Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/01691

Transkript

1 Saksprotokoll Rådmannens forslag til Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/01691 Behandlet av Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 2/ Formannskap 95/ Kommunestyret 103/ Ungdomsrådet 13/ Eldrerådet 8/ Kommunalt råd for funksjonshemmede 9/ Hovedutvalg for helse og sosial 26/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 44/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/ Administrasjonsutvalget 14/ Formannskap 86/ Kommunestyrets behandling : Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Venstre til endringer i drifts- og investeringsbudsjett, endringer i handlingsprogrammet kapittel 4, samt verbalforslag. Se vedlegg 1, 2, 3 og 4 (til protokollen). Hilde Kristin Marås (H) fremmet fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet til endringer i drifts- og investeringsbudsjett, samt verbalforslag. Se vedlegg 6, 7 og 8 (til protokollen). Marianne Røed (Sp) fremmet fellesforslag fra Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti og Rødt til endringer i drifts- og investeringsbudsjett, samt verbalforslag. Se vedlegg 9, 10 og 11 (til protokollen). Ingunn Bohmann (MDG) fremmet forslag til endringer i handlingsprogrammet. Se vedlegg 5 (til protokollen). Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet verbalforslag fra SV. Se vedlegg 12 (til protokollen). Paul Bolus Johansen (KrF) fremmet verbalforslag fra KrF. Se vedlegg 13 (til protokollen). Laila P. Nordsveen (Ap) tok inn pkt. 1 og 2 fra MDG i fellesforslaget fra Ap og Venstre til endringer i handlingsprogrammet kapittel 4. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks Bankgiro Ås 1430 Ås post@as.kommune.no Side 1 av 13

2 Votering: Samlet votering over handlingsprogrammet kapittel 4, driftsbudsjett og investeringsbudsjett: Første avstemningsrunde: o Formannskapets/ Rådmannens innstilling ble nedstemt o Fellesforslaget fra Sp, MDG, SV, KrF og R fikk 11 stemmer. o Fellesforslaget fra H og Frp fikk 10 stemmer. o Fellesforslaget fra Ap og V fikk 12 stemmer. Andre avstemningsrunde: o Fellesforslaget fra Ap og V ble vedtatt (4Sp, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1R) ved alternativ votering mot fellesforslaget fra Sp, MDG, SV, KrF og R. Votering over verbalforslagene: Verbalforslagene fra Ap og V: o Pkt. 1 ble nedstemt (10Ap, 2MDG, 1SV, 2V, 1R). o Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. o Pkt. 3 ble vedtatt (7H, 3FrP). o Pkt. 4 ble vedtatt 24-9 (5H, 3FrP, 1KrF). o Pkt. 5 ble vedtatt (7H, 3FrP, 2SV, 1R). Verbalforslagene fra H og FrP: o Pkt. 1 a ble nedstemt (7H, 4Sp, 3FrP, 1KrF). o Pkt. 1 b ble nedstemt 22-11(7H, 3FrP, 1KrF). o Pkt. 1 c ble nedstemt (7H, 3FrP, 3MDG, 2SV, 1KrF). o Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. o Pkt. 3 ble vedtatt 27-6 (4Sp, 1SV,1R) o Pkt. 4 ble nedstemt (7H, 3FrP) o Pkt. 5 ble nedstemt (7H, 3FrP, 2MDG, 1KrF). o Pkt. 6 ble nedstemt (7H, 3FrP, 1MDG, 2V, 1KrF). o Pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. o Pkt. 8 ble vedtatt 30-3 (2SV, 1R). o Pkt. 9 ble vedtatt 31-2 (1SV, 1R). Verbalforslagene fra Sp, MDG, SV, KrF og R: o Pkt. 1 ble vedtatt (7H, 3FrP). o Pkt. 2 ble vedtatt (7H, 3FrP). Verbalforslag fra SV: o Pkt. 1 ble nedstemt 24-9 (4Sp, 1MDG, 2SV, 1KrF, 1R). o Pkt. 2 ble nedstemt (4Sp, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1R). o Pkt. 3 ble vedtatt 29-4 (4Ap). o Pkt. 4 ble nedstemt 28-5 (1MDG, 2SV, 1KrF, 1R). Verbalforslaget fra Krf ble nedstemt 24-9 (4Sp, 2MDG, 1SV, 1KrF, 1R). Formannskapets/ Rådmannens forslag for øvrig, punkt 1 og punkt 2 a g, ble vedtatt med de endringer som fremgår av de øvrige vedtakspunktene. Vår ref.: 16/01691 Side 2 av 13

