Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1
Saksliste Utvalgssaksnr PS 44/15 PS 45/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Hurtigbåten Foldafjord, rute Namsos-Rørvik-Leka forlengelse av rutetabellen til Vennesund Bosetting av flykninger -kostnader, ansettelser m.m. 2015/193 2013/440 PS 46/15 Søknad om tilleggsbevilgning - IKT 2014/108 Orienteringssaker: Møte i Trondheim 19.08.15 med representantskap/styre i NYN - Videreføring av nye NYN Rådmennene skal jobbe fram felles sak til behandling. Roy tar initiativ. - Pilotprosjekt over 5 år, som skal utvikle modeller basert på utprøving og systematisering av konkrete tiltak som o styrker lokal rekruttering til oppdrettsnæringen o bidrar til framvekst av unge, lokale gründere og bedrifter o sikrer tilrettelegging for vekst i havbruk og avledet næringsutvikling i næringsfattige kystkommuner Leka, 20.08.2015 Per Helge Johansen Ordfører Helge Thorsen Rådmann Side 2
Leka kommune Ordfører Arkiv: N32 Arkivsaksnr: 2015/193-1 Saksbehandler: Per Helge Johansen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 50/15 18.08.2015 Kommunestyret 44/15 27.08.2015 Hurtigbåten Foldafjord, rute Namsos-Rørvik-Leka forlengelse av rutetabellen til Vennesund Saksprotokoll i Formannskap - 18.08.2015 Votering: Ordførers forslag enstemmig tilrådt. Innstilling Formannskapet/kommunestyret gir ordfører fullmakt til å jobbe videre med saken i samarbeid med Sømna kommune. Saken kan også sendes til regionrådene. Det sendes skriftlig henvendelse til fylkeskommunen, fylkesråden og fylkene fra begge kommunene hvor en ser på muligheter for å styrke grunnlaget for hurtigbåten med forlengelse til Vennesund. DVS: En ber ordføreren i Leka om å arbeide videre med å få på plass en prøveordning hvor Foldafjord anløper Vennesund på kveld og morgen. Det betyr at båten går videre fra Leka til Sømna på kveld, og starter fra Sømna på morgen. Det er 20 min lenger enn i dag. Gutvik anløpes på signal. Ordførers forslag til innstilling: Formannskapet/kommunestyret gir ordfører fullmakt til å jobbe videre med saken i samarbeid med Sømna kommune. Saken kan også sendes til regionrådene. Side 3
Det sendes skriftlig henvendelse til fylkeskommunen, fylkesråden og fylkene fra begge kommunene hvor en ser på muligheter for å styrke grunnlaget for hurtigbåten med forlengelse til Vennesund. DVS: En ber ordføreren i Leka om å arbeide videre med å få på plass en prøveordning hvor Foldafjord anløper Vennesund på kveld og morgen. Det betyr at båten går videre fra Leka til Sømna på kveld, og starter fra Sømna på morgen. Det er 20 min lenger enn i dag. Gutvik anløpes på signal. Side 4
Hjemmel for vedtak: Saksutredning: I Sømna- og Brønnøy kommune er det til sammen ca. 10 000 innbyggere. Med utvidelse av hurtigbåtforbindelsen til Vennesund tror vi at det vil øke antall reisende og dermed styrke økonomisk slik at en trenger mindre offentlig driftstøtte. Ordfører i Sømna og Leka mener at dette må utprøves for å få til bedre forbindelse sør/nord for at kommunene- næringslivet og innbyggerne på sør Helgeland og i Namdalen kan få bedre kommunikasjon og enda bedre samarbeid. Trollfjell Geopark er også en felles satsing i 6 kommuner og øvrig reiseliv er også en vekstnæring hvor en må legge til rette i forkant for å få tilreisende. Dette er fordi vi ser mulighetene regionen har i å samarbeide og bruke tjenester over kommune og fylkesgrensene, og at det vil være riktig i et langsiktig perspektiv hvor regionen skal lykkes i samarbeid i en større sirkel, og samtidig være mere konkurransedyktig nasjonalt og få større betydning på kysten. Namsos har en sterk plassering i regionen når det gjelder salg /service, og med regionens sykehus; sykehuset Namsos/helse og tanntjenester som også benyttes av innbyggerne på Sør-Helgeland Brønnøysund og Rørvik har viktige funksjoner/arbeidsmarken, utdanning og