Saksprotokoll. Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/01747

Transkript

1 Saksprotokoll Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2016 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/01747 Behandlet av Møtedato 10 Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget 3 Kommunalt råd for funksjonshemmede 12/ Ungdomsrådet 15/ Ås eldreråd 11/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur / Hovedutvalg for teknikk og miljø / Administrasjonsutvalg 17/ Hovedutvalg for helse og sosial / Formannskap / Formannskap / Kommunestyrets behandling : Laila P. Nordsveen (A) fremmet fellesforslag (drifts- og investeringsbudsjett, verbalforslag) på vegne av Ap, MDG, SV, V og R: Se vedlegg til protokollen. Hilde Kristin Marås (H) fremmet fellesforslag (handlingsprogram) på vegne av Ap, H, Sp, FrP og KrF: Se vedlegg til protokollen. Hilde Kristin Marås (H) fremmet fellesforslag (drifts- og investeringsbudsjettet, verbalforslag) på vegne av H og FrP: Se vedlegg til protokollen. Ingunn Bohmann (MDG) fremmet følgende forslag (handlingsprogram): Se vedlegg til protokollen. Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag på vegne av MDG, SV og R som tillegg til verbaldelen: står ovenfor store investeringer i tiden som kommer. For å sikre innbyggerne gode tjenester og de ansatte forsvarlige arbeidsvilkår, er det nødvendig å innføre eiendomsskatt på bolig fra Eiendomsskatten skal ha en sosial profil, og inntektene skal øremerkes nødvendige investeringer. Ordfører fremmet følgende forslag: Kommunestyret utsetter behandling av kapitel 4 i Handlingsprogram med økonomiplan Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks Bankgiro Ås 1430 Ås post@as.kommune.no Side 1 av 13

2 Votering over utsettelse av deler av saken: Utsettelsesforslaget ble vedtatt 26-7 (7H). Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til fellesforslag fra Ap, MDG, SV, V og R: endringer i første setning i pkt. 17: En handlingsplan for satsing på Grønn omsorg legges inn i planstrategien for. Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende omarbeidet forslag: Rådmannen må vurdere oppgave- og rollefordelingen mellom Barn og unges kommunestyre og Ungdomsrådet. Fremmes som egen sak for HOK innen juni Ordfører fremmet følgende forslag: Det opprettes ytterligere to stillinger som prosjektledere for investeringsprosjekter. Stillingene finansieres over investeringsprosjektene, gjennom redusert bruk av konsulenttjenester. Votering: Fellesforslag (verbalforslag) fra Ap, MDG, SV, V og R: pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. pkt. 2 ble vedtatt (7H, 3FrP). pkt. 3 ble vedtatt (7H, 4Sp, 3FrP) ved alternativ votering mot fellesforslag (verbalforslag) fra H og FrP pkt. 9. pkt. 4 ble vedtatt 29-4 (4Sp). pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. pkt. 6 ble vedtatt (7H, 3 FrP). pkt. 7 ble vedtatt (7H, 4Sp, 3FrP). pkt. 8 ble vedtatt 29-4 (4Sp). pkt. 9: Fellesforslag (verbalforslag) fra H og FrP pkt. 2 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot fellesforslag (verbalforslag) fra Ap, MDG, SV, V, og R pkt. 9. pkt. 10 ble vedtatt (7H, 3FrP). pkt. 11 ble vedtatt (7H, 4Sp, 3FrP). pkt. 12 ble vedtatt 24-9 (6H, 3FrP). pkt. 13 ble enstemmig vedtatt. pkt. 14 ble vedtatt (7H, 3FrP). pkt. 15 ble vedtatt 30-3 (3FrP). pkt. 16 ble enstemmig vedtatt. pkt. 17 med Vs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. pkt. 18 ble vedtatt (7H, 3FrP). pkt. 19 ble vedtatt 31-2 (2H). pkt. 20 ble vedtatt (7H, 3FrP). Fellesforslag (verbalforslag) fra H og FrP: pkt. 1 ble nedstemt (7H, 4Sp, 3FrP, 1KrF). pkt. 2: se votering fellesforslag Ap, MDG, SV, V og R til pkt. 9 over. pkt. 3 ble nedstemt (7H, 3FrP, 1KrF). pkt. 4 ble nedstemt (7H, 4Sp, 3FrP, 1KrF). pkt. 5 ble nedstemt (7H, 3FrP, 1KrF). pkt. 6 ble nedstemt (1Ap, 7H, 3FrP, 1KrF). pkt. 7 ble nedstemt (7H, 1Sp, 3FrP, 1KrF). pkt. 8 ble nedstemt (7H, 4Sp, 3FrP, 1KrF). Vår ref.: 15/01747 Side 2 av 13

