Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

Transkript

1 Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2014 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. b) Investeringsbudsjett 2014 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2014 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2014 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2014 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2014 fastsettes til kr ,-. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2014 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Tilskudd kapital (godkjente investeringer 2013) Drift gravferdsformål Sum Status : =iverksatt I=ikke iverksatt I tillegg dekker Drammen kommune 100% av Drammen Kirkelige Fellesråd sin reguleringspremie. (jf. samarbeidspartienes forslag 12) 1

2 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2014 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2014 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg til innstillingen. 8. Budsjett 2014 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplanen I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2014 til investeringsformål på kroner : a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Parkering KF kr e) Drammensbadet KF kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 2

3 10. Det settes en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner Rådmannen gis i tillegg fullmakt til å refinansiere inntil kroner av lånerammen for 2013 i Husbanken. 11. For inntektsåret 2014 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2014 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 3,0 prosent. 13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 15 mill. kr pr år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen fra , jfr. vedlegg 13 til økonomiplan Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert selskapsavtale for Legevakta i Drammensregionen IKS, jfr. vedlegg 14 til økonomiplan SAMARBEIDSPARTIENES (H, Frp, V og Krf) FELLESFORSLAG : Programområde 01 Barnehager Vedtak 1: Kommentar: Med bakgrunn i suksessen med gratis kjernetid, og den høye andel barn i bydelene som går i barnehage, ønskes det å se på hvordan vi bruke erfaringene opparbeidet her for å øke antall barn i barnehagene i hele byen. Vedtak: Rådmannen bes fremme sak om tiltak som kan settes inn for å få flere barn i barnehagene i Drammen. Husbanken har gitt kommunen tilsagn om Startlån med inntil 109,1 mill. kr i 2014 Vedtatt skattøre i 2014 er 11,4% (11,6% i 2013) I samsvar med regjeringen Solbergs endringsforslag i statsbudsjett 2014 ble maksimalsatsen for oppholdsbetaling i barnehager økt til kr pr. måned i egen bystyresak i desember 2013 (167/2013) Saken fremmes til bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning 3. juni 2014, og bystyret 17. juni

4 P02 Oppvekst Vedtak 2: Kommentar: I Drammen er det mange ulike foreninger som på forskjellige måter gjør hverdagen lettere for familier som lever i fattigdom. Kommunen har og ulike forebyggende tiltak, det er tiltak for å støtte familien gjennom hverdagen og tiltak for å hjelpe de ut av situasjonene de befinner seg i. Det er viktig at Drammen bystyre sikrer at alle gode krefter jobber sammen for på best mulig måte å hjelpe familiene det gjelder. Vedtak: Rådmannen bes om å fremme sak som belyser hva som gjøres for å hjelpe familier i fattigdom og hvilke forbedringstiltak som kan settes inn. Saken skal bla. evaluere tiltak kommunen selv gjennomfører, tiltak de støtter økonomisk og hva frivillige organisasjoner gjør. Gode eksempler fra andre kommuner bør vurderes. Vedtak 3: Ressurskrevende tjenester redusert kompensasjonskrav. Rammen styrkes med kr 1 mill. for å kompensere for reduserte statlige bevilgninger slik at tjenesten opprettholdes. Vedtak 4 Det bevilges kr. 2,6 mill. for fortsatt å kunne ta i mot 15 enslige mindreårige flyktninger pr år. Rammen økes tilsvarende. Vedtak 5: Barnas stasjon. Dette vil følges opp i forbindelse med 2.tertial rapportering. Drammen kommune har som et ledd i arbeidet med fattigdomsproblematikken fått tilsagn om totalt 2 millioner kroner i statlige midler fra Nasjonal tilskudds ordning mot barnefattigdom. Herav er ca 1,4 millioner øremerket for overføring til ulike lag og veldedige organisasjoner i kommunen. Styrkingen ses i sammenheng med forslag om ytterligere rammeøkning på 1,6 mill. kr til dekning av økt egenandel fra 10 til 20% ved refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige flyktninger, jfr. omtale under programområde 02 Oppvekst. Denne bevilgningen dekker en egenandel på 10%. Må ses i sammenheng med kommentarene til vedtak 3. Bidraget til Barnas stasjon økes med kr ,- ved styrking av rammen. 4