er to store trafikknutepunkt. Nærøy har regionalt ansvar med Val landbruksskole og DPS for regional nærhet. (Sør Helgeland kan også levere varer tidlig med forbindelse derfra på morgen.) Leka vil bli lettere tilgengelig begge veier og for videre korrespondanse. Regionen blir samla sterkere i spillet/konkurransen med resten av landet. Sømna kommune kan være behjelpelig med kai i Vennesund V/ fergeleiet og Camping. Leka og Sømna kommune mener dette vil styrke kysten med utvidelse av hurtigbåtforbindelsen, og regionen blir mere tilgjengelig med en forlengelse av ruten til Vennesund fordi en kobler sammen 2 regioner med raskere hurtigbåt. Det er bussforbindelse videre fra Namsos til Trondhjem daglig, og det vil være mulig med buss fra Brønnøysund til Vennesund for å gi flest mulig tilbudet. Regional utvikling er at Småbyene og tettstedene i regionen skal tjene en spredt befolkning og da må det være effektive, rimelig og raskere transport og reisemåter). Leka og Sømna kommune ber om et møte for å diskutere mulighetene for å utvide forbindelsen til Vennesund. Hvis det er mulig å starte en prøverute uten for store endringer i kontrakter og kostnader så mener vi det kan lønne seg å prøve ut dette snarest, samtidig at en trenger en lang nok periode for å få det kunngjort og sånn at publikum får prøve det ut. Side 5
Kostnader vil antagelig være til drift når mannskapet er om bord og i jobb likevel. Understreker: Målet med forslag fra kommunene er også å bidra til å styrke det økonomiske grunnlaget for å sikre hurtigbåten fordi vi trenger rask og effektiv offentlige transporttilbud. For kysten er hurtigbåt et godt alternativ når det legges til rette og prisene ikke blir satt for høyt. Konklusjon i ovennevnte: Foldafjord Leka-Rørvik- Namsos. Leka kommune sammen med Sømna kommune ber om at hurtigbåten Foldafjord forlenger ruten til Vennesund i Sømna. En ber ordføreren i Leka om å arbeide videre med å få på plass en prøveordning hvor Foldafjord anløper Vennesund på kveld og morgen. Det betyr at båten går videre fra Leka til Sømna på kveld, og starter fra Sømna på morgen. Det er 20 min lenger enn i dag. Gutvik kan anløpes på signal selv om det er få passasjerer. Der er det investert i kai med universell utforming og en ønsker fortsatt at Gutvik anløpes. Denne kaien er også tilgjengelig for innbyggere i Bindal og andre til og fra fastlandet Sømna kommune kan være behjelpelig med kai i Vennesund V/ fergeleiet og Camping. Tilråding: I hht innstilling. Leka, Per Helge Johansen ordfører Side 6
Leka kommune Rådmann Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2013/440-15 Saksbehandler: Helge Thorsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 49/15 18.08.2015 Kommunestyret 45/15 27.08.2015 Bosetting av flykninger -kostnader, ansettelser m.m. Vedlegg: 1 Tegning / bilder av leiligheter Saksprotokoll i Formannskap - 18.08.2015 Votering: Rådmannens forslag enstemmig tilrådt. Innstilling Leka kommune vil bosette inntil 10 flykninger. Rådmannen får nødvendige fullmakter til å fremforhandle avtale med Bolig- og Eiendomsutvikling AS. Det lyses ut en 100 % stilling som flykningekoordinator denne må være på plass fra 1.1.2016. Leka kommune har som målsetning at de første flykningene kan være bosatt innen 1.7.2016. Rådmannens forslag til innstilling: Leka kommune vil bosette inntil 10 flykninger. Rådmannen får nødvendige fullmakter til å fremforhandle avtale med Bolig- og Eiendomsutvikling AS. Det lyses ut en 100 % stilling som flykningekoordinator denne må være på plass fra 1.1.2016. Side 7
Leka kommune har som målsetning at de første flykningene kan være bosatt innen 1.7.2016. Side 8
