på sin eiendom I1 påbegynt opparbeidelsen av området. Dersom terminalområde K1 og Kai 1 skal kunne tas i bruk umiddelbart etter ferdigstillelse, er det nødvendig nå å få vedtatt igangsetting og finansiering av Byggetrinn 5 ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i terminalområde K1, slik at områdebelysning og andre nødvendige elektrokomponenter kan settes i bestilling, og installasjonsarbeidet påbegynnes. 3. Havnefogdens tilråding Med bakgrunn i saksutredningen tilrår havnefogden at Alstahaug Havnestyre fremmer saken for kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner umiddelbar oppstart av ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1 i henhold til kostnadsoppsett. 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert utbygging av 5. byggetrinn ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1, i henhold til merknadene i saken. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for finansieres som følger: Elektroinstallasjoner i terminalområde K1: Totalkostnad NOK 3.700.000 Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK. 2.220.000 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK. 1.480.000 3. Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune samlet om NOK. 1 400 000 i tilskudd til ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1 for tilrettelegging for næringsutvikling, byggetrinn 5- Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK. 2.220.000 til grunnlagsinvesteringer knyttet til 5. byggetrinn, med avdragstid på 30 år. Dersom tilskuddet skulle bli redusert i forhold til søknaden, økes lånerammen tilsvarende. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. Sak 22/08 ble behandlet i Havnestyret 31.10.08, og innstillingen ble enstemmig vedtatt. Havnestyrets innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner umiddelbar oppstart av ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1 i henhold til kostnadsoppsett. 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert utbygging av 5. byggetrinn ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1, i henhold til merknadene i saken. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for finansieres som følger: Elektroinstallasjoner i terminalområde K1:
Totalkostnad NOK 3.700.000 Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK. 2.220.000 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK. 1.480.000 3. Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune samlet om NOK. 1.480.000 i tilskudd til ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1 for tilrettelegging for næringsutvikling, byggetrinn 5- Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK. 2.220.000 til grunnlagsinvesteringer knyttet til 5. byggetrinn, med avdragstid på 30 år. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran.