Saksprotokoll Handlingsprogram 2018-2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620 Behandlet av Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 11/17 31.10.2017 10 Formannskapet 77/17 22.11.2017 11 Kommunestyret 81/17 13.12.2017 2 Ungdomsrådet 14/17 31.10.2017 3 Eldrerådet 11/17 31.10.2017 4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10/17 31.10.2017 5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/17 01.11.2017 6 Hovedutvalg for helse og sosial 24/17 01.11.2017 7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 81/17 02.11.2017 8 Administrasjonsutvalget 15/17 08.11.2017 9 Formannskapet 65/17 08.11.2017 Kommunestyrets behandling 13.12.2017: Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjett, verbaldel og endringer i mål og tiltak i handlingsprogrammet: Se vedlegg 1 til kommunestyrets protokoll. Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Høyre og FrP til endringer i drifts- og investeringsbudsjett og verbaldel: Se vedlegg 2 til kommunestyrets protokoll. Ingunn Bohmann (MDG) fremmet følgende fellesforslag på vegne av MDG, SV og Rødt til endringer i drifts- og investeringsbudsjett og verbaldel: Se vedlegg 3 til kommunestyrets protokoll. Jorunn Nakken (V) fremmet følgende verbalforslag: I arbeidet med å lage en plan for grønn omsorg i 2018, skal kommunen ta kontakt med NMBU for å søke forskningsmidler i Forskningsrådet, på programmet FORKOMMUNE Forskning og innovasjon i kommunesektoren. Rådmannen delte ut følgende forslag som tillegg til gebyrregulativer, iht. kommunestyrets bestilling i K-80/17: For vigsel utenfor kontortid og/eller utenfor kommunens lokaler betales gebyr kr 1000, i tillegg til reiseutgifter og andre merutgifter. Utenbygds par betaler gebyr kr 1000 for leie av vigselslokale. Kommunestyret 13.12.2017 Side 1 av 11
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig nedstemt. Votering over forslag til endringer i handlingsprogram kapittel 4, driftsbudsjett og investeringsbudsjett: Forslag fra MDG, SV og Rødt fikk 12 stemmer (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt). Forslag fra H og FrP fikk 10 stemmer (7H, 3FrP). Forslag fra Ap fikk 11 stemmer (10Ap, 1KrF). Ap s forslag ble vedtatt 21 12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) ved alternativ votering mot fellesforslag fra MDG, SV og Rødt. Votering over verbalforslag: Forslag fra H og FrP nr. 1. ble vedtatt 18-15 (10Ap, 2 Sp, 2V, 1Rødt), 2. ble enstemmig vedtatt, 3. ble enstemmig vedtatt, 4. ble enstemmig vedtatt, 5. ble vedtatt 27-6 (2SV, 3MDG, 1Rødt), 6. ble enstemmig vedtatt, 7. ble nedstemt 22-11 (7H, 3FrP, 1MDG), 8. ble nedstemt 23-10 (7H, 3FrP), 10. ble enstemmig vedtatt, 11. ble nedstemt 22-11 (7H, 3FrP, 1KrF). Forslag fra MDG, SV og Rødt nr., samt Ap s pkt. 1-4, 7-9, 13: 1. ble vedtatt 24-9 (6H, 3FrP), 2. ble vedtatt 22-11 (7H, 4Sp), 3. ble vedtatt 19-14 (7H, 4Sp, 3FrP), 4. ble vedtatt 25-8 (5H, 3FrP), 5. ble nedstemt 23-10 (4Sp, 3MDG, 2SV 1Rødt) 6. ble nedstemt 18-15 (3H, 3FrP, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt), 7. ble vedtatt 27-6 (5H, 1FrP), 8. ble vedtatt 31-2 (2H), 9. ble vedtatt 19-14 (7H, 4Sp, 3FrP), 10. ble nedstemt 19-14 (3Sp, 2FrP, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt), 11. ble nedstemt 22-11 (2H, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt), 12. ble nedstemt 19-14 (1H, 4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt), 13. ble enstemmig vedtatt. Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tillegg ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med de endringer som fremgår av de øvrige voteringene, ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak 13.12.2017: 1. Forslag til handlingsprogram 2018-2021 med vedtatte endringer vedtas. 2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2018 med vedtatte endringer vedtas. a) Skattesatsene for 2018 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2018. b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 5 i forslag til handlingsprogram. c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som s avgifter og gebyrer for 2018, jf. vedlegg 8 i forslag til handlingsprogram. For vigsel Kommunestyret 13.12.2017 Side 2 av 11
utenfor kontortid og/eller utenfor kommunens lokaler betales gebyr kr 1000, i tillegg til reiseutgifter og andre merutgifter. Utenbygds par betaler gebyr kr 1000 for leie av vigselslokale. d) Opptak av ordinært lån på 436,25 mill. kr vedtas. I tillegg tas det opp startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. e) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 bokstav d) skal det i skatteåret 2018 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og annen næringseiendom på 7 promille. f) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. g) Det budsjetteres med 7,27mill. kr avkastning på kommunens e-verksmidler i 2018. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. Verbaldel: 1. Finansieringsmodellene for skole og SFO gjennomgås med vekt på å få mest mulig læring, en rimelig fordeling mellom skolene, spesialtjenester og gi en god forutsigbarhet/langsiktighet. 2. Det vurderes å inkludere Rødskolen som del av nye Åsgård skole med sikte på å øke utearealene og om mulig redusere investeringsbehovet. 3. tar opp diskusjon med Fylkeskommunen omkring samarbeid om bygging av felles stor Flerbrukshall ved Ås videregående. Dette vil muliggjøre bygging av gymsaler eller en liten flerbrukshall ved Åsgård skole, hvilket vil øke utearealene og om mulig redusere investeringsbehovet. 4. Det legges frem en politisk sak før juni 2018 med mål om at lokalkostnader (FDV) budsjetteres på den enkelte enhet, slik at husleie/varme/elektrisitet/vedlikehold mm blir en faktisk kostnad for den enkelte enhet. Dette gjøres ikke ved internfakturering, men ved at det fastsettes en m2-leie for skolebygg osv. Varme/elektrisitet/vedlikehold mm dekkes av den enkelte enhet. 5. Rehabiliteringskostnader etter/ved utleie til krevende leietagere skal fra 2019 ikke dekkes av Eiendomsetaten, men av garanti fra NAV, slik det gjøres ved private leieforhold. 6. Det utarbeides en strategi for vintervedlikehold av vei, fortau, gangveier og sykkelveier, herunder hvorvidt skal ha barmarksstrategi for gang- og sykkelveier. 7. Kommunens fond gjennomgås i løpet av 1. halvår 2018 med sikte på å tilbakeføre så mye som mulig til disposisjonsfond. 8. skal utarbeide en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk. Den skal klargjøre hvilke egnede modeller kommunen skal ta i bruk og hvilke arealer som bør prioriteres. Som grunneier skal kommunen i kommende boligbyggeprosjekter velge en egnet modell i henhold til denne strategien. Ved salg av kommunal eiendom til private utbyggere, skal det legges inn betingelser og bestemmelser som pålegger utbygger å følge strategien. 9. Eldrekollektiv skal vurderes innarbeidet i nye reguleringsplaner og utbyggingsprosjekt. Kommunestyret 13.12.2017 Side 3 av 11