Hjemmel for vedtak: K.sak 40/15 Bosetting av flykninger 2015-2016 K.sak 3/15 Bosetting av flyktninger i 2015 vurdering Saksutredning: Leka kommune behandlet bosetting av flykninger i K.sak 3/15. Vedtaket etter behandlingen ble: Leka kommune kan ikke ta imot flyktninger i 2015. Det må jobbes videre med saken og se på muligheter for å bosette flyktninger i 2016-2017. Flyktningekoordinator på Kolvereid inviteres til Leka, Tommy Furre Holmstrand forespørres om å følge opp arbeidet med framtidig mottak av flyktninger. Bosetting av flykninger ble på nytt behandlet i K. sak 40/15 med følgende vedtak: Leka kommune ønsker å ta imot flyktninger jf. Det Stortinget har bestemt, og ber administrasjonen utrede saken videre. Vi må settes oss et mål om å ta imot vår andel 5-10 flyktninger, før et vedtak om bosetting kan fattes må flere ting avklares: Bygging av boliger, kommunens bemanning, behov for nye stillinger, hvordan de raskest mulig kan bli innbyggere i Lekasamfunnet, utdanning og jobb. Vi kontakter også Nærøy kommune for å diskutere samarbeid eller bistand særlig i starten. Ber om at det utarbeides kostnadsoverslag for en 5-årsperiode. Hvis dette skal bli vellykket så må det være en felles forståelse for at vi alle sammen har et felles mål; at dette skal lykkes. Rådmannen får inntil kr. 200.000,-for å vurdere muligheten for å bosette flyktninger i Leka kommune Bygging av boliger: Rådmannen har sett hvordan kommunene Vikna og Nærøy har løst boligspørsmålet. Boligene i disse kommunene er i hovedsak eiet av Bolig- og Eiendomsutvikling AS. Hvis Leka kommune velger tilsvarende løsninger blir byggene oppført og eid av Boligog Eiendomsutvikling AS. Leka kommune forplikter seg avtalemessig til å betale husleie til Bolig- og Eiendomsutvikling AS. Så lenge disse er utleid, betaler leier direkte til Bolig- og Eiendomsutvikling AS. Står boligene tomme må Leka kommune betale husleien. Rådmannen har sammen med Bolig- og Eiendomsutvikling AS estimert en oppføring av totalt 4 leiligheter, hvorav 2 med 3 soverom og 2 med 2 soverom med hybel vil leieprisen bli ca. Leilighet på 83 m2 BRA og 3 soverom Leilighet på 62 m2 BRA og 2 soverom Hybel med eget bad og kjøkkenkrok 6.500,- mnd-x2 5.000,- mnd-x2 2.500,- mnd-x2 Disse leilighetene kan gi bolig for eksempelvis 2 familier + 6 enslige eller 12 enslige. Kostnadene som Leka kommune forplikter seg til å betale, hvis leilighetene ikke er utleid, vil være på kr: 28 800,- mnd., kr. 336 000,- år. Side 9
Nødvendig oppbemanning av kommunal administrasjon: For at Leka kommune skal være i stand til å integrere og ta i mot flykninger på en god måte, vil det være nødvendig å oppbemanne administrasjonen og skolen. Flykningekoordinator 100 % stilling, årlige kostnader: kr. 700 000.- Språkopplæringsansvarlig 100 % stilling, årlige kostnader kr. 700 000.- Sum årlige kostnader: kr. 1 400 000,-. Arbeidsmuligheter på Leka herunder pendling ut av kommunen. Pr. i dag er det ikke registrert noen ledige stillinger innenfor Leka kommune vil anta at det vil være varierende med både utdanning og arbeidserfaring som eventuelle flykninger vil inneha. Leka kommune har et begrenset arbeidsmarked, slik at risikoen for at flykninger blir gående arbeidsledig med tilhørende sosiale kostnader, kan være høy. Det vil midlertidig være vanskelig å tallfeste slike kostnader - men alle har rett til økonomisk stønad. «Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold.» De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2015 (satser gjeldende fra 1. januar 2014 i parentes): Enslige kr 5 700 (kr 5 600) Ektepar/samboere kr 9 500 (kr 9 300) Person i bofellesskap kr 4 750 (kr 4 650) Barn 0-5 år kr 2 200 (kr 2 150) Barn 6-10 år kr 2 900 (kr 2 850) Barn 11-17 år kr 3 700 (kr 3 600) Oppsummering inntekter / kostnader for perioden 2016-2021 Leka kommune vil motta følgende tilskudd for å bosette flykninger: Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Integreringstilskudd Barnehagetilskudd Eldretilskudd Bosettingsår År-1 (2015) Sats År-2 kr. 210 000 År-3 kr. 152 000 År-4 kr. 82 200 År-5 kr. 70 000 Særskilt tilskudd enslig mindreårig kr. 191 300 Personer med kjente funksjonshemminger kr. 182 000 (voksen) kr. 182 000 (barn) kr. 232 000 (enslig voksen) kr. 182 000 (enslig mindreårig) kr. 24 400 (engangstilskudd) kr. 157 500 (engangstilskudd) Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år Side 10
