Bråset bo- og omsorgssenter IKS

Transkript

1 Eierstyringsdag Asker kommune 12. juni 2012 Daglig leder Turid Lohne Velund

2 Disposisjon Kort presentasjon av Bråset Resultat 2011 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapskontroll 2011

3 Visjon: Din trivsel - vår stolthet

4 Styret for Bråset Styreleder: Ingar Pettersen Styremedlemmer: Aud Hansen, Neil A. Haakonsen, Øydis Jahren, Eivind Lien. I tillegg deltar tre ansattes representanter og leder for brukerrådet i styret

5 Fordeling av plasser hos eierkommunene 200 enerom med eget bad Asker disponerer 100 plasser og har 100 plasser i bruk. Røyken kommune disponerer 100 plasser og har 88 plasser i bruk. Til sammen 188 plasser et av Norges aller største sykehjem

6 Type plasser 107 langtidsplasser Asker: 40 plasser inkl. 9 plasser for personer med demens 81 korttidsplasser Asker: 60 plasser 40 ordinære korttid 5 lindrings plasser 8 rehabiliteringsplasser 7 Forsterket korttid Legevakt for Røyken og Hurum kommune Legekontor for 2 fastleger Røyken kommune

7 Årsverk 185 årsverk Fordelt på ca. 420 ansatte. Hvorav 3,2 legeårsverk 6 Fysio/ergoterapeuter Ca 60 sykepleiere Ca 130 hjelpepleiere 1 aktivitører (0,8 årsverk)

8 Kostnadsmessig sammenligning med tilsvarende sykehjem i Oslo kommune Store institusjoner Institusjonens navn Sum plasser uvektet Sum plasser vektet Netto utgifter Kostnader pr vektet plass 2010 Langerud ( eks trygghetsavdeling ) Solvang Tåsenhjemmet ( eks trygghetsalarm ) Bråset Stovnerskogen Majorstutunet Silurveien Furuset Nordseterhjemmet Lindeberg Ryenhjemmet Kostnad pr vektet plass 10 største inst. I Oslo

9 ÅRSREGNSKAP 2011 Sammendrag regnskap 2011 Regnskap Budsjett Avvik Refusjoner fra kommunene Refusjon av MVA Sykelønnsrefusjon Andre inntekter Finansinntekter og -transaksjoner SUM INNTEKT Lønn inkludert sosiale tjenester Kjøp av varer og tjenester til egenprod Kjøp av tjenester som erstatter egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter og transaksjoner SUM UTGIFT Resultat

10 Kommentar til regnskap 2011 Det bokførte resultatet for 2011 er 0. Dette inkluderer innbetaling fra eierkommunene til dekning av merforbruk 2009 på kr. 4,1 mill. kroner. Det reelle merforbruket for 2011 kr. 3.7 mill kroner. Av dette gjelder økte pensjonsutgifter på 2,8.mill. kroner. Det vil si at driftsresultatet eks merforbruk pensjonsutgifter utgjør 0,8 mill. kroner

11 Resultat/prognose 2012 Rapportering og prognose APRIL 2012 Akkumulert Periodisert Prognose Årsbudsjett Avvik regnskap budsjett AVVIK Prognose Lønn Pensjon Kjøp av varer og tjenester Tjenester som erstatter egenprod Finansutgifter Driftsutgifter Salgsinntekter kantine/ intern salg Refusjon sykepenger Refusjon fra kommunene Andre inntekter Finansinntekter Driftsinntekter Netto driftresultat Bevilget tillegg pensjon Merforbruk inkludert tillegg 0

12 Rammebetingelser Asker og Røyken kommuners vedtatte politikk innenfor helse og omsorg Tjenesteavtalen og Selskapsavtalen Samhandlingsreformen Budsjettet og Handlingsplaner Ansatte Bygningsmassen

13 Strategiske utfordringer Gode prosesser mot eierkommunene Gjennomføre gode omstillingsprosesser etter vedtatte rammeforutsetninger Gode prosesser i styret, i ledelsen og med de ansatte

14 Strategiske utfordringer (2) Kvalitet Økonomi Rekruttering/sykefravær God langtidsplanlegging med fokusområder Effektiv utnyttelse av organisasjonen

15 Selskapskontrollen Eierstyring Saken avsluttet juni 2011 Lokal Medisinske Tjenester Opprettet Forsterket korttid på vegne av eierkommunen 1. mai 2012 Samarbeidet fortsetter Dekke inn tidligere års underskudd Vedtatt i Representantskapsmøtet april 2012.

16 Takk for oppmerksomheten