Sak 18/17 Status økonomi og drift pr 31.03.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr mars - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn 26 175 2 675 2 431-244 7 394 7 294-101 26 940-765 Sum variabel lønn 10 447 439 775 336 2 157 2 324 167 10 179 268 Sum sosiale utgifter 11 054 943 940-4 2 662 2 819 157 10 900 154 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 47 676 4 058 4 146 88 12 214 12 437 223 48 019-343 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 10 799 839 655-184 2 510 2 607 97 10 780 19 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 8 760 720 658-62 2 160 1 974-185 8 759 1 4 Overføringsutgifter 2 155 125 180 54 623 539-85 2 493-338 5 Finansutgifter 4 491 125 205 80 478 616 138 4 491 Sum Utgifter 73 881 5 867 5 844-23 17 985 18 174 188 74 542-661 6 Salgs- og leieinntekter -800-67 -67-40 -200-160 -612-188 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -69 959-1 062-799 263-17 525-17 490 35-70 850 891 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -3 122-66 66-66 66-3 122 Sum Inntekter -73 881-1 127-866 261-17 631-17 690-59 -74 584 703 Resultat 4 740 4 979 238 354 484 130-42 42 Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,1 mnok. Selskapet styrer mot et årsresultat i balanse. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,2 mnok, i hovedsak knyttet til variabellønn og medfølgende sosiale utgifter Varer og tjenester Mindreforbruk på 0,1. Det styres mot balanse Tjenester fra andre Merforbruk på 0,18 mnok. Akonto-faktura fra DGI er første halvår høyere enn forventet i budsjettet. Posten styres mot balanse Overføringsutgifter Et lite merforbruk hittil, som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Inntekter Merinntekt hittil på 0,1 mnok, i hovedsak som følge av økte refusjoner for sykepenger. Fremskrevet forventes det merinntekt totalt på året for inntektene.
pr mars - Feier Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn 8 028 489 643 153 1 499 1 928 428 7 160 868 Sum variabel lønn 91 63 8-55 134 23-111 91 Sum sosiale utgifter 2 368 135 206 70 468 617 148 2 216 152 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 10 487 687 856 168 2 101 2 567 466 9 467 1 020 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 3 033 117 167 49 984 758-226 3 033 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 563 55-55 165-165 563 4 Overføringsutgifter 1 1 5 Finansutgifter 369 369 Sum Utgifter 14 453 860 1 022 162 3 251 3 326 75 13 433 1 020 6 Salgs- og leieinntekter -18-2 -2-5 -5-18 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -14 435-144 -23 121-3 856-3 609 247-14 435 Sum Inntekter -14 453-144 -24 120-3 856-3 613 243-14 453 Resultat 716 998 282-605 -287 318-1 020 1 020 Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,3 mnok. Det er bokført noen utgifter på variabellønn som skal omposteres til beredskap pr mai-lønn, og resultatet vil da være reelt et mindreforbruk på 0,45 mnok Lønn Mindreforbruk på 0,46 mnok hittil skyldes i hovedsak vakanser. Det er lyst ut nye stillinger, slik at opparbeidelse av mindreforbruk skal avtal utover året, avhengig av når det tiltrer nye i de vakante stillingene. Varer og tjenester Merforbruk på 0,2 mnok skyldes store innkjøp ifm lokaler i starten på året. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Merforbruk på 0,16 mnok. Inntekter En liten merinntekt på 0,2 mnok, som i hovedsak skyldes mer refusjon av sykepenger enn budsjettert.
