SAMLET SAKSFRAMSTILLING



Like dokumenter
Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth

Budsjett- og økonomiplan

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Kommunestyret har i møte sak 17/091, fattet følgende vedtak:

Formannskapsets innstilling til kommunestyret:

Budsjett- og økonomiplan

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet /14 Formannskapet / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan budsjettrammer 2014

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Hans Jørgen Fagereng (Frp), Ole Henrik Lauritzen (SP) Vidar Storeheier (Frp), Karoline Fjeldstad (SP)

2. Tertialrapport 2015

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /14 Kommunestyret

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune

Viser til ovennevnte saks behandling i Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/ )

FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt - møtte kl. 15:00

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Handlingsplan og Budsjett 2016

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett Handlingsprogram Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 13.30

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Hitra kommune. Møteprotokoll

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan Arkivsak: 2013/ Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato:

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 09:00

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Saksprotokoll i Formannskapet

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes,

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Dyrøy kommune. Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Saksframlegg

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /18 Kommunestyret

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP:

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 18:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 123/12.

Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede SAKSLISTE. Dato: kl. 12:00 Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2016

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Budsjett Økonomiplan

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

ARBEIDSMILJØUTVALGET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Transkript:

Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14 Kommunestyret 16.12.2014 Rådmannens forslag til innstilling: Pkt 1 Driftsbudsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015 vedtas med de brutto og netto driftsrammer som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B. Sum fordeling til drift settes til kr 184.693.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatt netto driftsrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldene delegeringsreglement og økonomireglement. Pkt 2 Investeringsbudsjett Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 vedtas med de brutto og netto investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B. Sum finansiering av investeringer settes til kr 14.402.000. Pkt 3 Økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 til og med 2018 vedtas. Pkt 4 Marginalavsetning Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 01.01.2015 (uendret fra 2014). Pkt 5 Eiendomsskatt For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres med 7 fra 1. januar 2014 (som i 2013) jf. esktl. 11 første ledd. Pkt 6 Salg av kompetanse Kommunal kompetanse utfaktureres med kr 500 pr time ekskl mva. Pkt 7 Festeavgift gravplasser Festeavgiften for gravplasser setter til kr 140 pr år (135 i 2014). Pkt 8 Budsjettskjemaer Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med kommunestyrets endelig vedtak.

Side 2 av 5 Formannskapet - 04.12.2014 sak 41/14 Behandling: Representanten Morten Bakker (AP) ønsket følgende med i behandlingen: Formannskapet ønsker at rådmannen legger frem regnskapsrapporter forløpende gjennom året med første rapport etter februar måned. Dersom rapporten viser negative tall skal rådmannen legge fram hvilke innsparingsmuligheter vi har. Rådmannens innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret - 16.12.2014 sak 66/14 Behandling i kommunstyret 16.12.2014: Representanten Runar Kasbo (Krf) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra Marker Ap og KrF: Rammen til Grimsby Barnehage økes med kr 100.000 for å unngå innsparingstiltaket med å feriestenge barnehagen. Midlene omprioriteres fra virksomhet «Politisk styring/fellesutgifter & sentraladministrasjon» - fortrinnsvis fra lønnsmidler ansvar 1200 Rådmannskontoret. Votering: Formannskapets forslag med tilleggsforslag fra AP/KrF enstemmig vedtatt inkl. tillegget som representanten Morten Bakker (AP)v fremmet i formannskapet: Formannskapet ønsker at rådmannen legger frem regnskapsrapporter forløpende gjennom året med første rapport etter februar måned. Dersom rapporten viser negative tall skal rådmannen legge fram hvilke innsparingsmuligheter vi har. Formannskapets forslag til innstilling med tilleggsforslagene fra AP/Krf ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret 16 12 2014: Pkt 1 Driftsbudsjett