5 P04 Byutvikling Vedtak 6: Rådmannen bes fremme sak hvor kommunen utreder mulige kollektiv- og bybanetraseer som binder kommunene sammen i et Buskerudby-perspektiv. Hensikten er å holde progresjon i planene om bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Det er ikke ønskelig å omgjøre viktige transportårer til egne kollektivfelt før et helhetlig alternativt veinett er på plass. Vedtak 7: Rådmannen bes om å legge fram en sak som viser hvordan kommunen aktivt kan drive strømbesparende tiltak. Saken skal vise hvordan etablerte og nye teknologier for strømsparing kan gjøre kommunen kostnadseffektiv og miljøvennlig. Det oppfordres til å bruke fylkets kompetanse i utviklingsavdelingen for å få innspill til utviklingen av ny teknologi, som for eksempel strømproduserende matter av typen Waydip. P05 Helse og omsorg Vedtak 8: Premisser for utredning av en bybaneløsning blir lagt frem til vurdering i Buskerudbysamarbeidet. Det er tatt initiativ til en prosess der en utredning gjennomføres i regi av Buskerudbysamarbeidet, og at Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Lier kommune medvirker aktivt i utredningen. Rådmannen følger opp i samarbeid med Drammen Eiendom KF. Kommentar: Fokus i Helse og omsorgspolitikken er livskvalitet og mestring for brukerne i vår kommune, og våre brukere skal ha en forsvarlig tjeneste fra kommunen. Et av målene med Samhandlingsreformen er at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengre. Her er rehabilitering et viktig satsningsområde hvor vi må lykkes og som er et prioritert område i Vi skal ha fokus på rask og riktig rehabilitering for pasienter som blir skrevet ut av sykehuset slik at de kan flytte tilbake til hjemmet sitt etter opptrening. Drammen har en god omsorgssektor, og Drammen kommune leverer en effektiv tjeneste. For å oppnå gode tjenester er det viktig med fleksibel og riktige innsats til rett tid, og vi støtter rådmann i arbeidet med en løpende tjenestetilpasning slik at vi kan oppnå mer omsorg innenfor rammene. Brukerens behov skal alltid stå i sentrum. 5

6 Tilpasning og god administrasjon betyr også mer brukerkontakt, og Rådmannen bes om å fortsette arbeidet med å styrke ledelse og organisasjonsutvikling i tjenesten. Vi ser behov for flere omsorgsboliger med og uten betjening, og som en hjelp til en mer effektiv arbeidsdag for de ansatte, er det viktig at Drammen Eiendom har fokus på å kjøpe boliger i nærheten av hverandre. Dette vil minske transporttiden mellom hver bruker. Vi ser fram til et formalisert samarbeid med frivillige organisasjoner innenfor helse, sosial og omsorg. Velferdsteknologiske hjelpemidler er et egnet virkemiddel for å tilpasse omsorgstilbudet ut fra den enkeltes behov, hvor målet er å tilby gode kommunale helse- og omsorgstjenester. Foreslått investeringsramme dekker dette. Vedtak: 1. Gebyr for trygghetsalarm økes ikke i 2014 og blir derved samme gebyr som i Rammen økes med kr 10 mill. som reserve for å møte uforutsette hendelser. 1. Gebyr er ikke økt 2. Rammen er økt med 10 mill. i reserve Vedtak 9. Rådmannen bes fremme sak om hvordan skape mer daglig aktivitet og deltagelse for brukere på sykehjem, omsorgsboliger og daghjem. Et vurderingsmoment er utvidet engasjement for aktivitetskoordinator. Saken ble fremmet i bystyret 23. april. Vedtak 10: Rådmannen bes fremme sak om muligheter for hvordan pensjonister med fagutdanning, som ønsker å jobbe i kommunen, kan inkluderes i vikarordningen. P06 Kultur Vedtak 11: Saken ble fremmet i bystyret 20. mai. Det bevilges kr ,- til 17. mai komiteen for ekstra aktiviteter i forbindelse med Grunnlovsjubileet som en engangsbevilgning. 6

7 Vedtak 12: Følgende legges til grunn for driftstilskuddet til Drammen kirkelige fellesråd: 1. Driftstilskuddet skal i 2014 gjennomføres ihht. tab. 5 (Rådmannens tekstforslag). Uendret samlet ressursbruk religion og livssyn. Deflatorregulert. I tillegg dekkes 100 % av reguleringspremien for pensjon med økning av rammen. Forslag: (Justert forslag til vedtak pkt. 2g i rådmannens innstilling) 1. Iverksatt 2. Sak under omarbeidelse, jfr. bystyrekomité for byutvikling og kultur 6. mai 3. Omtales i 1.tertial Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2014 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Tilskudd kapital (godkjente investeringer 2013): Drift gravferdsformål Sum ,- I tillegg dekker Drammen kommune 100 % av Drammen Kirkelige Fellesråd sin reguleringspremie. 100 % dekning av reguleringspremie er beregnet å gi et salderingsbehov på kr I løpet av 2014 utredes ny ordning i samarbeid mellom kommunen og kirken. Saken behandles politisk gjennom komiteen til bystyret. 3. Drammen kommune inviterer Den norske kirke til å bli med og søke om å bli prøvekommune for prosjekt statlig finansiering. Vedtak 13: Megabandet gis en tilleggsstøtte på kr ,- til instruktørstøtte ved økning i rammen. Vedtak 14: SIF IFU gis en tilleggsbevilgning på kr ,- til instruktørstøtte ved økning i rammen. 7