10. Det skal utarbeides en veileder for byrom og arkitektur, herunder normer for felles leke- og uteoppholdsarealer, som skal ligge til grunn for utarbeidelse av reguleringsplaner. 11. Vi skal være en foregangskommune som systematisk tar i bruk nærmiljø og natur som en viktig del av en bærekraftig undervisning i samarbeid med NMBU. 12. skal legge til rette for pollinatorvennlig beplantning på grøntområder og grønne tak. Grøntområder og grønne tak skal beplantes uten bruk av svartelistearter. 13. skal legge til rette for opprydding av plast og annen søppel langs kommunale veikanter, uteområder, og trafikkerte turområder / turstier. Dette kan gjøres i samarbeid frivilligheten. Tidsfrist: Årlig 14. Kommunens finansreglement gjennomgåes for å sikre en etisk og miljøvennlig fondsportefølje. Tidsfrist: 2018. 15. Rådmannen starter prosessen med raskest mulig oppsigelse av avtalen med Orange Helse, og rapporterer tilbake til kommunestyremøte. Frist: Mars 2018. 16. I arbeidet med å lage en plan for grønn omsorg i 2018, skal kommunen ta kontakt med NMBU for å søke forskningsmidler i Forskningsrådet, på programmet FORKOMMUNE Forskning og innovasjon i kommunesektoren. 17. For vigsel utenfor kontortid og/eller utenfor kommunens lokaler betales gebyr kr 1000, i tillegg til reiseutgifter og andre merutgifter. Utenbygds par betaler gebyr kr 1000 for leie av vigselslokale. Kommunestyret 13.12.2017 Side 4 av 11
Kommunestyrets vedtak 13.12.2017: Drifts- og investeringsbudsjett Kommunestyrets vedtak 13.12.2017 B2018 B2019 B2020 B2021 Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr. -726 3 045 18 674 23 063 NR Totaloversikt over hvordan alle endringer påvirker driftsbudsjettet Velg tjeneste fra liste (Må fylles ut) Nytt netto driftsresultat i prosent Nytt netto driftsresultat i kroner Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 1431 Ås 1430 Ås post@as.kommune.no www.as.kommune.no Side 5 av 11 0,2 % 0,4 % -0,5 % -0,6 % -2 855-5 721 6 795 8 496 Sum endringer fra A.Drift -1 273-5 543-7 643-8 243 Sum endr. i renter og avdrag fra B.Investeringer -856-3 223-4 236-6 324 Beskrivelse av tiltaket (gjerne med ref. til opprinnelig tiltak hvis aktuelt) 1 01.Barnehage Ref kapittel 5.2, s. 44 2 02.Grunnskoleopplæring Ref kapittel 5.3, s. 49. 3 02.Grunnskoleopplæring Ref kapittel 5.3, s. 49. B2018 B2019 B2020 B2021-500 -500-500 -500 1 000 1 000 1 000 1 000 (Netto driftsresultat % ettter endr. i drift og invest.) (Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.) (Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet) (Tallene viser effekten på driftsbudsjettet (omtrentlig)) Kommentar har relativt høye utgifter til lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage. Det forventes derfor mer rasjonell drift med overgang til større enheter i det kommunale barnehagetilbudet. har relativt høye kostnader til skolelokaler per innbygger. Det forventes mer rasjonell drift etter oppstart av Rustad skole Grunnskolen styrkes for å oppnå økt lærertetthet i grunnskolen. Posten kan justeres ned dersom det tilføres tilsvarende styrking fra Staten.
4 02.Grunnskoleopplæring Ref. s 53, linje 1 i tabell 5 6 7 Biblioteket s 59 pkt 4 Kulturskolen s 59 pkt 5 Kirken s 59 pkt 6 8 04.Kommunehelse Kommunehelse, kapittel 5.5, s. 60 9 04.Kommunehelse Kommunehelse, s 64 pkt. 6 10 9 10 08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon 08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon 09.Fysisk planlegging, natur og nærmiljø Institusjon s. 84 pkt 1 Pleie og omsorgstj i institusjon s 84 pkt 3 Konsulentbruk side 89 pkt 6 11 10.Administrasjon og styring Administrasjon og styring s128 pkt 10-3 000-2 000-2 000 1 000 1 000 500 500 700 700 700 700 100 100 100 