STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Onsdag 7. november kl. 09.00-13.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Radisson Blu Aarhus, Danmark Ole-Gunnar Søgnen, Ragnar Gjengedal (vara for Asle Holte), Kristian Helland, Edgar Karlsen, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Njål Vindenes (vara for Sissel Brenna), Pernille Marie Våge, Sissel Østberg Asle Holte, Sissel Brenna Høgskoledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund. Til sak 78/12 gav forskningsdirektør Astrid Bårdgard ei innleiing, medan dekan Per Arne Michelsen ein presentasjon av arbeidet. Høgskulestyret innleia møtet med en oppsummering av inntrykka ein hadde etter møtet med Aarhus Universitet og VIA University College i Århus den 6.november. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut 30.10.2012 Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 84/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ingen førehandsmelde saker under Eventuelt. Rektor ba om å få orientere styret om ei sak utan administrasjonen til stades. Dette vart gjort før handsaminga av sakene 92-96/12. Saka er gitt eigen protokoll.
Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 84/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 85/12 Møtebok frå møte 5/2012 Sak 86/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67) Sak 87/12 Endring av møtedatoar 2013 (ref. 12/67) Sak 78/12 (utsatt sak) Status for utvikling av ph.d-studium knytt til Avdeling for lærarutdanning Sak 88/12 Mastergradsstudiar ved høgskulen en vurdering (jnr. 12/4773) Sak 89/12 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje (del 2) (11/5729) Sak 90/12 Eigenfinansierte studiar i opptaket 2013 2014 Sak 91/12 Sak 92/12 Sak 93/12 Ny kommunikasjonsplattform for HiB Forlenging av tilsetting som professor II i sjukepleiefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag (ref. 10/1396) (Ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Tilsetting i stilling som professor II i sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for Kunnskapsbasert praksis(ref 12/4855) (ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Sak 94/12 Søknad om opprykk til dosent (ref. 12/1600) (ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Sak 95/12 Sak 96/12 Oppnemning av sakkunnig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor (ref. 12/3820) (ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Tilsetting i stilling som professor i Samfunnsdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Eventuelt Rektor gjorde greie for sakslista. Styret godkjende innkalling til møtet.
Sak 85/12 Møtebok frå møte 5/12 Møtebok frå møte 5/12 vart samrøystes godkjend. Sak 86/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Orienteringssaker v/rektor og v/høgskuledirektør 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskuledirektør Rektor orienterte om: - FoU-konferansen 2012. Lars Michael Kristensen fekk tildelt årets FoU-pris. - 17 fagleg tilsette har fått akademisk opprykk i 2012. Dette vart markert på konferansen og på opprykksmidagen same kveld. - At Høgskulen har fått tildelt midlar (ca 16 mill kr) til prosjekt under programmet Strategiske høgskoleprosjekt. - Senter for nyskaping er tildelt innovasjonsmidlar gjennom IFORU-programmet. Tildelinga er på 4 mill og vart oppnådd i open utlysing. - Leiarsamlinga på Voss med temaet «Vegen mot universitet». Dette var den første grundige gjennomgangen med den store leiargruppa. Denne type samlingar er viktige i denne prosessen. - Fredag den 9. november skal storby-høgskulane ha eit felles møte for å drøfte relevante saker som angår dei store høgskulane. Ein vil også gå nærare inn på eit samarbeid om master i teiknspråk og tolking. HiST har blitt akkreditert, men søker nå samarbeid for å få til ein felles grad med dei to andre i samarbeidet. Praksiskostnader i lærarutdanning og rekruttering av fagleg personale til ingeniørutdanningane er også eit tema som vil bli drøfta. - Rektor orienterte om at viserektor Jan Magnus Bjordal har fått tilbod om og takka ja til professorstilling ved UiB. Rektor vil kome tilbake til saka på eit av dei komande styremøta. Direktøren orienterte om: - Utfordringar med å få på plass leiarar ved Avdeling for Lærarutdanning. Ein har lyst ut ledig stilling som programansvarlig for GLU 5-10 og for bachelor- og masterstudiar. I tillegg er det ynskjeleg med intern omplassering for leiar for Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon. - Lønnsoppgjeret er kome i hamn innanfor tidsramma og fristen frå departementet. Forhandlingane vart gjennomført i ein god tone.