8 P 10 Politisk styring Vedtak 15 Bydelskonferanser: Rådmannen bes om å legges fram en sak hvor det utredes alternative modeller til bydelskonferansene, som kan gi et mer levende bydelsdemokrati. Bydelskonferanser arrangeres på vanlig måte høsten 2014 med kommuneplanens arealdel som tema. Utredning innlemmes i sak om politisk styringsstruktur i regi av politisk arbeidsgruppe i desembermøtet Revisjon av kommunens reglement innlemmes også. P11 Samferdsel og fellesarealer Vedtak 16. Styrket veivedlikehold: Veivedlikeholdet styrkes med kr 3 mill. med samme prioritering som i Rådmannens forslag slik at noe av etterslepet blir tatt igjen. Vedtak 17: Rådmannen bes om å legge fram sak hvor kommunen utreder tiltak for å redusere veisalting. Må ses i forhold til merforbruk på vintervedlikehold på ca. 3 mill. kr, jfr. omtale under programområde 11 Samferdsel og fellesarealer i 1. tertialrapport 2014 Sak blir fremmet til bystyret høsten Vedtak 18: Det bevilges kr ,- ved økning i rammen for å sikre full utbetaling av refusjon hall-leie for unge brukere. Vedtak 19. Idrettsanlegg: Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier Tatt inn i rammen for refusjon, jfr. nærmere omtale under programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Drammen Eiendom har på vegne av kommunen laget en utredning som presenteres for formannskapet, og bystyrekomité for henholdsvis byutvikling og kultur og oppvekst og utdanning. 8

9 noe annet. Budsjetterte investerings rammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen. Rimeligere idrettsanlegg Rådmannen bes fremme sak om utvikling av modeller for om mulig å bygge rimeligere idrettsanlegg enn det Drammen gjør i dag. Utredning av IK/OFS investeringsmodell. Rådmannen bes fremme sak om OFS modell kan legges til grunn for samarbeid om finansiering og drift av enkelte utvalgte fremtidige idrettsanlegg. I saken må det legges til grunn at samarbeide skal baseres på bindene avtaler mellom partene og at det er Drammen kommune som i utgangspunktet står som eier av anlegget. Videre er det nedsatt en gruppe sammen med nabokommuner om interkommunalt samarbeid om anleggsutvikling. Når det gjelder drift, arbeides det med nye løsninger i samarbeid med frivilligheten. Eksempler på dette er løypekjøring på Konnerud og Åpen hall på Galterud. Dette er arbeid i tråd med temaplanens strategier for aktivitetsarenaer og strategier for økt aktivitet. Foreslått tillegg i investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet i 2014 styrkes med kr 1 mill. for å sikre planlegging og oppstarts bevilgning til prioritet 1 anlegg. Øvrige investeringer legges inn i investeringsrammene ved behandlingen av Budsjett og økonomiplan basert på bystyrebehandlet Idretts- og friluftslivsplan, Skolebehovsanalyse 2014 og sak om OFS modell. Tilbakemelding gis i 1. tertial Prioriterte anlegg i Økonomiplanperioden. 1. Paralellplanlegging av de nye hallene ved skolene Brandengen, Øren og Fjell (del av Fjell 2020). Iverksetting først av den hallen som er klar til å startes opp først. Mål tas i bruk i løpet av Oppstarts midler i De øvrige hallene forutsettes åpnet i løpet av økonomiplanperioden. Ny Ørenhall forutsettes brukt både av Børresen og Øren skole. 2. Øren kunstgress og is. Mål: Tas i bruk i Oppstartsmidler i

