Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15

Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15 Årsregnskap g revisjnsberetning Sak 13/15 Styrets årsberetning Sak 14/15 Årsrapprt 2014 Sak 15/15 Handlingsplan 2015 Sak 16/15 Gjennmgang kmiteer g fra Sak 17/15 Budsjett 2015 g 2016 Sak 18/15 Kntingent 2015 Sak 19/15 Generalfrsamling g medlemsmøte Sak 20/15 Hnrar styret g revisr Sak 21/15 Valgkmite Sak 22/15 Orienteringer Sak 23/15 Eventuelt 2

Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Saksutredning Referat fra styremøtet 29. januar 2015 er tidligere tilsendt, g følger gså vedlagt til endelig gdkjenning. Det er ikke innkmmet merknader til referatet. Frslag til vedtak Referat fra styremøte 29. januar 2015 gdkjennes. Vedlegg: Referat fra styremøtet 29. januar 2015,3 sider. 3

Sak 12/15 Årsregnskap g revisjnsberetning Årsregnskapet. Regnskapet fr 2014 kmmer ut med et underskudd på kr. 532.630. Dette er bedre enn frventet, da det var budsjettert med et underskudd på kr. 732.262. Frbedringen i resultat skyldes i hvedsak tre ting: At Kllektivtrafikknferansen gikk med verskudd. Ne lavere lønnskstnader enn budsjettert da man bare hadde en ansatt i februar g fram til 24. mars. Ne lavere kstnader på kntrleie enn budsjettert. Grunnet avtale m reduksjn av husleie sm var avsatt fr 2013. Kllektivtrafikkfreningen har pr. 31.21 egenkapital på 2.541.010. Det er ikke et mål fr freningen å bygge pp stre verskudd. Freningen hadde derfr anledning til både å budsjettere g gå med underskudd i 2014. Det er gså viktig fr styret å være ppmerksm på at resultatet fr Kllektivtrafikknferansen ble ne dårligere enn man frventet i frrige styremøte. Dette kmmer av at freningen ikke har fradrag fr merverdiavgift på kstnader sm dekkes av andre inntekter enn medlemskntingenten. Når inntektene kmmer fra deltageravgiftene på Kllektivtrafikknferansen, må det betales mva på kstnadene, ne revisr gjrde ppmerksm på i begynnelsen av februar. Resultatet fr knferansen g regnskapet er derfr justert etter dette. Revisr vil avgi revisjnsberetning så snart styret har sendt kpi av styreprtkll hvr det fremkmmer at regnskapet er gdkjent g signert finansregnskap g styreberetning. Frslag til vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig gdkjent. Vedlegg: Årsregnskapet fr 2015, 6 sider 4

