A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan

Transkript

1 A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 94/10 10/ Status : =iverksatt I=ikke iverksatt Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2011 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2011 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2011 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2011 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2011 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2011 fastsettes til kr ,-. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2011 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2011 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2011 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 1

2 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 8. Budsjett 2011 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg I samsvar med vedtatte til investeringsbudsjetter fastsettes følgende lånerammer for 2011: a) Drammen bykasse kr kr b) Drammen Eiendom KF kr kr c) Drammen Parkering KF kr kr d) Drammensbadet KF kr kr e) Startlån i Husbanken til videre utlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2011 kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2012 eller senere med inntil 400 mill. kr. 11. For inntektsåret 2011 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. Denne delen av vedtaket er ikke lengerdekkende, jfr. omtale i del 2.2 i 1. tertialrapport 2011 Vedtatt skattøre i 2011 er 11,3% (12,8% i 2010) 2

3 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2011 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 2,8%. 13. Bystyret rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for by- og boligutvikling innenfor en ramme på 10 mill. kr pr år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere. Det konkrete bevilgningen fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 14. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å forestå oppfølging av de kommunale foretakene. Rådmannen fremmer egne saker i forbindelse med eiermøtene i formannskapet 15. Med bakgrunn i byjubileumskomiteens enstemmige vedtak i sak 16/10 utvides underskuddgarantien til World Cup sprint for 2011 til 1,5 mill. kr. Fra 2012 trer garantibeløpet på 1,0 mill. kr inn igjen. 16. Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å forhandle om innløsing av andelseiere i Thamsgaten og Grev Wedels parkeringshus innenfor en ramme på 25 mill. kr. Budsjettmessig dekning innarbeides ved behandling av tertialrapportene. FELLESFORSLAG : P02 Oppvekst 1: Evaluering av arbeidet med hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Drammen. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen om en evaluering av arbeidet med hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Drammen. Evalueringen skal omfatte tiltak iverksatt av kommunen og frivillige organisasjoner (med støtte fra kommunen). Evalueringen med forslag til prioriterte tiltak fremlegges i 1. tertial rapport. 2: Støtte til habilitering for hjemmeboende barn med spesielle behov. Vedtak: Bystyret ber om at sak om støtte til habilitering for barn med spesielle behov, hvor foreldrene ønsker å beholde barnet hjemme legges frem for politisk behandling. Kommunalt bidrag til Konnerud bydelstorg er første prosjekt innenfor denne ordningen. Jfr. omtale i del Egne saker vil bli produsert i forbindelse med de kommunale foretakenes eiermøter Det er etablert dialog med de øvrige andelseierne, men man har så langt ikke kommet fram til avklaring Forskjøvet til 2. tertialrapport. Jfr. omtale under P02 Oppvekst i del i 2. tertialrapport Det vises for øvrig til vedlagt rapport fra Oxford Research i vedlegg 3 til tertialrapporten. Sak om hjelpetiltak kommer til behandling i bystyrekomiteen og i bystyret Ble behandlet i bystyresak 51/

4 P04 Byutvikling 3: Kunst og gründersenter i Drammen. Vedtak: Det avsettes kr ,- for konkretisering av prosjektet i Legges frem for politisk behandling i 2 tertial : Redusert byggesaksgebyr for passivhus. Vedtak: Det gis 50 % rabatt på byggesaksgebyr for søknad om bygging av passivhus som blir bygget. 5: Fyrkjeler utskifting i private bygg. Vedtak: Plan for reduksjon av stasjonær energi skal foreligge til 1. tertialrapport Planen skal gi grunnlag for å avklare hvordan kommunen kan stimulere til utskifting av fyrkjeler bla gjennom en konkret intencivordning. P06 Kultur 6: Økt bruk av skolene til kulturformål Vedtak: Bystyret ber om egen sak om muligheter og vilkår for at det frivillige kulturlivet, herunder idretten kan ta i bruk skolene som lokaler for sin aktivitet. 7: Kulturforum og Matendo kultursenter. Vedtak: Rammen for tilskuddet til amatørkulturlivet økes til kr ,- hvorav kr ,- i 2011 er øremerket Matendo kultursenter. 8: Orgel Konnerud kirke. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen inngå avtale med Drammen kirkelige fellesråd om utbetaling av kommunale bidrag på 2,0 mill. kr. til nytt orgel i Konnerud kirke i løpet av 1. halvår : Rehabilitering av Tangen kirke. Vedtak: Foreslåtte bevilgninger til rehabilitering av kirkebygg øremerkes rehabilitering av Tangen kirke. Foreslåtte midler i 2013 og 2014, flyttes frem til 2011 og Orientering i bystyre-komité for byutvikling og kultur og Som varslet i 1. tertialrapport er arbeidet planlagt ferdig i løpet av 2. halvår Det vises til nærmere omtale under P04 Byutvikling i del i 1. tertialrapport Jfr. dessuten merknad under pkt. 14 i vedtaket fra 1. tertialrapport Presentasjon i bystyrekomité for byutvikling og kultur Temaplan for stasjonær energi forutsettes sluttbehandlet 1. halvår Jfr. omtale under P04 Byutvikling i del i 2. tertialrapport Bystyrekomité for oppvekst og utdanning, Sak 15/2011. Bevilgningen er overført. Avtale er inngått, og bevilgning er oppført i 2013 i forslaget til økonomiplan Arbeidene er igangsatt, og 7,5 mill. kr er overført til Drm. Kirkelige Fellesråd. Det er ført opp 5 mill. kr til fullføring av arbeidene i 2012 i forslaget til økonomiplan

