Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder Nestleder Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Grete Notøy Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Anna Mette Fuglseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Dyrseth MEDL Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Møtte for Representerer Gunnar Bendixen Fra administrasjonen møtte: Navn Gerd Marit Langøy Sissel A. Waagbø Merete Ludviksen Stilling Høgskoledirektør Studiesjef Sekretariat- og arkivleder
Saksliste Utvalgssaksnr ST 14/3 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 14/4 Styreprotokoll 7-11.12.2013 2013/174 ST 14/5 Styreprotokoll 1-11.02.2014 2014/149 ST 14/6 Orienteringssaker OS 14/1 Orientering om virksomheten 14/1 2014/142 ST 14/7 ST 14/8 Tildelingsbrev for 2014, og deltakelse på etatstyringsmøtet 26.mai Kunnskapsministerens fokus på økt kvalitet i forskning og utdanning, og Høgskolen i Ålesund sitt ønske om et tettere samarbeid med HiMolde - Drøfting av konsekvenser for HiMolde 2013/535 2014/143 ST 14/9 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 2007/766 ST 14/10 Rapport og Planer 2013-2014 2014/145 ST 14/11 Retningslinjer for Bidrags- og Oppdragsaktivitet (BOA) ved Høgskolen i Molde 2009/557 ST 14/12 Uavhengig høgskoleavis 2014/104 ST 14/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Muhammad Omer Chaudhry ST 14/14 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Nils Egil Søvde ST 14/15 Eventuelt 2006/473 2009/577
ST 14/3 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble vedtatt. ST 14/4 Styreprotokoll 7-11.12.2013 Styreprotokoll 7 11.12.2013 ble godkjent. ST 14/5 Styreprotokoll 1-11.02.2014 Styreprotokoll 1 11.02.2014 ble godkjent. ST 14/6 Orienteringssaker OS 14/1 Orientering om virksomheten 14/1 Orienteringssakene ble tatt til orientering. ST 14/7 Tildelingsbrev for 2014, og deltakelse på etatstyringsmøtet 26.mai Styret tar «Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk» av 20.desember 2013 til etterretning. På basis av økning på kr 3 mill øremerket Kristiansund vedtas følgende endring i budsjettet for 2014: Budsjettert bevilgning økes med kr 3 mill, og budsjettert kostnad til Høgskolesenteret økes med kr 3 mill. Følgende deltar på etatsstyringsmøtet i Trondheim 26.mai: Styreleder Hallgeir Gammelsæter, styremedlem Morten Christoffer Dahl, styremedlem Svein Bråthen, styremedlem Odd Einar Folland, studiesjef Sissel Waagbø og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Styreleder gis fullmakt til å komplettere listen ved evt frafall.
Det ble fremmet forslag om å endre ordlyden i innstillingens 2. avsnitt og bytte ut "øremerket" med " til styrking av utdanningstilbudet". Høyskoledirektørens endrede tilråding: Styret tar «Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk» av 20.desember 2013 til etterretning. På basis av økning på kr 3 mill til styrking av utdanningstilbudet i Kristiansund vedtas følgende endring i budsjettet for 2014: Budsjettert bevilgning økes med kr 3 mill, og budsjettert kostnad til Høgskolesenteret økes med kr 3 mill. Følgende deltar på etatsstyringsmøtet i Trondheim 26.mai: Styreleder Hallgeir Gammelsæter, styremedlem Morten Christoffer Dahl, styremedlem Svein Bråthen, styremedlem Odd Einar Folland, studiesjef Sissel Waagbø og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Styreleder gis fullmakt til å komplettere listen ved evt frafall. Den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt ST 14/8 Kunnskapsministerens fokus på økt kvalitet i forskning og utdanning, og Høgskolen i Ålesund sitt ønske om et tettere samarbeid med HiMolde - Drøfting av konsekvenser for HiMolde Høgskoledirektøren legger ikke frem et forslag til vedtak, men vil i løpet av møtet foreslå vedtak basert på diskusjonen i styret. Styret konstaterer at kunnskapsministeren er tydelig på at økt kvalitet, både i undervisning og forskning, er et overordnet mål for å fastsette både fremtidig finansieringssystem og fremtidig struktur i høyere utdanning. Styret merker seg invitasjonen fra Høgskolen i Ålesund om et mer formalisert samarbeid med Høgskolen i Molde, og er positiv til å utrede mulighetene for et tettere samarbeid. Styret ber om at det legges frem en plan for en slik prosess i neste styremøte (30.april). Planen må ta hensyn til signaler gitt av styret under diskusjonen i denne saken. ST 14/9 Rapport fra Læringsmiljøutvalget Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret 2012/13 tas til etterretning. Styret etterlyste mer konkret tilbakemelding fra LMU om behandlingen av klager fra studenter vedrørende læringsmiljøet, jf. mandatet for LMU punkt 3 og Universitetsloven 9-2 om styrets ansvar for å sikre at studentene blir hørt.
Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret 2012/13 ble tatt til etterretning med de merknader som fremkom i møtet. ST 14/10 Rapport og Planer 2013-2014 Styret slutter seg til administrasjonens forslag til nye virksomhetsmål, og reduserer med det de tidligere 21 virksomhetsmålene til 14 nye virksomhetsmål, med tilhørende styringsparametre. De nye virksomhetsmålene skal benyttes i plandelen av «Rapport og Planer 2013 2014». Ledelsen gis fullmakt til å ferdigstille Rapport og planer 2013-2014 i tråd med de innspill som er framkommet i styremøtet, og videre sørge for at rapporten sendes KD innen fristen 15.mars 2014. Styret kan komme med innspill til endringer virksomhetsmålene så raskt som mulig Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt og frist for innspill ble satt til 3. mars. ST 14/11 Retningslinjer for Bidrags- og Oppdragsaktivitet (BOA) ved Høgskolen i Molde Styret vedtar forslaget «Retningslinjer for bidrags- og oppdragsaktivtet (BOA) ved Høgskolen i Molde» som ny retningslinje. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i rutinen, dersom det skulle være behov for det. ST 14/12 Uavhengig høgskoleavis Styret vedtar at Høgskole i Molde oppretter en egen, uavhengig avis (på nett). Dette skal være et prøveprosjekt som styret vil evaluere i desember 2014. Styret vedtar formålsparagrafen slik den fremkommer i saksframlegget.
Følgende utnevnes til redaksjonsråd: Gerd Marit Langøy (leder), leder av studenttinget (student), Tormod Haugstad (ekstern), Jens Petter Straumsheim, Jeanette Varpen Unhjem og Lars Rønhovde. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å godkjenne kostnader tilknyttet eksternt medlem. Redaksjonsrådet gis fullmakt til å bestemme navn på høgskoleavisa. ST 14/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Muhammad Omer Chaudhry I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Muhammad Omer Chaudhry til Philosophiae Doctor. ST 14/14 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Nils Egil Søvde I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Nils Egil Søvde til Philosophiae Doctor. ST 14/15 Eventuelt Ingen saker meldt.