- HiB har hatt besøk frå riksrevisjonen i forhold til innkjøp og anbod. HiB har eit system, men dette blir ikkje etterlevd godt nok. Det vil bli lagt frem en rapport for styret. - NCE Subsea: Det vart orientert om pågåande arbeid i driftsorganisasjonen og styret vil få framlagt ei sak om organisering i eit seinare møte. - Det vart gitt ei kort munnleg orientering om status for avviklinga av metningsdykkarutdanninga. Saka var også lagt ved orienteringssakene og unnateke offentlegheit ettersom saka ennå ikkje er ferdigstilt. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 1. Referat frå møte i organisasjonsprosjektgruppa 29.08.12 2. Referat frå møte i Samlokaliseringsrådet 12.09.12 3. Referat frå byggprosjektgruppa 05.09.12 4. Referat frå møte på verksemdsnivå 25.09.12 5. Referat frå møte i FoU-utvalet 17.09.12. 6. Orientering om økonomistatus pr 30.09.12. 7. Brev frå UiB 25.09.12: Invitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen Summer School. 8. brev frå KD 1.10.12: Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 9. Brev frå KD 1.10.12: Hovedavtalen i Staten revisjon. 10. Brev frå Riksrevisjonen 10.10.12: Midlertidige stillinger i universitets og høgskolesektoren. 11. Referat frå møte i byggprosjektgruppa av 10.10.12. 12. Brev frå KD 12.10.12: Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 for universiteter og høgskoler (preposisjonen er bestilt og vil bli tilsendt styrets medlemmer sjå elles KDs nettversjon). 13. Referat frå møte på verksemdsnivå 12.10.12. 14. Brev frå Statsbygg 15.10.12: Bestilling av oppdrag for videre utvikling av Kronstad til høgskoleformål. 15. Referat frå Samlokaliseringsrådet 18.10.12. 16. Orientering om metningsdykkerutdanninga (unntatt offentlighet). Fullmaktsaker: 17. Fullmaktsvedtak 28.09.12: Godkjenning av tertialregnskap med ledelseskommentarer til regnskapet per 31.08.12-2.tertial 2012. Oppfølging av styresak 73/12. 18. Fullmaktsvedtak av 19.10.12: Midlertidig forskrift om framvisning av originaldokumenter (ref: 12/4562). 19. Fullmaktsvedtak av 29.10.12: Internkontrollsystem for forskningsprosjekter under helseforskningsloven og personopplysningsloven (ref. 09/2575). Oppfølging av styresak 80/12.
Referatsaker og orienteringssaker lagt fram i møtet: 20. Referat frå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 02.11.12 - Det vart stilt spørsmål til omfanget av referat. - Det vart gitt kommentar på framdrifta på prosjekta. - Det vart stilt spørsmål om brev frå riksrevisjonen. Styret tar orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 87/12 Endring av møtedatoar 2013 (ref. 12/67) Dokumenter i saka: Ingen Innstilling til Styret vedtar å flytte det planlagde møtet 17. april til den 24. april 2013. Styret drøfta saka og kom fram til at tirsdag 23.4.2013 var den beste datoen. Direktøren trakk sitt forslag. Vedtak: Styret vedtar å flytte det planlagde møtet 17. april til den 23. april 2013. Sak 78/12 Status for utvikling av ph.d.- studium knytt til Avdeling for lærarutdanning Dokumenter i saken 1. Styresak 33/2010 UTVIKLING AV DOKTORGRADSOMRÅDER (Ref 2008/4438) 2. Styresak 69/2010 PhD-reglement for Høgskolen i Bergen (Ref 08/4438) 3. Styresak 91/2010 Statusmelding for utvikling av doktorgradsprogram, jf. plan i sak 66/2009 4. Brev til ansatte ved Høgskolen i Bergen 2010 5. Styresak 34/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 6. Styresak 126/2011 Notat til styret, status for utvikling av doktorgradsprogram 7. FoU-sak 08/2012 Utvikling av doktorgradsområde (Ref styresak 71/2012) 8. Styresak 83/2012: oppretting og utlysing av professorstillingar til doktorgradsområda
Styret tar saka til vitande. Sak 88/12 Mastergradsstudier ved høgskolen en vurdering (jnr. 12/4773) Dokumenter 1. Strategisk plan 2011-2015 2. Sak /2012 Studieportefølje 3. Om mastergradsstudiene vedlegg 1 4. Om forholdet bachelorgradsstudier /mastergradsstudier vedlegg 2 5. KD Budsjettskriv 6. Forskrift FOR-2008-12-12 nr.1341 Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved HiB 7. Forskrift FOR-2005-12-01 nr. 1392 Om krav til mastergrader 8. Forskrift FOR-2007-01-31-173 Opptak til høyere utdanning Innstilling til Styret tar rapport om høgskulens mastergradsstudiar til vitande. Styret drøfta saka og med bakgrunn i denne drøftinga vart det gjort følgjande Styret tar rapporten om høgskulens mastergradstudiar til vitande med dei merknadane som kom fram i møtet.