100 300 300 300 300-400 -800-1 200-500 -500-500 -500-1 000-1 500-1 500-1 500-100 -100-1 000-1 000-1 000-1 000 Elevtallsvekst disse årene er usikker, vi legger til grunn en noe lavere forventet elevtallsvekst. Posten innebærer ikke krav om effektivisering/reduksjon i tjenesten Biblioteket er svært viktig for vekstkommunen Ås. Derfor tilbakefører vi innsparingskravet. Vi legger spesielt vekt på å opprettholde skolebibliotek. Kulturskolen er svært viktig i Ås. Derfor tilbakefører vi innsparingskravet. Tilskuddet til kirken opprettholdes. Styrking av helsesøstertilbudet i grunnskolen, sees i sammenheng med økning fra statsbudsjettet på kroner 385* Slik at vi kan tilføre 1 stilling. Befolkningsvekst de nærmeste årene er usikker, vi legger til grunn en noe lavere vekst framover enn det rådmannen har forutsatt. Vikarbudsjettet for institusjon styrkes, men reduseres noe i forhold til rådmannens utgangspunkt. Vi har fått på plass hele dement senteret fra 1. kvartel og dermed forvente større inntekter fra egenbetaling. Vi aksepterer en styrking som foreslått av rådmannen i 2018 og 2019, men det tas ut igjen påfølgende år. Posten reduseres i forhold til 2017- tallene, utifra resultatene fra andre tertialrapport 2017. Lønnsoppgjøret påvirker denne justeringen. Vår ref.: 17/01620 Side 6 av 11
12 11.Eiendomsforvaltning og utleie Vedlikehold av kommunale bygninger 13 11.Eiendomsforvaltning og utleie Reduksjon strømkostnader s 99 pkt 5 14 11.Eiendomsforvaltning og utleie Brannverntiltak s 99 pkt12 15 11.Eiendomsforvaltning og utleie Eiendomsforvalting og utleie s128 pkt 11 16 15.Sentrale inntekter og utgifter Aksjeutbytte 17 18 19 20 12.Samferdsel Bekjempelse av fremmede arter Snublesteiner til minne om jødiske ofre fra Ås 20 Kartlegging av naturmangfold 2 000 1 800 1 600 1 400-500 -500-300 -300-300 -300-1 500-1 500-1 500-1 500-2 500-2 500-2 500-2 500 50 50 50 50 Tilbakeføre kutt for vedlikehold av kommunale veier 200 200 200 200 200 Kommunestyret har vedtatt en styrking av vedlikeholdet. Som en oppfølging av dette tilføres flere midler. Dette er ment for å redusere vedlikeholdsetterslepet. I tillegg bes det om en plan for bruk av vedlikeholdsfondet på nærmere 12 mill. Vi forventer ytterligere innsats for strømsparing i alle kommunale lokaler, utover det som iverksettes i EPC prosjektet. Innsparing gjelder ikke forventning om lavere strømpris. Ønsket stilling reduseres fra full stilling til halv stillingsressurs, og kan evt kombineres med andre eksisterende funksjoner. Det er svært viktig at alle kommunale boliger er i bruk til enhver tid. Inntektsøkningen innebærer en forventning om økt innsats for å minimere tomme perioder mellom leietakere, og er ikke et signal om ytterligere leieprisøkning. Vi legger til grunn en noe høyere avkastning i fondene enn det rådmannen har lagt til grunn Bør prioritere raviner, dammer og skogområder nord i kommunen Vår ref.: 17/01620 Side 7 av 11
21 05.Barnevern Fjerne innsparingskrav barnevern (pkt4) 22 er fra forliket om statsbudsjett 23 01.Barnehage Heving av inntektsgrensen - Gratis kjernetid i barnehage 99 99 99 99 250 Kunnskap og kompetanse er viktige faktorer for at barneverntjenesten skal utføre både etablerte og nye oppgaver. For å gi gode tjenester bør barneverntjenesten sørge for at kompetanseheving og oppfølging av tiltak skjer i kommunal regi og ikke ved kjøp av kostbare konsulenttjenester 24 04.Kommunehelse Frivillighetssentralen 25 04.Kommunehelse Helsestasjon og skolehelsetjenesten 26 09.Fysisk planlegging, natur og nærmiljø Etablerertjenesten 27 15.Sentrale inntekter og utgifter Økt rammetilskudd 28 Totalt Svømmehall 12 12 12 12 385 385 385 385 40 40 40 40-929 -929-929 -929 100 400-1 273-5 543-7 643-8 243 I 2. tertial gjenstår det 317 på utredning. Utredning av lokalisering og konsept for sentrumsnær svømmehall. Vår ref.: 17/01620 Side 8 av 11