3 pkt. 9: se votering fellesforslag Ap, MDG, SV, V og R til pkt. 3 over. pkt. 10 ble nedstemt (7H, 1Sp, 3FrP, 1MDG, 2V, 1KrF). SVs forslag ble enstemmig vedtatt. Fellesforslag fra MDG, SV og R ble nedstemt 24-7 (3MDG, 2SV, 1KrF, 1R), (31 stemmer). Fellesforslag fra av Ap, MDG, SV, V og R (drifts- og investeringsbudsjett) ble vedtatt 22-9 (6H, 3FrP) ved alternativ votering mot fellesforslag fra H og FrP (drifts- og investeringsbudsjett), (31 stemmer). Ordførers forslag ble vedtatt 23-8 (6H, 2FrP), (31 stemmer). For øvrige ble formannskapets innstilling vedtatt (31 stemmer). Vedtatte endringer innarbeides i kommunestyrets vedtak. Ordfører ba om følgende protokolltilførsel: Eventuelt mindre justering som følge av feilplassering mellom drift- og investeringsbudsjettet i vedtatt fellesforslag fra Ap, MDG, SV, V og R, refereres i neste kommunestyremøte. Kommunestyrets vedtak : 1. Forslag til handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan , vedtas med unntak av kapittel 4, og med endringer i henhold til Tabell 1, Tabell 2 og vedlagte vedtatte verbaldel. 2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016 vedtas med endringer i henhold til Tabell 1 vedtatte endringer i driftsbudsjett og Tabell 2 vedtatte endringer i investeringsplan. a) Skattesatsene for 2016 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9 med følgende tillegg: - Det opprettes ytterligere to stillinger som prosjektledere for investeringsprosjekter - Saksbehandler forvaltning og utvikling strykes c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som s avgifter og gebyrer for 2016, jf. vedlegg 10, med unntak av endringer som framkommer av Tabell 1. d) Opptak av ordinært lån på 189,593 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner. e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i med 6 promille av takstverdien. f) Det settes i gang med taksering av boliger i med sikte på å innføre eiendomsskatt på bolig med 2 promille fra g) Det innføres avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser i Det fremmes en sak våren 2016 med forslag til innretning og omfang av avgiftsparkering. h) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. i) Det budsjetteres med 7,97 mill. kroner (ca. 4,4 %) avkastning på kommunens e-verksmidler i Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. Vår ref.: 15/01747 Side 3 av 13

4 Protokolltilførsel: Eventuelt mindre justering som følge av feilplassering mellom drift- og investeringsbudsjettet i vedtatt fellesforslag fra Ap, MDG, SV, V og R, refereres i neste kommunestyremøte. Vår ref.: 15/01747 Side 4 av 13