Sykefravær Sykefraværstallene selskapet har tilgjengelig er fra GAT. Arbeidet med å få fravær inn i Agresso er startet, men DGI forvaltning jobber med avvik i rapportene i samarbeid med Ullensaker kommune, så foreløpig foreligger ikke rapporter for ØRB Sykefravær 2017 % Jan Feb Mar Hittil i år Hittil i fjor Endring 2016-2017 ØRB Korttid 0,82 2,33 2,2 1,75 2,68-0,93 Langtid 11 11,7 12,3 11,74 1,95 9,79 Totalt 11,8 14,1 14,5 13,49 4,63 8,86 Beredskap Korttid 1,14 0,92 3,61 1,92 1,56 0,36 Langtid 8,73 9,63 9,64 9,31 2,43 6,88 Totalt 9,87 10,6 13,3 11,23 3,99 7,24 Feier Korttid 1,3 1,54 1,37 1,4 3,68-2,28 Langtid 22,9 24,9 26 24,79 3,02 21,77 Totalt 24,2 26,4 27,3 26,19 6,7 19,49 Forebyggende Korttid 0 2,26 2,06 1,43 2,04-0,61 Langtid 0 0 0 0 0 0 Totalt 0 2,26 2,06 1,43 2,04-0,61 Utredning felles brannvesen Selskapet er representert i alle arbeidsgrupper i utredningsprosessen. Dette prioriterte arbeidet krever mye ressurser. Feieravdelingen I arbeidet med omstruktureringen av avdelingen ser en behovet for en teamkoordinator som organiserer den daglige driften ved avdelingen. Teamkoordinatoren rapporter direkte til avdelingssjefen. Avdelingen endrer samtidig navn fra feieravdelingen til Feiing- og serviceavdelingen. Beredskap Administrasjonen er i prosess i forhold til etablering av kasernert beredskap på Eidsvoll. Forsterkningen av dagberedskap med 2 medarbeidere videreføres fram til 01.08.17. Overordnet vakt Felles fagleder brann i samarbeid med Nedre Romerike Brann- og redningsvesen etableres som prøveordning fra uke 24. Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr mars
Beredskap Jan Feb Mar Hittil i år Forebyggende avdeling har gjennomført kartlegging av risikoobjekter. 472 objekter har avklart status som særskilte brannobjekter. Avdelingen skal i 2017 jobbe med en rekke prosjekter av lokal og nasjonal forankring. Et av de viktigste prosjektene er å få etablert en avtale med eierkommunene i forhold til risikoutsatte grupper (Trygg hjemme). Feierstatistikken er for 2017 satt opp med et hovedmål for året pr kommune. Aktivitetsbudsjettet for henholdsvis feiing og boligtilsyn pr måned er satt med samme svingning gjennom månedene tilsvarende utførelsen i 2016. Dette er ikke fordelt pr kommune månedsvis, men selve utførelsen vil registreres pr kommune. 2016 Endring i antall oppdrag fra 2016 i % Antall beredskapsoppdrag 131 109 144 384 352 9,1 % Antall unødige alarmer 50 38 44 132 125 5,6 % Andel unødige alarmer i % 38 % 35 % 31 % 34 % 36 % Antall oppdrag utført av andre brannvesen i vår region er 14 Mål 2017 Utført totalt av mål 2017 Hittil i fjor 2017 vs 2016 Feiing Plan Utført Utført i % % Utført Diff 234 Gjerdrum 250 20 58-38 235 Ullensaker 3 500 35 212-177 236 Nes 1 500 353 672-319 237 Eidsvoll 2 500 418 131 287 238 Nannestad 1 000 213 30 183 239 Hurdal 400 5-5 Totalt 9 150 762 1 044 282 137 % 11 % 1 103-59 Tilsyn Hittil i år 234 Gjerdrum 1 500 6 648-642 235 Ullensaker 3 500 39 1 430-1 391 236 Nes 2 500 2 360 1 2 359 237 Eidsvoll 2 000 395 126 269 238 Nannestad 1 000 99 43 56 239 Hurdal 600 3-3 Totalt 11 100 3 362 2 902-460 86 % 26 % 2 248 654
Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse 15.06.15 26/15 Reforhandle husleieavtaler med kommunene Opprinnelig frist Orienteringssak fra styreleder i møte 8.5 om prosess videre. 31.12.2015 17.08.15 34/15 Ny brannstasjon Vedtak i Representantskap 21.11.16. Til behandling i styret 27.3.17; Styret ser at behovet for samlokalisering øker. Når en ny brannstasjon kan ferdigstilles, bør avklares inneværende år 09.05.16 15/16 Organisatoriske og økonomiske konsekvenser knyttet til deltidsberedskapen i Eidsvoll 31.12.16 Finansiering vedtatt fra 1.8.2017 i Representantskap 4.4.17. Tas med som økt behov for budsjett 2018 30.05.16 7/16 A Endring av selskapsavtale Endringen er vedtatt i eierkommunene i løpet av 2016, og ny avtale er utarbeidet i ØRB. 31.10.16 51/16 Saksbehandlingsverktøy 31.12.17 Avventes pga karantene i DGI 31.10.16 51/16 Offentlighet 08.05.17 27.03.17 10/17 Konsekvensjustert budsjett i økonomiplann 18.09.17 Arbeides med ifm budsjettprosess 2018 Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering