Nes kirkegård 2010 Samarbeidsmøte Nes formannskap og Nes kirkelige fellesråd Torsdag 6. juni 2019 kl 1500-1600, Nes kirke Saker: 1. Referat fra forrige møte 31.10.18 (sendt ut etter møtet) 2. a) Regnskap 2018, b) budsjett 2019, c) økonomiplan 2020-2023 3. Aktuelle saker ifm neste budsjettforslag for 2020-2023: o Tilbygg likt dagens sakristi for å få til løsning med WC o Oppussing/ombygging av dagens servicebygg o Trapp/vei fra Esso-plassen og opp til kirken 4. Oppfølging av vedtak: o Samarbeidsavtale og tjenesteytingsavtale kommune og fellesråd o Vedtak i kommunestyret 09.05.19 om å ta bort kirkegård fra økonomiplanen o Vedtak i kommunestyret 09.05.19 om bortfall av tilskudd til kirken Som vedlegg følger menighetsrådets og fellesrådets årsmelding for 2018. Tore Haraldset (sign) Ordfører Oddvar Holm (sign) Leder Nes menighetsråd 1
1. Referat fra forrige møte 31.10.18 Referat ble sendt ut kort tid etter forrige møte, og følger vedlagt. (Det kom for ordens skyld ingen anmerkninger på referatet da det ble sendt ut) 2 a. Regnskap 2018 Regnskapet er godkjent i fellesrådet 04.04.19 med et netto driftsresultat på -19 551,74, og en avsetning til dekning av tidligere års underskudd på kr 36 414,38. Pr 31.12.2016 hadde Nes menighet et uinndekket underskudd på kr 361 040.-. Det ble da satt i gang en omfattende gjennomgang av økonomien, og kommunen ga også et ekstraordinært tilskudd på kr 100 000.- I 2017 lyktes det å få et resultat som dekket inn 324 626.- av dette underskuddet, og vi gikk inn i 2018 med et uinndekket underskudd på «kun» kr 36 414.- I 2018 er dette så og si dekket inn, og uinndekket underskudd er pr 31.12.18 på kr 1 619.-, dvs omtrent null. Ut fra totale driftsutgifter på kr 3 678 882.- tilsvarer uinndekket underskudd 0,04 % av omsetningen. Uforutsette utgifter i 2018 Det har vært nødvendig å foreta noen anskaffelser i 2018 som ikke var budsjettert på forhånd: o Rydding av deler av ny kirkegård 26 600.- o Nytt midlertidig vanningsanlegg kirkegården 8 129.- Nødvendig da vi mistet vanntilførelsen til hele den sydlige delen av kirkegården ifm graving av nytt ledningsnett. o Innkjøp av nytt styringssystem kirkeklokkene 73 022.- Vedtatt i fellesrådet å anskaffe i 2018, og hovedsakelig finansiert ved bruk av disp. fond jubileumsbok Nes kirke. I tillegg til nytt styringssystem fikk vi installert lukeåpnere i tårnet. o Elektrikerarbeid ifm forrige punkt 11 486.- o Kjøp av ny plenklipper kirkegården 56 000.- Havari ved oppstart klippesesong. Delvis finansiert over drift, delvis ved bevilgning i kommunestyret på kr 50 000.- til utstyr. 2
o Elektronisk orgel kirken 10 000.- Økning i inntekter 2018 Inntekter med betydelig avvik fra budsjett: o Sykepengerefusjon fra NAV 146 369.- Ikke budsjettert. o Tilskudd Nes kommune til anskaffelser 50 000.- Det ble søkt om midler både til klipper og ringeanlegg i 2019, men begge måtte anskaffes i 2018. Kommunestyret bevilget en rund sum» i budsjett 2019 på kr 50 000.-, dette er tilbakeført til 2018 siden utgiftene kom da. 2 b. Budsjett 2019 o Ramme som omsøkt tildelt av kommunestyret 13.12.18, vedtak i fellesrådet 05.02.19 o Rammetilskudd: Samme prosentvise økning som kommunen mht lønns- og prisvekst. o Bevilget kr 50 000.- til tiltak, brukt i 2018, se forrige punkt o Bevilget kr 300 000.- til rehabilitering Nes kapell 2019 (vegger og tak) o Økonomiske utfordringer: Faste inntekter uten særlige muligheter for økninger, meget varierende utgifter: Spesielt KLP, energi og festeavgifter. Ingen økonomisk buffer å ta av. o Nes bruker 0.8 % av kommunebudsjettet på kirke, mot 1.1 % i vår kommunegruppe. Differansen utgjør ca kr 900 000.- o Kvartalsregnskap pr 31.03.19: Alt går som planlagt, ingen uforutsette ting så langt 2 c. Økonomiplan 2020-2023 Tas opp i fellesrådet 22.08.19, forslag sendes kommunen etter det. Gjenstående ønsker for tiltak, prioriterte (fremmet i budsjettsak for 2019): 1. Ny traktorhenger Nes kirkegård 40 000.- (2019) 2. Ny tiner Nes kirkegård 10 000.- (2019) 3. Økt driftsramme 100 000.- (Årlig) 4. Økt stilling kirkeverge 60 til 80 % 150 000.- (Årlig) Ønsker for investeringer: 3