5 Vedtatt verbaldel Handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan : 1. Kommunestyret forutsetter at Rustad skole bygges som 4-parallell, med en god flerbrukshall og gode trafikale løsninger. 2. Partiene ønsker en utredning av modulløsning på Sjøskogen skole, som alternativ til utbygging i perioden. 3. Rådmannen foreslår 60 mill til opprusting av Bjørnebekk. Partiene støtter forslaget, men investeringene kan ikke starte før en ny avtale med UDI er inngått. 4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvordan planlagt kostnadsramme for framtidige investeringsprosjekter i større grad kan behandles unntatt offentlighet fordi dette er å anse som konkurransesensitiv informasjon. 5. Kommunen skal øke bruken av lærlinger og lærekandidater og tilby praksisplasser til ungdom under 25. På sikt er målet 2 lærlinger/lærekandidater pr 1000 innbyggere i kommunal virksomhet. Målet om 1 pr 1000 bør være på plass innen utgangen av Kommunestyret forutsetter at HOK, under arbeidet med nye vedtekter for SFO, vurderer mulighetene for å legge inn sosiale hensyn i prising og åpningstider, som for eksempel gratis kjernetid. 7. skal ha full barnehagedekning, gjennom å bygge og drive selv eller ved hjelp av ideelle organisasjoner. ønsker i minst mulig grad utbygging av kommersielle barnehager, og skal aktivt benytte anledningen til å kreve tilbakebetaling av tilskudd fra kommersielle barnehager hvis tilskudd er anvendt i strid med Barnehagelovens paragraf 14 a eller forskrift i medhold av paragraf 14 a. setter av midler til kommunal barnehage i Flere kommunale veier i Ås ble gjort kommunale av hensyn til skyss av skoleelever, men i noen tilfelle er denne situasjonen nå endret. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen gjennomgår dette og ev fremmer forslag til politisk behandling om veier som ikke lenger bør være kommunale. 9. Kommunestyret ber rådmann legge frem prognoser og plan for utbygging av ungdomsskolene i Ås. Tidsfrist: august skal bli en foregangskommune for miljøvennlige løsninger. Miljøpolitikken skal styrkes gjennom konkrete tiltak og forpliktende mål bl.a. gjennom å etablere et eget utvalg for miljøsaker. Det opprettes derfor et politisk ad hoc-utvalg som skal utrede dette innen sommeren 2016, i tråd med Ås kommunes politiske organisering. 11. Miljøvernrådgiveren i blir i dag i stor grad satt til andre arbeidsoppgaver enn de oppgaver som bør ligge til miljøvernrådgiverstillingen. Miljøvernrådgiverstillingen i kommunen skal fremover arbeide med kommunalt miljøvern og strategisk miljøarbeid og være en pådriver for miljøsatsingen i Ås kommune. Det forutsettes at miljøvernrådgiveren er sekretariat for ad-hoc-utvalg jf. vedtakspunkt 10. Vår ref.: 15/01747 Side 5 av 13

6 12. Rådmannen legger frem for politisk behandling utkast til retningslinjer for offentlige anskaffelser som hindrer sosial dumping, sikrer et seriøst og anstendig arbeidsliv og stiller krav til bruk av lærebedrifter. Jf vedlagte modell fra Telemark fylkeskommunnen. Retningslinjene skal også ivareta miljøkrav. 13. Ved utskifting av leasingbiler, skal kommunen prioritere lav- eller nullutslippskjøretøy. 14. Kommunens økonomiske situasjon blir krevende i årene som kommer. Eiendomsskatten må utredes i 2016, dette innebærer taksering og vurdering av sosial profil, samt hvilke investeringsprosjekter den kan knyttes til. Beslutning om eiendomsskatt må legges fram for politisk behandling med tanke på eventuell innføring Kommunen bør sikre innbyggerne livssynsnøytrale seremonilokaler, slik at alle kan markere livets overgangsfaser- som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Det er ekstra viktig å kunne tilby slike lokaler i nærheten av gravplasser som ikke er vigsla. I samarbeid med aktuelle lag og foreninger må rådmannen utrede i hvilken grad kommunen har et godt nok tilbud, og eventuelt foreslå tiltak for å styrke tilbudet. 16. Rådmannen skal i samarbeid med Ås idrettsråd utrede behovet for fremtidige investeringer og samarbeid. skal ha en kontaktperson som fungerer som bindeledd mellom idretten og kommunen. 17. En handlingsplan for satsing på Grønn omsorg legges inn i planstrategien for Ås kommune.planen må bygge på den kompetansen og erfaringen kommunen allerede har med ordninger som «Inn på tunet» (IPT), besøkshund, lesehund og sansehage for demente, men utvides til flere tjenesteområder og flere virkemidler. Planen bør utvikles i samarbeid med NMBUs fagmiljø innen folkehelsevitenskap, og bl.a. omhandle kommunens potensial som forskningsarena for universitetets prosjekter. Planen må også vise hvordan kommunen kan stimulere flere lokale bønder til å bli IPT-sertifisert. 18. Rådmannen legger frem forslag om minstenormer for uteareal pr elev for skolene. Krav til minstenorm om uteoppholdsareal på skoler fremsettes av Rådmannen innen 1. mars, og fremlegges for kommunestyret. Normtallet for minste uteoppholdsareal implementeres i alle planer som omfatter nye skolebygg i Ås kommune. 19. Rådmannen bes ta kontakt med de andre Follokommunene med sikte på å lage en plan for koordinering av utbyggingen av sykehjem i Follo på en slik måte at ikke alle har overkapasitet eller underkapasitet samtidig. En slik ordning må innebære at kommunene kjøper plasser av hverandre i perioder med egen underkapasitet. Dette for å utnytte de samlede ressursene i kommunene best mulig. 20. Kommunestyret støtter rådmannens forslag til styrking av arbeid for å redusere sykefravær, men ønsker å rette fokus på arbeidet med «frisknærvær», forbygge sykefravær og uføre arbeidstakere. skal jobbe for å styrke arbeidet for å redusere sykefraværet til beste for de ansatte og kommunes Vår ref.: 15/01747 Side 6 av 13