3 Kommunestyrets vedtak : 1. Forslag til handlingsprogram vedtas med endringer i kapittel 4 som fremgår av vedlegg 4 og Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 vedtas med endringer som fremgår av vedlegg 1 og 2. a) Skattesatsene for 2017 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10 til handlingsprogrammet. c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som s avgifter og gebyrer for 2017, jf. vedlegg 11 til handlingsprogrammet. d) Opptak av ordinært lån på kroner vedtas. I tillegg tas det opp startlån for videreutlån på kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kroner. e) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 bokstav d) skal det i skatteåret 2017 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og annen næringseiendom på 6 promille. Ny alminnelig taksering gjennomføres i 2016 i medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3, andre og fjerde ledd. Nye takster for de tidligere skattlagte eiendommene, gis virkning fra f) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. g) Det budsjetteres med kroner (ca. 2,7 %) avkastning på kommunens e-verksmidler i Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. Følgende verbalforslag ble vedtatt: Tidsfrister i handlingsplanen (kapittel 4) skal oppdateres i henhold til vedtatt planstrategi. Arbeidet med utredning av svømmehall i Ås sentralområdet videreføres. Veisalting. skal redusere veisaltingen på kommunale veier. Salting skal bare benyttes der det anses som påkrevet for å ivareta sikkerhet. skal be Statens Vegvesen redegjøre for deres årlige bruk av vegsalt i, og for hvordan de arbeider for å redusere bruken. Årlig forbruk av veisalt og kommunens arbeid med redusert bruk hos Statens Vegvesen i Ås skal rapporteres i kommunens årsrapport. Oppgradering av kinosalen reduseres med kr for Oppgradering av teknisk anlegg, varme og ventilasjon prioriteres. Utskifting av stoler avventes, og en evt. økning av antall stoler må ses i sammenheng med planlagt bruk av salen. Det er behov for en overordnet plan for bruk av kinosalen inkl. vestibylen som kulturarena for det profesjonelle og frivillige kulturlivet i Ås, og vi bestiller en sak på dette i løpet av høsten Ved oppgradering av Kunstgressbanene skal gummigranulat skiftes med mer miljøvennlige alternativer. E-kork kan være et alternativ dersom banene ikke skal vinterbrøytes. Imidlertid kommer også nå andre alternativer miljøvennlige dekker som er tyngre slik at banene kan brøytes. Kommunen bes om å se på ulike miljøvennlige alternativer og presentere disse i sak til HTM før vedlikeholdsarbeidet starter. I løpet av 2017 evalueres effekten av arbeidet knyttet til ansatt HR-konsulent med fokus på redusert sykefravær og oppfyllelse av IA-avtalen. De ulike igangsatte tiltak skal redegjøres for, samt effekten av disse. Dersom noen tiltak ikke har hatt ønsket effekt skal disse avsluttes og forslag til nye tiltak skal Vår ref.: 16/01691 Side 3 av 13

4 fremlegges. Det fremmes en sak knyttet til å fremme psykisk helse og rusarbeid, for HHS i løpet av våren 2017, hvor det redegjøres for hvilke tiltak som skal iverksettes. Ved nyetablering av fiberinfrastruktur skal kommunen undersøke om dette kan gjøres i samarbeid med nærliggende næringsliv, både for å senke kommunens kostnader og lette investering for næringslivet. Kostnadsoverslag for full trådløsdekning i kommunale bygg der dette er hensiktsmessig, legges frem til budsjettbehandling høsten Kartleggingsmidlene for 2017 skal knyttes til plan for biologisk mangfold, og innebære kartlegging av ferskvanns- og våtmarksområder som ikke er tilfredsstillende kartlagt per i dag (jamfør Rapport nr , FMOA), samt til antatt sårbare områder regulert til utbygging i nær framtid. I tillegg til ny kartleggingen skal Naturbase oppdateres med tilgjengelig naturtypedata som kommunen har tilgang til, men som ennå ikke er lagt inn (jamfør anbefalinger fra Fylkesmannen i nevnte rapport). Etablering av El-ladepunkter i sentrum skal planlegges i tråd med endelig vei og gateplan med tilhørende parkeringsregime (S-03, s.31): Der det er egnet, etablerer kommunen veggkontakter, disse er mye rimeligere, og koster lite å montere. På ikke-kommunal eiendom, kan det settes krav om at utbyggerfinansierte ladepunkter i tilknytning til parkering ved bygg. Utredning av ny svømmehall/ idrettshall i Ås sentralområde gjennomføres i Vår ref.: 16/01691 Side 4 av 13