Sak 89/2012 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje (del 2) (11/5729) Dokumenter i saken Sak 66/2009 Strategisk plan 2011-2015 Sak 48/2012 Brev til avdelingene Uttalelse fra avdelingene Avdeling for ingeniørutdanning vedlegg 1 Avdeling for helse- og sosialfag vedlegg 2 Avdeling for lærerutdanning vedlegg 3 Forholdet mellom høgskolens mastergradsstudier og bachelorgradsstudier vedlegg 4. Direktøren gjorde merksam på at det ved ein inkurie vart sendt ut en tidlig versjon av sak 89/12. Den siste versjonen vart delt ut på møtet. I hovudsak var avvika knytt til forslag til vedtak og direktørens vurderinger. Medlemmane fekk i tillegg til ei utgreiing avvika, anledning til å lese igjennom saka på nytt. Opphavleg innstilling frå direktøren: Styret vedtar å legge følgende prinsipper til grunn for utviklingen av fremtidig studieportefølje: 1. - at nye studietilbud har robuste og stabile fagmiljø, er økonomisk forsvarlige, er behovsvurderte og samsvarer godt med høgskolens faglige profil 2. - at som hovedprinsipp skal flere bachelorgradsstudier kunne kvalifisere for opptak til ett mastergradsstudium 3. - at høgskolens mastergradsstudier og doktorgradsstudier skal bygge på etablerte bachelorgradsstudier og eventuelt nye bachelorgrader skal innpasses i en slik gjennomgående struktur 4. - at høgskolen skal prioritere videreutvikling av mastergradsstudiene innen overbyggende studiestrukturer med flere fordypninger/studieretninger 5. - at flere mastergradsstudier/fordypninger og studieretninger utvikler felles emner 6. - at høgskolen må legge forholdene til rette slik at gradsstudenter på alle nivå kan ta deler av studiet i utlandet. 7. - at alle mastergradsstudier skal ha minst ett emne på engelsk og at det tilstrebes at flere mastergradsstudier tilbys i sin helhet på engelsk 8. - at det utvikles minst en internasjonal fellesgrad 9. - at økningen i studieplasser skal fortrinnsvis skje i 2. syklus og at nye frie studieplasser skal plasseres her fremfor i 1. syklus. Styret drøfta kvart av punktane i innstillinga. Etter drøftinga ble det einigheit mellom direktøren og styret om presiseringar i punkt 3 og 9. Desse justeringane blei innarbeid i
direktørens sitt forslag og lagt som grunnlag for voteringa. Representanten Vindenes forslo å erstatte punkt 4 med følgjande punkt: «at høgskulen skal prioritere vidareutvikling av mastergradstudiane og der det er mulig vurdere overbyggande studiestrukturar med fleire fordjupingar/studieretningar». Med bakgrunn i direktøren si innstilling og behandlinga i møtet vart det gjort følgjande Styret vedtar å legge følgjene prinsipper til grunn for utviklingen av fremtidig studieportefølje: 1. - at nye studietilbod har robuste og stabile fagmiljø er økonomisk forsvarlige, er behovsvurderte og samsvarer godt med høgskulens faglige profil 2. - at som hovudprinsipp skal fleire bachelorgradsstudiar kunne kvalifisere for opptak til eitt mastergradsstudium 3. - at høgskulens mastergradstudiar og doktorgradsstudiar i hovudsak skal byggje på bachelorgradsstudiar og eventuelt nye bachelorgradar skal passast inn i en slik gjennomgåande struktur. 4. - at høgskulen skal prioritere vidareutvikling av mastergradstudiane innan overbyggande studiestrukturar med fleire fordjupingar/studieretningar. 5. - at fleire mastergradstudiar/fordjupingar og studieretningar utviklar felles emnar. 6. - at høgskulen må legge forholda til rette slik at gradsstudentar på alle nivå kan ta deler av studiet i utlandet. 7. - at alle mastergradsstudiar skal ha minst eitt emne på engelsk og at det sørgjast for at fleire mastergradsstudiar tilbydast i sin heilhet på engelsk. 8. - at det utviklast minst en internasjonal fellesgrad. 9. at nye frie studieplasser fortrinnsvis blir plassert i 2. syklus. Første setning, punkt 1-3 og 4-9 vedtatt samrøystes Punkt 4 vedtatt mot ein stemme.