7 tjenesteproduksjon. Arbeidet skal skje i et nært samarbeid mellom kommunen, ansattes organisasjoner, verneombud og NAV. Rådmannen bes om å skissere et prosjekt for dette i 2016 og prosjektet følges opp i kommunens organer med ansvar for arbeidsgiverpolitikk, arbeidsmiljø og samarbeid mellom kommunen og de ansatte. 21. Rådmannen må vurdere oppgave- og rollefordelingen mellom Barn og unges kommunestyre og Ungdomsrådet. Fremmes som egen sak for HOK innen juni Det opprettes ytterligere to stillinger som prosjektledere for investeringsprosjekter. Stillingene finansieres over investeringsprosjektene, gjennom redusert bruk av konsulenttjenester. Vår ref.: 15/01747 Side 7 av 13

8 TABELL 1 - VEDTATTE ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET Netto driftsresultat i rådmannens forslag Nytt netto driftsresultat i prosent 1,0 % 0,7 % 0,3 % 0,5 % Nytt netto driftsresultat Sum endringer i driftsbudsjett Sum endringer i finans fra investeringer Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne modellen gir et omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold om endringer i nøkkeltallene når justert investeringsplan innarbeides i vedtatt budsjett. NR Side Ansv ar Beskrivelse av tiltaket B2016 B2017 B2018 B2019 Kommentar Endringer som følge av Budsjettavtalen i Stortinget Rammetilskudd -kemneren blir i kommunene Rammetilskudd - kutt sysselsettingspakken Kjøp fra kommuner/kemneren Økt lærlingetilskudd Tilskudd styrking av Helsestasjonen Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten med ytterligere 1 årsverk Vedlikehold reduseres som følge av bortfall av finansiering fra tiltakspakken for økt sysselsetting (fra1776 til 976) Søknad om tilkudd belønning av utslippskutt Økttimetall for 1. til 4. trinn Tilskudd for økt tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet 1. til 4. trinn Redusert foreldrebetaling som følge av utvidet ordning med gratis kjernetid til også å gjelde 3 åringer Styrket rammetilskudd til dekning av gratis kjernetid for 3 åringer Endringer som følge av bosetting av 40 flyktninger 2016 og Rammetilskudd - flere flyktninger I budsjettavtale er det kommet en styrking i tillegg til det opprinnelige statsbudsjettet. På bakgrunn av dette la rm inn 1 årsverk. Så kommer budsejttavtalen hvor det legges inn ytterligere 1 årsverk. Må etableres en tilskuddsordning,hvor vi må søke. antatt 1 årsverk I budsjetavtalen i Stortinget er den forsterkede satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten endret til et øremerket tilskudd og ikke som en del av kommunenes rammeoverføring. Det er derfor viktig at nye stillinger søkes finanseirt med tilskuddsmidler. I budsjettavtalen er det avsatt midler til belønning for satsning på utslippskutt. Vår ref.: 15/01747 Side 8 av 13

