HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 2/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 26. februar 2008 kl. 1600-1815 Møtetid Onsdag 27. februar 2008 kl. 0900-1330 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Solstrand Hotel & Bad Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann (møtte 26.02.), Kjersti Werner, Edel Eikeseth Høgskoledirektør Nils Mæhle, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, dekan Ole-Gunnar Søgnen, referent Guro Barkve Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 20.02.2008. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 13/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt. Endring av møteplan for styremøta vår 08. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 14/2008 Møtebok frå møte 1/2008 Sak 15/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 16/2008 Styreseminar. Innstillinga frå Stjernø-utvalet (Ref 08/495) Sak 17/2008 Rapport 2007 (Ref 07/2909) Sak 18/2008 Samla rekneskapsoversyn 2007 (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1334) Sak 19/2008 Møteplan med aktuelle saker 2008/2009 (Ref 08/49) Sak 20/2008 Tilsetjing i professor II stilling i nyskaping og entreprenørskap ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/757) Sak 21/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkarar til professorstilling i datafag ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/2736) Sak 22/2008 Eventuelt 35429.DOC 1
Sak 14/2008 Møtebok frå møte 1/2008 Møtebok frå møte 1/2008 vart samrøystes godkjend. Sak 15/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Referat frå møte 01.02.08 i avdelingsrådet ved Avdeling for helse- og sosialfag HiB-brosjyre: Førskolelærarutdanninga 60 år - 1948-2008 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. 2nd International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health, opning 27.02.08 b. Noregs forskingsråd si politikkutforming for forsking ved høgskolane c. Universitets- og høgskolerådet (styret med vararepresentantar) var på studietur til Brussel 22.02., møtte forskingsråden og utdanningsråden om EU sine aktivitetar på forskings- og utdanningsområdet. Høgskoledirektør orienterte om a. Høgskolebygget, møte med Statsbygg 04.03. om status, framdrift og finansiering, vidare møte med leiar av Stortingets finanskomité Reidar Sandal og 29.02. kjem statssekretær Revold til høgskolen b. 03.03. møte med huseigar i Nygårdsgaten om planar for bygget c. Fordi høgskolen har for lite plass, vil leigearealet i Møllendalsveien auke. Arealet vert teke i bruk tidleg hausten 2008 d. Seminar 25. og 26.02. for administrativt tilsette ved høgskolen e. Seminar 12.03. Kunnskapsbyen Bergen. Styremedlemmer er inviterte, påmelding til referenten f. Seminar 05.03. om Stjernø-utvalet. Styremedlemmer er inviterte, påmelding til referenten. 2. Årsrapport frå læringsmiljøutvalet (Ref 2007/2060) 3. Orientering til styret om den samla personalsituasjonen 2007 (Ref 07/3116) 4. Notat: Strategiske midlar til sentera oppfølging av styresak 05/2008 (Ref 07/2909) (unnateke offentleg innsyn) 5. Nyhende 01.02.08 på høgskolen si nettside. Ny giv for samarbeid på Vestlandet (Ref 07/1194) 6. Notat 04.02.08 frå Senter for nyskaping. Bidrag frå HiB til prosjekt nyskapingskompetanse utdanningstilbod og nyskapingsparken inkubator (Ref 07/2711) 7. Brev 05.02.08 til statsråden, KD. Høgskolen i Bergen inviterer statsråden (Ref 06/992) 8. Brev 12.02.08 frå Universitets- og høgskolerådet. Innspel til statsbudsjettet 2008. Høgre utdanning og forsking (Ref 08/684) 9. Referat frå møte 04.02.08 med PricewaterhouseCoopers AS (Ref 07/1829) (unnateke offentleg innsyn) 10. Referat frå møte 15.01.08 i avdelingsrådet ved Avdeling for lærarutdanning 11. Referat frå møte 21.02.08 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Til punkt 4 vedtok styret samrøystes Styret viser til premissane i saka og tek grunnlagsmaterialet til orientering. 35429.DOC 2