Sak 13/15 Styrets årsberetning Frslag til styrets årsberetning fr 2014: Virksmhetens art g hvr den drives Kllektivtrafikkfreningen, etablert i 2007, er en nasjnal samarbeidsrganisasjn fr kllektivselskapene/administrasjnsselskaper g fylkeskmmuner, g er pådriver fr prfesjnell, effektiv g kundevennlig kllektivtrafikk. Kmpetansebygging, erfaringsutveksling g samarbeidstiltak mellm medlemmene, samt utadrettet virksmhet fr å ivareta deres interesser g gi kllektivtrafikken en nasjnal stemme er kjernen i virksmheten. Freningens sekretariat var i 2014 lkalisert hs Ruter i Drnningens gate 40, Osl. Selskapets utvikling, resultat g frtsatt drift Selskapet hadde i 2014 inntekter på kr 3.105.450. Driftskstnader var på kr 3.706.885. Selskapets årsresultat ble negativt, med minus kr 532.630. Underskuddet er dekket inn ved bruk av egenkapital, sm pr. 31.12.2014 var på kr. 2.541.010. Kllektivtrafikkfreningen ble i april 2014 fusjnert med Freningen 177. I generalfrsamlingen 10. arpil 2014 ble derfr vedtektene endret ne, fr å tilpasse seg fusjnen. Styret bekrefter at frutsetning m frtsatt drift er til stede. Etter styrets ppfatning gir årsregnskapet, ført av Sjølyst Regnskap ANS, en rettvisende versikt ver utvikling g resultat av fretakets virksmhet g dets stilling pr. 31.12.2014. Det har ikke inntrådt frhld etter regnskapsårets utgang sm er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Finansiell risik Kllektivtrafikkfreningen er finansiert gjennm årlige medlemskntingenter. Den finansielle risiken er sm nrmalt liten fr denne typen rganisasjner. Arbeidsmiljø, likestilling g diskriminering Etter styrets ppfatning har arbeidsmiljøet i Kllektivtrafikkfreningen vært bra. Sekretariatsleder sluttet 31.01.2014, g ny daglig leder var på plass 24.03.2014. Freningen hadde ved utgangen av 2014 t ansatte i sekretariatet pluss en innleid persn fra Hedmark Trafikk. Avtalen med Hedmark trafikk m innleie av ekstern arbeidskraft terminerte 31.12.2014. Sykefraværet har vært lavt i 2014. Det har ikke blitt rapprtert m skader eller ulykker ved arbeidsplassen. Kllektivtrafikkfreningen har sm mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling. Begge de t ansatte er kvinner, g det har vært en mann innleid i 80 % stilling stre deler av 2014. Styret består av en kvinne g fire menn. Kllektivtrafikkfreningen vil frhindre diskriminering sm følge av nedsatt funksjnsevne, etnisitet, nasjnal pprinnelse, hudfarge, religin eller livssyn. 5

Ytre miljø Kllektivtrafikkfreningens virksmhet medfører hverken frurensing eller utslipp utver hva sm er vanlig i tilsvarende virksmheter. Frslag til vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 6

Sak 14/15 Årsrapprt 2014 Vedlagt ligger frslag til årsrapprt fr 2014. Frslag til vedtak: Årsrapprten ble enstemmig vedtatt. Vedlegg: Årsrapprt fr Kllektivtrafikkfreningen fr 2014, 8 sider. 7

Sak 15/15 Handlingsplan 2015 Styret i Kllektivtrafikkfreninga gjennmførte i januar 2015 en strategiprsess, der man så på: 1. Nåsituasjnen. 2. Hvilke tema vi ønsker å priritere framver. 3. Fkusmråder 4. Mål fr hvert tema. Det resulterte i et ntat sm mhandlet internt samarbeid, kunden i sentrum, eksternt samarbeid, kllektivtrafikkens stemme, kmmunikasjn, klima/miljø g rganisering sm styret behandlet g diskuterte i sitt møte 29. januar 2015. Styret var enige m å jbbe med tre hvedmråder framver: Flere g mer frnøyde kunder. Gjøre hverandre bedre. Øke ppmerksmheten m kllektivtransprt. Man var gså enige m at det er viktig fr fr freningen å synliggjøre aktiviteten til freningen på disse mrådene: Hva Kllektivtrafikkfreningen bidrar til fr kllektivtrafikken. Hva medlemmene har fått g får ut av samarbeidet g det å være medlem. Styret vedtk: «Styret ber ut fra signalene i strategiseminaret g diskusjnen i styremøtet sekretariatet m å utfrme et frslag til handlingsplan sm er en knkretisering av Handlingsprgram 2014-2015. Handlingsplana behandles i styremøtet 5. mars g i generalfrsamling 19. mars. Styret vil gså starte et arbeid med et internt strategidkument fr Kllektivtrafikkfreningen sm planlegges behandlet på neste års generalfrsamling.» Frslag til vedtak: Vedlagte frslag til Handlingsplan fr Kllektivtrafikkfreningen 2015 vedtas med de endringer sm km fram i møtet. Vedlegg: Handlingsplan fr Kllektivtrafikkfreningen 2015, 7 sider. 8