9 Integreringstilskudd flere flyktninger - 2/ effekt VO - Per Capita tilskudd - flere flyktninger * * 19 * * 23 23* ,5 årsverk til bosetting og integrering av flyktninger 2/3 efekt Introduksjonsstønad/sosialhjelp - flere flyktninger 2/3 effekt Reserve til indirekte kostnader og ikke kjente kostnader flyktnigner Etablering av boenhet for enslige mindreårige - Utgifter forutsettes dekket av særslkilt tilskudd Endringer som følge av justert kjøp av sykehjemsplasser Redusert kjøp av sykehjemsplasser fra 15 til 8 plasser Omdisponering av midler fra kjøp av plasser til drift av egne sykehjemsplasser Satsene for integreringstilskudd redusres gradvis Det er budsjett med kjøp av 15 plasser, tilavrende kr 16,5 mill. kr i Rådmannensopprinnelige forslag. Posten kan reduseres med 6,5 mill. kr til 10 mill. kr. Ytterligere styrking av vikarposter innen Helse og sosial 2000 x4tatt ut Dette tas ut og er erstatttet av pkt 38 Andre endringer Økt foreldrebetaling barnehager iht til ny makspris Seniorpolitiske tiltak Korrigering av tilskudd til private barnehager etter oppdatert beregning Vertskommunetilskudd enslige mindreårige asylsøkere i privat instiitusjon 27 * Innbyggerundersøkelsen 100 Fellesforslag fra partiene S.62 pkt Redusere bemanningen åpningstid bibliotek S. 62 pkt * Redusere tilbud fritidsklubbene Maksprisen for foreldrebetaling i barnehager er økt i Statsbudsjettet for Dette er ikke hensyntatt i Rådmannens opprinnelige budsejttforslag. En økning av foreldrebetaling til ny makspris gir økte inntekter på ca kr. RM ønsker å opprettholde det opprinnelige budsjettforslaget og foreslår at dette tiltaket strykes Det er bosatt 5 mindreårige asylsøkere i privat institusjon i ÅS kommune. Dette gir kommunen vertskommunetilskudd tilsvarende kr per barn. Kommunestyret har vedtatt en overgangsording, ved at de som står i avtalen i dag skal gå ut Partiene vil opprettholde kommunenes kulturtilbud og støtter ikke Rådmannens kuttforslag Partiene vil opprettholde kommunenes kulturtilbud til ungdom og støtter ikke Rådmannens kuttforslag Vår ref.: 15/01747 Side 9 av 13

10 30 S 74 pkt årsverk jurist Delfinansieres/dedikeres 80% til gebyrområdet og utbyggingsprosjekter. Alt. utsettes ett år, må avklare behov/ type juristkomp først uten en nærmere Partiene kan ikke støtte dette forslaget og ønsker en 31 s 70 pkt utredning av dette sammen med idretten før beslutning Overføre driften av idrettsanlegg til idretten tas, vurderes i s70 pkt Private vei/kommunal vei Partiene kan ikke støtte dette forslaget gjennomgang, se eget verbalforslag post 33S. 25 PKTi-4 *3 34 s 75 pkt Omdisponering av lønnsmiddler til vikarmidler Styrke arbeidet med redusert sykefravær og uføre Partiene støtter ikke Rådmannens forslag om å redusere grunnbemanningen i Helse- og sosialetaten og legger dette beløpet inn igjen i budsjettet. Økt satsning på redusert sykefravær jf verbalforslag. 35 Side 66, pkt 44 *3 Styrking av vikar og grunnbemanning HHS Vi ønsker her å styrke budsjettet med 2 mill Rådmannen foreslår en ekstra saksbehandlerstilling, 36 side 69 pkt årsverk styrking grunnet økte arealer partiene finner begrunnelsen ufullstendig og forslaget støttes ikke 37 Side 68 post Økte driftsutgifter Åsgård Erstatter tidligere areal, trenger ikke økes. 38 side 68 pkt Energikostnader nye lokaler Erstatter tidligere areal, trenger ikke økes. 39 s 23 post I-1 8* Eiendomsskatt 40 s 76 post Finansinntekter 41 1* 42 1* årsverk knyttet til eiendomsskatt på bolig, samt midler til engasjemet ad-hoc utvalg miljø 100 Partiene er enige om at Rådmannen starter taksering og utredning av eiendomsskatt på boliger, men er ikke enige om å vedta innføring av eiendomsskatt fra Se verbalforslag. Partiene mener Rådmannen anslår inntektene her for lavt, selv med dette påslaget ligger inntektene under nivået i vil avgjøre om dette er nødvendig videre. Partiene setter av dette til kostnader for møter og sekretariat for et foreslått ad-hoc-utvalg som skal gjennomgå kommunens miljøorganisering og -arbeid. 43 Alle Innsparing kjøp av brukt kontorinnredning Både offentlige og private virksomheter må ta klimaansvar gjennom aktiv miljøledelse og grønne innkjøp. Renoverte kontormøbler er for eksempel både miljøvennlig og økonomisk. skal derfor basere sine innkjøp på renoverte møbler og annet inventar til kontor og offentlige bygg så langt det er mulig. Vår ref.: 15/01747 Side 10 av 13

11 44 s 23 i-12 og s.62 pkt.31 2* Økt foreldrebetaling SFO Undervisningstilbud side 62 post årsverk IT veileder skole omdisponerte midler Partiene støtter ikke Rådmannens forslag om økt foreldrebetaling. Dette må vurderes når det er vedtatt gyldige vedtekter for SFO. Se også verbalforslag om SFO. Partiene er positiv til et økt samarbeid mellom vitenparken og grunnskolene i Ås. Det settes derfor av midler som rådmannen disponerer for å utvikle et tilbud i samarbeid med Vitenparken. Det er en forutsetning at skolene er aktivt involvert i prosessen, samt øvrig fagmiljø på campus der det skulle være relevant. Partiene forutsetter at denne stillingen lyses ut på vanlig måte - ref side 62 besparelser nedleggelse togrenda avd. Forsøksordning med subsidiere av kulturskoletilbud for de med lave inntekter * Kulturskolen * Vekst bhg gr befolktning pkt 9 side 60? Vurdere tiltaket i 2016 Uspesifisert kutt som ble vedtatt i 2015, hvorav 1 mill.kr 49 Side 62, pkt 25 24* Kulturskolen var fordelt på kulturskolen i 2016, reverseres Ålerudmyra * Innsparing modulskoler Solberg (7. trinn flyttet til Nordby Side 69 post Partiene forventer større inntekter enn Rådmannen har foreslått Partiene mener det er nok kapasitet på Nordby til at ytterligere trinn kan overflyttes, slik at det ikke vil være nødvendig å sette opp modulbygg. Vår ref.: 15/01747 Side 11 av 13

12 TABELL 2 - VEDTATTE ENDRINGER I INVESTERINGSPLANEN Netto driftsresultat i rådmannens forslag NR Nytt netto driftsresultat i prosent 1,0 % 0,7 % 0,3 % 0,5 % Nytt netto driftsresultat Sum endringer i driftsbudsjett Sum endringer i finans fra investeringer Prosjektnr. i HP Beskrivelse av prosjektet og endringen B2016 B2017 B2018 B2019 Sum endring i total ramme Kommentar 1 Sjøskogen skole Rustad skole SALG Dyster Solberg Skole Utredning Svømmehall Salg av Togrenda BHG? Verbalforslag på iverksettes til bhg bygging Partiene foreslår kutt, og RM kan alternativt kutte i 2017 om RM ønsker dette. Kommunen utreder sammen med Universitetet, Studentsamskipnaden og andre muligheter for å skaffe Ås en stor svømmehall Dette er en antatt pris uten utredning 14 Etablering av svømmehall Utredning av ny barnehage Redusert konsulentbruk prosjektledelse Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne modellen gir et omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold om endringer i nøkkeltallene når justert investeringsplan innarbeides i vedtatt budsjett. Forventet netto besparelse grunnet ansettelser av egne prosjektledere Sum endring i låneopptak Vår ref.: 15/01747 Side 12 av 13

13 Saksprotokollen bekreftes Ås, 15. desember 2015, sist oppd Jeanette Karlsen Konsulent Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 15/01747 Side 13 av 13