5 10: Åspaviljongen. Vedtak: Åspaviljongen forutsettes åpnet 1. april. Trengs det ytterligere midler til restaurering forutsettes Bystyret trukket inn i samsvar med vanlig praksis. 11: Ungdomsrådet. Vedtak: Ungdomsrådets støtte forutsettes holdt innenfor samme økonomiske ramme som i dag inntil den pålagte evaluering er gjennomført. P08 Kompetanse, markedsføring, næring 12: Handel i sentrum. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen i samarbeid med Byen Vår Drammen og Drammen næringslivsforening å gjennomføre en studie med etterfølgende tiltaksplan for å fremme handel og servicenæringene i sentrum. Forslag til tiltaksplan bes lagt frem for bystyret i forbindelse med 2. tertial. P09 Pleie og omsorg 13: Utviklingsprogram helse-, sosial og pleie og omsorg. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen i arbeidet med utviklingsprogram helse- sosial og pleie og omsorg å vurdere muligheter og betingelser for frivillige organisasjoners bidrag innenfor de virksomheter programmet gjelder. P11 Samferdsel og fellesarealer 14: Idrettens Inkluderingsarbeid. Vedtak: Bystyret avsetter kr ,- til pott for målrettet økonomisk satsing med særlig vekt på inkludering innen idrett, aktivitet og friluftsliv. Potten fordeles etter søknad. Det forutsettes at andre frivillige organisasjoner utenom idretten som har tilbud innenfor formålet er søknadsberettiget. Minoritetsrådet skal ha en rådgivende funksjon ved tildeling av midlene. 15: Marienlyst Gamle Gress: Vedtak: Kunstisflaten på Gamle Gress tas i bruk vintersesongen Inngått avtale med ny drifter fra Oppgraderinger er gjennomført, sluttkostnad på ca 1,5 mill. kr. Det vises til omtale i del i 2. tertialrapport Formannskapet ble orientert om status i arbeidet og mulige tiltak i møtet Bystyresak 38/11, behandlet og vedtatt Helse, sosial og omsorgskomiteen er styringsgruppe for utviklingsprogrammet. Potten er fordelt etter drøfting i bystyrekomiteen for byutvikling og kultur I Islegging er vurdert, men anbefales ikke siden det i vinter skal settes opp nytt fklomlysanlegg på Gamle Gress. Det vises til omtale under P11 Samferdsel i del i 2. tertialrapport