o Ny graver Nes kirkegård 600 000.- (2021) (Lagt inn i kommunens økonomiplan (NB: som tiltak)) o Overrisling Nes kirke 3 000 000.- (2019) (i tillegg til kr 1 mill bevilget for 2019) o Ny kirkegård 4 000 000.- (2022) (tatt bort av kommunestyret 09.05.19) I tillegg kommer de innspill som fremgår av pkt 3 nedenfor. 3. Aktuelle saker ifm neste budsjettforslag for 2020-2023 I sak 17/19 i møte 19.03.19 har fellesrådet vedtatt følgende: Det søkes om planleggingsmidler i budsjett 2020 for å gjøre videre vurderinger på: - Tilbygg likt dagens sakristi for å få til løsning med WC, evt også rømningsvei fra galleriet - Oppussing/ombygging av dagens servicebygg - Trapp/vei fra Esso-plassen og opp til kirken Kort om de enkelte punkt, som gjennomgås nøyere på møtet: Tilbygg likt dagens sakristi for å få til løsning med WC, evt også rømningsvei fra galleriet Nes kirke er kapasitetsmessig Hallingdals største offentlige forsamlingshus med godkjenning for 420 mennesker, men mangler WC! Det har vært sett på løsninger for å få til dette inne i kirken, men dette vil gå på bekostning av kapasiteten, som enkelte ganger er for liten som den er. Fellesrådet vil derfor se nærmere på et tilbygg likt dagens sakristi, der WC og et enkelt kjøkken kan få plass. Det må også sees på om et tilbygg kan gi rømningsvei fra galleriet. Oppussing/ombygging av dagens servicebygg Fellesrådet har i samme sak 17/19 lagt bort noen alternativer for nytt servicebygg, både på den nye kirkegården og på dagens parkeringsplass. Det må derfor sees på løsninger for å få oppgradert eller bygd om dagens bygg. Trapp/vei fra Esso-plassen og opp til kirken Det var et prosjekt på 90-tallet med å opparbeide en trapp fra Esso-plassen og direkte opp til kirkens hovedinngang. Dette strandet pga at kommunen ikke fikk til en avtale med daværende grunneier. Det foreligger tegninger fra 1995 på prosjektet. Mange har nå tatt til orde for å få til dette, og fellesrådet vil gjerne se hva som er mulig, enten med en trapp eller en vei. 4
4. Oppfølging av vedtak: o Samarbeidsavtale og tjenesteytingsavtale mellom kommunen og menighetsrådet Punkt fra referatet fra forrige møte: «Forslag sendt inn 15.12.15 er nok blitt borte. Fremmes på nytt av fellesrådet.» Behandlet nå nytt i fellesrådet 19.03.19 og sendt inn til kommunen 11.04.19. Viktig å få sluttført arbeidet med å overføre kirke og kirkegården til fellesrådet, som forutsatt i ny kirkelov av 1996. o Vedtak i kommunestyret 09.05.19 om å ta bort kirkegård fra økonomiplanen Praktiske konsekvenser av vedtaket i sak 19/19 (Embetsgarden) om å stryke investering på kr 4 mill i 2022. o Vedtak i kommunestyret 09.05.19 om bortfall av tilskudd til kirken Vedtak i kommunestyret sak 19/19 pkt 8: «Fra 2020 reduseres bevilgningen til Nes kirke tilsvarende som husleie som de i dag betaler og de tilbys gratis kontorer av Nes kommune som en kompensasjon» Vedtak i kirkelig fellesråd sak 11/19 i møte 05.02.19: «Ny kirkelov av 1997 la grunnlag for skille kommune- kirke, og Kirkeforliket av 2008 la grunnlag for skille stat- kirke. Dagens kontorer er moderne og hensiktsmessige, ligger sentralt, er godt fungerende for kirkelige formål og er kundevennlig ut fra prinsippet om «en dør- en tjeneste.» En etablering på kommunehuset vil også føre til at nødvendig diskresjon opp mot enkelte kundegrupper ikke kan beholdes som i dag. Kirkekontoret mister også 40 % av arealet sammenlignet med dagens løsning. Nes kirkelige fellesråd takker derfor nei til invitasjonen om etablering på kommunehuset i forbindelse med ombygging og nybygg.» 5