Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder AP Geir Hekne Nestleder H Karin Mella Medlem AP Elise Strømseng Medlem AP Kari Schrøder Hansen Medlem AP Arild Olsen Medlem AP Trond Erik Johansen Medlem H Jørn Dybdahl Medlem KL Trond Ola Berg Medlem KL Kristin Furu Grøtting Medlem TF Håvar Fjerdingøy Medlem TF Stine Eidissen Bya Medlem TF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Odd Gunnar Brøto Braathen Medlem AP Stig Onarheim Medlem H Følgende varamedlemmer møtte: Møtte for Tom Ramberg Anita Paula Johansen AP Ottar Svensen Odd Gunnar Brøto Braathen AP Sten Christian Pedersen Stig Onarheim H Andre frammøtte: Maria Sæter Lars Ole Saugnes Anne Rakel Kristiansen Marianne Aasen Anne Ellingsen Einar Buø Sissel Hultgren Anne Jahre Ungdomsrepresentant Administrasjonssjef Møtesekretær Daglig leder Bydrift KF Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektleder SNU Barnetalsperson Merknader: Ingen merknader. Underskrift: Vi bekrefter at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.. Christin Kristoffersen leder. Anne Rakel Kristiansen sekretær

2 Offentlig saksliste Utv.saksnr. Tittel Unntatt off. PS 19/13 Referatsaker PS 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte PS 21/13 PS 22/13 PS 23/13 PS 24/13 Regnskap og årsberetning Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Regnskap og årsberetning Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Regnskap og årsberetning Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Regnskap Longyearbyen lokalstyre PS 25/13 Årsberetning 2012 PS 26/13 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 PS 27/13 PS 28/13 PS 29/13 PS 30/13 PS 31/13 Justering av investeringsbudsjettet: Oppgradering av uteleikeplassen ved Longyearbyen barnehage Justering av investeringsbudsjettet: Forprosjekt Toppsystem Søknad om skjenkebevilling - Sushi Kita AS Søknad om skjenkebevilling - Arctic Tapas AS Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - justering PS 32/13 Lokalstyrets godkjenning av prosjektplanen for SNU 2 PS 33/13 Strategisk næringsarbeid - Et hav av muligheter X Som innledning til regnskaps- og årsrappoprtsakene orienterte Doris Gressmyr fra KomRev Nord om revisjonens rolle og ansvar.

3 PS 19/13 Referatsaker Ingen merknader. RS 7/13-18/13 tas til orientering. PS 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte Protokollen ble enstemmig godkjent. Protokoll fra lokalstyrets møte godkjennes. PS 21/13 Regnskap og årsberetning Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Årsregnskap og årsberetning 2012 for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , disponeres slik: Avsetning til disposisjonsfond øremerket vann Avsetning til disposisjonsfond øremerket fjernvarme Avsetning til vedlikeholdsfond energi Avsetning til disposisjonsfond øremerket investeringer Avsetning til disposisjonsfond øremerket vedlikehold av bygg Ekstraordinær nedbetaling av lån Til generelt disposisjonsfond Sum Budsjett 2013 korrigeres tilsvarende. PS 22/13 Regnskap og årsberetning Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF

4 Årsregnskapet og årsberetning 2012 for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,- overføres til disposisjonsfond. Budsjett 2013 korrigeres tilsvarende. PS 23/13 Regnskap og årsberetning Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Årsregnskap og årsberetning 2012 for Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , avsettes til disposisjonsfond. Budsjett 2013 korrigeres tilsvarende. PS 24/13 Regnskap Longyearbyen lokalstyre Årsregnskapet for 2012 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , disponeres slik: Rullering av lokalsamfunnsplan Kr Avlevering av arkiv Kr Web-prosjektet Kr Nettbrett Kr Til næringsfondet Kr Til disposisjonsfond Kr Sum Kr Drifts- og investeringsbudsjett for 2013 korrigeres tilsvarende. PS 25/13 Årsberetning 2012

5 Årsberetningen for 2012 godkjennes. PS 26/13 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering. PS 27/13 Justering av investeringsbudsjettet: Oppgradering av uteleikeplassen ved Longyearbyen barnehage Det investeres i klatretårn ved Longyearbyen barnehage til kr Beløpet finansieres ved tilskudd fra GjensidigeStiftelsen og ved bruk av fondsmidler fra Oppvekstforetaket. Investeringsbudsjettet til Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF justeres tilsvarende. PS 28/13 Justering av investeringsbudsjettet: Forprosjekt Toppsystem

6 Lokalstyret imøtekommer styret i Bydrift KF sitt ønske om at prosjekt 1070 EOS del 1 avsluttes og at budsjettmidlene, kr , overføres til nytt prosjekt Toppsystem. Utgiftene til forprosjektet regnskapsføres i driftsregnskapet. Drifts- og investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. PS 29/13 Søknad om skjenkebevilling - Sushi Kita AS Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt med 14 mot 1 stemme. Sushi Kita AS gis skjenkebevilling i Sushi Kita restaurant i Lompensenteret fram til 30/6-2016: Skjenketider: Brennevin: kl Øl/vin kl Skjenkebestyrer: Stedfortreder: Taiichi Wada Fox Shusuke Suzue Forskrift/reglement: Bevillingen må utøves etter Forskrift om alkoholordningen på Svalbard og Skjenketidsbestemmelser i Longyearbyen. Dersom skjenking ikke skjer i samsvar med disse formål, kan retten til å skjenke inndras. PS 30/13 Søknad om skjenkebevilling - Arctic Tapas AS Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt med 14 mot 1 stemme. Arctic Tapas AS gis skjenkebevilling i forbindelse med turopplegg med bespisning av gjester i buss/arctic Tapas Tour fram til 30/6-2016: Skjenketider: Brennevin: kl Øl/vin kl Skjenkebestyrer: Stedfortreder: Jeanette Hove Nordhagen Karoline Sandborg Forskrift/reglement: Bevillingen må utøves etter Forskrift om alkoholordningen på Svalbard og Skjenketidsbestemmelser i Longyearbyen. Dersom skjenking ikke skjer i samsvar med disse formål, kan retten til å skjenke inndras.

7 PS 31/13 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - justering Det gjøres følgende endringer i Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte: Første strekpunkt i andre avsnitt under overskriften Lokalstyreleder i endres til: - Longyearbyen lokalstyre stiller mobiltelefon og annet utstyr som dekker behovet for elektronisk kommunikasjon til disposisjon for lokalstyreleder, og dekker alle abonnementsog samtaleutgifter. Punktene Skyssgodtgjøring og Reise, opphold og diett på oppdrag for lokalstyret slås sammen til ett punkt med følgende ordlyd: Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring Utgifter dekkes etter satsene i Statens reiseregulativ. PS 32/13 Lokalstyrets godkjenning av prosjektplanen for SNU 2 Lokalstyret godkjenner prosjektplanen vedtatt av styringsgruppa PS 33/13 Strategisk næringsarbeid - Et hav av muligheter