6 16: Bedre tilgjengelighet i sentrum vinterstid. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen om i 1. tertial 2011 legge frem et konkret forslag til hvordan vi kan gjøre sentrum mer tilgjengelig for befolkningen på vinterstid, spesielt med tanke på brøyting av fortauer. Nye politivedtekter gir foreløpig ikke kommunen myndighet til å følge opp gårdeieres plikt til snørydding. Flere tiltak vil likevel bli iverksatt for å bedre tilgjengeligheten i sentrum fra og med vinteren 2011/2012: - - Frivillig tilbud til gårdeierne om kommunal snørydding mot betaling - Skjerpet oppfølging av brøytekontraktene i sentrum - Feiing av fortauene på bybrua 17: Rehabilitering /vedlikehold infrastruktur, parkanlegg og idrettsanlegg Vedtak: Bystyret ber om at status vedrørende rehabilitering /vedlikehold av infrastruktur, parkanlegg og idrettsanlegg rapporteres i 1. tertial hvert år. 18: Trygge skoleveier er viktig. Vedtak: Bystyret ber om sak hvor man i samarbeid med skolene og foreldreutvalgene identifiserer situasjonen og kartlegger kritiske strekninger/punkter. Det er viktig at det kommuniseres med Fylkeskommunen som også er veieier for enkelte skoleveier. 19: Fjell 2020 Idrettshall på Fjell Vedtak: Bystyre ber om egen sak om etablering av flerbrukshall på Fjell som skal dekke innbyggernes, og skolenes behov. Avgjørelse om flerbrukshall med 1 spilleflate på Galterud utsettes i påvente av Bystyrets vedtak i denne saken. Bystyret forutsetter at Flerbrukshall Fjell innarbeides i økonomiplanen I tillegg foreslår rådmannen i økonomiplan at det bevilges 50 mill. kr til rehabilitering av bybrua i Dette inkluderer bl.a. snøsmelteanlegg i fortauene. Det vises til omtale under P11 Samferdsel i del Utkast til handlingsplan er sendt på høring til alle skoler i Drammen. Kommer til politisk behandling i februar Jfr. også omtale under P04 Byutvikling i del i 1. tertialrapport 2011 og svar på interpelasjon i bystyret Egen sak er behandlet i bystyret Tilleggsbevilgning på 42,1 mill. kr innarbeidet i forslag til revidert investeringsbudsjett Avsetning til flerbrukshall 6

7 20: Skitreningsfasiliteter på Bragernessiden for aktive og mosjonister Vedtak: For å tilrettelegge for bedre treningsforhold for aktive og mosjonister på Bragernessiden skal utvalgte skiløype-traséer tråkkes i tilstrekkelig bredde for skøyting. Kommunen og berørte klubber finner egnet trase i samarbeid. P12 Skole 21 Norges beste skole. Vedtak: Bystyret ber om sak senest i forbindelse med rulleringen av Økonomiplanen i november 2011 hvordan Drammensskolen skal videreutvikles ut i fra visjonen som prosjektet (NBS) er basert på. P14 Vann og avløp 22: Vann og avløp Vedtak: Bystyret ber om at med det grunnlagsarbeide kommunen gjør i denne økonomiplanperiode, må målet i perioden for nedgang i lekkasjeprosent være på samme nivå som den har vært i Oslo de siste 14 år. Saldering: 23: Økning i driftsbudsjettets inntektsside. Vedtak: Økt engangstilskudd fra Regjeringen for 2010 kr 12,2 mill føres til disposisjonsfondet i 2010 øremerket omsorgstiltak. Rådmannen skal fremme egen sak om anvendelse av midlene til engangstiltak i 2011 innenfor omsorgsvirksomhetene med spesiell oppmerksomhet på tiltak for eldre. 24: Lindum AS Vedtak: Budsjett og økonomiplan baseres på at utbytte i Lindum AS er kr. 2 mill pr år. på Fjell er ført opp i siste del av planperioden i forslaget til økonomiplan Kostnadsramme kr , som belastes Vei, natur og idretts investeringsbudsjett i Jfr. omtale under P11 Samferdsel i del i 1. tertialrapport Prosjektet foreslås videreført som ordinær drift fra Sak vedr. videre utvikling av Norges beste skole fremmes våren Løpende tiltak. Følges opp med nye investeringer i økonomiplan Bystyresak 40/2011. Disponering av midlene formelt vedtatt i 1. tertialrapport 2011, jfr. omtale under P09 Pleie og omsorg i del i tertialrapporten. Generalforsamlingen har fastsatt utbytte på 4 mill. kr, som etter teknisk justering (jfr. vedlegg 1 til 1. tertialrapport 2011) er i samsvar med bystyrets vedtak. 7

8 B. Status oppfølging vedtak i 1. tertialrapport 2011 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 71/11 10/ Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2011 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2011 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2011 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2011 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. 5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2010 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg III til innstillingen, overføres til Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2010 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av kapittel I det videre arbeid med ny eierstrategi for Drammen Kjøkken KF legges til grunn: a) en omlegging av produksjonsmetoden til kjøl - server b) produksjonen skal skje i egenregi. Status : =iverksatt I=ikke iverksatt Det er foretatt utredningsarbeid i regi av Drammen Eiendom KF vedr. nye lokaler for omlegging av produksjonsmetoden i hht. vedtatt ny eierstrategi. Rådmannen vil komme tilbake med en framdriftsplan for ny lokalisering i 1. tertialrapport