Styret tek orienteringssakene til vitande. Sak 16/2008 Styreseminar. Innstillinga frå Stjernø-utvalet (Ref 08/495) Kronikk i Bergens Tidende 21.02.2008 Gerd Kvale: Et vestnorsk universitet likevel? Kommentar i Bergens Tidende 24.02.2008 Sigmund Grønmo: Ja til vestnorsk nettverksdebatt 1. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2005-2010 2. Innstillinga frå Stjernø-utvalet 3. Brev 28.01.08 frå KD. Innstillinga frå Stjernø-utvalet NOU 2008: 3 Sett under eitt høyring (Ref 08/495) Styret ser på innstillinga frå Stjernø-utvalet som eit viktig utdanningspolitisk dokument, og tek til vitande det skisserte opplegget for arbeidet med fråsegn frå Høgskolen i Bergen. Sak 17/2008 Rapport 2007 (Ref 07/2909) 1. Tildelingsbrev 2007 for Høgskolen i Bergen 2. Rapport 2007 3. Sak 05/2008 Årsplan 2008 4. Sak 18/2008 Samla rekneskapsoversyn 2007 1. Styret godkjenner rapport 2007, og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføra arbeidet med det endelege dokumentet Rapport og planar (2007-2008). 2. Styret viser til premissane i saka, og ber om at det for neste års budsjettarbeid - vert gjennomført ei oppsummering og nærare vurdering av budsjettprosessen ved HiB med sikte på eventuelle endringar - vert laga eit opplegg for korleis styret meir målretta kan ta ansvar for risikostyring. Sak 18/2008 Samlet regnskapsoversikt 2007 (unntatt offentlig innsyn) (Ref 07/1334) Justeringer i tabeller i Sak 18/2008 Dokumenter i saken 1. Brev fra KD: Oppstilling og presentasjon av årsregnskapet for 2007 for institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet (datert 18.12.07) 35429.DOC 3
2. Brev fra KD: Statsregnskapet for 2007 og delårsrapportering i 2008 (datert 11.01.08) 3. Brev til KD: Foreløpig regnskap for 2007 for Høgskolen i Bergen, med ledelseskommentarer 4. Kommentarer fra enhetene vedrørende regnskapet for 2007 5. Regnskapsrapport pr. 31.12.07 Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig 1. Styret tar regnskapsoversikten til orientering og godkjenner høgskolens regnskap for 2007. 2. Styret vedtar følgende forslag til overføringer til 2008: Akkum. BFV Akkum. EFV TOTALT Avdeling for lærerutdanning 8 644 1.702 10 346 Avdeling for ingeniørutdanning 6 210 1.698 7 909 Avdeling for helse- og sosialfag -2 529 3.487 958 Sentraladministrasjonen -637 233-404 Høgskolen sentralt: Strategisk reserve 11.935 2.529 14 464 3. Styret viser til det relativt store mindreforbruket ved avdelingene, og forutsetter at disse midler disponeres i samråd med rektor og høgskoledirektør. Styret ber til styremøtet 22.04.08 om tilbakemelding på disponering av det samlede mindreforbruk ved Høgskolen i Bergen 2007. Sak 19/2008 Møteplan med aktuelle saker 2008/2009 (Ref 08/49) Styret viser til saksførelegget, og vedtek den samla møteplanen. Sak 20/2008 Tilsetjing i professor II stilling i nyskaping og entreprenørskap ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/757) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 129/2007 Tilsetjing i stilling som professor i nyskaping og entreprenørskap ved Avdeling for ingeniørutdanning 4. Skjema for midlertidig tilsetting utan utlysing, datert 19.02.08 5. Cv og søknad frå Truls Erikson 6. Innstilling frå sakkunnig utval Truls Erikson får tilbod om tilsetjing som professor II (20 % stilling) i nyskaping og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for 35429.DOC 4
ingeniørutdanning i perioden 01.03.08 28.02.10, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Sak 21/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkarar til professorstilling i datafag ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/2736) Yngve Lamo sa seg ugild og forlet møtet. 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 119/07 Utlysing av professorstilling i datafag ved Avdeling for ingeniørutdanning 4. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste med søknader 5. Forslag til medlemmer i sakkunnig utval 6. Informasjon om medlemmane Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkarar til stilling som professor i datafag: Professor Stein Krogdahl, Universitetet i Oslo Professor Kristina Lundqvist, Mæhlardalens høgskola Professor Mads Nygård, NTNU Sak 22/2008 Eventuelt Høgskoledirektøren gjorde framlegg om endring av møteplan for styremøta vår 2008 Neste styremøte, møte 3/08 er flytta til 22.04. (ikkje 09.04.). Vi vil kome attende til ny møtedato for møtet i mai. Bergen, den 3. mars 2008. Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 35429.DOC 5