Sak 16/15 Gjennmgang kmiteer g fra Status: Kllektivtrafikkfreningen har i dag tre ulike kmitéer, flere fra g en del fra sm ønskes etablert. De ulike fra har erfaringsutveksling g kmpetanseheving sm frmål, mens kmiteene arbeider målrettet fr gde felles løsninger innfr de ulike fagmrådene g har ppgaver knyttet til handlingsprgrammet. Sm beskrevet i Handlingsplan 2015 har Kllektivtrafikkfreningen : I dag følgende kmitéer: Markedskmitéen Kntraktskmitéen Materiellkmitéen I dag følgende fra: Miljøfrum Markedsfrum Skleskyssfrum Øknmifrum Båt- g ferjefrum Strbymøtene Fått innspill m å pprette: Tpplederfrum. Analytikerfrum. Kmpliancefrum. Bestillingstransprtfrum. Prduksjnsfrum. Kllektivtrafikkfreningen har sm vi ser venfr en rekke samarbeid i frm av kmitéer g fra. Tilbakemeldingene fra deltagerne i de ulike kmitéer/fra er svært psitive, g signalene er at deltagerne har mye igjen fr å samarbeide på denne måten. Kllektivtrafikkfreningen har frskjellige mål med arbeidet i kmiteer g fra. Kllektivtrafikkfreningen har en målsetting m å finne gde felles løsninger gjennm kmitéene sm har ppgaver knyttet til handlingsprgrammet, mens det i fraene er erfaringsutveksling g kmpetanseheving sm er målet. Fraene g kntrakts- g materiellkmitéen har deltagere fra alle medlemmer sm ønsker det, nen medlemmer har flere deltagere samme sted. Markedskmiteen er mindre g har deltagere fra nen av medlemmene. Kmitéene har større ansvar enn fraene, g det frventes en større innsats av sekretariatet fr å legge til rette fr arbeidet i kmiteene. Alle fra vil heretter bli rganisert med en prgramkmité sm er ansvarlig fr å frberede møtene. Dette fr hele tiden å finne gde g dagsaktuelle tema sm gjør det interessant å delta, g sm 9

fremmer erfaringsutveksling g kmpetanseheving. Det enkelte frum bestemmer selv m prgramkmitéen velges fr hvert enkelt møte eller fr en peride på et år. Sekretariatet har vært inne på tanken m å lage et hierarki av kmiteer g fra, der ulike fra knyttes pp mt en kmité. Det er imidlertid ikke enkelt, da f.eks. båt- g fergefrum vil kunne knyttes pp mt både materiell- g kntraktskmiteen. Det samme gjelder skleskyssfrum. Sekretariatet har derfr gått brt fra den tanken. Sekretariatet ser det sm mer naturlig at de ulike fra kan gi faglige innspill til kmitéene det er naturlig å ha samarbeide med, ut fra hva de ulike kmitéene har behv fr i sitt arbeid. Det har gså kmmet innspill på m en bør «skifte mannskap» i kmiteene. Så langt har det blitt valgt leder på ubestemt tid både i frum g i kmitéer. Sekretariatet har ikke klare synspunkter på m ledere bør skiftes etter eksempelvis t år, eller m vi skal frtsette gjeldende praksis. I frbindelse med repprettelsen av markedskmitéen i 2014 ble alle medlemmene ppfrdret m å spille inn navn til kmitéen. Kmitéen ble satt pp med 8 persner, med de andre sm vara. Det er tenkt å bytte nen av de sm er faste medlemmer i dag, med nen av varamedlemmene etter t år. Dette fr at alle medlemmene får mulighet til å delta i kmitéarbeidet. Dette kan være en mdell sm kan vurderes gså fr andre kmitéer. Fraene har deltagere fra alle medlemmer sm ønsker det. Sekretariatet anbefaler følgende fr eksisterende kmitéer g fra: Markedskmitéen. Ble reetablert med nytt styre i 2014. Har ca. 5-6 møter i året. Frtsetter arbeidet. Ser på rullering av medlemmer i 2016. Er knyttet pp mt arbeidet i markedsfrum ved at deres leder deltar i kmitéen. Kntraktskmitéen. Jbber gdt. Har ca. 3 møter i året inkl. anskaffelsesseminar. Frtsetter arbeidet. Materiellkmitéen. Har vært lite aktiv, g brukes derfr til høringer etc. inntill det kmmer pp viktige g aktuelle saker sm tilsier mer aktivitet i kmitéen. Miljøfrum. Har ca. 3 møter i året. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. Har ansvar i frhld til revidering av miljøprgrammet i 2015. Markedsfrum. Ble etablert i 2014. Har ca. 4 møter i året. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. Er knyttet pp mt arbeidet i markedskmitéen gjennm at leder i markedsfrum møter i markedskmitéen. Skleskyssfrum. Har et eller t årlige møter. I 2015 blir det et møte. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. 10