B: Investeringer Kommunestyrets vedtak 13.12.2017 B2018 B2019 B2020 B2021 Netto driftsresultat i rådmannens forslag -726 3 045 18 674 23 063 Totaloversikt over hvordan alle endringer påvirker driftsbudsjettet Nytt netto driftsresultat i prosent 0,2 % 0,4 % -0,5 % -0,6 % INVEST Nytt netto driftsresultat i kroner -2 855-5 721 6 795 8 496 NR Beskrivelse av prosjektet og Sum endringer fra A.Drift -1 273-5 543-7 643-8 243 Sum endr. i renter og avdrag fra B.Investeringer -856-3 223-4 236-6 324 Evt. ref. til prosj. Sum endring i nr i HP endringen B2018 B2019 B2020 B2021 total ramme 1 utsatt investeringer Ny bgh Nordby -28 000 28 000-2 SagalundVA-stikkledning bygget/vedlikeholdsplan htm -250 250 - Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne modellen gir et omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold om mindre endringer når justert investeringsplan innarbeides i vedtatt budsjett. Kommentar 3 Storebrand/lillebrand s 119 - Avhenger av at det gjøres en langsiktig avtale mellom partene 4 Dyster salg -30 000-30 000-40 000-50 000-150 000 5 Sjøskog skole 16 000 16 000 Benytte resterende planleggingsmiddler som ligger inne 6 Rådhusparken -100-900 -1 000 Ses i sammenheng med Åsgård Rådmannens endringer fra statsbudsjett 7 mm - 8 9 Solberg skole - redusert ramme på grunn av kostnadsreduksjon Kroer kirke - ekstraordinært renoveringsarbeid rentekompensasjonslån -10 000-10 000 2 500 2 500 Totalt -65 850-2 650-40 000-34 000-142 500 Det er estimert med 2000, vil det være behov for noe mer, vil dette dekkes Vår ref.: 17/01620 Side 9 av 11
C: Oversikt over tjenestene Forslag utarbeidet av: Rådm. Sum forslag endring 2018 B2018 Økplan 2019 Økplan 2020 Økplan 2021 * Nytt budsjett 2018 Ny økplan Ny økplan Ny økplan Tjenesteområder 2019 2020 2021. 01.Barnehage 154 904 99 99-401 -401 155 003 157 011 166 378 172 878 02.Grunnskoleopplæring 218 967 1 000-2 000-1 500-1 500 219 967 220 836 220 934 220 074 29 896 2 170 2 250 1 350 1 350 32 066 32 146 31 246 31 246 04.Kommunehelse 54 377 697 297-103 -503 55 074 53 654 54 054 53 784 05.Barnevern 32 574 250 - - - 32 824 33 074 33 574 33 574 06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester 47 610 - - - - 47 610 45 875 46 575 47 275 07.Tjenester til hjemmeboende 125 440 - - - - 125 440 132 140 131 540 132 440 08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon 159 107-1 500-2 000-2 000-2 000 157 607 161 707 167 257 177 757 09.Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 10 311 40 40-60 -60 10 351 8 580 10 686 10 686 10.Administrasjon og styring 64 252-1 000-1 000-1 000-1 000 63 252 63 938 63 252 62 938 11.Eiendomsforvaltning og utleie 69 855 200 - -700-900 70 055 70 285 72 631 76 805 12.Samferdsel 14 596 200 200 200 200 14 796 14 796 14 796 14 796 13.Brann og ulykkesvern 13 104 - - - - 13 104 12 981 12 852 12 852 14.Vann, avløp og renovasjonstjenester -11 466 - - - - -11 466-14 448-17 301-17 301 15.Sentrale inntekter og utgifter -983 527-4 285-6 652-7 665-9 753-987 812-1 001 341-1 020 353-1 044 371 Totalt - -2 129-8 766-11 879-14 567 Vår ref.: 17/01620 Side 10 av 11
Saksprotokollen bekreftes Ås, 20. desember 2017 Vibeke Berggård Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 17/01620 Side 11 av 11