5 VEDLEGG 1 Vedtatte endringer i driftsbudsjettet Se fotnoter til tabellene for tekniske justeringer foretatt i etterkant av møtet. NR 1 - Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Venstre Netto driftsresultat i rådmannens forslag Nytt netto driftsresultat i prosent 0,1 % -1,6 % -0,9 % 0,1 % Nytt netto driftsresultat Sum endringer i driftsbudsjett Sum endringer i finans fra investeringer B2017 B2018 B2019 B2020 Beskrivelse av tiltaket s. 59, pkt 14, Befolkningsvekst, økte behov Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks Bankgiro Ås 1430 Ås post@as.kommune.no Side 5 av 13 Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne modellen gir et omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold om endringer i nøkkeltallene når justert investeringsplan innarbeides i vedtatt budsjett. Kommentar Posten tas ut 2 s. 64 pkt 19 Uspesifisert vekst Posten tas ut s. 70 pkt 35, 1410 Bruk av 3 Posten halveres konsulenter s. 70 pkt 40, 1701 Nedleggelse av Med forbehold om behandling i 1/2017 er det avsatt midler til mulig 4 Bjørnebekk avviklingsprosess. 5 s. 72 Andre salgs- og leieinntekter s. 72 Inntektsskatt og formueskatt s. 72 Skatt på verk og bruk, antatt 7 økt inngang Antar merinntekt (Ålerudmyra) Antar sterkere økning enn budsjettert Antar sterkere økning enn budsjettert 8 s Aksjeutbytte UTBYTTE SOM I Tussebo -250 Riving avventes 10 Vedlikehold styrking Jmf plan fra HTM

6 11 STILLINGER, s s. 55, pkt 24, årsverk VO 13 Reduserer en stilling på teknisk s. 82 NYE TILTAK Reduseres 50 prosent. Tas ut igjen jfr vedtak i K-sak 91/16, pkt 3. To foreslåtte stillinger reduseres til en stillingsressurs. 14 Seniorkontakt 15 Eldrerådet Avsettes ressurser til oppstart av funksjon Disponeres av eldrerådet 16 Overføres fra FM til eldrerådet Til eldrerådet 17 Utrede svømmehall Verbalforslag Videreføre utredning 18 psykologstilling s 57 pkt 38/ 19 Redusert rammetilskudd 20 Opptrapping fysioterapitilskudd 21 Bekjempelse fremmede arter 22 Plan for biologisk mangfold Tiltak særskiltebehov i barnehagene Vi vil styrke eksisterende hjemler ref tidligere vedtak 23 Frivillighetssentralen Samarbeid mellom Ås-skolene og Vitenparken For å styrke naturfag-/teknologiundervisningen i skolen Ny takheis for forebygging av 25 skader hos brukere/personal ved barneboligen 50 Flyttet fra investeringsbudsjettet 2 26 i renter og avdrag Faktisk endring i beregning renter og avdrag, jf. Rådmannens økonomimodell. 3 1 Tallet er korrigert fra -800 til -350, for å samsvare med forklaringsteksten. 2 Posten om «Ny takheis» er flyttet fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, da beløpet er for lavt til å posteres som en investering. 3 Etterberegnet av Rådmannen. Vår ref.: 16/01691 Side 6 av 13