Øknmifrum. Har et årlig møte. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. Båt- g fergefrum. Har 2-3 årlige møter. Danner prgramkmité g frtsetter arbeidet. Har samarbeidet med Vegdirektratet i frhld til kntrakter ved vergang til bruttkntrakter på RV-fergene. Det er kmmet spørsmål m vi bør innlede samtaler med Vegdirektratet m ei samarbeidsavtale ifm arbeidet i båt- g fergefrum. Strbymøtene. Dette er en møteplass fr de stre byene i Nrge sm har pågått i flere år uavhengig av Kllektivtrafikkfreningen. Det er ønskelig fra daglig ledere i nen av selskapene at dette arbeidet blir innlemmet i Kllektivtrafikkfreningens virke. Det har pprinnelig vært Osl, Bergen, Trndheim g Stavanger sm har samarbeidet. Nå er gså Kristiansand g Buskerudbyen kmmet med. Det er gså kmmet spørsmål m hvrfr ikke Grenland da blir invitert med. Fra de deltagende byene er det viktig å ha fkus på strbyspørsmål. Det må ses nærmere på hvrdan man samarbeider, hva sm er målet g hvem sm bør delta. Sekretariatet har vurdert følgende nye frum: Tpplederfrum. Det er signalisert et behv fr en møteplass fr tpplederne i Kllektivtrafikkfreningens rganisasjner. Det freslås derfr å starte pp et tpplederfrum i 2015. Frumet arrangeres sm seminar ver t dager (lunsj til lunsj), g freløpig arrangeres det en gang i året rett før smmeren. Nettverksbygging blir viktig, g det faglige innhldet skal rettes inn mt ledelse. Analytikerfrum. De største selskapene har egne markedsanalytikere. Disse kan ha mye å lære brt til de rganisasjnene sm ikke har denne kmpetansen selv. Sekretariatet freslår derfr å sette i gang et analytikerfrum, sm knyttes pp til både markedsfrum g markedskmiteen g arbeidet sm skal gjøres i markedsprsjektet. I første mgang arrangeres det en enkelt samling fr analytikere, der man ser på muligheten av: 1. Erfaringsutveksling g kmpetanseheving i gruppen av markedsanalytikere, g se på felles løsninger g felles praksis mellm selskapene. 2. Hvilke muligheter man har fr å frmidle kmpetanse til selskap uten denne spisskmpetansen. Kmpliancefrum. På anskaffelsesseminaret i februar 2015 hadde vi en sekvens med etikk, åpenhet g krrupsjnssaker i kllektivnæringen. Her hadde vi innledere fra Transparency Nrge g fra ATB sm jbber med antikrrupsjnsarbeid. Ruter har jbbet mye med disse prblemstillingene, g det har kanskje gså andre av medlemmene. Etter dette seminaret ønsket nen av de sm jbber med kmpliance å sette dette arbeidet sterkere på dagsrden i regi av Kllektivtrafikkfreningen gjennm et Kmpliancefrum. Ambisjnsnivået kan ligge på et møte i året i første mgang. Dette er et arbeid sm bør knyttes pp mt kntraktskmiteens arbeid, samt flere fra sm skleskyssfrum g båt-g fergefrum. 11