9 8. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å fastsette vilkår for startlån og tildeling av etableringstilskudd. 9. Rådmannen gis fullmakt til å starte en prosess med å avvikle Drammensfotballen AS. Innenfor en ramme på 3,0 mill. kr gis rådmannen fullmakt til å inngå entreprisekontrakt om fornyelse av kunstgressdekket, forutsatt at det oppnås tilfredsstillende leieavtaler med brukerne. Kostnadene innarbeides i 2. tertialrapport Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med SIF Toppfotball for Rådmannen gis innenfor en ramme på 15 mill. kr fullmakt til å inngå entreprisekontrakt for å sikre nye krav til lysanlegg på Marienlyst stadion. Investeringskostnadene innarbeides i 2. tertialrapport 2011, eventuelt i økonomiplan Det forutsettes at SIF Toppfotball bidrar til å finansiere kostnadene gjennom reforhandlet leieavtale fra Innenfor Drammen bykasses disposisjonsfond øremerkes 10 mill. kr til videre omdømmearbeid i perioden Bruk av midlene klargjøres nærmere gjennom strategisk næringsplan, og rådmannen gis fullmakt til å disponere midlene innenfor Økt fleksibilitet i forhold til startlån og tildeling av etableringstilskudd prøves ut i prosjektet Leie til eie. Det legges til grunn utvidet, skjønnsmessig vurdering av inntekt, større fleksibilitet i forhold til handlingsrommet når det gjelder låne- og tilskuddsstørrelsen, mulighet til avdragsfri periode og lånetid. I tillegg tilbys fastrente for en 10 års periode fremfor flytende rente. Fast rente er for tiden ca 3 %. Lånebetingelser og tilskuddsutmåling gjøres ved individuell behandling innenfor fleksible rammer. Drammen kommune har overtatt Gulskogen Arena, og nytt kunstgressdekke er nå anlagt innenfor bevilget beløp på 3 mill. kr i 2. tertialrapport. Jfr. nærmere omtale under P11 i del i 2. tertialrapport Ny kortsiktig leieavtale for 2011 er inngått med SIF Toppfotball. Det er bevilget 15 mill. kr til nytt lysanlegg i 2. tertialrapport Kontrakt er inngått med entreprenør. Det forhandles med SIF Toppfotball om ny langsiktig leiekontrakt, der dekning av kostnader til nytt lysanlegg forutsettes å inngå i leiegrunnlaget. Det vises til bystyresak 55/11 ( ) der det ble gitt status i arbeidet med strategisk næringsplan. Det 9

10 denne rammen. 12. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden til etterretning. 13. Det utredes ulike modeller for byantikvarrollen. a. Byantikvarstilling b. - folkevalgt byantikvar c. - folkevalgt byantikvarråd 14. Rådmannen bes utrede og innlemme fortsatt 50% reduksjon av byggesaksgebyrer ved søknad om passivhus for private boliger, og også utrede muligheten av fjerning av byggesaksgebyret for passivhus for private boliger som blir bygget. Dette gjøres til økonomiplan høsten 2011 ( ). 15. Rådmannen bes fremlegge en sak som viser beregnet etterslep på veivedlikeholdet. Saken fremlegges i forbindelse med budsjettbehandlingen, og tar sikte på å fjerne etterslep iløpet av 10 år. Saken skal også vise de økonomiske konvekvenser av dette. tas sikte på å legge fram ny sak, inkludert forslag til disponering av omdømmemidlene, i løpet av 1. tertial I Følges opp i 2012, og ses i sammenheng med arbeidet med ny bystrategi Reduksjon på 50% av byggesaksgebyret er iverksatt. Fritak fra å betale gebyr reiser spørsmål om lovlighet. Dette må avklares nærmere. Det vises til omtale under programområde 11 i forslaget til økonomiplan Bevilgninger til rehabilitering/oppgradering av kommunale veier mv. foreslås videreført med samme nivå som i gjeldende økonomiplan. 10

11 C. Status oppfølging av vedtak i 2. tertialrapport 2011 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 87/11 10/ Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2011 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2011 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å korrigere budsjettert pensjonspremie og premieavvik når endelige tall for årets reguleringskostnad foreligger. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2011 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2011 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. 5. Ubrukte investeringsmidler til Småhusprosjektet omdisponeres til etablering av flere akuttplasser i Erik Olsensgate. Midlene brukes til kjøp og eventuell oppgradering av erstatningsboliger ved behov. 6. Arkitektkonkurransen om områdeutvikling på Fjell skal ha minst tre deltagende arkitektfirmaer som konkurrerer om den endelige utformingen. Status : =iverksatt I=ikke iverksatt I Vil bli fulgt opp. I Vil bli fulgt opp i det videre arbeid med Fjell