Side 3 av 5 Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015 vedtas med de brutto og netto driftsrammer som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B. Sum fordeling til drift settes til kr 184.693.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatt netto driftsrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldene delegeringsreglement og økonomireglement. Pkt 2 Investeringsbudsjett Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 vedtas med de brutto og netto investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B. Sum finansiering av investeringer settes til kr 14.402.000. Pkt 3 Økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 til og med 2018 vedtas. Pkt 4 Marginalavsetning Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 01.01.2015 (uendret fra 2014). Pkt 5 Eiendomsskatt For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres med 7 fra 1. januar 2014 (som i 2013) jf. esktl. 11 første ledd. Pkt 6 Salg av kompetanse Kommunal kompetanse utfaktureres med kr 500 pr time ekskl mva. Pkt 7 Festeavgift gravplasser Festeavgiften for gravplasser setter til kr 140 pr år (135 i 2014). Pkt 8 Budsjettskjemaer Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med kommunestyrets endelig vedtak. Rammen til Grimsby Barnehage økes med kr 100.000 for å unngå innsparingstiltaket med å feriestenge barnehagen. Midlene omprioriteres fra virksomhet «Politisk styring/fellesutgifter & sentraladministrasjon» - fortrinnsvis fra lønnsmidler ansvar 1200 Rådmannskontoret. Formannskapet ønsker at rådmannen legger frem regnskapsrapporter forløpende gjennom året med første rapport etter februar måned. Dersom rapporten viser negative tall skal rådmannen legge fram hvilke innsparingsmuligheter vi har.

Side 4 av 5 Bakgrunn: Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018. Forslaget er samlet i ett dokument som ligger vedlagt. Kommuneloven pålegger kommunestyret innen årets utgang å vedta budsjett for det kommende kalenderår, 45, 1.pkt. Samme lov 44 pålegger kommunestyret innen samme tidsfrist å vedta en rullerende økonomiplan. Et årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse det kommende året. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet skal inneholde en driftsdel og en investeringsdel. Kommunelovens 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organ, og administrasjonens meldeplikt til kommunestyret dersom det i løpet av året er endringer som kan få betydning for inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Kommunal og regionaldepartementet har med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 46 nr 8 fastsatt forskrift for årsbudsjettet. En økonomiplan skal med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon gi et realistisk anslag over kommunens fremtidige utgifter og inntekter fire år frem i tid. Økonomiplanen skal være et instrument til hjelp for kommunens handlefrihet, og til å foreta prioriteringer innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanperioden skal revideres dersom det forekommer vesentlige endringer i planperioden. Statsbudsjettet er ennå ikke vedtatt, og Finansdebatten er utsatt til 1. desember. Det legger her opp til noen justeringer som, om de vedtas, vil få betydning for Marker kommune sitt budsjett 2015. Da forslaget skal forhandles om i Stortinget og ikke vedtas før medio desember, velger rådmannen i denne omgang å ikke ta hensyn til endringsforslagene. Vurdering: Rådmannen legger med dette fram forslag til årsbudsjett for 2015 samt økonomiplan for perioden 2015-2018. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen. Rådmannen har så langt det har vært mulig tatt hensyn til politiske vedtak og signaler som på ulike måter gir føringer for de prioriteringer som er foretatt. I all hovedsak er driftsnivået for 2014 videreført i 2015. Samlet sett anser rådmannen at det fremlagte budsjett ivaretar et forsvarlig servicetilbud til innbyggere i kommunen. Kommunens likviditet er ikke tilfredsstillende. Alle disposisjonsfond er brukt opp og vi må stadig oftere trekke på vår driftskreditt. Denne ble økt fra 10 mill til 20 mill høsten 2014. Lønnsutgifter utgjør en stor del av vårt totale budsjett. Det er budsjettert med kjent lønn pr. 01.01.2015. I tillegg er det avsatt vel 5 mill kroner til reserverte tilleggsbevilgning lønn vedr. lønnsoppgjøret til våren. Det er budsjettert med 15,5% som arbeidsgivers pensjonsandel, samme nivå som 2014.

Side 5 av 5 Hovedfokuset i arbeidet med budsjett 2015 har vært å få så realistiske budsjettposter som mulig. Rådmannen mener at dette målet i all hovedsak er oppnådd, men området barnevern knytter det seg som alltid stor usikkerhet til. De overordnede strategiske målene for planperioden bør være: - Sikre økonomisk handlefrihet - Bygge opp et større disposisjonsfond for å møte fremtidige uforutsette utgifter - Levere tjenester som brukerne våre er fornøyde med - Ha friske og fornøyde medarbeidere - Arbeide aktivt for å være en lokalpolitisk utviklingsaktør Rådmannens budsjettforslag gir grunnlag for at dagens tjenestetilbud opprettholdes, men vi er inne i en usikker tid der rammefaktorene fort kan endres. Planlegging og gjennomføring av driftsmessige effektiviseringstiltak vil også i framtida være nødvendige for å opprettholde dagens tjenestetilbud. På samme måte som kostnadskutt må vurderes gjennom effektiviseringstiltak må det også ses på de mulighetene vi har for å øke våre inntekter. Vedlegg: Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018.