Bestillingstransprtfrum. Det er kmmet innspill fra Finnmark fylkeskmmune m å sette i gang et bestillingstransprtfrum. Dette ble diskutert i styret, sm syntes temaet var litt smalt. Det kan være naturlig å se på alle ffentlige bestillingstransprtløsninger i et slikt samarbeid, fr å frsøke å finne gde løsninger fr kllektivtransprt i distriktene. Dette bør utredes nærmere før en ser på igangsetting av et slikt frum. Prduksjnsfrum. Det er kmmet innspill m et prduksjnsfrum, ne sm må utredes nærmere før en eventuell avgjørelse m igangsetting. Ut fra venstående saksutredning anbefaler sekretariatet følgende ppfølging av fra g kmitéer: Det etableres prgramkmité fr alle fra. Det enkelte frum bestemmer selv m prgramkmitéen velges fr en peride eller fr et g et møte. Lederskap i kmitéer skal rulleres, g leder velges fr 2 år m gangen. Deltagelse, rganisering g målsetting med strbymøtene ses på i egen sak. Det innledes samtaler m et tettere samarbeid mellm Vegdirektratet g Båt- g fergefrum. Kllektivtrafikkfreningen setter i gang følgende frum: Tpplederfrum. Analytikerfrum, sm knyttes pp mt markedskmitéens arbeid g markedsfrum. Kmpliancefrum, sm knyttes pp mt kntraktskmitéens arbeid, båt- g fergefrum samt skleskyssfrum. Bestillingstransprtfrum g prduksjnsfrum utredes nærmere før det tas en avgjørelse m de settes i gang. Frslag til vedtak: Det innledes samtaler m et tettere samarbeid mellm Vegdirektratet g Båt- g fergefrum. Styret vedtar å sette i gang følgende frum: Tpplederfrum. Analytikerfrum, sm knyttes pp mt markedskmitéens arbeid g markedsfrum. Kmpliancefrum, sm knyttes pp mt kntraktskmitéens arbeid, båt- g fergefrum samt skleskyssfrum. 12

Sak 17/15 Budsjett 2015 g 2016 Vedlagt følger budsjettfrslag fr 2015 g fr 2016. Begge er i 2015-krner. Budsjettet fr 2015 tar utgangspunkt i årsregnskapet fr 2014 g har i tillegg budsjettert med en ekstra stilling i sekretariatet med halvårsvirkning, dvs. fra 01.07.2015. I budsjettet fr 2016 er det lagt inn 3 stillinger i sekretariatet med helårsvirkning. Knsulenthnrar finnes på knt 6720 g 6790. Knt 6720 er fr alle rdinære knsulentppdrag, g knt 6790 fr prsjektet kmpetanseheving, der man har inngått avtale med Hedmark trafikk m kjøp av tjenester i 2015 fr å sette i gang et intrduksjnskurs g hspiteringsrdning. Knsulenthnrar, knt 6720, er fr 2015 budsjettert sm følger: Knsulenthnrar 6720: Strategidkument 60 000 Markedsprsjekt 70 000 Miljøprgrammet 50 000 Kllektivtrafikknferansen 190 000 Kmpetanseheving 30 000 Div seminarer 30 000 Ttalt: 430 000 Det skal i 2015 utarbeides et strategidkument sammen med NHO transprt, miljøprgrammet skal rulleres, markedsprsjektet skal igangsettes, g fr Kllektivtrafikknferansen får vi gså tillegg med mva. Gjennm året arrangeres det mindre seminarer der man gså av g til trenger ne innleid kmpetanse. Det er verd å merke seg det sm står i sak m årsregnskap 2014 hva gjelder mva. Det er ikke fradrag fr MVA på kstnader sm ikke er relatert til den daglige rganisasjnens virksmhet, men sm er relatert til prsjekter man har inntekter på sm Kllektivtrafikknferansen. Kstnadssiden vil derfr øke, spesielt i frhld til regnskap 2013. Lkalleie, knt 6300, øker i frhld til regnskap 2014. Dette frdi det i regnskapet 2014 ble kreditert en avsetning i husleie fra 2013, samt at man øker med 1 kntrplass med halvårsvirkning 2015 g helårsvirkning 2016. Møtekstnader har gså økt. Dette er delvis frdi man har fått mva på det sm har med Kllektivtrafikknferansen å gjøre, g delvis frdi man har ambisjner m at denne knferansen skal bli større. Her jbber man uansett fr å gå minimum i balanse, slik at økte kstnader vil gså medføre økte inntekter sm det gså er tatt høyde fr. Andre kstnader er hldt på et lavt nivå, slik at selv med økt ambisjnsnivå i frhld til antall ansatte frsøker vi å hlde reisekstnader g deltageravgifter på et nenlunde likt nivå med tidligere år. Inntektssida må gså økes når utgiftssida økes. Styret har signalisert at det ikke er ne mål å bygge pp egenkapital, g at ne av denne kan brukes i 2015 g 2016. Det er likevel slik at man må 13