7 VEDLEGG 2 Vedtatte endringer i investeringsbudsjettet Se fotnoter til tabellene for tekniske justeringer foretatt i etterkant av møtet. - Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Venstre Netto driftsresultat i rådmannens forslag Nytt netto driftsresultat i prosent 0,1 % -1,6 % -0,9 % 0,1 % Nytt netto driftsresultat Sum endringer i driftsbudsjett Sum endringer i finans fra investeringer Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne modellen gir et omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold om mindre endringer når justert investeringsplan innarbeides i vedtatt budsjett. NR Evt. ref. til prosj.nr i HP Beskrivelse av prosjektet og endringen B2017 B2018 B2019 B2020 Sum endring i total ramme Kommentar 1 Salg Togrenda Ny barnehage erstatter denne 2 Store/ Vi ber om en politisk sak på utredning av denne Lillebrand avtalen 3 Sjøskogen Vurderes og ses i sammenheng med videre utbygging i - skole nord. 4 Oppgradering Oppgradering varme, lyd, lys og ventilasjon kulturhus prioriteres. Seter er ikke prioritert tiltak. 5 Med forbehold om behandling i 1/2017 er det avsatt Bjørnebekk midler til mulig avviklingsprosess. 6 Moer - Byggestart 2018, innflytting Fremskyndes et år. Vår ref.: 16/01691 Side 7 av 13

8 8 sykehjem Omsorgsbolig er nord, nybygg Lokalisering avklares 9 Åsgård skole Verbalforslag Prosessen for ny sentrumsskole fremskyndes Energibrønner 10 Erstatning av brønner som utgår ved nybygg Moer. Moer Asfalteringer Asfalteringsarbeidet prioriteres ikke grusveier Trafikksikkerh I forbindelse med flytting av elevene fra Rustad skole 12 et Rustad til grusbanen må det inn trafikksikkerhetstiltak Kunstgress Reduserte spillemidler Storebrand Reduserte tilskuddsmidler oppgradering kino Automatisk inn/utsjekk biblioteket i Ås Tillegg for miljøvennlig løsning Reduserte spillemidler som følge av mindre investering Redusert tilskudd som følge av mindre oppgradering - Tiltaket gjennomføres i Posten om «Ny takheis» er flyttet fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, da beløpet er for lavt til å posteres som en investering. Vår ref.: 16/01691 Side 8 av 13

9 VEDLEGG 4* sforslagene til handlingsprogrammet kapittel 4 fra Ap og V ble vedtatt Se markeringer i rød skrift og gul markering, samt justerte tidsfrister (der det er avvik mellom tidsfrister angitt i kapittel 4 og tidsfrister i vedtatt planstrategi skal tidsfristene i vedtatt planstrategi gjelde). Kapittel 4. Hovedsatsninger i (utdrag) Innledning I dette kapittelet beskrives kommunens satsninger de kommende årene. Kommunen har fire roller, som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Som tjenesteyter og myndighetsutøver utfører kommunen omfattende driftsoppgaver som er lovpålagte og som i mindre grad er gjenstand for politiske prioriteringer. Driftsoppgavene innenfor tjenesteområdene oppvekst og kultur og helse og sosial er derfor i begrenset grad omtalt i kapitlet. Innenfor disse områdene er det først og fremst fokusert på prosjekter som skal bidra til å utvikle tjenestene. Som samfunnsutvikler har kommunen blant annet oppgaver knyttet til areal- og transport, klima- og miljø og utvikling av lokalsamfunnet. Innenfor dette området er det større muligheter for å påvirke hva kommunen skal prioritere. Derfor er det lagt vekt på å beskrive tiltak som skal gjennomføres i planperioden innenfor rollen som samfunnsutvikler. Folketallet i Ås vokser raskt. Utbyggingen av Follobanen og utvidelsen av Universitetet i Ås forventes å stimulere til fortsatt vekst. Veksten ønskes velkommen, og kommunen har satt rammer for videre vekst med utvikling av sentrumsområder, utbyggingsområder, næringsutvikling, og store investeringer i barnehager, skoler og omsorgsbygg. Oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanen er satt til 2019, i mellomtiden utarbeides flere underliggende planer som vil danne utgangspunkt for kommuneplanrulleringen. Rulleringen er skjøvet fram i tid på bakgrunn av at det er tilstrekkelige utbyggingsreserver for perioden i vedtatte arealplan. Rammene for kommunens virksomhet er i kontinuerlig endring. Derfor er det også et behov for løpende justering og tilpasning av organisasjonen. Økende befolkning skaper et press på alle kommunale tjenester. Ny teknologi gir nye muligheter. På denne bakgrunn skal det i 2017 startes en organisasjonsgjennomgang for å videreutvikle organisasjonen. Kommunen har definert fire hovedmål som gir retning for utviklingen: -Ås skal være en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk. -Ås skal være en inkluderende og mangfoldig kommune. -Ås skal være en kunnskaps- og kultursenter i regionen. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks Bankgiro Ås 1430 Ås post@as.kommune.no Side 9 av 13