SAK 90/12: Egenfinansierte studier i opptaket 2013 2014 (jnr. 12/3142) Dokumenter i saka: 1. Forslag til egenfinansierte studietilbud 2013 2014 (vedlegg) 2. Brev til avdelingene 31.7.2012. Invitasjon til å foreslå studietilbud 3. Brev fra avdelingene med anbefaling fra dekan 4. Lov om universiteter og høgskoler 5. St.prep. nr 1 2012-2013 (Budsjettproposisjonen) 6. KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2013, oktober 2012 7. Referat fra etatsstyringsmøte 30.5.12 8. Strategisk plan 2011-2015 Innstilling til Styret slutter seg til de anbefalingene om utlysning av studietilbud for opptaket 2013-2014 slik det framgår av saksforelegget og spesifisert i vedlegg til saken. Styret drøfta saka og i denne drøftinga falt styret ned på eit tillegg til vedtaket knytt til spørsmålet om musikk 60 stp. Styret fatta følgjande Styret slutter seg til de anbefalingane om utlysning av studietilbod for opptaket 2013-2014 slik det går fram av saksframlegget og spesifisert i vedlegget til saka. Styret ber om ei grundigare utgreiing om studiet Musikk 60stp til neste styremøte. Sak 91/2012: Ny kommunikasjonsplattform for HiB Dokumenter i saka: 1. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen, 2011-2015 2. Styresak 77/2012. Innstilling til Høgskolestyret gir tilslutning til at arbeidet med ny kommunikasjonsplattform og designprofil for Høgskolen i Bergen vert starta opp hausten 2012, i samsvar med premissane som framgår av saksførelegget.
I samsvar med høgskuledirektøren si innstilling gjorde styret følgjande Høgskolestyret gir tilslutning til at arbeidet med ny kommunikasjonsplattform og designprofil for Høgskolen i Bergen vert starta opp hausten 2012, i samsvar med premissane som går fram av saksførelegget. Sak 92/12 Forlenging av tilsetting som professor II i sykepleiefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag (ref. 10/1396) (Ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Dokument i saka: 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 4. Styresak 36/2010 Tilsetting som professor II i helsefag/sjukepleie ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleie. 5. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) I samsvar med høgskuledirektøren si innstilling vart det fatta følgjande Bengt Fridlund får tilbod om forlenga tilsetting i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag for perioden 01.01.13 til 31.12.15, jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6.
Sak 93/12 Tilsetting i stilling som professor II i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for Kunnskapsbasert praksis(ref 12/4855) (ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Dokumenter i saka: 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 4. Professorbedømmelse fra Aarhus Universitet (vedlegg 1) 5. CV Kirsten Lomborg (vedlegg 2) 6. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 3) I tråd med høgskuledirektøren si innstilling gjorde styret følgjande Kirsten Lomborg tilsetjast som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i tida 01.12.12 31.12.14, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 94/12 Søknad om opprykk til dosent (ref. 12/1600) (ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Dokumenter i saka: 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førstelektor Per Bjørnar Grande om opprykk til dosent. 3. Styresak 41/2012 Oppnevning av sakkyndig utvalg. 4. Sakkyndig vurdering av 12. oktober 2012. Vedlegg 1 I samsvar med høgskuledirektøren si innstilling gjorde styret følgjande Styret godkjenner den sakkyndige bedømminga og tildeler førstelektor Per Bjørnar Grande opprykk til dosent i faget religion, livssyn og etikk fra 1. april 2012.
Sak 95/12 Oppnemning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor (ref. 12/3820) (ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Dokumenter i saka: 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk til professor, med CV Vedlegg 1 3. Forslag fra Avdeling for ingeniørutdanning til sakkyndig komité Vedlegg 2 4. CV for de forespurte medlemmene i sakkyndig komité Vedlegg 3 I samsvar med høgskuledirektøren si innstilling gjorde styret følgjande Som medlemmar i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor innafor fagområdet bioingeniørfag med spesialitet hematologi, transfusjonsmedisin og immunologi utpeikast: Professor Geir E. Tjønnfjord Professor Kari Espolin Fladmark Professor Anneke Brand Geir E. Tjønnfjord utpeikast som leiar av komiteen. Sak 96/12 Tilsetting i stilling som professor i Samfunnsfagdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (ikkje offentleg jfr offl. 25.1) Dokument i saka: 1. Styresak 95/11 - Opprettelse av stilling som professor i fagområdet samfunnsfagdidaktikk 2. Innstilling fra Avdeling for lærerutdanning, datert 21.10.12 (vedlegg 1) 3. Styresak 107/2011 Fullmakt til rektor oppnevning av sakkyndige utval for å vurdere søknader til stillinger som professorer i samfunnsarbeid, samfunnsdidaktikk og pedagogikk. 4. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader (vedlegg 2) 5. Sakkyndig vurdering, datert 20.06.12 (vedlegg 3) 6. Brev fra flertallet av det sakkyndige utvalget, datert 24.06.12 (vedlegg 4)
I samsvar med høgskuledirektøren si innstilling gjorde styret følgjande Trond Asbjørn Solhaug tilsettast i stilling som professor i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. Tiltreding etter avtale. Dersom Solhaug takker nei til stillinga gis det tilbod til Kjetil Børhaug. Tiltreding etter avtale. Eventuelt Ingen saker meldt på førehand Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf. 55 58 75 72