planlegge fr inntektsøkning, g det er derfr freslått å ta denne ne trinnvis med 15 % økning i medlemskntingenten fr 2015, g 20 % økning fr 2016. Dersm det skulle være ønskelig med en ne mindre økning i medlemskntingenten er det mulig å øke underskuddet fr begge år, g saldere det med bruk av egenkapital. Dersm styret ønsker det, vil det være svært viktig å sikre prsessen fram mt økning av medlemskntingenten fr 2017 slik at man kan budsjettere med balanse på dette tidspunktet. Frslag til vedtak: Freslåtte budsjett fr 2015 g 2016 vedtas med de endringer sm km fram i møtet. Vedlegg: Budsjett 2015 g 2016, 1 side. 14

Sak 18/15 Kntingent Generalfrsamlingen vedtk i 2014: «Styrets frslag til kntingent fr 2014 ble enstemmig vedtatt. Kntingenten fr 2014 skal være et fast beløp pr medlem på kr 77.000 g i tillegg 26 øre pr innbygger.» I sak 15/15 behandlet styret Handlingsplan 2015 g i sak 17/15 Budsjett 2015 g 2016. Det er en frutsetning fr gjennmføringen av Handlingsplan 2015, sm gså legger føringer fr det videre strategiske arbeidet i Kllektivtrafikkfreningen utver i 2015, at sekretariatet tilføres mer ressurser. Kllektivtrafikkfreningen har en egenkapital på kr. 2.541.010 etter et underskudd i 2014 på kr. 532.630. Kllektivtrafikkfreningen skal ikke drive med stre verskudd, g har en egenkapital sm styret har signalisert man kan bruke ne av. Det er likevel ikke slik at en bør legge seg på et høyt driftsnivå uten å sørge fr at inntektene øker tilsvarende. Det er derfr viktig å øke kntingenten ne gså i 2015, selv m det legges pp til å budsjettere med underskudd gså i 2015. Daglig leder freslår at kntingenten øker med ca. 15 % fr 2015, til et fast beløp på kr. 89.000 g kr. 30 øre pr. innbygger. Frslag til innstilling: Kntingenten fr 2015 skal være et fast beløp pr medlem på kr 89.000 g i tillegg 30 øre pr innbygger Vedlegg: 15

Sak 19/15 Generalfrsamling g medlemsmøte Innkalling til generalfrsamling 19.03.2015 ble sendt ut pr. mail g brev 30.01.2015, med frist til 24.02.2015 fr innkmne frslag. Det er 26.02.2015 ikke kmmet saker til generalfrsamlingen. Møtet blir sm følger: Sted: Ruter, Drnningens gate 40, Osl Tid: Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 Generalfrsamling 15.00 16.00 Middag kl. 16.30 Freløpig sakliste 1. Åpning 2. Knstituering - Gdkjenning av innkalling, delegater g fullmakter - Valg av møteleder, referent g t persner til å underskrive prtkllen - Gdkjenning av dagsrden 3. Årsberetning 4. Rapprt fra fagkmiteene 5. Årsregnskap g revisjnsberetning 6. Hnrar til styret g revisr 7. Handlingsprgram fr kmmende styreperide 8. Kntingent 9. Vedtektsendringer 10. Behandling av innkmne frslag 11. Valg (styre, revisr(er), valgkmite) 12. Avslutning Sak 9 går ut, da det ikke er vedtektsendring i år. Sm dere ser har vi satt pp medlemsmøte i frkant av generalfrsamlingen. Dette er fr å kunne rientere på en gd måte m Kllektivtrafikkfreningens arbeid g ppgaver. Ellers har det kmmet innspill fra Steinar Sæterdal m at det er ønskelig at vi tar pp temaet med felles billettløsninger g IO. Det blir sm vanlig middag etter medlemsmøte g generalfrsamling., Frslag til vedtak: Styret tar saken til rientering, g har følgende innspill til medlemsmøtet Vedlegg: Innkalling til generalfrsamling 19.03.2015. 16