I tillegg kommer: Innbyggertilskudd med ca. kr. Utjevningstilskudd med ca. kr. Namdalstilskudd med ca kr. Sum årlig overføringer (tilskudd) 22 400 / pr innbygger 21 000/ pr innbygger 1 645/ pr innbygger 45 045/ pr innbygger. Kommunen vil også motta et tilskudd per person i målgruppen for rett og plikt, eller bare rett til opplæring, som har fått oppholdstillatelse etter 1.januar 2013. Tilskuddet har to satser, en høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Lav sats gjelder personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. Satsene for 2015: Lav: 12 800/ pr. person Høy:31 900/ pr person Oppsummering inntekter / kostnader for perioden 2016-2021 NB: bosetting fra 1.7.2016 Forutsetninger: Bosetting av 10 flykninger fra 1.7.2016, alle er enslige. Flykningekoordinator fra 1.1.2016. Økning opplæring / skole fra 1.8.2016. 1 til 2 personer har behov for sosialhjelp fra 2019. Ingen flykninger flytter fra Leka i perioden. Alle boenheter er til enhver tid utleid. Det er ikke medtatt uforutsette kostnader eller andre økte kostnader som eksempelvis behov for økte helsetjenester eller tjenester knyttet til NAV. År Antall Innbygger tilskudd Integrerings tilskudd Opplærings tilskudd Økte kommunal kostnader Sosial stønad 2016 10 225 225 910 000 159 500 1 000 000 0 2017 10 450 450 2 100 000 159 500 1 400 000 2018 10 450 450 1 520 000 0 1 400 000 2019 10 450 450 822 000 0 1 400 000 150 000 2020 10 450 450 700 000 0 700 000 200 000 2021 10 450 450 0 0 700 000 200 000 Sum 10 2477475 6 052 000 319 000 6 300 000 550 000 I perioden 2016 2021 viser oppsettet en Inntekt på kr: 8 848 475.- Utgift på kr: 6 850 000.- Konklusjon / tilråding: I hht innstilling. Leka, Helge Thorsen rådmann Side 11
Side 12
Tre-roms leilighet Side 13
To-roms leilighet med hybel Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 056 Arkivsaksnr: 2014/108-2 Saksbehandler: Beathe Mårvik Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 53/15 18.08.2015 Kommunestyret 46/15 27.08.2015 Søknad om tilleggsbevilgning - IKT Saksprotokoll i Formannskap - 18.08.2015 Votering: Rådmannens forsalg enstemmig tilrådt. Vedtak Området IKT tilføres kr. 500.000,- til oppgradering ephorte5 og inndekning av overforbruk. Økte driftsmidler dekkes ved bruk av disposisjonsfond 256 00 801 i hht budsjettregulering slik: Kontonr. Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert Art-Ansv/tj.-funksjon - prosjekt budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 1247.144.120 Driftsavtaler 250.000 353 000 353 000 1272.144.120 Konsulenttjenster 0 147 000 147 000 1940.144.120 Bruk av disp.fond 0 500 000 500 000 500 000 500 000 Rådmannens forslag til innstilling: Området IKT tilføres kr. 500.000,- til oppgradering ephorte5 og inndekning av overforbruk. Økte driftsmidler dekkes ved bruk av disposisjonsfond 256 00 801 i hht budsjettregulering slik: Kontonr. Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert Art-Ansv/tj.-funksjon - prosjekt budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 1247.144.120 Driftsavtaler 250.000 353 000 353 000 1272.144.120 Konsulenttjenster 0 147 000 147 000 1940.144.120 Bruk av disp.fond 0 500 000 500 000 Side 18
Side 19 500 000 500 000