10 3. Fotballhall Åssiden. Forutsettes å kunne brukes som gymsal for skolen uten ekstra påbygg. Mål:Tas i bruk mot slutten av økonomiplanperioden. 4. Interkommunalt kunstgress/is på Konnerud. Mål: Oppstarts bevilgning i Andre føringer: Treningshall for isidretter avklares i Planlegging av Nye Marienlyst skal skje i nært samarbeid med idretten representert ved DIR og Bik. Ny friidrettsbane må tas i bruk før den gamle nedlegges. Drammenshallen skal betjene skoler og idretten til ny hall er reist. Vedtak 20: Strømsgodset IF er en av byens beste omdømmebygger. Etter suksessen i eliteserien har Strømsgodset mulighet til å kvalifisere seg til Champion League-spill i Dette vil kreve en del tilpassing og tilrettelegging på Marienlyst stadion for å tilfredsstille kravene fra UEFA. Det er viktig for klubben og byen at Strømsgodsets hjemmekamper kan spilles på Marienlyst stadion. Rådmannen bes derfor å gå i dialog med Strømsgodset Toppfotball for å komme frem til løsninger så SIF kan spille sine hjemmekamper på Marienlyst Stadion. Eventuell sak om økonomisk støtte legges frem for Formannskapet. Behandlet som egen sak i bystyret (BYS 28/2014) Arbeid er under utførelse. Det foreslås bevilget 16 mill. kr i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett i 1. tertialrapport Vedtak 21: Videreføring av tilbudet til barn og unge på Killingen og fornyelse av leieavtalen Kirkens bymisjon, Drammen og Opland Turistforening og Buskerud Idrettskrets driver et godt arbeid for barn og unge, spesielt vanskeligstilte, på Killingen. Bystyret ber om at rådmannen i samarbeid med Drammen Eiendom KF legger til rette for å videreføre dette verdifulle opplegget for barn og unge. Vedtak 22: Under nærmiljøanlegg og lekeplasser skal det presiseres at midlene også kan disponeres til anlegg og lekeplasser i natur. Drammen Eiendom viderefører avtalen. 10

11 Vedtak 23: Under sammenhengende turveier langs Drammenselva presiseres det at midlene også kan brukes til å styrke turtraseene fra elva og ut mot grønn struktur/markaområdene. Vedtak 24: Det legges fram en sak som viser planer for igangsetting av et kartleggingsarbeid som skal avdekke sårbare arter og naturtyper i kommunen. Kartleggingen skal danne grunnlag for en handlingsplan for ivaretakelse av sårbare arter og naturtyper. Sluttrapport legges frem som sak i juni. P12 Grunnskole Vedtak 25: Det legges til grunn til at statlige midler til Fjell 2020 benyttes til ulike tiltak på Galterud som leksehjelp, økt sosialpedagogisk innsats og fritidskoordinator. Det utredes og testes hvordan en fritidskoordinator kan fungere som et bindeledd mellom skolen og det frivillige til det beste for barn og unge på Fjell. Ordningen skal evalueres etter to år. Vedtak 26: Galterud skole mottar kr ,- til leksehjelp fra Fjell 2020, og de har hatt leksehjelp siden Fritid/ Interkultur er i ferd med å tilsette en fritidskoordinator på Fjell. Det settes av ,- til leksehjelp på Marienlyst ungdomsskole. Økt ramme. Vedtak 27: I Rådmannen bes fremme sak om forsøk på nivådeling i basisfagene. Vedtak 28: Rådmannen bes fremme en sak om å vurdere mulighetene for å videreføre dialogforum for ungdom via ekstern finansiering. Søkt og fått kr i regionale utviklingsmidler, foreløpig ifølge muntlig orientering. 11

12 Vedtak 29: I Rådmannen bes fremme sak om evaluering av dagens SFOtilbud med forslag om tiltak for forbedringer. P13 Sosiale tjenester Vedtak 30. Videreføring av tjenestene frivillige organisasjoner står for i rusomsorgen: Tjenestene videreføres. Statsbudsjettet/prosjektmidler forutsettes å dekke videreføringen av det tilbudet som frivillige organisasjoner(frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Røde kors og Blå kors m.fl.) utfører.. Drammen kommune har søkt prosjektmidler tilsvarende 7,7 mill. for å dekke eksisterende tjenester og videreutvikling av samarbeid med frivillige organisasjoner innen rusomsorgen. Vedtak 31. Betzy Krisesenter: Det bevilges kr ,- i utvidet støtte til senteret under forutsetning av at de andre kommunene følger opp med sine forpliktelser. Rådmannen sendte den en henvendelse til de 7 samarbeidskommunene med forespørsel deres mulighet til økt tilskudd, i forhold til deres respektive eierandeler. Det er mottatt svar fra fire av kommunene: Røyken, Sande, Svelvik og Hurum. Ingen av kommunene har mulighet/ ønsker å øke tilskuddet. Drammen kommunes tilskudd til Betzy krisesenter for 2014 vil derfor bli 3.5 millioner kroner, i henhold til rådmannens innstilling. 12