Sak 20/15 Hnrar styret g revisr Generalfrsamlingen 2014 vedtk følgende: Reisekstnader i frbindelse med styreaktivitet dekkes mt regning. Det utbetales et hnrar på 60.000 kr. til styreleder. Nestleder g styret kr. 10.000. Varamedlemmer mttar møtegdtgjørelse på kr. 2000 pr møte, inntil kr. 10.000. Hnrar til revisr er avtalt mellm Kllektivtrafikkfreningen g Christiania Revisin i avtale signert 29. mai 2012. Styrehnrar ble innført i fjr, g ble utbetalt fr året før. Styret må avgjøre m de ønsker en trinnvis økning i styrehnrar, eller m de vil freslå fr generalfrsamlingen å videreføre satsene fra i fjr inntil videre. Innstilling: Reisekstnader i frbindelse med styreaktivitet dekkes mt regning. Det utbetales et hnrar på. kr. til styreleder. Nestleder g styret kr... Varamedlemmer mttar møtegdtgjørelse på kr.. pr møte, inntil kr.... Hnrar til revisr er avtalt mellm Kllektivtrafikkfreningen g Christiania Revisin i avtale signert 29. mai 2012. 17

Sak 21/15 Valg - valgkmite Valgkmiteen har bestått av tre medlemmer, men det har tidligere ikke vært retningslinjer fr hvrdan den velges. I år består valgkmiteen av: Børre Jhnsen, ØKT, leder, ikke på valg Eva S. Fsshagen, Sgn g Fjrdane fylkeskmmune, medlem, på valg Arne Fredheim, Hedmark Trafikk, medlem, på valg Kjetil Gaulen, varamedlem, på valg Dette betyr at det er mange fra kmiteen sm er på valg, g man risikerer at hele kmiteen unntatt leder blir skiftet ut. Et viktig prinsipp er at det ikke er valgkmiteen sm innstiller på hvem sm skal sitte der. Det er naturlig at kmiteen består av tre medlemmer, g det er viktig med ne kntinuitet g at man ikke skifter ut mer enn en m gangen. Daglig leder freslår følgende praksis, sm er vanlig i mange rganisasjner: Valgkmiteen består av tre persner g t vara. Hvert år går en persn ut av kmiteen g erstattes av første vara. Hvert år velges en ny vara. Denne blir 2. vara, g rykker neste år pp 1. vara, så til kmiteen sv. Den persnen med lengst ansiennitet leder kmiteen, g går ut av kmiteen året etter. Dersm styret går fr en slik praksis, er det naturlig at man frespør m nen av de sittende medlemmene ønsker å være med videre slik at en sikrer kntinuitet i vergangsfasen. Frslag til vedtak: Det enkelte medlem avgjør selv hvem de lar seg representere av i valgkmiteen. Valgkmiteen skal bestå av 3 medlemmer, sm rdinært skal sitte i 3 år, samt 2 varamedlemmer. Hvert år velges et nytt varamedlem sm går inn sm 2. vara, g deretter rykker pp først sm første vara, deretter sm rdinært medlem. Leder er den med lengst ansiennitet, g denne går ut av kmiteen året etter. Styret freslår nye medlemmer i valgkmiteen. Fr 2016 freslås følgende til valgkmiteen: Medlemmer: Varamedlemmer: Leder 18

Sak 22/15 Sak 23/15 Orienteringer Eventuelt 19