10 - skal være en aktivsamfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver. Disse målene danner rammen for beskrivelsen av hovedsatsningene i perioden DELMÅL 1.1 Ås skal være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling. 1. Utarbeide revidert boligprogram basert på kommuneplanens forutsetninger om befolkningsvekst og utbyggingsmønster. Tidsfrist: Høsten Gjennomgang av boligprogrammet og synliggjøring av forholdet mellom boligvekst, befolknings-vekst og tjenesteproduksjon. Tidsfrist: Våren Fullføre arbeidet med sentrumsplan. Tidsfrist: Utarbeide en gang- og sykkelveiplan som også omfatter bruk av sykkelfelt. Tidsfrist: Høsten Utarbeide en vei- og gateplan for Ås sentrumsområde som har som ambisjon at persontransportveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Tidsfrist: Høsten Utarbeide en veinorm som definerer tilstrekkelig areal og standard for gang- /sykkelveier og sykkelfelt. Normen vil bl.a. bygge på føringer fra vei og gateplan for Ås sentrum. Tidsfrist: Høsten Utarbeide kommunal parkeringsnorm. Normen vil bl.a. bygge på føringer fra vei- og gateplan for Ås sentrum. Tidsfrist: Våren Innføre avgiftsparkering. Avventer vei- og gateplan for Ås sentrum. Tidsfrist: Våren Utarbeide en vei- og gateplan for Vinterbro/Sjøskogen som har som ambisjon at persontransport-veksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Forutsetter ekstern finansiering. Tidsfrist: Høsten Vurdere bruk av massivtre, grønne tak og standarder for miljøsertifisering, f.eks. Breeam-standarden i neste store utbyggingsprosjekt og synliggjøre kostnader og besparelser ved innføring. Tidsfrist: Høsten Gjennomføre en kulturmiljøanalyse og grøntstrukturanalyse for Solberg- og Vinterbroområdet. Forutsetter ekstern finansiering. Tidsfrist: Høsten Vår ref.: 16/01691 Side 10 av 13

11 DELMÅL 1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet 29. Utarbeide et luftsonekart4 for Ås. Tidsfrist: Høsten UTGÅR DELMÅL 1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur 40. Gjennomføre supplerende kartlegging av biologisk mangfold i myr/våtmarksområder. Tidsfrist 2017 DELMÅL 4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet 88. Revidere risiko- og sårbarhets-analyse på enhetsnivå, og utarbeide prioriterte tiltaksplaner. Tidsfrist: 2017 DELMÅL Som en del av omstillingsprosjektet skal kommunen legge til rette for å utløse mer frivillighet gjennom lag og foreninger. Tidsfrist: *Vedlegg 3 er verbalforslag fra Ap og Venstre. De vedtatte punktene er med i opplistingen i vedtaksteksten. Vår ref.: 16/01691 Side 11 av 13

12 VEDLEGG 5 sforslag til handlingsprogrammet kapittel 4 fra MDG Pkt. 1 og 2 ble vedtatt Kapittel 4. Hovedsatsninger i (utdrag) 1. DELMÅL 1.6, side 41: Endre tekst under «Gjennomføre kartlegging som gir god oversikt over de viktigste artene og naturtypene» Arealendringer og fremmede arter utgjør trusler mot naturmangfoldet i kommunen. Kunnskap om biologiske viktige areal (naturtyper og rødlistearter) er viktige for en effektiv arealplanlegging, særlig da kommunen står overfor stor vekst. Fremmede arter har en økende spredning i kommunen og kommer først og fremst fra hager og hageavfall. Kartlegge og revidere naturtyper i kommunen, med særlig vekt på våtmark og ferskvann. Tidsfrist: 2017 Bekjempe fremmede arter med høy økologisk risiko som truer biologisk viktige områder. Tidsfrist: 2017, deretter årlig 2. DELMÅL 2.1, side 43: Nytt punkt: «Alle barn i skal beskyttes mot seksuelle overgrep» Kommunen, samt dens barnehager og skoler må ha en beredskapsplan for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Frist: 2018 Vår ref.: 16/01691 Side 12 av 13

13 Saksprotokollen bekreftes Ås, 20. desember 2016 Rita Stensrud Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 16/01691 Side 13 av 13