Hjemmel for vedtak: Saksutredning: I desember 2014 ble det inngått avtale med Vikna kommune om kjøp av IKT-tjenester. Arbeidet med skifting av nettverk og ny infrastruktur blir utført prosjekt for prosjekt. Dette arbeidet er i K.sak 77/14 vedtatt finansiert ved bruk av lån. Kostnadsbehov for 2015 ble stipulert til 2.000.000,-. Sak om låneopptak vil bli lagt fram til politisk behandling når vi mot slutten av året vet eksakt forbruk på dette arbeidet. I avtalen ligger en felles forståelse om at der det er mest lønnsomt med flytting/samordning av teknologiske løsninger vil dette bli utført. Herunder fagsystemet ephorte som benyttes til post og saksbehandling. Vikna oppgraderte til ephorte5 i desember 2014, og kan tilby samdriftsløsning på området. Leka benytter en gammel versjon av denne programvaren, og må oppgradere til samme versjon som Vikna. Her ligger løsning med einnsyn og emøte, der all inngående og utgående post, samt alle politiske saksframlegg, som ikke med hjemmel i lov er unntatt offentlighet, kan lastes ned. Slik oppgradering vil medføre nye lisenser, som er en engangskostnad på 128.000,- samt kostnad med årlig vedlikehold og brukerstøtte som økes med kr. 58.400,-. I tillegg kommer tidsbruk på teknisk installasjon/oppgradering, gjennomgang av oppsett, konfigurering, testing og godkjenning. Et estimert tidsbruk i hht endringsavtale ligger på i overkant av 100 timer. I endringsavtalen ligger også et estimert tidsbruk på opplæring av ulike brukergrupper, systemadministrasjon mm på over 100 timer. En del tidsbruk på installasjon, konfigurering og tilpassing må en ta høyde for, samt at det vil være behov for opplæring. En tar her sikte på å få mest mulig opplæring via Vikna kommune, både for saksbehandlere, post/arkiv og møtebehandling. Dette kan løses bla ved hospitering, og vider intern opplæring her. Det vil redusere behovet for konsulentbistand fra leverandør. Ved behandling av økonomimelding 1.tertial ble det meldt inn et beregnet overforbruk for resten av året på IKT drift på kr. 167.000,-. Overforbruket skyldes bla at da budsjettet ble lagt var det ikke kjent hva driftsavtalen med Vikna kommune ville utgjøre. Behov for å dekke opp overforbruk, nye lisenser og brukerstøtte/vedlikehold samt arbeid med flytting og opplæring: Lisens oppgradering ephorte5 kr. 78.000 Lisens Søk Utforsker og Digital Forsendelse kr. 50.000 Vedlikehold og brukerstøtte kr. 58.000 Stipulert overforbruk kr. 167.000 Installasjon, konfigurering, testing, opplæring kr. 147.000 Sum kr. 500.000 Oppgradering av programvare, lisenser, arbeid med flytting og opplæring er ordinære driftsoppgaver, og kan ikke dekkes ved bruk av lån. Dekning av økte utgifter foreslås derfor dekket over disposisjonsfondet 256 00 801. Konklusjon / tilråding: I hht innstilling. Leka, Helge Thorsen Rådmann Side 20
Oversikt over bruk/avsetning til disposisjonsfond IB 01.01.2015 bruk/avs. Saldo 20.08.2015 Art: 25600091 PREMIEAVVIK - DISP.FOND -1 936 150 K.sak 41 - Vegvedlikehold 941 400-994 750 K.sak. Oppgradering ephorte 500 000-494 750-494 750 Art: 25600092 DISP.FOND - GML. ENDRING AV RE -883 525 Ikke reelt fond - Teknisk føring av endringer i forskrift -883 525-883 525 Art: 25600180 DISP.FOND-FELLES OPPLÆRINGSMID -298 600-298 600-298 600 Art: 25600321 HELSESTASJONEN - DISP.FOND -40 000-40 000-40 000 Art: 25600388 DISP.FOND SENGER SYKESTUA -34 267-34 267-34 267 Art: 25600410 DISP.FOND - VEDLIKEHOLDSFOND -28 248-28 248-28 248 Art: 25600413 ASFALTFOND -500 000-500 000-500 000 Art: 25600424 DISP.FOND - POSTKORT -19 423-19 423-19 423 Art: 25600451 DISP.FOND - KJØP AV STATLIGE M -26 626-26 626-26 626 Art: 25600701 DISP.FOND - REISELIV -233 605-233 605-233 605 Art: 25600801 DISPOSISJONSFOND -831 413 256 20.03.15 3 MELKAS FRAMTID Ksak 8/15 108 000-723 413 589 29.05.15 5 TILSKUDD MELKAS FRAMTID -40 000-763 413 629 03.06.15 6 EIENDOMSSKATT - K.sak 7 165 000-598 413 EIENDOMSSKATT - K.sak 15 289 600-308 813 Bemanning barnehage 78 000-230 813 788 09.07.15 7 TILSKUDD BARN UNGE K.sak 2/15 81 000-149 813 794 09.07.15 7 K.sak 39/15 Overskudd 2014-88 970-238 783-238 783 Art: 25600870 DISTP.FOND - RENTEREGULERING -743 440-743 440-743 440 T O T A L T -5 575 297 2 034 030-3 541 267 20.08.2015 - Reidun Side 21
Side 22